Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 4. april 2013 Journal nr.: Bestyrelsen, 28. møde Direkte nr.: 9627 2929 Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Møde, nr. 28: Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Tid: Torsdag den 4. april 2013 Afbud fra: Medlemmer: Fra skolen: Anette Ørbæk Andersen Sofie Lindtner Lundt Louise Schack Hausted deltager ikke, da hun er omfattet af lockout. Finn Stengel Petersen, udpeget af Herning Byråd formand Conny Jensen, udpeget af Regionsrådet, Region Midtjylland næstformand Anne Lise Holst Jensen, udpeget af Holstebro Kommune Asbjørn Christensen, udpeget af bestyrelsen Anette Ørbæk Andersen, udpeget af bestyrelsen Jens Klaris, udpeget af FOA, Herning Sofie Lindtner Lundt, udpeget af eleverne Louise Schack Hausted, udpeget af medarbejderne Karsten N. Andersen, udpeget af medarbejderne Britta Raaballe, direktør Rita Christensen, økonomi- og administrationschef Revisor Dennis Bigum deltager under punkt 3. Referent: Heidi Mortensen fuldmægtig, adm. medarbejder Der rejses spørgsmål om, hvorvidt bestyrelsesmødet kan afholdes, når et af bestyrelsesmedlemmerne er omfattet af lockout. Efter drøftelse besluttes det at bestyrelsesmødet kan gennemføres og er beslutningsdygtigt. Det blev aftalt at gennemgå vedtægterne, ved lejlighed, for at afklare om der er specielle bestemmelser heri omkring lockout. Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 2: Godkendelse og underskrift af referat. Referatet fra bestyrelsesmødet den 14. december 2012 godkendes og underskrives. Referatet blev godkendt. Gullestrupvej 10-12 7400 Herning Tlf. 9627 2929 Fax 9627 2930 info@sosuherning.dk www.sosuherning.dk
Pkt. 3: Godkendelse af årsregnskabet 2012 Bilag 1: Årsrapport 2012 Bilag 2: Intern årsregnskab Bilag 3: Revisionsprotokollat 2012 Indstilling: Årsregnskab 2012 og Revisionsprotokollat 2012, med tilhørende bilag, godkendes. Bestyrelsesformanden takkede ledelse og medarbejdere og deres indsats i forbindelse. med frembringelse af skolens flotte regnskabsresultat. Bilag 2 blev gennemgået af Rita Christensen. Herudover orienteredes om at overskuddet i 2012 på i alt kr.: 7,5 mio., der sammen med momsforskud har medfinansieret årets om- og tilbygning, så det ikke har været nødvendigt at sælge obligationer. Forrentningen af obligationsbeholdningen i Danske Capital har i 2012 i alt været på 3,13%. Der er kun investeret i danske obligationer. Det er aftalt at skolens indestående placeres således at obligationsbeholdningen har en korrigeret varighed inden for 0 til 3 år. Til årsrapporten orienteres om, at omkostningerne pr. 100 årselev stiger, ligesom årsværk og lønomkostninger pr. 100 årselev, hvilket blandt andet skyldes, at elevantallet i klasserne, efter en lang periode med lokalemangel, er faldende. Ved gennemgang af balancen orienteres om, at der i 2012 er betalt ca. kr.: 30mio i forbindelse med byggeriet. Ca. kr. 10,4mio er, jf. vurdering og i samarbejde med revisionen, udgiftsført i 2012. Pengestrømsanalysen blev gennemgået, likvider pr. 31.12.12 udgør kr. 58,4mio., herefter er kreditorgælden efterfølgende reduceret. Revisor Dennis Bigum gennemgår revisionsprotokollatet og orienterer om, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger ud over at det som vanligt bemærkes at lønsystemet har en systemmæssig teknisk svaghed, der dog dækkes af interne kontroller. I forhold til forvaltningsrevision er det konstateret, at overtiden er nedbragt og undertimerne er steget. Der foreslås at der holdes fokus herpå. I forhold til fordeling af timer er niveauet holdt pænt. Det bemærkes ligeledes, at skolens frafaldsprocent på hovedforløbene er en af de laveste blandt sosu-skolerne. Bestyrelsesformanden rejser forslag om, at der kigges på investeringerne samt gæld, når byggeriet er færdigt. Bestyrelsesformanden roser årsrapporten, samt den udvikling der er sket siden 2008. Årsrapporten blev godkendt. Revisionsprotokollatet blev godkendt. Medarbejderrepræsentant Louise Schack Hausted er omfattet af lockout, og underskriver derfor ikke årsrapport og revisionsprotokollat. Pkt. 4: Bemyndigelse til signering af elektronisk indberetning Indstilling: Bestyrelsen udpeger direktør Britta Raaballe til at signere den elektroniske indberetning af årsregnskab og revisionsprotokollat. 2
