Referat fra mødet den kl. 18.00 i mødelokale C Medlemmer: Arne Hyldahl, Arne Kaspersen, Erik Hove Olesen, Henning Holm, Ib Poulsen, Jens Kr. Yde, Morten Bo Bertelsen Afbud: Arne Kaspersen Mødet hævet kl.: 19.00 Side 597
Indholdsfortegnelse: Åbne beslutningssager...599 248. Yderligere investeringsomfang - ekstraordinære anlægsprojekter...599 249. Ekstraordinære anlægsprojekter 2009 - Folkeskolen...603 250. Tilsted skole - renovering af tag på nyeste fløj - ekstra anlægspulje 2009..606 251. Snedsted skole - omlægning af de gamle tegltage - ekstra anlægspulje 2009...608 252. Fritidsområdet. Prioritering af anlægsopgaver under "Gang i Danmark"...609 253. Anlægsbudget 2009 - Fritid...613 254. Sjørring Idræts- og Kulturcenter. Ansøgning om tilladelse til optagelse af lån...616 255. Munkehallen - råd i gulvkonstruktionen - ekstra anlægspulje 2009...618 256. Dronning Louises Børnehave - Ansøgning om tilskud til lovliggørelse og forbedringer...620 257. Omsorgsudvalget - Prioritering af de ekstra anlægsmidler...622 Lukkede beslutningssager...624 258. Lukket sag: Ansøgning om et rentefrit lån...624 Orientering...625 259. Orientering...625 Bilagsliste...1 Side 598
ÅBNE BESLUTNINGSSAGER 248. Yderligere investeringsomfang - ekstraordinære anlægsprojekter J.nr.: 00.30.08.S03 SagsID: 986428 Sagsbeh.: KBE Åben sag Sagsfremstilling: I direktionens møde den 31. marts 2009 vedtoges det at indstille til økonomiudvalget, at oplæg til yderligere investeringsomfang for så vidt angår ekstraordinære anlægsprojekter (borgernære serviceområder), blev et emne på byrådets temamøde den 6. maj 2009. I den forbindelse henvises til kommunens låneansøgning til Velfærdsministeriet på 10 mio. kr., hvoraf det fremgår, at kommunens behov for renoveringer i de borgernære områder er min. 43 mio.. kr. i årene 2010-2013. Som minimum søges om min. 10 mio. kr. til disse renoveringer, således at der som minimum kan anvendes yderligere 20 mio. kr. til dette formål, udover hvad der er afsat i budgettet for 2009 Sagen fremsendes til behandling for så vidt angår nærmere afklaring af projekter set i forhold til byrådets temamøde den 6. maj 2009. Beslutning fra møde i DIREKTIONEN den 21-04-2009: Prioriterede forslag fra direktørerne afleveres til økonomikontoret senest den 30. april 2009. Forslagene skal være en fremrykning af presserende borgernære projekter, og der skal tages udgangspunkt i projekter der: Kan igangsættes inden sommerferien. Ikke har afledte driftsomkostninger Indeholder væsentlige beskæftigelsesmæssige foranstaltninger. Økonomkontoret udarbejder herefter en liste over indkomne forslag. Forslaget sendes elektronisk til byrådets medlemmer tirsdag den 5. maj 2009, til brug for byrådets temamøde den 6. maj 2009. Det forventes, at der inden temamødet foreligger en afklaring fra Velfærdsministeriet på kommunens ansøgning om lån og tilskud. Direktionens møde den 5. maj 2009. Prioritering af indkomne anlægsforslag, jfr. beslutningen i direktionens møde den 21. april 2009. Oversigt over indkomne forslag vil blive fremsendt fra økonomikontoret. Beslutning fra møde i DIREKTIONEN den 05-05-2009: Oversigt over indkomne forslag blev gennemgået og prioriteret. Forslagene fremsendes til drøftelse på byrådets temamøde den 6. maj 2009, og efterfølgende økonomiudvalget. Side 599
Beslutning fra møde i den 13-05-2009: Enstemmigt vedtaget, at projekterne puljes i bevillingsgrupper og at det indstilles, at der på bevillingsgrupperne optages rådighedsbeløb. Forvaltningen har opgjort i puljer i bevillingsgrupper således: Idrætsfaciliteter 6.960.000 Folkeskoler 15.600.000 Dagtilbud 1.150.000 Ældreområdet 2.250.000 I alt borgernært område 25.960.000 Ikke borgernært område 2.600.000 Samlet rådighedsbeløb 28.560.000 Den endelige opdeling på budgettets bevillingsgrupper foretages ved udmelding til fagudvalgene. Fagudvalgene fremsender efterfølgende de enkelte anlægsbevillingsansøgninger til byrådet godkendelse. Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 19-05-2009: Afbud: Randi Holler Enstemmigt godkendt. Genoptagelse af sagen i forbindelse med bevillingernes frigivelse: Der blev i byrådet, den 19.5.2009 bevilget et samlet rådighedsbeløb til Gang i Thisted 2009 på 28,56 mio. kr., hvorefter udvalgene skulle se på direktionens prioriteringer og evt. indpasse disse efter en politisk prioritering eller opprioritere andre projekter. Efter udvalgene har behandlet og prioriteret anlægsforslagene, der enkeltvis eller i klumper er optaget på dagsordenen til økonomiudvalget den 8. juni 2009 og byråd samme dato, har økonomikontoret lavet en oversigt over udvalgenes prioriteringer, som findes på dok. nr. 1017690, vedlagt dagsordenen. For at få hurtigt gang i anlægsinvesteringerne er der lavet et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde og byrådsmøde for at de anlæg der umiddelbart kan igangsættes og frigives kan igangsættes straks jfr. regeringens mål. De anlæg indenfor rådighedsbeløbet, der kræver lidt mere tid til projektforberedelse og evt. licitation afventer til senere. Konklusionen på udvalgenes indstillinger/prioriteringer primo juni 2009. Under forudsætning af, at udvalgenes indstillinger godkendes gives der følgende oversigt: Side 600
