Referat fra møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget tirsdag den 3. maj 2011 kl. 13.00 i F 2 Mødet sluttede kl. 17.00 Mødedeltagere: Grethe Olsen (F) Anne-Lise Kuhre (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen (V) Jesper Wittenburg (A) Kenneth Jensen (A) Lis Olsen (V) Side 1 af 29
Indhold Åben dagsorden Sag nr. 51 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Sag nr. 52 Opgørelse af over- og underskud 2010 Sag nr. 53 Sag nr. 54 Overførsel af over-/underskud fra 2010 - anlægsprojekter på Kultur-, Fritidog Idrætsudvalgets område Fusion Færgegården Sag nr. 55 Kulturaftaler 2010 Sag nr. 56 Sag nr. 57 Lokaletilskud Brydeklubben Viking Årsberetning Græse Gl. Skole Sag nr. 58 Kulturpuljen 2011 Sag nr. 59 Sag nr. 60 Sag nr. 61 Sag nr. 62 Sag nr. 63 Frederikssund For fulde Sejl 2011 - ansøgning om tilskud Selsø slot - ansøgning om tilskud til 4. maj arrangement Musik i Jægerspris - ansøgning om tilskud Frederikssund Festival 2011 - ansøgning om underskudsgaranti Hornstock Musikfestival 2011 - ansøgning om støtte til jubilæumsaktiviteter Sag nr. 64 Meddelelser 2011 Side 2 af 29
Sag nr. 51 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Journal nr.: 007926-2011 Lovgrundlag: Lov om kommunens styrelse 40. Sagsfremstilling: I Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunerne for 2011 er det aftalt, at 3 mia. kr. af de generelle tilskud er betinget af kommunernes overholdelse af det oprindelige budget. Overholdelsen vedrører kun kommunernes servicevækstramme, som forenklet kan henføres til de udgifter, hvor kommunerne selv kan påvirke serviceniveauet. Fagudvalgsbehandlingen af budgetopfølgningen kræver derfor en skærpet opmærksom på budgetoverholdelse. Der skal lægges vægt på at finde kompenserende besparelser i forhold til de områder, som oplever et øget pres. Fagudvalg, der ikke i eget område har umiddelbare budgetudfordringer, bør overveje, hvorledes der kan bidrages til at lette presset på serviceudgifterne i 2011. Forslagene kan dels være af en sådan karakter, som kun realiseres i 2011 og dels muligt realiserbare i 2012 og frem. Fagområderne har i samarbejde med Budget og Analyse foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets samlede driftsområde. Overordnet er forbrugsprocenten på 36% svarende til forbruget for samme periode i 2010. Den høje forbrugsprocent skyldes, at en række udgifter ligger primo året. Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011 har resulteret i tillægsbevillinger for netto -0,282 mio. kr. 0,174 mio. kr. tilføres kassen, mens -0,108 mio. kr. tilføres fra andre udvalg: 0,092 mio. kr. vedrører forbrugsartikler og trepartsmidler overført fra ØU. -0,200 mio. kr. vedrører rengøring på Kignæshallen overført til ØU. -0,294 mio. kr. vedrører den kommunale Slangeruphal, som først idriftstages juni 2011. Heraf overføres 0,120 mio. kr. til Euro-festival-2012-forberende arbejde i 2011, mens de resterende 0,174 mio. kr. overføres til kassen. Side 3 af 29
Opmærksomhedspunkt: På bibliotekerne forventes i 2011 et underskud på 0,500 mio. kr. grundet personalereduktioner, som først er trådt i kraft i løbet af året og ikke primo 2011. Bevilling: Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011 har resulteret i tillægsbevillinger for ialt -0,282 mio. kr. Heraf overføres -0,108 mio. kr. til andre udvalg, mens 0,174 mio. kr. lægges i kassen. Effekt i overslagsårene: 0,111 mio. kr. som tilføres til andre udvalg. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger. Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller over for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at: 1. de egentlige tillægsbevillinger på ialt -0,174 mio. kr. godkendes. 2. omplaceringer til andre udvalg på ialt -0,108 mio. kr. godkendes. 3. forslag til kompenserende besparelser drøftes Tidligere beslutninger: Beslutninger: 1. Anbefales 2. Anbefales 3. Administrationen bedes udarbejde et oplæg til mulige kompense rende besparelser. Der indkaldes til ekstraordinært udvalgsmøde. Kenneth Jensen (A) og Lis Olsen (V) var fraværende. Bilag: 2011-03-31 forbrugsrapport - Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget 2011-03-31 Noter til forbrugsrapport - Kultur, - Fritid - og Idrætsudvalget Side 4 af 29
