KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 28. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Lukket møde kl. 16.30 i mødelokale 3. Åbent møde kl. 17.00 i Rådssalen. Erik Fabrin (V), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Thomas Lesly Rasmussen (V), Søren Hyldgaard (V), Hans Munk Nielsen (V), Anne Anbo (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Claus Holmegaard Larsen (C), Christian Kjær (C), Mikkel Barnekow Rasmussen (C), Birgitte Rasmussen (L), Axel Bredsdorff (L), Benny Würtz (L), Anna Scharling Brun (L), Jens Bruhn (A), Kristine Thrane (A), Poul Bach (A), Annelise Møller (F), Marianne Bigum (F), Vibeke Peschardt (B) Bjarne Pedersen, Tommy Poulsen, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Finn Hansen, Jan Weidekamp, Solveig Andreasen
KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser 28.04.2010 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 4 1 Meddelelser 7 2 Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2009 til 2010 8 3 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget 2010. Tillægsbevilling 10 4 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget 2010. Tillægsbevilling 17 5 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget 2010 - Tillægsbevilling 22 6 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget 2010. Tillægsbevilling 26 7 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget 2010. Tillægsbevilling 28 8 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget 2010. Tillægsbevilling 32 9 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget 2010 inden for økonomiudvalgets budgetområde. Tillægsbevilling 34 10 Redegørelse til rammeaftale 2011 38 11 Status på udmøntning af Sundhedspolitikken i Rudersdal Kommune 40 12 Etablering af integreret indskoling på Bistrupskolen. Anlægsbevilling 44 13 Modernisering af daginstitutioner. Anlægsbevilling 46 14 Renovering af daginstitutioner - strukturtilpasning i henhold til Visionen. Anlægsbevilling 49 15 VM i Landevejscykling 2011 - Status og anlægsbevilling. 52 16 RudersdalRuten - Status og anlægsbevilling. 54 17 Renovering af de offentlige legepladser i Rudersdal Kommune - Anlægsbevilling 56 18 Asfaltarbejder 2010 - Anlægsbevilling 60 19 Kloaksanering og planlægning 2010 - Anlægsbevilling 63 20 Optimering af Bistrup renseanlæg og afløbssystemet i oplandet - 2/2
Tillægsbevilling til anlægsbevilling 66 21 Ledning fra Rundforbi renseanlæg til Renseanlæg Lundtofte - Anlægsbevilling 70 22 Renset spildevand fra Bistrup renseanlæg til Kighanerenden - Anlægsbevilling 72 23 Skodsborg Strand - Renovering af strandpark og kystbeskyttelse - Anlægsregnskab 74 24 Vintertjeneste - Status og tillægsbevilling 76 25 Godkendelse af Lokalplanforslag 215 for Birkegården og Containerhaven i Nærum 82 26 Henvendelse vedr. lejerrepræsentant i kommunens huslejenævn - udkast til svar til Tilsynet 84 27 Plejecenter Sjælsø 20 plejeboliger, Soldraget 41-43, Birkerød - Byggeregnskab (skema C) 85 28 Forslag til mødekalender for Kommunalbestyrelse og udvalg 2011 87 29 Birkerød Bymidte - Forlængelse af frist for igangsætning 89 3/3
KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser 28.04.2010 Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2009 til 2010 1. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 (53633/10) 3. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget 2010. Tillægsbevilling 1. Bilag til Børne- og Skoleudvalget (46182/10) 4. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget 2010. Tillægsbevilling 1. Bilag til Kultur- og Fritidsudvalget (46163/10) 5. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget 2010 - Tillægsbevilling 1. Bilag til Teknik- og Miljøudvalget (46178/10) 6. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget 2010. Tillægsbevilling 1. Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug (46194/10) 7. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget 2010. Tillægsbevilling 1. Bilag til Social- og Sundhedsudvalget (46186/10) 8. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget 2010. Tillægsbevilling 1. Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (46189/10) 9. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget 2010 inden for økonomiudvalgets budgetområde. Tillægsbevilling 1. Bilag til Økonomiudvalget (53727/10) 10. Redegørelse til rammeaftale 2011 1. Redegørelse 2011, tekstdel (35247/10) 2. Redegørelse, venteliste pr.01.01.2010 (35249/10) 3. Redegørelse, belægning (35244/10) 4. Redegørelse, belægnings- og pladsoversigt 2011 (26508/10) 4/4
11. Status på udmøntning af Sundhedspolitikken i Rudersdal Kommune 1. Statusrapport på Udmøntning af Sundhedspolitik i Rudersdal Kommune (30123/10) 16. RudersdalRuten - Status og anlægsbevilling. 1. RudersdalRuten 2010 - Inspiration til motion og fysisk aktivitet i naturen. (47524/10) 17. Renovering af de offentlige legepladser i Rudersdal Kommune - Anlægsbevilling 1. Bilag 1 - kort over legepladser 2010.pdf (26679/10) 2. Bilag 2. cathrinelystparken (44180/10) 3. Bilag 3. Biblioteksparken (44187/10) 4. Bilag 4. Nordvanggårdsparken (44191/10) 5. Bilag 5. Holte havn (44195/10) 18. Asfaltarbejder 2010 - Anlægsbevilling 1. Oversigt over strækninger (50417/10) 19. Kloaksanering og planlægning 2010 - Anlægsbevilling 1. Spildevandsplan 2008-2010 (39929/10) 20. Optimering af Bistrup renseanlæg og afløbssystemet i oplandet - Tillægsbevilling til anlægsbevilling 1. Resume - Endelig udgave (45130/10) 2. Notat om udledning under regn, endelig udgave (pdf) (45129/10) 22. Renset spildevand fra Bistrup renseanlæg til Kighanerenden - Anlægsbevilling 1. Renset spildevand fra PIPELINE til Kighanerenden i forbindelse med nedlæggelse af Rundforbi Renseanlæg (37532/10) 24. Vintertjeneste - Status og tillægsbevilling 1. Beskrivelse af vinterindsatsen (45807/10) 2. Vintervejklasse aug 2008 (50658/10) 3. Vinterstiklasser okt 2008 (50659/10) 25. Godkendelse af Lokalplanforslag 215 for Birkegården og Containerhaven i Nærum 1. Lokalplanforslag 215 (50937/10) 26. Henvendelse vedr. lejerrepræsentant i kommunens huslejenævn - udkast til svar til Tilsynet 1. Udkast til svar til Tilsynet (58942/10) 28. Forslag til mødekalender for Kommunalbestyrelse og udvalg 2011 1. Udkast til kommunalbestyrelsens mødekalender 2011 (44524/10) 29. Birkerød Bymidte - Forlængelse af frist for igangsætning 1. Allonge nr. 4 vedr. Rudersdal Kommunes salg af grundareal til K/S Stationsvej / Schaumann Development A/S (62939/10) 5/5
