Børne- og Skoleudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 2 Mødested: UU-Sjælsø, Hovedgaden 18, 3460 Birkerød Mødedato: Onsdag den 4. februar 2009 Mødetidspunkt: NB Kl. 9.30 Bemærkninger: Medlemmer: Fraværende: Jens Ive, Torben Vigh, Anne Anbo, Court Møller, Birgitte Schjerning Povlsen, Maria Steno og Jette Ebro Fra forvaltningen: Henning Bach Christensen, Dorte Bloch, Dorte Fjeldsted, Martin Tinning og Birgit Hemmingsen Næste møde: Onsdag den 11. marts 2009
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Meddelelser... 1 2. Kommunal redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd - Børn og Unge 2008... 2 3. Handleplan for matematik... 4 4. Skoleområdets etårige indsatsområder 2009/10... 5 5. Fordeling af budget til indvendig vedligeholdelse på skoler... 6
Side: 1 1. Meddelelser BSU 04.02.2009 1 UU-Sjælsøs leder, Benny Olsen, vil give en kort orientering om UU-Sjælsøs arbejde i Rudersdal Kommune.
Side: 2 2. Kommunal redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd - Børn og Unge 2008 BSU 04.02.2009 2 Jnr DF/LN ÅBEN SAG I henhold til lov om social service 188 er der i hver region nedsat et Regionalt Udviklingsråd for perioden 2007 til og med 2010. Det Regionale Udviklingsråds opgave er at drøfte udviklingen på servicelovens og specialundervisningslovens område. Ifølge reglerne om udviklingsråd er det endvidere fastsat, at Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet en gang årligt skal sende en redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. På baggrund heraf skal Det Regionale Udviklingsråd en gang årligt udarbejde en redegørelse til Velfærdsministeriet og Undervisningsministeriet om udviklingen. Det Regionale Udviklingsråd for Region Hovedstaden har som følge af reglerne anmodet kommunerne om at svare på en spørgeskemaundersøgelse om de to lovområder. Svar på spørgeskemaundersøgelsen er kommunens redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd. Som led i kommunalreformen har Velfærdsministeriet og Undervisningsministeriet i medfør af bekendtgørelse nr. 162 af 10. marts 2006 om udviklingsråd mulighed for at udmelde særlige temaer, som ministerierne ønsker, at udviklingsrådene skal sætte fokus på, når de afgiver deres redegørelser til ministerierne. Der er udmeldt følgende to temaer: Tema 1: Tilbud til personer med erhvervet hjerneskade Tema 2: Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov og specialundervisning for voksne Forvaltningen har på baggrund af ovenstående udarbejdet forslag til redegørelse til Region Hovedstaden. De to temaer indgår i spørgsmålene i skemaet. Der er generelt ikke sket ændringer i forhold til redegørelsen 2007. Det fremgår af bemærkningerne, at Rudersdal Kommune fortsat fokuserer på at løse flest mulige opgaver i nærmiljøet. Redegørelsen skal sendes til høring i relevante organisationer, og en oversigt over hørte organisationer skal indsendes til udviklingsrådet. Redegørelsen er sendt til Handicaprådets medlemmer. Kommentarer fra Handicaprådet vil foreligge på mødet. Redegørelsen vedr. voksne behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget.
Side: 3 Bilag Forslag til kommunal redegørelse 2008 til Region Hovedstaden for Børn og Ungeog undervisningsområdet (3 dele) Direktionen foreslår, at kommunal redegørelse til Region Hovedstaden godkendes. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.
Side: 4 3. Handleplan for matematik BSU 04.02.2009 3 Jnr MTI ÅBEN SAG I forbindelse med Skoleområdets indsatsområder for 2008/2009 blev det vedtaget, at udarbejde en række handleplaner for forskellige fagområder. I skoleåret 2008/2009 udarbejdes der således handleplaner for matematik, læsning og dansk som 2. sprog. Den første af disse handleplaner fremlægges hermed til orientering for Børne- og Skoleudvalget. Handleplanerne sætter fokus på de områder, der vil være væsentlige at arbejde med for at understøtte kvaliteten i skolens forskellige fagområder og fortløbende lokalt udvikle faglærernes kompetencer. Handleplanerne danner rammen for det fagprofessionelle samarbejde, der foregår i skolernes fagteam og i det fælles kommunale netværk af undervisningsvejledere, der forventes etableret i forlængelse af uddannelse af en lærer på den enkelte skole med pædagogisk diplomuddannelse i matematik. Skoleområdet vil i løbet af de kommende år i samarbejde med lærere fra nogle af skolerne udarbejde en række handleplaner på en lang række fagområder i henhold til beskrivelsen i Skoleområdets indsatsområder. Handleplanerne vil for eftertiden indgå i fremlæggelsen af de årlige indsatsområder. Bilag Handleplan for matematik 2009 2012 Direktionen foreslår, at handleplan for matematik 2009-2012 tages til efterretning. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.
