Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager. Møde slut: 21:30 Fraværende: Ingen. Gert Fischer deltog ikke i behandlingen af pkt. 05 til pkt. 11 og pkt. 13 til pkt. 22.
Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering - ultimo august 2011 452 2. Revisionsberetning nr. 9 - Årsregnskab 457 3. Budget 2012-15 - 2. behandling. 460 4. Takstkatalog - Budget 2012 466 5. Konkurrenceudsættelse rengøring 468 6. Politik for indkøb og udbud 2011-2015 472 7. Rebild kommunes huslejenævn 474 8. Ligestillingsredegørelse 2011 476 9. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse i I/S Fællesforbrænding. 478 10. Godkendelse af 1. udkast til lokalplan nr. 261 for et erhvervsområde, Støvring Nord 481 11. 3 forslag til indretning af parkeringsplads ved Elmealle 482 12. Fremtidens Folkeskole - fortsat drøftelse 484 13. Godkendelse af udkast til Rammeaftaler 2012 - for specialundervisningsområdet 487 14. Godkendelse af udkast til Rammeaftale 2012 for det specialiserede socialområde 490 15. Sammenhængende indsats overfor kriminalitetstruede unge 493 16. Etablering af udkørsel i forbindelse med Børnehuset Kronhjortens parkeringsplads 495 17. Frist for opskrivning af børn til den kommunale dagpleje 497 18. Håndtering af underskud på døgnbehandlingstilbuddet i Vrå i forbindelse med afvikling af tilbuddet 499 19. Lukning af gerontopsykiatrisk botilbud i Søparken 501 20. Infoportal Rebild Bakker og Rold Skov - status. 504 21. Orientering 506 22. Lukket - Køb af jord til boligområde i Suldrup Fejl! Bogmær Underskriftsside 507 451
1. Økonomivurdering - ultimo august 2011 J.nr.: 00.15.15S00. Sagsnr.: 11/496 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På det seneste møde i Økonomiudvalget blev der besluttet at der skulle foreligge en nærmere økonomivurdering på mødet den 5. oktober. Forbruget ultimo august på den samlede kommunale drift udgør ca. 68 % på udgiftssiden, mens der er realiseret indtægter på 57 %. Det samlede forbrug med udgangen af august er stadig presset og de økonomiske udfordringer betydelige. Overordnet er der ikke væsentlige ændringer i forhold til ØKV2. Dog blev der i forlængelse af ØKV2 på de politiske møder i august truffet en række beslutninger med henblik på budgetoverholdelse, herunder administreret forbrugs- og ansættelsesstop på de store serviceområder. Resultaterne af disse beslutninger er naturligt ikke synlige endnu, men det forventes, at de vil betyde en række reduktioner i de sidste måneder af 2011. Direktionen har på møde den 27. september drøftet økonomien i 2011 og de forventede reduktioner jf. de politiske beslutninger fra august. I ØKV2 var øjebliksbilledet et merforbrug på ca. 27 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Med de iværksatte handlinger med henblik på budgetoverholdelse er vurdering at dette merforbrug vil blive reduceret til 15-20 mio. kr. på driften fordelt på udvalg jf. nedenfor. August vurdering Oprindeligt overførsel Øvrige ØKV 2 452 Ny vurdering i mio. kr. / netto B - 2011 fra 2010 bevillinger jun-11 aug-11 DRIFT Arbejdsmarkedsudvalg 168,0 0,9 15,8 5,9 4-5 Børne- og Ungdomsudvalg 486,9-2,7-2,3 14,0 10 Kultur- og Fritidsudvalg 45,4 0,5 0,0-0,2 0 Sundhedsudvalg 411,1-4,1 0,1 6,5 1-3 Teknik- og Miljøudvalg 53,4 0,6-0,1 1,0 0 Økonomiudvalg 185,6 0,2-0,4 0,0 0-2 Driftsvirksomhed i alt 1350,4-4,6 13,1 27,2 15-20 Dette indebærer, et merforbrug i forhold til servicerammen på 5-10 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget Samlet set er det vurderingen at resultatet fra ØKV2 stort set er uændret, da vurderingen er et merforbrug på 4-5 mio. kr. Dette skal ses i relation til udvalgets beslutning om at de 5 mio. kr. der blev parkeret i kassen skulle realiseres indenfor udvalgets samlede ramme, hvilket vurderes svært at realisere i 2011. Det er på kontanthjælp, forsikrede ledige og ledighedsydelse, der forventes merforbrug med baggrund i en større aktivitet - flere modtagere af hjælp, dog således at antallet af forsikrede ledige for nuværende er markant lavere end i årets første måneder.
Børne- og Ungdomsudvalget Samlet set er det vurderingen, at resultatet fra ØKV2 stadig er gældende, dog således at de iværksatte handlinger vil nedbruge udfordringen fra 14 mio. kr. til 10 mio. kr. Udviklingen i juli og august tyder på, at udgiftsudviklingen har stabiliseret sig. Det specialiserede socialområde for børn og unge Disponeringen er den seneste måned blevet ca. 1 mio. kr. forbedret, men det svare i store træk til den forværring, der var i juli i forhold til ØKV2, så samlet set er der ikke skønnet ændringer på området. Det er dog forvaltningens vurdering, at den igangsatte revisionsgennemgang i september vil betyde en reduktion på 1 mio. kr. Indtægter På indtægtssiden ligger forbrugsprocenten under den periodiserede. Det skyldes væsentligst at der ikke er sendt opkrævning på mellemkommunal betaling for dagtilbud, der kun udsendes 1 gang om året. Disse afkrævninger sendes i september, samtidig er der ikke endnu lavet afregning (brutto/netto) for familiebehandling i 2011. Disse afregninger betyder, at indtægtsniveauet følger budgettet, dog således, at det skal ses i sammenhæng med det faldende børnetal, som påvirker såvel indtægter som udgifter. Kultur og Fritidsudvalget. Samlet set er det vurderingen, at området stort set vil balancere med budgettet, dog således at enkelte områder vil have et merforbrug, herunder især ungdomsskolen jf. tidligere sager og orientering på udvalgets møder i september. Sundhedsudvalget Samlet set er det vurderingen, at resultatet fra ØKV2 via de besluttede handleplaner forbedres med 3-5 mio. kr., således at vurderingen nu er en udfordring på 1-3 mio. kr. Sundhedsudvalget ultimo august ØKV 2 Opfølgning inkl. ovf. august Pleje og Omsorg: -5,5-9,5-7,5 Voksne med særlige behov og førtidspension 11,5 10,0 Sundhed 0,5 0,5 I alt, Sundhed 6,5 1,0-3,0 Pleje- og omsorg Samlet set forventes der mindreudgifter på området, som overordnet dækker over mindreudgifter til plejen, herunder mellemkommunale betalinger vedr. borgere fra andre kommuner bosat i Rebild Kommune, samt merudgifter til lejetab, som følge af et betydeligt antal ledige ældreboliger. Voksne med særlige behov Det er et særligt pres på borgerstyret personlig assistance, BPA, som blandt andet skyldes højt sygefravær blandt hjælperne. Området er vanskeligt styrbart, da borgeren selv eller af ham udpegede varetager arbejdsgiverrollen, mens kommunen alene bevilliger omfanget og udbetaler lønninger. Da det ikke er muligt at stoppe ydelsen til disse ofte stærkt handicappede borgere selvom bevillingen overskrides, kræver denne konstruktion en meget tæt opfølgning, som der fremadrettet vil blive sat yderligere fokus på. 453