6/6
KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser 28.04.2010 1 Meddelelser KMB 28.04.2010 Sagsnr. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28.04.2010 Borgmesteren bød velkommen til Birgitte Rasmussen (L), som er stedfortræder for Maria Steno i dennes barselsorlov. 7/7
KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser 28.04.2010 2 Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2009 til 2010 KMB 28.04.2010 Sagsnr. 09/4381 Resumé En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder er ikke anvendt i 2009. De uforbrugte beløb foreslås overført til 2010. Sagen forelægges for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Sagsfremstilling De samlede uforbrugte rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder i 2009 udgør i alt 57,7 mio. kr. ekskl. vand- og spildevandsforsyningen. De uforbrugte beløb vedrører knap 80 projekter og skyldes for langt strørstedelens vedkommende mindre tidsmæssige forskydninger i anlægsarbejdernes gennemførelse. Formålet med dette dagsordenspunkt er at opnå Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens tilslutning til overførsel af de i bilaget anførte uforbrugte rådighedsbeløb til 2010, således at anlægsarbejderne kan videreføres. Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås alle overført til 2010. Det samme gælder som udgangspunkt merforbrug. Der er enkelte undtagelser til disse hovedregler: Mindreforbrug på 100.000 kr. vedr. nedrivning af Kohavevej 22 a-b (proj.nr. 0561) overføres ikke, da det efterfølgende er besluttet i stedet at sætte ejendommen til salg. Merforbruget på 990.000 kr. vedr. PCB-udskiftning i Børnehuset Skoly skyldes at projektet er blevet hurtigere færdigt end forudsat. Merforbruget overføres ikke fuldt ud, idet rådighedsbeløbet i 2010 kun udgør 900.000 kr. Der overføres derfor kun et merforbrug på 900.000 kr., da rådighedsbeløbet i 2010 ellers vil blive negativt. Mindreforbrug på netto 5.312.000 kr. vedr. opførelse af 20 plejeboliger på plejecentret Sjælsø (proj.nr. 0819, 0846 og 5387) overføres ikke. Projektet er afsluttet og regnskab forelægges til politisk behandling i april måned. Mindreforbrug på 150.000 kr. vedr. køb af arealer til opførelse af plejeboliger ved Byageren/Nærumgårdsvej er i forbindelse med udarbejdelse af investeringsoversigt for perioden 2011-2014 foreslået flyttet til 2012. Mindreindtægt på 1.900.000 vedr. salg af Sadelmagerhuset er i forbindelse med udarbejdelse af investeringsoversigt for perioden 2011-2014 foreslået flyttet til 2012. 8/8
ØUindst rekt ionensforslagt l lerdil i i ræderøkonomiudvalgets KMBt t l i l i indst Bilag 1 Overførsel af rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2010 på i alt 55.657.000 kr. til de i bilaget anførte projekter. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21.04.2010 trådtøkonomiudvalget indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Annelise Møller (F) og Benny Würtz (L) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28.04.2010 ingkommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling. Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Hans Munk Nielsen (V) deltog ikke i sagens behandling. 9/9
KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser 28.04.2010 3 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget 2010. Tillægsbevilling KMB 28.04.2010 Sagsnr. 10/9718 Resumé Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2009 godkendt regler for overførsel af mindre- /merforbrug fra 2009 til 2010. Reglerne fremgår på side 144 i budget 2009. Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Ansøgning om overførsel af mindre-/merforbrug forelægges Børne- og Skoleudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Sagsfremstilling 10/10
Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2009 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2009 til 2010. I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1.0 mio. kr. hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. For Børne- og Skoleudvalgets politikområder viser 2009 et mer-/mindreforbrug som er sammensat således: Mindre- /merforbrug Bevilling 4.10 Undervisning -4.744.000 kr. Bevilling 4.20 Tilbud til børn med særlige behov -35.493.000 kr. Bevilling 4.30 Dagtilbud til børn 3.621.000 kr. I alt - 36.616.000 kr. Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2009 og de gældende regler, kan det konstateres, at de er følgende beløb til overførsel fra 2009 til 2010: Bevilling 4.10 Undervisning Mindreforbrug/ -merforbrug 03.22.01 Folkeskoler, fællesudgifter og indtægter 9.460.000 kr. 11/11
