TIL BEBOERNE I AFDELING 22

TIL BEBOERNE I AFDELING 22 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse 2015-2034 Årsregnskab Forslag 4. september 2015

Dato 4. september 2015 Afdeling 22 DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE Vi serverer sandwich og drikkevarer på mødet. Dagsorden: i Cafe Smilet, Vorregårds Allé 115 torsdag den 17. september 2015 kl. 19:00 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 3. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for perioden siden sidste møde 4. Godkendelse af budget og vedligeholdelsesplan for 2016 5. Indkomne forslag a. Nye gulve - nuværende lejere b. Betalingsvaskeri c. Vasketider 6. Valg a. Valg af formand for to år (på valg er Marco Eldrup) b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (på valg er Anette Nymann) c. Valg af suppleant(er) 7. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

Forretningsorden for afdelingsmødet Afdeling 22 Afdelingsmødets opgaver 1. På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget, idet det samtidig besluttes, hvor detaljeret godkendelsen skal være. 2. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingens årsregnskab fremover skal godkendes på afdelingsmødet. I så fald skal der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder et budgetmøde og et regnskabsmøde. Afdelingsmødet beslutter også, hvilket af de to ordinære møder der skal være valgmøde med valg af repræsentanter til afdelingsbestyrelse og eventuelt til repræsentantskab. 3. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, så skal afdelingsbestyrelsen fremlægge sin beretning på regnskabsmødet. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om: Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og forebyggende socialt arbejde) Individuel måling af vand Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) Sammenlægning af afdelinger Indvendig vedligeholdelses- og istandsættelsesordning (A- eller B-ordning). 5. Afdelingsmødet godkender eller forkaster øvrige forslag fra beboerne i afdelingen, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens bestyrelse og øverste myndighed. 6. Afdelingsmødet kan uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg el. lign. Afdelingsmødets afholdelse 7. Alle beboere og myndige medlemmer i husstandene har adgang til afdelingsmødet. Boligorganisationens bestyrelse og medarbejdere har også adgang til mødet men uden stemmeret. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan også beslutte, at andre deltager i mødet med taleret og uden stemmeret. 8. Afdelingsbestyrelsen sikrer, at der udleveres to stemmesedler til hver fremmødt husstand. De fremmødte kontrolleres ved afkrydsning på beboerlisten. 9. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen. Dirigenten sikrer, at vedtægterne og forretningsorden overholdes. 10. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Dirigenten fastsætter antallet af medlemmer til stemmeudvalget. 11. Afdelingsmødet vælger en referent, der laver et referat af beslutninger og eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens beboere senest fire uger efter mødet på afdelingens hjemmeside eller ved opslag for afdelingens beboere. 12. Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Man kan ikke komme med indlæg til et punkt på dagsordenen, at debatten om punktet er slut. Valg og afstemninger 13. Afdelingsmødet bestemmer afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst tre og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 14. Afdelingsmødet beslutter, om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 15. Afdelingsmødet beslutter, om der vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens beboere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 16. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål to stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 17. Afdelingsmødet afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer bortset fra valg og de spørgsmål, som if. vedtægterne har fastlagte stemmeandele. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i afgivne stemmer. 18. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning om andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 19. Hvis afdelingsmødet skal vælge formand og der kun er én kandidat, så er personen valgt uden afstemning. 20. Hvis der er to kandidater til formandsvalget, så vælges den, der ved skriftlig afstemning får over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, findes formanden ved lodtrækning. 21. Hvis der er foreslået flere end to kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning får flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 22. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 23. Oplysning om afdelingsbestyrelsens sammensætning (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Oplysning om afdelingens repræsentanter (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes ligeledes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Referat af afdelingsmødet sendes til administrationen senest én måned efter mødet.