Side: 5 4. Skoleområdets etårige indsatsområder 2009/10 BSU 04.02.2009 4 Jnr MTI/MDU ÅBEN SAG Skoleområdet fremlægger hermed forslag til etårige indsatsområder for skoleåret 2009/10. Indsatsområderne bygger på Skoleområdets fireårige udviklingsplan, resultater fra den seneste kvalitetsrapport og på den løbende dialog med skolerne. Skoleområdets indsatsområder udgør et fælles kommunalt udgangspunkt. Den enkelte skole udarbejder en række lokale indsatsområder, der dels skal redegøre for hvordan skolen vil arbejde med de fælles kommunale områder og dels redegøre for skolens egne. Skolens indsatsområder behandles og godkendes i Skolebestyrelsen og skolens indsatsområder i forhold til de fælles kommunale indsatsområder godkendes af skolechefen. Opsamling og evaluering af de etårige indsatsområder foretages gennem den årlige kvalitetsrapport. Da de første indsatsområder på Skoleområdet blev iværksat med effekt fra skoleåret 2008/09 vil opsamling og evaluering indgå i kvalitetsrapporten 2009. De forskellige indsatsområder refererer til udviklingsplanens tre overordnede fokusområder: ledelse, det professionelle miljø og læringsgrundlaget. I indeværende år er de samlet under et tema Ledelse i en læringskultur. Samlingen har til formål at tydeliggøre sammenhængen mellem ledelse og skolen som en læringskultur for både børn og voksne. Skoleområdets forslag til etårige indsatsområder består af tre områder: Ledelse og det professionelle råderum Formidling og forankring af viden og kompetencer Den fleksible skole Ud over de tre nye indsatsområder beskriver Skoleområdet en række indsatsområder fra indeværende skoleår, der videreføres i den kommende indsatsperiode. Bilag Ledelse i en læringskultur Skoleområdets indsatsområder 2009/10 Direktionen foreslår, at Børne og Skoleudvalget godkender Skoleområdets indsatsområder for skoleåret 2009/10. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.
Side: 6 5. Fordeling af budget til indvendig vedligeholdelse på skoler. Tillægsbevilling BSU 04.02.2009 5 Jnr HBC ÅBEN SAG Skoleområdet har i samarbejde med Rudersdal Byg gennemgået kommunens skoler og konstateret, at der er stor forskel på skolernes behov for indvendig vedligeholdelse herunder genopretningsbehov - primært på grund af forskellige overflader og anvendelse. Det er samtidig blevet vurderet hvilke behov/opgaver, der med fordel kunne løses centralt, og/eller udskydes eller udelades. Herunder er det vurderet, at nogle af de opgjorte behov på henholdsvis Bistrupskolen og Parkvejskolen vil være omfattet af den planlagte ombygning og renovering. Faglokaler som sløjd, håndarbejde, hjemkundskab m.fl. forventes indenfor en overskuelig årrække at ville indgå på en anden måde. Skoleområdet finder det derfor hensigtsmæssigt, at renovering af disse faglokaler vurderes enkeltvis. Samtidig har det været vurderet, i hvilket omfang det er hensigtsmæssigt for skolerne at skulle forvalte decentrale beløb til indvendig vedligeholdelse, da dette i princippet indebærer, at den enkelte skole skal opspare de nødvendige midler til de større vedligeholdelsesopgaver, der vil opstå med tiden til vedligeholdelse af gulve, lofter mv. Skoleområdet vurderer, efter drøftelse med skolelederne, at det er hensigtsmæssigt, at skolerne fortsat løser mindre opgaver vedrørende vedligeholdelse, såsom mindre reparationer og renoveringsopgaver, selvrisiko ved evt. forsikringsskader, glasforsikring mv. Denne mindre opgaveløsning vil kunne løses for ca. 15. kr. /m2 årlig, hvor skolerne i dag har ca. 33. kr. pr. m2. Central pulje til indvendig vedligeholdelse Skoleområdet vurderer, ligeledes efter aftale med skolelederne, at der med fordel kan etableres