Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:35 Fraværende: Ingen REFERAT
Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering - ultimo august 2011 602 2. Revisionsberetning nr. 9 - Årsregnskab 607 3. Konkurrenceudsættelse rengøring 610 4. Politik for indkøb og udbud 2011-2015 614 5. Rebild kommunes huslejenævn 616 6. Styringsdialog med boligselskaberne 618 7. Ligestillingsredegørelse 2011 620 8. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse i I/S Fællesforbrænding. 621 9. Godkendelse af 1. udkast til lokalplan nr. 261 for et erhvervsområde, Støvring Nord 624 10. Tillægsbevilling til udvidelse af Bavnehøj 625 11. 3 forslag til indretning af parkeringsplads ved Elmealle 626 12. Redegørelse for matrikulære forhold ved Bælum Mølle 628 13. Principiel drøftelse af hallernes mulighed for låneomlægning 630 14. Disponeringsregnskab udsatte børn og unge 632 15. Godkendelse af udkast til Rammeaftaler 2012 - for specialundervisningsområdet 634 16. Godkendelse af udkast til Rammeaftale 2012 for det specialiserede socialområde 636 17. Fremtidens Folkeskole - fortsat drøftelse 639 18. Sammenhængende indsats overfor kriminalitetstruede unge 642 19. Etablering af udkørsel i forbindelse med Børnehuset Kronhjortens parkeringsplads 644 20. Frist for opskrivning af børn til den kommunale dagpleje 645 21. Håndtering af underskud på døgnbehandlingstilbuddet i Vrå i forbindelse med afvikling af tilbuddet 647 22. Lukning af gerontopsykiatrisk botilbud i Søparken 649 23. Orientering 652 24. Infoportal Rebild Bakker og Rold Skov - status. 653 25. Lukket - Køb af jord til boligområde i Suldrup Fejl! Bogmær Underskriftsside 655 601
1. Økonomivurdering - ultimo august 2011 J.nr.: 00.15.15S00. Sagsnr.: 11/496 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: På det seneste møde i blev der besluttet at der skulle foreligge en nærmere økonomivurdering på mødet den 5. oktober. Forbruget ultimo august på den samlede kommunale drift udgør ca. 68 % på udgiftssiden, mens der er realiseret indtægter på 57 %. Det samlede forbrug med udgangen af august er stadig presset og de økonomiske udfordringer betydelige. Overordnet er der ikke væsentlige ændringer i forhold til ØKV2. Dog blev der i forlængelse af ØKV2 på de politiske møder i august truffet en række beslutninger med henblik på budgetoverholdelse, herunder administreret forbrugs- og ansættelsesstop på de store serviceområder. Resultaterne af disse beslutninger er naturligt ikke synlige endnu, men det forventes, at de vil betyde en række reduktioner i de sidste måneder af 2011. Direktionen har på møde den 27. september drøftet økonomien i 2011 og de forventede reduktioner jf. de politiske beslutninger fra august. I ØKV2 var øjebliksbilledet et merforbrug på ca. 27 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Med de iværksatte handlinger med henblik på budgetoverholdelse er vurdering at dette merforbrug vil blive reduceret til 15-20 mio. kr. på driften fordelt på udvalg jf. nedenfor. August vurdering Oprindeligt overførsel Øvrige ØKV 2 Ny vurdering i mio. kr. / netto B - 2011 fra 2010 bevillinger jun-11 aug-11 DRIFT Arbejdsmarkedsudvalg 168,0 0,9 15,8 5,9 4-5 Børne- og Ungdomsudvalg 486,9-2,7-2,3 14,0 10 Kultur- og Fritidsudvalg 45,4 0,5 0,0-0,2 0 Sundhedsudvalg 411,1-4,1 0,1 6,5 1-3 Teknik- og Miljøudvalg 53,4 0,6-0,1 1,0 0 Økonomiudvalg 185,6 0,2-0,4 0,0 0-2 Driftsvirksomhed i alt 1350,4-4,6 13,1 27,2 15-20 Dette indebærer, et merforbrug i forhold til servicerammen på 5-10 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget Samlet set er det vurderingen at resultatet fra ØKV2 stort set er uændret, da vurderingen er et merforbrug på 4-5 mio. kr. Dette skal ses i relation til udvalgets beslutning om at de 5 mio. kr. der blev parkeret i kassen skulle realiseres indenfor udvalgets samlede ramme, hvilket vurderes svært at realisere i 2011. Det er på kontanthjælp, forsikrede ledige og ledighedsydelse, der forventes merforbrug med baggrund i en større aktivitet - flere modtagere af hjælp, dog således at antallet af 602
forsikrede ledige for nuværende er markant lavere end i årets første måneder. Børne- og Ungdomsudvalget Samlet set er det vurderingen, at resultatet fra ØKV2 stadig er gældende, dog således at de iværksatte handlinger vil nedbruge udfordringen fra 14 mio. kr. til 10 mio. kr. Udviklingen i juli og august tyder på, at udgiftsudviklingen har stabiliseret sig. Det specialiserede socialområde for børn og unge Disponeringen er den seneste måned blevet ca. 1 mio. kr. forbedret, men det svare i store træk til den forværring, der var i juli i forhold til ØKV2, så samlet set er der ikke skønnet ændringer på området. Det er dog forvaltningens vurdering, at den igangsatte revisionsgennemgang i september vil betyde en reduktion på 1 mio. kr. Indtægter På indtægtssiden ligger forbrugsprocenten under den periodiserede. Det skyldes væsentligst at der ikke er sendt opkrævning på mellemkommunal betaling for dagtilbud, der kun udsendes 1 gang om året. Disse afkrævninger sendes i september, samtidig er der ikke endnu lavet afregning (brutto/netto) for familiebehandling i 2011. Disse afregninger betyder, at indtægtsniveauet følger budgettet, dog således, at det skal ses i sammenhæng med det faldende børnetal, som påvirker såvel indtægter som udgifter. Kultur og Fritidsudvalget. Samlet set er det vurderingen, at området stort set vil balancere med budgettet, dog således at enkelte områder vil have et merforbrug, herunder især ungdomsskolen jf. tidligere sager og orientering på udvalgets møder i september. Sundhedsudvalget Samlet set er det vurderingen, at resultatet fra ØKV2 via de besluttede handleplaner forbedres med 3-5 mio. kr., således at vurderingen nu er en udfordring på 1-3 mio. kr. Sundhedsudvalget ultimo august ØKV 2 Opfølgning inkl. ovf. august Pleje og Omsorg: -5,5-9,5-7,5 Voksne med særlige behov og førtidspension 11,5 10,0 Sundhed 0,5 0,5 I alt, Sundhed 6,5 1,0-3,0 Pleje- og omsorg Samlet set forventes der mindreudgifter på området, som overordnet dækker over mindreudgifter til plejen, herunder mellemkommunale betalinger vedr. borgere fra andre kommuner bosat i Rebild Kommune, samt merudgifter til lejetab, som følge af et betydeligt antal ledige ældreboliger. Voksne med særlige behov Det er et særligt pres på borgerstyret personlig assistance, BPA, som blandt andet skyldes højt sygefravær blandt hjælperne. Området er vanskeligt styrbart, da borgeren selv eller af ham udpegede varetager arbejdsgiverrollen, mens kommunen alene bevilliger omfanget og udbetaler lønninger. Da det ikke er muligt at stoppe ydelsen til disse ofte stærkt handicappede borgere selvom bevillingen overskrides, kræver denne konstruktion en meget tæt opfølgning, som der fremadrettet vil blive sat yderligere fokus på. 603
