REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 17. januar 2012 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott (referent) Kopi af referatet er fremsendt til ingeniør Viktor Jensen, DFP samt statsaut. revisor Bjarne Ulrik Pedersen og statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree fra Partner Revision. 85
1. Godkendelse og underskrift af referatet fra det ordinære møde den 6. december 2011. Referatet blev godkendt og underskrevet. Referatet lægges ud på hjemmesiden. 2. Godkendelse af dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt. 3. Orienteringspunkter. 3.1. Generel orientering om værket drift. Opdateret økonomi- og aktivitetsoversigt til ultimo december måned vil blive fremlagt på mødet. 3.2 Kontrakten vedr. køb af naturgas. Den nuværende kontrakt med Shell udløber ved udgangen af maj måned 2012. Grundprisen i den nuværende kontrakt er kr. 2,2704 pr. m3. Prisen p.t. er ca. kr. 2,75 pr. m3, eller ca. kr. 0,50 højere. Det svarer til en merudgift årligt på 2.500.000 m3 a kr. 0,50, eller ca. kr. 1,2 mio. Omsættes det til varmeprisen, betyder det en forhøjelse af varmeprisen med ca. kr. 43,00. Der har været afholdt møde med Shell og det vurderes på den baggrund at det ikke vil være hensigtsmæssigt at indgå ny kontrakt på nuværende tidspunkt. Vi har tidsmæssigt først behov for afklaring inden den kommende varmesæson d.v.s. en gang efter sommerferien 2012. 86
Ad 3.1 Økonomi- og aktivitetsoversigten blev gennemgået. Varmesalget er ca. 16 procent mindre end sidste år årsag den milde vinter. Samlet set er der en positiv balance i de variable udgifter d.v.s. køb af naturgas og flis kontra salg af varme og el. Ad 3.2. Der indgåes p.t. ikke ny fastprisgaskontrakt, men samarbejdsaftalen med Shell forlænges med et år. Årsagen er at den nuværende grundpris er kr. 1,79 pr. m3, men en ny fastpriskontrakt fra 1. juni 2012 medføre en pris på ca. kr. 2,56 pr. m3. Spotprisen (dagsprisen) er p.t. ca. kr. 2,00 pr. m3 og det skønnes at være niveauet nogen tid fremover (der er p.t. overskud af gas). 4. Forslag til ændring af forretningsordenen. På bestyrelsesmødet den 16. februar 2010 blev der godkendt en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Det blev besluttet at forretningsordenen skulle evalueres efter et år. På bestyrelsesmødet den 21. juni 2011 blev besluttet at 12 Tavshedspligt/fortrolighed i forretningsorden omformuleres. Den nuværende formulering er for restriktiv. Specielt set i lyset af at selskabet er omfattet af offentlighedsloven, der gør at alle har ret til indsigt i selskabets forhold. Efterfølgende er Dansk Fjernvarmes samarbejdspartner advokatformaet Horten kontaktet og advokatfirmaet anbefaler at den nuværende bestemmelse omformuleres til: Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokumentmateriale, som et bestyrelsesmedlem modtager, er som udgangspunkt fortrolige. Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, med mindre bestyrelsen har besluttet, at de pågældende oplysninger kan offentliggøres, f.eks. i bestyrelsens referat. 87
Den samlede bestyrelse eller et bestyrelsesmedlem kan dog aldrig videregive følgende oplysninger: - Personoplysninger (om personale, kunder m.v.) - Oplysninger, som er egnede til at skade selskabet, eller - Oplysninger, som kan skade selskabets samarbejdspartnere. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem er ansvarlig for, at det materiale, han modtager, ikke kommer udenforstående i hænde. Fratræder et bestyrelsesmedlem, skal han til bestyrelsens formand tilbagelevere fortroligt materiale, han måtte være i besiddelse af, og som han har modtaget i sin egenskab af bestyrelsesmedlem, samt eventuelle genparter og kopier heraf. Måtte et bestyrelsesmedlem afgå ved døden, påhviler tilbageleveringspligten vedkommendes bo. Bilag: Mail af 8. september 2011 fra advokatfirmaet Horten. Sagsbehandler: Holger Skott Forslaget blev godkendt. Den ændrede forretningsorden lægges ud på hjemmesiden. 5. Muligheden for udnyttelse af industriel varme fra BioMar (lukket punkt). Der har den 28. november 2011 været afholdt møde med Flemming Ulbjerg fra firmaet Rambøll. Formålet med mødet var at undersøge muligheden for udnyttelse af industriel varme fra BioMar, specielt i forbindelse med lovgivningen om afgiftsbetaling eller afgiftsfritagelse. Fra Brande Fjernvarme deltog Eivin Joensen, Henning Mikkonen samt Henrik Kraglund. Efterfølgende har der den 9. januar 2012 været afholdt møde med deltagelse af repræsentanter fra BioMar, EnergiMidt og Brande Fjernvarme. Resultatet af møde blev at der skulle undersøges 3 scenarier for en teknisk og økonomisk samarbejde mellem Biomar og Brande Fjernvarme. Undersøgelsen skal være afsluttet inden den 6. marts 2012 hvor der igen afholdes møde mellem parterne. 88