Overførslen skyldes bl.a.: Fælleskontoen for fagpersonale: Mindreudgift 2.687.000 kr. skyldes bl.a. et mindreforbrug på 845.000 kr. i 2009, der bl.a. opstod på baggrund af færre elever med dansk som 2. sprog. Skoleområdet kan allerede nu konstatere en vækst på dette område i 2010. De tidligere års overførsler skyldes primært vakante stillinger i 2007 i forbindelse med sammenlægningen samt et meget begrænset omfang af køb af eksterne konsulentydelser i de første to år i Rudersdal Kommune. Skoleområdet har indgået aftaler om konsulentbistand til skolerne i forbindelse med etableringen af de fagprofessionelle miljøer på skolerne fra august 2010. Rådighedsbeløb til engangsudgifter (godkendes af områdechef): Mindreudgift 2.148.000 kr. skyldes bl.a. et mindreforbrug på 505.000 kr. i 2009. Den samlede overførsel skyldes primært overførsler fra tidligere år, og at nye tiltag på Skoleområdet i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev udskudt til der var udarbejdet en samlet strategiplan på Skoleområdet. Puljen understøtter i dag en række af det voksende antal af fælles udviklingstiltag, der er på skolerne i forbindelse med implementeringen af de skolepolitiske målsætninger, hvorfor overførslen forventes gradvist reduceret de kommende år. Enkelte aktiviteter på ovenstående konti er udskudt for at kunne holde aftalen mellem KL og Finansministeriet om kommunernes samlede økonomi. De overførte midler forventes anvendt de kommende 3 år i forbindelse med igangsatte tiltag på Skoleområdet. 12/12
Fælleskontoen for vikarløn: Mindreudgift på 743.000 kr. Kompensation for langtidssyge udbetales først til skolerne ved skoleårets afslutning, hvorfor beløbet dækker skolernes tilgodehavende for perioden 1/8 til 31/12-09. It, inventar og materiel: Mindreudgift 1.049.000 kr. skyldes bl.a. et mindreforbrug på 385.000 kr. i 2009. Puljen indgår sammen med skolernes indvendige vedligeholdelse til dækning af større indkøb af fast inventar på skolerne. Forbruget følger derfor disse planlagte aktiviteter. Mindreforbrug i 2008 og 2009 skyldes bl.a. at drift og vedligeholdelse af skolernes Intranet har været afholdt under Skole IT. Skole- og kursusvirksomhed: Mindreudgift 3.174.000 kr. skyldes overførsler fra forrige år. Indenfor budgetrammen i 2009 er der et merforbrug på 951.000 kr. Overførslerne fra tidligere år skyldes at den samlede kompetenceplan aktivitetsudvides over et flerårigt forløb. Som en konsekvens af dette forøges omkostningerne hvert år indtil den fulde kompetenceplan er implementeret. Der forventes således et merforbrug i 2010 på ca. 1. mio. kr., der vil reducere overførslen yderligere fra 2010 til 2011. Skole IT; Merudgift 577.000 kr. skyldes et merforbrug på 14.000 kr. i 2009 og en negativ overførsel fra tidligere år på 563.000 kr. 03.22.01 Samtlige skoler -12.997.000 kr. Overførslen skyldes dels et videreført merforbrug fra tidligere år og dels et merforbrug på 3.384.000 kr. i 2009. hvoraf de ca. 1,8 mio. kr. kan henføres til merforbrug på energikonti og den resterende del på et merforbrug på personalekonti. Skoleområdet har indgået aftaler med 7 af skolerne om nedbringelse af overførte underskud for skoleåret 2010 2011 på samlet 5 mio. kr. Det forventes, at der er en samlet positiv overførsel på ca. 2 mio. kr. fra 2010 til 2011. Skolernes samlede overførsler forventes at være i balance indenfor de kommende 3 år. 03.22.01 Skolefritidsordninger, fællesudgifter 273.000 kr. Overførslen skyldes en mindreudgift på igangsætningspuljen vedrørende skolefritidsordninger og skolefritidsklubber samt overførte midler fra 2008. 03.22.05 Samtlige skolefritidsordninger -517.000 kr. 13/13
Overførslen skyldes bl.a., at skolefritidsordningerne samlet har et merforbrug på 1.760.000 kr. i 2009. Dette modsvares til en vis grad af positive overførsler fra tidligere år. Skoleområdet har indgået aftale med to af skolefritidsordningerne om nedbringelse af den negative overførsel. 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 63.000 kr. Overførslen skyldes bl.a., at 2 kulturcentre tilsammen har en mindreudgift (netto) I alt Undervisning -3.718.000 kr. Der er på bevillingsniveauet 4.10 Undervisning er et underskud på -3.718.000 kr. som foreslås overført til 2010. Bevilling 4.20 Tilbud til børn og unge med særlige behov 03.22.01 03.22.04 Social, skole, politi (SSP) Pædagogisk Psykologisk Rådgivning m.v. 114.000 kr. 702.000 kr. 03.22.05 03.22.08 Skolefritidsordninger: Kommunale specialskoler: 680.000 kr. -2.256.000 kr. Merudgiften vedr. specialskoler skyldes væsentligst drift af Egebækskolen. 04.62.85 Kommunal tandpleje 368.000 kr. 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste -62.000 kr. 05.25.17 05.25.23 Særlige dagtilbud og særlige klubber. Døgninstitutioner for børn og unge. 402.000 kr. -610.000 kr. Overførslen skyldes merindskrivning i 5 institutioner. I alt Tilbud til børn og unge med særlige behov -662.000 kr. 14/14
Der er på bevillingsniveauet 4.20 Tilbud til børn og unge med særlige behov et underskud på -662.000 kr. som foreslås overført til 2010. Bevilling 4.30 Dagtilbud til børn 03.22.09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 209.000 kr. Overførslen skyldes en generel mindreudgift på området. 05.25.10 Daginstitutioner, fælles formål 7.865.000 kr. Mindreforbruget på området skyldes primært tilbageholdenhed i forbrug i 2009, hvorved IT-projektet ikke er afsluttet i 2009 og hvorfor gennemgang af legepladser, energibesparende tiltag mv. grundet udbud og vejrlig ikke blev gennemført. 05.25.11 05.25.12 05.25.13 05.25.14 05.25.19 Dagplejen, netto Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Tilskud til puljeordninger og private klubber 1.435.000 kr. -433.000 kr. 145.000 kr. -1.491.000 kr. -416.000 kr. Overførslen skyldes bl.a., at dagplejen, 20 daginstitutioner og 1 puljeordning tilsammen har en merudgift på 760.000 kr. I alt Dagtilbud til børn 7.314.000 kr. Der er således et ønske om at få overført 7.314.000 til 2010. Mindreforbruget på politikområdet Dagtilbud til børn udgør imidlertid kun 3.621.000 kr., hvorfor der ikke er finansiering til overførsel af hele mindreudgiften fra 2009. Den væsentligste årsag hertil er, at der i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.9.2009 blev givet en negativ tillægsbevilling på 8.823.000 kr. til Dagtilbud til børn. På den baggrund foreslås det, at hele mindreforbruget vedr. overførselskontiene på 7.314.000 kr. overføres til 2010. Der vedlægges oversigt indeholdende mindreforbrug/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år er disse anført i skemaet. Bilag 1 Bilag til Børne- og Skoleudvalget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der vedr. politikområdet Undervisning ydes en negativ tillægsbevilling på -3.718.000 kr., 15/15
