REFERAT DEN 8. SEPTEMBER 2014 LEDELSES- OG IDRÆTSPOLITISK SEKRETARIAT MØDE I BESTYRELSEN DEN 6. SEPTEMBER 2014 FORUM BESTYRELSEN Mødenr.: 6 Mødedato: Den 6. september Mødestart: Kl. 10.00 Mødested: Bestyrelsens mødelokale Referent: RLI Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen SAGER TIL BESLUTNING: 1. Budgetmøde 2014 Bestyrelsen drøftede udkast til dagsorden og budgetmateriale til Budgetmøde 2014. Til dagsorden blev punktet Orientering fra arbejdsgruppen, DIF s specialforbund i fokus, tilføjet. Dagsordenen blev derefter godkendt. Forslag til ændring af fordelingsnøglen på udvalgte områder blev godkendt til fremsættelse på budgetmødet. Budget 2015 blev med bestyrelsens bemærkninger ligeledes godkendt til fremsættelse på budgetmødet. 2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Bestyrelsen drøftede udkast til dagsorden og materiale til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Dagsordenen og forslag til ændring af matchfixingregulativet blev godkendt til fremsættelse på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. 3. Økonomi Politisk økonomiansvarlig, Christian Pedersen, refererede fra referat af økonomiudvalgsmøde, herunder indstilling om udpegning af et andet bestyrelsesmedlem, end Christian Pedersen som DIF s repræsentant i
Brøndby Hallens bestyrelse. Bestyrelsen blev videre orienteret om halvårsregnskab. Bestyrelsen udpegede i stedet for Christian Pedersen næstformand, Preben Staun, til bestyrelsen i Brøndby Hallen. Bestyrelsen tog halvårsregnskabet for henholdsvis DIF og Idrættens Hus til efterretning. 4. Årsplan 2014/2015 Bestyrelsen fulgte op på arbejdsplanen for 2014/2015. Arbejdsplanen tilrettes med bestyrelsens bemærkninger og sendes derefter til specialforbundene til orientering. SIDE 2 AF 5 5. DM-godkendelser for idrætter i tværgående specialforbund Bestyrelsen drøftede godkendelser af DM er for tværgående specialforbund. Det blev besluttet at fremsætte forslag på årsmøde 2015. Forslaget vil indeholde muligheden for, at de tværgående specialforbund, DAI og KFUM, på visse betingelser kan opnå mesterskabsgodkendelser for egne idrætter. Administrationen udarbejder forslag til justering af gældende DM-regulativ, som herefter forelægges bestyrelsen til godkendelse. 6. Evaluering af udviklingsprojekter Bestyrelsen drøftede evalueringsrapporten af DIFs udviklingsprojekter. I perioden fra juni 2010 til december 2013 er der indgået og gennemført aftaler med udvalgte specialforbund om 20 udviklingsprojekter. Samlet set havde projekterne et budget på godt 65 mio. kr. og en målsætning om at rekruttere 100.000 medlemmer og 300 nye foreninger til DIF. Evalueringen viser bl.a., at forbundene lykkedes med målsætningen idet, der i løbet af perioden er rekrutteret 114.181 nye medlemmer og 686 nye medlemsforeninger til DIF, ligesom en række øvrige målsætninger er opfyldt. Bestyrelsen tog evalueringen til efterretning. Evalueringen vil være tilgængelig på DIF s Ekstranet. 7. Arbejdsgruppen vedrørende initiativer for specialforbundene Endelig rapport Bestyrelsen drøftede rapporten DIF s specialforbund i fokus fra arbejdsgruppen vedrørende initiativer for specialforbundene.