Budget 2016 hovedlinjer Afdeling 22 Illerupvej Hvad er budget 2016? Budgettet viser, hvad din afdeling forventer af indtægter og udgifter i 2016. I almene boliger må der ikke budgetteres med over- eller underskud. Hvis udgifterne er større end indtægterne, stiger din husleje. Vedligeholdelsesplanen afgør, hvilke forbedringer af boligerne, der kan sættes i værk. På afdelingsmødet fremlægger afdelingsbestyrelsen budgettet, som er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Og sammen med dine naboer skal du godkende budgettet på afdelingsmødet. Det gælder også de arbejder i vedligeholdelsesplanen, der skal gennemføres i 2016. Huslejen stiger med 18 % i 2016 Din husleje stiger med 18 % fra 1. januar 2016. Udgiften til hjemfald er uændret 20,83 kr. pr. m 2 pr. år. Eksempler på fremtidig husleje (budgettet som foreslået) Afd Boligtype Månedlig leje Ny leje Stigning 1-rumsbolig (40 m2) 2.288 kr. 2.700 kr. 412 kr. 2-rumsbolig (52 m2) 2.951 kr. 3.482 kr. 531 kr. 3-rumsbolig (80 m2) 4.468 kr. 5.272 kr. 804 kr. 4-rumsbolig (89 m2) 4.957 kr. 5.849 kr. 892 kr. Bemærk der er kun tale om eksempler. De kan afvige fra din husleje - også i samme boligstørrelse. Vedligeholdelsesplan Budgettet omfatter også en plan for de projekter, der er nødvendige at gennemføre i det kommende år. Du kan se hele vedligeholdelsesplanen i et særskilt bilag. Du skal særligt være opmærksom på, om der står beløb under Optagelse af lån. Det betyder, at der optages et lån, der medfører lejeforhøjelse. Henlæggelser Hvert år lægger afdelingen penge til side i budgettet. Den opsparing går til vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. I 2016 henlægger afdelingen 228 kr. pr. kvadratmeter. I alt var der ved udgangen af 2014 henlagt 492 kr. pr. kvadratmeter i afdelingen. Beløbene skal ses i sammenhæng med de projekter, der står på vedligeholdelsesplanen de næste årtier. Er der mange eller store projekter, kræver det store henlæggelser er der færre, kan afdelingen klare sig med lidt mindre. Du kan se i vedligeholdelsesplanen, om der over de næste 20 år henlægges nok til de arbejder, der skal laves.

Udgifter 2016 Budget 2016 Nogle punkter i budgettet kan du og dine naboer påvirke på afdelingsmødet (GRØN). Andre punkter i budgettet kan beboerne ikke umiddelbart påvirke medmindre man fx sparer mere på energien (GUL). Endelig er nogle punkter i budgettet givet af lovgivning og andre forhold, som afdelingsmødet ikke har indflydelse på (RØD): Påvirkes Besluttes Ingen indflydelse Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Almindelig vedligeholdelse 290.485 265.000 265.000 Ejendomsfunktionær og renholdelse 1.261.734 1.259.000 1.248.500 Drift af fællesvaskeri 97.182 112.000 112.000 Drift af fællesfaciliteter 17.087 6.000 15.000 Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter m.m. 27.357 45.700 46.033 Ændring (betyd.) El og varme 262.591 265.000 275.000 +4% Renovation m.m. 153.361 160.000 147.027 Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse 2.090.000 2.260.000 2.419.000 +7% Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning 180.000 150.000 150.000 Henlæggelse til tab ved fraflytning 45.000 35.000 - Andre udgifter 440 817 1.178 Ydelser på prioritetslån 147.912 46.414 46.414 Ydelse på forbedringslån 1.741.504 1.739.000 2.845.000 +64% Ydelse på hjemfaldslån 247.734 247.482 220.572-11% Landsbyggefond, dispositionsfond og arbejdskapital 162.829 285.510 285.511 A- og G-indskud 698.657 711.812 720.170 +1% Administrationsbidrag 628.330 628.330 628.330 Ejendomsskatter 369.071 392.000 403.955 +3% Forsikringer 106.675 117.000 115.339 Overført til resultatkonto 303.809 - - I alt 8.831.758 8.726.065 9.944.029 +14% Udgifterne bliver dækket af disse indtægter: Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Husleje 7.920.561 8.185.608 8.135.904 Renter 204.743 76.000 72.000 Ændring (betyd.) Afvikling af overskud m.v. 567.876 437.940 413.300-6% Tilskud fra boligorganisationen 132.849 26.517 - Andre indtægter 5.730 - - I alt 8.831.759 8.726.065 8.621.204-1% Da udgifterne er større end indtægterne er det som anført nødvendigt at hæve huslejen med 18 %. 3% 0% 1% Kapitaludgifter Offentlige udgifter m.m. Administration Henlæggelser Ejendomsfunktionær og renholdelse Vedligeholdelse Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Andre driftsudgifter 13% 26% 6% 20% 31% Du kan få det fulde budget for afdeling 22 Illerupvej på mv@bk-aarhus.dk eller 87 39 39 06. Det kan også findes på www.bk-aarhus.dk. Boligkontoret Århus afdeling 22 2 af 2

