Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 19-06-2012 Tirsdag 19.06.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Bymidte - detailhandelsundersøgelse/genudbud af grunde 3 Udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2012. 6 Resultatrevision 2011, inklusiv høringssvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd. 7 EBU: Råderumsforslag og budgetønsker, budget 2013-2016 10 Beskæftigelsesplan 2013. 1. udkast. 12 Bilagsoversigt 15 Fraværende Bemærkninger til dagsorden
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: 19.06.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Lauman Jørgensen Meddelelser Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19-06-2012 Ingen meddelelser. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 19-06-2012 Side 2
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 08/2042 Journalnr.: 01.00.05P20 Sagsforløb: EBU-MPU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: 19.06.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Flemming Nielsen Hørsholm Bymidte - detailhandelsundersøgelse/genudbud af grunde Resume I 2010 udbød Hørsholm Kommune 2 byggefelter i Hørsholm Bymidte til salg med det formål at skabe mere liv og øge de bebyggelsesmæssige kvaliteter i bymidten. Udbuddet sluttede den 16. august 2010 med ét tilbud der ikke blev godkendt af Kommunalbestyrelsen. En væsentlig årsag til at kun én investor bød, var udbuddets krav om dagligvarebutikkens størrelse, kælderparkering, byggefeltets udformning samt de generelt nedadgående økonomiske konjunkturer. På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen den 26.09.2011, at gennemføre en detailhandelsundersøgelse, der omfatter dagligvare- og udvalgsvarehandelen i hele kommunen. Undersøgelsens resultat og de afledte logistiske og funktionelle forhold skulle sammen danne baggrund for stillingtagen til genudbud af de kommunalt ejede grunde. Resultatet af detailhandelsundersøgelsen forelå i maj 2012. Resultat er siden præsenteret for Handelsforeningen for Hørsholm og Omegn, har været i høring hos de butiksdrivende, Grønt Råd og Seniorrådet. Resultat af detailhandelsundersøgelsen og af høringen vil blive præsenteret på et fællesudvalgs møde hvor Miljø- og Planlægningsudvalget er indbudt. Miljø- og Planlægningsudvalget har sagen på sin dagsorden den 20.06.2012. Kommunens rådgivere, Mette Mogensen og Jens Bay fra Cowi, er indbudt kl. 7.30 til at præsenterer detailhandelsundersøgelsen og skitsere de afledte konsekvenser af en mulig byudvikling. Forslag Administrationen foreslår, at udvalget anbefaler at detailhandelsundersøgelsen tages til efterretning. Udvalget anbefaler, at følgende forhold belyses i forbindelse med Kommunalbestyrelsens tager stilling til genudbud af de kommunalt ejede grunde vest for Hovedgaden: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 19-06-2012 Side 3
1. Business-case. Der skal være økonomi og forretnings-idé for investorer i at byde på opgaven. 2. Bebyggelsesplan. Der skal udarbejdes en bebyggelsesplan for udbuds - området vest for Hovedgaden. 3. Kommunale udgifter. De økonomiske konsekvenser af at realisere byudviklingen skal belyses. 4. Bymiljø. De forskellige udviklingsmodellers bymiljømæssige kvaliteter skal vurderes så vi opnår et attraktivt bymiljø. Sagsfremstilling Byudvikling af bymidten er mere end en detailhandelsundersøgelse Detailhandelsanalysen kan ikke stå alene som grundlag for Kommunalbestyrelsens stillingtagen til en eventuel byudvikling. De afledte logistiske, funktionelle, økonomiske og miljømæssige forhold hænger nøje sammen og bør tages med i vurderingen. I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om man vil genudbyde de kommunalt ejede grunde vest for Hovedgaden er der følgende forhold som administrationen anbefaler belyst: 1) Businesscase/markedsscreening. Undersøgelsen er afgørende for at udbuddet baseres på forhold i markedet. 2) Ny bebyggelsesplan. Planen skal eftervise at der er plads til såvel butik, boliger, P- faciliteter og nødvendig infrastruktur. Om vi udbyder med kælderparkering eller vælger at p- pladser skal realiseres i et p-hus vil få stor betydning for størrelsen af det område der skal udbydes. 3) Kommunens økonomi. Der skal tages stilling til de fremtidige parkeringsforhold. Dropper vi krav om kælderparkering? Ønsker Kommunalbestyrelsen fortsat at erstatte de kommunale p- pladser der nedlægges i forbindelse med byggeriet osv.? 4) Bymiljø. Udgangspunktet for planlægning er at øge kvaliteten i kommende byggerier der gør det attraktivt at opholde sig og færdes her. Ved valg af de forskellige byudviklingsmodeller vil vurdering af bymiljøet indgå. På fællesmødet vil Cowi præsentere resultatet af detailhandelsundersøgelsen og komme med bud på de afledte logistiske, funktionelle og økonomiske forhold som skitseret ovenfor. Sagens tidligere behandling PSB, den 25.11.2009 ØU, den 10.12.2009 KB, den 21.12.2009 ØU, den 17.06.2010 KB, den 21.06.2010 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 19-06-2012 Side 4