Udvalg Borgernære Ikke borger nære Direktionsind- Stilling Teknisk 8.445.000 0 8.800.000 BFKU 14.702.000 0 14.899.000 Social 0 0 1.400.000 Omsorg 2.243.000 1.200.000 3.443.000 Økonomiudvalget 0 0 0 I alt 25.390.000 1.200.000 Rådighedsbeløb 25.960.000 2.600.000 28.542.000 Restrådighedsbeløb Til senere frigivelse 570.000 1.400.000 Finansieringen: Lånetilsagnet på 7,5 mio. kr. Beløbet anvendes til anlæg i Thisted for mindst 10 mio. kr. i 2009. Det er nyt at lånet på 7,5 mio. kr. kræver anlæg for 10 mio. kr., eller forholdsmæssig reducering af lånemuligheden. Tilskuddet på 9,2 mio. kr. er kr. til kr. og betyder anlægsinvestring på mindst 18,4 mio. kr. Alle beløbene der relaterer til lån og tilskud skal være borgernære investeringer. Ud fra disse kriterier kan der opstilles følgende finansieringskrav: Lån Tilskud Kommunekassen I alt minimum investering for at opnå max. lån og tilskud i borgernære anlæg kr. 7,5 mio. kr. 9,2 mio. kr.11,7 mio. kr.28,4 mio. Jfr. indstillingerne fra udvalgene er der anlæg til borgernære projekter for 25,4 mio. kr. Udvalgene har prioriteret samtlige borgernære anlæg, der jfr. yderligere gennemgang er blevet ca. 600.000 kr. reduceret. Såfremt der ikke bevilges yderligere anlæg til de borgernære investeringer vil der ske en forholdsmæssig reduktion i lånemulighederne, hvilket betyder at lånemuligheden reduceres til 75 % af (25,4 mio. 2x 9,2 mio.) 7,0 mio. kr. = 5,3 mio. kr. Det kan dog forventes at de anlæg, der er overført fra 2008 til 2009 kan dække dette og der stadig er mulighed for max. optagelse af lån. Som det ligger lige nu vil det dog kræve, at de borgernære investeringer, der ligger i investeringsoversigten for 2009 ligeledes gennemføres. Jfr. de enkelte sagsfremstillinger er det nødvendigt specielt at tage stilling til følgende finansieringer: Dr. Louises bh. arbejdsmiljø kr. 950.000. Finansieres via rente- og afdragsfrit lån. Vestergården terrasse kr. 1.214.000. finansieres via overført drift. Nors ældrecenter servicearealer kr. 175.000. Finansieres via overført drift. Vedr. de ikke borgernære investeringer har socialudvalget valgt at vente med modtagerafdelingen Nørbygaard til projektet er helt færdigt. Overslaget lød på 1,4 mio. kr. Dette projekt vil blive fremsendt senere. Side 601
Økonomikontoret anbefaler: - at ovenstående anlæg gennemføres. - at det forventes at der kan optages max. lån i forbindelse med gennemførelsen af an læg, der er overført fra 2008. - at der tages stilling til finansieringen af ovenstående 3 projekter. Beslutning fra møde i den : Afbud: Arne Kaspersen Anbefales enstemmigt med de ændringer, der fremgår af punkt 249-257. Side 602
249. Ekstraordinære anlægsprojekter 2009 - Folkeskolen J.nr.: 00.30.Ø02 SagsID: 846884 Sagsbeh.: olej Åben sag Sagsfremstilling: I direktionens møde den 31. marts 2009 vedtoges det at indstille til økonomiudvalget, at oplæg til yderligere investeringsomfang for så vidt angår ekstraordinære anlægsprojekter (borgernære serviceområder), blev et emne på byrådets temamøde den 6. maj 2009. I den forbindelse henvises til kommunens låneansøgning til Velfærdsministeriet på 10 mio. kr., hvoraf det fremgår, at kommunens behov for renoveringer i de borgernære områder er min. 43 mio.. kr. i årene 2010-2013. Som minimum søges om 10 mio. kr. til disse renoveringer, således at der som minimum kan anvendes yderligere 20 mio. kr. til dette formål, udover hvad der er afsat i budgettet for 2009 Forud for temamødet prioriterede direktionen de forslag til ekstraordinære anlægsprojekter der var indkommet fra de respektive direktører. Forslagene fra direktørerne tog udgangspunkt i projekter der: Er en fremrykning af presserende borgernære projekter Kan igangsættes inden sommerferien. Ikke har afledte driftsomkostninger. Indeholder væsentlige beskæftigelsesmæssige foranstaltninger. Direktionens prioriterede forslag til ekstraordinære anlægsprojekter i 2009 blev herefter fremsendt til drøftelse på byrådets temamøde den 6. maj 2009. Efter drøftelsen på byrådets temadag blev de prioriterede forslag til ekstraordinære anlægsprojekter i 2009 oversendt til økonomiudvalget til fornyet behandling. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 13-05-2009 enstemmig, at projekterne puljes i bevillingsgrupper og at det indstilles, at der på bevillingsgrupperne optages rådighedsbeløb. Forvaltningen har opgjort i puljer i bevillingsgrupper således: Idrætsfaciliteter 6.960.000 Folkeskoler 15.600.000 Dagtilbud 1.150.000 Ældreområdet 2.250.000 I alt borgernært område 25.960.000 Ikke borgernært område 2.600.000 Samlet rådighedsbeløb 28.560.000 Den endelige opdeling på budgettets bevillingsgrupper foretages ved udmelding til fagudvalgene. Fagudvalgene fremsender efterfølgende de enkelte anlægsbevillingsansøgninger til byrådet godkendelse. Side 603