Vedligeholdelsesopgaver i 2016 Afdeling 22 Illerupvej Afdelingsmødet skal vedtage, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal laves i afdelingen i 2016. Nedenfor kan du se afdelingsbestyrelsens forslag til projekter i det kommende år. De er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Bygningsdel Aktivitet Næste år Belægninger Rep. asfalt * 5.412 Belægninger Omlægning og rep af flisebelægninger * 5.000 Belægninger Omlægning og rep af flisebelægninger 20.000 Afløbssystem (samlet) Kloakinstallation - Rep. og vedligehold * 21.648 Afløbssystem (samlet) Etablering rottesikring * 250.000 Vej- og pladsbelysningsanlæg Rep. og udskiftning * 260.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativ Containerleje og tømning * 37.885 Legepladsudstyr Legepladsudstyr rep./vedligehold * 6.500 Småbygninger ikke reg. som bygninger Rep. i garager incl. vægge/loft * 10.824 Buske Vedligehold * 27.061 Buske Retablering 60.000 Indvendig dør Udskiftning af dårlige wc døre ved fraflytning * 100.000 Indvendig dør Udskiftning af dårlige døre ved fraflytning. * 100.000 Gulv Gulve i flyttelejligheder * 800.000 Gulv Om fuge dårlige fuger i bruseniche. * 5.000 Loft Rep. lyddæmpning af trappeopgange * 4.000 Overflader Maling af træværk i flyttelejligheder * 155.287 Overflader Vægge hvor tapet er tilstrækkelig dårlige skal skiftes * 104.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Maling vægge og lofter i knallert/barnevognsrum 54.121 Indvendige vægoverflader fællesarealer Maling vægge og lofter i kælder 700.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Maling vægge og lofter i vaskerier 100.000 Trappe Udskiftning af terrassotrappetrin 50.000 Trappe Rep. terrassotrappetrin * 10.000 Vindue Udskiftning af termoruder * 6.036 Vindue Døre i facader 6 stk mod øst slib + lak 21.648 Vindue Døre i facader 14 stk mod nord slib + lak 54.121 Vindue Rep. af fuger v. vinduer/døre * 25.000 Vindue Rep. udskift fuger i vinduer og døre * 5.000 Opsamling Rep. faldstammer, afløb og sanitet * 22.270 Opsamling Rep. kloakrør i kældergulve * 11.436 Elforsyningsanlæg (samlet) Rep. afbrydere og kontakter * 10.000 Kommunikationsanlæg (samlet) Videoovervågning service aftale af kld. VM * 14.300 Vandsystem (samlet) Rep/udskiftning vandarmaturer * 10.000 Varmeanlæg (samlet) Rep/udskiftning rør og pumper * 10.000 Varmeanlæg (samlet) Rep/udskiftning radiatorer * 5.000 Varmeanlæg (samlet) Rep/udskiftning termostatventiler * 5.412 Vaskemaskiner Rep. og vedligehold * 27.685 Vaskemaskiner Udskiftning 16 stk 520.208 Vaskemaskiner Ruller rep. og vedligehold * 2.165 Vaskemaskiner Betalingssystem vaskerier - afd.møde 200.000 Ventilationsanlæg (samlet) Rensning af udsugningsmotorer * 32.000 Ventilationsanlæg (samlet) Service aftale på 18 loftventilatorer * 10.000 Beplantning Grube etablering i enden af blok G til have affald 40.000 Hårde hvidevarer Rep. og vedligehold komfurer og droppinetter * 12.990 Hårde hvidevarer Emhætter 10.000 Køkkeninventar Rep. og vedligehold bordplader * 30.000 Køkkeninventar Udskiftning af bordplader i blok E 16.000 Maskiner og maskinanlæg Maskiner rep. og vedligehold * 42.000 Tekst Næste år Planlagt vedligeholdelse 4.030.009 Optagelse af lån : Forhøjelse ca. 1,25 % ved et 10 års lån. 800.000 Budgetteret henlæggelse 2.419.000 Henlæggelser først på året 3.400.966 Henlæggelser sidst på året 2.589.957