BSUindst l rekt ionensforslagt lerdi i i lerbsuforslagt Uindst l i ræderbørn-ogskoleudvalgetsindst t KMBt l i l i 2) at der vedr. politikområdet Tilbud til børn og unge med særlige behov ydes en negativ tillægsbevilling på -662.000 kr., og 3) at der vedr. politikområdet Dagtilbud til børn, ydes en positiv tillægsbevilling på 7.314.000 kr. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14.04.2010 trådtbørne- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Marianne Bigum deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21.04.2010 trådtøkonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt. Annelise Møller (F) og Benny Würtz (L) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28.04.2010 ingkommunalbestyrelsen tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling. Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Hans Munk Nielsen (V) deltog ikke i sagens behandling. 16/16
KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser 28.04.2010 4 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget 2010. Tillægsbevilling KMB 28.04.2010 Sagsnr. 10/9718 Resumé Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2009 godkendt regler for overførsel af mindre- /merforbrug fra 2009 til 2010. Reglerne fremgår på side 144 i budget 2009. Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Ansøgning om overførsel forelægges Kultur- og Fritidsudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2009 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2009 til 2010. I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. For Kultur- og Fritidsudvalgets politikområde viser 2009 et mindreforbrug på 4.665.000 kr. Bevilling 3.10 Kultur, Fritid og Idræt Mindreforbrug/ -merforbrug 00.32.31/35 Fælles formål, stadion og idrætsanlæg samt andre fritidsfaciliteter -582.000 kr. 17/17
Samtlige stadions og fritidsanlæg samt andre fritidsfaciliteter har tilsammen en merudgift (netto) på 582.000 kr. Der har i 2010 været investeret i lysanlæg på Birkerød Idrætscenter og på Rundforbi Idrætsanlæg. 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 03.38.70 Fælles formål 2.000 kr. 03.38.71 Start- og udviklingspuljen 515.000 kr. Overførslen skyldes hovedsageligt, at bevilgede tilskud og projekter på 515.000 kr. i 2009, endnu ikke er udbetalt. Disse tilskud udbetales i 2010. 03.78.72 Folkeoplysende voksenundervisning -349.000 kr. Overførslen skyldes hovedsageligt periodeforskydning mellem regnskabsårene på områderne tilskud til folkepensionisters deltagelse i undervisning samt mellemkommunale betalinger. 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.273.000 kr. Overførslen skyldes bl.a. Rudersdalordningen, hvor tilskud udbetales i henhold til Folkeoplysningsloven og tilskudsordningens bestemmelser. Der ønskes overført 1.273.000 kr. til brug for at afslutte den 3-årige overgangsordning samt til disponerede, ikke udbetalte tilskud fra puljerne for tilskud til elitestøtte m.fl. 03.38.74 Lokaletilskud 439.000 kr. Overførslen skyldes bl.a. tilskud udbetales i henhold til Folkeoplysningsloven og tilskudsordningens bestemmelser. Der er et faktisk mindreforbrug på 841.000 kr. i 2009 vedr. allerede bevilgede, men ikke udbetalte tilskud. Da der ikke kan overføres mere end det samlede overskud på politikområdet reduceres denne overførsel til 439.000 kr. 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1.059.000 kr. Overførslen skyldes bl.a. overførsel fra tidligere år. Overførslen foreslås i 2010 anvendt primært på temaruter til RudersdalRuten, og til etablering af musikøverum for rytmisk musik. 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed -1.576.000 kr. 18/18
03.38.76 Klubber -564.000 kr. Overførslerne på i alt -2.140.000 kr. skyldes bl.a. udgifter til fratrædelse, udbud fra Arbejdstilsynet m.m. En 3-årig genopretningsplan, der giver mulighed for fortsat udvikling af Ung i Rudersdal, forventes fremlagt snarest for Ungdomsskolebestyrelsen. 03.32/35 Folkebiblioteker og kulturel virksomhed 03.32.50 Rudersdal Bibliotekerne 3.556.000 kr. Mindreudgiften (netto) er på 3.556.000 kr. Der er de seneste tre år opsparet midler til implementering af RFID-teknologi, en registreringschip i alle udlånsmaterialer til erstatning af det nuværende registreringssystem. Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den 13.05.2009 at udgiften hertil på ca. 4.000.000 kr. afholdes i 2010 inden for bibliotekernes budgetramme. 03.35.60 Rudersdal Museum og Stadsarkiv -341.000 kr. Overførslen på 341.000 kr. skyldes bl.a. en mindreindtægt på statsrefusion på 195.000 kr., som ved budgetopfølgningen i november 2009 blev skønnet for højt. Endvidere har der været merudgifter til løst tilknyttet personale. 03.35.61 Birkerød Bio 81.000 kr. 03.35.61 Reprise Teatret 294.000 kr. Overførslen på 294.000 kr. skyldes bl.a. merindtægter på biografens drift og mindreudgifter til løst tilknyttet personale. Overførslen forventes at kunne bidrage til den kommende digitalisering af filmfremvisningen. 03.35.61 Øverødvej 10 (Reprise Teatret) 8.000 kr. 03.35.62 Teatervirksomhed for børn og unge 53.000 kr. 03.35.63 Rudersdal Musikskole -341.000 kr. 19/19
