TIL BEBOERNE I AFDELING 32

TIL BEBOERNE I AFDELING 32 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Beretning Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse 2015-2034 Årsregnskab Forslag 19. august 2015

Dato 19. august 2015 Afdeling 32 DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE på Brogården, Søndergade 26 i Hinnerup tirsdag den 1. september 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 3. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for perioden siden sidste møde 4. Godkendelse af budget og vedligeholdelsesplan for 2016 5. Indkomne forslag a. Ændring af havereglement b. Klipning af hække c. Tilføjelse til haveregulativ 6. Valg a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg er Else Østergård Andersen (modtager genvalg) og Thomas Byllemos (ikke genvalg)) b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år (på valg er Jonas Espensen - flytter) c. Valg af suppleant(er) d. Valg af 3 personer til et udvalg, der kan løse ad hoc opgaver 7. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

Forretningsorden for afdelingsmødet Afdeling 32 Afdelingsmødets opgaver 1. På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget, idet det samtidig besluttes, hvor detaljeret godkendelsen skal være. 2. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingens årsregnskab fremover skal godkendes på afdelingsmødet. I så fald skal der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder et budgetmøde og et regnskabsmøde. Afdelingsmødet beslutter også, hvilket af de to ordinære møder der skal være valgmøde med valg af repræsentanter til afdelingsbestyrelse og eventuelt til repræsentantskab. 3. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, så skal afdelingsbestyrelsen fremlægge sin beretning på regnskabsmødet. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om: Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og forebyggende socialt arbejde) Individuel måling af vand Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) Sammenlægning af afdelinger Indvendig vedligeholdelses- og istandsættelsesordning (A- eller B-ordning). 5. Afdelingsmødet godkender eller forkaster øvrige forslag fra beboerne i afdelingen, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens bestyrelse og øverste myndighed. 6. Afdelingsmødet kan uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg el. lign. Afdelingsmødets afholdelse 7. Alle beboere og myndige medlemmer i husstandene har adgang til afdelingsmødet. Boligorganisationens bestyrelse og medarbejdere har også adgang til mødet men uden stemmeret. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan også beslutte, at andre deltager i mødet med taleret og uden stemmeret. 8. Afdelingsbestyrelsen sikrer, at der udleveres to stemmesedler til hver fremmødt husstand. De fremmødte kontrolleres ved afkrydsning på beboerlisten. 9. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen. Dirigenten sikrer, at vedtægterne og forretningsorden overholdes. 10. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Dirigenten fastsætter antallet af medlemmer til stemmeudvalget. 11. Afdelingsmødet vælger en referent, der laver et referat af beslutninger og eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens beboere senest fire uger efter mødet på afdelingens hjemmeside eller ved opslag for afdelingens beboere. 12. Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Man kan ikke komme med indlæg til et punkt på dagsordenen, at debatten om punktet er slut. Valg og afstemninger 13. Afdelingsmødet bestemmer afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst tre og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 14. Afdelingsmødet beslutter, om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 15. Afdelingsmødet beslutter, om der vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens beboere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 16. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål to stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 17. Afdelingsmødet afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer bortset fra valg og de spørgsmål, som if. vedtægterne har fastlagte stemmeandele. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i afgivne stemmer. 18. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning om andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 19. Hvis afdelingsmødet skal vælge formand og der kun er én kandidat, så er personen valgt uden afstemning. 20. Hvis der er to kandidater til formandsvalget, så vælges den, der ved skriftlig afstemning får over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, findes formanden ved lodtrækning. 21. Hvis der er foreslået flere end to kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning får flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 22. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 23. Oplysning om afdelingsbestyrelsens sammensætning (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Oplysning om afdelingens repræsentanter (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes ligeledes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Referat af afdelingsmødet sendes til administrationen senest én måned efter mødet.

