Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Plejecentret Solhjem og Byrådet
Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Plejecentret Solhjem Solhjemsvej 7, 3370 Melby Lis Herand Forebyggelse og Sundhed 1. Beskrivelse af virksomheden Geografisk placering Solhjem er et plejecenter i Halsnæs Kommune med beliggenhed i Melby. Der er få minutters gang til Sognegården og Melby Kirke. Der er kort afstand til Liseleje, Asserbo Plantage og Nøddebohuse. Der er 10 minutters gang til Melby station og få minutter til bussen, der kører mellem Liseleje og Frederiksværk en gang i timen. Fysiske rammer Solhjem er et plejecenter med 4 leve - bo enheder med følgende navne: Nova og Luna i stueplan og Alfa og Solen på 1. sal Der er i alt 29 lejligheder. 3 enheder har 7 lejligheder og 1 enhed har 8 lejligheder. 3 af lejlighederne er baseret på ægtepar og hvis alle lejligheder er udlejet, er der plads til 32 beboere. Som et appendiks til enhederne, er der opført en administrationsbygning, der både huser administration for en del af hjemmeplejen og for plejecentrets administrative medarbejdere. Organisation Solhjem er ledet af centerleder Lis Herand, områdeleder Bente Lebæk og områdeleder Jane Munkshøj Bente og Lis har en sygeplejefaglig uddannelsesbaggrund og sundhedsvæsenets diplomlederuddannelse og supervisionsuddannelse. Lis har mediatoruddannelsen og Bente en master i NLP. Jane er social og sundhedsassistent med lederuddannelse, økonomiuddannelse og en master i NLP. Den daglige koordination i enhederne varetages af en teamkoordinator Solen: Nina R Uhlott Alfa: Rikke Pedersen Nova: Lene G. Jakobsen Luna: Lisa Wind Gade 2
Personalet i enhederne har primært uddannelse som sygehjælper, social og sundhedshjælper eller som social og sundhedsassistent. Men der er enkelte, der er ansat uden sundhedsfaglig uddannelse, men med store sociale kompetencer. Solhjem har en sygeplejerske på 32 timer/ uge og en aftensygeplejerske på 24 timer. Solhjem er praktiksted for SO-SU - uddannelserne. Struktur Fordeling af personaleressourcer i dag- og aftenteam forholder sig som 60 til 40 %. Om natten er der 2 medarbejdere til rådighed for samtlige beboere. Grupperne er etableret efter leve/bo tanken. Beboernes behov inden for fysisk-social og psykisk område tilrettelægges individuelt inden for de givne rammer og ressourcer. Alle beboere har mindst 1 kontaktperson, der har til ansvar at sørge for at beboernes behov og ønsker bliver tilgodeset. Dagligdagen Solhjem bestræber sig på at give beboerne en hverdag, hvor den tidligere livsrytme kan fortsætte. Der tages hensyn til soverytmer, livsstil og vi prøver at skabe rammer med hygge, pæn borddækning og levende blomster. Der prioriteres fødselsdage, højtider og sammenkomster med pårørende. På Solhjem vægter vi at yde en respektfuld og kvalificeret pleje/omsorg, når beboerne er ved livets afslutning. Værdier Solhjem arbejder efter de værdier, der er udmeldt i Halsnæs Kommune: Redelighed, Mulighed og Helhed og med vores beboere i centrum. Gennem dialog i huset og med vores eksterne samarbejdspartnere arbejder vi til stadighed med at synliggøre og stadfæste vores værdier. Solhjems ledelse er af den overbevisning, at hvis værdierne er centrale, kan vi give vores beboere den individuelle og kvalificerede pleje, der resulterer i et godt og værdigt liv. 2. Aftalens formål, tilblivelse og udformning Aftalen er et vigtigt redskab til udmøntning af kommunens økonomistyringsprincipper og konceptet for mål- og rammestyring. Virksomhedsaftalen har til formål at tydeliggøre, hvilke økonomiske rammer og frihedsgrader virksomhederne har til rådighed og hvilke forventninger politikerne stiller i forhold til virksomhedens opfyldelse af mål og resultatkrav m.v. 3