Sag nr. 52 Opgørelse af over- og underskud 2010 Journal nr.: 000119-2011 Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse, 40. Sagsfremstilling: I Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunerne for 2011 er aftalt, at 3 mia. kr. af de generelle tilskud er betinget af kommunernes overholdelse af det oprindelige budget. Overholdelsen vedrører kun kommunens servicevækstramme, som forenklet kan henføres til de udgifter, hvor kommunerne selv kan påvirke serviceniveauet. Overførsel af uforbrugte serviceudgifter mellem årene kan udgøre en særlig udfordring, idet overførsler rent teknisk sker ved en tillægsbevilling til budgettet. Set i lyset af de store økonomiske udfordringer, som Frederikssund og landets øvrige kommuner er underlagt, vurderes det nødvendigt, at der foretages en tilpasning af kommunens regelsæt omkring overførsler af serviceudgifter mellem årene, så risikoen for en eventuelt økonomisk sanktion minimeres. Administrationen har i den forbindelse udarbejdet følgende forslag til nyt regelsæt: 1. Nettomindreforbrug overføres til 2012, hvor beløbene indarbejdes i vedtaget budget 2012. Herunder takstfinansierede områder, som skal hvile-i-sig-selv over en årrække. 2. Uopsættelige bevillinger, som skal afholdes i tilknytning til det afsluttede regnskabsår, overføres til 2011. 3. Nettomerforbrug for 2010 overføres til 2011. Det nye regelsæt forventes forelagt Økonomiudvalg og Byråd til endelig godkendelse på deres maj møder. Fagudvalgsbehandlingen omhandler derfor udelukkende opgørelse af de faktiske mer- og mindre forbrug i regnskab 2010. Opgørelserne vedrørende 2010 er gennemgået af Budget og Analyse og fagområderne for at sikre, at der ikke overføres resultater, som skyldes demografændringer, budgetfejl eller el. lign. Side 5 af 29
Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget søger 5,295 mio. kr. overført til 2011. Samtidig lægger udvalget 1,518 mio. kr. i kassen, hvoraf 0,347 mio. kr. er afsat til drift af ny hal i Slangerup, som endnu ikke er færdigbygget og 0,726 omhandler uforbrugte midler på Færgegården. Museerne repræsenterer 3,552 mio. kr. af de samlede overførsler. Willumsens Museum overfører 1,650 mio. kr., hvoraf 1,3 mio. kr. er en arv, som ikke kan benyttes til drift af museet, men f.eks. til indkøb af Willumsens værker. Egnsmuseet Færgegården overfører 0,2 mio. kr. Yderligere 1,660 mio. kr. til indtægtsdækket udgravningsvirksomhed, som skal hvile-i-sig-selv over en årrække, som er disponeret til rapportskrivning i forbindelse med udgravningerne. Færgegården udskilles fra Kommunens øvrige økonomi pr. 1. juli 2011. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Bevillingens størrelse for så vidt angår budget 2011 afhænger af Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af det nye regelsæt for overførsler. Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger. Budgetchefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at der som følge af regnskab 2010 overføres: 1. I alt 5,295 mio. kr. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Anbefales. Kenneth Jensen (A) og Lis Olsen (V) var fraværende. Side 6 af 29
Sag nr. 53 Overførsel af over-/underskud fra 2010 - anlægsprojekter på Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets område Journal nr.: 003541-2011 Lovgrundlag: - Sagsfremstilling: Budget og Analyse har i samarbejde med fagområderne foretaget en gennemgang af alle kommunens anlægsprojekter med henblik på at opgøre på hvilke anlægsprojekter, der skal overføres budget fra 2010 til 2011 og hvilke der er afsluttet i 2010. Af gennemgangen følger at der samlet indstilles overførsel af udgiftsbudgetter for 81.123.369 kr. og indtægtsbudgetter for -23.325.374 kr. til 2011. I tabel 1 fremgår de samlede indstillede overførsler fordelt på politiske udvalg. Tabel 1: Overførsler af anlægsbudgetter fordelt på udvalg (kr.) Korr. vedt. Budget 2010 Forbrug 2010 pr 1.4.2011 Restkorrigeret årsbudget 2010 Overførsel til 2011 U Sum - udgiftsbudgetter 243.375.974 152.781.102 90.594.873 81.123.369 Sum - indtægtsbudgetter 126.281.553 102.244.647-24.036.906 - - - I 23.325.374 U 01 Økonomiudvalg 30.539.560 27.702.946 2.836.614 2.864.768 - - I 126.281.553 102.244.647-24.036.906-23.325.374 U 02 Opvækst- og Uddannelsesudvalget 56.334.802 15.025.486 41.309.316 37.378.499 0 0 0 0 U 03 Kultur-, Fritid- og 39.894.695 23.418.169 16.476.526 16.190.279 Idrætsudvalget 0 0 0 0 U 05 Social-, Ældre- og 61.880.700 53.115.180 8.765.520 8.938.122 Sundhedsudvalget 0 0 0 0 U 07 Teknik-, Miljø- og 54.726.217 33.519.321 21.206.897 15.751.701 Erhvervsudvalget 0 0 0 0 For en opgørelse af overførsler fra 2010 til 2011 på de enkelte anlægsprojekter henvises til vedlagte bilag 1. Side 7 af 29
