Bestyrelsesmøde torsdag, den 28. august 2014 på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Leif Poulsen Svend Jensen Birthe Hansen Bent Christensen Nicki Hagesen LP SJ BH BC NH Afbud fra: Kirsten Normann Lise Poulsen KN LPO Fra administrationen deltog Jens Chr. Raun Hans H. Appel (ref.) JCR HHA Dagsorden for mødet var: Pkt. 1: Godkendelse af forhandlingsprotokol Pkt. 2: fremlæggelse af revisionsprotokol Pkt. 3: Orientering om dagligdag v/formand, udvalg og administration Pkt. 4: Selskabssager til beslutning: a. Halvårsregnskab b. Administration disponering af personalemæssige ressourcer c. Afd. 40, Kallemosen d. Aftaler med Kuben, Kallemosen, Mejerihaven m.v. e. Fællesmøde den 1/9 Pkt. 5: Åbent hus på Stegholt, gennemgang og præsentation Pkt. 6: Eventuelt Mødet indledtes med en varm ret, hvilket der blev udtrykt tilfredshed med. Formand Leif Poulsen bød herefter velkommen til mødet, og der fortsattes med behandling af dagsorden: Pkt. 1: Godkendelse af forhandlingsprotokol: Der forelå tidligere udsendte referater fra møder den 3. juni og 10. juli. 187
Referater er godkendt og underskrevet. Pkt. 2: Fremlæggelse af revisionsprotokol: Der var ikke tilføjelser. Pkt. 3: Orientering om dagligdag v/formand, udvalg og administration: LP orienterede om: Stor aktivitet omkring Åbent Hus-arrangement. Har deltaget i Café-møde om Cimbria-projektet, arrangeret af kommunen. Der er 85 ledige almene boliger i Aabenraa Kommune, heraf ca. 51 i Aabenraa by. Vi ligger med 1,1% ledige. Fusionsproces kører planmæssigt. ASBO og SØBO fusionerer. Aktivitetscenter på Kallemosen er indviet. Hjemmesiden arbejdes der løbende på. Redaktionsudvalget, her har ikke været aktivitet i den forløbne periode. JCR og HHA orienterede fra administrationen, og i fortsættelse af udsendt skriftlig orientering ultimo maj måned om følgende: JCR havde haft møde med ejd.funktionærer i Padborg Boligforening. Det havde været et godt møde. Fremover ingen fælles formueforvaltning i Dalbo. Kredsmøde den 22. oktober, dagsorden sendes rundt med referat. Information er taget til efterretning. Pkt. 4: Selskabssager til beslutning: a) Halvårsregnskab Der var medsendt bilag med indkaldelse. Halvårsregnskabet udviste et underskud på knap 20 tkr. Regnskabet herunder balancen blev kommenteret og sat til debat. 188
Taget til efterretning. b) Administration disponering af personalemæssige ressourcer: Der var udsendt notat med dagsorden. Situationen blev drøftet. Vedtaget med henvisning til notat. c) Afd. 40, Kallemosen: Der var udsendt notat med dagsorden. Da SJ og NH ville være inhabile i sagens behandling, og den resterende bestyrelse herefter ikke er beslutningsdygtig, blev det vedtaget at udsætte behandling af sagen til 15 minutter før fællesmøde mandag den 1. september, alternativt at behandle sagen lørdag, den 30. august, hvor bestyrelsen ville være samlet i forbindelse med Åbent- Hus arrangement. d) Aftaler med Kuben, Kallemosen, Mejerihaven m.v. Aftaleoplæg var medsendt indkaldelsen. Oplæg til aftaler med Kuben blev diskuteret Oplæg er godkendt. Underskrives af administrationen. e) Fællesmøde den 1/9: Proces blev diskuteret Pkt. 5: Åbent hus på Stegholt, gennemgang og præsentation Der blev diskuteret fælles fremtræden, udmeldinger, filmfremvisning blev forevist. 189
Pkt. 6: Eventuelt JCR fortalte om mulighed for digital indscanning af tegningsmateriale, som administrationen undersøger mulighed for. Mødet sluttede kl. 20.15. Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes jf. pkt. 4.c. Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes jf. mødeplan onsdag, den 8. oktober. Leif Poulsen Svend Jensen Birthe Hansen Nicki Hagesen (Lise Poulsen) Bent Christensen (Kirsten Normann) 190
Efterfølgende ekstraordinært møde, lørdag den 30. august, afholdt i forbindelse med Åbent-Hus arrangement på Stegholt: I mødet deltog hele bestyrelsen, undtagen inhabile fra afd. 40: SJ og NH. Anledning var manglende beslutningsdygtighed under oprindelig punkt 4 C, disponering af midler vedr. Kallemosen, afd. 40. Disponering af midler godkendt i henhold til det udsendte bilag til punkt 4 C i foregående ordinære bestyrelsesmøde. Leif Poulsen (Svend Jensen) Birthe Hansen (Nicki Hagesen) Lise Poulsen Bent Christensen Kirsten Normann 191