Aftalen er blevet til i et samarbejde mellem virksomhedslederen, områdechefen og Økonomisekretariatet. Udformningen af aftalen følger den skabelon, som er indeholdt i kommunens koncept for mål- og rammestyring. Aftalen indgås mellem Byrådet og virksomhedslederen. Aftalen træder i kraft den 1. januar 2011 og revideres årligt i forbindelse med budgetlægningen. Virksomhedsaftalerne etableres indenfor de til enhver tid gældende økonomiske rammer. Byrådet kan til enhver tid regulere en virksomhedsaftale eller i sidste instans tilbagekalde en aftale, hvis det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt. 3. Halsnæs Kommunes vision og værdier Kommunens vision I år 2016 er Halsnæs Kommune en: Naturrig kommune, hvor fastholdelse af naturværdierne tænkes ind i udviklingen. Mangfoldig kommune, hvor variation er en dyd og utraditionelle ideer er en styrke. Kreativ og effektiv udviklingskommune i bevægelse. Kommune, hvor kvalitetsbevidsthed er med i beslutninger, planer og udvikling Kommunens værdier Halsnæs Kommune har følgende værdier for kommunens politikere, medarbejdere og kommunens samarbejde med eksterne parter mod år 2016: Redelighed. Vi er anstændige og kan gøre rede for vore handlinger og valg. Vi har en gensidig respekt og en åben kommunikation mellem kommunens politikere, medarbejdere, borgere og andre samarbejdspartnere. Vi ved, hvad vi kan forvente af hinanden. Mulighed. Vi har en nysgerrig og positiv tilgang til opgaverne. Vi er på forkant og engagerede i kommunens udvikling. Vi skaber kreative løsninger, betræder gerne nye stier og vægter kvalitet højt. Helhed. Vi fremmer tværgående kommunikation, samarbejde og fælles forståelse. Vi søger sammenhængende, balancerede og bæredygtige løsninger. I virksomhedsplanen skal virksomheden forholde sig til, hvorledes disse værdier efterleves. 4. Virksomhedens resultatkrav 4
For det kommende år er der mellem virksomheden og Byrådet aftalt resultatkrav fordelt på: - 3 tværgående resultatkrav, som gælder alle virksomheder i Halsnæs Kommune - decentrale resultatkrav for området - decentrale resultatkrav som kun gælder for Plejecentret Solhjem. Tværgående resultatkrav for alle kommunens virksomheder: De tværgående resultatkrav er godkendt politisk i Byrådet tirsdag den 9. november 2010. Disse vil indgå i alle de kommunale virksomheders virksomhedsaftaler for 2011. For emnerne budgetoverholdelse og effektivisering er resultatkravene enslydende for alle virksomheder. For emnet sygefravær er ordlyden ens, men for hver virksomhed er det vurderet, i hvilket omfang den skal bidrage til det kommunale mål om nedbringelse af sygefraværet. og overskud på den skattefinansierede drift, realiseres. Virksomheder, som ikke opnår tillægsaftaler med tilladelse til at overføre underskud mellem budgetår, overholder deres budgetter. overføre merforbrug fra 2011 til 2012. For virksomheder med tillægsaftaler, vil ovenstående ordlyd blive erstattet af følgende: Virksomheden forventes at overholde sin handlingsplan iflg. tillægsaftalen fra 2010, gældende for 2010-2011/2012. Emne Politisk mål (2011-12) Resultatkrav (2011) Budgetoverholdelse De langsigtede økonomiske mål i Budget Virksomheden forventes at overholde sit 2010-13, herunder en positiv ultimolikviditet budget for 2011, og den kan ikke Effektivisering Som led i vedtagelsen af Budget 2011-14 gennemføres de forudsatte effektiviseringstiltag, herunder ændrede strukturer, sammenlægninger og samdrift på dagpasnings-, ældre- og skoleområdet, fortsættelse af Projekt Aktiv Omsorg, bæredygtige virksomhe-der, hjemtagelse af misbrugsbe-handling, effektiviseringer af rengøringen m.v. Virksomheden bidrager aktivt i udmøntningen af de effektiviseringstiltag, som er indeholdt i Budget 2011-14. 5