ÅRSBERETNING AFD 32 Hej Alle i afd.32! Her er lidt omkring hvad året er gået med siden sidste afd. møde: I november måned overgik UDLEJNINGEN AF FÆLLESHUSET til BK. Det betyder at vi skal ringe på tlf.87393939 og bede om udlejningen og reservere ad den vej. Lejen af lokalet vil så blive trukket over den følgende måneds husleje. På den måde har vi en opgave mindre i afd. da regnskabet føres af BK. Nøgler til lokalet udleveres hos Jane i nr.63 tlf:42335955 eller Sanne i nr.115 tlf:29170015 efter aftale. Yderligere detaljer findes på hjemmesiden, i vaskerierne samt udhængsskabet ved nr.129. November bød også på en Tysklandstur. Vi var sammen med afd.30 en tur i Flensborg hvor vi tilbragte et par timer med at se på deres juleboder m.v.-senere videre til grænsen hvor der var tid til shopping. Overordnet set en god men lang dag. Julearrangementet lå den første søndag i advent. Her var rigtig god tilslutning, faktisk mere end fuldt hus. Der blev sunget julesange og herefter var der traditionen tro lidt godt til ganen for både store og små. Altid en hyggelig dag I forbindelse med jul og nytår sendte varmemesteren en meddelelse ud til os omkring skraldehåndtering. Der var ros til os fra dem -skraldet blev håndteret rigtig godt. Som rigtigt mange af jer nok ved, blev der observeret ROTTER i de fleste gårde. Vi afventer i skrivende stund en plan fra Pest Guard om hvordan det fremover skal håndteres. Når den foreligger kommer den selvfølgelig ud til alle. Stadig opfordres der til at vi selv gør nogle simple ting for at begrænse antallet: 1) Hvis du/i ser ROTTER så kontakt borgerservice og få besøg af skadedyrsbekæmperen, og giv samtidig Varmemesteren besked! 2) Undgå madvarer og køkkenaffald i skuret eller uden for døren. Gå DIREKTE i AFFALDSCONTAINEREN med skraldet. 3) Anskaf evt. en ROTTEFÆLDE eller 2 (pga. travlhed kan der være lidt ventetid, inden rottemanden kan komme) 4) Undlad at fodre fugle indtil videre-både på jorden og på fodrebrætter. (Her er kommet midlertidigt forbud ud til os fra BK) Pr.1. januar overgik Rengøringen af VASKERIERNE til et rengøringsfirma, da Ernst, som i en årrække har varetaget dette job upåklageligt, valgte at sige sin stilling op. Januar /Februar var månederne hvor både projekt LEGEPLADSER og sidste del af projekt HEGN OG SKURE blev sat i værk Da begge projekter foregik næsten samtidig gav det anledning til stærkt øget trafik og aktivitet især i Lilla og Grøn gård, men da også i Blå gård. HEGN og SKURE er nu færdige i alle gårde. LEGEPLADSERNE i GRØN OG BLÅ gård er også færdige. De bliver flittigt benyttet. Vi synes de er blevet super flotte og de kan holde i mange år. Da LEGEPLADSERNE gav anledning til en masse diskussioner, spekulationer og teorier om tilblivelsen af dem, vil vi en sidste gang gerne slå helt fast hvordan de blev til Samtidig understrege

