REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone Njor Hulth, Michael Egelund, Morten Kampp Rasmussen, Ingo Østerskov, Kit Claudi, Finn Juul Munk, Boris Eriksen Eidemak, Pernille Fendrich Schmidt, Dorthe Pedersen, Laust Joen Jakobsen, Anne H. Sørensen, Henrik Pedersen, Martin Dons Demsig, ved punkt 4 statsaut. revisorer Bo Madsen og Carsten Andersen Kirsten Jensen, Klaus Nørskov, Bob Bohlbro Ove E. Dalsgaard Ulla Baarts Formanden holdt en kort tale til minde om bestyrelsesmedlem Finn Hauberg Mortensen, der er afgået ved døden efter længere tids sygdom. Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat et blev godkendt fra den 6. februar 2013 3. Meddelelser Meddelelser og eventuelt tages samlet under punkt 7. 4. Økonomi Forslag til årsrapport 2012 inkl. beretning Fremlæggelse af revisionsprotokollat vedr. forberedende revision og revisionsprotokollat til årsrapport Fremlæggelse af ledelsens svar på protokollater Forslag til bestyrelsens svar på protokollater til godkendelse Forslag til forvaltning af overskudslikviditet fra ejendomssalg i forbindelse med UCC's revisor PricewaterhouseCoopers v. statsaut. revisorer Bo Madsen og Carsten Nielsen deltog ved fremlæggelsen af dette punkt. Forslag til årsrapport 2012 med beretning blev gennemgået. Ved gennemgangen blev anvendt et antal slides, der sendes til bestyrelsen sammen med referatet. Det samlede resultat for 2012 viser et overskud på 67,5 mio kr. hvilket bl.a. afspejler salget af Frøbel ejendommen. Den ordinære drift viser et overskud på 1,7 mio.kr. Resultatet er ca. 1 mio kr. større end resultatet i det estimerede regnskab, som bestyrelsen behandlede i december 2012. Der blev peget på forskydninger i forhold til det estimerede resultat. Årets nøgletal blev gennemgået og kommenteret. Nøgletallene betragtes som tilfredsstillende UCC har ændret konteringspraksis og er nu regnskabsmæssigt sammenlignelig med andre professionshøjskoler. Side 1 af 5
campus Der blev fremhævet eksempler på effektiviseringer. Aktivitetsniveauet for kerneaktiviteten er tilbage på et tilfredsstillende niveau, idet pædagog- og læreruddannelsen viser stigning. UCC's mindre uddannelser har ligeledes en øget aktivitet, for nogle af uddannelserne som følge af en øget dimensionering. Videreuddannelsen har oplevet en stigning i omsætningen, hvilket særligt kan henføres til kurser for ledige. Det blev bemærket, at man med tilfredshed kan forvente revisionsprotokollater med blanke påtegninger. Der skal dog fortsat arbejdes med tids- og projektstyring og med indberetninger af stå, kvalitetssikring og it-sikkerhed. Der blev peget på udfordringer for årene 2013-2017 Videreuddannelsen skal fortsat balancere Bygningsdrift- og service justeringer Studieadministrative besparelser Ny læreruddannelse Ny pædagoguddannelse Campus Carlsberg masterplan og etablering Der udarbejdes et flerårsbudget for 2014-2017 der bl.a. skal dække de nævnte udfordringer. Carsten Nielsen fra PWC gennemgik kort Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2012. På baggrund af det forberedende revisionsarbejde forventede revisionen ikke at have bemærkninger til statusprotokollen. Revisionsprotokol til årsrapporten for 2012 blev gennemgået. Den udførte revision har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. Revisionen forventer således at kunne underskrive protokollatet med blank påtegning. Bestyrelsen kommenterede og drøftede det fremlagte materiale. Fra drøftelsen fremhæves: Det er et meget tilfredsstillende resultat UCC har opnået. Man skal dog fortsat være opmærksom på, at UCC er sårbar, idet vi har en smal portefølje af uddannelser, med vægt på pædagoguddannelse, der har det laveste taxameter. UCC skal fortsat være meget omkostningsbevidst og vi har fortsat en politisk opgave i forhold til ministeriets evt. kommende revision af taxametersystemet. Side 2 af 5