Overførslen på ovenstående aktiviteter skyldes udsving i den daglige drift: Langtidssygemeldt personale, periodeforskydning i barselsrefusion, større indkøb af instrumenter og mindreindtægt som følge af anderledes elevfordeling mellem musikskolens undervisningsformer. 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 1.138.000 kr. Overførslen skyldes bl.a.: Kulturcenter Mantziusgården: Merudgift (netto) på 651.000 kr. skyldes merudgifter som følge af en periodeforskydning af udgifter til energi, merudgifter til rengøring samt merudgift i forbindelse med centerets egne arrangementer. Kulturcenter Mariehøj: Mindreudgift (netto) på 434.000 kr. skyldes bl.a. mindreudgifter til inventar og indvendig vedligeholdelse i forbindelse med anskaffelser og arbejder der påbegyndes i 2010. Kulturelle tilskud: Mindreudgift på 348.000 kr. skyldes, at Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at reservere beløbet til den kommende afklaring vedr. struktur for Rudersdal Museer i forbindelse med behandlingen af temapolitik for kulturarven. Kultur for børn, unge og voksne: Mindreudgift (netto) 253.000 kr. vil blive anvendt til planlagte aktiviteter i 2010. Kunstneriske aktiviteter: Mindreudgift på 544.000 kr. skyldes, at der er planlagt indkøb af kunst med henblik på senere disponering samt realisering af de kunstprojekter i 2010 Kultur- og Fritidsudvalget har truffet beslutning om. Andre kulturelle aktiviteter: Mindreudgift (netto) på 221.000 kr. som vil blive anvendt til Kultur områdets konti for projektarbejder, uddannelse, og bygningsvedligeholdelse. I alt Kultur, Fritid og Idræt 4.665.000 kr. Der er på bevillingsniveauet 3.10 Kultur, Fritid og Idræt et overskud på 4.665.000 kr. som foreslås overført til 2010. 20/20
KFUindst l rekt ionensforslagt lerdil i i ØUindst l lerkfuforslagt i l i ræderkul idsudvalgetsindst KMBt tur-ogfri t l l i Der vedlægges oversigt indeholdende mindre-/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år er disse anført i skemaet. Bilag 1 Bilag til Kultur- og Fritidsudvalget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der vedr. politikområdet Kultur, Fritid og Idræt ydes en positiv tillægsbevilling på netto 4.665.000 kr. Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 14.04.2010 trådtkultur- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21.04.2010 trådtøkonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets forslag tiltrådt. Annelise Møller (F) og Benny Würtz (L) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28.04.2010 ingkommunalbestyrelsen tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling. Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Hans Munk Nielsen (V) deltog ikke i sagens behandling. 21/21
KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser 28.04.2010 5 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget 2010 - Tillægsbevilling KMB 28.04.2010 Sagsnr. 10/9718 Resumé Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2009 godkendt regler for overførsel af mindre- /merforbrug fra 2009 til 2010. Reglerne fremgår på side 144 i budget 2009. Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Ansøgning om overførsel af mindre-/merforbrug forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2009 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2009 til 2010. I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. For Teknik- og Miljøudvalgets politikområder viser 2009 et merforbrug som er sammensat således: Bevilling 2.10 Bevilling 2.20 Bevilling 2.30 I alt Veje og grønne områder mv. Miljø Forsyningsvirksomhed Mindreforbrug/ -merforbrug -3.609.000 kr. 223.000 kr. -418.000 kr. -3.804.000 kr. Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2009 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2009 til 2010: 22/22
Bevilling 2.10 00.25.10 00.28.20 00.38.50/53 Veje og Grønne områder mv. Faste ejendomme, fyringskontrol Parker og legepladser og strandområder Naturforvaltningsprojekter, naturbeskyttelse Mindreforbrug/ -merforbrug 192.000 kr. 915.000 kr. -35.000 kr. Overførslen gennemføres i overensstemmelse med de økonomiske principper og i henhold til indgået virksomhedskontrakt med Teknik og Miljø, drift. Overførslen vedr. parker og legepladser kan især henføres til, at de planlagte vedligeholdelsesarbejder har medført en højere indtægt. Årsrapport samt redegørelse for målopfyldelse vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 12.5.2010. 00.25.10 Faste ejendomme, bygningsvedligeholdelse -2.309.000 kr. Rudersdal Byg har, inden for et budget på ca. 22 mio. kr., ansvaret for planlægning og styring af den udvendige vedligeholdelse på samtlige kommunale ejendomme. Denne konto bruges til, mellem regnskabsårene, at regulere for det samlede mer- eller mindreforbrug vedr. bygningsvedligeholdelse I 2009 er der på tværs af kommunens regnskab forbrugt 2.309.000 kr. mere end budgetteret, hvorfor merforbruget søges overført til 2010. 00.35.40 Kirkegårdene (excl. legatkapitaler) - 1.708.000 kr. Merforbruget skyldes dels, at det ikke har været muligt at indhente den negative overførsel fra 2008, dels, at der ved indkøring af nyt ressourcestyringssystem ikke har været muligt at have det nødvendige overblik omkring personaleforbruget. Forvaltningen har iværksat tiltag, som afvikler det anførte underskud i 2010 og 2011. 02. Trafik og infrastruktur -559.000 kr. 23/23