vigtigheden af at hver enkelt husstand holder sig opdateret om udviklingen i afdelingen. Dette kan gøres ved at læse referaterne og dagsordnerne-disse findes i vaskerierne, på FB, på hjemmesiden samt i udhængsskabet ud for nr.129! Og så selvfølgelig ved at deltage i afdelingsmøderne. (Det er der og kun der at sådanne beslutninger træffes) På afd. mødet i 2013 blev det vedtaget at vi skulle have 2 gode og tidssvarende legepladser i stedet for 6 utidssvarende dårlige legepladser. En til mindre børn og en til større børn. Legepladserne skulle finansieres over 3 år via afsatte midler, sådan at DE IKKE gav huslejestigning. Det blev også vedtaget at de skulle ligge i hver sin ende af området -Det blev til GRØN OG BLÅ gårde. Det skønnedes at det er de to gårde med mindst trafik Den daværende bestyrelse gik af og der blev nedsat et LEGEPLADSUDVALG til at arbejde med en plan, selvfølgelig indenfor de vedtagne rammer og i samarbejde med inspektøren. De har gjort et stort stykke arbejde- Tak for det-resultatet af dette blev fremlagt på afd. mødet 2014 (på Rønbæk Skolen) Dette var kun til orientering, for det var allerede vedtaget! Det blev også bestemt at de resterende 4 "LEGEPLADSER" gradvist skal nedlægges (legeredskaber der går til, bliver derfor ikke erstattet eller repareret). De 4 resterende gårde udlægges til evt. Grønne pletter, der kan plantes frugttræer, der kan lægges fliser m.v.-det er noget der tages fat på i det kommende år. Vi kan vist ikke blive uenige om at de mildest talt ikke er særlig smukke lige nu Her vil det være perfekt hvis nogen fra hver gård har lyst/tid til at være medbestemmende! Det kunne være et "Gård Udvalg".? Bestyrelsen har på baggrund af gentagne klager over farlige situationer i svinget v/børnehaven og parkerede lastbiler ned langs blokkene, haft kontakt til Favrskov Kommune (Trafik og veje). Vi havde et møde på stedet, i myldretiden, hvorved de ved selvsyn oplevede problemerne. Her og nu kom der det ud af det at: den eksisterende midterlinje er markeret og fuldt optrukket-der bliver opsat skilte ned af Nørreskovvej (langs blokkene) om standsningsforbud for lastbiler. Der kommer yderligere bomme op ved cykelstierne, da mange cyklister kører ind på vejen uden at se sig for. På sigt medtages det i planen at svinget helt omlægges. Det er dyrt og skal derfor indgå i deres prioriteringer. INTEGRATIONSGRUPPEN I HINNERUP. Der kommer flere og flere flygtninge til Danmark-Favrskov kommune skal op på at modtage omkring 150 personer i den kommende tid. En del af disse mennesker kommer til at blive vores nye naboer. Vi synes selvfølgelig at det er vigtigt at vi tager godt imod alle nye naboer. Vi har på nuværende tidspunkt omkring 9 familier /og nogle enkeltpersoner fra Syrien der bor i henholdsvis afd.30 og 32. Så da INTEGRATIONSGRUPPEN, sammen med nogle af vores Syriske beboere kontaktede bestyrelsen for at høre om muligheden for at benytte FÆLLESHUSET til undervisning i dansk, danske forhold og samvær Danskere og Syriere i mellem.( EN gang om ugen) sagde vi ja til en tidsbegrænset kontrakt på 1år.Vi aftalte også at gruppen ville være så venlige at oversætte vores velkomstmappe og regler til Arabisk. Desværre gik aftalen omkring fælleshuset i vasken idet at gruppen ikke har midler til forsikring og at en enkeltperson ikke ville stå som eneansvarlig for kontrakten. Da det er et ret stort arbejde at oversætte ALLE vores regler, er det aftalt at vi holder et møde umiddelbart, efter ferien hvor vi i første omgang satser på at få lavet en pjece med de vigtigste ting der er at vide når man bor i afd.32-så kommer resten af reglerne med hen ad vejen. Pjecen kan forhåbentlig være medvirkende til at mindske misforståelser og give en lidt bedre start som ny beboer, med anden etnisk baggrund i

afd.32. HAVERUNDE: Den første Haverunde var 15/7-2015-Her var 19 påtaler-det er lidt mange. Vi henviser til haveregulativet, der b.la. siger at hækkene skal være klippet 3 uger efter Sct. Hans. Og opfordrer til at regulativet overholdes. VOKSENTUR: Denne tur kommer til at ligge i september-destinationen er endnu ikke helt fastlagt-vi håber selvfølgelig at se rigtig mange af jer. Har I nogle forslag, så hører vi gerne fra jer. DJURS TUREN: Søndag d.7/6-2015 var vi i Djurs Sommerland -En god dag-18 deltagere fra afd.32- Afd.30 sprang desværre fra i sidste øjeblik (de mente ikke at de skulle betale deres del af busregningen) på trods af at de havde 15 deltagere-? Det lykkedes os at få bus prisen forhandlet ned-vi vurderede at vi ikke ville skuffe vores deltagere, ved at aflyse FÆLLESSPISNINGEN: Det er en klub for voksne, der mødes hver anden tirsdag i måneden og spiser sammen. Der er mellem 12&16 deltagere pr. Gang-så der er plads til flere Sedler om menu og tidspunkt husstandsomdeles ca. en uge førpris for hovedret, dessert og kaffe er 50 kr. som betales v/tilmelding. Klubben er startet på beboerinitiativ og kører økonomisk i sig selv. Så er du/i enlig, deleforældre eller har du/i bare lyst til at være sammen med andre beboere omkring et måltid mad -så skal du/i være hjertelig velkommen. Det foregår i fælleshuset. PUSTERUMMET: Hver onsdag mellem 10&12 er der åben for alle beboere i afd.32, også i fælleshuset. Her kan få sig en kop kaffe, et stykke brød og en snak med sine naboer. Pris :10kr pr gang. Denne klub er også startet på beboerinitiativ og kører økonomisk i sig selv. Der er ferie fra midt juni til midt august. Der startes op igen d.19/8-2015 SAMMENREND: Varmemester og bestyrelse har videreført " sammenrend " hver tirsdag efter bestyrelsesmøderne, her opdaterer vi hinanden på hvad vi hver især går og laver og hvor vi evt. kan være hinanden behjælpelige. Det er et stort plus. VÆG I VASKERIET I BLÅ GÅRD: Vi har stærkt brug for mere opbevaringsplads til alle de ting vi efterhånden har fået samlet-derfor bliver der lavet en væg /opbevaringsrum der hvor rullen stod i vaskeriet i blå gårdene ekstra "hånd " (til at lægge sengetøj sammen med)'der hænger der inde bliver flyttet og bevaret, ligesom en del af eksisterende bord bevares og der sættes reoler op. Det bliver godt at få tingene samlet og endelig få orden på det. ÅRSGENNEMGANG MAJ 2015. Følgende blev aftalt: Asfaltbelægningen hæves til 500.000 Legepladser-250.000 fjernes. (er betalt) Haveanlæg tilføres 400.000(b.la. til forskønnelse gårdene der får nedlagt deres legepladser) Veksler -900.000 skubbes Traktor -300.000 Brugsvandrør -Der afsættes 20.000 til undersøgelse. Forslag udarbejdes til skråning Herredsvej/ Ådalsvej.

