Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældrerådet Mødet den 12.01.2017 kl. 08.30-12.30 Storemosevej 19,
Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af referat 2 3 Orientering om Budgetfordeling 2017 Sektor Tilbud for mennesker med handicap 3 4 Orientering om Budgetfordeling 2017 for Sektor Serviceydelser for ældre 7 5 Spørgsmål til myndighedsafdelingen 13 6 Nyt fra Ældre og Sundhed 14 7 Orientering: Selvstyre på plejehjem 2017 15 8 Orientering om Status for anvendelse af værdighedsmidlerne 2016 17 9 Sager til drøftelse/beslutning 21 10 Formandens orientering 22 11 Orientering fra Ældrerådets repræsentanter 23 12 Eventuelt 25
Tid Torsdag 12. januar 2017, kl. 08.30 Sted Storemosevej 19, mødelokale 1 Afbud Til stede Øvrige deltagere Eva-Vibeke Madsen Aksel Bindslev Larsen, Tove Jørgensen, Allan Caspersen, Knud Drews, Mona Jørgensen, Jørgen Behrentz, Ellen Jensen, Jørgen Linnemann, Ane Marie Viegh Jørgensen, Knud Erik Ledet, Poul Henrik Hansen, Arne Fischer Sidse Kristensen, økonomi- og boligafsnittet, Flemming Pedersen, myndighedsafdelingen, Annette Secher, ældre- og sundhed Øvrige oplysninger
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt kl. 08.30 Side 1 af 125
Punkt 2. Godkendelse af referat Beslutning: I forbindelse med godkendelse af referat fra seneste møde gør ældrerådet opmærksom på, at der på seneste ældrerådsmøde blev drøftet, at der skal være tilstrækkelige personaleressourcer, således der er mulighed for at beboere på plejehjem kan komme ud i naturen. kl. 08.30 Side 12 af 125
Punkt 3. Orientering om Budgetfordeling 2017 Sektor Tilbud for mennesker med handicap 2016-068731 Ældre- og handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og handicapudvalget at budgetfordeling 2017 for sektor Tilbud for mennesker med handicap vedlagt i bilag 1 godkendes at budgetstyringsprincipper for sektor Tilbud for mennesker med handicap godkendes at Administrationsafdelingen får kompetence til at foretage eventuelle budgettekniske omfordelinger Beslutning: Til orientering kl. 08.30 Side 13 af 425
Sagsbeskrivelse Det samlede budget i Ældre- og Handicapforvaltningen til sektor Tilbud for mennesker med handicap er i 2017 på netto 796,4 mio. kr. fordelt på en udgiftsramme på kr. 1.196,9 mio. kr., og en indtægtsramme på 400,5 mio. kr. Budgetrammen er et selvstændigt bevillingsområde. Budgetfordelingen, der fremgår af bilag 1, fastlægger fordelingen af budgetrammen imellem Myndighedsafdelingen, Handicapafdelingen og Kvalitets- og innovationsenheden. Myndighedsafdelingen har ansvaret for køb af pladser ved henholdsvis Handicapafdelingen og andre myndigheder, og videresalg af pladser til andre myndigheder. Desuden er der i Myndighedsafdelingen afsat budget til bl.a. personlige hjælperordninger (BPA), færdigbehandlede psykiatriske patienter, betalinger til Institut for syn og hørelse, ligesom budgettet vedrørende statsrefusion er placeret her. I Handicapafdelingen er der bl.a. afsat budget til fagcentrenes fælles drift, fagcentrenes administrative servicecentre, Handicapsekretariatet og uvisiterede dagtilbud. Handicapafdelingens aktivitetsstyrede tilbud finansieres gennem salg af pladser til Myndighedsafdelingen, der også køber pladser på vegne af andre myndigheder, og herefter videreformidler salget til andre kommuner eller andre afdelinger i Aalborg Kommune. Væsentlige elementer der ligger til grund for budgetfordelingen for 2017: I budget 2017 er der tilført sektoren 15 mio. kr. for at imødegå det udgiftspres der har været på sektoren i 2016. De ekstra midler er i budgetfordelingen fordelt med 25% til køb ved eksterne leverandører og 75% til køb af egne tilbud. Der