Vedligeholdelsesopgaver mærket med * gentages hvert år. Den fulde vedligeholdelsesplan for afdeling 22 Illerupvej er vedlagt til orientering. Boligkontoret Århus afdeling 22 2 af 2

Budget 2016 vedligeholdelsesplan Afdeling 22 Illerupvej Vedligeholdelsesplanen beskriver de arbejder, der skal laves i afdelingen de næste 19 år for at holde afdelingen i forsvarlig stand. Det er afdelingsmødet, der hvert år beslutter vedligeholdesplanen for det følgende år i år altså 2016. Afdelingen er over perioden nødt til at optage lån til vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder på i alt 50.500.000 kr., fordi der ikke er sparet nok op. Det belaster de fremtidige beboere i afdelingen, selv om det efter lovgivningen bør være de nuværende beboere, der sparer op til vedligeholdelsen. Derfor skal låneoptag kun accepteres, hvis det slet ikke er muligt at henlægge til arbejderne. Det betyder også, at henlæggelserne under alle omstændigheder bør øges for at undgå, at afdelingen forfalder. Bygningsdel Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Belægninger Rep. asfalt 5.412 5.412 5.412 5.412 5.412 5.412 5.412 5.412 5.412 5.412 54.120 108.240 Belægninger Nyt asfalt slidlag, incl. rep. 178.500 178.500 Belægninger Omlægning og rep af flisebelægninger 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 100.000 Belægninger Omlægning og rep af flisebelægninger 20.000 20.000 75.000 75.000 150.000 340.000 Belægninger Nyt asfalt Illerupvej 29-31 + 33-35 + 37-39 100.000 100.000 200.000 Belægninger Rådgivning nyt haveanlæg 50.000 50.000 Belægninger Haveanlæg fornyelse (skøn) - afd.møde 1.000.000 1.000.000 Mure Støjmur 20.000 20.000 40.000 80.000 Afløbssystem (samlet) Kloakinstallation - Rep. og vedligehold 21.648 21.648 21.648 21.648 21.648 21.648 21.648 21.648 21.648 21.648 216.480 432.960 Afløbssystem (samlet) Dræn og Tagnedløb 37.500 7.500 7.500 7.500 60.000 Afløbssystem (samlet) kloak renovering - afd.møde 3.000.000 3.000.000 Afløbssystem (samlet) Rest inspektion fornyelsesplan 100.000 100.000 Afløbssystem (samlet) Etablering rottesikring 250.000 250.000 Afløbssystem (samlet) Service rottesikring 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 540.000 Vej- og pladsbelysningsanlæg Rep. og udskiftning 8.659 260.000 8.659 8.659 8.659 8.659 8.659 8.659 8.659 8.659 77.931 415.862 Affaldscontainer, -beholder og -stativcontainerleje og tømning 37.885 37.885 37.885 37.885 37.885 37.885 37.885 37.885 37.885 37.885 378.850 757.700 Affaldscontainer, -beholder og -stativnedgravede beholdere 800.000 800.000 Legepladsudstyr Legepladsudstyr rep./vedligehold 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 65.000 130.000 Legepladsudstyr Legeplads 750.000 750.000 1.500.000 Småbygninger ikke reg. som bygninger Rep. i garager incl. vægge/loft 10.824 10.824 10.824 10.824 10.824 10.824 10.824 10.824 10.824 10.824 108.240 216.480 Småbygninger ikke reg. som bygninger