Pest Guard -Der rykkes for rottebekæmpelsesplan. Opsamling af regnvand mangler flere steder (plan laves) Skillevæg i vaskeri -laves på konto 115 Sækkevogne til alle vaskerier. Der renses op omkring juletræet. Der købes planter til de kummer der mangler. GRILL AFTEN: Den først planlagte grill-aften for alle beboere måtte desværre aflyses pga. sygdom og heraf manglende ressourcer. Grill-aften 18/7-2015 kører af stablen som planlagt. HUNDE : Vi får stadig flere og flere husdyr i afd. Det medfører en stigende antal på plænerne. Vi opfordrer til at være med til at bevare vores grønne områder grønne. Når vi ansøger om husdyrhold følger der et regelsæt med som vi skriver under på -SÅ HUSK HUNDE SKAL VÆRE I SNOR! HUSK OGSÅ POSEN OG SAML OP EFTER DIN HUND. Bestyrelsen ser på muligheden for evt.at få sat et par stativer/skraldespande mere op til hundeefterladenskaber. Der er på dette møde et forslag om at nedsætte et Ad-hoc udvalg.dette udvalg skulle gerne bestå af 3 personer(er der flere der har tid og lyst,er det også velkomment)opgaverne vil være varierede.det kan være at se til storskraldsområdet og være med til at holde orden der en gang om ugen, det kan være planlægning og hjælp til udførelse af fællesarrangementer, det kan være hjælp/input til hvad der skal være i føromtalte 4 gårde der snart ikke har legeplads længere, samt hvad der løbende kommer af opgaver. Alt sammen i samarbejde med bestyrelsen. På falderebet skal lige nævnes at afdelingen har fået en fornem gave af nogle gavmilde beboere-nemlig et rigtig fint FESTTELT-Det er perfekt til større arrangementer, så som Julearrangementet hvor der næsten altid er mere end fuldt hus. Så på afdelingens vegne skal I altså igen have mange tak Vi skal sige farvel og mange tak for indsatsen til Thomas og Jonas der begge udtræder af bestyrelsen. Thomas har valgt at prioritere sin familie og sin sport-jonas er desværre blevet ramt af sygdom og flytter derfor fra afd. Det betyder jo også at der bliver et par ledige pladser i bestyrelsen. Skulle du/i have TID, LYST og INTERESSE for at deltage i arbejdet, omkring afdelingen, så kom til Afdelingsmødet, da det er her nye medlemmer vælges Også stor tak til jer der har hjulpet til ved arrangementer og i klubberne osv. Tak til Varmemester og inspektør for godt samarbejde På bestyrelsens vegne Venligst Formanden.