Overførslen gennemføres i overensstemmelse med de økonomiske principper samt i henhold til indgået virksomhedskontrakt med Teknik og Miljø, drift. Underskuddet skyldes væsentligst flere udgifter til vintervedligeholdelse som dog modsvares af besparelser på øvrige områder under Trafik og infrastruktur. Årsrapport samt redegørelse for målopfyldelse vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 12.5.2010. I alt Veje og grønne områder -3.504.000 kr. Der er på bevillingsniveauet 2.10 Veje og grønne områder mv. et underskud på -3.504.000 kr. som foreslås overført til 2010. Bevilling 2.20 Miljø 00.25.10 00.48.71 00.52 Offentlige toiletter Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse 0 kr. 273.000 kr. -366.000 kr. Overførslerne skyldes væsentligst forskydning i arbejdernes gennemførelse, ligesom der er en større anvendelse af konsulentbistand end forudsat. I alt Miljø -93.000 kr. Der er på bevillingsniveauet på 2.20 Miljø et underskud på -93.000 kr. som foreslås overført til 2010. Bevilling 2.30 01.22.04 01.35.40 Forsyningsvirksomhed Vandforsyningsvirksomhed Kloakforsyningsvirksomhed -2.984.000 kr. 407.000 kr. Merforbruget vedr. vandforsyningen skyldes væsentligst et mindre vandsalg i 2009 end forudsat Årsrapport samt redegørelse for målopfyldelse vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 12.5.2010. I alt Forsyningsvirksomhed -2.577.000 kr. 24/24
TMUindst ionensforslagt rekt l lerdi i l i ØUindst lertmuforslagt l i ræder Teknik-ogMi t KMBt jøudvalgetsindst l i l i Da Rudersdal Vand med virkning fra 1.1.2010 er overgået til selvstændigt A/S, kan underskuddet ikke overføres. Underskuddet indgår i den samlede refusionsopgørelse som udarbejdes mellem Rudersdal Kommune og Rudersdal Vand A/S. Der vedlægges oversigt indeholdende mindreforbrug/merforbrug der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år er disse anført i skemaet. Bilag 1 Bilag til Teknik- og Miljøudvalget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der vedr. politikområdet Veje og grønne områder mv. ydes en negativ tillægsbevilling på 3.504.000 kr., og 2) at der vedr. politikområdet Miljø ydes en negativ tillægsbevilling på 93.000 kr. Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den 14.04.2010 trådtteknik- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Marianne Bigum (F) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21.04.2010 trådtøkonomiudvalget indstiller Teknik- og Miljøudvalgets forslag tiltrådt. Annelise Møller (F) og Benny Würtz (L) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28.04.2010 ingkommunalbestyrelsen tiltræder Teknik- og Miljøudvalgets indstilling. Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Hans Munk Nielsen (V) deltog ikke i sagens behandling. 25/25
KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser 28.04.2010 6 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget 2010. Tillægsbevilling KMB 28.04.2010 Sagsnr. 10/9718 Resumé Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2009 godkendt regler for overførsel af mindre- /merforbrug fra 2009 til 2010. Reglerne fremgår på side 144 i budget 2009. Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Sagen forelægges Byplanudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2009 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2009 til 2010. I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. For Byplanudvalgets politikområde viser 2009 et mindreforbrug på 424.000 kr. Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2009 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2009 til 2010: Bevilling1.10 Faste ejendomme mv. Mindreforbrug/ -merforbrug 26/26
BYUindst l rekt ionensforslagt lerdi i i lerbyuforslagti ØUindst l i KMBt træderbyplanudvalgetsindst l i l i 00.25.10 00.25.11 00.25.12 00.25.13 00.25.15 00.25.18 Faste ejendomme, fælles formål Faste ejendomme, beboelse Faste ejendomme, erhvervsejendomme Faste ejendomme, andre faste ejendomme Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri -415.000 kr. 432.000 kr. 286.000 kr. 17.000 kr. -84.000 kr. 352.000 kr. Ialt Mindreudgift 588.000 kr. Forskellen mellem mindreforbruget på politikområdet (424.000 kr.) og den anførte mindrerudgift på overførselskontiene (588.000 kr.) skyldes, at der er merforbrug til betaling af ejendomsskatter og forbrug af vand mv. vedr. jordforsyning og kolonihaver, konti under politikområdet, hvor der ikke er overførselsadgang, og som i 2009 viser et merforbrug. Da overskuddet på politikområdet 1.10 Faste ejendomme mv. er mindre end overskuddet på overførselskontiene, kan alene alene overføres 424.000 kr. Der vedlægges oversigt indeholdende mindreforbrug/merforbrug der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år er disse anført i skemaet. Bilag 1 Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der vedr. politikområdet Faste ejendomme mv. ydes en positiv tillægsbevilling på netto 424.000 kr. Vedtagelse i Byplanudvalget den 14.04.2010 trådtbyplanudvalget indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21.04.2010 ltrådtøkonomiudvalget indstiller Byplanudvalgets forslag tiltrådt. Annelise Møller (F) og Benny Würtz (L) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28.04.2010 ingkommunalbestyrelsen tiltræder Byplanudvalgets indstilling. Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Hans Munk Nielsen (V) deltog ikke i sagens behandling. 27/27
KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser 28.04.2010 7 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget 2010. Tillægsbevilling KMB 28.04.2010 Sagsnr. 10/9718 Resumé Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2009 godkendt regler for overførsel af mindre- /merforbrug fra 2009 til 2010. Reglerne fremgår på side 144 i budget 2009. Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Ansøgning om overførsel af mindre-/merforbrug forelægges Social- og Sundhedsudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2009 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2009 til 2010. I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. For Social- og Sundhedsudvalgets politikområder viser 2009 et mer/mindreforbrug som er sammensat således: Mindreforbrug/ - merforbrug Bevilling 5.10 Sundhedsudgifter 8.436.000 kr. Bevilling 5.20 Ældre -18.714.000 kr. Bevilling 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov 2.405.000 kr. I alt -7.873.000 kr. Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2009 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2009 til 2010: 28/28
