Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. Medlemmer: Formand Ebbe Lilliendal, repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen Aabenraa Næstformand Vibeke Svendsen, udpeget af bestyrelsen Jørn Lehmann Petersen, udpeget af bestyrelsen Susanne Linnet, repræsentant udpeget af regionsrådet Pia Düwel, repræsentant udpeget af FOA i Sønderjylland Mark Arpe Mortensen, underviser, repræsentant udpeget af medarbejdere med stemmeret Ann Gerber, underviser, repræsentant udpeget af medarbejdere uden stemmeret Pernille Krüger, social- og sundhedshjælperelev, repræsentant udpeget af elevrådet uden stemmeret. Joan Jessen, sekretær Afbud: Pia Düwel Susanne Linnet 1
1. Godkendelse og opfølgning af referat fra den 6. september Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser Godkendt pkt. 8 flyttes frem som pkt. 1. 2
3. Orientering ved direktøren Status på skolens udvidelse. Byggeriet i eksisterende skole er afsluttet. Multisalen - ansøgningen er ikke imødekommet af Aabenraa kommune, da denne ikke er udført under hensyntagen til bestående bevaringsværdige bygningsmasse og vil fremstå markant anderledes. I samarbejde med arkitekttegnestuen er der udarbejdet revideret forslag dette er drøftet med kommunen og forventes at blive vedtaget primo december. Status på institutionsstruktur på øvrige sosu-skoler. - De ønskede monofaglige fusioner på Sjælland: Sosu-København og Humanica i Hillerød og Sosu-Næstved, Sosu-Vestsjælland og Sosu-Greve er blevet godkendte. - Fusionen Sosu Fredericia-Horsens og IBC er under behandling og forventes godkendt snart. Internt på skolen. - Ledergruppen har afsluttet 1. del af et lederudviklingsforløb. De 3 uddannelsesledere og økonomi- og adm.chef er fremover sideordnede, hvor Ketty Avbæk Larsen fremover vil have stedfortræderfunktion for direktør. - Der er vedtaget ny personalepolitik til ikrafttrædelse pr. 01.01.11. - Der forventes vedtaget ny arbejdstidsaftale for undervisere til ikrafttrædelse pr. 01.01.11. - Den af bestyrelsen vedtagne strategiplan er sammen med særlige indsatsområder 2010-11 ny trykt. Sosu-Syd har deltaget i Sosu-skills. Ved de regionale mesterskaber i Odense fik skolens elever en flot anden plads. Bilag 1: Strategiplan 2010-2014. Indstilling: Til orientering og evt. spørgsmål. Skolen forventer at sende rengøringsopgaven i udbud snarest. Ad status på skolens udvidelse. Kommunen har godkendt det reviderede forslag til multisalen. 3
4. Orientering ved formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 07.09.10 deltog formand og direktør i repræsentantskabsmøde. Referat fra mødet vedlagt. Medarbejdere Oplever positiv virkning af lederudviklingsprojektet. Der tales i medarbejdergruppen om behov for justering af arbejdsopgaver på tværs af teamene. 4
5. Personaleforhold Skolen arbejder på at udvikle stabsfunktioner til understøttelse- og kvalificering af skoleledelsens opgaver. Pr. 1. oktober er derfor blevet ansat en projektleder med fokus på administrative- og uddannelsespolitiske tiltag. Bilag 2: Nye ansættelser. Bilag 3: Oversigt over stabsfunktioner i forhold til lederteamet. Beslutning: Til efterretning. 5
6. Uddannelserne Fremover skal punktet dels i 2: Grunduddannelserne Efteruddannelse/kurser med henblik på at øge bestyrelsens fokus på skolens kursusaktiviteter og samarbejdet i VEU-center Syd. 6
7. Institutionen Hvordan ser bestyrelsen skolen se ud om 1 3 5 år? Sosu-Fredericia-Horsens fusion med IBC kan ændre væsentligt på skolens vilkår for udbud af, såvel kurser som ordinære uddannelser. IBC får ved fusionen alle de skolegodkendelser på ordinære uddannelser + kurser, som SOSU-Fredericia-Horsens har. Spørgsmål til diskussion: - Skal vi udbygge muligheder for at modtage undervisning i yderområder og i så fald hvordan? - Hvordan sikrer vi et fortsat godt og konstruktivt samarbejde med vore nuværende samarbejdspartnere så de også i fremtiden vælger Sosu-Syd frem for IBC? - Hvad