Beslutninger fra mødet Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget
KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Tirsdag 19.06.2007, Usserød skole Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Meddelelser: Administrationen orienterede om at den mellemkommunale betaling for elever fra andre kommuner fra det kommende skoleår bliver afregnet med ca. 48.000 kr. pr. elev, hvilket ligger over kommunens nettoudgift og samtidig gør administrationen let. Administrationen gav en foreløbig orientering om resultatet af de gennemførte eksaminer og nationale test 50-års-jubilæet for Tandplejen i Hørsholm udskydes til oktober måned Der blev givet en orientering om forbrugsudviklingen på politikområde 34. Forventningen er at forbruget holder sig indenfor rammen. Administrationen orienterede om de foreløbige overvejelser omkring organiseringen af det kommende UU-Sjælsø som et 60-selskab. Forslag til organisering kommer snart til politisk behandling. BSU har modtaget en henvendelse fra Lions Børnehave om etablering af vuggestuegruppe i Opnæsgård-afdelingen. Henvendelsen indgår i en vurdering til augustmødet om tilpasning af pladskapaciteten. Formanden har fået en henvendelse fra en borger om at gøre Lions Børnehave til fast aftageinstitution for Dagplejens børn, som skal videre. BSU ønsker ikke på nuværende tidspunkt at realisere en sådan fast tilknytning. Formanden opfordrede udvalget til at overveje eventuelle relevante og inspirerende studiebesøg for udvalget. Børne- og Skoleudvalget 19.06.2007 Side 2
Formanden vil på vegne af BSU tage på rundtur til daginstitutionerne med en gavehilsen til medarbejderne for den store indsats, som er ydet det seneste halve år med merbelægning og ubesatte stillinger. Børne- og Skoleudvalget 19.06.2007 Side 3
Følgende sager blev behandlet på mødet BSU-41/07-B Budget 2008-2011 på Børne- og Skoleudvalgets område - 2. møde På baggrund af Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af budget 2008-2011 på mødet den 22. maj 2007 samt høring af interessenter den 31. maj 2007, beslutter udvalget hvilke budgetmål og hvilke kompenserende besparelser der skal indgå i de politiske drøftelser på Kommunalbestyrelsens Augustkonference den 24.-25. august 2007. Beslutning: BSU godkendte referatet fra dialogmødet. Budgetdialogmødet blev evalueret og det blev besluttet, at der næste år udsendes et notat omkring formålet med budgetmødet, til mødets deltagere. BSU besluttede at indstille følgende liste over budgetmål og finansieringsforslag til at indgå i de politiske forhandlinger: Budgetmål finansieret ved omprioriteringer indenfor fagudvalgets område (anlæg undtaget) En forøgelse af puljetimetallet fra 70% til 80%. Udgiften vil være på 683.000 kr. i 2008 og 1,64 mio. kr. i overslagsårene. Lærertimetallet for såkaldt "Anden tid" øges med 8 timer med henblik på at kunne håndtere de øgede administrative dokumentationsopgaver for lærerne (herunder elevplanerne). At der med henblik på realisering af målet om indkøb og drift af bærbare computere til lærerne afsættes følgende beløb til dette formål fra midlerne til IT og undervisningsmidler: i 2008 afsættes 250.000 kr., i årene 2009-2011 afsættes 550.000 kr. hvert af årene. Det undersøges i hvilket omfang pc erne kan benyttes udenfor skolens netværk. En forøgelse af Ungdomsskolens budget med 0,4 mio. kr. årligt med henblik på dels at kompensere for merudgiften til Møllevejens Skole, dels at styrke Ungdomsskolens aktivitet på den almene fritidsundervisning. Bevare Dagplejens Hus til fortsat anvendelse indenfor børne- og skoleområdet. Fortsætte moderniseringen af skolerne i overensstemmelse med beskrivelserne fra KHRAS-planen med yderligere anlægsmidler. Forbedring af inventardelen i forbindelse med modernisering af de fysiske rammer med ca. 1,5 mio. kr. årligt. Indførelse af digital røntgen i tandplejen Børne- og Skoleudvalget 19.06.2007 Side 4