er ikke indregnet midler til eventuel vækst i 2017. Derudover er der indarbejdet en investeringsstrategi, med en budgetreduktion på 2,5 mio. kr. Denne reduktion er forudsat fordelt med 1/3 til køb ved eksterne leverandører og 2/3 til køb af egne tilbud. Øvrige ændringer i budget 2017 Der er med budget 2017 iværksat en række omstillingstiltag for at nytænke tilbudsviften og støtte borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Disse initiativer reducerer budgettet med samlet set 3 mio. kr. Derudover rummer budgettet administrative effektiviseringer, rammebesparelse og IT-besparelsen på i alt 1,5 mio. kr. der fordeles bredt på Handicapafdelingens tilbud via afregningspriser. På området vedrørende personlig hjælperordning(bpa) er der indarbejdet en besparelse på 3,1 mio. kr. Og på eksternt køb er der forudsat en budgetreduktion på i alt 2,6 mio. kr. Ud over den administrative besparelse som følge af handleplanen, er der indregnet en administrativ besparelse på 0,4 mio. kr. Begge reduktioner er fordelt forholdsmæssigt mellem de administrative enheder i Handicapafdelingen Udviklings- og omstillingsstrategi Der er med budget 2014-2017 iværksat en udviklings- og omstillingsstrategi med et samlet besparelseskrav på netto 34,7 mio. kr., der skal realiseres over en fireårig periode. I budget 2017 er indregnet de effekter, der er forudsat i handleplanen. KKR-beslutning om udgiftsreduktion på rammeaftaletilbud KKR Nordjylland har besluttet at der skal ske en udgiftsreduktion på Rammeaftaleområdet på 2% i 2017 og 1% i årene 2018-2020. Det er efterfølgende aftalt i Kommunaldirektørkredsen af reduktionen udmøntes med halvdelen som reduktion af takstberegningsgrundlaget og det resterende beløb udmøntes gennem myndigheds forhandling med udfører. I Ældre- og Handicapforvaltningen er reduktionen i takstberegningsgrundlaget udmøntet i den igangværende udviklings- og omstillingsstrategi. Lønfremskrivning og Sats- og takstregulering Der er i budgetrammerne for 2017 indarbejdet tekniske ændringer som følge af lønfremskrivning og sats og takstregulering. Lønfremskrivningen for 2017 på 2,16% er udmøntet i afregningspriser og budgetter. Tekniske ændringer Dette er i forbindelse med budgetfordelingen aftalt, at alle Ældre- og Handicapforvaltningens udgifter vedr. SOSU-elever fremadrettet afholdes af Ældre- og Sundhedsafdelingen. Det betyder at budgettet på 1 mio. kr. til SOSU-elever, der optræder i denne budgetfordeling, ved aktuel status overføres til Sektor serviceydelser for ældre. kl. 08.30 Side 24 af 425
Trykprøvning og budgetforudsætninger for af myndighedsbudgettet Der er foretaget en trykprøvning af myndighedsbudgettet vedr. køb og salg af Handicapafdelingens pladser og køb af pladser ved øvrige myndigheder og en vurdering af budgettet til personlig hjælperordning for at få en pejling på, om budgettet stemmer over ens med den forventede aktivitet. Resultatet er i hovedtræk opsummeret nedenfor. Køb af pladser ved handicapafdelingen og videresalg af pladser til andre myndigheder Der er en tæt sammenhæng mellem det forventede resultat på køb af pladser ved Handicapafdelingen og videresalg til andre myndigheder. Nettoresultatet af de to afhænger af, hvor stor en andel af pladserne der videreformidles til andre myndigheder og hvor stor en andel, der anvendes til borgere, hvor Myndighedsafdelingen selv er betalingsmyndighed. Det samlede budget til køb ved handicapafdelingen udgør 718,1 mio. kr. mens budgettet vedr. indtægter fra videresalg er på -349 mio. kr. Budgettet til køb og salg af plaser påvirkes af de forskellige nye elementer i budget 2017. Nogle af reduktionerne skal udmøntes i mindre