REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 16. februar 2010 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Ingeniør Viktor Jensen, DFP Statsaut. Revisor Karsten Pedersen, KPMG Dagsordenen blev udsendt i papirudgave onsdag den 10. februar 2010. 1
1. Godkendelse af dagsordenen og punkter til eventuelt. Godkendt 2. Godkendelse, opfølgning og underskrift af referatet fra mødet den 1. december og 11. december 2009 Godkendt men med indsigelse fra HK om, at EJ og HK ikke kunne godkende etablering af en naturgaskedel på værket, som nævnt i referatet fra den 1. december. 3. Orienteringspunkter. 3.1 Værkets drift. Der i december 2009 produceret 5.177 MWh varme og 1218 MW el på et gasforbrug på 604.712 m3 gas. (5 % stigning i varmesalg) Og i januar 2010 er der produceret 6.165 MWh varme og 2.289 MW el på et gasforbrug på ca. 819.000 m3 gas. (14,3 % stigning i varmesalg) dec- 09 Listepris 630000 2,735-1.723.050,00 Fastpris 630000 3,602 2.269.260,00 546.210,00 604712 2,735-1.653.887,32 604712 3,602 2.178.172,62 524.285,30 Merudgift 21.924,70 jan-10 Listepris 650000 2,716-1.765.400,00 Fastpris 650000 3,567 2.318.550,00 553.150,00 819107 2,716-2.224.694,61 819107 3,567 2.921.754,67 697.060,06 Merudgift -143.910,06 Bilag vedlagt. 2
Listeprisen for køb af naturgas er 85 øre mindre end kontraktprisen, hvorfor mindreforbruget af naturgas i forhold til det låste forbrug has kostet knap 22000 kr i strafafgift, mens januars overforbrug i forhold til den låste mængde er blevet faktureret til listepris, hvilket har betydet en besparelse på 144.000 kr. 3.2 Eftersyn m.v. Årlig eftersyn af Gasramper og brænder på gaskedler. Lejer defekt på blæser til kedel 5 (udskiftet) Nissen meddelte at brænderstyring (styrebokse) er forældet. Dvs. at komponenter og styreboks ikke kan erstattes (udgået af handel for flere år siden.) HM nævnte under dette punkt, at der havde fundet en kortslutning sted med diverse skadevirkninger til følge alt dog omfattet af forsikringen. 3.3 Økonomi H.C. Andersensvej Skjoldborgsalle Renovering af Hyvildvej, Skjoldborgsvej og H C Andersensvej Fortovsarbejde: 278.197,10 Fjernvarmearbejde 821.909,77 Fjv. Installation 3.277,72 Fjv. Installation 3.028,35 Hjælp vedr. hovedledning 3.346,00 Præcisionsskum 3.168,00 Indføringsskabe (Mogens Præst) 57.000,00 Logstor 2.772,00 Logstor 22.897,00 Logstor 83.986,50 Logstor 52.614,00 Logstor 411.583,00 Logstor 41.389,00 1.785.168,44 Arbejdsløn 750 timer a 150 112.500,00 I alt 1.897.668,44 Budgetteret fremtidige renoveringer. Skjoldborgalle + 100m Hyvildvej 350 2009 962.500 HC Andersensvej 450 2009 1.237.500 1.897.668 pris incl arbejdsløn Mellemvej 90 2012 249.750 Ørbækvej ud for Lejerbo 100 2010 275.000 3
Lejerbo Ørbækvej 150 2010 472.500 Åkvarteret 33% 350 2010 900.000 Åkvarteret 33% 350 2011 900.000 Åkvarteret 33% 350 2011 900.000 Lars Nielsenvej 400 2012 1.140.000 Lars Nielsenvej 400 2013 1.140.000 Herningvej fra lyskurv. 380 2014 1.083.000 Mosevænget 2015? HM og revisor oplyser, at den viste timepris (150 kr) er den pris, der sættes på værdien af eget arbejde. 3.4 Svar fra Dong Som aftalt på tidligere bestyrelsesmøde arrangeres et forhandlingsmøde mellem Brande Fjernvarme og Dong vedrørende gaskontrakter. Dong har i skrivelse af den 12. januar 2010 afgivet svar på vor indsigelse. Bilag: tidligere udsendt. Bilag (brev fra DONG) vedlagt referatet. DONG melder hus forbi. HK udtrykte forundring over, at den tidligere bestyrelse tidligere havde givet udtryk for ikke at kende de økonomiske konsekvenser af de nuværende meget uheldige naturgaskontrakter, når revisor i revisionsprotokollatet havde opgjort merudgiften for forbrugerne til 6,7 mio. kr. Den tidligere bestyrelse gav hertil udtryk for, at den udmærket kendte de økonomiske konsekvenser og at kontrakten var indgået under de forudsætninger, som var gældende på det tidspunkt, bl.a. el-prisen. 3.5 Afgifter på smøreolie Med virkning fra og med 1. januar 2010 indføres energi- og CO2-afgift på smøreolier. Afgiften er en del af skattereformen. Smøreolieafgiften består af -energiafgift kr. 2,056 ex. Moms pr. liter -CO2 afgift kr. 0,413 ex. Moms pr. liter I alt kr. 2,469 ex. Moms pr. liter Årlig forbrug ca. 6000 liter. Eller en merudgift på kr. 15.000 3.6 Energibesparende foranstaltninger. Der har været et møde den tirsdag den 2. februar 2010 med deltagelse af værkerne Ikast, Ejstrupholm, Nørre Snede og Brande. Med dagsorden: 4