BSU er åben og positiv overfor de udviklingsforslag, som administrationen arbejder med på specialområdet Større opmærksomhed omkring og hjælp til skilsmissebørnene Specialområdet kompenseres for de mellemkommunale takststigninger med 2,7 mio. kr. i 2008, 3,2 mio. kr. i 2009 og 3,8 mio. kr. i 2010 Budgetmål med henblik på ØU's pulje til Sundhedsfremme Styrkelse af kostområdet for skoler og institutioner Styrkelse af sundhed og idræt i skole og SFO Indkøb af redskab til indsamling af datamateriale til brug for børnesundhedsprofil på politikområde 33 Iværksættelse af konkrete projekter til fremme af sund livsstil blandt børn og unge System til elektronisk journal - effektivisering af arbejdsgange og til brug for statistik anskaffelsessum kr. 250.000 Budgetmål med henblik på fastholdelse og rekruttering En forøgelse af uddannelsesmidlerne for SFO-personalet med 1,2 mio. kr. årligt En forbedret vikartildeling på daginstitutionsområdet med 1,25 mio.kr. årligt svarende til en stigning i dækningen fra 9,35 timer årligt pr. enhed til 15 timer årligt pr. enhed. Et normeringsmæssigt løft for SFO-området i form af bedre vikartildeling med en forøgelse fra 0,83 time pr. ansat til 0,93 time pr. ansat. Udgiften er 18.600 kr. i 2008 og 44.600 kr. i overslagsårene. Med henblik på at styrke rekrutteringen og forbedre efter/videreuddannelsesmulighederne for lærerne sænkes lærernes årlige undervisningstimetal med 9 timer i en 4 -årig periode med henblik på efteruddannelse. Til dette formål hæves skolens ramme med 1.000 kr. pr. lærer i samme periode, hvilket samlet giver en årlig udgift på 1,35 mio. kr. Dette dækker også det øgede forbrug af efter/videreuddannelsestid som følge af de statsligt udmeldte puljer til efter/videreuddannelse indenfor naturfag m.v. Budgetmål uden yderligere udgifter Bedre prioritering af bygningsvedligeholdelsen af skoler og institutioner Fastholde udviklingsretningen i retning af større rummelighed på skoler og institutioner Styrke indsatsen for et stærkt, fælles og professionelt samlet daginstitutionsområde Finansieringsforslag: Skolernes undervisningstimetal fra 4. - 9. klassetrin reduceres med 1 time ugentligt svarende til en besparelse på ca. 0,6 mio. kr. i 2008 og ca. 1,5 mio. kr. i overslagsårene Antallet af lektioner med kommende 1. klasseslærer i børnehaveklassen nedsættes fra 8 til 5 ugentlige timer svarende til ca. 0,25 mio. kr. i 2008 og ca. 0,6 mio. kr. i overslagsårene Børne- og Skoleudvalget 19.06.2007 Side 5
Fraværende: *) Side 8 BSU-42/07-B Forslag om ekstern afdeling i Slusen Slusen er Hørsholm Kommunes dagbehandlingstilbud med undervisning, fritidstilbud og familiebehandling for 8 børn i alderen 6-12 år og deres familier. Børn og Unge ønsker at udvide Slusens koncept med en ekstern afdeling, i første omgang som et pilotprojekt. Beslutning: BSU havde inviteret Slusens leder Bodil Mørkeberg til at give udvalget en orientering om forslaget. BSU tilkendegav en positiv holdning til projektforslaget. Fraværende: *) Side 11 BSU-43/07-B Klage vedr. Usserød Skole En borger har klaget til Statsforvaltningen Hovedstaden. Klagen går på Usserød Skoles behandling af borgerens datter, manglende aktindsigt og et ønske om en undskyldning fra skolen på denne baggrund. Borgeren har tidligere klaget til Borgmester Uffe Thorndahl og Børneog skoleudvalgsformand Michael Medom Hansen i samme anledning. Beslutning: BSU kan anbefale administrationens udkast til svar til Statsforvaltningen Hovedstaden. Fraværende: *) Side 13 BSU-44/07 Bærbare computere til lærerne Indkøb af bærbare computere til lærerne er vedtaget som politisk mål for 2008. Ifølge budgetaftalen 2007-2010 er der afsat 500.000 kr. i 2008 og 200.000 kr. årligt som et permanent beløb i årene fremover. Udgiften til ordningen vil for indkøb og leasing efter den såkaldte vandfaldsmodel koste 500.000 kr. årligt. Der mangler altså 300.000 kr. årligt for at kunne realisere indkøbet. Herudover er der afledte udgifter til service og drift af ordningen. Beslutning: Børne- og Skoleudvalget 19.06.2007 Side 6