Nye affaldsskure 450.000 450.000 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Opsætning af postkasser 300.000 300.000 Buske Vedligehold 27.061 27.061 27.061 27.061 27.061 27.061 27.061 27.061 27.061 27.061 270.610 541.220 Buske Retablering 60.000 62.424 122.424 Indvendig dør Udskiftning af dårlige wc døre ved fraflytning 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000.000 1.900.000 Indvendig dør Udskiftning af dårlige døre ved fraflytning. 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000.000 1.900.000 Udvendig dør Udskiftning af døre til målerrum, kældehals 250.000 250.000 Udvendig dør Smøre og gennemgå døre og vinduer 40.000 40.000 40.000 40.000 200.000 360.000 Gulv Gulve i flyttelejligheder 800.000 800.000 800.000 800.000 3.200.000 Gulv Om fuge dårlige fuger i bruseniche. 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 95.000 Loft Lyddæmpning af trappeopgange 50.000 50.000 Loft Rep. lyddæmpning af trappeopgange 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 40.000 76.000 Overflader Maling af træværk i flyttelejligheder 155.287 155.287 155.287 155.287 155.287 155.287 155.287 155.287 155.287 155.287 1.552.870 3.105.740 Overflader Vægge hvor tapet er tilstækkelig dårlige skal skiftes 200.000 200.000 Overflader Vægge hvor tapet er tilstrækkelig dårlige skal skiftes 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 1.040.000 1.976.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Maling vægge og lofter i knallert/barnevognsrum 54.121 54.121 108.242 Indvendige vægoverflader fællesarealer Maling vægge og lofter i kælder 700.000 700.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Maling vægge og lofter i vaskerier 100.000 100.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Maling af kontorer mm. 60.000 60.000 120.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Maling af opgange 560.000 560.000 1.120.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Maling kælderhals væg/loft 53.060 53.060 106.120 Tagkonstruktion eftergå og rep af udhæng ved opgangsdøre. 39.000 78.000 117.000 Tagkonstruktion Tagbeklædning nyt tagpap 3.870.000 3.870.000 Trappe Rep. terrassotrappetrin 16.000 16.000 Trappe Kældernedgange - værn 200.000 200.000 Trappe Udskiftning af terrassotrappetrin 50.000 50.000 100.000 200.000 Trappe Rep. terrassotrappetrin 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 190.000 Vindue Udskiftning af vinduer i lejligheder inkl fuger 12.000.000 12.000.000 Vindue Udskiftning af termoruder 6.036 6.036 6.036 6.036 6.036 6.036 6.036 6.036 6.036 6.036 60.360 120.720 Vindue Døre i facader 6 stk mod øst slib + lak 21.648 21.648 21.648 21.648 21.648 108.240 216.480 Vindue Døre i facader 14 stk mod nord slib + lak 54.121 54.121 54.121 108.242 270.605 Vindue Rep. af fuger v. vinduer/døre 25.000 25.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 45.000 135.000 Boligkontoret Århus afdeling 22