Rapporten blev godkendt med bestyrelsens bemærkninger. Det blev besluttet, at arbejdsgruppen orienterer om rapporten på budgetmødet 2014. Arbejdsgruppen videreføres med et tilrettet kommissorium, som tages op på næste B-møde. 8. Vækst- og beskæftigelsespolitisk udspil Bestyrelsen drøftede vækst- og beskæftigelsespolitisk udspil. Det politiske udspil blev godkendt med bestyrelsens bemærkninger. SIDE 3 AF 5 Administrationen udarbejder implementeringsplan for udspillet. 9. Nordisk møde Bestyrelsen drøftede dagsordenen for det forestående Nordiske møde i Bergen. Bestyrelsen gav DIFs repræsentanter mandat til på mødet at tage stilling til forslaget om en fælles Nordisk udtalelse om menneskerettigheder ved store idrætsevents. Bestyrelsens besluttede, at DIF skal plædere for en fortsættelse af den fælles nordiske internationale lederuddannelse fra 2015. SAGER TIL ORIENTERING: 10. Orientering fra arbejdsgruppen vedrørende de olympiske værdier Formand for arbejdsgruppen vedrørende de olympiske værdier, Flemming Knudsen, præsenterede de foreløbige anbefalinger fra gruppen. Det blev besluttet, at arbejdsgruppen arbejder videre med anbefalingerne, der bliver præsenteret på et senere bestyrelsesmøde. 11. Nyt politisk program Bestyrelsen blev orienteret om indhold og proces for det nye politiske program. Formændene for de nedsatte arbejdsgrupper præsenterede status og betragtninger fra deres respektive arbejdsgrupper. Det politiske program drøftes på budgetmøde 2014 via præsentationer fra de 4 arbejdsgruppeformænd og efterfølgende gruppearbejde.
12. DIF Kongres 2015 Bestyrelsen blev orienteret om indholdet og processen for DIF Kongres 2015. 13. Meddelelser fra formanden Formanden skriftlige orientering forelå inden mødet. Endvidere orienterede formanden om arbejdsgruppen vedrørende Handicapidrætten i Danmark. Der er enighed om kommissoriet i mellem DIF, DHIF og DGI. Bestyrelsen udpegede næstformand, Preben Staun og direktionssekretær Rasmus Lyhne Ibsen som medlemmer af arbejdsgruppen. SIDE 4 AF 5 14. Meddelelser fra direktøren Direktørens skriftlige orienteringer forelå inden mødet. Direktøren orienterede om Team Danmarks høringssvar ifm. forslag om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt. 15. Meddelelser fra bestyrelsen Orienteringen foreligger skriftligt inden mødet. 15.1. Orientering fra udvalg og bestyrelse 15.1.1. Udviklingsudvalg: Opfølgning på møde i bestyrelsen i juni. To projekter medtages i visionsarbejdet. Studietur til Holland. 15.1.2. Medlemsudvalg: Ingen orientering. Mødet udsat. 15.1.3. Medieudvalget: Møde mandag den 8. september. 15.1.4. Aktivkomiteen: Orientering om at planlagt event i forbindelse med Sport 2014 desværre ikke kan gennemføres da DR og MCH ikke kan/vil stille nødvendige ressourcer til rådighed. 15.1.5. Team Danmark: Fælles bestyrelsesmøde med DIF den 29. oktober. 15.1.6. Sport Event Denmark: Ingen orientering. Ikke møde siden sidst. 15.1.7. Lokale- og Anlægsfonden: Orientering om vision 25-50-75. LOA ser sig selv som en medspiller i visionen. 15.1.8. Sport One Danmark: Se budgetudkast for DIF 15.1.9. Anti Doping Danmark: Har drøftet hvordan idrætten kan involveres/tage medansvar når man ikke længere er repræsenteret i bestyrelsen. 15.1.10. ENGSO: Møde tirsdag den 9. og onsdag den 10. september.
15.2. Evt. anden orientering. Orientering fra møde med fem spf og formanden for henholdsvis TD og DIF. 15.3. Orientering om kommende arrangementer formanden 7/9 DBU-Netværksmøde vedr. sundhed Parken 7/9 Møde med finansministeren ifm. EM-kvalifikationskamp DK- Armenien 8/9 Møde med Tryg vedr. evt. partnerskab 10/9 Møde DIF-DGI-DUF-DH vedr. spillovgivning 11-12/9 EOC ExCom møde Bucharest 13-14/9 Special Olympics, Antwerpen 16/9 B-møde Brøndbyhallen 16/9 Møde med formanden for tennis 17/9 Møde IOC Commission International Relations, Lausanne 18/9 Convention on the manipulation of sports competitions, Magglingen (repræsenterer EOC) 19-21/9 Nordisk møde, Bergen 22/9 Besøg af TAFISA s bestyrelse i Idrættens Hus 23/9 Underskrift af partneraftale på skoleområdet med Aalborg Kommune 25/9 Møde med socialministeren 1-3/10 Rundtur til København, Aarhus, Aalborg og Odense med minister for by, bolig og landdistrikter SIDE 5 AF 5 16. Evt.