Der er endvidere merforbrug på bostøtte. Merforbruget vedrører væsentligst etablering af botilbud for unge på Kærvej i Støvring, hvor der i forbindelse med etableringen har været en del tommepladser. Tilbuddet forventes fuldt belagt pr. 1. november 2011. På det specialiserede socialområde for voksne, er der en hvis usikkerhed, om de relative udgiftstunge sager, der pt. er tvist om, herunder ankesager, hvor der i den første vurdering var en forventning om, at de blev afgjort i 2011 regnskabet, hvor vurdering med udgangen af august måned er, at afgørelserne sandsynligvis først falder i 2012. For så vidt angår opfølgningen på de ca. 60 sager hvor Rebild Kommune har hjemtaget handleforpligtigelsen fra opholdskommunerne er status, at målet på 2,0 mio. kr. er blevet effektueret. Førtidspensioner og personlige tillæg Der er forventes i øvrigt et merforbrug på 1,5 mio. kr. på førtidspensioner, hvilket skyldes at der er i regnskab 2010 blev tilkendt flere end forventet. Disse borgere får helårsvirkning i 2011. Nye tilkendelserne i 2011 følger budgettet for 2011. Sundhed Den vederlagsfri fysioterapi er meget presset. Pr. ultimo august ligger den vederlagsfri fysioterapi på 99,2 %, og der er afregnet for 7 måneder. Hvis udviklingen fortsætter forventes der et merforbrug på 2,4 mio. kr. i 2011. Området følges tæt med udgangspunkt i den iværksatte analyse på området. Teknik og Miljøudvalget Samlet set er det vurderingen, at området stort set vil balancere med budgettet, dog således at der er udsving indenfor de enkelte områder. For forsyningsområdet er der ikke endnu opkrævet erhvervsgebyrer for 2011. Der vil være såvel større udgifter som dog modsvares af større indtægter end budgetteret, men samlet set vurderes sektoren, på baggrund af bl.a. opkrævningen af erhvervsgebyret og lidt flere indtægter, at kunne nedbringe sit merforbrug i forhold til ØKV2. For Natur og Miljø, samt Veje og grønne områder vurderes der ikke at være væsentlige ændringer i forhold til ØKV2. Økonomiudvalget Samlet set er det vurderingen at resultatet fra ØKV2 er uændret, dog med et vist pres på boligstøtteområdet. Det er således stadig forventningen, at budgettet for administrationen kan holdes, til trods for at der pt. er en relativ høj forbrugsprocent for en stor del af centrene, men med det fortsatte forbrugs- og ansættelsesstop samt det forhold at udgiftsniveauet er lavere i den sidste del af året forventes budgettet at holde. Der forventes stadig merforbrug på lønpuljer (barselspuljen) på ca. 1 mio.kr., som følge af niveauet fra første halvår.. Endelig forventes der et merforbrug på godt 1 mio.kr. til boligstøtte. Budgettet til boligstøtte er uændret fra 2010 til 2011 og i 2010 var der et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forhold til 2010 er der øgede udgifter til boligydelse til ældreboliger på ca. netto 0,4 mio. kr. og til boligsikring på ca. netto 0,5 mio. kr. 454
Årsagen til merudgifterne skyldes at udbetalingen af boligydelse pr. sag er steget med ca. 180 kr. pr måned. Stigningen skyldes især højere huslejeudgifter til ældreboliger. Antallet af sikringsydelsessager er fra januar 2010 til september 2011 steget med 10 % eller ca. 40 sager, endvidere er udgiften pr. sag steget med ca. 100 kr. i gennemsnit fra 2010 til 2011. Årsagen til denne stigning skyldes formentlig, at flere går ned i indtægt og dermed bliver berettiget til boligsikring eller et større beløb. ------------------------------- Fagudvalgene er på deres møder den 27/28. september orienteret om ovenstående vurdering og har taget vurderingen til efterretning. Anlæg Ved ØKV2 blev der vurderet et merforbrug i størrelsesordnen 20 mio. kr. Med de seneste måneders forbrugsudvikling jvf. oversigten nedenfor pr. 26. september 2011 på anlæg skønnes det, at netto mindreforbruget kan blive op til 5 mio. kr. mindre, således at vurdering med udgangen af august 2011 er et nettomindreforbrug på 20-25 mio. kr. Det vil dog afhænge meget af, hvornår de enkelte projekter afregnes henover årsskiftet. Anlæg pr. 26.09.2011 Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 260911 Rest. korr. budget Forbrugs % Rebild Kommune U 57.077.200 87.133.454 34.201.987 52.931.467 39,3 Rebild Kommune I -21.300.000-21.300.000-5.645.968-15.654.032 26,5 Børn og Ungdomsudvalg U 24.000.000 34.183.374 16.664.471 17.518.903 48,8 Børn og Ungdomsudvalg I -418.463 418.463 X Kultur og Fritidsudvalg U 1.000.000 3.596.936 2.492.429 1.104.507 69,3 Sundhedsudvalg U 1.177.100 3.386.699 1.722.063 1.664.636 50,8 Sundhedsudvalg I -1.200.000-1.200.000-1.200.000 Teknik og Miljøudvalg U 16.500.100 30.320.588 12.343.869 17.976.720 40,7 Teknik og Miljøudvalg I -20.100.000-20.100.000-5.121.255-14.978.745 25,5 Økonomiudvalg U 14.400.000 15.645.857 979.155 14.666.702 6,3 Økonomiudvalg I 0 0-106.250 106.250 X Finansiering Der er ikke ændringer i forhold til ØKV2. Samlet Konsekvenserne af den samlede vurdering i forhold til vurderingen er vedlagt som bilag i form af en hovedoversigt. Den samlede vurdering med udgangen af august 2011 for drift, anlæg og finansiering betyder at der må forventes et likviditetsforbrug på ca 1 mio. kr. i regnskab 2011 før eventuelle tekniske finansforskydninger mellem årerne. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen 455
Indstilling: Forvaltningen indstiller At økonomivurderingen tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011: Indstilles taget til efterretning. Beslutning i den 13-10-2011: Taget til efterretning. Bilag: - 507125 Åben ØKVaugust hovedoversigt.pdf 456
