Jubilæumsfonden af 1990 for Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Referat af møde nr. 3 Tirsdag den 1. december 2015 kl. 15.30 17.00 på direktørens kontor, 03.087. Inge Lehmanns Gade 10. Deltagere: Referent: Conni Simonsen David Kallestrup Anders Tind Jensen Jens Benned Bennedsen Keld Lassen Annie Thomsen Mette Knattrup Sørensen D A G S O R D E N 1. Godkendelse af dagsorden. Studerende David Kallestrup ønskede at føje et punkt til dagsordenen ang. udskiftning i bestyrelsen, eftersom han og Anders Tind Jensen forventes at færdiggøre deres uddannelse i det nye år. I bestyrelsen var der enighed om, at De Studerendes Råd på foranledning af officiel mail fra Annie Thomsen skal indstille de studerende, som skal sidde i bestyrelsen. 2. Godkendelse af notat fra 2. møde Notatet fra mødet d. 19. december 2014 blev godkendt uden bemærkninger. 3. Forretningsorden for Jubilæumsfonden Udkastet af 9. november 2015 til forretningsorden for Jubilæumsfonden blev behandlet. Udkastet er en opdatering af tidligere gældende forretningsorden af 7. april 1997. Annie Thomsen gennemgik kort indholdet, og det blev foreslået at tilføje et punkt om, hvem der kan søge om fondens midler. Forretningsordenen tilpasses og godkendes på næste møde. 4. Jubilæumsfondens midler Forretningsfører Keld Lassen orienterede bestyrelsen om jubilæumsfondens midler. Der er godt 400.000 i disponible midler og knap 700.000 i bundne midler. Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Inge Lehmanns Gade 10 8000 Aarhus C Tlf.: +45 8715 0000 E-mail: ase@au.dk www.ase.au.dk
Side 2/5 Obligationerne har kun givet et lille afkast på 15.000 kr. Bestyrelsen besluttede at udlodde beløb for ca. 100.000 kr. samt at fortsætte med et niveau på 400.000 kr. i frie midler. 5. Overdragelse fra Teknisk Kollegium i Århus Som tidligere oplyst i forbindelsen med likvidationen af Teknisk Kollegium, skulle nettoprovenuet øremærkes til Jubilæumsfonden med henblik på gavn for studerende ved Ingeniørhøjskolen i henhold til gældende fundats/vedtægt. I forbindelse med receptionen og markering af ingeniørområdets 100 års jubilæum blev der overrakt en check på 1.000.000 kr. 6. Ingeniøruddannelsernes 100 års jubilæum Bestyrelsen besluttede, at Jubilæumsfonden ikke skal medvirke til at finansiere ingeniøruddannelsernes 100 års jubilæum i form af et beløb til hhv. studerendes jubilæumssemesterfest (band) i efteråret 2016 og ASE s jubilæumsmedarbejderfest (underholdning) foråret 2016. 7. Udlodning Jubilæumsfonden modtog og behandlede i alt 13 ansøgninger, samlet ansøgninger for kr. 514,781, jf. vedlagte oversigt. Områder/ansøgere, der har fået bevilget et beløb bedes tage kontakt til sekretariatsleder Annie Thomsen med henblik på at aftale nærmere. Der vil ikke blive givet skriftlige tilbagemeldinger. Godkendt referat vil blive udsendt til alle ansøgere. Sammenlagt har Jubilæumsfonden givet tilsagn om kr. 122.166,40 kr. 1.a. Katrines Kælder - midler til nye borde og stole til fredagsbaren. NB: Katrines Kælder vil snarest blive indkaldt til møde med henblik på drøftelse af bestykningen af inventar i Katrines Kælder. 1.b. Katrine Kælder - midler til vægpynt til fredagsbaren. Ansøgningen blev bevilget med op til 3.500 kr. til vægpynt. 2.a. DSR på Katrinebjerg - om midler til en whiteboardtavle og projekter.
Side 3/5 NB: Det blev kendegivet, at ASE har fået en whiteboardtavle og projekter tilovers fra sammenlægning af to lokaler, som kan anvendes på DSR s kontor på Katrinebjerg. Jens Bennedsen vil foranledige det videre fornødne. 2.b. DSR - midler til bordtennisborde og bordfodboldborde. Ansøgningen blev bevilget med op til kr. 45.000. Inden endelig tilsagn skal betingelser herunder placering drøftes og aftales helt på plads. Der vil snarest blive indkaldt til møde herom. 2.c. DSR - midler til lysudstyr til arrangementer, som også skulle kunne lånes af andre udvalg og partnere. 2.d. DSR - midler til opgradering af deres IT-udstyr. 2.e. DSR - midler til DSR s egen søgbare pulje, der støtter arrangementer. 3.a. Ingeniørernes Festudvalg ansøgte om midler til en båd og udstyr til Kapsejlads. Ansøgningen blev bevilget med op til kr. 8.788. 3.b. Ingeniørernes Festudvalg ansøgte om midler til at lave et flot introshow til Kapsejlads. Ansøgningen blev bevilget med op til kr. 5.000. 3.c. Ingeniørernes Festudvalg ansøgte om midler til sweatshirts til Kapsejlads. NB: Det blev tilkendegivet, at Ingeniørområdet vil behandle ansøgningen og evt. bevilge beløbet via ordinært drift. Endvidere opfordres festudvalget til at ansøge IDA om evt. medfinansiering. 4. RUS-1 på Katrinebjerg - midler til et sæt Bubble Ball til studiestart. Ansøgningen blev bevilget med op til kr. 40.000 Bevillingen er dog givet på den betingelse, at DSR vil indgå som ejer af Bubble Ball og påtage sig opgaven omkring vedligehold og udlån, så også andre kan få glæde af Bubble Ball.
Side 4/5 5. RUS-1 på Katrinebjerg - midler til lysudstyr med festlige effekter til studiestart. 6. RUS-1 på Katrinbjerg - midler til mini-kameraer, telte, lys og lyd til studiestart. Ansøgningen blev delvist bevilget med op til kr. 19.720 til indkøb af telte. Bevillingen er dog givet på den betingelse, at DSR vil indgå som ejer af teltene og påtager sig opgaven omkring vedligehold og udlån, så andre også kan gøre brug heraf. Ansøgningen om mini-kameraer blev ikke bevilget. Ansøgningen om lys- og lydudstyr blev ikke bevilget. 8. Næste møde Næste møde er aftalt til den 13. april 2016 kl. 15.30. Næste udlodning forventes oktober 2016 inden uge 42. Ansøgningerne til fonden skal være modtaget med udgangen af september. Der vil blive opslag herom. 9. Eventuelt. Intet at bemærke. Referent Mette Knattrup Sørensen/Annie Thomsen Den 22. december 2015
Side 5/5