Folkeskoleafdelingen fremsender på baggrund af direktionens indstilling samt drøftelserne på byrådets temadag og økonomiudvalgets senere behandling, oversigt over de enkelte anlægsprojekter, som danner grundlag for den samlede bevillingsgruppe på folkeskoleområdet. De enkelte anlægsprojekter på folkeskoleområdet kan oplistes således: Rolighedsskolen udskiftning belysning m.v. 524.000 Rolighedsskolen udskiftning til faste gulvbelægninger 591.000 Sennels skole udskiftning gulv bh.kl. 100.000 Sennels skole renovering naturfagslokale 50% fin. forventes fra Naturfagspuljen 25.000 Sjørring skole udsk. gulv flere steder 316.000 Tilsted skole gulvbelægn. flere steder 300.000 Tilsted skole Renovering 2 sikringsrum til SFO 638.000 Tilsted skole - renovering naturfagslokale 50% fin. forventes fra Naturfagspuljen 227.000 Tilsted skole renovering lofter gange i sikringsrum 259.000 Tingstrup skole renovering A-fløj 1.145.000 Tingstrup skole renovering toiletforh. 378.000 Vestervig skole lovliggørelse SFO m.v. 1.700.000 Østre skole gulvudskiftning linoleum. 290.000 Skoler EDB kabling/netværk 2.500.000 Snedsted Skole renovering af tag 3.200.000 Tilsted Skole renovering af tag 3.400.000 Folkeskoleafdelingen skal henlede opmærksomheden på, at det vil være hensigtsmæssigt, at en del af projekterne kan gennemføres i skolernes sommerferie, således at undervisningen generes mindst muligt af byggeprojekter. Skolerne vil ikke kunne igangsætte projekterne før endelig godkendelse på byrådsmødet den 30 juni, men vil dog på baggrund af børne-, familie- og kulturudvalgets indstilling kunne forberede nogle af projekterne så meget, at disse kan være klar til igangsætning når endelig godkendelse i byrådet foreligger. Side 604
Forvaltningen indstiller, at anlægsbeløbene frigives af det afsatte rådighedsbeløb til Folkeskoler på kr. 15.6 mio. Beslutning fra møde i BØRNE-, FAMILIE- OG KULTURUDVALGET den 26-05- 2009: Indstilles godkendt, idet taget på Tilsted og Snedsted skoler udgår og rejses særskilt af teknisk udvalg. Beslutning fra møde i den : Afbud: Arne Kaspersen Anbefales enstemmigt. Side 605
250. Tilsted skole - renovering af tag på nyeste fløj - ekstra anlægspulje 2009 J.nr.: 82.07.P20 SagsID: 988455 Sagsbeh.: CLS Åben sag Sagsfremstilling: Miljø og teknikudvalget blev på mødet den 14. april 2009 orienteret om et tagrenoveringsprojekt på Tilsted skole. Sagen blev taget til efterretning samtidig med, at den blev sendt videre til byrådets temadag den 6. maj med henblik på, at få projektet finansieret via de yderligere anlægsmidler for 2009. Overslagsbeløbet lyder på i alt kr. 3.400.000. Der er således blevet arbejdet videre med projektet med henblik på, at kunne gennemføre tagrenovereringen hen over sommeren. Arbejdet er pt. i offentlig licitation. Licitationen afholdes fredag den 29. maj 2009 kl. 13.00 Budget efter afholdt licitation: Licitationsprisen: Afløbsentreprisen Thyholm Murer A/S 75.000,00 Tømrerentreprisen Anders Andersen 1.270.000,00 Tagdækningsentreprisen Nygaards Tagdækning 194.600,00 Blikkenslager entreprisen Skjoldborg Smede og VVS I/S 11.026,00 VVS og Ventilationsentreprisen Skjoldborg Smede- og VVS I/S 462.000,00 Overslagspriser: Elarbejder 15.000,00 Malerarbejder 10.000,00 Omlægning af eksisterende fliser 125.000,00 Automatik montering 20.350,00 Sammentælling 2.182.976,00 Uforudseelige udgifter 220.000,00 Håndværkerudgifter 2.402.976,00 Omkostninger 72.089,28 Rådgiverhonorar 204.252,96 Licitationsarbejder i alt. 2.679.318,24 Overslag på udskiftning af fladt tag 400.000,00 Anlægsudgifter i alt ekskl. moms 3.079.318,24 Det beløb der afsættes til udskiftning af fladt tag er et lavere liggende område, som ikke har været indeholdt i licitationen, og hvor det ikke er muligt at etablere hældningstag. Hen over foråret er der også ved dette tag trængt vand ind, hvorfor udskiftningen medtages. Det skal bemærkes, at Tilsted skole har andre opgaver med i den anlægspulje som behandles på det ekstraordinære byrådsmøde den 8. juni, herunder også udskiftning af lofter. Netop denne bevilling hænger sammen med nærværende sag, hvorfor de indvendige nødtørftige reparationer af lofter ikke er med her, men som loftudskiftninger i sagen, der fremsendes fra børne-, familie- og kulturudvalget. Side 606
Teknisk forvaltning indstiller, at arbejdet overdrages de lavestbydende entreprenører at der meddeles en anlægsbevilling på kr. 3.080.000 at arbejdet igangsættes omgående. Beslutning fra møde i MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET den 02-06-2009: Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet. Beslutning fra møde i den : Afbud: Arne Kaspersen Anbefales enstemmigt. Side 607