BSU kan anbefale adninistartionens forslag. BSU kan ikke anbefale, at der tegnes forsikring på lærernes computere. Fraværende: *) Side 15 BSU-45/07-D Høring af erhvervsudviklingsstrategi for Hørsholm Kommune Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget er i gang med at formulere en erhvervsudviklings-strategi for Hørsholm Kommune. Som et led i processen sendes udkastet til strategien til høring i alle de politiske udvalg herunder også Børne- og Skoleudvalget. Beslutning: BSU er grundlæggende enig i udkastet og har følgende kommentarer: Børne og skoleområdet bør medtages i strategiens skitserede rekrutteringsproblematik Vigtigt at være opmærksom på bedst muligt at lette overgangen mellem skole og erhvervsliv. Udvikling af samarbejdet mellem skoler og erhvervsliv med henblik på inspiration og rekruttering. Fraværende: *) Side 18 BSU-46/07-O Evaluering og dokumentation på Børne- og Skoleudvalgets område Det er et tværgående mål for organisationen, at vi evaluerer og dokumenterer for at blive bedre til det, vi gør. Der er udarbejdet oversigter over det igangværende og planlagte arbejde med evaluering og dokumentation for alle kommunens fagområder. Beslutning: BSU tog oversigten til efterretning. Fraværende: *) Side 20 Børne- og Skoleudvalget 19.06.2007 Side 7
Børne- og Skoleudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: BSU-41/07-B Sagsbehandler: Maj-Brit Svendsen Mødedato: 19.06.2007 Sagsforløb: BSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: 07030099 Budget 2008-2011 på Børne- og Skoleudvalgets område - 2. møde Resume På baggrund af Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af budget 2008-2011 på mødet den 22. maj 2007 samt høring af interessenter den 31. maj 2007, beslutter udvalget hvilke budgetmål og hvilke kompenserende besparelser der skal indgå i de politiske drøftelser på Kommunalbestyrelsens Augustkonference den 24.-25. august 2007. Forslag Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget: Godkender referatet fra dialogmødet Beslutter en prioriteret liste over budgetmål, som skal indgå i de politiske forhandlinger Beslutter en prioriteret liste over hvilke kompenserende besparelser der skal dække budgetmål under 1,2 mio. kr. i budgetårene. Bilag 1. Referat fra dialogmøde, afholdt den 31. maj 2007, eftersendes 2. Indkomne høringssvar på udvalgets område, eftersendes 3. Konkretiserede mål med konsekvensberegninger fra administrationen som følge af Børne- og Skoleudvalgets beslutning fra den 22. maj 2007, eftersendes. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Børne- og Skoleudvalgets møde den 22. maj 2007 Sagens fakta På Børne- og Skoleudvalgets møde den 22. maj 2007 var der en drøftelse af, hvilke budgetmål og kompenserende besparelser på udvalgets område, der skulle arbejdes videre med i budget 2008-2011. Drøftelsen tog udgangspunkt i Økonomiudvalgets beslutninger den 3. maj 2007. Børne- og Skoleudvalget 19.06.2007 Side 8
Med udgangspunkt i udvalgets drøftelse, samt det efterfølgende afholdte dialogmøde, skal udvalget fremsende følgende materiale til Kommunalbestyrelsen Augustkonference: En konkretiseret og prioriteret liste over budgetmål, som skal indgå i de politiske forhandlinger En liste over forslag til finansiering af mål indenfor udvalgets område der er under 1,2 mio. kr. i budgetårene. Sagens videre forløb Referater fra dialogmøde, høringssvar, den prioriterede liste med budgetmål og forslag til finansiering sendes videre til Augustkonferencen 2007. Beslutning BSU godkendte referatet fra dialogmødet. Budgetdialogmødet blev evalueret og det blev besluttet, at der næste år udsendes et notat omkring formålet med budgetmødet, til mødets deltagere. BSU besluttede at indstille følgende liste over budgetmål og finansieringsforslag til at indgå i de politiske forhandlinger: Budgetmål finansieret ved omprioriteringer indenfor fagudvalgets område (anlæg undtaget) En forøgelse af puljetimetallet fra 70% til 80%. Udgiften vil være på 683.000 kr. i 2008 og 1,64 mio. kr. i overslagsårene. Lærertimetallet for såkaldt "Anden tid" øges med 8 timer med henblik på at kunne håndtere de øgede administrative dokumentationsopgaver for lærerne (herunder elevplanerne). At der med henblik på realisering af