Der vil på mødet blive givet en nærmere orientering om resultatet af mødet. Bilag: Referat af mødet den 9. januar 2012. Sagsbehandler: Henrik Kraglund. Der blev orienteret om mødet, samt indholdet i de 3 scenarier. Undersøgelsen afventes og dagsordensættes på næste bestyrelsesmøde. Når referatet lægges på hjemmesiden ændres overskriften til 5. Muligheden for supplerende varmeproduktion (lukket punkt). Sagsfremstillingen medtages ikke 6. Ændring af energiafgifterne. Regeringen har fremsat forslag om en omlægning af energiafgifterne. Ændringen med fører en 5 dobling af NOx-afgifterne på flix og naturgas til produktion af varme samt produktion af varme og el. Den endelige vedtagelse er dog udskudt til sommeren 2012. Konsekvensen af forslaget for Brande Fjernvarme er en merudgift på ca. kr. 486.000, eller ca. kr. 17,00 pr. MWh d.v.s. der kan forventes en stigning i varmeprisen fra det budgetterede i 2012/2013 på kr. 307,00 til kr. 324,00. Bilag: Notat Ændring af energiafgifterne, januar 2012. Sagsbehandler: Holger Skott Orientering blev taget til efterretning. 7. Anvendelse af skovflis kontra stammeflis. Der anvendes p.t. skovflis på det nye værk. Det har ved flere læs vist sig at flisen er så fugtig at det medfører: 89
Dårlig brandværdi Oftere tømning af containeren Brug af flere kemikalier Større slidtage på kedelanlægget Brug af ekstra vand Større forbrug af løntimer til opsyn/vedligeholdelse M.v. En normal produktion på værket vil være ca. 3,6 MW, men den dårlige kvalitet af flisen har medført at produktionen har været nede på ca. 2,9 MW, hvilket økonomisk er det økonomiske nulpunkt i forhold til af fyre med skovflis kontra stammeflis. Der vil på mødet blive givet en redegørelse for kravet til leverandørerne samt i øvrigt om sagen generelt. Sagsbehandler: Henning Mikkonen Der ændres ikke til fyring med stammeflis, men der følges løbende op med leverandørerne m.h.t. kvaliteten af flisen, kravet er en max. indhold af vand på 45 procent. Ved indgåelse de næste kontrakter om levering af flis stilles krav til kvaliteten, så de er i balance med Tjæreborg Industri/Justsen kravspecifikationer. 8. Strategi for den kommende udbygning af forsyningsområdet. Der ønskes en indledende drøftelse af processen for udarbejdelse af en strategi for den kommende udbygning af forsyningsområdet samt produktionsanlægget. Der bør bl.a. drøftes: Skal der afholdes et strategiseminar. Hvem laver oplæg som grundlag for bestyrelsens drøftelser Ingeniør Viktor Jensen, DFP s rolle Driftsleder Henning Mikkonen s rolle M.v. 90
En del af strategiarbejdet er den udarbejde rapport Udvidelse af forsyningsområde ved Remissen i Brande, samt den tidligere godkendte etapeopdeling af udvidelsen af forsyningsområdet. Sagsbehandler: Henrik Kraglund Der afholdes strategiseminar Tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 16.30 til kl. 20.00. Driftsleder Henning Mikkonen udarbejder et oplæg som kan grundlag for drøftelserne. Oplægget sendes ud til bestyrelsen inden mødet. 9. Pressemeddelelser. Stillingtagen til pressemeddelelser. Sagsbehandler: Henrik Kraglund Ingen. 10. Eventuelt. Anlægsregnskab for transmissionsledningen: Østergaard Entreprise incl. ekstraarbejde kr. 1.941.165,50 Logstor Rør kr. 1.163.826,20 I alt kr. 3.104.991,70 91
I anlægsbevillingen på kr. 25,0 mio. var afsat kr. 3,0 mio. til formålet. Ekstraregninger på delprojektet har andraget kr. 286.757,66. Merudgiften holder sig samlet indenfor den økonomiske ramme på kr. 25,0 mio. 11. Mødet hævet. Mødet blev hævet kl.:19.00 Henrik Kraglund Eivin Joensen Jette Harrild Freddy Pedersen Carsten Kvist / Henning Mikkonen NB. Det planlagte møde tirsdag, den 22. maj 2012 er ændret til mandag, den 21. maj 2012 kl. 16.09. 92