Budget 2016 hovedlinjer Afdeling 32 Nørreskovvej Hvad er budget 2016? Budgettet viser, hvad din afdeling forventer af indtægter og udgifter i 2016. I almene boliger må der ikke budgetteres med over- eller underskud. Hvis udgifterne er større end indtægterne, stiger din husleje. Vedligeholdelsesplanen afgør, hvilke forbedringer af boligerne, der kan sættes i værk. På afdelingsmødet fremlægger afdelingsbestyrelsen budgettet, som er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Og sammen med dine naboer skal du godkende budgettet på afdelingsmødet. Det gælder også de arbejder i vedligeholdelsesplanen, der skal gennemføres i 2016. Huslejen stiger med 2,5% i 2016 Din husleje stiger med 2,5% fra 1. januar 2016. Eksempler på fremtidig husleje (budgettet som foreslået) Afd Boligtype Månedlig leje Ny leje Stigning 2-rumsbolig (59 m2) 4.373 kr. 4.482 kr. 109 kr. 3-rumsbolig (84 m2) 5.542 kr. 5.681 kr. 139 kr. Bemærk, at der kun er tale om eksempler. De kan afvige fra din husleje også i samme boligstørrelse. Vedligeholdelsesplan Budgettet omfatter også en plan for de projekter, der er nødvendige at gennemføre i det kommende år. Du kan se hele vedligeholdelsesplanen i et særskilt bilag. Du skal særligt være opmærksom på, om der står beløb under Optagelse af lån. Det betyder, at der optages et lån, der medfører lejeforhøjelse. Henlæggelser Hvert år lægger afdelingen penge til side i budgettet. Den opsparing går til vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. I 2016 henlægger afdelingen 181 kr. pr. kvadratmeter. I alt var der ved udgangen af 2014 henlagt 332 kr. pr. kvadratmeter i afdelingen. Beløbene skal ses i sammenhæng med de projekter, der står på vedligeholdelsesplanen de næste årtier. Er der mange eller store projekter, kræver det store henlæggelser er der færre, kan afdelingen klare sig med lidt mindre. Du kan se i vedligeholdelsesplanen, om der over de næste 20 år henlægges nok til de arbejder, der skal laves.

Udgifter 2016 Budget 2016 Nogle punkter i budgettet kan du og dine naboer påvirke på afdelingsmødet (GRØN). Andre punkter i budgettet kan beboerne ikke umiddelbart påvirke medmindre man fx sparer mere på energien (GUL). Endelig er nogle punkter i budgettet givet af lovgivning og andre forhold, som afdelingsmødet ikke har indflydelse på (RØD): Påvirkes Besluttes Ingen indflydelse Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Almindelig vedligeholdelse 246.420 260.000 260.000 Ændring (betyd.) Ejendomsfunktionær og renholdelse 768.343 714.500 754.000 +6% Drift af fællesvaskeri 75.902 77.000 79.000 Drift af fællesfaciliteter 23.862 19.000 23.000 Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter m.m. 40.980 82.300 82.800 El og varme 795.497 825.000 805.000-2% Vandafgift 704.289 701.000 705.000 Renovation m.m. 236.082 240.000 246.000 +3% Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse 1.500.000 1.640.000 1.777.000 +8% Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning 130.000 100.000 75.000 Henlæggelse til tab ved fraflytning 36.000 45.000 42.000 Korrektion vedrørende tidligere år 66.950 - - Andre udgifter 36.514 29.980 22.153 Ydelser på prioritetslån 887.925 865.395 881.395 +2% Ydelse på forbedringslån 1.033.264 1.051.993 1.059.576 Landsbyggefond, dispositionsfond og arbejdskapital 1.804.633 1.804.633 1.804.633 Administrationsbidrag 541.972 541.972 541.972 Ejendomsskatter 250.425 266.000 283.000 +6% Forsikringer 70.074 75.000 75.000 Overført til resultatkonto 76.400 - - I alt 9.325.532 9.338.773 9.516.529 +2% Udgifterne bliver dækket af disse indtægter: Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Husleje 8.893.211 9.070.890 9.034.276 Renter 133.648 50.000 34.000 Afvikling af overskud m.v. 202.787 127.883 153.349 Andre indtægter 95.887 90.000 93.000 I alt 9.325.533 9.338.773 9.314.625 Ændring (betyd.) Da udgifterne er større end indtægterne, er det som anført ovenfor nødvendigt at hæve huslejen med 2,5%. Kapitaludgifter Offentlige udgifter m.m. Administration Henlæggelser Ejendomsfunktionær og renholdelse Vedligeholdelse Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Andre driftsudgifter 1% 3% 1% 8% 20% 20% 6% 41% Du kan få det fulde budget for afdeling 32 Nørreskovvej på mv@bk-aarhus.dk eller 87 39 39 06. Det kan også findes på www.bk-aarhus.dk. Boligkontoret Århus afdeling 32 2 af 2