Kommunens ansøgning om overførsel af uudnyttede lånedispensationer for 31,9 mio. kr. fra 2010 til 2011 er ultimo marts 2011 blevet imødekommet af Indenrigsog Sundhedsministeriet. Kommunen har således mulighed for at optage lån i 2011 for op til 26,8 mio. kr. til medfinansiering af skolebyggerier samt 5,1 mio. kr. til medfinansiering af opførelse af ny hal i tilknytning til SIK i Slangerup. Lånene vil blive søgt overført til 2011 i anlægssag til økonomiudvalg og byråd. Bevilling: Der søges om tillægsbevilling af overførsler fra 2010 til 2011 på anlægsprojekter under Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, finansieret af kassebeholdningen. Udgiftsbudgetter: 16.190.279 kr. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget og Analyse har ingen bemærkninger. Indstilling: Budget- og Analysechefen indstiller, at Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd, at: 1. godkende at de fremsatte overførsler af anlægsbudgetter fra 2010 til 2011 under Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets område, tillægsbevilges i 2011, finansieret af kassebeholdningen. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Anbefales. Kenneth Jensen (A) og Lis Olsen (V) var fraværende. Bilag: Bilag 1: Samlet oversigt med overførsler på anlægsprojekter fra 2010 til 2011 Side 8 af 29
Sag nr. 54 Fusion Færgegården Journal nr.: 020201-2010 Lovgrundlag: Museumsloven Sagsfremstilling: På Byrådets møde den 1. september 2010 sag nr. 174 besluttede Byrådet at nedsætte et forhandlingsudvalg bestående af repræsentanter for Færgegårdens bestyrelse samt administrationen, samt at give forhandlingsudvalget mandat til at indlede drøftelser med Roskilde Museum med henblik på en fusion. Endvidere blev det besluttet at bestyrelsen for Færgegården på baggrund af drøftelserne skulle forelægge Byrådet et fusionsforslag. Dette arbejde er nu afsluttet, og med denne sag forelægges fusionsdokumenter til beslutning. Forhandlingsgruppen har udover Frederikssund Kommunes repræsentanter bestået af ledelsesrepræsentanter for Roskilde Museum, medlemmer af Byrådet fra såvel Lejre Kommune som Roskilde Kommune, medarbejderrepræsentanter fra såvel Færgegården og Roskilde Museum samt ad hoc kulturcheferne fra Lejre Kommune og Roskilde Kommune. Formålet med fusionen er at sikre at der fortsat er et statsanerkendt kulturhistorisk museum i Frederikssund med faste faglige medarbejdere, som kan løfte opgaver og sikre lokal forankring og dialog med borgere og kommune. Fusionen vil betyde at Færgegårdens medarbejdere indgår i et større fagligt fællesskab, og den samlede institution vil således være bedre rustet til at imødekomme krav fra Kulturarvstyrelsen til museernes fremtidige udvikling. Der er fra Kulturarvstyrelsen i foråret fremlagt "Udredning om fremtidens museumslandskab" som bl.a. lægger op til at: udvalgte landsdækkende opgaver, som eksempelvis arkæologien, centreres på færre museer at kvalitetsvurderingerne udvikles med skærpede konsekvenser ved manglende opfyldelse af lovkrav eller kvalitetsstandarder professionalisering af museernes ledelser større faglige miljøer tilskudsstrukturen omlægges Det er forventet at udredningens anbefalinger vil udmøntes i en ny museumslov. Side 9 af 29
Det er vurderingen at Færgegården i sin nuværende form vil have vanskeligt ved at leve op til de nye krav og forventeligt vil miste arkæologien. Ligeledes vil en ændret tilskudsstruktur kunne betyde behov for øget kommunal finansiering. Med denne fusion undgås disse konsekvenser. Der er fra forhandlingsgruppens side enighed om at anbefale at Færgegården i sin formidling får en fjordprofil, hvilket betyder at Færgegården skal formidle hele fjordlandets kulturhistorie fra oldtid til nutid. Færgegårdens bestyrelse anbefaler fusionen med den bemærkning, at man ønsker samme formulering i vedtægternes punkt 4.2 vedr. Frederikssund Kommunes valg af bestyrelsesmedlemmer som er beskrevet for Lejre Kommune. Personale