aktivitet. Andre reduktioner udmøntes bredt som reduktioner i takster og afregningspriser. Der er foretaget trykprøvning vedr. køb af pladser ved Handicapafdelingen og videresalg af pladser på baggrund af to forskellige scenarier. Trykprøvningen viser en stabil aktivitet på dagtilbud, støttetilbud og børnetilbud. På botilbud er der en forskel på de to scenarier, der afspejler bestræbelserne på at nedbringe udgiftsniveauet i samarbejde mellem udfører og myndighed. Køb af pladser ved eksterne leverandører Budgettet til køb af pladser ved eksterne leverandører indeholder også budgettet til færdigbehandlede psykiatriske patienter, der endnu ikke er udskrevet, samt budget til køb af ydelser på Institut for syn og hørelse. Budgettet for 2017 tager udgangspunkt i budgettet fra 2016 opskrevet med sats- og takstregulering samt en andel af midlerne til at imødegå udgiftspres på sektoren. Endvidere er der fratrukket de forventede reduktioner som følge af aftale om udgiftsreduktion i Nordjylland og mindre køb forudsat i handleplanen og budget 2017. Det samlede budget til eksternt køb er 239,8 mio. kr. Trykprøvningen er foretaget i to scenarier og det vurderes at budgettet til eksternt køb er realistisk. Personlig hjælperordning Nettobudgettet i 2016 var 115 mio. kr. I 2017 er der tilført 2,5 mio. kr. i sats- og takstregulering og foretaget en budgetreduktion på 3 mio. kr. Dermed er det samlede budget i 2016 114,4 mio. kr. Der er iværksat en række tiltag for at understøtte, at udgiftsniveauet efter flere år med budgetoverskridelser holdes stabilt. Styringsprincipper for sektor tilbud for mennesker med handicap Styringsprincipperne for 2017, der fremgår af bilag 2, skitserer budgetstyringsprincipper, ansvarsfordeling og håndtering af betalingsstrømme vedrørende bevillingen på sektor tilbud for mennesker med handicap. Administrationsafdelingens kompetence til eventuelle budgettekniske omfordelinger Der kan opstå behov for efterfølgende at ændre placering af sektorens enkelte budgetposter. Derfor indstilles det, at Administrationsafdelingen får kompetence til budgettekniske omfordelinger imellem Myndighedsafdelingen, Handicapafdelingen og Administrationsafdelingen. Tidsplan FL 22.11.2016 FMU 01.12.2016 til drøftelse ÆH Udvalg 14.12.2016 til godkendelse Ældrerådet 12.01.2016 til orientering Handicaprådet 31.01.2017 til orientering kl. 08.30 Side 35 af 425
Bilag: Ældrerådet BUDGETFORDELING 2017 - Bilag 1 incl. detaljerede noter.pdf budgetstyringsprincipper.docx kl. 08.30 Side 46 af 425
Punkt 4. Orientering om Budgetfordeling 2017 for Sektor Serviceydelser for ældre 2016-057181 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at budgetfordeling 2017 for sektor Serviceydelser for Ældre vedlagt i bilag 1og 2 godkendes at budgetstyringsprincipper for sektor Serviceydelser for Ældre godkendes at Administrationsafdelingen får kompetence til at foretage eventuelle budgettekniske omfordelinger Ældre- og Handicapudvalget 14-12-2016 Godkendt. Sidse Kristensen deltog i behandling af punktet. Kirsten Algren var fraværende ved behandling af dette punkt. Beslutning: Til orientering kl. 08.30 Side 17 af 625