Vedligeholdelsesopgaver i 2016 Afdeling 32 Nørreskovvej Afdelingsmødet skal vedtage, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal laves i afdelingen i 2016. Nedenfor kan du se afdelingsbestyrelsens forslag til projekter i det kommende år. De er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Bygningsdel Aktivitet Næste år Belægninger div. belægninger * 50.000 Belægninger belægning p-plads 500.000 Belægninger udv. trapper * 50.000 Afløbssystem (samlet) brønde,ledninger,dæksler * 80.000 Vej- og pladsbelysningsanlæg årlig kontrol af udvendig belysning * 3.000 Vej- og pladsbelysningsanlæg vedligehold af udvendig belysning * 10.000 Legepladsudstyr vedl./faldsand/inspektion af legepladser * 39.000 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ postkasser * 4.000 Buske Klipning skråning 50.000 Buske Plantekummer * 10.000 Buske Vedl. haveanlæg * 50.000 Buske Haveanlæg 400.000 Gulv vedligehold, parket * 50.000 Vindue Udsk. vedligehold af ruder * 20.000 Ydervæg murfuger på gavle * 30.000 Adgangsanlæg (samlet) vedligehold af låse * 15.000 Opsamling rense tagrender og nedløb 5.000 Opsamling Div. sanitet * 30.000 Opsamling vedl. div. bl. batterier * 26.000 Elforsyningsanlæg (samlet) elrenovering * 10.000 Vandsystem (samlet) Service / vedl. af beholdere * 20.000 Vandsystem (samlet) rørfittings/tilslutningshaner * 25.000 Vandsystem (samlet) udsk. af brugsvandsrør 20.000 Forbrugsanlæg CTS vedl. * 6.000 Målerarrangement energimåler, vedl. * 4.000 Røranlæg radiator/ventiler * 12.000 Vaskemaskiner løbende vedl. vaskerier * 10.000 Hårde hvidevarer udskiftning af køleskabe * 15.000 Hårde hvidevarer ventilator i bad * 15.000 Hårde hvidevarer udsk. emhætter * 5.000 Hårde hvidevarer udskiftning af komfurer * 10.000 Køkkeninventar vedl. gl. køkkener * 10.000 Tekst Næste år Planlagt vedligeholdelse 1.584.000 Budgetteret henlæggelse 1.777.000 Henlæggelser først på året 1.857.199 Henlæggelser sidst på året 2.050.199 Vedligeholdelsesopgaver mærket med * gentages hvert år. Den fulde vedligeholdelsesplan for afdeling 32 Nørreskovvej er vedlagt til orientering.