KB, den 30.08.2010 MPU, den 01.06.2011 ØU, den 15.09.2011 KB, den 26.09.2011 Bilag - Detailhandelsundersøgelse, rapport maj 2012 - Hørsholm Bymidte detailhandelsundersøgelse - resultat af høring juni 2012 _2_.pdf Noter til bilag På udvalgsmødet vil oversigt over indkomne høringssvar blive udleveret. Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19-06-2012 EBU anbefaler, at der arbejdes videre med et udbud indenfor en ramme på op til 3500 m2 (Model III), idet et endeligt projekt skal opfylde kravene til parkering. Projektet kan eventuelt indeholde boliger. Følgende forhold skal belyses i forbindelse med at Kommunalbestyrelsen tager stilling til genudbud af de kommunalt ejede grunde vest for Hovedgaden: 1. Business-case. Der skal være økonomi og forretningsidé for investorer i at byde på opgaven. 2. Bebyggelsesplan. Der skal udarbejdes en bebyggelsesplan for udbuds -området vest for Hovedgaden. 3. Kommunale udgifter. De økonomiske konsekvenser af at realisere byudviklingen skal belyses. 4. Bymiljø. De forskellige udviklingsmodellers bymiljømæssige kvaliteter skal vurderes så vi opnår et attraktivt bymiljø. Notat om Hørsholm Bymidte, detailhandelundersøgelse - resultat af interessenthøring blev uddelt på mødet. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 19-06-2012 Side 5
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 12/11120 Journalnr.: 15.00.00P05 Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: 19.06.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2012. Resume Administrationen har udarbejdet en oversigt over udviklingen i jobcentrets målgrupper i 1. kvartal 2012. Forslag Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet et notat, der beskriver udviklingen på følgende områder: Sygedagpenge Kontant- og starthjælp Forsikrede ledige Tilbud til ledige o Revalidering o Fleksjob o Ledighedsydelse Notatet vedlægges den ordinære dagsorden. Bilag - Udvikling i jobcentrets målgrupper, 1. kvartal 2012.doc Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19-06-2012 Taget til efterretning. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 19-06-2012 Side 6
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 12/6104 Journalnr.: 15.00.15P05 Sagsforløb: EBU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: 19.06.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Resultatrevision 2011, inklusiv høringssvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd. Resume Arbejdsmarkedsstyrelsen udsender hvert år i marts måned resultatrevisionen for det foregående kalenderår. Resultatrevisionen har nu været i høring i det Lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til høringssvaret. Forslag Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager stilling til høringssvaret fra det Lokale Beskæftigelsesråd, og beslutter om høringssvaret skal indarbejdes i resultatrevisionen, inden den sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Formålet med resultatrevisionen er, at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats. Udover at give et overblik over indsatsen, sammenligner resultatrevisionen jobcentrets udvikling og resultater, med gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre som i resultatrevisionen kaldes klyngen. Kommunerne i klyngen, som Jobcenter Hørsholm sammenlignes med, består af Allerød, Egedal, Gentofte, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Solrød, der alle har samme rammevilkår som Hørsholm. Resultatrevisionen består af 3 dele: 1) Resultatoversigten: Viser de vigtigste målinger af indsats og resultater i jobcentrets udvikling over det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. 2) Besparelsespotentialet: Viser hvor mange penge jobcentret potentielt kan spare på forsørgelsesydelser i løbet af et år, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner af befolkningen mellem 16-66 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 19-06-2012 Side 7