Bevilling 5.20 Ældre 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Mindreforbrug/ -merforbrug -14.145.000 kr. I underskuddet på -14.145.000 kr. indgår en videreførelse af underskuddet på -13.838.000 kr. fra 2007 og 2008, hvor plejecen-trene, på grund af den særlige beskæftigelsessituation, har haft høje udgifter til ansættelse af vikarer. Efter den kommunale madservice fra 1. januar 2010 er blevet udliciteret, er underskuddet på 1.710.000 kr. fra 2009 og tidligere år ikke medtaget i overførselsadgangen til 2010. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Merudgiften skyldes væsentligst ekstra udgifter til vikarer i forbindelse med personalets sygdom mv. -423.000 kr. I alt Ældre -14.568.000 kr. Der er på bevillingsniveauet 5.20 Ældre et underskud på -14.568.000 kr. som foreslås overført til 2010. Bevilling 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov 05.32.32 05.38.59 Takstreguleringskonti Overførsel af budget på takstreguleringskonti vedrørende institutioner omfattet af den Belægningsafhængige budgettildelingsmodel. Saldoen kan henføres til over/underskud ved drift af dag- og botilbud og skal indgå i takstberegningen for 2011 med henblik på efterregulering i institutionernes takster og skal således overføres fra 2009 til 2011. 05.32.32-33 Pleje og omsorg mv. samt Forebyggende indsats for handicappede Overførsel af over og underskud vedr. Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter samt Dronninghus består af et merforbrug på 230.000 kr. samt en merindtægt på 793.000 kr. 2.452.000 kr. 563.000 kr. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 5.756.000 kr. 29/29
Overførsel af et samlet nettomindreforbrug vedrørende fællesudgifter- og indtægter på i alt 3.736.000 kr., hvoraf 3.162.000 kr. er overført fra 2008. Mindreforbruget skyldes, at udviklings- og uddannelsesinitiativer, som projekt med udvikling af det sociale og pædagogiske arbejde og kompetenceudvikling i forbindelse med implementering af Bostedsy-stemet er igangsat senere end planlagt. Overførsel af over- og underskud vedrørende Dag- og Botilbuds-institutionerne består af et netto mindreforbrug på 1.461.000 kr. samt en netto merindtægt på 559.000 kr. Botilbuddene Gefion samt Enghusene har i 2009 indhentet 836.000 kr. henholdsvis 587.000 kr. af deres underskud fra 2008 på 1.615.000 kr. henholdsvis 960.000 kr. 05.38.58 Aktivitets- og Samværstilbud -348.000 kr. Overførsel af underskud vedr. Værkstederne ved Rude Skov består af et merforbrug på 517.000 kr. samt en merindtægt på 169.000 kr. I alt Tilbud til voksne med særlige behov heraf overføres der til 2010 og til 2011. 8.423.000 kr. 5.971.000 kr. 2.452.000 kr. Der er således et ønske om at få overført 8.423.000 kr. til 2010 og 2010. Overskuddet på bevillingsniveauet 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov viser imidlertid kun et overskud på 2.405.000 kr., hvorfor der ikke er finansiering til overførsel af hele mindreudgiften fra 2009. Den væsentligste årsag hertil er, at Den selvejende institution Elleslettegård, har et underskud på 4.914.000 kr., der som følge af opsigelse af driftsaftale ikke kan overføres. Endvidere blev der i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.09.2009 ydet en negativ tillægsbevilling på 12.704.000 kr. til Tilbud til voksne med særlige behov. Under hensyntagen hertil, forslås det, at mindreforbruget på 8.423.000 kr. overføres til hhv. 2010 og 2011. Der vedlægges oversigt indeholdende mindre-/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år er disse anført i skemaet. Bilag 1 Bilag til Social- og Sundhedsudvalget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der vedr. politikområdet "Ældre" ydes en negativ tillægsbevilling på - 30/30
ti ØUindst lersosuforslagt l i rædersocial-ogsundhedsudvalgets t KMBt l l i l i indst 14.568.000 kr., 2) at der vedr. politikområdet "Tilbud til voksne med særlige behov" ydes en positiv tillægsbevilling på 5.971.000 kr. og 3) at der i budget 2011 indarbejdes 2.452.000 kr. vedrørende takstreguleringskonti under politikområdet "Tilbud til voksne med særlige behov". Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14.04.2010 ltrådtsocial- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21.04.2010 trådtøkonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Annelise Møller (F) og Benny Würtz (L) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28.04.2010 ingkommunalbestyrelsen tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling. Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Hans Munk Nielsen (V) deltog ikke i sagens behandling. 31/31
KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser 28.04.2010 8 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget 2010. Tillægsbevilling KMB 28.04.2010 Sagsnr. 10/9718 Resumé Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2009 godkendt regler for overførsel af mindre- /merforbrug fra 2009 til 2010. Reglerne fremgår på side 144 i budget 2009. Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Ansøgning om overførsel af mindre-/merforbrug forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2009 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2009 til 2010. I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. For Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets politikområder viser 2009 et mindreforbrug som er sammensat således: Mindreforbrug/ -merforbrug Bevilling 6.05 Bevilling 6.10 I alt Beskæftigelse Erhvervsudvikling mv. 235.000 kr. 76.000 kr. 311.000 kr. Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2009 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2009 til 2010: 32/32