Der er endvidere merforbrug på bostøtte. Merforbruget vedrører væsentligst etablering af botilbud for unge på Kærvej i Støvring, hvor der i forbindelse med etableringen har været en del tommepladser. Tilbuddet forventes fuldt belagt pr. 1. november 2011. På det specialiserede socialområde for voksne, er der en hvis usikkerhed, om de relative udgiftstunge sager, der pt. er tvist om, herunder ankesager, hvor der i den første vurdering var en forventning om, at de blev afgjort i 2011 regnskabet, hvor vurdering med udgangen af august måned er, at afgørelserne sandsynligvis først falder i 2012. For så vidt angår opfølgningen på de ca. 60 sager hvor Rebild Kommune har hjemtaget handleforpligtigelsen fra opholdskommunerne er status, at målet på 2,0 mio. kr. er blevet effektueret. Førtidspensioner og personlige tillæg Der er forventes i øvrigt et merforbrug på 1,5 mio. kr. på førtidspensioner, hvilket skyldes at der er i regnskab 2010 blev tilkendt flere end forventet. Disse borgere får helårsvirkning i 2011. Nye tilkendelserne i 2011 følger budgettet for 2011. Sundhed Den vederlagsfri fysioterapi er meget presset. Pr. ultimo august ligger den vederlagsfri fysioterapi på 99,2 %, og der er afregnet for 7 måneder. Hvis udviklingen fortsætter forventes der et merforbrug på 2,4 mio. kr. i 2011. Området følges tæt med udgangspunkt i den iværksatte analyse på området. Teknik og Miljøudvalget Samlet set er det vurderingen, at området stort set vil balancere med budgettet, dog således at der er udsving indenfor de enkelte områder. For forsyningsområdet er der ikke endnu opkrævet erhvervsgebyrer for 2011. Der vil være såvel større udgifter som dog modsvares af større indtægter end budgetteret, men samlet set vurderes sektoren, på baggrund af bl.a. opkrævningen af erhvervsgebyret og lidt flere indtægter, at kunne nedbringe sit merforbrug i forhold til ØKV2. For Natur og Miljø, samt Veje og grønne områder vurderes der ikke at være væsentlige ændringer i forhold til ØKV2. Samlet set er det vurderingen at resultatet fra ØKV2 er uændret, dog med et vist pres på boligstøtteområdet. Det er således stadig forventningen, at budgettet for administrationen kan holdes, til trods for at der pt. er en relativ høj forbrugsprocent for en stor del af centrene, men med det fortsatte forbrugs- og ansættelsesstop samt det forhold at udgiftsniveauet er lavere i den sidste del af året forventes budgettet at holde. Der forventes stadig merforbrug på lønpuljer (barselspuljen) på ca. 1 mio.kr., som følge af niveauet fra første halvår.. Endelig forventes der et merforbrug på godt 1 mio.kr. til boligstøtte. Budgettet til boligstøtte er uændret fra 2010 til 2011 og i 2010 var der et merforbrug på 0,4 mio. kr. i for- 604
hold til det oprindelige budget. I forhold til 2010 er der øgede udgifter til boligydelse til ældreboliger på ca. netto 0,4 mio. kr. og til boligsikring på ca. netto 0,5 mio. kr. Årsagen til merudgifterne skyldes at udbetalingen af boligydelse pr. sag er steget med ca. 180 kr. pr måned. Stigningen skyldes især højere huslejeudgifter til ældreboliger. Antallet af sikringsydelsessager er fra januar 2010 til september 2011 steget med 10 % eller ca. 40 sager, endvidere er udgiften pr. sag steget med ca. 100 kr. i gennemsnit fra 2010 til 2011. Årsagen til denne stigning skyldes formentlig, at flere går ned i indtægt og dermed bliver berettiget til boligsikring eller et større beløb. ------------------------------- Fagudvalgene er på deres møder den 27/28. september orienteret om ovenstående vurdering og har taget vurderingen til efterretning. Anlæg Ved ØKV2 blev der vurderet et merforbrug i størrelsesordnen 20 mio. kr. Med de seneste måneders forbrugsudvikling jvf. oversigten nedenfor pr. 26. september 2011 på anlæg skønnes det, at netto mindreforbruget kan blive op til 5 mio. kr. mindre, således at vurdering med udgangen af august 2011 er et nettomindreforbrug på 20-25 mio. kr. Det vil dog afhænge meget af, hvornår de enkelte projekter afregnes henover årsskiftet. Anlæg pr. 26.09.2011 Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 260911 Rest. korr. budget Forbrugs % Rebild Kommune U 57.077.200 87.133.454 34.201.987 52.931.467 39,3 Rebild Kommune I -21.300.000-21.300.000-5.645.968-15.654.032 26,5 Børn og Ungdomsudvalg U 24.000.000 34.183.374 16.664.471 17.518.903 48,8 Børn og Ungdomsudvalg I -418.463 418.463 X Kultur og Fritidsudvalg U 1.000.000 3.596.936 2.492.429 1.104.507 69,3 Sundhedsudvalg U 1.177.100 3.386.699 1.722.063 1.664.636 50,8 Sundhedsudvalg I -1.200.000-1.200.000-1.200.000 Teknik og Miljøudvalg U 16.500.100 30.320.588 12.343.869 17.976.720 40,7 Teknik og Miljøudvalg I -20.100.000-20.100.000-5.121.255-14.978.745 25,5 Økonomiudvalg U 14.400.000 15.645.857 979.155 14.666.702 6,3 Økonomiudvalg I 0 0-106.250 106.250 X Finansiering Der er ikke ændringer i forhold til ØKV2. Samlet Konsekvenserne af den samlede vurdering i forhold til vurderingen er vedlagt som bilag i form af en hovedoversigt. Den samlede vurdering med udgangen af august 2011 for drift, anlæg og finansiering betyder at der må forventes et likviditetsforbrug på ca 1 mio. kr. i regnskab 2011 før eventuelle tekniske finansforskydninger mellem årerne. 605
Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller At økonomivurderingen tages til efterretning. Beslutning i den 05-10-2011: Indstilles taget til efterretning. Bilag: - 507125 Åben ØKVaugust hovedoversigt.pdf 606