Hvad er kravene til det enkelte værk og er der allerede gjort noget tiltag Kan vi evt. koordinere vores indsats omkring energibesparelser. Hvordan kommer vi i gang Det blev aftalt, at der skulle etableres et samarbejde med div. VVS-, installatører i kommunen. Og første skridt er at indkalde dem til et møde, hvor de vil blive forelagt et udkast til et samarbejde om at finde energibesparelser. Kravet til BF er en besparelse på 450 Mwh, hvor det vil være specielt interessant at konvertere oliefyrede huse til fjernvarme. 3.7 Gaskontrakt. Driftsleder har haft samtale med e-on, Shell og Nordjysk elhandel. e-on: Shell: variabel pris (listepris) Fastpris (samme pris i perioden + en låst mængde pr. måned) Anbefaler max låst mængde på 70 % variabel pris (listepris) Fastpris (samme pris i perioden + en låst mængde pr. måned) Anbefaler max låst mængde på 70 % Kontraktperiode 12 eller 24 måneder Nordjysk Elhandel: variabel pris (listepris) Fastpris (samme pris i perioden + en låst mængde pr. periode) Anbefaler max låst mængde på 70 % Dong væk den 28/2 2011, dvs. fra 1/11 2010 til 28/2 2011 = kontrakt eller listepris, og herefter evt. ny leverandør. Sagsbehandler: Henning Mikkonen Af særskilt skema fremgik, at Shell s nettopris vil være 205½ øre pr kb.m. 2,37 kr fra Nordjysk Elhandel og 2,327 kr fra DONG. Alle priser er baseret på levering fra 1. marts 2011. I budgettet er der regnet med 2,44 kr/mwh. 5
4. Forretningsorden Sagsfremstilling: På bestyrelsesmødet den 27. oktober 2009 blev besluttet, at der skulle udarbejdes forretningsorden for bestyrelsesarbejde. 3. Udkast er udarbejdet. Sagsbehandler: Holger Skott. Bilag: Udkast til forretningsorden samt udtalelse fra DFF. HK oplæste en for ham uacceptabel paragraf 4, 2 afsnit: Desuden er formanden bemyndiget til at underskrive bindende kontrakter m.v. og dermed tegne bestyrelsen, da en godkendelse af forretningsordenen efter HK s vurdering ville reducere bestyrelsens medlemmer til gummistempler. HS omformulerede herefter afsnittet til: Desuden er formanden bemyndiget til at underskrive kontrakter m.v. efter forudgående godkendelse af bestyrelsen Forretningsordenen blev herefter godkendt og evalueres om et år. (HK afgiver dissens i protest mod formuleringen af 12, som stærkt indskrænker bestyrelsesmedlemmernes ytringsfrihed). Forretningsordenen lægges ud på fjernvarmens hjemmeside. 5. Forventet regnskab 2009/10 samt budget for 2010/11. Sagsfremstilling: Der er udarbejdet et forventet regnskab for 2009/10, samt en forventning til de fremtidige varmepriser med de nuværende produktionsformer. Sagsbehandler: Henning Mikkonen og Revisor Karsten Pedersen. Bilag: Forventet regnskab 2009/19 samt budgetter. Revisor gennemgik det med referatet udsendte materiale. Revisor udarbejder et worst-case -regnskab, hvor der ikke regnes med indtægter ved produktion og salg af el. 6
Det forventede regnskab skulle kunne lande på et driftsresultat på + 3,6 mio kr, hvorefter der i forhold til underdækningen ved regnskabsårets begyndelse vil restere ca. 2 mio kr, som skulle kunne være afviklet ved udgangen af regnskabsåret 2011/2012 under forudsætning af en salgspris på 650 kr/mwh ekskl. moms. HK udtrykte undren over, at selskabet Fiberbone kun betaler ca. halvt så meget som TDC og 3G. Det blev oplyst, at Fiberbone er det fortsættende Selskab for MidtVestBredbånd. 