målet om indkøb og drift af bærbare computere til lærerne afsættes følgende beløb til dette formål fra midlerne til IT og undervisningsmidler: i 2008 afsættes 250.000 kr., i årene 2009-2011 afsættes 550.000 kr. hvert af årene. Det undersøges i hvilket omfang pc erne kan benyttes udenfor skolens netværk. En forøgelse af Ungdomsskolens budget med 0,4 mio. kr. årligt med henblik på dels at kompensere for merudgiften til Møllevejens Skole, dels at styrke Ungdomsskolens aktivitet på den almene fritidsundervisning. Bevare Dagplejens Hus til fortsat anvendelse indenfor børne- og skoleområdet. Fortsætte moderniseringen af skolerne i overensstemmelse med beskrivelserne fra KHRAS-planen med yderligere anlægsmidler. Forbedring af inventardelen i forbindelse med modernisering af de fysiske rammer med ca. 1,5 mio. kr. årligt. Indførelse af digital røntgen i tandplejen BSU er åben og positiv overfor de udviklingsforslag, som administrationen arbejder med på specialområdet Større opmærksomhed omkring og hjælp til skilsmissebørnene Specialområdet kompenseres for de mellemkommunale takststigninger med 2,7 mio. kr. i 2008, 3,2 mio. kr. i 2009 og 3,8 mio. kr. i 2010 Børne- og Skoleudvalget 19.06.2007 Side 9
Budgetmål med henblik på ØU's pulje til Sundhedsfremme Styrkelse af kostområdet for skoler og institutioner Styrkelse af sundhed og idræt i skole og SFO Indkøb af redskab til indsamling af datamateriale til brug for børnesundhedsprofil på politikområde 33 Iværksættelse af konkrete projekter til fremme af sund livsstil blandt børn og unge System til elektronisk journal - effektivisering af arbejdsgange og til brug for statistik anskaffelsessum kr. 250.000 Budgetmål med henblik på fastholdelse og rekruttering En forøgelse af uddannelsesmidlerne for SFO-personalet med 1,2 mio. kr. årligt En forbedret vikartildeling på daginstitutionsområdet med 1,25 mio.kr. årligt svarende til en stigning i dækningen fra 9,35 timer årligt pr. enhed til 15 timer årligt pr. enhed. Et normeringsmæssigt løft for SFO-området i form af bedre vikartildeling med en forøgelse fra 0,83 time pr. ansat til 0,93 time pr. ansat. Udgiften er 18.600 kr. i 2008 og 44.600 kr. i overslagsårene. Med henblik på at styrke rekrutteringen og forbedre efter/videreuddannelsesmulighederne for lærerne sænkes lærernes årlige undervisningstimetal med 9 timer i en 4 -årig periode med henblik på efteruddannelse. Til dette formål hæves skolens ramme med 1.000 kr. pr. lærer i samme periode, hvilket samlet giver en årlig udgift på 1,35 mio. kr. Dette dækker også det øgede forbrug af efter/videreuddannelsestid som følge af de statsligt udmeldte puljer til efter/videreuddannelse indenfor naturfag m.v. Budgetmål uden yderligere udgifter Bedre prioritering af bygningsvedligeholdelsen af skoler og institutioner Fastholde udviklingsretningen i retning af større rummelighed på skoler og institutioner Styrke indsatsen for et stærkt, fælles og professionelt samlet daginstitutionsområde Finansieringsforslag: Skolernes undervisningstimetal fra 4. - 9. klassetrin reduceres med 1 time ugentligt svarende til en besparelse på ca. 0,6 mio. kr. i 2008 og ca. 1,5 mio. kr. i overslagsårene Antallet af lektioner med kommende 1. klasseslærer i børnehaveklassen nedsættes fra 8 til 5 ugentlige timer svarende til ca. 0,25 mio. kr. i 2008 og ca. 0,6 mio. kr. i overslagsårene Fraværende: *) Børne- og Skoleudvalget 19.06.2007 Side 10
Børne- og Skoleudvalget Fra: Børn og unge Punkt: BSU-42/07-B Sagsbehandler: Hanne Deichmann Mødedato: 19.06.2007 Sagsforløb: BSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: 07050738 Forslag om ekstern afdeling i Slusen Resume Slusen er Hørsholm Kommunes dagbehandlingstilbud med undervisning, fritidstilbud og familiebehandling for 8 børn i alderen 6-12 år og deres familier. Børn og Unge ønsker at udvide Slusens koncept med en ekstern afdeling, i første omgang som et pilotprojekt. Forslag Administrationen foreslår, at der iværksættes et pilotprojekt fra skoleåret 07/08, hvor Slusen tilbyder ekstern dagbehandling på Vallerødskolen. Bilag 