Forside ns 4. ordinære møde Tillægsdagsorden Mandag den 2. juni 2014 kl. 14.00 3. Orienteringer... 1 03F Udmøntningen af besparelserne på folkeskoleområdet på budget 2014 i Kommuneqarfik Sermersooq... 1 5. Beslutninger... 4 05A Genopretningsplan... 4 05B Rammebesparelser på Økonomiudvalgets område... 6 05D Likviditetsstyring & låneoptagning... 9 05P Udmøntning af de ekstra rammebesparelser under Forvaltningen for Børn, Familie og Skole 11 05R Bygdebestyrelsens svar på høring vedrørende lukning af Ældrekollektivet i Arsuk... 15 05S Forslag til budgetbesparelser for budget 2014-17... 18 05T Organisering på råstofområdet i Kommuneqarfik Sermersooq... 21 05U Aftale om det politiske samarbejde mellem n og bygdebestyrelserne... 24 05V Frivillig registrering af økonomiske interesser og hverv... 28 05X Model for ny udligning og rammer for bloktilskud... 30
Side 1 3. Orienteringer 03F Udmøntningen af besparelserne på folkeskoleområdet på budget 2014 i Kommuneqarfik Sermersooq Til orientering J.nr.: 06.02.01/51.01.03.02 Forvaltning for Børn, Familie og Skole direktør Søren Valbak / SVAL Sagsresumé I forbindelse med vedtagelse af skoleområdets budget for 2014, besluttede n at spare i alt kr. 10.447. mio. i forhold til de fremsatte budgetønsker. Udmøntningen af besparelserne fordeltes på tre hovedområder: - Administration - Kurser, efter og videreuddannelser - Lærerlønninger og driftsmidler Skoleforvaltningen har nu beregnet lærerbehov og ressourceudmelding til skolerne for skoleåret 2014/15. Beregningerne er lavet ud fra to forudsætninger: - Vedtagne reduktioner i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 (Tidligere omtalte midlertidige stop for kursus-/videreuddannelse, besparelse på centrale forvaltningskonti samt reduktioner i driftsbudget og lønkroner pr. skole) - Almindelig fremskrivning efter elev- og klassetal (Uændret tildeling af lovpligtigt undervisningstimetal til eleverne i forhold til fag og klassetrin) Disse beregninger viser, at behovet for lærerårsværk (fuldtidsstillinger) for skoleåret 2014/15 er ca. 50 årsværk mindre end forbruget i skoleåret 2014/15. Ca. en tredjedel heraf skyldes det midlertidige kursusstop og resten kommer primært fra reduktion i koordinerende og vejledende funktioner blandt lærerne samt en reduktion i ledelsestid. Det er således tilstræbt, at reduktionerne ikke påvirker lærernes undervisningstid og dermed ikke påvirker elevernes timetal. Sagen blev behandlet i Udvalg for Børn, Familie og Skole den 21. maj 2014 og på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 27. maj 2014. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Udmøntningen af besparelserne er fordelt på tre hovedområder: 1
Side 2 - Administration - Kurser, efter og videreuddannelser - Lærerlønninger og driftsmidler Besparelserne på administrationen beløber sig til mio. 3.7 kr. og er udmøntet på følgende poster: Lønkonto, tjenesterejser og befordring, kurser, forplejning, anskaffelser af materialer og inventar, personaleudskiftning, pædagogisk servicecenter og skolebus. Besparelserne på kurser, efter og videreuddannelser beløber sig til mio. 3.619 kr. Beløbet svarer til aktuelt kursusforbrug i skoleåret 2013/14. Besparelserne på lærerlønninger og driftsmidler beløber sig til mio. 3.128 kr. Besparelsen på lærerlønningerne er fordelt efter antal lærere og bevirker en reduktion i tillæg og særlige funktioner på ca. mio. 2.228 kr. Besparelserne på driftsmidler beløber sig til kr. 900.000,-. Beløbet er fundet ved at nedsætte nøgletallet for undervisningsmaterialer på kr. 3.600,- pr. elev pr. år til kr. 3.300,-. Løsningsforslag faglig vurdering Konsekvenserne på besparelserne er indarbejdet på den udmeldte ramme til skolerne for skoleåret 2014/15. Rammen på undervisningstimetallene for skoleåret 2014/15 overholder minimumstimetallet ifølge skoleloven af 2012. Arbejdstidsaftalerne for henholdsvis lederne og lærerne er overholdt. Udover de lovbestemte og aftalebestemte aktiviteter er der videreført ekstra resurser til følgende aktiviteter: holddelingstimer på antal elever 2. 9. klasse gange med 6 AKT ordning på alle byskoler trivselsklasser på hver skole i Nuuk samt Tasiilaq socialrådgivere på skolerne i Nuuk, Tasiilaq og Paamiut skole-it studierejser til 9. klasser lejrskoleophold svømning i Nuuk skolemadordning. 1. 7. klasser i Nuuk samt for alle elever 1. 