en central pulje i Skoleområdet til indvendig vedligeholdelse, idet der herved kan opnås stordriftsfordele ved samling af større opgaver som gulvrenoveringer, malerarbejder mv., ligesom der hensigtsmæssigt kan indgås prisgunstige rammeaftaler med håndværkere/entreprenører. Puljen foreslås finansieret ved at Skoleområdet fremover forvalter en del af det budget skolerne i dag har til indvendig vedligeholdelse. Skoleområdet og Rudersdal Byg har udarbejdet en samlet plan for vedligeholdelses- og genopretningsarbejder i de kommende 5 år, og udførelsen af vedligeholdelsesarbejderne tilrettelægges i samarbejde med den enkelte skole. Omfordelingen af budget til indvendig vedligeholdelse på skolerne indebærer ikke en flytning af opgaver eller ansvar i forhold til Rudersdal Byg. Økonomi Sammenlignes skoler med andre typer af kommunale bygninger, viser erfaringstal, at omkostningerne til indvendig bygningsvedligeholdelse ligger 30-40 % højere
Side: 7 end for andre kommunale bygninger. Dette er primært begrundet i flere brugere pr. kvm og dermed mere intensivt slid. Skoleområdet anbefaler på baggrund heraf samt den udarbejdede vedligeholdelses- og genopretningsplan, at der overføres 750.000 kr. årligt fra kontoen for større genopretnings- og vedligeholdelsesopgaver for kommunale ejendomme (0743). Dette indebærer, at den samlede ramme til indvendige vedligeholdelse på skolerne tilføres i alt 3.750.000 kr. i en 5-årig periode. En række vedligeholdelses- og genopretningsbehov vil kunne konteres som inventarbehov, hvorfor Skoleområdets centrale pulje til inventar foreslås at indgå i det samlede budgetbeløb. Den decentrale pulje til mindre opgaver, akutte behov mv. vil blive fordelt på skolerne efter skolens størrelse med 15 kr./m2. Skoleområdet foreslår på den baggrund følgende årlige fordeling af det samlede budget til indvendig vedligeholdelse på skolerne i perioden 2009 2013: Indvendig vedligeholdelse 2009-2013 Årligt Fra indvendig vedligeholdelse på skolerne 22.835.000 4.567.000 Fra inventarpulje 2.745.000 549.000 I alt 25.580.000 5.116.000 Fra Genopretnings- og vedligeholdelsespulje (0743) 3.750.000 750.000 Ny udvidet ramme 29.330.000 5.866.000 Ny fordeling Decentral pulje til akutte behov 8.875.000 1.775.000 Central pulje i Skoleområdet 20.455.000 4.091.000 I alt 29.330.000 5.866.000 Forvaltningen henleder opmærksomheden på, at denne ansøgning om tillægsbevilling vil indebære en overskridelse af kommunens serviceramme for 2009, idet der ikke er anvist kompenserende besparelser. Der gøres samtidig opmærksom på, at udgiften er finansieret i budgetperioden ved en tilsvarende nedskrivning af rådighedsbeløb vedr. projekt nr. 0743. Direktionen foreslår indstillet, 1) at den foreslåede fordeling af budgettet til indvendig vedligeholdelse til skolerne godkendes således, at der samlet set afsættes 29.330.000 kr. i perioden 2009 2015. Af det årlige beløb på 5.866.000 fordeles årligt 1.775.000 kr. beregnet på baggrund af 15 kr. pr. m2 til akut behov/mindre vedligeholdelse på de enkelte skoler, mens det resterende beløb forvaltes centralt i skoleområdet, 2) at der til supplering af puljen til central vedligeholdelse for Skoleområdet ydes en tillægsbevilling i 2009 på 750.000 kr., som også indarbejdes i de efterfølgende år med 750.000 kr. pr. år,
Side: 8 3) at kontoen for større genopretnings- og vedligeholdelsesarbejder (projekt nr. 0743) nedskrives med 3.750.000 kr. i 2011, 4) at der etableres en central pulje til skolernes indvendige bygningsvedligeholdelse administreret af Skoleområdet, og 5) at puljefordelingen indføres som et 3-årigt forsøg og evalueres i 2012. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.