2. Revisionsberetning nr. 9 - Årsregnskab J.nr.: 00.32.00K01. Sagsnr.: 11/11451 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: godkendte på sit møde i april Rebild Kommunens regnskab for 2010, hvorefter det er blevet oversendt til kommunens revisionsselskab PWC. Jf. den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningen afgives til kommunen senest den 15. august, hvorefter efter behandling skal oversende den til Statsforvaltningen med de dertilhørende bemærkninger. Beretningen skal ses i sammenhæng med beretning nr. 8 vedr. revision af de sociale områder med statsrefusion. Den nærværende beretning vedrører den overordnede tværgående regnskabsaflæggelse - årsregnskabet. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller forbehold. Revisionen konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010, samt at resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 er i overensstemmelse med Indenrigs- og Socialministeriets bestemmelser, samt at den udførte forvaltningsrevision konkluderer at forvaltningen på de undersøgte områder er sket på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Revisionen bemærker endvidere, at det fremlagte regnskabsmateriale har været af god kvalitet og at kommunens implementering af nyt økonomisystem er løst meget tilfredsstillende i forhold til aflæggelsen af det første regnskab i systemet. Revisionen er gennemført under 4 hovedpunkter Redegørelse for revision af kommunes forretningsgange, interne kontroller og IT anvendelse Der er foretaget en revisionsmæssig gennemgang af de generelle IT-kontroller, som er etableret i forhold til at sikre kommunens systemer. Revisionen konkluderer at der i al væsentlighed er fungerende kontroller, men at det interne kontrolmiljø kan styrkes på enkelte områder primært kontrol i forbindelse med adgangsstyring til kommunens systemer. De nødvendige kontroller er udarbejdet systemmæssigt og IT har stor fokus på implementeringen heraf i den samlede organisation. Revisionen har i 2010 foretaget uanmeldte beholdningseftersyn og herunder vurderet og efterprøvet arbejds- og kontrolrutiner omkring kasse- og bogføringsfunktionerne og revisionen konkluderer at Rebild Kommunes forretningsgange på området er tilrettelagt på en betryggende og hensigtsmæssig måde. Revision har gennemgået proces for lønudbetalinger og konklusionen er at kontrolmiljøet fungerer på en betryggende og hensigtsmæssig måde. 457
Revisionen har vurderet de interne forretningsgange vedrørende betalinger i økonomisystemet og anbefaler at kommunes forretningsgange revideres i forhold til implementeringen af nyt økonomisystem. Forvaltningen vil igangsætte et arbejde med at få revideret og dokumenteret forretningsgange og kasseregnskabsregulativ i samarbejde med revisionen. Redegørelse for den udførte forvaltningsrevision Revisionen konkluderer generelt at der er en god konteringspraksis, der er med til at sikre en periodisering, der giver et godt styringsgrundlag og troværdige økonomirapporter. Redegørelse for den udførte juridiske-kritiske revision Det konkluderes at de væsentligste afvigelser mellem budget og regnskab er kommenteret i regnskabet og at redegørelserne er fyldestgørende og at regnskabsaflæggelsen er sket i henhold til gældende regler, samt at der foreligger fornøden dokumentation for regnskabsgrundlaget. Vedrørende forsyningsvirksomheder har revisionen konstateret at der ikke pt. foreligger et endeligt gældsbrev mellem forsyning A/S og Rebild Kommune. Gældsbrevet er under udarbejdelse og forventes snarest færdig, dog er der endelige afstemninger og afregninger, herunder administrationsbidrag m.v., der skal endelig afklares først. Vedrørende den kommunale låntagning konstaterer revisionen, at kommunen ikke har foretaget midlertidig deponering af uforbrugte lånemidler, men at det ikke har nogen særlig relevans, da kommunen har fået dispensation til overførsel af midlerne. Vedrørende lønrevision er det revisionens vurdering at området administreres betryggende. Finansiel revision redegørelse for revisionen af årsregnskaber Det er revisionens konklusion at Rebild Kommune har overholdt formalia og efterlevet regnskabspraksis for det udgifts- og omkostningsbaserede regnskab. Det er revisionens konklusion at der er udarbejdet de obligatoriske bemærkninger til regnskabet, navnlig vedrørende afvigelser mellem budget og regnskab. Revisionen konkluderer at der er betryggende rutiner omkring afstemninger Sidst er det revisionens konklusion at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunes økonomiske resultat. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er ingen økonomiske konsekvenser. Tidligere udsendt via mail. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At beretningen godkendes. 458
Bilag: Revisionsberetning nr. 9 er tidligere udsendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011: Indstilles godkendt m.h.p. oversendelse til Statsforvaltningen. Beslutning i den 13-10-2011: Godkendt. 459
3. Budget 2012-15 - 2. behandling. J.nr.: 00.30.10S02. Sagsnr.: 11/5411 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Den 22. september 2011 behandlede budgettet for 2012 og overslagsårene 2013-2015. I nedenstående tabel er oversigtlig vist forløbet af budgetlægningen frem til 1. behandlingen med fokus på budgetbalancen. 2012 2013 2014 2015 Budgetbalance/seminar 16.08.11-19,5-36,1-43,2-56,0 Aktstykkereguleringer m.v. 4,6 4,0 3,8 3,8 Ny balance -14,9-32,1-39,4-52,2 ØK. Den 19. og 30/08-11 Drift - genopretning 10,2 9,2 8,2 7,0 Anlæg - ændringer 6,4 5,0 4,5 4,0 Drift - Reduktionsrammer -7,5-7,5-7,5-7,5 Anlæg - Reduktionsrammer -5,5 1,5 0,0 0,0 Finansiering -9,4 0,0 0,0 0,0 Beskæftigelsestilskud -3,3-3,3-3,3-3,3 Den kirkelige ligning -1,0-1,0-1,0-1,0 Ny balance - 1. behandling -25,0-28,3-38,5-53,0 Budgettet blev som det fremgår - oversendt til 2. behandling med en budgetbalance i 2012 på 25,0 mio. kr. Budgetprocessen har været tilrettelagt med henblik på at Rebild Kommune kan overholde aftalerne mellem regeringen og KL omkring den kommunale økonomi. Selvom aftalen mellem regeringen og KL skal betragtes på landsplan kan det konstateres, at de fremlagte budgetforslag ved 1. behandlingen overholder aftalen lokalt i Rebild Kommune. I forhold til servicerammen ligger Rebild Kommune således ca. 19 mio. kr. under. Et særligt element i aftalen mellem regeringen og KL er et betinget bloktilskud på 3 mia. kr., der forudsætter både aftaleoverholdelse på budgetniveau og efterfølgende på regnskabsniveau. Efter budgettets vedtagelse vurderes kommunens budgetoverholdelse i forhold til det vedtagne budget og ikke i forhold til kommunens oprindelige serviceramme. Med baggrund i det i budgetforslaget anførte driftsudgiftsniveau kan det overvejes, at afsætte en budgetpulje eksempelvis til afdækning af forbrug af opsparede budgetmidler, uforudsigelige udgifter m.v. Denne pulje vil senere kunne disponeres efter beslutning i. Budgettet har i uge 39 været i høring ved MED-udvalg, institutioner og andre høringsbe- 460