Sagsbeskrivelse Budgetfordeling 2017 for sektor Serviceydelser for Ældre Det samlede budget i Ældre- og Handicapforvaltningen til sektor Serviceydelser for ældre er i 2017 på netto 1,695 mia. kr. Budgettet er opdelt i serviceudgifter med 1,717 mia. kr. og ikke rammebelagte driftsudgifter med -22 mio. kr. (ældreboliger og statsrefusion). Budgettet er opdelt på otte serviceområder, og budgetfordelingen beskriver hvordan budgettet for 2017 teknisk fordeles mellem Myndighedsafdelingen, Ældre- og Sundhedsafdelingen og øvrige afdelinger. Den overordnede budgetfordeling fremgår af tabellen nedenfor. I bilag 1 fremgår fordelingen på de enkelte bevillingsenheder og fagområder samt sammenligningen med budget 2016. Den detaljerede budgetfordeling fremgår af bilag 2. Budgetfordeling 2017: Budgetfordeling 2017 (1.000 kr.) Myndighedsafdelingen Ældre og Sundhed Øvrige afdelinger Total Serviceudgifter Hjemmepleje 431.309 0 0 431.309 Madservice 7.611 0 0 7.611 Serviceydelser på plejehjem 33.892 646.003 2.509 682.404 Hjemmesygepleje 0 168.807 0 168.807 Aktivitetstilbud 0 46.224 0 46.224 Træningstilbud 51.539 2.000 7.504 61.043 Hjælpemidler og kørsel 94.897 36.515 0 131.412 Øvrige områder* 53.429 95.958 39.088 188.474 Ikke rammebelagte driftsudgifter 200 1.350-23.507-21.957 Nettobudget 2017 672.876 996.857 25.594 1.695.327 * Øvrige områder er et serviceområde, der indeholder en række forskellige udgifter I Myndighedsafdelingen er det udgifter og indtægter vedr. mellemkommunal refusion, betalinger til færdigbehandlede patienter og hospice, botilbud på udsatteområdet samt investeringen i træning før pleje I Ældre- og Sundhedsafdelingen er det bl.a. udgifter til ledelse og administration, bygninger og teknisk service, elever, IT udgifter og diverse projekter I de øvrige afdelinger ligger budgettet vedr. innovationsmidler, udvalgets pulje, konsolideringspuljen, IT-drift, boligadministration og arbejdsmiljøopgaver Note: Der er indarbejdet tekniske ændringer mellem serviceområderne i budgetfordelingen. kl. 08.30 Side 28 af 625
Væsentlige elementer i budgetfordelingen for 2017. Demografi I budget 2017 er der tildelt midler til demografi på i alt 23,2 mio. kr. Dertil kommer at Ældre- og Handicapforvaltningen selv finansierer demografi på 7,5 mio. kr. Dermed er der en samlet demografisk udvikling på 30,7 mio. kr., som i budgetfordelingen er fordelt under de enkelte serviceområder ud fra beregningsforudsætningerne i demografimodellen. Udvikling af det nære sundhedsvæsen. Et stort fokusområde i udviklingen af det nære sundhedsvæsen er den ældre medicinske patient, hvor der nationalt er prioriteret midler. Det handler om at styrke den kommunale akutfunktion, som der er afsat 3,3 mio. kr. til i 2017. Endvidere er der i 2017 afsat 2,0 mio. kr. til at styrke kompetencerne hos de medarbejdere, der løser sygeplejefaglige opgaver i kommunen. Et andet fokusområde er samarbejdet med de praktiserende læger, hvor der nationalt er afsat midler til fast tilknyttede læger på plejehjem, med det sigte at skabe sammenhæng og kontinuitet for personalet og for beboere, som vælger den fast tilknyttede læge. Der er i 2017 afsat 0,7 mio. kr. til sundhedsfaglig rådgivning af personalet. For at styrke det tværsektorielle samarbejde og sikre gode patientforløb i overgangen fra psykiatrien til socialpsykiatrien er der afsat 0,425 mio. kr. til forløbskoordinering i Udskrivningsenheden og 0,850 mio. kr. til sygeplejefaglige psykiatriopgaver. Hjemmepleje myndighed væsentlige ændringer I 2017 er budgettet til hjemmepleje på i alt 431 mio. kr. Størstedelen af disse midler, 423 mio. kr., anvendes til køb af hjemmeplejetimer inkl. Myndighedsafdelingens træning før pleje indsats. Derudover er der i budgetfordelingen indarbejdet midler til finansiering af særydelser på plejehjem, samt midler til udbetaling af plejevederlag til pasning af syge og døende nærtstående. Frit valgs prisen for 2017 er beregnet på baggrund af den regulerede pris pr. 01.04.2016, der er fremskrevet med KL s Pris- og lønfremskrivning og reguleret ift. effektiviseringer på ca. 0,8 mio. kr. Serviceydelser på plejehjem væsentlige ændringer. Budgetfordelingen på plejeboligområdet afspejler den nye budgetmodel, der blev godkendt i 2016. Der indgår følgende normtal i budgetmodellen: Tabel: Normtal 2016-2017 jf. budgetmodellen for plejebolig funktionen (1.000 kr.) 2016 2017 Basisbeløb pr. plads 269.305 274.570 Tillæg demensplads 67.826 69.291 Tillæg midlertidig/aflastningsplads 29.037 29.664 Tillæg Særlige behov/misbrugsplads 63.000 64.361 Tillæg demens + midlertidig plads 143.397 146.495 kl. 08.30 Side 39 af 625