vil blive virksomhedsoverdraget i henhold til lov om virksomhedsoverdragelse. Færgegården driftsbudget for 2011 er 3,7 mio. kr., hvor det kommunale bidrag er 2,6 mio. kr. og statstilskuddet udgør 1,1 mio. kr. Som udgangspunkt vil fusionen være udgiftsneutral for Frederikssund Kommune. Driftstilskuddet vil som udgangspunkt være identisk med det kommunale bidrag, dog vil det kunne korrigeres for omplacering af opgaver. Dette skal forstås således, at hvor Frederikssund Kommune varetager en opgave for Roskilde Museum nedskrives driftstilskuddet tilsvarende. Eksempelvis vil det udvendige vedligeholdelse af Færgegårdens bygninger skulle foretages af Frederikssund Kommune, hvorfor vedligeholdelsesbudgettet fratrækkes inden driftstilskuddet beregnes. Der vil være en sammenhæng mellem driftstilskuddets størrelse og aktivitetsniveauet på Færgegåden. Fusionen skal behandles i såvel Roskilde, Frederikssund som Lejre Byråd. I Frederikssund vil der være tale om en beslutningssag, hvor i mod der i Lejre og Roskilde Byråd er tale om en orienteringssag, da Roskilde Museum er et selvejende Statsanerkendt Museum. Bevilling: Restbudget pr. 1. juli for 2011 overføres til Roskilde Museum. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Eventuelle bemærkninger fra Budget og Analyse vil foreligge til mødet. Side 10 af 29
Indstilling: Kultur- og fritidschefen indstiller over for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalg og Byråd, at: 1. Egnsmuseet Færgegården fusionerer med Roskilde Museum den 1. juli 2011 2. Administrationen bemyndiges til at forhandle samdriftsaftalen 3. Godkende udkast til vedtægter for Roskilde Museum 4. At Byrådet udpeger to personer udover Borgmesteren til at indtræde i Roskilde Museums bestyrelse 5. At den resterende del af Færgegårdens budget for 2011 pr. 1. juli overføres til Roskilde Museum Tidligere beslutninger: Beslutninger: 1. Anbefales. 2. Anbefales. 3. Vedtægterne anbefales med den bemærkning, at vedtægternes 4. 2 ændres således at teksten for Frederikssund er enslydende med den nuværende tekst for Lejre. 4. Anbefales. 5. Anbefales. Kenneth Jensen (A) og Lis Olsen (V) var fraværende. Bilag: 2011 marts ROM-vedtægter-3 organisationsdiagram efter fusion 05052011 Tilrettede fusionsdokumenter Side 11 af 29
Sag nr. 55 Kulturaftaler 2010 Journal nr.: 001240-2010 Lovgrundlag: Beslutning i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget 05.10.2010 Sagsfremstilling: Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 5. oktober 2010 at indgå i en regional samarbejdsaftale for 2011 med henblik på at indgå i en egentlig kulturaftale for Region Hovedstaden for perioden 2012-2015. Efterfølgende har flere repræsentanter fra Udvalget deltaget i et Kulturpolitisk årsmøde for Hovedstadsregionens kulturpolitikere. På årsmødet, som blev holdt den 12. november 2010, blev der præsenteret to oplæg, der dels fokuserede på de regionale perspektiver dels på konkrete erfaringer med at samarbejde i kulturregi. I forlængelse af oplæggene havde deltagerne mulighed for at drøfte indsatsområder og temaer, som der var peget på i udviklingen af grundlaget for en kommende kulturaftale. Temaerne var: Kulturinstitutioner på tværs Kultur og fritid i det offentlige rum Festivaler og Events Unge og Kultur Børn og Kultur Frederikssund Kommune er sammen med Herlev Kommune tovholdere for området Børn og Kultur. De enkelte områder har afholdt en række workshops for at finde de krydsfelter, der havde interesse for flere kommuner. Det resulterede i flere fokusområder med mange delprojekter. Efter yderligere kvalificering og drøftelse i såvel den politiske følgegruppe som den administrative følgegruppe er 34 projekter nu blevet til 14 projekter fordelt på de fem indsatsområder. Projekterne er præsenteret for Kulturministeriet på et indledende møde den 9. marts 2011. Kulturministeriet kom med positive tilkendegivelser overfor dette første oplæg og gav en række anbefalinger, som der er arbejdet videre med. Det har medført en yderligere stramning og kvalificering af projekterne på de 5 indsatsområder. Side 12 af 29