251. Snedsted skole - omlægning af de gamle tegltage - ekstra anlægspulje 2009 J.nr.: 82.20.04.P20 SagsID: 1017605 Sagsbeh.: BN Åben sag Sagsfremstilling: Taget på Snedsted skoles ældste bygningsafsnit er i en sådan tilstand, at en total fornyelse af hele tagfladen er tiltrængt. Selve tagstenene er ok, men fastgørelsen, understrygning, skotrender mv. er ødelagt. En totalistandsættelse af taget betyder, at man får adgang til hele tagrummet, hvorfor der i samme forbindelse skal ses på varmeisolering mv. Det skal nævnes, at der årligt bruges et relativt stort vedligeholdelsesbeløb til oplægning af tagsten, reparation af tagrender og skotrender mv. Såfremt der nu bevilges de nødvendige midler til arbejdets gennemførelse, vil der snarest blive iværksat et projekteringsarbejde således, at byggearbejderne kan gennemføres hen over efteråret. Teknisk forvaltning indstiller, at at der meddeles en anlægsbevilling på kr. 3.200.000 til projektets gennemførelse finansieret af den ekstra anlægspulje, som byrådet behandlede på sit møde den 19. maj 2009. Miljø og teknikudvalget bemyndiges til at godkende resultatet af prisindhentningen (licitation) og iværksætte arbejderne inden for rammerne af bevillingen. Beslutning fra møde i MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET den 02-06-2009: Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet. Beslutning fra møde i den : Afbud: Arne Kaspersen Anbefales enstemmigt. Side 608
252. Fritidsområdet. Prioritering af anlægsopgaver under "Gang i Danmark". J.nr.: 18.00.00.Ø02 SagsID: 968842 Sagsbeh.: NJ Åben sag Sagsfremstilling: I forbindelse med prioriteringen af yderligere anlægstilskud under Gang i Danmark er det efter direktionens anbefaling besluttet at anvende 4.759.000 kr. på fritidsområdet. Beløbet fordeles på disse projekter: Nr. Sted Projektbeskrivelse Beløb 1. Nors Ungdomsklub Udskiftning af det utætte eternittag på klubbens (selvejede) hus på Stationsvej 39. 168.000 kr. 2. Thy-Hallen Nyindretning af indgangspartiet, omfattende: Udvendig facadeparti med automatikdøre, indvendigt glasparti med automatikdøre, gulvbelægning, inkl. indvendig belysning, ny markering af indgangspartiet, skilt og udvendig belysning. 3. Thy-Hallen Renovering af køkkenfaciliteter, herunder: Ventilationsanlæg, køle-/fryserum, udleveringsdisk, lofter, gulve og vægge, elinstallationer og belysning, diverse hylder og skabe. 4. Selvejende haller Det er aftalt med bestyrelserne for de selvejende haller, at prioriteringen af påtrængende renoveringsopgaver sker i samråd mellem bestyrelserne og Børne-, familie- og kulturudvalget/forvaltningen på baggrund af konsulentrapporter fra fa. Niras. Der er hasteindkaldt til møde om prioriteringen mandag, den 25.05.09, kl. 17.00. Resultatet vil derfor foreligge på udvalgets møde den 26.05.09. 650.000 kr. 1.041.000 kr. 2.900.000 kr. 4.759.000 kr. Vedrørende projekt nr. 4 er udgifterne baseret på de skøn, konsulentfirmaet anførte i forbindelse med gennemgangen af bygningerne, og prioriteringslisten fra mødet den 25.05.09 vil derfor vise den rækkefølge renoveringen skal foregå i, idet der efterfølgende skal indhentes tilbud mv., som afgør, hvornår arbejderne kan gennemføres. Side 609
Forvaltningen indstiller, at projekt nr. 1,2 og 3 godkendes projekt nr. 4 godkendes som der opnås enighed om på mødet den 25.05.09. Børne-, familie- og kulturudvalget fik ved sagens behandling udleveret dette notat: Prioritering af renoveringsopgaver i selvejende haller. På baggrund af Byrådets beslutning om ekstraordinært at anvende 2.900.000 kr. til renovering af haller, jf. de rapporter konsulentfa. Niras har udarbejdet, har der været indkaldt til hastemøde mandag den 25.05.09 med de selvejende haller om prioritering af opgaverne. Alle haller med undtagelse af Snedsted og Hanstholm deltog. Under drøftelserne blev det oplyst: Den enkelte hal har selv opgaven med projektbeskrivelse og udbud. Det forudsættes, at der hjemtages flere tilbud. Alle anlægstilskud er momsfri og forvaltningen vil få fastlagt, hvordan den kommunale momsudligning anvendes, idet statens tilskud på 2.900.000 kr. må forudsættes at skulle anvendes fuldt ud. Den del af anlægsudgifterne, der vedrører fritidsfaciliteter, godtgøres momsmæssigt, hvilket betyder, at en samlet udgift på 2.900.000 kr. kan udbetales med netto 2.407.000 kr., eller med brutto 3.493.976 kr. (Momsrefusionssystemet er ændret i indenrigsministeriet, så der ikke foretages udligning af momskontoen mellem kommunerne). Anlægstilskud er ikke momspligtige for modtageren. Det er oplyst, at opgavernes prioritering betyder, at det er den rækkefølge de gennemføres i, når budgettet kan bære udgiften. Det er oplyst, at det er forvaltningens opfattelse, at hvis den enkelte hal selv kan finansiere anlægsarbejder, bør den gøre det, men at dette naturligvis er en politisk beslutning. Opgaverne er herefter forsøgt prioriteret i rækkefølgen: Tæt klimaskærm Energibesparende foranstaltninger Sundhedsfremme Nr. Sted Beskrivelse Beløb 1. Hannæs-Hallen Nyt fladt tag, inkl. belysning og ventiler, reparation af lysbånd ved tilbygning, reparation af tagrende på hal og fyrrum, reparation af tag på hallen (efterspænding og tætning, inkl. stillads), murværk eftergås, lofter i omklædningsrum og toiletter repareres, efterfølgende maling 456.250 kr. Side 610