Ud over basisbeløb og tillæg tildeles plejehjemmene midler til ledelse, administration og nattevagter på baggrund af plejehjemmenes størrelse og indretning jf. budgetmodellen for plejebolig funktionen. Normtallene er fra 2016 til 2017 forhøjet med 15,4 mio. kr. som følge af lønfremskrivning. Desuden er der indregnet -0,75 mio. kr. i effektivisering på plejehjemmene og -0,6 i besparelse som følge af effekten af faldforebyggelse jf. budgetforliget for 2017. Der er fortsat tildelt 2 mio. kr. i yderligere ressourcer til nattevagt på plejehjem jf. budget 2015. Derudover er der afsat 1,5 mio. kr. til et ekstra tillæg til særlige midlertidige pladser på Riishøjcentret, på grund af øget kompleksitet i sygdomsbilledet hos de borgere, der visiteres hertil. Der er afsat 2 mio. kr. til merudgifter i forbindelse med lukning af Egestadshus. Hjemmesygepleje væsentlige budgetændringer. Som følge af at demensområdet samles under Plejeboligchefen flyttes 6,2 mio. kr. fra Hjemmesygeplejefunktionen til Plejehjemsfunktionen. Midlerne er fortsat placeret under serviceområdet Hjemmesygepleje. Træningstilbud væsentlige ændringer Som følge af en stigning i genoptræningspakker efter sundhedslovens 140, er der i budget 2017 tilført 5 mio. kr. i Udskrivningsenheden. Omlægning af fysioterapeutisk træning i Hammer Bakker har medført en reduktion af budgettet på 1,3 mio. kr. Hjælpemidler og kørsel væsentlige ændringer. I 2017 er der tilført 10 mio. kr. af Hjemmeplejebudgettet til at dække en generel stigning i udgifterne til Hjælpemidler. Budgettet til hjælpemidler er derudover reduceret med 1,5 mio. kr. som følge af en indsats mod mere effektiv logistik og bevilling af hjælpemidler. Øvrige serviceområder væsentlige ændringer I 2017 er der indregnet en administrativ besparelse på 0,4 mio. kr. Beløbet af er den andel af besparelsen på konto 6 og gruppering 200, der tilfalder gruppering 200. Derudover er der på serviceområdet øvrige områder indregnet en andel af besparelser vedr. administrative effektiviseringer (0,3 mio. kr.) og rammereduktion (0,7 mio. kr.) Derudover er besparelserne på IT-området fordelt ud fra afdelingernes udgifter til IT. Der er i budgetfordelingen for 2017 afsat 5,4 mio. kr. til Udvalgets pulje. Puljen er forhøjet med 0,5 mio. kr. til valg til ældreråd. Disponeringer af Udvalgets pulje skal godkendes af Ældre- og Handicapudvalget. Der er afsat 8,2 mio. kr. til konsolidering på ældreområdet. Puljen på oprindeligt 10,0 mio. kr. er reduceret med 1,8 mio. kr. der er afsat til i forbindelse med fremtidige effektiviseringer vedr. nybyggeri (Behandlingscentret, Nøddehuset samt plejeboligkonsolidering). Budgettet til færdigbehandlede patienter på 5,0 mio. kr. er reduceret med 3 mio. kr. som følge af indsatsen vedr. bedre anvendelse af midlertidige pladser. Dermed er budgettet i 2017 2,0 mio. kr. Området følges tæt som følge af de højere satser for færdigbehandlede patienter. Der er med budget 2017 afsat 2,2 mio. kr. til indkøb af nyt omsorgssystem samt indførsel af Fælles sprog III. Dette beløb er yderligere forhøjet med 0,2 mio. kr. som følge af dobbeltudgifter til drift af systemerne i overgangsperioden. kl. 08.30 Side 410 af af 625