1. Organisationsplan for Slusen 2. Slusens eksterne afdeling 3. Oplæg til Slusens indsatser i fremtiden Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Administrationen orienterede BSU i januar 07 om dagbehandlingstilbuddet Slusen. Administrationen pegede i sagsfremstillingen på behovet for at opkvalificere tilbuddet med en deltidspsykolog og på behovet for at skabe bedre sammenhæng mellem Slusen og det øvrige skoleområde herunder den nuværende familieklasse på Usserød Skole. Slusen fik ny leder i marts 2007, og der foreligger nu et oplæg til videreudvikling af Slusen fra lederen Bodil Mørkeberg. Der er tale om et forslag, som vil indebære vidtgående ændringer i Slusens koncept fra dagbehandlingstilbud til dagbehandlingscenter. Den samlede plan for udvikling indebærer, at aldersgruppen udvides til 0-13 år, hvor Slusen i dag dækker 6-12 år. Indsatsen foreslås også udbygget med en ekstern afdeling jf. vedlagte bilag. Børne- og Skoleudvalget 19.06.2007 Side 11
Administrationen vurderer, at der er et stort potentiale i det samlede koncept, men anbefaler, at konceptet iværksættes gradvist af såvel økonomiske årsager som ønsket om en stabil udviklingsproces, der baseres på indhøstede erfaringer med dele af konceptet. Administrationen foreslår derfor, at der påbegyndes en udviklingsproces af Slusen fra det ny skoleår. Slusen er inde i en rigtig god udvikling med et motiveret personale og en målrettet leder, og man vil derfor kunne løfte såvel udviklingen i det nuværende interne tilbud som påbegynde udvikling af et eksternt tilbud. Der er størst behov for at udvikle et eksternt tilbud rettet mod de 6-13 årige skolebørn. Målgruppen for en ekstern indsats vil være børn og unge i alderen 6-13 år med særlige vanskeligheder og deres familier. Det er børn og unge med adfærdsmæssige problemer, der ikke kan være i de almene tilbud uden en intensiv indsats. Det er ofte tale om situationer, hvor skolen er ved at opgive at rumme barnet i den almene undervisning og en anbringelse eller et skoletilbud udenfor de kommunale tilbud kan komme på tale. Det eksterne tilbud er en helhedsindsats, hvor der arbejdes med barnet, klassen, forældrene og lærerne, og indsatsen retter sig således mod barnets samlede situation; familie, skole og fritid. Barnet forbliver i skoleklasse og SFO, så Slusen samarbejder med forældre og professionelle fra normalmiljøet i deres miljø. Det betyder, at der sættes ind der, hvor problemet viser sig. Slusens pædagog indgår bl.a. i barnets klasse og arbejder med barnet og barnets kontekst i samarbejde med det øvrige personale. Det forventes, at der gradvist vil ske en opkvalificering af lærernes kompetencer i forhold til børn med adfærdsvanskeligheder, idet behandlingsmetoderne vil kunne anvendes i andre sammenhænge siden hen. Det eksterne tilbud vil være en foranstaltning efter lov om social service, og der etableres et visitationsorgan med henblik på at sikre, at det alene er børn indenfor denne målgruppe, som visiteres til denne indsats således, at mindre komplekse problemstillinger fortsat løses i skoleregi med de midler og indsatser, der er til rådighed her. Pilotprojektet holdes indenfor den økonomiske ramme for politikområde 34. Administrationen peger på Vallerødskolen til pilotprojektet, idet det er kommunens største skole, og idet der nuværende er behov for en indsats i forhold til et par af eleverne. Vallerødskolen og i øvrigt den samlede kreds af skoleinspektører stiller sig positivt til pilotprojektet. Beslutning BSU havde inviteret Slusens leder Bodil Mørkeberg til at give udvalget en orientering om forslaget. BSU tilkendegav en positiv holdning til projektforslaget. Fraværende: *) Børne- og Skoleudvalget 19.06.2007 Side 12