Der er nu 9 projekter tilbage: Regionale Idrætsevents Udvikling og udvidelse af eksisterende festivaler K.O.M.O.N. (Kultur og Motion og Naturruter) Sæt kulturen i spil Koordinering og udvikling af rammer for idræt og bevægelse Project Space Ung Kultur Kreative Børn Det aktive Byrum. I flere af projekterne indgår delprojekter, som igangsættes gennem aftaleperioden. Der er udviklet en økonomimodel, der betyder at alle deltagende kommuner skal betale et beløb til finansiering af sekretariat. Derudover skal der betales et grundbeløb til hvert projekt på Der kan komme yderligere udgifter afhængig af projektets omfang og muligheder for ekstern finansiering. Der skal også påregnes medarbejderressourcer. Torsdag den 19. maj er Udvalget inviteret til Kulturpolitisk Årsmøde på Kulturværftet i Helsingør, hvor projekterne vil få en kort præsentation og det samlede kulturaftalekompleks vil blive sat ind i større ramme med koblinger til det sociale, økonomiske og sundhedsmæssige område. På udvalgets møde den 31. maj vil der skulle træffes principbeslutning om hvor mange og evt. hvilke projekter Frederikssund Kommune ønsker at deltage i. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger. Kultur- og Fritidschefen indstiller over for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Sagen drøftes. Side 13 af 29
Tidligere beslutninger: Beslutninger: Sagen drøftet. Kenneth Jensen (A) og Lis Olsen (V) var fraværende. Side 14 af 29
Sag nr. 56 Lokaletilskud Brydeklubben Viking Journal nr.: 003176-2011 Lovgrundlag: Folkeoplysningsloven, Frederikssund Kommunes retningslinjer for tilskud til foreningerne. Sagsfremstilling: Brydeklubben Viking ansøger om tilskud til nye lokaler. Klubben har i mange år ønsket forbedrede lokaleforhold, da de med de nuværende lokaler i brydesalen i Frederikssund Hallerne ikke har mulighed for at udvide deres aktiviteter og har svært ved at tilgodese træningsbehov for de nuværende medlemmer. Foreningen har været opsøgende i lokalområdet og har udset sig nogle lokaler på Kirkegade 1, 1. sal. Lokalerne bestyres af TDC på en 30-årig uopsigelig lejeaftale men er pt. ubenyttede. I bygningens stueetagen har TDC en central. Lokalerne er ca. 3 gange så store som de nuværende lokaler i Frederikssund Hallerne. BK Vikings bestyrelse har nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet et projekt, der kaldes "Frederikssund Viking Gym". "Frederikssund Viking Gym" vil byde på mere end brydning: Det vil huse Frederikssund Free Fight, lektiecafé, motoriktræning for mindre børn inkl. institutioner, motionstræning for voksne og ældre, integrationsprojekter og en mindre fitnessdel efter modellen Foreningsfitness, som er udarbejdet af DGI og DIF. Foreningens projektbeskrivelse samt budget fremgår at bilag. Foreningen budgetterer med en medlemsfremgang i forbindelse med projektet. Foreningen har på to møder forelagt projektet for sekretariatet og siden hen for udvalgsformændene for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget og Folkeoplysningsudvalget samt ledelsen på Kultur- og fritidsområdet. Foreningen har indsendt ansøgning om lokaletilskud, som hermed forelægges for udvalget. Foreningen oplyser at den har 90 medlemmer, hvoraf de 62 er under 25 år. Side 15 af 29
Sekretariatet har på baggrund af de foreliggende oplysninger foretaget beregning af lokaletilskud. Beregningen viser, at foreningen vil være berettiget til at modtage ca. 160.000 kr. i lokaletilskud, som kan finansieres inden for nuværende bevilling på Lokaletilskud (03.38.74). I hht. Folkeoplysningslovens 25 kan man undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud til nye lejemål, hvis dette medfører væsentlige merudgifter. En evt. tildeling af lokaletilskud skal anbefales over for Kultur-, Fritidog Idrætsudvalget. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse: Evt. tilskud finansieres inden for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets bevilling. Kultur- og fritidschefen indstiller over for Folkeoplysningsudvalget at: 1. Udvalget behandler ansøgningen. Tidligere beslutninger: Beslutning i Folkeoplysningsudvalget, Onsdag den 13. april 2011 Udvalget anbefaler over for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at BK Viking ydes lokaletilskud til BK Viking Gym, da udgiften kan rummes inden for udvalgets ramme. Kenneth Jensen (A), Jan Andersen og Lis Lunn fraværende. Annelise Kuhre (A), Henrik Kyvsgaard og Ingelise Ishøi deltog. Tommy Fritzen fraværende. Beslutninger: Brydeklubben bevilges lokaletilskud. Kenneth Jensen (A) og Lis Olsen (V) var fraværende. Bilag: Frederikssund kommune 21 03 11 Projekt budget 2 Frederikssund Viking Gym 3. udgave Ansøgning om lokaletilskud Side 16 af 29