2. Hanstholm-Hallen Nyt pap på gl. hal, isolering og underloft i gl. hal 3. Nordthy-Hallen Reparation af tag over omklædningsrum og af udsugningsanlæg 4. Hørdum-Hallen Diverse mindre renoveringsopgaver: Tætning af tag, reparation af inddækninger, udskiftning af fløjdøre, sokkel og murværk eftergås, kælder og fyrrum renoveres for fugt. 5. Rolighedshallen Tag over ny hal renoveres, revner i sokkel og murværk renoveres, udskiftning af vinduer. 1.325.000 kr. 180.000 kr 224.000 kr. 330.000 kr. 6. Snedsted-Hallen (Ikke repræsenteret) I alt: En række mindre opgaver, vurderet som A i Niras Rapporten, hvor den det største enkeltopgave bortfaldt i forbindelse med tilbygningen af nye lokaler. 161.400 kr. 2.676.650 kr. 7. Vestervig-Agger Afdækning af isolering, yderligere isolering og opsætning af dampspærre i loft i hallen, samtidig renovering af belysning. 8. Bedsted-Hallen Afdækning af isolering, yderligere isolering og opsætning af dampspærre i loft i hallen, samtidig renovering af belysning. 1.000.000 kr. 1.000.000 kr. 9. Hurup-Hallen Udskiftning af halgulv i hal A. 1.100.000 kr. I alt 5.761.400 kr. Hurup-Hallen finder det meget forkert, at den som følge af hensatte midler på 2.2 mio. kr. eventuelt selv skal finansiere nyt halgulv, idet der bag det henlagte beløb er forskellige modydelser. Bestyrelsen blev opfordret til at fremsende redegørelse. Bestyrelserne for hallerne i Vestervig og Bedsted oplyser, at de gerne ser deres projekter udsat til næste sommer, idet den nødvendige afdækning af isolering, der er vurderet til en pris af ca. 300.000 kr., ikke kan gennemføres uden at der tages hensyn til belysning, og at der samtidig bør opsættes yderligere isolering end de nuværende 10 mm. Hørdum-Hallen henleder opmærksomheden på, at der er afsat 100.000 kr. til renovering af kælderen. Dette beløb kan være rigtigt, men kan også være helt ved siden af, afhængigt af, hvilke fugtskader der er opstået. Side 611
Forvaltningen indstiller på denne baggrund, at hallerne bevilges: Hannæs-Hallen Hanstholm-Hallen Nordthy-Hallen Hørdum-Hallen Rolighedshallen Snedsted-Hallen 456.250 kr. 1.325.000 kr. 180.000 kr. 224.000 kr. 330.000 kr. 161.400 kr. at renoveringerne i Vestervig-Agger Hallen og Bedsted-Hallen gennemføres i 2010 med 1.000.000 kr. til hver hal, og at beslutningen om tilskud til renovering af halgulvet i Hurup-Hallen afventer en nærmere redegørelse fra bestyrelsen. Forvaltningen bemærker, at der fortsat er kr. 134.000 til rådighed. Beslutning fra møde i BØRNE-, FAMILIE- OG KULTURUDVALGET den 26-05- 2009: Forvaltningens indstilling indstilles godkendt for så vidt angår projekt 1 og 3. Projekt 4 indstilles fordelt således: Hannæs hallen kr. 456.000 Hanstholm hallen kr. 1.325.000 Nordthy hallen kr. 180.000 Hørdum hallen kr. 224.000 Roligheds hallen kr. 330.000 Snedsted hallen kr. 161.000 Bedsted hallen kr. 1.000.000 Vestervig-Agger hallen kr. 467.000 Det forudsættes at anlægsbevillingen tillægges momsudligningsordningen, således det samlede beløb til tilskud udgør kr. 3.550.000. Det samlede beløb til udbetaling bliver herefter 4.277.000 kr. (Projekt 4). Beslutning fra møde i den : Afbud: Arne Kaspersen Enstemmigt vedtaget at indstille, at sagen tilbagesendes børne-, familie- og kulturudvalget til fornyet behandling. Side 612
253. Anlægsbudget 2009 - Fritid J.nr.: 18.00.00.Ø02 SagsID: 968842 Sagsbeh.: NJ Åben sag Sagsfremstilling: Efter Byrådets vedtagelse af anlægsbudget 2009 er der afsat 1.000.000 kr. til anlægsarbejder inden for fritidsområdet. Af dette beløb har Børne-, familie- og kulturudvalget på mødet den 13.01.09, pkt. 8, indstillet, at der anvendes 300.000 kr. på reparation af det flade tag på Hørdum-Hallen. Området har ansøgninger således: Sjørring Idræts- og kulturcenter Reparation af fliser, brusere m.v. efter omlægning af utætte vandledninger. 110.000 kr. - - Anlæggelse af p-plads 315.000 kr. Nors Ungdomsklub Nyt tag - 35%*) 59.000 kr. Klubhuset i Frøstrup Renovering, til- og ombygning. 1.500.000 kr. Selvejende haller Renovering 3.849.500 kr. *) Nors Ungdomsklub ejer huset. Det er besluttet, at der ydes 100% tilskud til lokaludgifterne vedrørende ungdomsklubber. Der kan ydes tilskud til udgiften efter folkeoplysningslovens regler med 65% af udgiften på i alt 168.000 kr. Børne-, familie- og kulturudvalget besluttede på mødet den 04-11-2008 at udsætte beslutningen med henblik på samlet indstilling af anlægsmidlerne på området. Sjørring Idræts- og kulturcenter fremsender ansøgning: Sjørring Idræts- & Kulturcenter har gennem de seneste 4 år, 5 gange haft sprængte vandledninger der ligger i gulvene i de gamle omklædningsrum i kælderen. Vandrørene er helt tærede væk og vi har nu igen et brud på rørene. Derfor har vi indgået en aftale med vores forsikringsselskab Alm. Brand om, at de betaler kr.113.000,- som det vil koste at lægge vandledninger om så de kommer til at ligge synlige under loftet. Det vil så koste Sjørring Idræts- & Kulturcenter ca. kr. 70.000,- til nye brusere, samt reparation af de gamle fliser i forbindelse med at rørene bliver omlagt. Det er ikke den bedste og meste holdbare løsning da alle 4 omklædningsrum virkelig trænger til at blive renoveret, men ved at omlægge vandledningerne nu, kan vi benytte omklædningsrummene indtil der foreligger en afgørelse fra ingeniør gennemgangen af alle hallerne, iværksat af Børne-, Familie og Kulturudvalget. Derfor ansøger vi om et tilskud på det resterende beløb på kr.70.000,- Bestyrelsen har efterfølgende oplyst, at udgiften er 110.000 kr. Side 613
