Referat fra bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødested: Klublokale Tidspunkt: Kl. 17:00 22:00 (mødes kl. 17:00) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 07 Fortæring: DV Tegnstyrer: TN Kvaje slik: Referent: TV Deltagere: Daniel Vest (DV), Kim Aarosiin (KA), Kim L. Christensen (KLC), Troels Nielsen (TN), Klaus U. Pedersen (KUP), Tine Maretti Vest (TV) Fraværende: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... Fælles Godkendt 2. Opgaveliste... Fælles Gennemgår opgaveliste Opgave Hvem Udført 2 Give besked til Revisor at vi beholder dem KLC Ja 3 Undersøge ang. Klager i forbindelse med rengøring DV Ja 4 Skrive i leje kontrakt at skal vaske stole af efter fest KLC/DV Nej Nej 5 Fortælle til medlemmer til medlemsmøde omkring vedtægter KA Ja 6 Hjemmeside opdateres KUP Ja 7 Oprette en personlig mappe i one driver KUP Ja 8 Skrive til RC om at FTSF sende en repræsentant på prøve DV Ja 9 Snakke med Asam omkring fonden DV Ja 10 Sætte cowboy historie i nyhedsbrev TV/KA Nej 11 Snakke med Café udvalget om drikkelse? KA/TN Ja 12 Julefrokost opslag ud i uge 46 KLC/KUP Ja 13 Historiskudvalg får en fælles mail KUP Nej Igangværende opgaver 1 Stolehynder DV Delvis 3 Puslebord DV / KA Ja 4 Festsal Tilfredshedsundersøgelse KLC / EU / DV Nej 5 Meddelelse om støj under gen. Fors. / foredrag til medlemsmøde DV Ja NOV 6 Lave Folder om The soldiers DV / TN Nej 7 Lave beskrivelse til selskabslokaler.dk DV Nej 8 9 Undersøge 18 mht. dørtelefon DV Nej 10 Indkøbe de sidste småstumper i IT-renoveringen KUP Nej 11 Kontakte de 4 Nyhedspiger til INFO skærme KUP Ja 12 Videotest infoskærm KUP Ja Forventes færdig 3. Referater fra udvalg m.m.... Fælles Intet 4. Administration a. Bordet rundet... Fælles b. Sidste nyt... Fælles DV: Vi er i gang med at søge nye kandidater til DDL, men starter mere efter nytår. Det skal helst være medlemmerne som er spredt over hele Danmark. Vi var til repræsentant møde, gik godt men det tog længere tid. Vi talte meget om tolk også en kom med indkommende forslag om at tegnbue kan få rabat til medlemmerne ang. medlemskab men har give dem klar besked at FTSF ikke støtter den. seminar kursus, jeg syntes det er okay.
KA syntes en af hold emne om arrangement, er bedst med forening sammen. KUP jeg syntes mest spændende var om medie - f.eks. om Twitter, Facebook m.m. KA klare uden tolk, men det var meget hård så jeg gik fra holdet engang imellem for at slappe af. KLC: Pensionist træf plejer de at gøre en dag men i 2016 arrangere de to dage i KBH. Den ene dag er der konference. Så skal reklamere mere om det. DV: Kirsten Boll sov stille ind i lørdag d. 5 december 2015. Inge Marethe Petersen sov stille ind i går 14.12.2015 c. Økonomi og budgetopfølgning... KLC Gennemgang af budget. Vi har ca. underskud på 6000 kr., men der kommer snart flere penge ind i forbindelse med festudlejning. IT udstyr m.m. bliver flyttet når vi har godkendt EU budget Gennemgang af budget. Forslag at der skal stå noget cifre tal under medie udvalg i forbindelse hvis laver nyhedsbrev via video så får frivillig fri drikkelse også. Blev enig sætter 1000 kr. på. Office program 150 kr. hver mdr. under EU budget Foreningsadminstration under forening budget Gennemgang af EU budget. Gennemgang af IT budget- det står ca. til 15.000 kr. Måske vi kan søge om fond da det er et formål kørestol bruger så har en god argumenter osv. samt højtaler og Mikrofon i forbindelse med konference. Gulv vaskemaskine - KAA har undersøgt. Kigger på en Nilfisk gulv vaskemaskine. KLC forslår afskrivning 4 år for borde og stole. og så har vi besluttet at købe en gulv vaskmaskine for 7500 kr. KAA og DV undersøger ang. Aflås skab, som skal stå i 1 sal toilet. Kaa vil selv lave skabet. Enig vi afrunder 20000 kr. i budget til rengøring inkl. Gulvaskmaskine og diverse. Booking hjemmeside med dankort, så man kan tilbageholde depositum hvis de melder fra leje af festsalen. Indtil har vi tabt meget da mange gerne vil leje men melder fra kort varsel. Daniel vil underøge om hvad koster booking system d. Lokaleudlejning... DV / KLC KLC og DV arbejder videre med Booking system skønnes bruger vi 10000 kr. Aftenskolen Magnum Opus (AMO)... DV De vil gerne leje efter nytår men vi har en lille problem om onsdagen da kulturudvalget har henvendt hvis vi bliver mere end 50 personer så foregår foredrag på 1 sal. måske kan forhandle med dem om de kan bruge klub lokale 8 gange fra januar til december. Kun hvis vi bliver mere end 50 personer. Skal have møde med dem i morgen onsdag d..12.2016. Vi skal også have kigget på den lille teknisk lokale med at finde nyt hylde. KAA og DV undersøger. 5. Forening a. Generalforsamling 2016 Formandskandidat... DV Hankur vil gerne ind i bestyrelse og måske om 2 år vil han være formand. Men DV forslår han med det samme at stille op som formand. Jeg tænke han kunne se vores bestyrelse arbejde 3-4 gang. Men en betingelse at han ikke skal høre ang. Medlem sag. Årsberetning 2015... DV Regner med at sende til alle udvalg i juleferie om de skal lave årsberetning. - 2 -