Sag nr. 57 Årsberetning Græse Gl. Skole Journal nr.: 003555-2007 Lovgrundlag: Intet Sagsfremstilling: Brugerrådet fremsender årsberetning 2010-2011 til udvalgets orientering. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger. Kultur- og fritidschefen indstiller over for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Udvalget tager orienteringen til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Taget til efterretning. Kenneth Jensen (A) og Lis Olsen (V) var fraværende. Bilag: Beretning 2010-11 Side 17 af 29
Sag nr. 58 Kulturpuljen 2011 Journal nr.: 033431-2010 Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen Kultur og fritidssekretariatet giver hermed en orientering og status på fordelingen af tilskud fra Kulturpuljen Det oprindelige budget for Kulturpuljen udgør 641.490 kr. Dertil kommer sidste del af budgetoverførsel fra 2007 til 2011 på 77.000 kr. Kulturpuljen er således på 718.490 kr. Der er forlods disponeret 250.000 kr. til faste aktiviteter. Udvalget har til dato behandlet 23 ansøgninger. Der er modtaget 5 ansøgninger til dette møde. Der er udestående underskudsgarantier på 59.500 kr., der endnu ikke er afregnet. Der er i alt bevilget tilskud/underskudsgarantier for 748.245 kr., som belaster puljen med 688.386 kr., når der fraregnes kulturmoms. Der resterer således 30.104 kr. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger. Kultur og Fritidschefen indstiller over for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Sagen tages til orientering Tidligere beslutninger: Beslutninger: Taget til efterretning. Kenneth Jensen (A) og Lis Olsen (V) var fraværende. Bilag: Kulturpuljen 2011 18. april 2011 Side 18 af 29
Sag nr. 59 Frederikssund For fulde Sejl 2011 - ansøgning om tilskud Journal nr.: 009335-2011 Lovgrundlag: Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen Sagsfremstilling: Frederikssund Sejlklub søger om et kontant tilskud til Frederikssund For Fulde Sejl 2011. Marbæk Sejl- og Motorbådsklub MSM og Frederikssund Sejlklub FD har tidligere fremsendt ansøgning om tilskud til samme arrangement. Udvalget behandlede ansøgningen 5. april 2011 og bevilgede en underskudsgaranti på 16.000 til arrangementet. Arrangørerne fremsender ansøgning igen med den begrundelse, at det er svært at skaffe sponsorer til underholdning m.v. Der søges derfor om et kontant tilskud til arrangementet. Der er ialt bevilget tilskud/underskudsgarantier for 748.245 kr. som belaster puljen med 688.386 kr., når der fraregnes kulturmoms. Der resterer således 30.104 kr. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse: Evt. tilskud finansieres inden for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets bevilling. Kultur- og fritidschefen indstiller over for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Sagen drøftes. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Sagen udsat. Kenneth Jensen (A) og Lis Olsen (V) var fraværende. Side 19 af 29
Sag nr. 60 Selsø slot - ansøgning om tilskud til 4. maj arrangement Journal nr.: 008914-2011 Lovgrundlag: Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen. Sagsfremstilling: Herregårdsmuseet Selsø slot søger om et tilskud/underskudsgaranti på 2.000 kr. til afholdelse af et 4. maj arrangement. Arrangementet er en årlig tilbagevendende begivenhed, og skal ses som en hyldest til det spirende forår og lysets genkomst samt et minde om Danmarks befrielse i 1945. Derfor vil der være levende lys i alle lysestager og lysekroner i hele slottet samt i alle vinduer. Arrangementet slutter med en rundvisning og koncert i slottes riddersal. Der er opstillet et budget med indtægter på 12.000 og udgifter for 10.860 kr. Indtægterne kommer fra et forventet billetsalg på 96 billetter a 125 kr. i alt 12.000 kr. Udgifterne dækker: Musikere 6.000 kr. Vin 960 kr. Lys 1.000 kr. Klaverstemmer 1.000 kr. Indkøb af vinglas 1.900 kr. Herregårdsmuseet Selsø Slot er ejet af en fond, egenkapitalen på 650.315 kr. er derfor bundet i en urørlig reservefond. Der er i alt bevilget tilskud/underskudsgarantier for 748.245 kr., som belaster puljen med 688.386 kr., når der fraregnes kulturmoms. Der resterer således 30.104 kr. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget og Analyse: Evt. tilskud finansieres inden for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets bevilling. Side 20 af 29