rettigede parter. Høringssvarerne er blevet drøftet på s budgetaften den 5. oktober 2011. Den 6. oktober 2011 kl. 12 var der frist for indlevering af politiske ændringsforslag til budgettet. Indkomne forslag vil i givet fald blive forelagt Økonomiudvalget med henblik på stillingtagen i forhold til indstilling til. På økonomiudvalgets møde den 19. august blev det besluttet at indarbejde økonomiske konsekvenser på 2,4 mio. kr. fra 2013, i forbindelse med overdragelse af opgaver og ansatte til udbetaling. I brev af 7. september 2011 om status for økonomien vedr. Udbetaling Danmark har KL anbefalet, at kommunerne på det nu foreliggende grundlag budgetterer udgiften til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark med befolkningsandelen af totaludgiften, som for Rebild Kommune udgør 1,854 mio. kr. fra 2013 og frem. Beslutningen er ikke indarbejdet i hovedoversigten for 1. behandlingen og 2013-15 påvirkes således med en merudgift på 1,854 mio. kr. Der er modtaget budget fra kirken, der er udarbejdet med udgangspunkt i en uændret kirkelig ligningsprocent på 1,20. I forhold til 1. Behandlingen af budgettet giver det en finansforskydning på 1,83 mio. kr., som påvirker kassen med kr. 70.000 positivt. Heri er indregnet en restafregning på 2,9 mio. kr. vedr. selvbudgettering for 2009. Forudsætningerne for det fremlagte budget til s 2. behandling er endvidere, som vedtaget ved 1. behandlingen: Driftsramme 2012 i mia. kr. - udgifter 1,836,- og indtægter -0,411,- Anlægsramme i mio. kr. - udgifter 77,0,- indtægter 24,5,- Låneoptagelse 53,2 mio. kr. statsgaranti af udskrivningsgrundlag, udligning og generelle tilskud. udskrivningsgrundlag 3,955 mia. kr. udskrivningsprocenten på 25,1 % grundskyldspromille på 26,09 promille dækningsafgift for grundværdien af de statslige ejendomme på 24,14 promille og 12,07 promille for andre offentlige ejendomme og med 5 promille til offentlige ejendommes forskelsværdi. kirkeskatteprocent på 1,20 % med et udskrivningsgrundlag på 3,505 mia. kr. Der er vedlagt hovedoversigt, hvor de tekniske administrative ændringer er indarbejdet Indstilling: Forvaltningen indstiller: At budgettet for 2012 og overslagsårene 2013-2015 godkendes som indstillet i forbindelse med 1. behandlingen samt at følgende ændringer og/eller forudsætninger behandles: A. Drift og anlæg m.v. A.1. Opfølgning på budgetaften/høringssvar De indkomne høringssvar blev drøftet og der blev udtrykt anerkendelse for de mange høringssvar. I øvrigt henvises til punkt A.2. A.2. Indkomne ændringsforslag 461
Der er ved fristens udløb d. 06. oktober kl. 12.00 i alt indkommet 4 ændringsforslag fra politiske partier og grupper: Forslag 1. Dansk Folkeparti og Oplandslistens ændringsforslag til budget 2012. SU: Tildeling: 0,8 mio til sygeplejen som følge af dokumenteret opgaveglidning fra regionen. Bundlinjen reduceres tilsvarende -------------------------------------------- Forslag 2. SFs ændringsforslag til budget 2012. Driftsbudget: BU: Tildeling på 0,5 mio, hvoraf flg. øremærkes til: 1) fjernelse af besparelsen på 0,2 mio på Dagtilbud (børnetalsafhængig tildeling) 2) fjernelse af besparelsen på 0,1 til Fremtidens Folkeskole KFU: Tildeling på 1,0 mio. Tilbage bliver ift til 1. behandling en besparelse på 0,5 mio, som finansieres således: 1) 0,13 mio fritidsklubberne (sammenlægning af Blenstrup og Terndrups fritidsklubber) 2) 0,37 mio på lokaletilskud TMU: Tildeling på 1,0 mio med henblik på at Rebild Kommune overholder lovgivningens tidsfrister for igangsættelse af indsatsplanerne for beskyttelse af grundvandet SU: Tildeling på 0,8 mio til sygeplejen som følge af dokumenteret opgaveglidning fra regionen Bundlinien reduceres som følge af ændringsforslagene med 3,3 mio. --------------------------------- Forslag 3. Oplandslistens, Dansk Folkepartis og SFs ændringsforslag til budget 2012. Driftsbudget: Med henblik på at bevare Hellum, Ravnkilde og Blenstrup skole som selvstændige skoler tilføres skolerne i alt 0,625 mio kr. i 2012 og 1,5 mio i overslagsårene 2013, 2014 og 2015. Anlægsbudget: Hellum skole tilføres et beløb til nødvendige renoveringer i 2013 og 2014. Beløbets størrelse fastsættes efter en revurdering i samarbejde med Hellum Skole - af behovet for renovering. Ændringsforslaget indebærer, at bundlinjen på driftsbudgettet reduceres med 0,625 mio. Derudover reserveres der i 2012 yderligere et rammebeløb på 10 mio i driftsbudgettet for ØK som reserve til imødegåelse af evt. sanktionslovgivning e.l. ----------------------------------- 462
Forslag 4. Aftale vedr. budget 2012 forhandlet på vegne af A, B, C og V. Med udgangspunkt i budgetgrundlag, drift og anlæg, oversendt fra s 1. behandling, foreslås følgende ændringer: BU tildeles 0.5 mio. der øremærkes Fremtidens folkeskole i 2012 og fremover. 0,2 mio tilføres børnerelaterede dagtilbud og dagplejen reduceres med 0,2 mio K&F tildeles 0,75 mio. anvendes som følger: 100.000 til svømmehaller (50.000 til Terndrup og Støvring) 50.000 til ungdomsklubberne 600.000 til reduktion af den tidligere udmeldte 3% besparelse indenfor KFUområdet. SU tildeles 0,75 mio. som anvendes til en udskrivningskoordinator funktion samt øges fokus på koordinering af indsatsen for frivilligt socialt arbejde i 2012 og fremover. Hermed reduceres bundlinjen med to mio. Der reserveres i 2012 yderligere et rammebeløb på 10 mio. i driftsbudgettet for ØK som reserve til imødegåelse af evt. sanktionslovgivning el. lign. Likviditetsforøgelsen i 2012 er herefter 13 mio. og reelt 23 mio. Vedr. budgetlægningen for 2013: Vedr. barselspuljen: der søges en niveautilpasning mellem forbrug og budget. Vedr. anlæg: i 2013 og i overslagsårene afsættes yderligere 0.5 mio. til vedligeholdelse af haller, i alt 1,5 mio. I forbindelse med budgetlægningen for 2013 afsættes anlægsbeløb til Bælum Bæk. Forinden drøftes konsekvenser/muligheder for samarbejde med Rebild Forsyning A/S i forbindelse med seperatkloakering i Bælum. I fortsættelse af borgerdialogen afholdes der årligt et møde mellem de frivillige organisationer og fra 2012. ----------------------------------------------- B. Budgettekniske reguleringer Fra 2013 indarbejdes 1,854 mio. kr., som konsekvens af beslutningen om overdragelse af opgaver og medarbejdere til Udbetaling Danmark at det nye budget for kirken indarbejdes og balanceres over kassen, svarende til en positiv forskydning på kassen på kr. 70.000,- i 2012 C. Budgetbalance Konsekvenserne af de under 2 A og B nævnte forslag balanceres over likvide aktiver. D. Bemyndigelse Forvaltningen bemyndigelse til at indarbejde konsekvensrettelser af ovenstående og herunder foretage den nødvendige afbalancering af budgettet over forskydninger i de likvide midler. 463
Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2011: Ad A1. Indstilles taget til efterretning. Ad A2 Forslag 1- Dansk Folkeparti og Oplandslisten Et flertal på 5 alle med undtagelse af Søren Søe-Larsen - indstiller forslaget forkastet. Søren Søe-Larsen indstiller forslaget godkendt. Forslag 2 - SF Indstilles forkastet. Forslag 3 Oplandslisten, Dansk Folkeparti og SF Et flertal på 5 alle med undtagelse af Søren Søe-Larsen - indstiller forslaget forkastet. Søren Søe Larsen indstiller forslaget godkendt. Forslag 4 Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, De Konservative og Venstre Et flertal på 5 alle med undtagelse af Søren Søe-Larsen - indstiller forslaget godkendt. Søren Søe-Larsen indstiller forslaget forkastet. Ad B Indstilles godkendt. Ad C Indstilles godkendt. Ad D Indstilles godkendt. Thøger E. Kristensen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den 13-10-2011: Ad A1 Taget til efterretning. Ad A2 Forslag 1 blev bragt til afstemning. For stemte 6 SF, Dansk Folkeparti og Oplandslisten. Imod stemte 19 alle øvrige. Forslaget var hermed forkastet. 464
Forslag 2 blev bragt til afstemning. For stemte 3 SF og Axel Rene Aubertin. Imod stemte 22 alle øvrige. Forslaget var hermed forkastet. Forslag 3 blev bragt til afstemning. For stemte 6 SF, Dansk Folkeparti og Oplandslisten. Imod stemte 19 alle øvrige. Forslaget var hermed forkastet Forslag 4 blev bragt til afstemning. For stemte 19 Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, De Konservative og Venstre. Imod stemte 6 alle øvrige. Forslaget var hermed godkendt. Ad B,C og D Godkendt som indstillet af ØK. -------------------------- Budgetforslaget for 2012 - som fremlagt ved 1. behandlingen med ovennævnte beslutninger nævnt under A til D - er hermed i sin helhed godkendt. Bilag: - 507833 Åben Hovedoversigt ØK 061011 inkl. tek/adm. ændringer - ØK061011-509736 Åben Indkomne ændringsforslag - BY131011 465
4. Takstkatalog - Budget 2012 J.nr.: 00.30.10S02. Sagsnr.: 11/5411 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: skal årligt træffe beslutning om fastsættelse af de kommunale takster for det følgende år. Det drejer sig om takster for betaling fra borgere for ydelser fra de kommunale forsyningsvirksomheder, byggetilladelser, for benyttelse af institutioner og sociale ordninger, skolefritidsordninger m.v. De opstillede takster er fra forvaltningens side beregnet med udgangspunkt i basisbudget 2012-15, gældende regler og allerede vedtagne beslutninger i om budgettets prioriteringer. På andre områder er taksterne beregnede med udgangspunkt i de omkostninger, der er forbundet med aktiviteterne og leveringen af den pågældende ydelse. Endelig er særlovgivning i enkelte tilfælde bestemmende for de kommunale takster. Konsekvenser af s 1. og 2 behandling af budgettet er ikke indregnet i takstkataloget. Det betyder at eventuelle initiativer eller besparelser, der væsentligt ændrer grundlaget for takstberegningerne vil kunne betyde, at enkelte takster skal genfremsættes til godkendelse i. I taksterne for affaldsområdet er der sikret sammenhæng mellem indtægter og udgifter i det kommunale budget. I overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens bestemmelser er taksterne beregnet i forhold til udgifterne ved den enkelte ordning. Der henvises til særskilt dagsordenbehandling på Teknik og Miljøudvalgets møde i september og i forhold hertil er der lavet finberegning og justeret en smule på taksterne. På ældreområdet er taksterne fremskrevet ud fra KL s skøn på området. Taksterne på Spildevandsområdet forventes først at blive behandlet i bestyrelsen for Rebild Forsyning i løbet af november, da de sidste prisloftafgørelser først modtages sidst i oktober. Det vil sige at takster for Spildevandsområdet først bliver fremsendt til byrådet i december. Taksterne til budget 2012 fremgår af vedlagte takstkatalog. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske konsekvenser, dog er taksterne en forudsætning for balancen i budgettet for 2012 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At takstkataloget godkendes og indarbejdes i budgettet 466
Bilag: Takstkatalog 2012 - Udsendes med dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalget Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 27-09-2011: Indstillingen indstilles godkendt. Beslutning i Sundhedsudvalget den 27-09-2011: Indstillingen indstilles godkendt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27-09-2011: Takstkataloget indstilles godkendt med bemærkning: Vedr. vindmøller, husstandsvindmøller og mini/micromøller udgår kw-grænserne, idet disse løbende ændrer sig. Det bemærkes, at taksterne vedr. erhvervsgebyrer vil blive genfremsat når har besluttet, hvilken fremtidig ordning for erhvervsaffald Rebild Kommune vil tilbyde. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-09-2011: Indstilles godkendt. Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i sagens behandling Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 28-09-2011: Indstilles godkendt med bemærkning: Taksten for fritidsklubber fastsættes til 105 kr. pr. åbningsdag til henholdsvis 525,-, 315,- samt 210,- for 5, 3 og 2 ugentlige åbningsdage. Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2011: Indstilles godkendt som indstillet af fagudvalgene med fornødne korrektioner i konsekvens af evt. ændringer i det endelige budget for 2012. Thøger E. Kristensen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den 13-10-2011: Godkendt som indstillet af ØK. Bilag: - 504588 Åben Takstkatalog 2012 - udkast - BUU 28.09.11 467