Under mødet med bestyrelserne for de selvejende haller den 05.02.09 var der enighed om, at taget på Nors-Hallen skal have 1. prioritet. Bestyrelserne var i øvrigt enige om, at de reparationer m.v., der skal foretages, bør gennemføres bedst muligt og selv om, at gennemførelsen så skulle ske over flere år. Forvaltningen indstiller, at restbeløbet 751.000 kr. på anlægsbudget 2009 frigives (under forudsætning af Byrådets godkendelse af anlægsbevillingen til Hørdum-Hallen) anlægsbudgettet anvendes ved: o at der ydes et nettoanlægstilskud på 91.300 kr. svarende til i alt 110.000 kr. - i tilskud til reparation af omklædningsrum i Sjørring Idræts- og kulturcenter, o at der ydes et nettoanlægstilskud på 48.970 kr. svarende til i alt 59.000 kr. til reparation af taget på Nors Ungdomsklubs hus, og o at restbeløbet netto 611.730 kr. anvendes til renovering af taget på Nors- Hallen. Beslutning fra møde i BØRNE-, FAMILIE- OG KULTURUDVALGET den 24-02- 2009: Nors Hallen får første prioritet jf. mødets indstilling. Sagen genoptaget i Børne-, familie- og kulturudvalget den 24.03.2009. Bestyrelsen for Nors Hallen har meddelt, at det ikke er muligt at fremskaffe tilbud på en løsning for de næste 5 10 år. Sagen genoptaget på mødet i Børne-, familie- og kulturudvalget den 26.05.2009. Forvaltningen genfremsender sagen til udvalgets behandling. Forvaltningen har indhentet beregning fra firmaet Niras. Firmaet har samtidig fremsendt tilbud på projektering mv. således: Hermed delpriser vedr. vort tilbud af 27. april. Priser er excl. moms. Teknisk besigtigelse og gennemgang Udarbejdelse af forslag til renovering af tag incl. økonomiske overslag. Delpris 1: kr. 36.000,- (såfremt vi udelader mødedeltagelse kan prisen reduceres til 28.000,-) Møde m.h.t. beslutning om princip for renovering samt godkendelse af økonomi. Udarbejdelse af udbudsmateriale. Fremsendelse af udbudsmateriale til Thisted Kommune. Side 614
Delpris 2: kr. 36.000,- Samlet pris 72.000,- I denne pris har vi afsat ca. 10.000,- til "diverse tid" som evt. kan opstå. Vi kan evt. i stedet afregne sagen efter medgået tid med en fast timesats og med et budgetbeløb. Forvaltningen indstiller, at delpris 1 anvendes, og at udgiften afholdes som en del af anlægstilskuddet, idet der søges frigivet en anlægsbevilling på i alt kr. 751.000. Beslutning fra møde i BØRNE-, FAMILIE- OG KULTURUDVALGET den 26-05- 2009: Indstilles godkendt med en anlægsbevilling på i alt kr. 751.000 til Nors Hallens tag. Beslutning fra møde i den : Afbud: Arne Kaspersen Anbefales enstemmigt. Side 615
254. Sjørring Idræts- og Kulturcenter. Ansøgning om tilladelse til optagelse af lån. J.nr.: 04.04.00.G01 SagsID: 953077 Sagsbeh.: NJ Åben sag Sagsfremstilling: Bestyrelsen for Sjørring Idræts- og Kulturcenter fremsender ansøgning: Sjørring Idræts- og Kulturcenter arbejder med planer for udvidelse af Sjørring Skytteforenings klublokale med ca. 57 m 2. Medlemstilgangen har været stærkt stigende de senere år og der er nu opstået et stort behov for denne udvidelse. Det nuværende klublokale ligger i kælderen og det er derfor nødvendigt at grave ud under det nuværende mødelokale, der ligger i stueplan. Der er afholdt møde med udvalgsformand Preben Dahlgaard og fritidschef Niels Jeppesen fra Thisted Kommune, samt møde med konsulent fra De danske Skytteforeninger og DDS regionsformand Anders Jørgensen, og der er enighed om behovet for udvidelsen. Vi har fået udarbejdet tegninger samt beregninger på byggeriet. Den beregnede pris er på 900.000 kr., hvortil skal lægges uforudsete udgifter samt moms. Sjørring Idræts- og Kulturcenter er momsregistreret. Før vi går videre med sagen er det vigtigt at vi får økonomien på plads. Derfor søger vi Thisted Byråd om tilladelse til at optage et lån på max. 1.mio. kr. Er det muligt, vil vi gerne lånet kan blive optaget i Kommune Kredit, som ved det seneste byggeri. Vi har afsendt ansøgning til DDS, LAG Thy-Mors samt Lokale- og Anlægsfonden om tilskud til projektet. Hvis vi opnår tilskud fra de nævnte vil vi reducere lånet med samme beløb, som det eventuelle tilskud. Folkeoplysningsudvalget har på mødet den 09.12.08 pkt. 66, behandlet en ansøgning fra Sjørring Skytteforening om forhøjelse af tilskuddet til lokaleudgifter i forbindelse med den ønskede udvidelse af klublokalerne, idet der på almindelige træningsaftener deltager 60 70 ud af klubbens 161medlemmer. Folkeoplysningsudvalget besluttede at give tilsagn om yderligere tilskud, svarende til en indtægt for hallen på ca. 110.000 kr. (Tilskuddet er beregnet til ca. 45.000 kr.) I forbindelse med indfrielsen af prioritetslånene i hallerne i gl. Thisted Kommune blev der tinglyst en klausul om, at nye lån skal godkendelse af Thisted Byråd. Hallen fik i 2004 tilladelse til at optage lån i Kommune Kredit på 1.700.000 kr. i forbindelse med til- og ombygning. Forvaltningen finder det betænkeligt, at det på halområdet er nødvendigt igen at optage lån af hensyn til tilpasningen og udviklingen efter at dette i en årrække har været undgået som følge af de indfrielser af realkreditlån, der fandt sted hos hallerne i Nors, Sjørring, Hannæs og Snedsted i 1996/-97. Lånefinansieringen gør det vanskeligere for hallerne at klare den daglige drift ligesom de kommunale tilskud i større udstrækning vil blive anvendt på forrentning af lån. Side 616