10. klasse uden for Nuuk. Der er skolemadsordning med eget kantinekøkken i gang i AHL i Nuuk som projekt. Projektet skal munde ud i en fremtidig skolemadsordning skolebusordning i Nuuk Gentofte studierejse for 6. klasser i Tasiilaq Østkystens bygdeskoleelevernes (inklusiv Ittoqqortoormiit) studierejse til Island (6. klasser) rejselærerordning med 1 ansat i forvaltningen SSSPK kontaktpersoner (8 skoler) 6 kvalitetsudviklere Reduktionen svarer til 50 årsværk. En eventuel skæv lærerafgang fra de enkelte skoler vil blive reguleret ved omplaceringer eller naturlig afgang indenfor alle skoler i hele kommunen. Omplaceringer vil fortrinsvis søges løst ved de sædvanlige ansøgninger om omplacering i forbindelse med planlægning af skoleåret 2014/15. 2
Side 3 Eventuelle omplaceringer betinget af forholdene på tjenestestedet vil fortrinsvis søges løst indenfor de gamle skoledistrikter i Nuuk, Paamiut og Tasiilaq. Dags dato mangler der 40 uddannede lærere i skolerne i hele Kommuneqarfik Sermersooq. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering De nævnte sparebeløb vedrørende skolerne svarer til virkningen i 2014 altså kun 5/12 af skoleåret. Årsvirkningen (årsværk) er derfor omregnet til 12/12 (se bilag). Med ovenstående ressourcetildeling vedrørende skoleåret 2014/15 samt forbruget i indeværende skoleår (2013/14) vedr. 2014, vil det samlede forbrug i 2014 blive ca. 268 mio. kr. Da der er afsat godt 275 mio. kr. til folkeskolen i 2014 vil eventuel yderligere besparelse på 6,6 mio. kr. i forbindelse med udmøntning af den ekstra rammebesparelse kunne foretages uden yderligere konsekvenser. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Folkeskoleloven af 2012 ns beslutning ultimo december 2013 Det videre forløb Skoleafdelingen vil i forbindelse med budgetlægningen for 2015 fremlægge harmoniserede og nøgletalsbestemte kursusmidler til lærernes efter og videreuddannelser. Samtidig fremlægges en egentlig strategi for kompetenceudvikling i folkeskolen. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat vil foreligge til mødet. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 27. maj 2014: Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. Et mindretal bestående af Siumut udtaler følgende: Vi fastholder vores medansvarlighed og tager derfor indstillingerne til efterretning med bemærkning om, at vi ikke kan godkende effektueringsprocessen, idet almindelige procedurer for personalet og medarbejderinddragelsen ikke har været fulgt. Vi ønsker, at der følges almindelige bestemmelser og aftaler ved lignende initiativer fremover. Udvalg for Børn, Familie og Skole beslutning den 21. maj 2014: Demokraterne, IA og Atassut tager indstillingen til efterretning. Siumut godkender ikke indstillingen. Bilag 1. Udmøntning af besparelser på skoleområdet fordeling af årsværk 3
Side 4 5. Beslutninger 05A Genopretningsplan Til beslutning J.nr.: 06-04-01 Økonomi- og Personaleservice fungerende økonomidirektør Lars Møller-Sørensen / LMSR Sagsresumé Med baggrund i at kommunen er sat under skærpet tilsyn fra Departementet for Finans og indenrigsanliggender, og kommunens generelt pressede økonomi har direktionen udarbejdet en genopretningsplan. Genopretningsplanen har til hensigt at få styr på kommunens økonomi og likviditet og indeholder en oplistning af de tiltag der både politisk og administrativt allerede er besluttet og igangsat og dels en beskrivelse af de tiltag, der fra politisk og administrativ side fremadrettet igangsættes. Kommunen står i en kritisk men absolut ikke uløselig situation og med de rette tiltag vil kommunen relativt hurtigt kunne komme på fode igen. Sagen er behandlet på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 27. maj 2014. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at godkende genopretningsplanen herunder at der specielt: igangsættes en revurdering af anlægsbudgettet for 2014 samtlige driftskonti gennemgås i samarbejde med den enkelte forvaltning og Økonomisk Sekretariat at arbejdet med at etablere en indkøbsorganisation igangsættes at der til budgetarbejdet for budget 2015 udarbejdes et effektiviseringskatalog at kommunens månedsregnskaber fra efteråret 2014 offentliggøres på kommunens hjemmeside at fremtidige budgetter månedsopdeles (fra 2015) at kommunens likviditetsstyring opprioriteres at sammenhængen mellem bevilling og budgetansvar gennemgås og justeres at godkende tidsplanen