år på offentlige forsørgelsesydelser til samme niveau som gennemsnittet i klyngen. 3) Scorecard i forhold til ministerens mål: Viser det seneste års udvikling i jobcentret for hvert af beskæftigelsesministerens 3 årlige mål. Resultaterne sammenlignes med resultaterne for klyngen og sorteres, så det jobcenter der har den bedste udvikling indenfor de 3 mål, ligger øverst. Resultatrevisionen opgøres en gang om året, men på www.jobindsats.dk kan der løbende hentes opdaterede opgørelser. Resultatrevisionen for Hørsholm Kommune: Det fremgår af resultatrevisionen at Jobcenter Hørsholm bl.a. har haft succes på følgende områder: Arbejdskraftreserven, særligt kontant- og starthjælp Jobklare (match 1) borgere, særligt kontant- og starthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere Introduktionsydelse Fleksjob Førtidspension Opfyldelse af minimumskrav (rettidighed) Der identificeres dog også nogle udfordringer for Hørsholm herunder: Unge Indsatsklare borgere (match 2), særligt kontant- og starthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse Midlertidigt passive (match 3), særligt sygedagpenge og ledighedsydelsesmodtagere Processen for resultatrevisionen: 1. maj 2011: Resultatrevisionen sendes i høring i det Lokale Beskæftigelsesråd 22. maj 2011: Resultatrevisionen inklusiv det Lokale Beskæftigelsesråds høringssvar og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland s bemærkninger behandles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Herefter sendes resultatrevisionen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 1. juli 2011: Resultatrevisionen sendes til det Regionale Beskæftigelsesråd og offentliggøres på Hørsholm Kommunes hjemmeside Det Lokale Beskæftigelsesråds høringssvar: Beslutning Lokale Beskæftigelsesråd den 10-05-2012 Et enigt LBR udtrykker stor tilfredshed med det flotte resultat som endnu engang er opnået og med medarbejdernes indsats. LBR udtrykker samtidig en forventning om, at den flotte indsats opretholdes og udvikles yderligere. Bilag - Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjællands høringssvar på Jobcenter Hørsholms Resultatrevision 2011 - Resultatrevision 2011 svar.pdf Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 19-06-2012 Side 8
Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19-06-2012 Udvalget anbefaler, at LBR s høringssvar vedlægges Resultatrevisionen inden sagen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 19-06-2012 Side 9
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 12/11 Journalnr.: 00.30.04Ø02 Sagsforløb: Råderumsforslag og budgetønsker indstilles til augustkonferencen - Åben sag Mødedato: 19.06.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Jacob Jørgensen EBU: Råderumsforslag og budgetønsker, budget 2013-2016 Resume Den 26. marts 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der til budget 2013-2016 skal etableres et råderum, der gør det muligt at finansiere budgetønsker og omprioriteringer. Kommunalbestyrelsen besluttede, at administrationen frem mod Aprilseminaret og Augustkonferencen skulle arbejde med at forberede et første bud på dette råderum. Efter den politiske drøftelse på Aprilseminaret drøftes råderumsforslagene nu i fagudvalgene inden de bliver genstand for drøftelse på Augustkonferencen. Fagudvalgene skal på junimøderne udover råderum også forholde sig til budgetønsker. Forslag Center for Økonomi og Personale foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på baggrund af drøftelserne på Aprilseminaret: Beslutter hvilke råderumsforslag og budgetønsker, der skal viderebringes til politisk drøftelse på Augustkonferencen. Sagsfremstilling Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal beslutte hvilke råderumsforslag og budgetønsker, der skal gå videre til Augustkonferencen på udvalgets område. Råderum I følgende tabel ses råderumsforslagene på udvalgets område. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget -1.000.000 70 +11 Økonomisk effektivisering Renovering af Mortenstrupgård vha. unge ledige -500.000 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 19-06-2012 Side 10
70 Øvrig Indførelse af sociale klausuler i Hørsholm Kommune -500.000 Samlet set er der fra administrationens side indstillet ca. 14,2 mio. kr. i råderumsforslag. En nærmere beskrivelse af de råderumsforslag der vedrører udvalgets område fremgår af bilag 1. Budgetønsker Administrationen har fire budgetønsker på udvalgets område, der omhandler hhv. ønske om fastholdelse af virksomhedskonsulent, udvidelse af virksomhedskontakten, håndholdt indsats for ledige unge kontanthjælpsmodtagere samt Styrkeprøven. En uddybelse af budgetønskerne kan ses i bilag 2. Økonomi/personale Råderumsforslag og budgetønsker indgår som led i budgetlægningen af Budget 2013-2016. Kommunikation Intet at tilføje Bilag - Bilag 1: Råderumsforslag EBU - Bilag 2: Budgetønsker EBU Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19-06-2012 EBU besluttede at: o råderumsforslaget vedrørende renovering af Mortenstrupgård skal belyses yderligere, inden det fremsendes til augustkonferencen o råderumsforslaget om sociale klausuler udgår. o budgetønsket vedrørende fastholdelse af virksomhedskontakten oversendes til augustkonferencen. o budgetønsket vedrørende udvidelse af virksomhedskontakten oversendes til augustkonferencen. o budgetønsket vedrørende håndholdt indsats for ledige kontanthjælpsmodtagere - specielt unge oversendes til augustkonferencen. o budgetønsket vedrørende udvidet efterværn til unge fra Styrkeprøven oversendes til augustkonferencen. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 19-06-2012 Side 11