5. Konkurrenceudsættelse rengøring J.nr.: 82.08.00P00. Sagsnr.: 11/7440 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Genoptagelse af sag sidst behandlet i Økonomiudvalget den 19-08-2011. Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af Rebild Kommunes udbudsplan 2008/09 besluttede at rengøringsydelsen i de institutioner, der måtte ønske at deltage, skulle konkurrenceudsættes sammen med Rådhuset og de to administrationsbygninger. De institutioner, der tidligere anvendte IDA-service som leverandør af rengøringsydelsen, var automatisk en del af udbuddet. Resultatet af denne konkurrenceudsættelse blev en besparelse på ca. 1.000.000 kr. som forblev på de 23 institutioner som deltog i udbuddet. Rebild Kommune har på indkøbsområdet for 2011 et besparelseskrav på 2.300.000 kr, som søges hentet ved gennemførelse af EU-udbud bredt i organisationen. Processen for EU-udbud er erfaringsmæssigt minimum 6 måneder. Fællescenter Sekretariats indstiller at rengøringsydelsen på alle institutioner i Rebild kommune sendes i udbud og processen igangsættes hurtigst muligt, for at besparelsen vil få virkning fra primo 2012 og dermed kan bidrage til at nå besparelseskravet. Udbuddet forventes obligatorisk for samtlige enheder (ca. 60) og provenuet skal tilgå fællesskabet. Rengøringsydelsen på samtlige institutioner/driftsenheder i Rebild Kommune varetages forskelligt i dag Der forventes et større besparelsespotentialet på området ved at udbyde alle rengøringsydelser samlet, endvidere vil de institutioner der allerede skal udbydes igen om et år vil kunne medtages allerede nu. Besparelsespotentialet ligger især ved de enheder som ikke tidligere har været udbudt og forventes minimum i samme størrelsesorden som sidste udbud. Udbud af opgaven vedrører ansatte i Rebild Kommune, og der skal følges særlige processer i den forbindelse med høring af berørte medarbejdere og deres faglige organisationer. Det følger af MED-aftalens 7, stk. 3 at: Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejdernes/ medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens og/ eller s beslutninger. Efter eventuel tilkendegivelse i Økonomiudvalget om eventuelt udbud på området skal processen startes op i henhold til vores MED aftale. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser Kan først beregnes konkret senere. 468
Indstilling Forvaltningen indstiller: at der gives en tilkendegivelse om, at arbejdet med udbud af rengøringsydelsen i samtlige af kommunens institutioner/driftsenheder igangsættes. At det sendes til høring i henhold til MED-aftalen. Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2011 Godkendt. Helle Astrup tilkendegav, at hun ikke kunne tilslutte sig indstillingen. Forvaltningen udarbejder en oversigt over omkostninger ved det nævnte udbud. Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling fortsat: Der er modtaget 27 høringssvar fra institutionerne m.fl.. Det må sammenfattende konstateres, at der ikke er ønske om en konkurrenceudsættelse af rengøringsopgaven, idet der bl.a. henvises til manglede fleksibilitet, del af et fællesskab forsvinder, kontraktstyring mv. Efter høringssvarende er det ligeledes åbenbart, at rengøringen på nogle institutioner indgår som en integreret del af en større helhed, og at rengøringsstandarden i dag er forskellig mellem de institutioner, der ikke er med i den fælles løsning. Et ensartet niveau efter et eventuelt udbud vil på denne baggrund selvfølgelig blive opfattet forskelligt. Med udgangspunkt i høringssvarene herunder at der er få tilkendegivelser fra de institutioner, der i dag er omfattet af en kontrakt bør der besluttes en af følgende 3 modeller. 1) Der foretages EU udbud for samtlige institutioner, og medarbejderne gives mulighed for at afgive eget bud. 2) Der foretages EU udbud for de institutioner der i dag anvender firmaet TOP- Rengøring som leverandør af rengøringsydelsen og for de institutioner der i øvrigt måtte ønske det. 3) Der foretages alene udbud for de institutioner der måtte ønske det. Såfremt model 2 eller 3 vælges skal overvejes om det er økonomisk mere fordelagtigt at forlænge nuværende aftale med 1 år til udgangen af 2013. Interesserede institutioner vil i perioden kunne indgå i nuværende kontrakt (4 institutioner er efter forhandling tilgået siden kontraktstart 1.1.2010). I forbindelse med det politisk udmeldte besparelseskrav i 2011 og budgetoplæg 2012 på indkøbsområdet er der på baggrund af tidligere udbud indkalkuleret en besparelse på dette område på minimum 510.000 kr. Udgiften til et EU udbud udgør ca. kr. 110.000 (Servicemægleren A/S) og det er samtidigt erfaringen, at der bør afsættes et årligt beløb til servicetjek bl.a. til sikring af opfyldelse af kontrakten forventeligt ca. kr. 150.000 for samtlige institutioner. Afslutningsvis skal nævnes, at på møde den 26.8.2010 besluttede, at der skal 469
sigtes mod at opfylde et konkurrence-udsættelsesmål (IKU) på 31,5 i 2015. I den forbindelse har Indenrigsministeriet pr. 23. september 2011 oplyst følgende tal for Rebild Kommune 2007-24,6, 2008 25,0, 2009 25,1 og 2010-24,1 Sagen afgøres i efter ønske fra byrådsmedlemmer. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ved model 1 forventes et besparelsespotentiale på ca. 1 mio. kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at der træffes beslutning om: At der foretages EU udbud for samtlige institutioner, og medarbejderne gives mulighed for at afgive eget bud. alternativt At der foretages EU udbud for de institutioner der i dag anvender firmaet TOP-Rengøring som leverandør af rengøringsydelsen og for de institutioner der i øvrigt måtte ønske det. Endvidere gennemgår Servicemægleren A/S de institutioner m.fl. der ikke ønsker at deltage i et EU udbud, med henblik på beregning af besparelsespotentiale, der med virkning fra 1. januar 2012 indgår til finansiering af budgetreduktionen på indkøb. For begge alternativer gælder, at forvaltningen vælger det mest fordelagtige tidspunkt for et EU udbud, herunder eventuelt forlænger den igangværende aftale. Bilag: 27 høringssvar beror på sagen Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011: Det indstilles, at alternativet godkendes med tilføjelse - at et udbud skal omfatte de institutioner der måtte ønske det - at der gives mulighed for delbud Socialdemokraterne tilkendegav, at de støtter et forslag om at der alene sker udbud for de institutioner, der måtte ønske det. Beslutning i den 13-10-2011: Indstillingen fra flertallet i ØK blev bragt til afstemning. For stemte 15 Venstre, Det Radikale Venstre, Oplandslisten, Dansk Folkeparti og De Konservative. Imod stemte 9 alle øvrige. 470