For at stoppe dette forløb og samtidig søge at tilpasse hallerne til det fremtidige behov synes løsningen at være, at der afsættes et større beløb 2. 3.000.000 kr. årligt til formålet i anlægsbudgettet. I forbindelse med kommunalreformen er der fordelt generelle tilskud til haller. I beregningsgrundlaget herfor indgår udgifter til renter og afdrag på realkreditlån i tilskudsgrundlaget. Driften af denne tilbygning finansieres via Sjørring Skytteforenings betaling af lokaleleje og bør derfor ved eventuel tilladelse til låneoptagelse ikke indgå i beregningsgrundlaget. Forvaltningen indstiller, at ansøgningen om optagelse af lån drøftes bestyrelsen kan søge en eventuelt besluttet lånetilladelse hjemtaget hos Kommune Kredit lånet ikke indgår i beregningsgrundlaget for tilskud til haller. Beslutning fra møde i BØRNE-, FAMILIE- OG KULTURUDVALGET den 03-02- 2009: Udsættes med henblik på besigtigelse. Sagen genoptaget på mødet i BFK-Udvalget den 24.03.09. Besigtigelse er aftalt til den 24. marts 2009, kl. 14.00. Beslutning fra møde i BØRNE-, FAMILIE- OG KULTURUDVALGET den 24-03- 2009: Preben Dahlgaard, Bjarne Holm, Poul Erik Skov og Poul Hvass Hansen ønsker sagen udsat indtil der foreligger en afklaring af anlægsniveauet for 2009. Peter Skriver ønsker at indstillingen godkendes med den bemærkning at lånerammen fastsættes til kr. 500.000 og at hallen selv finansierer reparation af klimaskærm. Beslutning fra møde i BØRNE-, FAMILIE- OG KULTURUDVALGET den 26-05- 2009: Det indstilles at der godkendes lån på kr. 500.000 og at hallen selv finansierer reparation af klimaskærm. Bjarne Holm ønsker ikke at støtte projektet, da hallen har tilstrækkelige lokaler. Beslutning fra møde i den : Afbud: Arne Kaspersen Børne-, familie- og kulturudvalgets flertalsindstilling anbefales enstemmigt, idet det præciseres, at der ikke ydes kommunegaranti. Side 617
255. Munkehallen - råd i gulvkonstruktionen - ekstra anlægspulje 2009 J.nr.: 82.07.P20 SagsID: 972942 Sagsbeh.: BN Åben sag Sagsfremstilling: Miljø og teknikudvalget godkendte på mødet den 14. april 2009 og økonomiudvalget godkendte på mødet den 22. april nedenstående indstilling Teknisk forvaltning indstiller at at at at der iværksættes et projekt med udskiftning af halgulvet uden udskiftning af terrændækket. arbejdet planlægges omgående med hensyn til en praktisk gennemførelse hen over sommeren således, at hallen kan være klar så tidligt som muligt til efterårssæsonen. firmaet Alectia antages til at stå for opgavens gennemførelse der meddeles en anlægsbevilling til projektets gennemførelse finansieret af de midler der ikke længere bundet. Ud fra indstillingen vil anlægsbevillingen udgøre kr. 2.165.000 Projektet er efterfølgende blevet medtaget i den ekstra anlægspulje som byrådet behandlede på sit møde den 19. maj. Der er i perioden siden den 14. april blevet arbejdet videre på at få skabt grundlaget for en løsning af gulvproblemet i Munkehallen. Således har der været afholdt møde med brugergruppen af hallen, og der er planlagt et nyt møde den 3. juni 2009. Alt sammen med henblik på at få gennemført et udbedringsprojekt i perioden efter EU- valget og den kommende sæson i hallen. Teknisk forvaltning indstiller, at at at At At planlægningen af udskiftningen af halgulvet uden udskiftning af terrændækket fortsættes. arbejdet planlægges således, at den praktiske gennemførelse kan ske hen over sommeren, med henblik på at have hallen klar til efterårssæsonen. Firmaet Alectia fortsætter sit projekteringsarbejde. der meddeles en anlægsbevilling til projektets gennemførelse på kr. 2.165.000 finansieret af den ekstra anlægspulje, som byrådet behandlede på sit møde den 19. maj 2009 Miljø og teknikudvalget bemyndiges til at godkende resultatet af prisindhentningen og iværksættelse af arbejdet. Side 618
Beslutning fra møde i MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET den 02-06-2009: Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet. 4 godkender med indbudt licitation med deltagelse af 4 firmaer samt muligheden for yderligere 1 på selve gulvet ud over Virklund. Jens Vestergaard ønsker offentlig licitation. Beslutning fra møde i den : Afbud: Arne Kaspersen Teknisk forvaltnings flertalsindstilling anbefales enstemmigt. Side 619