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 12/7359 Journalnr.: 15.00.15P15 Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: 19.06.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Beskæftigelsesplan 2013. 1. udkast. Resume Administrationen har udarbejdet 1. udkast til beskæftigelsesplan 2013. Forslag Administrationen anbefaler: At Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter 1. udkast til Beskæftigelsesplan 2013. At Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget sender 1. udkast til beskæftigelsesplanen til høring i det Lokale Beskæftigelsesråd, vedlagt eventuelle bemærkninger fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Sagsfremstilling Beskæftigelsesplanen er Hørsholm kommunes plan for hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2013. Beskæftigelsesplanen fastsætter derfor de overordnede rammer for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hørsholm 2013. Beskæftigelsesplanen skal: Sikre fokus på jobcentrets mål Sikre kobling mellem de politiske mål og den daglige ledelse og indsats i jobcentret Synliggøre de politiske krav til beskæftigelsesindsatsen i jobcentret (statens og kommunalbestyrelsens) Synliggøre hvordan den social- og beskæftigelsespolitiske indsats spiller sammen med uddannelses- og erhvervspolitiske mål og strategier Beskæftigelsesplanen skal ifølge bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 12, som minimum indeholde: Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats Budget for beskæftigelsesindsatsen Derudover skal beskæftigelsesplanen indeholde følgende tillæg: Det Lokale Beskæftigelsesrådes plan for særlige virksomhedsrettede initiativer (udarbejdes af LBR i efteråret 2012) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 19-06-2012 Side 12
Anvendelse af bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud. Beskæftigelsesministerens udmeldinger om indsatsområder i 2013: For 2013 har beskæftigelsesministeren udmeldt 4 følgende mål som skal indarbejdes i beskæftigelsesplanen: Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Mål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Mål 3: Langtidsledighed Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Mål 4: En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Udover de obligatoriske ministermål kan kommunen fastlægge supplerende lokale mål på baggrund af særlige lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer. Fastsættelse af mål for indsatsen: Administrationen har ikke fastlagt mål for udviklingen til dette 1. udkast, da målene først skal være fastlagt i januar 2013. Da flere af målene er helt nye forventer Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke at der kommer prognoser etc. for målene før sidst i juni. Procesplan for Beskæftigelsesplan 2013: 19. juni: 1. udkast i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. 28. august: 2. udkast i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inklusiv høringssvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd. Senest 15. oktober: Beskæftigelsesplan 2012 godkendes af Kommunalbestyrelsen. Bilag - Beskæftigelsesplan 2013 Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19-06-2012 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at Beskæftigelsesplan 2013 sendes i høring, idet administrationen afklarer, hvorvidt det er praktisk muligt, at det lokale mål fokuserer på Match 3 i tråd med Beskæftigelsesregionens nye indsats "Brug For Alle". Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 19-06-2012 Side 13
Alternativt fortsættes med lokal mål vedr. Match 2 som beskrevet i oplæg til Beskæftigelsesplan 2013. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 19-06-2012 Side 14
Bilagsoversigt Pkt. Tilgang Titel nr. Refnr. 2 Åben Detailhandelsundersøgelse, rapport maj 2012 1433451 2 Åben Hørsholm Bymidte detailhandelsundersøgelse - resultat af høring juni 2012 _2_.pdf 1444232 3 Åben Udvikling i jobcentrets målgrupper, 1. kvartal 2012.doc 1437484 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjællands høringssvar på 4 Åben Jobcenter Hørsholms Resultatrevision 2011 - Resultatrevision 2011 1423588 svar.pdf 5 Åben Bilag 1: Råderumsforslag EBU 1438080 5 Åben Bilag 2: Budgetønsker EBU 1438067 6 Åben Beskæftigelsesplan 2013 1423067 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 19-06-2012 Side 15
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 19-06-2012 Henrik Klitgaard (B) Formand Henrik Peulicke (C) Medlem Marianne Preis Balser (C) Medlem Mette Graah (V) Medlem Per Støvring Sørensen (V) Medlem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 19-06-2012 Side 16