Budget 2016 vedligeholdelsesplan Afdeling 32 Nørreskovvej Vedligeholdelsesplanen beskriver de arbejder, der skal laves i afdelingen de næste 19 år for at holde afdelingen i forsvarlig stand. Det er afdelingsmødet, der hvert år beslutter vedligeholdesplanen for det følgende år i år altså 2016. Afdelingen er over perioden nødt til at optage lån til vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder på i alt 4.100.000 kr., fordi der ikke er sparet nok op. Det belaster de fremtidige beboere i afdelingen, selv om det efter lovgivningen bør være de nuværende beboere, der sparer op til vedligeholdelsen. Derfor skal låneoptag kun accepteres, hvis det slet ikke er muligt at henlægge til arbejderne. Det betyder også, at henlæggelserne under alle omstændigheder bør øges for at undgå, at afdelingen forfalder. Bygningsdel Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Belægninger div. belægninger 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 Belægninger belægning p-plads 500.000 500.000 Belægninger udv. trapper 50.000 50.000 100.000 Afløbssystem (samlet) brønde,ledninger,dæksler 40.000 80.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 840.000 Vej- og pladsbelysningsanlæg årlig kontrol af udvendig belysning 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 60.000 Vej- og pladsbelysningsanlæg vedligehold af udvendig belysning 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Legepladsudstyr vedl./faldsand/inspektion af legepladser 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 390.000 780.000 Legepladsudstyr Legeredskaber 450.000 450.000 Småbygninger ikke reg. som bygninger ny beklædning på skure samt renv af hegn 1.000.000 1.000.000 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ postkasser 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 40.000 80.000 Buske Klipning skråning 50.000 50.000 50.000 200.000 350.000 Buske Plantekummer 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Buske Vedl. haveanlæg 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 1.000.000 Buske Haveanlæg 100.000 400.000 100.000 600.000 Gulv vedligehold, parket 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 1.000.000 Luger og lemme malebehandling af udhæng og stern 80.000 160.000 240.000 Tagkonstruktion sprøjtning mod alger 57.000 57.000 114.000 228.000 Vindue Udsk. vedligehold af ruder 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 400.000 Ydervæg murfuger på gavle 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 600.000 Adgangsanlæg (samlet) vedligehold af låse 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 300.000 Opsamling rense tagrender og nedløb 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 50.000 Opsamling Div. sanitet 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 210.000 510.000 Opsamling vedl. div. bl. batterier 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 260.000 520.000 Elforsyningsanlæg (samlet) elrenovering 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Vandsystem (samlet) Service / vedl. af beholdere 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 400.000 Vandsystem (samlet) rørfittings/tilslutningshaner 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 250.000 500.000 Vandsystem (samlet) udsk. af brugsvandsrør 20.000 5.000.000 5.020.000 Forbrugsanlæg pumper/motorventiler 60.000 60.000 120.000 Forbrugsanlæg CTS batteriskift 7.000 7.000 14.000 28.000 Forbrugsanlæg CTS vedl. 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 42.000 102.000 Forbrugsanlæg udsk. energimålere 177.000 177.000 354.000 Målerarrangement energimåler, vedl. 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 40.000 80.000 Målerarrangement energimåler FJV batteriskift 4.000 8.000 12.000 Varmeproduktionsanlæg ombygge til veksler 900.000 900.000 1.800.000 Røranlæg radiator/ventiler 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 120.000 240.000 Vaskemaskiner løbende vedl. vaskerier 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 190.000 Hårde hvidevarer udskiftning af køleskabe 50.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 105.000 290.000 Hårde hvidevarer ventilator i bad 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 300.000 Hårde hvidevarer udsk. emhætter 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 100.000 Hårde hvidevarer udskiftning af komfurer 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 70.000 210.000 Køkkeninventar vedl. gl. køkkener 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Maskiner og maskinanlæg traktor 300.000 300.000 600.000 Total 3.441.000 1.584.000 5.526.000 701.000 603.000 474.000 526.000 531.000 529.000 474.000 6.565.000 20.954.000 Boligkontoret Århus afdeling 32

Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Planlagt vedligeholdelse 3.441.000 1.584.000 5.526.000 701.000 603.000 474.000 526.000 531.000 529.000 474.000 6.565.000 20.954.000 Optagelse af lån 400.000 3.700.000 4.100.000 Budgetteret henlæggelse 1.640.000 1.777.000 1.915.000 2.052.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 21.900.000 42.424.000 Henlæggelser sidst på året 1.857.199 2.050.199 2.139.199 3.490.199 5.077.199 6.793.199 8.457.199 10.116.199 11.777.199 13.493.199 28.828.199 28.828.199 16.000.000 14.000.000 12.000.000 Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Boligkontoret Århus afdeling 32