256. Dronning Louises Børnehave - Ansøgning om tilskud til lovliggørelse og forbedringer. J.nr.: 82.20.00.S00 SagsID: 703611 Sagsbeh.: ANNN Åben sag Sagsfremstilling: Bestyrelsen og lederen af Dronning Louise Børnehave ansøger kommunen om hjælp til lovliggørelse af køkken, personalegarderobe samt rød stues garderobe i henhold til Arbejdstilsynets påbud af 27. november 2008. Samtidig gør de opmærksom på ansøgning fra 2007 vedrørende dels de samme forhold (køkken og garderobe) og dels etablering af udendørs toilet. Børnehavens ansøgning kan ses på sagens bilag nr. 983078. Børnehaven oplyser, at der i 2007 forelå et overslag på kr. 781.000 excl. moms, men at teknisk forvaltning skønner at prisen i dag vil være kr. 950.000 excl. moms i 08-priser. Børnehaven oplyser ligeledes, at Arbejdstilsynets påbud skal være efterkommet senest den 1. juni 2009. Børnehaven ønsker en stillingtagen fra udvalget til om og hvordan man vil indgå i en medfinansiering. Bestyrelsen for børnehaven kan forestilles sig 2 løsningsmodeller: 1. Kommunen yder børnehaven et lån, som så afvikles over en nærmere fastlagt årrække 2. Kommunen godkender, at børnehaven optager lån i et kreditinstitut, og forhøjer børnehavens årlige driftstilskud med et beløb svarende til ydelserne på lånet Økonomikontoret oplyser følgende omkring de 2 løsningsmodeller: 1. Ved at yde lånet af kassebeholdningen er det kun sikringsakten der skal tages højde for, ved at tinglyse kommunens tilgodehavende. Der er ingen deponeringer m.v. 2. Garanti for lån vil betyde at vi skal deponere samme beløb i en periode over 15 år og herefter aftrappes deponeringen over de næste 10 år. Hvis der gives tilskud på ombygningen kan de gives som anlægstilskud og dermed ikke belaste servicerammen. Forvaltningens indstiller, at der ydes lån af kassebeholdningen. Beslutning fra møde i BØRNE-, FAMILIE- OG KULTURUDVALGET den 24-03- 2009: Udsættes indtil der foreligger en afklaring af anlægsniveauet for 2009. Fornyet behandling i udvalget 26. maj 2009. På baggrund af drøftelserne omkring ekstraordinære anlæg for 2009 anbefaler forvaltningen, Dronning Louises Børnehave som selvejende institution gives et anlægstilskud på Side 620
kr. 950.000 i form af et rente- og afdragsfrit lån, og at børnehaven selv foretager ombygningen. Beslutning fra møde i BØRNE-, FAMILIE- OG KULTURUDVALGET den 26-05- 2009: Indstilles godkendt. Beslutning fra møde i den : Afbud: Arne Kaspersen Anbefales enstemmigt. Side 621
257. Omsorgsudvalget - Prioritering af de ekstra anlægsmidler. J.nr.: 16.00.00.S05 SagsID: 1017957 Sagsbeh.: EMØ Åben sag Sagsfremstilling: Byrådets besluttede den 19. maj 2009 at: De ekstra anlægsmidler 2009 puljes således: Idrætsfaciliteter 6.960.000 Folkeskoler 15.600.000 Dagtilbud 1.150.000 Ældreområdet 2.250.000 I alt borgernært område 25.960.000 Ikke borgernært område 2.600.000 Samlet rådighedsbeløb 28.560.000 Fagudvalgene fremsender efterfølgende de enkelte anlægsbevillingsansøgninger til byrådets godkendelse. I skrivelse af 20. maj 2009 anmoder økonomikontoret om, at omsorgsudvalget gennemgår anlægslisten og prioriterer anlæggene, samt fremsætter ønske om anlægsbevilling til de enkelte projekter. Anlægslisten indeholder følgende anlægsønsker vedrørende omsorgsudvalgets område: Ikke prioriterede anlæg Direktionens anbefalinger Nr. Projekt navn Borgernært område / ældre: 32 Velfærdsforanstaltninger ældrecentre analyse 200.000 33 Dragsbækcentret træningslokaler kronikerforløb 435.000 35 Vestergården overdækning terrasse, finansieres via overført drift 1.241.000 36 Søskrænten 2 tekøkkener 137.000 37 Solhjem renovering kantineområdet 55.000 38 Vestergården sanse/terapihave 300.000 39 Nors ældrecenter maling servicearealer 175.000 I alt ældre 2.243.000 Ikke borgernært område: 116 Thyværkstedet, isolering og udbygning af pakkeri 1.200.000 Indstilling: Til drøftelse og prioritering. Side 622
Beslutning fra møde i OMSORGSUDVALGET den 02-06-2009: Afbud: Elsebeth Nielsen Ikke prioriterede anlæg Direktionens anbefalinger Prioritering Nr. Projekt navn Borgernært område / ældre: 32 Velfærdsforanstaltninger ældrecentre analyse 200.000 2 33 Dragsbækcentret træningslokaler kronikerforløb 435.000 3 35 Vestergården overdækning terrasse, finansieres via overført drift 1.241.000 4 36 Søskrænten 2 tekøkkener 137.000 6 37 Solhjem renovering kantineområdet 55.000 5 38 Vestergården sanse/terapihave 300.000 39 Nors ældrecenter maling servicearealer 175.000 7 I alt ældre 2.243.000 Ikke borgernært område: 116 Thyværkstedet, isolering og udbygning af pakkeri 1.200.000 1 Prioriteringen anbefales enstemmigt. Lene Kjelgaard og Ole Christensen anbefaler, at Nors Ældrecenter selv finansierer kr. 175.000, og at omsorgsudvalget i stedet fremsender forslag til anvendelse indenfor udvalgets område. Beslutning fra møde i den : Afbud: Arne Kaspersen Anbefales enstemmigt incl. indstilling fra Lene Kjelgaard og Ole Christensen. Side 623
LUKKEDE BESLUTNINGSSAGER 258. Lukket sag: Ansøgning om et rentefrit lån Side 624
ORIENTERING 259. Orientering. J.nr.: 00.01A14 SagsID: 4620 Sagsbeh.: Åben sag Sagsfremstilling: Orientering fra borgmester, øvrige økonomiudvalgsmedlemmer og kommunaldirektør. Beslutning fra møde i den : Afbud: Arne Kaspersen Intet. Side 625
BILAGSLISTE 253. Anlægsbudget 2009 - Fritid 1. Niras Beskrivelse vedr. Nors Hallen.doc 256. Dronning Louises Børnehave - Ansøgning om tilskud til lovliggørelse og forbedringer. 1. Ansøgning fra Dronning Louises Børnehave Side 1