Børne- og Skoleudvalget Fra: Skole og institution Punkt: BSU-43/07-B Sagsbehandler: Bente Marker Mødedato: 19.06.2007 Sagsforløb: BSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: 04090184 Klage vedr. Usserød Skole Resume En borger har klaget til Statsforvaltningen Hovedstaden. Klagen går på Usserød Skoles behandling af borgerens datter, manglende aktindsigt og et ønske om en undskyldning fra skolen på denne baggrund. Borgeren har tidligere klaget til Borgmester Uffe Thorndahl og Børne- og skoleudvalgsformand Michael Medom Hansen i samme anledning. Forslag Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen udtaler til Statsforvaltningen Hovedstaden, at man finder klagen ubegrundet samt at loven om aktindsigt er overholdt. Bilag Alle bilag er lukkede Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Borgeren har tidligere klaget til Borgmesteren og Udvalgsformanden uden at få ret i sin klage. På baggrund af Usserød Skoles redegørelse af sagen vurderes det, at skolen har behandlet sagen korrekt. I forhold til borgerens klage over manglende aktindsigt, drejer det sig om en misforståelse. I Borgmesterens svar til borgeren henvises til en redegørelse. Den har borgeren ikke fået og klager derfor om manglende aktindsigt. I virkeligheden drejer det sig om et referat fra et møde på skolen, som borgeren har fået som deltager i mødet. Borgeren klager ligeledes over manglende svar på en klage til skoleinspektøren. Han har ganske rigtigt modtaget en henvendelse, men ikke opfattet det som en egentlig klage, mere som et partsindlæg, hvorfor der ikke er svaret. På baggrund af Usserød Skoles redegørelse og ovennævnte forhold mener administrationen, at klagen kan betragtes som grundløs og at borgeren derfor ikke har krav på en undskyldning. Børne- og Skoleudvalget 19.06.2007 Side 13
Beslutning BSU kan anbefale administrationens udkast til svar til Statsforvaltningen Hovedstaden. Fraværende: *) Børne- og Skoleudvalget 19.06.2007 Side 14
Børne- og Skoleudvalget Fra: Skole og institution Punkt: BSU-44/07 Sagsbehandler: John Christensen Mødedato: 19.06.2007 Sagsforløb: BSU - ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: 01040268 Bærbare computere til lærerne Resume Indkøb af bærbare computere til lærerne er vedtaget som politisk mål for 2008. Ifølge budgetaftalen 2007-2010 er der afsat 500.000 kr. i 2008 og 200.000 kr. årligt som et permanent beløb i årene fremover. Udgiften til ordningen vil for indkøb og leasing efter den såkaldte vandfaldsmodel koste 500.000 kr. årligt. Der mangler altså 300.000 kr. årligt for at kunne realisere indkøbet. Herudover er der afledte udgifter til service og drift af ordningen. Forslag Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, at den manglende finansiering til indkøb af bærbare computere til lærerne, 300.000 kr. i 2009, 2010, og 2011 overføres fra budgetmidlerne til målene for IT og undervisningsmidler i 2009, 2010 og 2011. Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, at udgiften til den udvidede drifts-, service- og vejledningsforpligtigelse på IT-afdelingen og skolernes ITressourcepersoner på 250.000 kr. overføres fra budgetmidlerne til målene for IT og undervisningsmidler i 2008 til 2011. Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til, om der skal tegnes forsikring på lærernes bærbare computere. Udgiften foreslås i givet fald taget fra budgetmidlerne til IT og undervisningsmidler fra budgetaftalen for budget 2007. Administrationen forslår, at der i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2008 indsættes et mål på 300.000 kr. årligt fra 2012, som forhøjelse af driftsbeløb til videreførelse af vandfaldsmodellen for bærbare computere til lærerne, samt at der ligeledes afsættes et mål på 250.000 kr. som driftsbeløb til den øgede drifts- og serviceforpligtigelse. Bilag Bilag 1: Notat om Bærbare computere til lærerne Sagsfremstilling Indkøb af bærbare computere til lærerne er vedtaget som politisk mål for 2008. I Perspektivnotaterne til Budget 2007 anføres: For at give de bedste betingelser for, at lærerne får fat i IT s muligheder i forhold til undervisningen af eleverne, der i stigende grad arbejder med bærbare pc ere mv. og for at give mulighed for, at lærernes kommunikation Børne- og Skoleudvalget 19.06.2007 Side 15