for udarbejdelse af budget 2015 at direktionen bemyndiges til at iværksætte en whistleblower ordning at direktionen fortløbende arbejder med rationaliserings- & effektiviseringsmuligheder Sagsfremstilling Med baggrund i at kommunen er sat under skærpet tilsyn fra Departementet for Finans og Indenrigsanliggender, og kommunens generelt pressede økonomi har direktionen udarbejdet en genopretningsplan. Genopretningsplanen har til hensigt at få styr på kommunens økonomi og likviditet og indeholder en oplistning af de tiltag der både politisk og administrativt allerede er besluttet og igangsat og dels en beskrivelse af de tiltag der fra politisk og administrativ side fremadrettet igangsættes. 4
Side 5 Kommunen står i en kritisk men absolut ikke uløselig situation og med de rette tiltag vil kommunen relativt hurtigt kunne komme på fode igen. Genopretningsplanen er en oplistning af nødvendige og logiske tiltag i forhold til den situation kommunen befinder sig i. Løsningsforslag faglig vurdering Delelementerne i genopretningsplanen er samlet i overskrifterne: Effektiviseringer Økonomistyring Forvaltningsrevision Overholdelse af love og regler Under de enkelte hovedoverskrifter er beskrevet nødvendige handlinger, nogle af handlingerne vil kunne igangsættes såfremt genopretningsplanen godkendes, andre handlinger kræver særskilte sagsfremstillinger og godkendelse. Elementerne i genopretningsplanen er alle fuldt fagligt forsvarlige det at samle de nødvendige elementer i en plan, betyder reelt at genopretningsplanen vil blive hoveddokumentet, hvilket i høj grad fremmer muligheden for opfølgning på den samlede indsats frem for enkeltstående delplaner. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering At gennemføre alle elementer i genopretningsplanen kræver både en del interne ressourcer og på enkelte områder også eksterne ressourcer. Men det er direktionens vurdering, at udbyttet af at gennemføre genopretningsplanen er væsentligt højere både på kort og lang sigt. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen. Det videre forløb Såfremt genopretningsplanen godkendes vil direktionen igangsætte de enkelte elementer og for så vidt angår de elementer der kræver yderligere yderlige godkendelse, sikre at der kommer de nødvendige sagsfremstillinger frem. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat bifalder genopretningsplanen. En samlet plan er nødvendig såfremt kommunen skal styre sikkert igennem den nuværende økonomi- & likviditetskrise. Genopretningsplanen er den faste hånd i processen med at genrejse kommunens økonomi der er brug for. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 27. maj 2014: Økonomiudvalget godkender indstillingerne. Bilag 1. Genopretningsplan 5
Side 6 05B Rammebesparelser på Økonomiudvalgets område Til beslutning J.nr.: 06-04-01 Økonomi- og Personaleservice fungerende økonomidirektør Lars Møller-Sørensen / LMSR Sagsresumé Under budgetlægningen om budget 2014 og efterfølgende har n besluttet, at der skal ske en rammebesparelse på 35 mio. kr. Af disse rammebesparelser er de 27,964 mio. kr. medregnet i budget 2014. På Økonomiudvalgets område er der umiddelbart 2 rammebesparelser, dels 6,496 mio. kr. som er Økonomiudvalgets andel af rammebesparelser på i alt 27,964 mio. kr. For at nå en rammebesparelsen på 35 mio. kr. har direktionen haft gennemført projekt lavthængende frugter der skulle finde de manglende 7,046 mio. kr. op til rammebesparelsen på 35 mio. kr. Af rammebesparelsen på Økonomiudvalgets område er hidtil kun konkret udmøntet 1,197 mio. kr. Således har der i alt skulle findes rammebesparelser på 13,542 mio. kr. (6.496 mio. kr. (5.299 +711+486) fra rammebesparelsen og 7,046 mio. kr. fra projektet lavt hængende frugter ). Sagen er behandlet på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 27. maj 2014. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at godkende de samlede manglende rammebesparelser på Økonomiudvalgets kontoområde, som skitseret i tabel 2 i denne sagsfremstilling på i alt 13,056 mio. kr. Sagsfremstilling På Økonomiudvalgets kontoområde har der skulle findes rammebesparelser for i alt 13.542.000 kr. (6.496.000 kr. fra den generelle rammebesparelse på 27.954.000 kr. og yderligere 7.046.000 kr. for at nå den totale rammebesparelse på 35 mio. kr.). De 6.496.000 kr. er indlagt i budgettet således: 6