Indstillingen var hermed godkendt. Gert Fischer deltog ikke i sagens behandling. Bilag: - 505487 Åben "E" Høringssvar - Tandplejeklinikken i Støvring - 505486 Åben "E" Høringssvar - Børnehaverne Støvring Syd - 504661 Åben "E" Høringssvar - Skibstedskolen - 504315 Åben "E" Høringssvar - Lokale MED-udvalg Skørping Skole - 504317 Åben "E" Høringssvar - MED-udvalg og Skolebestyrelse Sortebakkeskolen - 504621 Åben "E" Høringssvar - Bælum - Møllehusene - 504619 Åben "E" Høringssvar - Skørping Ældrecenter - 504617 Åben "E" Høringssvar - Driftsenheden - 504613 Åben "E" Høringssvar - Bavnebakkeskolen MED - 504612 Åben "E" Høringssvar - Distrikt 8 Nørager Ældrecenter - 504610 Åben "E" Høringssvar - Kronhjorten - 504609 Åben "E" Høringssvar - Udvalg Karensmindeskolen - 504361 Åben "E" Høringssvar - 3f Aalborg - 504313 Åben "E" Høringssvar - SektorMED pleje og omsorg - 504311 Åben "E" Høringssvar - Øster Hornum Børneunivers - 504310 Åben "E" Høringssvar - Lokaludvalg Suldrup Skole - 504309 Åben "E" Høringssvar - Haversdal Ældrecenter - 503816 Åben "E" Høringssvar - Børnehaverne Skovhuset og Bavnebakken - 503010 Åben "E" Høringssvar - Birkehøj Ældrecenter - 502239 Åben "E" Høringssvar - Hørnehaven Tumlehøj - 502216 Åben "E" Høringssvar - Haverslev Skole - 502215 Åben "E" Høringssvar - Daginstitutionen Kløvermarken - 502212 Åben "E" Høringssvar - Ravnkilde skole - 502209 Åben "E" Høringssvar - Hellum skoles MED udvalg - 502206 Åben "E" Høringssvar - Daginstitutionen Tuen - 502093 Åben "E" Høringssvar - Skørping Øst - 502082 Åben "E" Høringssvar - Børnecenter Himmerland 471
6. Politik for indkøb og udbud 2011-2015 J.nr.: 00.01.00P22. Sagsnr.: 11/6006 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I foråret 2011 igangsatte fællessekretariatet, med baggrund i beslutning i Økonomiudvalget i november måned 2010, en proces med udarbejdelse af et forslag til en samlet politik for Rebild Kommunes indkøb og udbud der skal være med til at sætte klare rammer for udbud af bygge- og anlægsprojekter, køb af varer og tjenesteydelser samt konkurrenceudsættelse af driftsopgaver. Der er udarbejdet et oplæg til politik for indkøb og udbud af en lille arbejdsgruppe bestående af 2 direktører, centerchef for fællessekretariatet samt en konsulent fra Center HRog projekt. Oplægget er kvalificeret af den strategiske ledergruppe. Oplægget bygger på en overordnet politik for indkøb og udbud, der nu foreligger til politisk behandling, med henblik på udsendelse i åben høring, men med særlig fokus på høring i Erhvervs- og udviklingsrådet, Rebild Kommunes lederforum samt i MED-udvalgene, herunder Hoved-MED. Efter endelig godkendelse af politik for indkøb og udbud, vil der blive udarbejdet strategier for indkøb af varer og tjenesteydelser, udbud af driftsopgaver samt udbud af bygge og anlægsopgaver. Nedenstående diagram viser opbygningen af politik, strategier og retningslinjer. Politikken er den overordnede rettesnor for, hvordan vi håndterer indkøb og udbud i Rebild Kommune og beskriver de overordnede mål og rammer for indkøb og udbud. I tilknytning til politikken er der udarbejdet to centrale bilag. I bilag 1 fastlægges tærskelværdier for alle indkøb og udbud. Det omfatter både de tærskelværdier som er fastsat af EU og Folketinget, men også de skærpede krav som Rebild Kommune har opstillet. 472
I politikkens bilag 2 findes en mere detaljeret beskrivelse, af de rammer, som Rebild Kommune udarbejder udbud i forhold til. Det drejer sig dels om lovgivning og dels MEDaftaler og overenskomster. For at understøtte implementeringen af politikken udarbejdes tre strategier med tilhørende retningslinjer. Det omfatter Strategi for indkøb af varer og tjenesteydelser, Strategi for udbud af driftsopgaver samt Strategi for udbud af bygge- og anlægsopgaver. I strategierne fastlægges konkrete mål samt overordnede aktivitetsplaner. Retningslinjerne er mere præcise beskrivelser af, hvordan vi køber ind og håndterer udbud m.m. og er med til at understøtte den daglige drift. Strategien for udbud af driftsopgaver indebærer, at der skal tage politisk stilling til, i hvilket omfang driftsopgaver skal konkurrenceudsættes og hvilke konkrete driftsopgaver, som skal sendes i udbud. Strategierne og retningslinjerne udarbejdes efter vedtagelse af Politik for indkøb og udbud. Sammen med strategierne erstatter Politik for indkøb og udbud den tidligere servicestrategi, udbudspolitik og indkøbspolitik Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen umiddelbare økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forslaget til Politik for indkøb og udbud sendes i åben høring. Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011: Indstilles godkendt med bemærkning - at høringsfristen fastsættes til d. 12. december 2011. Beslutning i den 13-10-2011: Godkendt som indstillet af ØK. Gert Fischer deltog ikke i sagens behandling. Bilag: - 506314 Åben Politik for indkøb og udbud - Version 11.DOC - 506315 Åben Politik for indkøb og udbud - Version 11 - Bilag 1.DOC - 506316 Åben Politik for indkøb og udbud - Version 11 - Bilag 2.DOC 473
7. Rebild kommunes huslejenævn J.nr.: 03.09.15P00. Sagsnr.: 11/13354 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I forbindelse med kommunesammenlægningen traf Sammenlægningsudvalget den 23. november 2006 beslutning om at oprette et huslejenævn i eget regi. Det blev samtidig besluttet, at der ved huslejevurderinger skulle tages udgangspunkt i det lejedes værdi. Som konsekvens heraf kan Boligreguleringslovens kap. 2-5 ikke finde anvendelse. Gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe Helle Astrup har anmodet om at spørgsmålet om omkostningsbestemt husleje bliver revurderet af byrådet. Omkostningsbestemt husleje i relation til huslejenævnets opgaver: Reglerne om omkostningsbestemt husleje anvendes i sager, hvor en lejer klager over den aftalte husleje eller over en varslet huslejestigning. Huslejenævnet afgør sagen ved at beregne huslejen ud fra et budget over ejendommens udgifter. Budgettallene er en blanding af ejendommens aktuelle udgifter og tal, der fremgår eller beregnes ud fra loven. F.eks. ved ejendomme fra før 1973 skal udlejers afkast beregnes som 7 % af den offentlige ejendomsvurdering pr.1. april 1973. Ejers afkast ved udlejning har således været låst fast i en meget lang årrække. Dog beregnes der også et noget højere afkast af afholdte forbedringsudgifter. Vælger kommunalbestyrelsen, at reglerne om omkostningsbestemt husleje ikke skal gælde i kommunen, skal huslejenævnet i stedet for anvende lejelovens kap. 8 om ændring af lejevilkår. Ifølge de bestemmelser kan huslejenævnet kun nedsætte lejen, såfremt den væsentlig overstiger det lejedes værdi. Det er en meget skønsmæssig afgørelse, der typisk træffes ud fra en besigtigelse af det konkrete lejemål og nævnsmedlemmernes kendskab til lejeniveauet i kommunen. D.v.s. der er her større aftalefrihed for udlejer og lejer, kun begrænset af et allerede eksisterende lejeniveau i kommunen. Fordele/ulemper? Fordelene ved omkostningsbestemt husleje er set over en årrække et lavere huslejeniveau i kommunen. Det er en fordel for lejerne ( socialt sigte ) og bidrager til lavere