med hinanden og med forældre og elever i stigende grad kan komme til at foregå via nettet, foreslås det, at der anskaffes bærbare pc ere til alle lærere/børnehaveklasse-ledere. Det foreslås, at lærermaskinerne bliver en del af skolernes IT-handleplan og således udskiftes efter vandfaldsmodellen hvert 4. år. Det foreslås, at der afsættes 550.000 kr. fra 2007. Ifølge budgetaftalen 2007-2010 er der afsat 509.500 kr. i 2008 samt 203.800 kr. årligt som et permanent beløb i årene fremover. Indkøb af bærbare computere til alle lærere, børnehaveklasseledere og ledere, i alt ca. 250 stk., vil koste ca. 500.000 kr. årligt, finansieret med en 4-årig leasingaftale med dagsaktuelle priser, den såkaldte vandfaldsmodel. Det er der dækning for i 2008, men for de efterfølgende år mangler der årligt ca. 300.000 kr. for at dække den samlede udgift. Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, at målet om bærbare computere til lærerne fastholdes. Ud over de begrundelser, der er nævnt i Perspektivnotatet, kan tilføjes, at det vil være en vigtig parameter i fastholdelse af nuværende lærere og rekruttering af nye, hvilket er et stigende problem. Den manglende finansiering foreslås frem til 2011 tilvejebragt ved, at budgetmidlerne til IT og undervisningsmidler fra budgetaftalen for budget 2007 benyttes. Det er et mål i budgetaftalen, at ressourcerne til IT og undervisningsmidler skal udvides i 2008 og frem til 2011. Der er i alt til disse områder afsat 1.750.000 kr. årligt. Undervisningsmidler bliver i fremtiden i stigende omfang IT-baserede og digitale, ligesom nettet inddrages i højere grad. Prøver og test og dermed undervisning foregår mere og mere med computere som arbejdsredskab. Eleverne har i stigende grad adgang til computere, og det er derfor vigtigt, at også lærerne får computeren som et naturligt undervisningsmiddel. Økonomi Afledte udgifter Administrationen gør i øvrigt opmærksom på, at der ud over indkøbsprisen skal budgetteres med et beløb til dækning af afledte udgifter i forbindelse med indkøbet og anvendelse af de bærbare computere. Det drejer sig om følgende: Der vil være en udvidet drifts- og serviceforpligtelse, der pålægges IT-afdelingen. Samtidigt vil der kræves ekstra arbejdstid til skolernes IT-ressourcemedarbejdere, til vejledning af lærerne om brugen af bærbare computere og en udvidet drifts- og serviceforpligtelse. Ud fra erfaringerne med elevmaskinerne i de foregående IThandleplaner, er det Skole og Institutions vurdering, at disse øgede forpligtigelser samlet har et omfang på ½ stilling. Den endelige fordeling mellem IT-afdelingen og skolernes medarbejdere må findes i samarbejde mellem IT-afdelingen og Skole og Institution. Udgiften beløber sig til 250.000 kr. og foreslås ligeledes frem til 2011 finansieret fra budgetmidlerne til IT og undervisningsmidler fra budgetaftalen for budget 2007. Eventuelt tilkøb af tyveri- og skadeforsikring. En tyveri- og skadesforsikring koster ca. 330 kr. pr. PC, i alt 83.250 kr. årligt. Beløbet er beregnet ud fra et tilbud på væsentligt færre computere og kan muligvis forhandles ned via mængderabat. Administrationen foreslår at BSU tager stilling til, om der skal tegnes forsikring på lærernes bærbare computere. Udgiften foreslås i givet fald taget fra budgetmidlerne til IT og undervisningsmidler fra budgetaftalen for budget 2007. Børne- og Skoleudvalget 19.06.2007 Side 16
Administrationen forslår, at der i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2008 indsættes et mål på 300.000 kr. årligt fra 2012, som forhøjelse af driftsbeløb til videreførelse af vandfaldsmodellen for bærbare computere til lærerne, samt at der ligeledes afsættes et mål på 250.000 kr. som driftsbeløb til den øgede drifts- og serviceforpligtigelse. Beslutning BSU kan anbefale adninistartionens forslag. BSU kan ikke anbefale, at der tegnes forsikring på lærernes computere. Fraværende: *) Børne- og Skoleudvalget 19.06.2007 Side 17