2. Revisionsberetning nr. 9 - Årsregnskab J.nr.: 00.32.00K01. Sagsnr.: 11/11451 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet godkendte på sit møde i april Rebild Kommunens regnskab for 2010, hvorefter det er blevet oversendt til kommunens revisionsselskab PWC. Jf. den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningen afgives til kommunen senest den 15. august, hvorefter Byrådet efter behandling skal oversende den til Statsforvaltningen med de dertilhørende bemærkninger. Beretningen skal ses i sammenhæng med beretning nr. 8 vedr. revision af de sociale områder med statsrefusion. Den nærværende beretning vedrører den overordnede tværgående regnskabsaflæggelse - årsregnskabet. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller forbehold. Revisionen konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010, samt at resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 er i overensstemmelse med Indenrigs- og Socialministeriets bestemmelser, samt at den udførte forvaltningsrevision konkluderer at forvaltningen på de undersøgte områder er sket på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Revisionen bemærker endvidere, at det fremlagte regnskabsmateriale har været af god kvalitet og at kommunens implementering af nyt økonomisystem er løst meget tilfredsstillende i forhold til aflæggelsen af det første regnskab i systemet. Revisionen er gennemført under 4 hovedpunkter Redegørelse for revision af kommunes forretningsgange, interne kontroller og IT anvendelse Der er foretaget en revisionsmæssig gennemgang af de generelle IT-kontroller, som er etableret i forhold til at sikre kommunens systemer. Revisionen konkluderer at der i al væsentlighed er fungerende kontroller, men at det interne kontrolmiljø kan styrkes på enkelte områder primært kontrol i forbindelse med adgangsstyring til kommunens systemer. De nødvendige kontroller er udarbejdet systemmæssigt og IT har stor fokus på implementeringen heraf i den samlede organisation. Revisionen har i 2010 foretaget uanmeldte beholdningseftersyn og herunder vurderet og efterprøvet arbejds- og kontrolrutiner omkring kasse- og bogføringsfunktionerne og revisionen konkluderer at Rebild Kommunes forretningsgange på området er tilrettelagt på en betryggende og hensigtsmæssig måde. Revision har gennemgået proces for lønudbetalinger og konklusionen er at kontrolmiljøet fungerer på en betryggende og hensigtsmæssig måde. Revisionen har vurderet de interne forretningsgange vedrørende betalinger i økonomisy- 607
stemet og anbefaler at kommunes forretningsgange revideres i forhold til implementeringen af nyt økonomisystem. Forvaltningen vil igangsætte et arbejde med at få revideret og dokumenteret forretningsgange og kasseregnskabsregulativ i samarbejde med revisionen. Redegørelse for den udførte forvaltningsrevision Revisionen konkluderer generelt at der er en god konteringspraksis, der er med til at sikre en periodisering, der giver et godt styringsgrundlag og troværdige økonomirapporter. Redegørelse for den udførte juridiske-kritiske revision Det konkluderes at de væsentligste afvigelser mellem budget og regnskab er kommenteret i regnskabet og at redegørelserne er fyldestgørende og at regnskabsaflæggelsen er sket i henhold til gældende regler, samt at der foreligger fornøden dokumentation for regnskabsgrundlaget. Vedrørende forsyningsvirksomheder har revisionen konstateret at der ikke pt. foreligger et endeligt gældsbrev mellem forsyning A/S og Rebild Kommune. Gældsbrevet er under udarbejdelse og forventes snarest færdig, dog er der endelige afstemninger og afregninger, herunder administrationsbidrag m.v., der skal endelig afklares først. Vedrørende den kommunale låntagning konstaterer revisionen, at kommunen ikke har foretaget midlertidig deponering af uforbrugte lånemidler, men at det ikke har nogen særlig relevans, da kommunen har fået dispensation til overførsel af midlerne. Vedrørende lønrevision er det revisionens vurdering at området administreres betryggende. Finansiel revision redegørelse for revisionen af årsregnskaber Det er revisionens konklusion at Rebild Kommune har overholdt formalia og efterlevet regnskabspraksis for det udgifts- og omkostningsbaserede regnskab. Det er revisionens konklusion at der er udarbejdet de obligatoriske bemærkninger til regnskabet, navnlig vedrørende afvigelser mellem budget og regnskab. Revisionen konkluderer at der er betryggende rutiner omkring afstemninger Sidst er det revisionens konklusion at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunes økonomiske resultat. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er ingen økonomiske konsekvenser. Tidligere udsendt via mail. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At beretningen godkendes Bilag: Revisionsberetning nr. 9 er tidligere udsendt. 608
Beslutning i den 05-10-2011: Indstilles godkendt m.h.p. oversendelse til Statsforvaltningen. 609
3. Konkurrenceudsættelse rengøring J.nr.: 82.08.00P00. Sagsnr.: 11/7440 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Genoptagelse af sag sidst behandlet i den 19-08-2011. Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af Rebild Kommunes udbudsplan 2008/09 besluttede Byrådet at rengøringsydelsen i de institutioner, der måtte ønske at deltage, skulle konkurrenceudsættes sammen med Rådhuset og de to administrationsbygninger. De institutioner, der tidligere anvendte IDA-service som leverandør af rengøringsydelsen, var automatisk en del af udbuddet. Resultatet af denne konkurrenceudsættelse blev en besparelse på ca. 1.000.000 kr. som forblev på de 23 institutioner som deltog i udbuddet. Rebild Kommune har på indkøbsområdet for 2011 et besparelseskrav på 2.300.000 kr, som søges hentet ved gennemførelse af EU-udbud bredt i organisationen. Processen for EU-udbud er erfaringsmæssigt minimum 6 måneder. Fællescenter Sekretariats indstiller at rengøringsydelsen på alle institutioner i Rebild kommune sendes i udbud og processen igangsættes hurtigst muligt, for at besparelsen vil få virkning fra primo 2012 og dermed kan bidrage til at nå besparelseskravet. Udbuddet forventes obligatorisk for samtlige enheder (ca. 60) og provenuet skal tilgå fællesskabet. Rengøringsydelsen på samtlige institutioner/driftsenheder i Rebild Kommune varetages forskelligt i dag Der forventes et større besparelsespotentialet på området ved at udbyde alle rengøringsydelser samlet, endvidere vil de institutioner der allerede skal udbydes igen om et år vil kunne medtages allerede nu. Besparelsespotentialet ligger især ved de enheder som ikke tidligere har været udbudt og forventes minimum i samme størrelsesorden som sidste udbud. Udbud af opgaven vedrører ansatte i Rebild Kommune, og der skal følges særlige processer i den forbindelse med høring af berørte medarbejdere og deres faglige organisationer. Det følger af MED-aftalens 7, stk. 3 at: Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejdernes/ medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens og/ eller Byrådets beslutninger. Efter eventuel tilkendegivelse i om eventuelt udbud på området skal processen startes op i henhold til vores MED aftale. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser Kan først beregnes konkret senere. 610