6. Udveksling af CO2 kvoter (EUA) med Kreditter (CER) Hej Henning Sagsfremstilling: Hermed en kort beskrivelse vedr. indgåelse af en aftale om udveksling af dine kvoter (kaldes EUA er) mod mine kreditter (kaldes CER er). Jævnfør den nationale allokeringsplan har du mulighed for at anvende CER er i stedet for EUA er i et omfang af cirka 15.000 ton. Dette er fordelagtigt, da CER er er billigere end EUA er og du således vil realisere et vist beløb. Hvis vi skulle lave den fysiske udveksling i dag, så vil prisen være i omegnen af 1,65 EUR/ton. Dette er noget lavere end hvad vi tidligere har set, men umiddelbart er der intet der tyder på, at vi ser niveauer som tidligere tværtimod. Som vi snakkede om, så har jeg mulighed for at betale dig noget ekstra (1 EUR/ton) for at jeg kan få rettigheden til at foretage den faktiske udveksling af CO2-kvoter mod kreditter senest i år 2020. Dette vil give mig en større fleksibilitet i forhold til at skulle generere de faktiske projektkreditter. Udover at jeg vil betale for denne rettighed, vil jeg også tage udgangspunkt i markedsprisen, som eksisterer i 2012. Denne er i øjeblikket 2,6 EUR/ton. (denne er en markedspris, så vi aftaler den nærmere hvis I vælger at indgå aftale). Samlet vil jeg derfor betale dig 3,6 EUR/ton. Vedr. anvendelse af EUA-kvoter efter 2012, så læner vi os op af kvotedirektivets artikel 13, stk. 2, som skriver: Fire måneder efter begyndelsen af hver af de i stk. 1 omhandlede perioder, annullerer den kompetente myndighed kvoter, som ikke længere er gyldige, og som ikke er returneret og annulleret i overensstemmelse med artikel 12. Medlemsstaterne udsteder kvoter til personer for den igangværende periode til erstatning af kvoter, som disse havde, men som er annulleret i overensstemmelse med første afsnit. Dvs. kvoter, som er udstedt før 2012 bliver annulleret, men udstedt i ny form efter 2013, hvormed overførslen af kvoterne fungerer i praksis. Ifølge ovennævnte vil der ved en konvertering kunne opnås en fortjeneste på: 56.977 EUR. Eller ca. kr. 425.000 15.827 EUA kvoter (antal EUA kvoter der kan konverteres til CER kvoter) konverteret til CER kvoter a 3,6 EUR = 56.977 EUR 7
Sagsbehandler: Henning Mikkonen Ovenstående er gengivet fra en mail fra Nordjysk Elhandel. Victor Jensen redegjorde for baggrunden for handel med disse for almindelige mennesker uforståelige varer. VJ udtrykte selv usikkerhed over for kvotehandlerne, men anbefalede dog salg af BF`s kvoter. HM rekvirerer kontraktudkast fra Nordjysk Elhandel. 7. Konverteringsplan fra naturgas til fjernvarme. Sagsfremstilling: Netværksmøde Sagsbehandler: Henning Mikkonen VJ/DFP involveres i ovenstående projekter. Der skal til kommunen udpeges områder til fjernvarmeforsyning med 4-årige tidshorisonter, hvor første skridt vil være udarbejdelsen af en netanalyse baseret på de nye grundkort (viser ledningsnettet), som kommunen har klar. 8
10. Kommende investeringer på selve værket. Sagsfremstilling: Skorstenen til kedlerne er tæret og det ene løb er som følge har af taget ud af drift. Skorstenen står således for udskiftning. I øjeblikket kører der 2 kedler på et løb, hvilket ikke er tilladt. Udskiftningen bør ske snarrest pga. forsyningssikkerhed. Der skal ligeledes udskiftes røggaskanaler fra kedlerne til skorsten pga. tæring. Røggaskanalerne er af en sådan beskaffenhed at svejsning problematisk. Styreboksene til kedlerne 1, 4 og 5 kan i dag ikke udskiftes eller repareres, da de er udgået af markedet for flere år siden. Dvs. at de skal udskiftes med nye styringer. (driftssikkerhed). 3 stk. styringer til kedler kr. 499.110 3 nye løb i skorsten kr. 837.500 Nye Røggaskanaler fra kedler kr. 250.000 I alt kr. 1.586.610 Herudover bør Vandfordelingen på værket ombygges (godkendt på strategiseminar den 30. januar 2009) for at opnå en bedre vandfordeling og dermed en bedre afkøling og økonomi. Det skal hermed understreges, at pumpekapaciteten ud i byen, har været på 100 % flere gange i denne vinter. Sagsbehandler: Henning Mikkonen. VJ og HL betegnede investeringerne som skal-opgaver, da et nedbrud vil kunne have fatale følger for fjernvarmeforsyningen i byen. 11. Etablering af supplerende fyringsanlæg. Sagsfremstilling: Reservekapaciteten er generelt for lille og kedlerne er bortset fra kedel 5 for gamle og uøkonomiske til at kunne optimere driften på det frie elmarked. 9