træderdi EBUt rekt l i lerebuforslagt Uindst l i rædererhvervs-ogbeskæf t KMBt l l i l igelsesudvalgetsindst i t Mindreforbrug/ -merforbrug Bevilling 6.10 Erhvervsudvikling mv. 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri. 76.000 kr. Overførslen er restbudgettet vedrørende Erhvervsservice og iværksætteri. I alt Erhvervsudvikling mv. 76.000 kr. Der er på bevillingsniveauet 6.10 Erhvervsudvikling mv. et overskud på 76.000 kr. som foreslås overført til 2010. Bevillingsniveauet 6.05 Beskæftigelse er ikke medtaget, idet bevillingsniveauet ikke er omfattet af overførselsadgang. Der vedlægges oversigt indeholdende mindre-/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år er disse anført i skemaet. Bilag 1 Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der vedrørende politikområdet Erhvervsudvikling mv., ydes en positiv tillægsbevilling på netto 76.000 kr. Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14.04.2010 ionensforslagerhvervs- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET ionensforslagindstiller rektlerdi EBUindst l i Direktionens forslag tiltrådt. Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21.04.2010 trådtøkonomiudvalget indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets forslag tiltrådt. Annelise Møller (F) og Benny Würtz (L) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28.04.2010 ingkommunalbestyrelsen tiltræder Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling. Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Hans Munk Nielsen (V) deltog ikke i sagens behandling. 33/33
KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser 28.04.2010 9 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget 2010 inden for økonomiudvalgets budgetområde. Tillægsbevilling KMB 28.04.2010 Sagsnr. 10/9718 Resumé Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2009 godkendt regler for overførsel af mindre- /merforbrug fra 2009 til 2010. Reglerne fremgår af side 144 i budget 2009. Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Ansøgning om overførsel af mindre-/merforbrug forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2009 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2009 til 2010. I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. For Økonomiudvalgets politikområde, Administration mv., viser 2009 et mindreforbrug på 19.937.000 kr. Område Budgetbeløb 2009 netto Mindreforbrug/ -merforbrug Administrationsbygninger 11.155.000 kr. 262.000 kr. Mindreforbruget skyldes væsentligst, at det ikke har været muligt at gennemføre den planlagte ombygning af Byplanområdet i 2009. Arbejdet videreføres i 2010. Byplan 20.126.000 kr. -212.000 kr. 34/34
Teknik og Miljø 28.314.000 kr. -1.270.000 kr. Merforbruget skyldes væsentligst, at det i en periode har været nødvendigt at have overgangsordninger i forbindelse med genbesættelse af lederstillinger. Dagtilbud til børn 4.278.000 kr. 270.000 kr. Folkeskoler 4.294.000 kr. 231.000 kr. Børn og unge 14.707.000 kr. 16.000 kr. Kultur 3.395.000 kr. 205.000 kr. Psykiatri og handicap 14.906.000 kr. 594.000 kr. Ældre 9.604.000 kr. 255.000 kr. Beskæftigelse 21.686.000 kr. 178.000 kr. Borgerservice og Sekretariat 48.594.000 kr. -1.269.000 kr. Merforbruget skyldes, at det ikke har været muligt at gennemføre de forudsatte harmoniserings- og effektiviseringstiltag så hurtigt som forudsat. Personale 12.697.000 kr. 1.008.000 kr. Økonomi 14.370.000 kr. 1.670.000 kr. Fælles for administrationsområder med mindreudgifter er, at der har været vakante stillinger samt forskydning i afgang og tilgang af personale. Direktionen 4.820.000 kr. -137.000 kr. Fælles formål 42.878.000 kr. 4.470.000 kr. Mindreudgiften skyldes især, at planlagte kurser i forbindelse med kompetenceudvikling og lederuddannelse ikke er gennemført som forudsat, ligesom aktiviteter aftalt ved 3- partsforhandlinger-ne videreføres i 2010. 35/35
Arbejdsskadeforsikring 5.925.000 kr. 2.804.000 kr. Med virkning fra 1.1.2009 har Rudersdal Kommu-ne været selvforsikret inden for arbejdsskadeom-rådet. Der har i løbet af 2009 været uheld, hvor sagerne er afsluttet, og der er udbetalt erstatning. Der har også været uheld, hvor sagerne endnu ikke er færdigbehandlet, og der derfor ikke er udbetalt erstatning. Vedr. de uafsluttede sager, er der foretaget en aktuarmæssig beregning af, hvilken erstatning de endnu ikke afsluttede sager kan udgøre. Beregningen viser, at den samlede forpligtigelse for Rudersdal Kommune udgør ca. 2,8 mio. kr. som foreslås overført til 2010 til imødegåelse af evt. erstatningsudbetalinger. Beløb til overførsel vedr. administrationen 9.075.000 kr. Lønpuljer. I forbindelse med den årlige budgetlægning afsættes, efter anbefaling fra Kommunernes Landsforening, puljer til regulering af lønninger som følge af overenskomstforbedringer samt Ny Løn. Puljerne overføres til områdernes lønkonti, efterhånden som indgåelse af lønaftaler gennemføres. Opgørelse af lønpuljer: Ikke forbrugte puljemidler i budget 2009 som forventes udbetalt i 2010, når lønaftalerne gennemføres 6.008.000 kr. De ikke-forbrugte puljemidler skyldes endnu ikke afsluttede lønaftaler, og budgetbeløbet søges derfor overført til 2010. Barselspulje De ikke-forbrugte puljemidler skyldes endnu ikke udkonterede refusioner. Ikke-forbrugte lønpuljer til overførsel 3.085.000 kr. 9.093.000 kr. Overførslen kan herefter opgøres som følgende: Overførsel af mindreforbrug vedr. administrationen 9.075.000 kr. 36/36