Indstilling Forvaltningen indstiller: at der gives en tilkendegivelse om, at arbejdet med udbud af rengøringsydelsen i samtlige af kommunens institutioner/driftsenheder igangsættes. At det sendes til høring i henhold til MED-aftalen. Beslutning i den 19-08-2011 Godkendt. Helle Astrup tilkendegav, at hun ikke kunne tilslutte sig indstillingen. Forvaltningen udarbejder en oversigt over omkostninger ved det nævnte udbud. Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling fortsat: Der er modtaget 27 høringssvar fra institutionerne m.fl.. Det må sammenfattende konstateres, at der ikke er ønske om en konkurrenceudsættelse af rengøringsopgaven, idet der bl.a. henvises til manglede fleksibilitet, del af et fællesskab forsvinder, kontraktstyring mv. Efter høringssvarende er det ligeledes åbenbart, at rengøringen på nogle institutioner indgår som en integreret del af en større helhed, og at rengøringsstandarden i dag er forskellig mellem de institutioner, der ikke er med i den fælles løsning. Et ensartet niveau efter et eventuelt udbud vil på denne baggrund selvfølgelig blive opfattet forskelligt. Med udgangspunkt i høringssvarene herunder at der er få tilkendegivelser fra de institutioner, der i dag er omfattet af en kontrakt bør der besluttes en af følgende 3 modeller. 1) Der foretages EU udbud for samtlige institutioner, og medarbejderne gives mulighed for at afgive eget bud. 2) Der foretages EU udbud for de institutioner der i dag anvender firmaet TOP- Rengøring som leverandør af rengøringsydelsen og for de institutioner der i øvrigt måtte ønske det. 3) Der foretages alene udbud for de institutioner der måtte ønske det. Såfremt model 2 eller 3 vælges skal overvejes om det er økonomisk mere fordelagtigt at forlænge nuværende aftale med 1 år til udgangen af 2013. Interesserede institutioner vil i perioden kunne indgå i nuværende kontrakt (4 institutioner er efter forhandling tilgået siden kontraktstart 1.1.2010). I forbindelse med det politisk udmeldte besparelseskrav i 2011 og budgetoplæg 2012 på indkøbsområdet er der på baggrund af tidligere udbud indkalkuleret en besparelse på dette område på minimum 510.000 kr. Udgiften til et EU udbud udgør ca. kr. 110.000 (Servicemægleren A/S) og det er samtidigt erfaringen, at der bør afsættes et årligt beløb til servicetjek bl.a. til sikring af opfyldelse af kontrakten forventeligt ca. kr. 150.000 for samtlige institutioner. Afslutningsvis skal nævnes, at Byrådet på møde den 26.8.2010 besluttede, at der skal 611
sigtes mod at opfylde et konkurrence-udsættelsesmål (IKU) på 31,5 i 2015. I den forbindelse har Indenrigsministeriet pr. 23. september 2011 oplyst følgende tal for Rebild Kommune 2007-24,6, 2008 25,0, 2009 25,1 og 2010-24,1 Sagen afgøres i Byrådet efter ønske fra byrådsmedlemmer. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ved model 1 forventes et besparelsespotentiale på ca. 1 mio. kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at der træffes beslutning om: At der foretages EU udbud for samtlige institutioner, og medarbejderne gives mulighed for at afgive eget bud. alternativt At der foretages EU udbud for de institutioner der i dag anvender firmaet TOP-Rengøring som leverandør af rengøringsydelsen og for de institutioner der i øvrigt måtte ønske det. Endvidere gennemgår Servicemægleren A/S de institutioner m.fl. der ikke ønsker at deltage i et EU udbud, med henblik på beregning af besparelsespotentiale, der med virkning fra 1. januar 2012 indgår til finansiering af budgetreduktionen på indkøb. For begge alternativer gælder, at forvaltningen vælger det mest fordelagtige tidspunkt for et EU udbud, herunder eventuelt forlænger den igangværende aftale. Bilag: 27 høringssvar beror på sagen Beslutning i den 05-10-2011: Det indstilles, at alternativet godkendes med tilføjelse - at et udbud skal omfatte de institutioner der måtte ønske det - at der gives mulighed for delbud Socialdemokraterne tilkendegav, at de støtter et forslag om at der alene sker udbud for de institutioner, der måtte ønske det. Bilag: - 505487 Åben "E" Høringssvar - Tandplejeklinikken i Støvring - 505486 Åben "E" Høringssvar - Børnehaverne Støvring Syd - 504661 Åben "E" Høringssvar - Skibstedskolen - 504315 Åben "E" Høringssvar - Lokale MED-udvalg Skørping Skole - 504317 Åben "E" Høringssvar - MED-udvalg og Skolebestyrelse Sortebakkeskolen 612
- 504621 Åben "E" Høringssvar - Bælum - Møllehusene - 504619 Åben "E" Høringssvar - Skørping Ældrecenter - 504617 Åben "E" Høringssvar - Driftsenheden - 504613 Åben "E" Høringssvar - Bavnebakkeskolen MED - 504612 Åben "E" Høringssvar - Distrikt 8 Nørager Ældrecenter - 504610 Åben "E" Høringssvar - Kronhjorten - 504609 Åben "E" Høringssvar - Udvalg Karensmindeskolen - 504361 Åben "E" Høringssvar - 3f Aalborg - 504313 Åben "E" Høringssvar - SektorMED pleje og omsorg - 504311 Åben "E" Høringssvar - Øster Hornum Børneunivers - 504310 Åben "E" Høringssvar - Lokaludvalg Suldrup Skole - 504309 Åben "E" Høringssvar - Haversdal Ældrecenter - 503816 Åben "E" Høringssvar - Børnehaverne Skovhuset og Bavnebakken - 503010 Åben "E" Høringssvar - Birkehøj Ældrecenter - 502239 Åben "E" Høringssvar - Hørnehaven Tumlehøj - 502216 Åben "E" Høringssvar - Haverslev Skole - 502215 Åben "E" Høringssvar - Daginstitutionen Kløvermarken - 502212 Åben "E" Høringssvar - Ravnkilde skole - 502209 Åben "E" Høringssvar - Hellum skoles MED udvalg - 502206 Åben "E" Høringssvar - Daginstitutionen Tuen - 502093 Åben "E" Høringssvar - Skørping Øst - 502082 Åben "E" Høringssvar - Børnecenter Himmerland 613