Kedlerne har dårlige kørselsbetingelser, da de ikke kan producere til akkumuleringstanken, men kører direkte på nettet uden modulerende drift på gasbrænderen. Dette resulterer i on/off drift. Der mangler reservekapacitet ved udfald af største produktionsenhed, hvilket kan blive fatalt. Det skal lige pointeres, at her i januar 2010 var værkets kapacitet udreguleret. Dvs. at værket nåde sin begrænsning. Til sikring af forsyningssikkerheden er undersøgt investering i en ny naturgaskedel på ca. 12 MW som medfører følgende økonomi: Gasforbrug m3 virkningsgrad (λ) Kedel 5 1.590.035 104 Kedel 4 57.478 93 Kedel 1 494.537 96 Besparelse Ny gaskedel 108 Kedel 5 (104 til 108) 63.601 Kedel 4 (93 til 108) 8.622 Kedel 1 ( 96 til 108) 59.344 131.568 Besparelse i kr. 657.838 Motor MWh el 12.515 Kørsel over marginal pris set op i mod ny kedel kr 360,00 Kørsel 2008/09 Kørsel under marginalpris ca 60% af den samlet produktion 7.509 tvangskørsel til en laver el-pris tab set op imod ny gaskedel 50 Besparelse 375.450 Sum besparelse i kr. pr. år kr 1.033.287,70 Der er ikke medtaget merindtægt ved kørsel over 400kr. Der er ikke taget højde for merindtægt ved kørsel med motor hvis elprisen er over kr. 400. Investering i en ny gaskedel vil eliminere udgifter til ny skorsten, røggaskanaler og styrersystemer til kedler, jf. dagsorden pkt. 10. Pris på ny gaskedel med en virkningsgrad på 109 % inkl. Skorsten udgør: 10
Kedelinstallation med eco kr. 2.684.000 Varmepumpe kr. 1.447.000 Luftforvarmning Lufo kr. 174.000 Skorsten med 2 kerner (ny kedel + kedel 5) kr. 502.000 Udskiftning af røggaskanal fra kedel 5 kr. 162.000 Sum excl. Moms kr. 4.969.000 Incl fjernelse af gl. kulkedel. Driftsøkonomi: 4.969.000 Nødvendige som falder væk 1.586.610 3.382.390 Besparelse på gas pr år 1.033.000 Afskrives over 10 år 500.000 Årlig overskud 500.000 Dvs. varmeprisen kan reduceres med min. kr. 20/MWh, i forhold til beregninger i dagsordens punkt 5. Sagsbehandler: Henning Mikkonen. VJ understregede, at forsyningssikkerheden med det bestående anlæg er meget ringe og at der er tale om et investeringsbehov, som skulle have fundet sted for flere år siden, men som blev udskudt p.gr.a. planerne om etablering af pillefyringsanlægget på Præstelunden. Men nu kunne forbrugerne ikke længere garanteres en sikker varmeforsyning, hvis ikke der blev etableret reservekapacitet i form af installation af en ny naturgaskedel. Kedlens større effektivitet giver dog en temmelig hurtig tilbagebetalingstid, jfr. Ovenstående beregninger. Investeringen blev godkendt af en enig bestyrelse. 12. Meddelelse til forbruger/pressen Sagsfremstilling: Sagsbehandler: Holger Skott. 11
HS vil informere pressen om samarbejde med BioMar og KMC/AKM. HS vil informere pressen om investeringen i naturgaskedlen. HS vil informere pressen om lavere pris for fjernvarme. 13. Eventuelt. a) Nye vinduer i Præstevænget 9. Tilbud kr. 100.000 b) Isolering Præstevænget 8, et prisoverslag vil foreligge på dagen. Godkendt/taget til efterretning dog reguleres HM s husleje med 500 kr pr. måned p.gr.a. den betydelige omkostning, som vil skulle afholdes i hans lejebolig. 14. Næste møde 27. april 2010 Mødet hævet kl. 20.00 Mødedeltagerne var: Victor Jensen, DFP (værkets rådgivende ingeniør) Karsten Pedersen (værkets revisor) Holger Skott Eivin Joensen Karl Andersen Ralf Løth Kay Laursen Henrik Kraglund (referent) 12
Foranstående referat er godkendt. Brande den _2010. Formand Holger Skott Kasserer Ralf Løth Bestyrelsesmedlem Kay Laursen Næstformand Karl Andersen Sekretær Henrik Kraglund Bestyrelsesmedlem Eivin Joensen Driftsleder Henning Mikkonen 13