Styringsprincipper. Forvaltningen indstiller, at de nuværende styringsprincipper videreføres i hovedtræk. I bilag 3 ses styringsprincipperne for ældreområdet. Tidsplan FL 22.11.2016 FMU-ÆH 01.12.2016 Drøftelse Ældre- og Handicapudvalget 14.12.2016 Ældreråd 12.01.2017 Orientering Handicapråd 31.01.2017 Orientering kl. 08.30 Side 511 af af 625
Bilag: Ældrerådet Bilag 1 Budgetfordeling 2017 SFÆ 24.11.pdf Bilag 2 Budgetfordeling 2017 SFÆ 24.11.pdf Bilag 3 Styringsprincipper budgetfordeling 2016 Sektor Serviceydelser for ældre.pdf kl. 08.30 Side 612 af af 625
Punkt 5. Spørgsmål til myndighedsafdelingen Beslutning: Ældrerådsmedlem Jørgen Behrentzs har stillet spørgsmål til Myndighedsafdelingen vedr. Aalborg Kommunes regelsæt for genoptræning efter hjerneblødning. Dette spørgsmål har Flemming Pedersen fra myndighedsafdelingen redegjort for. kl. 08.30 Side 13 af af 125
Punkt 6. Nyt fra Ældre og Sundhed Beslutning: Orientering om status på omorganisering. Opgaveoverdragelse fra sygeplejen til hjemmeplejen. Ældrerådsrepræsentant Jørgen Behrentzs har stillet spørgsmål vedr. hjemmeplejen i Aalborg Kommune. Disse spørgsmål har Annette Secher svaret på. kl. 08.30 Side 14 af af 125
Punkt 7. Orientering: Selvstyre på plejehjem 2017 2016-000852 Beslutning: Til orientering kl. 08.30 Side 15 af af 225
Orientering: Selvstyre på plejehjem 2017 Forvaltningsledelsen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget: at Udvalget på baggrund af indsendte ansøgninger, godkender og udvælger 3-5 deltagere til selvstyre på plejehjem 2017 Sagsbeskrivelse På Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 9. november, godkendte udvalget igangsættelsen af ansøgningsprocessen for deltagelse i selvstyre på plejehjem 2017, der bygger videre på forsøg med selvstyre på plejehjem 2016. I forbindelse med udarbejdelsen af Værdighedspolitikken for ældreplejen i Aalborg kommune, blev forsøg med selvstyre på plejehjem udpeget som én af værdighedsindsatserne. Det betyder at der er for 2017 er afsat en pulje på 2,0 mio. kr. til at understøtte plejehjem, der ønsker at gøre lignende forsøg med selvstyre. Midlerne bliver tilført med henblik på at styrke effekten af forsøget samt for at motivere flere plejehjem til at afprøve og afdække potentialerne i ordningen. Følgende plejehjem har ansøgt om at deltage i selvstyre på plejehjem 2017: Danahøj Lindholm Plejehjem Lions Parken Mou Plejecenter Smedegården Tidsplan 19. december 2016 Plejeboligfunktionen Ansøgningsfrist 03. januar Forvaltningsledelse Behandling af ansøgninger 11. januar Ældre- og Handicapudvalget Godkendelse og udvælgelse af deltagere 12. januar Ældrerådet Orientering om udvælgelse af deltagere 01. februar 2017-31. december 2017 Udvalgte plejehjem Forsøgsperiode kl. 08.30 Side 216 af af 225
Punkt 8. Orientering om Status for anvendelse af værdighedsmidlerne 2016 2016-044315 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at Redegørelse for det foreløbige forbrug af værdighedsmidlerne i 2016 godkendes. Ældre- og Handicapudvalget 14-12-2016 Godkendt. Kirsten Algren var fraværende ved behandling af dette punkt. Beslutning: Til orientering Ansøgt om at overføre de midler som ikke er anvendt i 2016. kl. 08.30 Side 17 af af 425