Sygefravær Der udarbejdes i 2011 en effektiviseringsstrategi, som indeholder principper for arbejdet med effektiviseringer i Halsnæs Kommune. Et af elementerne i strategien vil være, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2012-15 tilvejebringes en række budgethåndtag, som bl.a. omfatter effektiviseringstil-tag. Halsnæs Kommunes sygefravær er ved udgangen af 2014 på niveau med landsgennemsnittet, dog max. 4,9%, svarende til en reduktion på 20% i forhold til ultimo 2009. Virksomhedens sygefravær er ved udgangen af 2011 reduceret med X % i forhold til ultimo 2009 svarende til et sygefravær på Y % * Virksomheden har i 2011 anvendt de værktøjer Projekt Aktiv Omsorg tilbyder i forbindelse med nedbringelse af sygefravær og frembringelse af stabilt fremmøde. * Plejecentret Solhjems sygefravær er ved udgangen af 2011 reduceret med 5,1 % i forhold til ultimo 2009 svarende til et sygefravær på 9,4 %. Resultatkrav som gælder for området Forebyggelse og Sundhed Område Politiske mål Resultatkrav Forebyggelse og Sundhed At sikre budgetoverholdelse inden for udvalgets område. I 2011 tilvejebringes solide budgetgrundlag inden for de enkelte politikområder ved at gennemføre aktivitetsbudgettering, samt prognosegrundlag og gennemarbejdede budgetforudsætninger inden for alle politikområder. Området gennemfører budgetopfølgninger med de enkelte virksomheder min. hvert kvartal. I 2011 forbedres ledelsesinformationen inden for udvalgets politikområder ved at kvalificere LISrapporter, nøgletalsrapporter og kommentarrapport. 6
Resultatkrav som kun gælder for Plejecentret Solhjem Virksomhed Politisk mål (2011-12) Resultatkrav (2011) De fem plejecentre: Solhjem Arresøparken Humlehaven Løvdalen Halsnæscentret At tilbyde ernæringsrigtig kost, jf. det politisk vedtagne kostkoncept, til borgere visiteret til madservice, dvs. borgere i hjemmeplejen og i plejeboliger. For at indfri dette mål arbejdes i 2011 med: At vurdere hvilke borgere, der er småtspisende og derfor kan have behov for små og ernæringsberigede måltider. At udvikle medarbejdernes kompetencer således, at de bedre er i stand til at vurdere borgerne og rådgive samt iværksætte og understøtte den rette indsats. At involvere dels den berørte borger, dels de pårørende i drøftelser og videndeling om ernæringsrigtig kost og om borgerens vaner og ønsker til den daglige kost. Ernæringsrigtig kost Inden udgangen af 2011 skal der være handleplaner på alle beboere, hvis BMI er <24 eller >29 Inden udgangen af 2011 skal der være en kostplan for alle beboere Inden udgangen af 2011 skal alle medarbejdere være bekendt med kostkonceptet. I 2011 skal borgere og pårørende inddrages i forbindelse med udarbejdelse af livshistorier At skabe evidensbaserede tilbud til demensramte borgere i Halsnæs Kommune, herunder tilbud som udgør et alternativ til hhv. indlæggelse og genindlæggelse. For at indfri dette mål arbejdes i 2011 med: At tilbyde differentierede forløb til demensramte borgere. At fokusere på de udadreagerende og mest skrøbelige demensramte borgere. At udvikle medarbejdernes kompetencer således, at de fagligt (sundhed, I 2011 arbejder virksomhederne med at: fastholde demensafsnittet på Rosen, Plejecentret Løvdalen etablere fast samarbejde med gerontopsyk (Jf SundhedsaftaleII) alle medarbejdere på Rosen har modtaget undervisning. alle de medarbejdere på plejecentrene, i hjemmeplejen, på Træning og Aktivitet, Tandplejen og visitationen, der har med demente at gøre har været på et tilrettelagt demenskursus inden udgangen af 2011. 7