-Det er tilfredsstillende, at der er anvendt flere midler på kerneydelsen, således at ca. 20 % er flyttet fra ledelse og administration. Det vil være ønskeligt at kunne se det afspejlet i uddannelsens gennemførelse eksempelvis via timetal, eksamensresultater el.a. Elementer kan dog aflæses i afrapporteringen på udviklingskontrakten, der viser at UCC har fremdrift på hovedparten af kontraktens indikatorer, herunder kvalitetsudvikling. Bestyrelsen udtrykte generelt tilfredshed med det fremlagte materiale og årets resultat. Forslag til kapitalforvaltning Med baggrund i det fremsendte notat om kapitalforvaltning af likvide midler fra ejendomssalg, blev der nærmere redegjort for forslag til anbringelse af likvide midler. Salg af UCC's bygninger sker som led i planen om etablering af Campus Carlsberg. Der er behov for en sikker og god anbringelse af de frigjorte midler der forventes at blive tilvejebragt ved ejendomssalget. Forslaget blev kort drøftet. Notatets anbefalinger blev taget til efterretning. Konklusion: Bestyrelsen godkendte og underskrev forslag til årsrapport og beretning 2012. Bestyrelsen tog revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder af 27. november 2012 og revisionsprotokollat til årsrapport 2012 til efterretning og underskrev protokollaterne. Bestyrelsen godkendte forslag til bestyrelsens svar på revisionsprotokollater. Bestyrelsen godkendte forslag til forvaltning af overskudslikviditet fra ejendomssalg i forbindelse med campus. 5. Status vedrørende campus på Carlsberg 6. Forslag om sammenlægning af Professionshøjskolernes bestyrelsesforening og rektorforening til Danske Professionshøjskoler Rektor orienterede om campusprojektets fremdrift. Ved det kommende bestyrelsesmøde vil bestyrelsen blive præsenteret for Første version af masterplan for Campus Carlsberg. Med det formål at fremme professionshøjskolernes interesser nationalt og internatonalt samt at styrke professionshøjskolernes interne samarbejde og erfaringsudveksling vil Bestyrelsesforeningen for Professionshøjskoler i Danmark fremsætte forslag om sammenlægning af Bestyrelsesforeningen for Professionshøjskoler i Danmark og Professionshøjskolernes Rektorkollegium til Danske Professionshøjskoler. Fordele og ulemper ved en sammenlægning blev drøftet. Side 3 af 5
Konklusion: Bestyrelsen tilsluttede sig forslag om sammenlægning af Bestyrelsesforeningen for Professionshøjskoler i Danmark og Professionshøjskolernes Rektorkollegium til Danske Professionshøjskoler med baggrund i den fremlagte indstilling med bilag. 7. Eventuelt Punkt 3. Meddelelser og punkt 7. Eventuelt blev afviklet samlet: De studerendes repræsentant Mødet ville være det sidste møde for de studerendes repræsentant Bob Bohlbro, der dog havde meldt afbud. Der var en hilsen fra Bob med tak for samarbejdet. Bestyrelsen takker ligeledes Bob for hans arbejde i bestyrelsen. Rasmus Lillemose indtræder i bestyrelsen pr. 1. maj 2013. Ansøgertal - kvote 2 Frist for ansøgning til uddannelserne via kvote 2 blev pga. tekniske problemer i Optag.dk udskudt til mandag den 18. marts kl. 12.00. For læreruddannelsen er fristen udskudt til den 15. maj, da det er første år med de nye adgangskrav til uddannelsen. Der blev orienteret om ansøgertal til kvote 2. Tallene viser en god søgning til UCC's uddannelser, dog undtaget læreruddannelsen, hvor der var forventet en større søgning. Når tallene er analyseret, vil et notat blive udsendt. Tabel-oversigt blev omdelt. Status salg af ejendomme Der blev givet en status vedrørende salg af UCC's ejendomme. Ny læreruddannelse Et notat der i kort form præsenterer de vigtigste elementer i den ny læreruddannelse blev udleveret. Lockout Der blev orienteret om eventuelle udfordringer og konsekvenser for UCC i forbindelse med en lockout på folkeskoleområdet. Overenskomst 13 m.fl. Der blev orienteret om den indgåede aftale på AC-området. Der forhandles om ny stillingsstruktur. Der forhandles fra ledelsens side bl.a. ud fra den bundne opgave, at UCC skal tilvejebringe et udvidet uddannelsestilbud til de studerende. Side 4 af 5
et er godkendt, den Ove E. Dalsgaard Leo H. Knudsen Pt. vakant Ingo Østerskov Michael Egelund Klaus Nørskov Kit Claudi Pernille Fendrich Schmidt Kirsten Jensen Lone Njor Hulth Dorthe Pedersen Bob Bohlbro Morten Kampp Rasmussen Finn Juul Munk Boris Eriksen Eidemak Side 5 af 5