kan vi gøre for at opfylde samarbejdspartnernes behov for kvalifikationer indenfor eksempelvis velfærdsteknologi og de anderledes krav fremtidens brugere forventes at stille? - Hvordan sikrer vi fremtidig rekruttering vi ved antallet af unge falder i Sønderjylland og der forventes stor afgang fra plejesektoren pga. alder. Der vil desuden på mødet komme et oplæg, der kan kvalificere den efterfølgende drøftelse. Beslutning: Skolen undersøger muligheder for et mere forpligtende samarbejde med EUC Syd og Sosu Esbjerg. Bestyrelsen ønsker en møderække gerne i samarbejde med MIO hvor ovenstående spørgsmål diskuteres. 7
8. Økonomi Perioderegnskab 1.-3. kvartal 2010 Aktivitetsniveauet på grunduddannelserne har været som forudsat ved halvårsregnskabet, idet der på grundforløb her været en meraktivitet end oprindeligt budgetteret, og dermed en udligning af forårets mindre aktivitet. Assistent- og hjælperuddannelsen samt PAU repræsenterer aktivitet som forventet. På AMU har der været en relativ lav aktivitet, hvilket dog delvis udlignes ved en afregning i 4 kvartal af aktiviteter fra 3. kvartal. For 4. kvartal er der sædvanlig aktivitet på AMU-området, så 3. kvartals lave aktivitet vurderes ikke som et signal på generel dalende aktivitet på nuværende tidspunkt. På bygningsdrift er der bogført ejendomsskatter samt husleje til UVM indtil overtagelse af bygningerne i 2. kvartal. Der søges om nedsat ejendomsskat ved Aabenraa Kommune, idet skolen er pålignet ejendomsskat på normalt niveau. Planlagt bygningsudvidelse er ikke gennemført i 2010, men udskudt til 2011, hvorfor regnskab 2010 ikke belastes af afskrivninger på nyopført bygning. Samlet set forventes et pænt overskud for regnskab 2010. Bilag 4: Perioderegnskab 3. kvartal 2010 bestående af: Resultatoversigt Aktivitetsopgørelse Udkast budget 2011 Udkast til budget 2011 fremsendes til bestyrelsens drøftelse og godkendelse. Budgettet udviser et forventet overskud på 3,1 mio. kr. På baggrund af Forslag til Finanslov 2011 var der varslet væsentlige reduktioner i taxametrene, med den største reduktion på AMU-området. Fredag d. 19. november blev et revideret takstkatalog offentliggjort på Undervisningsministeriets hjemmeside. Dette katalog bygger på forslag til finansloven samt de ændringsforslag, der er kommet i forbindelse med, at aftalen til finansloven er forhandlet på plads (den 8. november). Det reviderede takstkatalog er indarbejdet i udkast til budget 2011, og det rummer ikke de kraftige reduktioner som oprindeligt udmeldt. Endvidere er to væsentlige forudsætninger forskellige i forhold til budget 2010: 2010 er det sidste år, der er betalt bidrag til den solidariske udligningsordning for SOSUskolerne i perioden 2007-2010. I 2010 er bidraget 1.348.479 kr. Bygnings- og fællestaxametre afregnes efter grundlagsårs-princippet. Grundlagsåret defineres som aktivitet indberettet i 4. kvartal 2 år forud for aktuelt finansår og 1.-3. kvartal året før det aktuelle finansår. Med den væsentlige stigning i aktiviteten årene 2008-2010 vil der i 2011 blive afregnet ca. 1,5 mio. yderligere på bygnings- og fællestaxameter end i 2010. Budget 2011 samt forudsætningerne indarbejdet gennemgås på mødet. Bilag 5: Udkast til budget 2011 bestående af: Forudsætninger for budget 2011 Resultatoversigt Aktivitetsopgørelse Likviditetsoversigt Balancebudget 8
Indstilling: Det indstilles at - Perioderegnskab 3. kvartal 2010 tages til efterretning. - Udkast til budget 2011 drøftes og godkendes. Beslutning: Vedtaget som fremlagt. Et særligt fokus er der på lønprocentens udvikling. Bestyrelsen har bemærket, at den samlede lønprocent ligger meget fint, men den bør følges særligt i de kommende år. 9
9. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger Referatet kan udsendes. 10. Eventuelt Præsentation af program for Nytårskur den 13. januar 2011. Vibeke Svendsen: Bør skolen arbejde mere med Iværksætteri. Måske som et kursustilbud? 10