4. Politik for indkøb og udbud 2011-2015 J.nr.: 00.01.00P22. Sagsnr.: 11/6006 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I foråret 2011 igangsatte fællessekretariatet, med baggrund i beslutning i i november måned 2010, en proces med udarbejdelse af et forslag til en samlet politik for Rebild Kommunes indkøb og udbud der skal være med til at sætte klare rammer for udbud af bygge- og anlægsprojekter, køb af varer og tjenesteydelser samt konkurrenceudsættelse af driftsopgaver. Der er udarbejdet et oplæg til politik for indkøb og udbud af en lille arbejdsgruppe bestående af 2 direktører, centerchef for fællessekretariatet samt en konsulent fra Center HRog projekt. Oplægget er kvalificeret af den strategiske ledergruppe. Oplægget bygger på en overordnet politik for indkøb og udbud, der nu foreligger til politisk behandling, med henblik på udsendelse i åben høring, men med særlig fokus på høring i Erhvervs- og udviklingsrådet, Rebild Kommunes lederforum samt i MED-udvalgene, herunder Hoved-MED. Efter endelig godkendelse af politik for indkøb og udbud, vil der blive udarbejdet strategier for indkøb af varer og tjenesteydelser, udbud af driftsopgaver samt udbud af bygge og anlægsopgaver. Nedenstående diagram viser opbygningen af politik, strategier og retningslinjer. Politikken er den overordnede rettesnor for, hvordan vi håndterer indkøb og udbud i Rebild Kommune og beskriver de overordnede mål og rammer for indkøb og udbud. I tilknytning til politikken er der udarbejdet to centrale bilag. I bilag 1 fastlægges tærskelværdier for alle indkøb og udbud. Det omfatter både de tærskelværdier som er fastsat af EU og Folketinget, men også de skærpede krav som Rebild 614
Kommune har opstillet. I politikkens bilag 2 findes en mere detaljeret beskrivelse, af de rammer, som Rebild Kommune udarbejder udbud i forhold til. Det drejer sig dels om lovgivning og dels MEDaftaler og overenskomster. For at understøtte implementeringen af politikken udarbejdes tre strategier med tilhørende retningslinjer. Det omfatter Strategi for indkøb af varer og tjenesteydelser, Strategi for udbud af driftsopgaver samt Strategi for udbud af bygge- og anlægsopgaver. I strategierne fastlægges konkrete mål samt overordnede aktivitetsplaner. Retningslinjerne er mere præcise beskrivelser af, hvordan vi køber ind og håndterer udbud m.m. og er med til at understøtte den daglige drift. Strategien for udbud af driftsopgaver indebærer, at der skal tage politisk stilling til, i hvilket omfang driftsopgaver skal konkurrenceudsættes og hvilke konkrete driftsopgaver, som skal sendes i udbud. Strategierne og retningslinjerne udarbejdes efter vedtagelse af Politik for indkøb og udbud. Sammen med strategierne erstatter Politik for indkøb og udbud den tidligere servicestrategi, udbudspolitik og indkøbspolitik Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen umiddelbare økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forslaget til Politik for indkøb og udbud sendes i åben høring. Beslutning i den 05-10-2011: Indstilles godkendt med bemærkning - at høringsfristen fastsættes til d. 12. december 2011. Bilag: - 506314 Åben Politik for indkøb og udbud - Version 11.DOC - 506315 Åben Politik for indkøb og udbud - Version 11 - Bilag 1.DOC - 506316 Åben Politik for indkøb og udbud - Version 11 - Bilag 2.DOC 615
5. Rebild kommunes huslejenævn J.nr.: 03.09.15P00. Sagsnr.: 11/13354 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I forbindelse med kommunesammenlægningen traf Sammenlægningsudvalget den 23. november 2006 beslutning om at oprette et huslejenævn i eget regi. Det blev samtidig besluttet, at der ved huslejevurderinger skulle tages udgangspunkt i det lejedes værdi. Som konsekvens heraf kan Boligreguleringslovens kap. 2-5 ikke finde anvendelse. Gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe Helle Astrup har anmodet om at spørgsmålet om omkostningsbestemt husleje bliver revurderet af byrådet. Omkostningsbestemt husleje i relation til huslejenævnets opgaver: Reglerne om omkostningsbestemt husleje anvendes i sager, hvor en lejer klager over den aftalte husleje eller over en varslet huslejestigning. Huslejenævnet afgør sagen ved at beregne huslejen ud fra et budget over ejendommens udgifter. Budgettallene er en blanding af ejendommens aktuelle udgifter og tal, der fremgår eller beregnes ud fra loven. F.eks. ved ejendomme fra før 1973 skal udlejers afkast beregnes som 7 % af den offentlige ejendomsvurdering pr.1. april 1973. Ejers afkast ved udlejning har således været låst fast i en meget lang årrække. Dog beregnes der også et noget højere afkast af afholdte forbedringsudgifter. Vælger kommunalbestyrelsen, at reglerne om omkostningsbestemt husleje ikke skal gælde i kommunen, skal huslejenævnet i stedet for anvende lejelovens kap. 8 om ændring af lejevilkår. Ifølge de bestemmelser kan huslejenævnet kun nedsætte lejen, såfremt den væsentlig overstiger det lejedes værdi. Det er en meget skønsmæssig afgørelse, der typisk træffes ud fra en besigtigelse af det konkrete lejemål og nævnsmedlemmernes kendskab til lejeniveauet i kommunen. D.v.s. der er her større aftalefrihed for udlejer og lejer, kun begrænset af et allerede eksisterende lejeniveau i kommunen. Fordele/ulemper? Fordelene ved omkostningsbestemt husleje er set over en årrække et lavere huslejeniveau i kommunen. Det er en fordel for lejerne ( socialt sigte ) og bidrager til lavere boligstøtteudgifter for kommunen. Modsat er reglerne til ugunst for udlejerne, der på kortere sigt kan få problemer med at opnå en rimelig økonomi i udlejningsvirksomheden, evt. med deraf følgende problemer med at sikre en passende vedligeholdelse og fornyelse af lejeboligerne. Det er også anført, at den omkostningsbestemte husleje bremser mobiliteten på boligmarkedet, idet man specielt i de større bysamfund ser familier, der bliver boende i store, gamle lejligheder, blot fordi lejen er lav, og uagtet langt mindre pladsbehov end tidligere. Vælger kommunalbestyrelsen, at man ( fortsat ) ikke ønsker reglerne i lejelovens kap. 2-5, får det også den følge, at Huslejenævnet ikke har de beføjelser, som fremgår af boligreguleringslovens 22. Af den bestemmelse fremgår, at huslejenævnet kan nedsætte hus- 616
lejen midlertidigt, indtil udlejer fuldt ud har efterlevet nævnets påbud om at udbedre vedligeholdelsesmangler. Lejer kan heller ikke anmode Grundejernes Investeringsfond om at udføre det påbudte arbejde som tvangsvedligeholdelsesarbejde på udlejers regning. Vælger kommunalbestyrelsen, at boligreguleringslovens kap. 2-5 skal gælde i kommunen, fremgår det af lovens 2, at de fleste bestemmelser i lovens kap. 7 om benyttelse af boliger også skal gælde i kommunen. Det handler specielt om regler, hvorefter boliger ikke må nedlægges uden kommunalbestyrelsens samtykke og regler, hvorefter det ikke er tilladt uden kommunalbestyrelsens samtykke for medlemmer af samme husstand at benytte mere end en bolig. Endvidere at boliger ikke uden samtykke må tages i brug til andet formål end helårsbeboelse. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen. Indstilling: Forvaltningen indstiller At der tages stilling til om Rebild kommune fortsat skal anvende principperne om omkostningsbestemt husleje. Beslutning i den 05-10-2011: Det indstilles, at det nuværende grundlag for huslejenævnet (det lejedes værdi) fastholdes. Forvaltningen anmodes om i 1. kvartal 2012 at fremlægge en redegørelse for verserende sager i 2011, regelgrundlag og forskellige erfaringer for anvendelse af de 2 lovgrundlag. Socialdemokraterne tilkendegav, at de ønskede bestemmelserne om omkostningsbestemt husleje som grundlag for huslejenævnets virksomhed. 617