Arbejdsplan 2016... DV Tænkte vi skal se på vores arbejdsplan og vi også kan tænke over det til efter nytår. Næste møde forventer jeg at alle har tænkt på hvilke arbejdsplan de har tænkt på i 2016 Ændring af vedtægter... KA Laver indkommende forslag om vedtægter om bestyrelse. b. Dialogmøde v/ Dansk Sprognævn... KLC De vil gerne leje vores klublokale den 15. marts og vil gerne have vores hjælp. de er her 16 22. KLC og DV arbejder videre med det. c. Deafhood Danmark Tegnsprogssalonen (læs mail)... DV DV spørger KU men er helt sikker på KU siger nej. Så hvis de siger nej så giver vi besked at vi ingen motivering da vi er under generalforsamling. 6. Nyt fra udvalgene a. Caféudvalg... TN / KA Vi har haft café møde i tirsdags med julefrokost. Vi snakkede bla. om reol til kælder det vil koste ca. 7000 for 7 hylder og 4 hylder vil det koste ca. 4200 kr. og vil også have ny køleskab da den vi har nu larmer. Blev enig overføre overskuddet til 2016 så der kan vi se på køleskab m.m. til café Vi også snakke om håndvask til café måske paragraf 118 kan dække det. b. Ejendomsudvalg... DV GI er på plads nu, penge er på vej til byggelån så finder ud hvornår vi skal betale hver mdr. Vi har ikke haft møde siden renovering og jubilæum. Så jeg har valgt at møde først til januar. Husleje skal stige 50-70 kr. ved alle 9 lejligheder. Stolehynder koster mange penge men prøver at finde ud så jeg vente til efter nytår. c. Festudvalg... HB Julefrokost var en god fest. Maden var okay men and var ikke god. d. Historisk udvalg... TV Intet e. IT & medieudvalg... KUP Hdmi er i stykker, men el manden har ordnet det så kigger på det senere. Lære Bjarke hjemmeside efter nytår YouTube kender ikke pris på abm endnu Jeg er ikke tilfreds med info tv ved forhal men undersøger nærmere, Har kontakte dem som var interesse nyhed på tegnsprog men ingen interesse alligevel. Enig at KUP kan sætte en video ind på Facebook om hvad det drejer sig om. Og måske de selv vil oversætte nyhed på tegnsprog hjemmefra. PC søndag januar 2016?... DV 24. januar kl 10. - 3 -
f. Kulturudvalg... KLC Det går super og de har planlagt første halve år. g. Medlemsudvalg (inkl. fanebærer)... KLC / TV Der er 255 medlem men nu 2 medlemmer sov stille ind så i alt 253 Lisa har sendt mail om at Maria er i gang med at overflytte og ændre adresse så det skal jeg se på. 7. Nyt fra afdelinger a. Deaf Poker Fredericia... TN / DV Poker gik godt sidste gang. Vi ser an hvordan det går fremover. b. Døves Idrætsklub FREMAD... KLC Har brug for HB hjælp. Jeg kører Fremad alene. Måske vi skal ændre navn til motion FREMAD. Evt. finde frivillig f.eks. til stor skærm. Pga. manglende opbakning af medlemmers side og penge til at dække kontingenter af DDI, DHIF samt FFFIF på. ca. 2.000,- kr. foreslår jeg at opsige medlemskab. HB støtter mig Måske sætte en video ind om søger frivillig til Fremad Rosa er ude af billede. c. The Soldiers... DV Som vi har talt om at vi prøver at samarbejde med the soldiers. TN: Har talt med Lotte om måske sælge højtaler, spiritus m.m. TN prøver at sælge tingene. d. Whistklubben... KUP Har givet besked til ET at whist ting skal ned i kælderen. Det skal ned til historieudvalg. Det skal også væk senest torsdag. ET har reserveret stor arrangement 21 maj. Whist har julefrokost i morgen Næste møde er den 25. jan. 2015, kl. 18:00. Fortæring: KA - 4 -
OPGAVELISTE: Opgave Hvem Udført Forventes færdig 1 2 Undersøge om booking system med betaling DV 3 Lave teknik rum med hylder DV/KA 4 Undersøge hvordan man får nyt navn butik KLC 5 Dialogmøde ansvarlig for mad m.m DV/KLC 6 Spørge KU om vil være ansvalig for deafhood debat aften DV 7 Sende invitationer til frivillig om frivillig fest DV 8 Sætte video i facebook om vi søger frivillig til nyhedsbrev på tegnsprog KUP 9 Sælge ungdomsklub s ting TN Igangværende opgaver 1 Stolehynder DV 2016 3 Skrive i leje kontrakt at skal vaske stole af efter fest KLC/DV 4 Festsal Tilfredshedsundersøgelse KLC / EU / DV 5 Sætte cowboy historie i nyhedsbrev TV/KA 6 Lave Folder om The soldiers DV / TN 7 Lave beskrivelse til selskabslokaler.dk DV 8 9 Undersøge 18 mht. dørtelefon DV 10 Indkøbe de sidste småstumper i IT-renoveringen KUP 11 Historiskudvalg får en fælles mail KUP 12 Videotest infoskærm KUP - 5 -