Regnskab 2014 Afdeling 32 Nørreskovvej Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget Udgifter 2014 2014 2015 kr. kr. kr. Ydelser på oprindelige lån i afdelingen 2.692.558 2.700.029 2.670.028 Vand- og vandafledningsafgifter 704.289 701.000 701.000 Renovation 236.082 220.000 240.000 Afdelingens energiforbrug 795.497 844.000 825.000 Administrationsbidrag 541.972 541.972 541.972 Dispositionsfonden og bidrag til arbejdskapital 0 10.032 0 Ejendomsskat, forsikring samt evt. A- og G-indskud 320.499 322.367 341.000 Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.598.339 2.639.371 2.648.972 Ejendomsfunktionær og renholdelse 743.317 635.000 697.000 Almindelig vedligeholdelse 246.420 250.000 260.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 2.372.774 4.851.000 3.041.000 Vedligeholdelse dækket af henlæggelser -2.372.774-4.851.000-3.041.000 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 59.638 0 0 Istandsættelse dækket af henlæggelser -59.638 0 0 Vaskeri, fælleslokaler m.m. 99.764 91.000 96.000 Diverse udgifter, herunder afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter 66.021 110.684 100.448 Variable udgifter i alt 1.155.522 1.086.684 1.153.448 Henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytning 1.666.000 1.666.000 1.785.000 Samlede ordinære udgifter 8.112.418 8.092.084 8.257.448 Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v. 1.069.764 985.121 1.081.325 Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser 0 0 0 Tab ved fraflytning 11.291 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser -11.291 0 0 Overført fra resultatkonto 0 0 0 Andre ekstraordinære udgifter 66.950 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 1.136.714 985.121 1.081.325 Udgifter i alt 9.249.132 9.077.205 9.338.773 Årets overskud overført til resultatkonto 76.400 0 0 Udgifter og evt. overskud i alt 9.325.533 9.077.205 9.338.773 Indtægter Leje 8.893.211 8.820.240 9.070.890 Renter 133.648 50.000 50.000 Drift af fællesfaciliteter 93.948 92.500 90.000 Overført fra resultatkonto 202.787 114.465 127.883 Andre ordinære indtægter 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 9.323.594 9.077.205 9.338.773 Tilskud og driftsstøtte 0 0 0 Ekstraordinære indtægter 1.939 0 0 Indtægter i alt 9.325.533 9.077.205 9.338.773 Årets underskud overført til resultatkonto 0 0 0 Indtægter og evt. underskud i alt 9.325.533 9.077.205 9.338.773

Regnskab 2014 fortsat Balance pr. 31. december Aktiver 2014 2013 kr. kr. Anlægsaktiver i alt 68.309.656 68.048.219 Omsætningsaktiver i alt 3.615.367 4.392.713 Aktiver i alt 71.925.023 72.440.932 Passiver Henlæggelser: Planlagt og periodisk vedligeholdelse 3.258.199 4.130.974 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) 266.307 195.945 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Fælleskonto 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Istandsættelse 0 0 Tab ved lejeledighed og fraflytning 29.503 4.794 Øvrige henlæggelser 0 0 Resultatkonto 389.747 516.133 Langfristet gæld i alt 67.056.580 66.670.614 Kortfristet gæld i alt 924.686 922.472 Passiver i alt 71.925.023 72.440.932 Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hvis du ønsker et mere detaljeret regnskab, kan du kontakte administrationen eller se på www.bk-aarhus.dk.

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 32 29. juli 2015 Jeg foreslår, at vi ændrer en enkelt regel i vores haveregulativ i afsnittet om hække. Jeg vil gerne, at vi ændrer sætningen: Hækken skal være klippet senest 3 uger efter Sankt Hans og igen senest 1. oktober hvert år. til Hækken skal klippes 1 gang årligt og senest 30. september. Begrundelse Vores hække behøver ikke 2 klipninger om året og slet ikke til St. Hans. I juni måned er der ofte fuglereder i hækken og iflg. Det Danske Haveselskab er det mest optimale tidspunkt for klipning i august/september måned. Nogle beboere her er også nødt til at betale en gartner for klipningen og den omkostning er kun nødvendig 1 gang årligt. Hækken skal dog være klippet senest den sidste dag i september af hensyn til den kommende vinter. Hilsen Oluf Due, Nørreskovvej 203

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 32 18. august 2015 Jeg foreslår, at hække i afdelingen som minimum klippes en gang årligt, og at denne klipning skal være foretaget senest 16. juli. Bagrund for forslaget Der er ingen havemæssige argumenter for at hække SKAL klippes 2 gange årligt. Hvis man kun klipper en gang årligt, skal denne klipning foretages inden august måned (så nye skud når at udvikle sig inden frosten sætter ind). Jeg foreslår 16. juli, så der er 14 dage til at påtale evt. manglende klipning. Hinnerup den 17. august 2015 Anne Marie Jensen Nørreskovvej 297 8382 Hinnerup 2619 9381

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 32 29. juli 2015 Jeg foreslår, at der i haveregulativet tilføjes, at der i enkelte tilfælde ved haveudvidelser, kan dispenseres til en større udvidelse. Udvidelsen vil så ske i samarbejde med bestyrelse og administration. Denne udvidelse vil stadig være på beboerens regning og skal ikke reetableres. Med venlig hilsen Poul D. Sørensen