6. Styringsdialog med boligselskaberne J.nr.: 03.10.24A00. Sagsnr.: 11/13408 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Reglerne om indførelse af styringsdialog som redskab i samarbejdet mellem det kommunale tilsyn og boligorganisationerne er trådt i kraft den 1. januar 2010. Et centralt element i styringsmodellen er, at der afholdes mindst et årligt tilbagevendende styringsdialogmøde mellem kommune og boligorganisation. Styringsdialogen tager udgangspunkt i en dokumentationspakke fra boligorganisationen. Der skal både føres styringsdialog, når boligorganisationen er en almen boligorganisation med egne afdelinger og når boligorganisationen er en almen administrationsorganisation. Boligorganisationerne skal årligt indsende dokumentation til kommunen til brug for styringsdialogen. Den samlede dokumentationspakke udgøres af en styringsrapport og boligorganisationens regnskabsmateriale, herunder regnskabsspørgeskema og årsberetning samt resultater af eventuelle relevante analyser. Rebild kommune og boligselskaberne afholdt første gang styringsdialog med boligselskaberne i november 2010. Mødet blev afholdt som et fællesmøde med deltagelse af viceborgmesteren i borgmesterens fravær, kommunaldirektøren, forvaltningschefen for teknik og miljø samt juridisk konsulent fra fællessekretariatet. I 2011 påtænkes styringsdialogen afholdt som både individuelle møder med hver enkelt boligforening samt et fællesmøde med alle boligforeningerne. Møderne forventes afholdt i løbet af oktober og november måned. Supplerende kan det oplyses at der er indkommet en henvendelse fra beboerne i den almene boligforening Mælkevejen 499-0 Lejerbo Skørping. Der er ligeledes fremsendt en replik fra boligselskabet Lejerbo. Sagen påtænkes drøftet med boligselskabet Lejerbo i forbindelse med det individuelle dialogmøde. Bilag er vedlagt. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller: At model for afholdelse af styringsdialog med boligforeningerne godkendes. 618
Beslutning i den 05-10-2011: Godkendt. Bilag: - 506930 Åben Referat 2010 - ØK051011-506966 Åben Bilag vedr. henvendelse fra Boligforeningen Mælkevejen - ØK051011 619
7. Ligestillingsredegørelse 2011 J.nr.: 81.00.15A00. Sagsnr.: 11/8326 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: På baggrund af s beslutning i oktober 2009 om at bruge udfordringsretten i forhold til udarbejdelsen af Ligestillingsredegørelsen for 2011 er Indenrigsministeriet ansøgt herom. Der er ikke kommet afgørelse i sagen fra Indenrigsministeriet, hvorfor Ligestillingsredegørelsen for 2011 er vedlagt til godkendelse. Mindst hvert andet år skal kommunalbestyrelsen overfor kommunens beboere ifølge Ligestillingslovens 5a redegøre for ligestillingen mellem kvinder og mænd blandt de kommunalt ansatte. Redegørelsen skal jf. loven vedtages af kommunalbestyrelsen. Redegørelsen er med til at give et billede af det samlede arbejde med ligestilling og integration af kønsperspektivet i kommunens opgaver. Dette kaldes også for kønsmainstreaming. Ligestillingsredegørelse 2011 afspejler, at Rebild Kommune som alle andre kommuner - er en kvindedomineret arbejdsplads med dominans af mænd blandt de øverste ledelseslag. Redegørelsen viser at der arbejdes med ligestillingspolitiske målsætninger indenfor flere af kommunens serviceområder, og at ligestilling er indarbejdet i personalepolitikken og den tilhørende delpolitik for livssituationer og arbejdsliv. Jf. Ligestillingsloven skal redegørelsen godkendes i Byrådet. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At Ligestillingsredegørelse 2011 godkendes med henblik på fremsendelse til Ligestillingsministeriet, og at Indenrigsministeriets afgørelse i ansøgningen om udfordringsretten i forhold til Ligestillingsredegørelsen afventes. Beslutning i den 05-10-2011: Indstilles godkendt. Bilag: - 504518 Åben "E" Vejledning til indberetningsskema - beror på sagen - 504509 Åben Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011- ØK051011 620
8. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse i I/S Fællesforbrænding. J.nr.: 07.00.00S00. Sagsnr.: 11/11100 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I ansøgning dateret 2. august ansøger I/S Fælles Forbrænding Rebild Kommune om godkendelse af låneoptagelse af 10,5 mio. kr. i forbindelse med etableringen af en genbrugsplads, samt om at godkende at I/S fællesforbrændings driftskredit udvides fra 2,25 mio. kr. til 5 mio. kr. i forbindelse med at de har overtaget driften af 2 yderligere genbrugspladser. I/S Fælles Forbrænding har etableret genbrugsplads i Als og dette er godkendt af Mariagerfjord kommunes Teknik og Miljø udvalg på møde den 10. januar 2011, pkt. 9. Bestyrelsen for I/S Fælles Forbrænding, hvor Rebild Kommune er repræsenteret ved Byrådsmedlem Leif Nielsen, har på bestyrelsesmøde den 29. juni 2011 besluttet, at anlægssummen på ca. 10.500.000 mio. kr. skal lånefinansieres via et fastforrentet annuitetslån med en løbetid på 14 år. Det fremgår af vedtægterne for I/S Fælles Forbrænding, at optagelse af lån og lignende dispositioner kræver udtrykkelig godkendelse i samtlige af de deltagende interessenters kommunalbestyrelser. En godkendelse af ansøgningen vil ikke påvirke Rebild Kommunes låneramme, men det vil betyde at Rebild Kommunes samlede hæftelse i I/S fællesforbrænding vil stige tilsvarende. Det bemærkes, at de enkelte interessenter i et I/S hæfter solidarisk for det fulde beløb, hvilket betyder at Rebild Kommune i værste fald ville kunne komme til at hæfte for det samlede beløb. Rebild Kommune tillader normalt lån til forsyningsområder, men normalt gives godkendes det ikke at der optages driftskredit. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser I et I/S hæfter interessenterne solidarisk/enkeltvis for det fulde beløb, hvilket betyder at Rebild Kommune i værste fald ville kunne komme til at hæfte for det samlede beløb. Indstilling Forvaltningen indstiller: At der tages stillingen til det ansøgte Beslutning i den 19-08-2011 Udsat med henblik på nærmere belysning. 621