pædagogik, psykologi, jura) og personligt (håndtering og forebyggelse af vold og trusler om vold) er rustede til at håndtere de udfordringer, som arbejdet med demensramte borgere giver. 5. Implementering af og opfølgning på virksomhedens resultatkrav I tilknytning til virksomhedsaftalen udarbejder virksomheden en virksomhedsplan. Hvor virksomhedsaftalen er en aftale mellem byrådet og virksomhedslederen, er virksomhedsplanen et virksomhedens interne arbejdsredskab. Virksomhedsplanens udformning følger en fælles skabelon, som udmeldes af Økonomisekretariatet. Virksomhedsplanen skal indeholde en handleplan for, hvorledes virksomheden vil indfri resultatkravene, og hvordan virksomheden følger op og evaluerer på resultatkravenes indfrielse. Virksomheden udarbejder i januar/februar måned en årlig redegørelse for, hvordan målopfyldelse og foreløbigt regnskab ser ud for det forgangne år. Redegørelsen kan desuden suppleres med idéer og forslag til justering af mål og resultatkrav eller forslag til helt nye mål og resultatkrav. Der vil blive udarbejdet en skabelon for redegørelsen. 8
7. Virksomhedens budget Virksomhedens budget 2011 Budgetramme Kr. (1.000) Personale 13.897 Øvrige udgifter 264 Indtægter -500 I alt budgetramme 13.661 De økonomiske styringsprincipper er nærmere beskrevet i dokumentet Koncept for mål- og rammestyring for Halsnæs Kommune. 8. Lederens ansvar og råderum m.v. Lederen af virksomheden forventes loyalt at efterleve denne aftale. Såfremt der opstår forhold, som væsentligt forringer mulighederne for opfyldelse af aftalen, forventes det, at lederen gør opmærksom herpå. God ledelse er en forudsætning for at løfte de udfordringer, kommunen står overfor i fremtiden. Lederen forventes at efterleve kommunens administrative ledelsesgrundlag, herunder kodeks for god ledelse, ledelsesstruktur, roller og forventninger, retningslinjer for mødestruktur og fora samt koncept for lederudvikling. Lederens og medarbejdernes virke skal tage udgangspunkt i kommunens visioner og værdier, herunder den til enhver tid godkendte personalepolitik, delpolitikker og personaleadministrative retningslinjer. Virksomhedens økonomiske råderum, frihedsgrader og bindinger er fastlagt i kommunens koncept for mål- og rammestyring. Virksomhedslederen har udstrakte frihedsgrader til at disponere over virksomhedens budget i samarbejde og dialog med virksomhedens medarbejdere og brugere. Lederen 9
er garant for, at økonomistyringsprincipperne efterleves og at nærværende aftale opfyldes, herunder at der arbejdes systematisk med at opfylde målene og resultatkravene. Det forventes, at der i samarbejdet med medarbejderne bygges på begreberne ansvar, uddelegering og medinddragelse. Der planlægges med jævnlige mellemrum personalemøder, hvor det er muligt at informere om overordnede beslutninger, udviklingstiltag m.v. Medarbejderne inddrages som minimum i de beslutninger, som har betydning for arbejdsforholdene i virksomheden. Derudover samarbejdes der via de formelle samarbejdsorganer i kommunen. Lederen indgår i et konstruktivt samarbejde med områdechefen og øvrige virksomhedsledere, herunder i forhold til at sikre en tværgående koordinering, kompetenceudvikling og videndeling inden for området, deltage i fælles, tværgående udviklingstiltag m.v. Lederen indgår i dialog og samarbejde med direktion, områdechef og sekretariater, herunder i forbindelse med udformning af politiske dagsordener, analyser, budgetmateriale, oplæg til mål og resultatkrav samt økonomi- og målopfølgning m.v. Områder og sekretariater udfører en række supportopgaver for virksomhederne, herunder: Faglig og ledelsesmæssig sparring, formidling af ny lovgivning, tendenser og praksis m.v. (området) Økonomiske konsulentopgaver, IT-support, løn- og personaleadministration, lønforhandling, kompetenceudvikling/hr, analyser og evalueringer, kommunikation m.v. (sekretariater) 10