Sagsbeskrivelse Den 1. marts 2016 trådte Regeringens forslag om at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje gennem indførelse af værdighedspolitikker i kraft. Med indførsel af værdighedspolitikker for ældreplejen, får kommunerne tilført 1 mia. kr. i 2016 og årerne fremover. Aalborg Kommunes andel af værdighedsmilliarden udgør 34,212 mio. kr. i 2016. Byrådet godkendte den 13. juni 2016 anvendelse af midlerne i Aalborg Kommune. Midlerne vil blive administreret som tilskud i årene 2016-2019, og der skal årligt aflægges status og regnskab til ministeriet. I foråret 2019 gøres endelig status for ordningen med henblik på, at midlerne fremadrettet udbetales sammen med bloktilskuddet efter en objektiv fordelingsnøgle for ældreområdet. Nærværende sagsfremstilling vedrører redegørelse for, hvordan midlerne er anvendt siden der blev modtaget tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet den 19. juli 2016. På foranledning af Sundheds- og Ældreministeriets vejledning er der den 15. november 2016 indsendt en redegørelse for anvendelse af værdighedsmidlerne. Redegørelsen fremgår af bilag 1. I ministeriets seneste informationsmateriale fra 03. november 2016, fremgår det, at det er muligt at ansøge om overførelse af ubrugte værdighedsmidler fra 2016 til 2017. Nærværende status indeholder således et overslag på, hvor mange midler der forventes at blive ansøgt om overførelse af. Omfordeling af midler Den store fokus på demensområdet herunder opførelse af demensplejehjemmet Tornhøjhaven, udgivelse af Sundheds- og Ældreministeriets nationale handleplan for demens og Aalborg Kommunes Demensstrategi har bevirket, at der er prioriteret en række indsatser i værdighedsmidlerne til demensområdet. Blandt andet har den nuværende indsats 10 Demenssikring til formål, at afdække og udvikle nye løsninger omhandlende demenssikring. I forlængelse af indsats 10 Demenssikring er der behov for, at afprøve og teste nuværende og nye løsninger. En indsats som der ikke er afsat midler til i den nuværende indsats, hvorfor der er behov for, at omfordele midler. Der er ikke tale om en ny indsats, men en supplerende indsats til indsats 10 Demenssikring. Indsatsen skal ses som forberedelse til valg af demenssikringsløsninger, når der skal opføres nye plejehjem de kommende år. Ligeledes kan indsatsen være med til at afdække forholdet mellem pris og kvalitet af nye og eksisterende produkter. Den supplerende indsats er formuleret i samarbejde med Aalborg Universitet Midlerne findes inden for indsats 8 Demens daghjemspladser Tornhøjhaven, ved at anvende midler afsat til projektledelse. Der afsættes 0,5 mio. kr. til afprøvning af demenssikringsløsninger. Økonomi På baggrund af redegørelse for forbrug af værdighedsmidler i 2016 indsendt til Sundheds- og Ældreministeriet den 15. november 2016 og anslået forbrug året ud, forventes følgende beløb overført til 2017 med henblik på, at blive anvendt inden for samme indsatsområder. Anslået overførsel til 2017: Indsats Beløb mio. kr. Måltidet (2 mio. kr.) 1,0 Bemærkninger Processen omkring etablering af uddannelse af måltidsværter sker løbende, men da der som følge af værdighedsmidlerne er igangsat mange projekter, herunder kompetenceudvikling på flere områder, så sker afholdelse af kurser og undervisning under forudsætning af, at der fortsat skal sikres kendt og kompetente medarbejdere til udførelse af hverdagens opgaver. kl. 08.30 Side 218 af af 425
Kvalitetsudvikling af hjemmeplejens tilbud (7,3 mio. kr.) 2,0 Måltidsmentorer (1,8 mio. kr.) 0,4 Uddannelse af medarbejdere som måltidsværter (2,9 mio. kr.) 1,9 Forebyggende mundplejeprogram (0,5 mio. kr.) 0,47 Alle medarbejdere er kompetencescreenet. Screeningen har afdækket et behov for at strække kompetenceudvikling over længere tid end forventet. Undervisning af kvalitetsmedarbejdere følger implementeringsplanen og evalueres godt af medarbejderne. Implementering af digitale redskaber til tidlig opsporing er planmæssig begyndt i 7 ud af 13 hjemmeplejegrupper. Hjemmeplejens ledere og medarbejdere oplever, at redskaberne og de tværfaglige triagemøder skaber mening, overblik og øget faglighed. 