Administrativ bemærkning 14-09-2011: udsatte på deres seneste møde sagen. Som supplement til seneste behandling er nedenfor en oversigt for 2007-2010 over udviklingen i driftsresultat, egenkapital og langfristet gæld for I/S Fælles Forbrænding. I/S Fælles Forbrænding har oplyst at de med baggrund i en stor egenkapital, bevist har realiseret negative driftsresultater de seneste par år, da de er et fælleskommunalt 60 selskab, som over tid skal hvile i sig selv. Supplerende kan det oplyses at såvel Randers som Mariagerfjord Kommuner begge har godkendt låneoptagelsen og udvidelsen af driftskreditten. Udvikling i driftsresultater, egenkapital og gældsforpligtelser for I/S Fælles Fælles Forbrænding 1.000 kr. 2007 2008 2009 2010 Årets resultat 2.593 2.503-1.021-1.974 Egenkapital 35.618 37.751 37.494 35.787 Langfristet gæld 46.222 40.800 35.374 30.009 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: I et I/S hæfter interessenterne solidarisk/enkeltvis for det fulde beløb, hvilket betyder at Rebild Kommune i værste fald ville kunne komme til at hæfte for det samlede beløb. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der tages stilling til det ansøgte. Beslutning i den 14-09-2011: Udsat til behandling på ØK den 5. oktober. Thøger E. Kristensen deltog ikke i sagens behandling. Administrativ bemærkning 05-10-2011: I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev de hidtidige 5 interessentkommuner sammenlagt med andre kommuner. Indbyggertallene ultimo 2006 er den anvendte fordelingsnøgle i alle garantisammenhænge: Mariagerfjord kommune med 45,05% Randers Kommune med 43,03% Rebild Kommune med 11,92% 622
Genbrugspladsen i Als er i lighed med de øvrige genbrugspladser og affaldsvarmeværket i Hobro ejet 100% af I/S Fælles Forbrænding. RenoVest I/S og RenoNord I/S har oplyst følgende: I RenoVest er der forskellige ejerforhold på de forskellige genbrugspladser, dog således at det typiske er, at de respektiver kommuner ejer grunden. For genbrugspladserne i Sørup, Nibe, Farsø Aalestrup og Jammerbugt ligger genbrugspladserne på kommunalt ejet jord, mens Aars er ejet 100 % af Aars Varmeværk og Oudrup er ejet 100 % af RenoVest. I RenoNord er der ingen genbrugspladser. Beslutning i den 05-10-2011: Det indstilles, at der ikke fra Rebild Kommune meddeles tilladelse til låneoptagelse og udvidelse af driftskredit som ansøgt. Bilag: - 492626 Åben Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse - godkendelse af låneoptagelse Rebild - ØK051011-507281 Åben Bilag til ansøgning fra IS fællesforbrænding - ØK051011 623
9. Godkendelse af 1. udkast til lokalplan nr. 261 for et erhvervsområde, Støvring Nord J.nr.: 01.02.05P16. Sagsnr.: 11/12123 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: har sit møde den 13. april 2011 besluttet, at der skal udføres en nærmere planlægning dels for erhvervsområdet i den nordlige del af Støvring dels for et område ved Møllegårdsvej i den sydlige del af Støvring med henblik på, at områderne kan anvendes til detailhandelsbutikker med særligt pladskrævende varegrupper. Det er der åbnet op for i Kommuneplan 2009. Nærværende lokalplanudkast 261 er således næsten en tro kopi af den nugældende lokalplan 236, hvor der i 261, delområde A, åbnes op for detailhandelsbutikker med særligt pladskrævende varegrupper. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller: At udkast til lokalplan 261 for Erhverv Nord, Støvring godkendes til fremlæggelse som lokalplanforslag i 8 uger Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27-09-2011: Indstilles godkendt som indstillet. Beslutning i den 05-10-2011: Indstilles godkendt. Bilag: - 504909 Åben Lokalplan 261 - Udkast.pdf - TMU 27.09.11 624
10. Tillægsbevilling til udvidelse af Bavnehøj J.nr.: 05.01.02P20. Sagsnr.: 11/2353 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I forlængelse af Byrådets beslutning den 25.8.2011 om ekspropriation til udvidelse af Bavnehøjvej søges hermed en tillægsbevilling til projektet. Der har den 24.8.2011 været afholdt licitation, hvor laveste bud var ca. 1,8 millioner kr. Entreprenør Rådgiver/landinspektør Arealerstatninger Uforudsigelige udgifter I alt 1.800.000 kr 200.000 kr 130.000 kr 200.000 kr 2.330.000 kr Der er tidligere afsat/bevilget 1.500.000 kr. til projektet, hvor der også blev informeret at overslaget var på ca. 2 mio kr. Der søges derfor om en kassefinansieret tillægsbevilling på (2.330.000-1.500.000) 830.000 kr. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Kassefinansieret tillægsbevilling på 830.000 kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 830.000 kr. til projektet At den samlede anlægsbevilling på 2.330.000 kr frigives Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27-09-2011: Indstilles godkendt som indstillet. Beslutning i den 05-10-2011: Udsættes m.h.p. yderligere belysning. 625
11. 3 forslag til indretning af parkeringsplads ved Elmealle J.nr.: 05.09.06P20. Sagsnr.: 11/11960 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I forbindelse udarbejdelsen af lokalplanen for Jernbanegade og efterfølgende ansøgning om dispensation fra denne til byggeriet på Jernbanegade 16 har besluttet, at arealet ved Elmealle skulle bibeholdes i kommunalt regi og fastholdes til p-pladser uden overkørsel til Jernbanegade 16. I forlængelse heraf har Center Plan, Byg og Vej undersøgt forskellige modeller for indretning af en parkeringsplads på Elmealle 1A. Der er optegnet 3 modeller: a) Almindelig parkering i en samlet række. Indkørsel fra Tjørnealle og udkørsel til Elmealle. 26 p-pladser. b) Skråparkering i 45 grader. Skråparkering i 30 og 60 grader er fravalgt, idet de ikke vil udnytte området tilstrækkeligt. Indkørsel fra Tjørnealle og udkørsel til Elmealle. 34 p-pladser. c) 4 lommer med 10 p-pladser i hver lomme. Ind- og udkørsel til Elmealle. 35 p- pladser For alle 3 modeller skal der dog reserveres 3 p-pladser til to handicap p-pladser. Der tages dog forbehold for skråninger og detaljerede opmålinger. Der kan laves mere beplantning ved lidt færre p-pladser. Der ønskes en stillingtagen til model idet der herefter vil blive arbejdet videre med sagen med henblik på indarbejdelse i budget 2013. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er i størrelsesordenen 400.000 kr i parkeringsfonden, der således kan bidrage til finansieringen. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der arbejdes videre med model B. 626