Børne- og Skoleudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: BSU-45/07-D Sagsbehandler: Ditte Bentzen Mødedato: 19.06.2007 Sagsforløb: BSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: 06120119 Høring af erhvervsudviklingsstrategi for Hørsholm Kommune Resume Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget er i gang med at formulere en erhvervsudviklingsstrategi for Hørsholm Kommune. Som et led i processen sendes udkastet til strategien til høring i alle de politiske udvalg herunder også Børne- og Skoleudvalget. Forslag Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget drøfter strategiudkastet og medgiver sine kommentarer hertil. Bilag Udkast til erhvervspolitik for Hørsholm Kommune juni 2007. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget har behandlet udkast til erhvervsudviklingsstrategi på udvalgets møde den 23. maj 2007. Sagens fakta Erhvervsudviklingsstrategien for Hørsholm Kommune har to væsentlige formål: 1. Strategien skal formulere en vision for, hvordan Hørsholm Kommune inden for det erhvervspolitiske område fremover vil arbejde for udvikling og vækst 2. Strategien skal anvise konkrete projekter, som kan være med til at virkeliggøre visionen. Udkast til erhvervsudviklingsstrategi fremlægges for Børne- og Skoleudvalget med henblik på at få eventuelle kommentarer på forhold, der knytter sig særligt til børne- og skoleområdet. Kommunikation Børne- og Skoleudvalget 19.06.2007 Side 18
Når strategiudkastet er blevet kommenteret af de politiske udvalg, vil det blive drøftet med repræsentanter fra kommunens erhvervsliv på et cafemøde, som er planlagt til at foregå i september 2007. Beslutning BSU er grundlæggende enig i udkastet og har følgende kommentarer: Børne og skoleområdet bør medtages i strategiens skitserede rekrutteringsproblematik Vigtigt at være opmærksom på bedst muligt at lette overgangen mellem skole og erhvervsliv. Udvikling af samarbejdet mellem skoler og erhvervsliv med henblik på inspiration og rekruttering. Fraværende: *) Børne- og Skoleudvalget 19.06.2007 Side 19
Børne- og Skoleudvalget Fra: Udvikling og dokumentation Punkt: BSU-46/07-O Sagsbehandler: Ida Andréa Stoltze Rasmussen Mødedato: 19.06.2007 Sagsforløb: BSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: 06080165B Evaluering og dokumentation på Børne- og Skoleudvalgets område Resume Det er et tværgående mål for organisationen, at vi evaluerer og dokumenterer for at blive bedre til det, vi gør. Der er udarbejdet oversigter over det igangværende og planlagte arbejde med evaluering og dokumentation for alle kommunens fagområder. Forslag Det foreslås, at Børne- og Skoleudvalget tager oversigten over det igangværende og planlagte arbejde med evaluering og dokumentation til efterretning. Bilag 1. Oversigt over evaluering og dokumentation på Børne- og Skoleudvalgets område. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Sagens fakta Direktionen har i år besluttet, at det er et tværgående mål for organisationen, at vi evaluerer og dokumenterer for hele tiden at blive bedre til det vi gør. Administrationens arbejde med evaluering fokuserer på to spor: evaluering som værktøj til dokumentation evaluering som redskab til læring. Evaluering som redskab til dokumentation Formålet er at dokumentere overfor borgere og politikere bl.a. ved at registrere resultater af indsatserne, synliggøre kvalitetsniveauet og dokumentere, hvad der kommer ud af de penge, politikerne bevillinger over budgettet. Evaluering som redskab til læring Formålet er at blive bedre til det, vi gør ved at bruge evalueringer til at skabe læring i organisationen om, hvordan vi kan forbedre praksis. Børne- og Skoleudvalget 19.06.2007 Side 20
Igangværende evaluerings- og dokumentationsaktiviteter Der er udarbejdet oversigter over det arbejde med evaluering og dokumentation, der allerede foregår på fagområderne. Det igangværende og planlagte evaluerings- og dokumentationsarbejde på Børne- og Skoleudvalgets område fremgår af bilag 1. Beslutning BSU tog oversigten til efterretning. Fraværende: *) Børne- og Skoleudvalget 19.06.2007 Side 21
Børne- og Skoleudvalgets møde tirsdag den 19-06-2007 Slut kl. Michael Medom Hansen formand Jens Frederiksen Næstformand Camilla Kann Fjeldsøe Anders Borgen Lars Høgh Hansen Børne- og Skoleudvalget 19.06.2007 Side 22