Vindue Maling af kældervinduer 140.716 140.716 281.432 562.864 Vindue Rep. udskift fuger i vinduer og døre 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 95.000 Væg Facadebeklædning 10.000.000 10.000.000 Væg Garageanlæg 50.000 50.000 Ydervæg Sokler males 108.243 108.243 216.486 Ydervæg Afrensning udv. for alger inkl. rense tagrender 153.060 306.120 459.180 Ydervæg Rense tagrender 30.000 30.000 60.000 120.000 Adgangsanlæg (samlet) Nøglebriksystem til kælder 704.000 704.000 Adgangsanlæg (samlet) Service på batterier til nøglerne 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 67.500 135.000 Opsamling Rep. faldstammer, afløb og sanitet 22.270 22.270 22.270 22.270 22.270 22.270 22.270 22.270 22.270 22.270 222.700 445.400 Opsamling Rep. kloakrør i kældergulve 11.436 11.436 11.436 11.436 11.436 11.436 11.436 11.436 11.436 11.436 114.360 228.720 Belysningsanlæg Gade lygte ved blok G ud for nr. 1 20.000 20.000 Elforsyningsanlæg (samlet) Rep. afbrydere og kontakter 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Kommunikationsanlæg (samlet) Ringklokker trådløs 50.000 50.000 Kommunikationsanlæg (samlet) Belysning LED, park, P-kælder, vaskeri og kontor 75.000 75.000 Kommunikationsanlæg (samlet) Videoovervågning service aftale af kld. VM 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 71.500 Målerarrangement Vandmålere 255.000 255.000 510.000 Vandsystem (samlet) Rep/udskiftning vandarmaturer 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Vandsystem (samlet) Veksler 300.000 300.000 600.000 Målerarrangement Varmemålere 300.000 300.000 Røranlæg Udskiftning af stigestrenge 5.000.000 5.000.000 Varmeanlæg (samlet) Rep/udskiftning rør og pumper 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Varmeanlæg (samlet) Rep/udskiftning radiatorer 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 100.000 Varmeanlæg (samlet) Rep/udskiftning termostatventiler 5.412 5.412 5.412 5.412 5.412 5.412 5.412 5.412 5.412 5.412 54.120 108.240 Varmeanlæg (samlet) Nye radiatore 5.002.500 5.002.500 Vaskemaskiner Rep. og vedligehold 47.685 27.685 27.685 27.685 27.685 27.685 27.685 27.685 27.685 27.685 249.165 546.015 Vaskemaskiner Udskiftning 16 stk 520.208 520.208 1.040.416 Vaskemaskiner Udskiftning tørretumblere 16 stk. 800.000 800.000 Vaskemaskiner Ruller rep. og vedligehold 2.165 2.165 2.165 2.165 2.165 2.165 2.165 2.165 2.165 2.165 21.650 43.300 Vaskemaskiner Betalingssystem vaskerier - afd.møde 200.000 200.000 Ventilationsanlæg (samlet) Rensning af udsugningsmotorer 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 320.000 640.000 Ventilationsanlæg (samlet) Rensning ventilationsrør 75.000 75.000 150.000 300.000 Ventilationsanlæg (samlet) Ventilatore 400.000 400.000 Ventilationsanlæg (samlet) Service aftale på 18 loftventilatorer 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Badeværelse inventar Renovering af badeværelse 14.700.000 14.700.000 Beplantning Grube etablering i enden af blok G til have affald 40.000 40.000 Hårde hvidevarer Rep. og vedligehold komfurer og droppinetter 12.990 12.990 12.990 12.990 12.990 12.990 12.990 12.990 12.990 12.990 129.900 259.800 Hårde hvidevarer Udskiftning komfurer / ovne / dropinetter 1.264.200 1.264.200 2.528.400 Hårde hvidevarer Emhætter 10.000 10.000 10.000 507.500 507.500 1.045.000 Køkkeninventar Nye køkkener 147 stk 8.200.000 8.200.000 Køkkeninventar Rep. og vedligehold bordplader 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 600.000 Køkkeninventar Udskiftning af bordplader i blok E 16.000 16.000 16.000 48.000 Maskiner og maskinanlæg Udskiftning af traktor 550.000 550.000 1.100.000 Maskiner og maskinanlæg Maskiner rep. og vedligehold 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 420.000 840.000 Total 24.075.070 4.030.009 8.169.494 3.055.494 1.450.630 1.024.039 1.196.770 2.379.118 2.300.729 2.196.539 53.483.222 103.361.114 Boligkontoret Århus afdeling 22

Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Planlagt vedligeholdelse 24.075.070 4.030.009 8.169.494 3.055.494 1.450.630 1.024.039 1.196.770 2.379.118 2.300.729 2.196.539 53.483.222 103.361.114 Optagelse af lån 20.000.000 800.000 6.100.000 23.600.000 50.500.000 Budgetteret henlæggelse 2.260.000 2.419.000 2.578.000 2.737.000 2.896.000 2.896.000 2.896.000 2.896.000 2.896.000 2.896.000 28.960.000 56.330.000 Henlæggelser sidst på året 3.400.966 2.589.957 3.098.463 2.779.969 4.225.339 6.097.300 7.796.530 8.313.412 8.908.683 9.608.144 8.684.922 8.684.922 Hvis der skal lånes 800.000 kr. vil det betyde en forhøjelse på max. 1,25 % ved et 10 års lån. 30.000.000 25.000.000 Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Boligkontoret Århus afdeling 22

Regnskab 2014 Afdeling 22 Illerupvej Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget Udgifter 2014 2014 2015 kr. kr. kr. Ydelser på oprindelige lån i afdelingen 310.741 312.830 331.924 Vand- og vandafledningsafgifter 0 0 0 Renovation 153.361 180.000 160.000 Afdelingens energiforbrug 262.591 303.000 265.000 Administrationsbidrag 628.330 628.330 628.330 Dispositionsfonden og bidrag til arbejdskapital 0 11.780 0 Ejendomsskat, forsikring samt evt. A- og G-indskud 1.174.403 1.213.313 1.220.812 Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.218.686 2.336.423 2.274.142 Ejendomsfunktionær og renholdelse 1.228.067 1.185.000 1.233.000 Almindelig vedligeholdelse 290.485 260.000 265.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 928.950 3.421.964 4.075.070 Vedligeholdelse dækket af henlæggelser -928.950-3.421.964-4.075.070 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 190.563 0 0 Istandsættelse dækket af henlæggelser -190.563 0 0 Vaskeri, fælleslokaler m.m. 114.269 120.000 118.000 Diverse udgifter, herunder afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter 61.464 67.897 72.517 Variable udgifter i alt 1.694.285 1.632.897 1.688.517 Henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytning 2.315.000 2.315.000 2.445.000 Samlede ordinære udgifter 6.538.712 6.597.150 6.739.583 Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v. 1.741.504 1.999.159 1.739.000 Tab ved lejeledighed m.v. 7.564 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden -7.564 0 0 Tab dækket af henlæggelser 0 0 0 Tab ved fraflytning 27.747 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser -27.747 0 0 Overført fra resultatkonto 0 0 0 Andre ekstraordinære udgifter 247.734 0 247.482 Ekstraordinære udgifter i alt 1.989.238 1.999.159 1.986.482 Udgifter i alt 8.527.950 8.596.309 8.726.065 Årets overskud overført til resultatkonto 303.809 0 0 Udgifter og evt. overskud i alt 8.831.759 8.596.309 8.726.065 Indtægter Leje 7.920.561 7.932.129 8.185.608 Renter 204.743 125.000 76.000 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 Overført fra resultatkonto 567.876 411.106 437.940 Andre ordinære indtægter 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 8.693.180 8.468.235 8.699.548 Tilskud og driftsstøtte 132.849 128.074 26.517 Ekstraordinære indtægter 5.730 0 0 Indtægter i alt 8.831.759 8.596.309 8.726.065 Årets underskud overført til resultatkonto 0 0 0 Indtægter og evt. underskud i alt 8.831.759 8.596.309 8.726.065