boligstøtteudgifter for kommunen. Modsat er reglerne til ugunst for udlejerne, der på kortere sigt kan få problemer med at opnå en rimelig økonomi i udlejningsvirksomheden, evt. med deraf følgende problemer med at sikre en passende vedligeholdelse og fornyelse af lejeboligerne. Det er også anført, at den omkostningsbestemte husleje bremser mobiliteten på boligmarkedet, idet man specielt i de større bysamfund ser familier, der bliver boende i store, gamle lejligheder, blot fordi lejen er lav, og uagtet langt mindre pladsbehov end tidligere. Vælger kommunalbestyrelsen, at man ( fortsat ) ikke ønsker reglerne i lejelovens kap. 2-5, får det også den følge, at Huslejenævnet ikke har de beføjelser, som fremgår af boligreguleringslovens 22. Af den bestemmelse fremgår, at huslejenævnet kan nedsætte huslejen midlertidigt, indtil udlejer fuldt ud har efterlevet nævnets påbud om at udbedre vedligeholdelsesmangler. Lejer kan heller ikke anmode Grundejernes Investeringsfond om at 474
udføre det påbudte arbejde som tvangsvedligeholdelsesarbejde på udlejers regning. Vælger kommunalbestyrelsen, at boligreguleringslovens kap. 2-5 skal gælde i kommunen, fremgår det af lovens 2, at de fleste bestemmelser i lovens kap. 7 om benyttelse af boliger også skal gælde i kommunen. Det handler specielt om regler, hvorefter boliger ikke må nedlægges uden kommunalbestyrelsens samtykke og regler, hvorefter det ikke er tilladt uden kommunalbestyrelsens samtykke for medlemmer af samme husstand at benytte mere end en bolig. Endvidere at boliger ikke uden samtykke må tages i brug til andet formål end helårsbeboelse. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen. Indstilling: Forvaltningen indstiller At der tages stilling til om Rebild kommune fortsat skal anvende principperne om omkostningsbestemt husleje. Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011: Det indstilles, at det nuværende grundlag for huslejenævnet (det lejedes værdi) fastholdes. Forvaltningen anmodes om i 1. kvartal 2012 at fremlægge en redegørelse for verserende sager i 2011, regelgrundlag og forskellige erfaringer for anvendelse af de 2 lovgrundlag. Socialdemokraterne tilkendegav at de ønskede bestemmelserne om omkostningsbestemt husleje som grundlag for huslejenævnets virksomhed. Beslutning i den 13-10-2011: Flertalsindstillingen fra ØK blev godkendt. Socialdemokraterne fastholdt deres tilkendegivelse fra ØK. SF tilsluttede sig tilkendegivelsen. Gert Fischer deltog ikke i sagens behandling. 475
8. Ligestillingsredegørelse 2011 J.nr.: 81.00.15A00. Sagsnr.: 11/8326 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning i oktober 2009 om at bruge udfordringsretten i forhold til udarbejdelsen af Ligestillingsredegørelsen for 2011 er Indenrigsministeriet ansøgt herom. Der er ikke kommet afgørelse i sagen fra Indenrigsministeriet, hvorfor Ligestillingsredegørelsen for 2011 er vedlagt til godkendelse. Mindst hvert andet år skal kommunalbestyrelsen overfor kommunens beboere ifølge Ligestillingslovens 5a redegøre for ligestillingen mellem kvinder og mænd blandt de kommunalt ansatte. Redegørelsen skal jf. loven vedtages af kommunalbestyrelsen. Redegørelsen er med til at give et billede af det samlede arbejde med ligestilling og integration af kønsperspektivet i kommunens opgaver. Dette kaldes også for kønsmainstreaming. Ligestillingsredegørelse 2011 afspejler, at Rebild Kommune som alle andre kommuner - er en kvindedomineret arbejdsplads med dominans af mænd blandt de øverste ledelseslag. Redegørelsen viser at der arbejdes med ligestillingspolitiske målsætninger indenfor flere af kommunens serviceområder, og at ligestilling er indarbejdet i personalepolitikken og den tilhørende delpolitik for livssituationer og arbejdsliv. Jf. Ligestillingsloven skal redegørelsen godkendes i. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At Ligestillingsredegørelse 2011 godkendes med henblik på fremsendelse til Ligestillingsministeriet, og at Indenrigsministeriets afgørelse i ansøgningen om udfordringsretten i forhold til Ligestillingsredegørelsen afventes. Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011: Indstilles godkendt. Beslutning i den 13-10-2011: Godkendt. Gert Fischer deltog ikke i sagens behandling. 476
Bilag: - 504518 Åben "E" Vejledning til indberetningsskema - beror på sagen - 504509 Åben Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011- ØK051011 477
9. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse i I/S Fællesforbrænding. J.nr.: 07.00.00S00. Sagsnr.: 11/11100 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I ansøgning dateret 2. august ansøger I/S Fælles Forbrænding Rebild Kommune om godkendelse af låneoptagelse af 10,5 mio. kr. i forbindelse med etableringen af en genbrugsplads, samt om at godkende at I/S fællesforbrændings driftskredit udvides fra 2,25 mio. kr. til 5 mio. kr. i forbindelse med at de har overtaget driften af 2 yderligere genbrugspladser. I/S Fælles Forbrænding har etableret genbrugsplads i Als og dette er godkendt af Mariagerfjord kommunes Teknik og Miljø udvalg på møde den 10. januar 2011, pkt. 9. Bestyrelsen for I/S Fælles Forbrænding, hvor Rebild Kommune er repræsenteret ved Byrådsmedlem Leif Nielsen, har på bestyrelsesmøde den 29. juni 2011 besluttet, at anlægssummen på ca. 10.500.000 mio. kr. skal lånefinansieres via et fastforrentet annuitetslån med en løbetid på 14 år. Det fremgår af vedtægterne for I/S Fælles Forbrænding, at optagelse af lån og lignende dispositioner kræver udtrykkelig godkendelse i samtlige af de deltagende interessenters kommunalbestyrelser. En godkendelse af ansøgningen vil ikke påvirke Rebild Kommunes låneramme, men det vil betyde at Rebild Kommunes samlede hæftelse i I/S fællesforbrænding vil stige tilsvarende. Det bemærkes, at de enkelte interessenter i et I/S hæfter solidarisk for det fulde beløb, hvilket betyder at Rebild Kommune i værste fald ville kunne komme til at hæfte for det samlede beløb. Rebild Kommune tillader normalt lån til forsyningsområder, men normalt gives godkendes det ikke at der optages driftskredit. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser I et I/S hæfter interessenterne solidarisk/enkeltvis for det fulde beløb, hvilket betyder at Rebild Kommune i værste fald ville kunne komme til at hæfte for det samlede beløb. Indstilling Forvaltningen indstiller: At der tages stillingen til det ansøgte Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2011 Udsat med henblik på nærmere belysning. 478