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27-09-2011: Et flertal i udvalget (Gert Fischer, Mogens Schou Andersen, Leif Nielsen) indstiller, at der arbejdes videre med model C. Et mindretal i udvalget (Bertil Mortensen, Morten Lem) indstiller, at der arbejdes videre med model B idet der ved denne løsning kun er en indkørsel og en udkørsel. Beslutning i den 05-10-2011: Et flertal på 4 Thøger E. Kristensen, Helle Astrup, Leon Sebbelin og Anny Winther tiltræder, at model B vælges som løsning. Søren Søe-Larsen tilsluttede sig flertalsindstillingen fra TM og begærede sagen i Byrådet. Ole Frederiksen og Morten V. Nielsen forbeholdt sig deres stilling. Bilag: - 504284 Åben 3 modeller til indretning af p-pladsen ved Elmealle, Støvring - TMU 27.09.11 627
12. Redegørelse for matrikulære forhold ved Bælum Mølle J.nr.: 13.06.02Ø35. Sagsnr.: 10/13443 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På byrådsmøde den 22. september d.å. blev det besluttet, at skal have en nærmere redegørelse for de matrikulære forhold omkring ejendommen 1aa Bælum By, Bælum beliggende Skolevej 7, 9574 Bælum (Bælum Mølle). Ejendommen består af ca. 12,8 ha jord, hvoraf ca. 7 ha ifølge byrådsbeslutning af 14. oktober 2010 skal udbydes til salg. Dette areal er vist med rød streg på oversigtskortet. Ejendommen, der er pålagt landbrugspligt, ligger i landzone og udstykningen vil kræve en landzonetilladelse. Bygningsmassen på den del af ejendommen, der udbydes til salg består af et stuehus med tilhørende driftsbygninger og to lagerbygninger, som er opført mod nord ind i skovtykningen. Disse to lager bygninger er delvis opført på naboareal, bygningerne skal derfor enten nedrives eller der skal foretages en skelændring / tilkøbes jord. Naboarealet ejes af Børge Konrad Hjalager, Skolevej 12, Bælum. Den ene lagerbygning (betegnet som A på oversigtsfoto) er delvis faldet sammen efter et snetryk og må derfor ikke anses for at have nogen særlig stor værdi. Denne bygning foreslås nedrevet. Den anden bygning (betegnet som B på oversigtsfoto) er en bygning i relativ god stand. Den har været anvendt som velfærdsbygning og er indrettet med baderum og toiletter. Bygningen vurderes til at have en god værdi i forbindelse med et kommende frasalg. Den bedste del af bygningen med gode toilet- og badefaciliteter ligger i den nordlige del af bygningen, der går ind over naboskellet. Stuehuset og de gamle driftsbygninger er i den stand, som man kan forvente, i betragtning af deres alder. Der orienteres på mødet om kontakt til ejeren af naboarealet mod nord. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er løbende omkostninger til drift og vedligeholdelse på ejendommen. I 2010 har driftsudgifterne beløbet sig til 97.000 kr., hvoraf de største udgifter er forsikring og skatter og afgifter, idet alle andre bygninger end mølle er lukket af for forbrug. Størstedelen vurderes at henhøre til Møllen. I 2010 er der desuden brugt godt 40.000 kr. på vedligeholdelse, fortrinsvis af selve møllen. 628
Med den foreslåede indstilling vil der påløbe omkostninger til nedrivning af bygning A, evt. bygning B samt til landinspektør, før der kan regnes med en salgsindtægt. Indstilling: Forvaltningen indstiller at den sammenstyrtede bygning A nedrives at der tages kontakt til ejeren af arealet mod nord for at få gennemført skelændring, idet bygning B nedrives helt eller delvist, såfremt der ikke kan opnås en sådan aftale Beslutning i den 05-10-2011: Godkendt. Bilag: - 506229 Åben Oversigtskort - ØK051011-506261 Åben Oversigtsfoto bygninger, Skolevej 7, Bælum - ØK051011-506114 Åben Foto af stuehus og gl driftsbygning - ØK051011-506113 Åben Foto af bygning A og B - ØK051011-506111 Åben Kortbilag med forslag til nyt skel - ØK051011 629
13. Principiel drøftelse af hallernes mulighed for låneomlægning J.nr.: 04.04.00G00. Sagsnr.: 10/6387 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I forbindelse med behandlingen af konkret ansøgning fra Svømmecenter Terndrup om låneforlængelse med henblik på udførelse af vedligeholdelsesarbejder i 2012 og 2013, besluttede udvalget på sit møde den 7. september at udsætte sagen med henblik på en principiel drøftelse af selvejende institutioners mulighed for låneomlægning. Udvalget ønskede til brug som grundlag for en sådan drøftelse en liste over eksisterende lån med kommunale garantiforpligtelser i de selvejende haller med tilhørende beregning over eventuelt potentiale. Oversigt med lånenes hovedstol, restløbetid, restgæld samt bruttoydelse er vedlagt som bilag. Der er endvidere foretaget en løs beregning af, hvilket lånebeløb den nuværende ydelse vil kunne tilvejebringe ved optagelse af et nyt fastforrentet lån over henholdsvis 10 år (3 %) og 15 år (4 %). Det er Rebild Kommunes lånepolitik, at der optages fastforrentede lån med en løbetid på 10 år. Dette er dog i enkelte tilfælde udvidet til 15 år. Forvaltningen gør opmærksom på, at der i denne beregning ikke hvilket vil gælde for mange af lånene - er modregnet kompensation i forbindelse med indfrielse af fastforrentede lån. Rebild Kommune har ikke formel kompetence til at omlægge og forespørge på de konkrete lån uden accept fra de selvejende institutioner. I de selvejende haller og svømmehaller i Rebild Kommune er der samlet set en restgæld på ca. 57 mio. som vil være afviklet i løbet af 27 år. Renter og afdrag på disse lån udgør for nuværende ca. 7 mio. kr. årligt. Afdragsprofil fremgår af vedlagte bilag. Det er forvaltningens anbefaling, at det generelle billede af den eksisterende afdragsprofil fastholdes. I forhold til udvalgets principdrøftelse af låneomlægningsmulighederne kan der bl.a. peges på nedenstående vinkler i forhold til såvel økonomiske som mere indholdsmæssige overvejelser. Et yderligere låneoptag med tilhørende udvidelse af kommunal garantistillelse vil ud over en massiv øget gældsættelse betyde en tilsvarende øget disponering af den kommunale låneramme. Sædvanligvis optages nye lån eller eksisterende lån forlænges i forbindelse med nybygning eller større gennemgribende renoveringsarbejder. Det bør drøftes, hvorvidt provenuet af fornyet låneoptagelse endvidere skal kunne anvendes til vedligehold og mindre renoveringer. Hidtil har finansiering af en kommunal andel heraf været optaget som konkret beløb på anlægsbudgettet. I forhold til den eksisterende anlægspulje til vedligehold af haller er det en vedtagen retningslinje, at hallerne selv finansierer halvdelen af vedligeholdelsesudgiften. På samme måde kan det overvejes at forvente en egenfinansiering i forhold til en eventuel låneomlægning til løbende ordinært vedligehold. 630