Der orienteres om, at Britta Raaballe, på bestyrelsens vegne godkender, at det indberettede materiale er fuldstændigt og forefindes på institutionen og, at alle stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer har underskrevet årsregnskabet og revisionsprotokollatet. Godkendt Pkt. 5: Valg af revisor Indstilling: PWC genvælges som revisor for Social & SundhedsSkolen, Herning. Der stilles spørgsmål til om revisionen skal sendes i udbud. Det drøftes at der ligger en forpligtelse til at undersøge priser, ligesom udbudsforpligtelsen drøftes i forhold til betingelser herfor. Herunder orienteres om, at social og sundhedsskolerne benchmarker priser for revision. Det besluttes at forpligtelsen til udbud undersøges. Pkt. 6: Handlingsplan for øget gennemførelse 2013 I lighed med tidligere år har skolen udarbejdet Handlingsplan for øget gennemførelse 2013. Bilag 4: Handlingsplan for øget gennemførelse 2013 Indstilling: Handlingsplan for øget gennemførelse 2013 tages til efterretning. Britta Raaballe orienterede om, at handlingsplanen er lavet en del om i forhold til tidligere år. I år skal bl.a. skolens pædagogiske grundlag beskrives, samt hvordan man arbejder med kvalitetssikring heraf. Detaljeringsgraden i handlingsplanen er høj. Herunder drøftes at ansøgernes kompetencer, især de personlige, er faldende, hvilket stiller større og større krav til skolens aktiviteter for fastholdelse. Handlingsplan for øget gennemførelse 2013 blev godkendt. Pkt. 7: AMU-udbudspolitik 2013 I lighed med tidligere år har skolen udarbejdet AMU-udbudspolitik 2013, som er godkendt i LUU AMU. Bilag 5: Skolens AMU udbudspolitik 2013. Indstilling: AMU-udbudspolitikken 2013 tages til efterretning. Britta Raaballe orienterede om, at et stort fokusområde er ledige samt rotationsområdet. Ligeledes teknologiudviklingen og den opgaveglidning der sker ude i praksisområdet. AMU-udbudspolitikken 2013 blev godkendt. Pkt. 8: Godkendelse af resultatlønskontrakt 2013 3
Formandsskabet er bemyndiget til at indgå resultatlønskontrakt med direktør og øvrig ledelse, jf. bemyndigelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning af 6. december 2011. Resultatlønskontrakten er, på baggrund af tilkendegivelser ved bestyrelsesmødet den 14. december 2012, revurderet og uddybet. Bilag 6: Revurderet Resultatlønskontrakt 2013 for direktøren. Der orienteres om, at resultatlønskontrakten er revurderet og gjort mere specifik. Resultatlønskontrakten 2013 blev godkendt. Pkt. 9: Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer Orientering om evaluering af direktørens resultatlønskontrakt for perioden 1. januar 31. december 2012, jf. bemyndigelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning af 18. juni 2010. B-sosu VEU-centerrådsmøde Der orienteres om, at direktørens resultatlønskontrakt for 2012 er evalueret med 85% opfyldelse. Bestyrelsesformanden orienterede om de emner der har været på B-Sosu, bl.a., at der har været høring fra kvalitets og tilsynsstyrelsen om nye standardvedtægter for social og sundhedsskoler. Den information bestyrelsesformanden modtager fra B-Sosu videresendes fremover til bestyrelsen. Intet fra VEU-centerrådsmøder. Pkt. 10: Orientering om ETU (elevtilfredshedsundersøgelse) 2012 Skolens ETU for 2012 har vist en stigning på 2 point i elevernes samlede tilfredshed med deres uddannelsesforløb, samt Social & SundhedsSkolen, Herning. Elevernes samlede tilfredshed med undervisere, undervisningen, det sociale samvær samt fysiske forhold på skolen er steget 