Regnskab 2014 fortsat Balance pr. 31. december Aktiver 2014 2013 kr. kr. Anlægsaktiver i alt 44.542.949 39.819.512 Omsætningsaktiver i alt 3.030.235 7.339.969 Aktiver i alt 47.573.184 47.159.482 Passiver Henlæggelser: Planlagt og periodisk vedligeholdelse 5.216.036 4.054.985 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) 110.258 120.821 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Fælleskonto 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Istandsættelse 0 0 Tab ved lejeledighed og fraflytning 113.873 96.620 Øvrige henlæggelser 0 0 Resultatkonto 1.096.042 1.360.110 Langfristet gæld i alt 39.434.930 40.503.237 Kortfristet gæld i alt 1.602.045 1.023.708 Passiver i alt 47.573.184 47.159.482 Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hvis du ønsker et mere detaljeret regnskab, kan du kontakte administrationen eller se på www.bk-aarhus.dk.

Aarhus, den 10/8 2015 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 22 Udskiftning af gulve nuværende lejere Der er afsat 800.000 kr. pr. år i perioden 2015 til 2018 til udskiftning af gulve i flyttelejligheder. Afdelingsbestyrelsen stiller forslag at en del af disse midler reserveres til nye gulve til nuværende lejere. Det sker for at tilgodese lejere der bor længe i samme bolig. Forslaget er således : Når regnskabet for 2015 er afsluttet opgøres hvor stor en del af det afsatte beløb på 800.000 kr. der er brugt. Hvis der f. eks er brugt 600.000 kr. vil det være 200.000 kr. der kan bruges i 2016 til nye gulve hos nuværende lejere. Hvis hele puljen er brugt vil det ikke være muligt at få et nyt gulv. Proceduren bliver således: Administrationen melder ud i februar hvor stort et beløb der er til rådighed til nye gulve hos nuværende lejere. Lejerne henvender sig til varmemesteren og bliver sat på ventelisten efter princippet den der melder sig først får først et nyt gulv. Varmemesteren styrer ventelisten og sikrer sig der ikke bliver bevilget flere nye gulv end der er råd til. Ordningen vil gælde fra 2016 til 2019 da der er afsat 800.000 kr. til udgangen af 2018 ifølge den nuværende vedligeholdelsesplan. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

Aarhus, den 10/8 2015 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 22 Betalingsvaskeri Der er afsat midler til udskiftning af maskiner i vaskeriet. I den forbindelse foreslår afdelingsbestyrelsen der indføres betalingsvaskeri ligesom det er tilfældet i næsten alle andre afdelinger. Vi betaler også vand, varme og el efter vores forbrug. Der sker for at reducere forbruget af el og vand i afdelingen og dermed skåne miljøet. De samlede udgifter udgør ca. 200.000 kr. Afdelingen skal som udgangspunkt låne pengene hertil. Det vil koste et administrationsbidrag til Boligkontoret på 7.350 kr. pr. år at administrere det og opkræve beløbet sammen med huslejen. Der forventes at ske et fald i forbruget af vand og el og der kan opnås en indtægt som indgår i afdelingens regnskab. Samlet set vil det være muligt at nedsætte lejen med 1 %. Nedsættelsen svarer til ca. 27 kr. for en 1 rums bolig på 40 m 2, ca. 35 kr. for en 2 rums bolig på 52 m 2, ca. 53 kr. for en 3 rums bolig på 80 m 2 og ca. 58 kr. for en 4 rums på 89 m 2. Vi skal til gengæld betale for at benytte vaskemaskiner og tørretumbler. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

Forslag til Afdelingsmøde d. 17. september 2015 i afdeling 22 Da det kan være svært at nå at få vasket tøj i hverdagene, når man har arbejde og børn der skal hentes i skole/dagsinstitution foreslår vi at vasketiderne udvides med 2 timer og fordeles således: 07-10 10-13 13-16 16-19 19-22 Med venlig hilsen Mathia Skov og Mark Bundgaard Hansen Illerupvej 7, st. tv. 30.8.2015