Indstilling: Kultur- og fritidschefen indstiller over for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Sagen drøftes. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Der bevilges et tilskud på 2.000 kr. Kenneth Jensen (A) og Lis Olsen (V) var fraværende. Side 21 af 29
Sag nr. 61 Musik i Jægerspris - ansøgning om tilskud Journal nr.: 007621-2011 Lovgrundlag: Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen Sagsfremstilling: Foreningen Musik i Jægerspris søger om et tilskud til afholdelse af 7 klassiske koncerter i 2011. 27. marts 2011 Tenor Tonny Landy 17. april 2011 Trio Klezmer Guitarsolist ( Jesper Lützhøft, Erling Møldrup eller Kaare Norge) Habbadam (Folkemusiktrio) Klavertrio (Trio Ismena eller Trio con Brio) Klaversolist (Anne Marie Fjord Abildskov eller Sverre Larsen) Der er allerede afholdt 1 koncert, yderligere 1 er datosat. 5 er endnu ikke fastlagt. Foreningens formål er at bidrage til musiklivet i kommunen som arrangør af klassiske koncerter og lignende, målgruppen er alle med interesse for musik af høj kunstnerisk kvalitet. Foreningen har i lighed med de tidligere år modtaget tilskud fra den tidligere amtsstøtteordning på 6.102 kr. Der er rykket for budget og regnskab. Foreningen har modtaget støtte til at afholde koncert i 2007 med 5.500 kr., i 2008 med 15.000 kr., i 2009 med 3.000 kr. og i 2010 med 8.600 kr. Jvf. retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen ydes er ikke tilskud til indkøb af rekvisitter, materialer og forplejning eller arrangementer der har karakter af fester samt lønudgifter til kommunalt ansat personale. Der er fra Kulturpuljen bevilget tilskud/underskudsgarantier for 621.745 kr., som belaster puljen med 572.005 kr., når der fraregnes kulturmoms. Der resterer således 146.485 kr. Fortsat sagsbehandling. Foreningen Musik i Jægerspris søger om et tilskud på 15.000 kr. Side 22 af 29
Foreningen har fremsendt supplerende oplysninger, hvoraf det fremgår, at der: P. t. er 60 medlemmer I 2010 er afholdt 5 koncerter i eget regi og 1 koncert i samarbejde med Chopinfestivalen. I 2011 er der p. t. afholdt to koncerter Regnskabet udviser en egenkapital på 6.195.11 kr. pr. 31.12.2010. I 2011 er der opstillet et budget, der indtægter på 63.000 kr. og udgifter på 63.050 kr. Indtægterne stammer fra Billetindtægter 28.000 kr. Kontingenter 6.000 kr. Tilskud 29.000 kr. Udgifterne dækker: Kunstnerhonorarer 49.500 Blomster og forplejning til kunstnerne 1.000 kr. Lokaleleje 3.000 kr. Klaverstemning 4.050 kr. Koda 2.000 kr. PR, annoncer o. lign 3.500 kr. Jvf. retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen ydes er ikke tilskud til indkøb af rekvisitter, materialer og forplejning eller arrangementer der har karakter af fester samt lønudgifter til kommunalt ansat personale. Der er fra Kulturpuljen bevilget tilskud/underskudsgarantier for 748.245 kr., som belaster puljen med 688.386 kr., når der fraregnes kulturmoms. Der resterer således 30.104 kr. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget & Analyse: Evt. tilskud skal finansieres inden for Kultur-, Fritidog Idrætsudvalgets bevilling. Side 23 af 29
Indstilling: Kultur- og Fritidschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Ansøgningen drøftes. Tidligere beslutninger: Beslutning i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Tirsdag den 05. april 2011 Sagen udsat. Beslutninger: Sagen udsat. Kenneth Jensen (A) og Lis Olsen (V) var fraværende. Side 24 af 29
Sag nr. 62 Frederikssund Festival 2011 - ansøgning om underskudsgaranti Journal nr.: 008243-2011 Lovgrundlag: Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen Sagsfremstilling: Frederikssund Festival søger om en underskudsgaranti på 25.000 kr. til Festivalen 2011. Årets festival er planlagt til dagene 4. til 6. august 2011. Arrangørerne skriver om festivalens program, der endnu ikke er offentliggjort, at der er efter sidste års overskud er fokuseret på populære og kendte kunstnere, der har tradition for at kunne sælge billetter. Der er opstillet et budget med forventede indtægter på 342.000 kr. og udgifter for 310.000 kr. Indtægterne forventes at komme fra: Sponsorer 26.000 kr. Støtteforeningen 25.000 Annoncer 35.000 kr. Billetsalg 250.000 kr. Camping 6.000 kr. Udgifterne dækker: Musik, koda m.v. 240.000 kr. Teknik/Brandvagt 54.000 kr. Administration/forsikring 9.000 kr. PR 7.000 kr. Frederikssund Festivalen er momsfritaget, og et evt. overskud går til velgørende formål. Der er ialt bevilget tilskud/underskudsgarantier for 748.245 kr., som belaster puljen med 688.386 kr., når der fraregnes kulturmoms. Der resterer således 30.104 kr. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget og Analyse: Evt. tilskud finansieres inden for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets bevilling. Side 25 af 29
Indstilling: Kultur- og Fritidschefen indstiller over for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Sagen drøftes. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Sagen udsat. Kenneth Jensen (A) og Lis Olsen (V) var fraværende. Side 26 af 29
Sag nr. 63 Hornstock Musikfestival 2011 - ansøgning om støtte til jubilæumsaktiviteter Journal nr.: 002592-2011 Lovgrundlag: Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen Sagsfremstilling: Foreningen Hornstock søger om et tilskud på 20.000 kr. til at markere foreningens 10 års jubilæum i 2011. Foreningen har tidligere i år fået bevilget en underskudsgaranti på 10.000 til årets festival. (Sag nr. 23.) Foreningen begrunder den nye ansøgning således: "Foreningen er i dagspressen blevet bekendt med, at en stor kulturforening i Frederikssund, i anledning af deres jubilæum, er blevet støttet med et stort beløb af Frederikssund Kommune. I tidligere ansøgning fra Hornstock Musikfestival, hvor der bevilges en underskudsgaranti på 10.000 kr. har vi ikke nævnt, at Hornstock Musikfestival i år har 10 års jubilæum. Foreningen ønsker i lighed med vikingespillet, at fejre denne begivenhed, både i form af ekstra aktiviteter under festivalen, men også under promoveringen af vores arrangement i dagspressen og andre praktiviteter." Der søges konkret om direkte tilskud til at leje en eller flere børne/familieaktiviteter samt et festfyrværkeri til afslutning af festivalen. Jvf. retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen ydes der ikke støtte til indkøb af rekvisitter, materialer og forplejning eller til arrangementer, der har karakter af fester samt lønudgifter til kommunalt ansat personale. Der er fra Kulturpuljen bevilget tilskud/underskudsgarantier for 621.745 kr., som belaster puljen med 572.005 kr., når der fraregnes kulturmoms. Der resterer således 146.485 kr. Fortsat sagsbehandling. Arrangørerne bag Hornstock Musikfestival har fremsendt supplerende oplysninger til gruppens ansøgning om yderligere tilskud i forbindelsen med Festivalens 10 års jubilæum. Arrangørerne ønsker at prioritere flg. til at markere jubilæet: Flyvende kinesiske lyslygter (i stedet for fyrværkeri) 1.100 kr. Udvidet lyssætning til scenen 10.000 kr. Side 27 af 29
Superjumper (Trampoliner monteret med elastikker og seler, familieunderholdning) 9.990 kr. Der er i alt bevilget tilskud/underskudsgarantier for 748.245 kr., som belaster puljen med 688.386 kr. når der fraregnes kulturmoms. Der resterer således 30. 104 kr. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget & Analyse: Evt. tilskud skal finansieres inden for Kultur-, Fritidog Idrætsudvalgets bevilling. Kultur- og Fritidschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Ansøgningen drøftes. Tidligere beslutninger: Beslutning i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Tirsdag den 05. april 2011 Sagen udsat. Der ønskes yderligere budgetoplysninger. Beslutninger: Den bevilgede underskudsdækning på 10.000 kr. ændres til et tilskud. Kenneth Jensen (A) og Lis Olsen (V) var fraværende. Side 28 af 29
Sag nr. 64 Meddelelser 2011 Journal nr.: 033394-2010 Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Kultur og Fritidschefen vil orientere om: Sommeraktiviteter for børn 2011 Status på "Krosalen", Jægerspris Møde vedr. lokaletilskud Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Kultur- og Fritidschefen indstiller over for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Meddelelserne tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Taget til efterretning. Kenneth Jensen (A) og Lis Olsen (V) var fraværende. Side 29 af 29