4-5 point. De overordnede resultater fra ETU 2012 præsenteres på mødet. Britta Raaballe orienterede om ETU, der laves i ESB-netværket. ETU en benchmarkes med øvrige social og sundhedsskoler og erhvervsskoler. Der orienteres om, at ETU en på vores skole, gennemføres midt i elevernes uddannelsesforløb og at der ikke er generelle retningslinjer om tidspunkt i elevernes uddannelse for gennemførelse af ETU en. Den mest objektive benchmarking vil derfor være mod os selv, og ift. tidligere år. Elevernes samlede tilfredshed er steget med +2p i forhold til 2011. Af rapporten ses, at undervisningen og det sociale miljø er to faktorer, der skal arbejdes med, for at det rykker på tilfredsheden. 4
Det drøftes at for at social og sundhedsskolerne reelt kan benchmarke, må det tages op i leder- eller bestyrelsesforeningen at forsøge at få skabt ens spørgeperioder, for at få valide tal til benchmarking. Pkt. 11: Opfølgning på temadag den 17. januar 2013 Evaluering af temadagen omkring temaet: Fremtiden i det nære sundhedsvæsen og betydningen for social- og sundhedsuddannelserne. Oplægsholder; Jeanet Samuelsen fra Danske Regioner. Der var generel enighed om, at programmet var fint, dog kunne det have været fint med input fra KL. Det foreslås, at temadagen i 2014 skubbes og tages med den nye bestyrelse. Temadagen 2014 afvikles når den nye bestyrelse er sammensat. Pkt. 12: Orientering vedr. byggeriet Orientering om byggeriet, herunder overholdelse af tidsplaner, budgetter o.l., samt orientering om evt. ændringer. Forslag til tidspunkt for officiel indvielse, sidst i maj/juni. I øjeblikket arbejdes der med færdiggørelse og mangeludbedring. Der er nogle få områder, hvor der arbejdes med at finde løsninger, bl.a. forbedring af akustik i elevinformationskontoret og asfaltbelægning ovenpå p-kælderen. Der stilles spørgsmål til byggerådgiveransvar, hvorvidt byggerådgiver levede op til det ansvar som skolen som bygherrer måtte forvente samt, hvad der er beskrevet i byggeprojektmaterialet. I løbet af året igangsættes arbejdet med ventilation i den gamle vestfløj. Den officielle indvielse udskydes til byggeriet er fuldt færdigt. Pkt. 13: Orientering ved direktøren Personaleforhold Statens varsling af lockout i forhold til undervisere på skolen konsekvenser for elever og kursister Aktuel lokalesituation i Herning og på Døesvej i Holstebro. Status elev- og kursusaktiviteter samt andre aktiviteter Status på fremtidig kantinedrift. Møder i lokale uddannelsesudvalg (LUU og LUA) Henvendelser/spørgeskemaer fra UVM og andre Bilag 7: Orientering fra Social & SundhedsSkolen, Herning 5
Der orienteres om at der har været afholdt møde med en evt. kommende leverandør til kantinen. Der er et overraskende lavt ansøgerantal til grundforløb, særligt i Holstebro. Rigsrevisionen kommer på besøg den 23. april 2013. I april er der evalueringsmøde angående lokaleleje på UCH. Udviklingschefen har opsagt sin stilling, inden evt. stillingsopslag giver dette lejlighed til at se indad på ledelsesstrukturen. Pkt. 14: Eventuelt Elevrepræsentant Sofie Lindtner Lundt udtræder af bestyrelsen ved udgangen af april 2013, da hun færdiggør sin uddannelse som social og sundhedshjælper formentlig ultimo samme måned. Bestyrelsen takker for indsatsen, og ønsker held og lykke fremover. Pkt. 15: Beslutning om, hvorvidt dele af referatet er omfattet af tavshedspligten Intet er omfattet af tavshedspligten. Pkt. 16: Punkter til næste bestyrelsesmøde den 20. juni 2013. Orientering om EUX Rapport fra rigsrevisionens besøg den 23. april 2013, eller orientering herom. Mødedatoer 2013: 20. juni 2013, kl.: 13:00 15:00 20. september 2013, kl.: 09:00 11:00 12. december 2012, kl.: 10:00 13:00 (incl. julefrokost) Finn Stengel Petersen Conny Jensen Anne Lise Holst Jensen Asbjørn Christensen Anette Ørbæk Andersen Jens Klaris Tiltrådt af institutionens leder: Sofie Lindtner Lundt Britta Raaballe Direktør 6