4 måltidsmentorer er ansat, men de har endnu ikke deltaget i så stor en del af undervisningen og vidensdelingen på plejehjemmene som forventet. Indsatsen og dermed selve forløbet for uddannelse af måltidsværterne er blevet justeret således, at en stor del af undervisningen vil foregå ude på plejehjemmene. Denne justering har medført en forskydning af forløbet. Indsatsen har været planlagt til, at skulle bero på Sundhedsstyrelsens rapport Modernisering af omsorgstandplejen. Rapporten har været forsinket, hvilket har medført udsættelse af indsatsen. Indsatsen vil blive igangsat på plejehjemmene i 2017. Indtil vil medarbejdere i omsorgstandplejen deltage i introduktion og uddannelse på baggrund af erfaringer fra Københavns Kommune, planlægning og information til plejehjemslederne. Dagrehabilitering - Mou (2,0 mio. kr.) I alt Opdateret 28. november 2016 0,2 6,0 Godkendelse af tilladelse ifm. ombygning har trukket ud, hvorfor en mindre del kan forventes først at blive færdiggjort i 2017. Tidsplan 05.12.16 CM Ældre og Sundhed 06.12.16 FL 14.12.16 Ældre- og Handicapudvalget 13.01.17 AMU-ÆS Bilag 1. Redegørelse for det foreløbige forbrug af værdighedsmidlerne i 2016 kl. 08.30 Side 319 af af 425
Bilag: Ældrerådet Redegørelse for det foreløbige forbrug af midlerne til en mere værdig ældrepleje - november 2016.doc kl. 08.30 Side 420 af af 425
Punkt 9. Sager til drøftelse/beslutning Forslag til opstillingsmøder i forbindelse med valg til lokal- og ældreråd 2017. Beslutning: Drøftelse af forslag til opstillings- /orienteringsmøder vedr. valg til lokal-/ældreråd. Ældrerådet foreslår følgende steder: Hals, Ulsted, Gandrup, Vodskov, Sulsted, Vadum, Nørresundby, Fyensgadecentret, Grønlandstorv, Svenstrup, Storvorde, Kongerslev, Gistrup, Smedegaarden, Nibe, Frejlev/Skalborg, Hasseris og Annebergcentret. Valgbestyrelsen, hvor Jørgen Linnemann, Ellen Jensen og Ane-Marie Viegh Jørgensen repræsenterer ældrerådet har besluttet at valg til lokal-/ældreråd 2017 skal afholdes som digitalt valg kombineret med brevvalg. kl. 08.30 Side 121 af af 125
Punkt 10. Formandens orientering Beslutning: Aalborg Kommune arbejder målrettet med en styrkelse af demensområdet, bl.a. ved at give den bedst mulige støtte til personer med demens og deres pårørende samt ved at skabe opmærksomhed om demensområdet via projektet Demensvenner. Aalborg Kommune undersøger for øjeblikket muligheden for, at etablere en lokal Demensalliance. Demensalliancen vil bestå af lokale organisationer og foreninger med interesse for demensområdet og bl.a. være med til at give sparring og input til kommunens demensarbejde. Ældrerådet har valgt Mona Jørgensen som repræsentant. Danske ældreråd afholder temadag om tilsyn i ældreplejen den 28. februar i Brønderslev. Fra kl. 15 gennemfører valgkredsen valg af ét bestyrelsesmedlem og en stedfortræder til Danske Ældreråds bestyrelse. Følgende deltager i temadagen fra Aalborg: Axel Bindslev Larsen, Tove Jørgensen, Mona Jørgensen, Jørgen Linnemann, Ellen Jensen og Allan Caspersen Danske Ældreråd afholder konference den 24.-25. april i Nyborg. Følgende deltager fra Ældrerådet: Tove Jørgensen, Allan Caspersen, Mona Jørgensen, Knud Erik Ledet, Ellen Jensen, Axel Bindslev Larsen, Ane-Marie Viegh Jørgensen, Jørgen Linnemann og Jørgen Behrentzs. kl. 08.30 Side 122 af af 125
Punkt 11. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter Beslutning: Formanden for Ældrerådet foreslår, at man ude i lokalrådene drøfter den fremtidige struktur for lokalrådene. kl. 08.30 Side 123 af af 225
Bilag: Ældrerådet Kort orientering.docx kl. 08.30 Side 24 af af 225
Punkt 12. Eventuelt Beslutning: Intet kl. 08.30 Side 125 af af 125