Side 7 Konto Budget efter 2. behandling Rammebesparelser Budget 2014 11-00 Kommunal forvaltning 172.129 5.299 166.830 11-01 Administrationsbygninger 6.457 300 6.157 12 Kantinedrift 872 71 801 13-01 IT virksomhed 21.522 325 21.197 13-02 Teletjenester 6.166 15 6.151 Konto 1 Administrationsområdet 207.146 6.010 201.136 41-05 Sundhed og forebyggelse 4.450 93 4.357 Konto 4 Social området 4.450 93 4.357 55-02 Kommunalt biblioteksvæsen 400 9 391 56-02 Kommunale museer 2.685 86 2.599 59-01 Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål 3.199 53 3.146 59-04 Tilskud til Kulturhus 4.892 245 4.647 Konto 5 Undervisning og Kultur 11.176 393 10.783 Økonomiudvalget i alt 222.772 6.496 216.276 De 7.046.000 kr. er endnu ikke indlagt i budgettet og vil således betyde at det budgetterede overskud på budget 2014 vil stige fra 4 til 11 mio. kr. Af de budgetterede besparelser på 6.496.000 kr. mangler de 5.299.000 kr. at blive endeligt udmøntet. For overskuelighedens skyld er samtlige besluttede og ikke besluttede besparelser på konto 11 medtaget i bilag 1 der er således medtaget i alt 13.056.000 kr. Allerede godkendte besparelser er markeret med grønt (udgør 711 tkr.). Det var i den oprindelige rammebesparelse forudsat, at en væsentlig del (5.299) skulle findes på lønomkostningerne. Dette vurderes ikke som realistisk når der sammenlignes med det faktiske forbrug i 2013 hvor der blandt andet i første halvdel af året kun var en person i direktionen. I dag er der 6 personer i direktionen og dette vil få fuld virkning i 2014. Det var ligeledes i den oprindelige rammebesparelse forudsat, at der kunne findes besparelser ved at reducere sygefravær. Problemet i denne sammenhæng er dog at et forbedret sygefravær ikke reducerer omkostningerne på kort sigt det øger produktiviteten, vil gøre at man på længere sigt 24-36 måneder vil kunne løse de samme opgaver med færre medarbejdere. Der er i denne sagsfremstilling ikke detaljeret redegjort for hver enkelt besparelse, der vil i forbindelse med fremlæggelsen blive mundtligt redegjort for de enkelte konti og konsekvenserne heraf. Løsningsforslag faglig vurdering Hovedparten af de foreslåede besparelser, vil kunne ske uden væsentlig ulempe, da en række opgaver vil kunne løses billigere ved at ændre måde opgaverne løses på. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen væsentlige ressourcemæssige konsekvenser. 7
Side 8 Såfremt rammebesparelsen på 6.496.000 eller dele heraf ikke godkendes vil det budgetterede regnskabsresultat på 4 mio. kr. blive forværret. Såfremt rammebesparelsen på de yderligere 7.046.000 godkendes vil det regnskabsmæssige resultat blive tilsvarende bedre. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen. Det videre forløb Såfremt Økonomiudvalget godkender indstillingen vil direktionen iværksætte de nødvendige tiltag for at gennemføre besparelserne. På en del af områderne er tiltagene allerede iværksat, således at de vil kunne få effekt i 2014. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat anbefaler de samlede besparelser som kommunens alvorlige økonomiske situation taget i betragtning må betragtes som milde. Opmærksomheden henledes dog på at besparelser på lønkonti kan betyde at medarbejderstaben må reduceres. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 27. maj 2014: Økonomiudvalget godkender indstillingerne. Bilag 1. Oversigt over foreslåede rammebesparelser på konto 11 8
Side 9 05D Likviditetsstyring & låneoptagning Til beslutning J.nr.: 06.01 Økonomi- og Personaleservice fungerende økonomidirektør Lars-Møller Sørensen / LMSR Sagsresumé Kommunens likviditet er fortsat under pres og vil forventeligt være det flere år fremover medmindre man gør alvor af at optage kreditter. I dag fungerer kommunens forskellige bankkonti som enkeltstående bankkonti uden sammenhæng. Der foreslås etableret en Cash-pool ordning således at kommunens bankkonti ses under et og renteberegnes ens. I forbindelse med godkendelse af budget for 2012, 2013 og 2014 er det i alle år besluttet at optage lån til anlægsaktiviteter. Der blev hverken i 2012 eller 2013 optaget lån. Hvorfor anlægsaktiviteterne i både 2012 og 2013 er finansieret via kassen, hvilket har medvirket til at kommunens likviditet er under et unødvendigt pres. Det anbefales at optage en kassekredit på op til 100 MDKK. Sagen er behandlet på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 27. maj 2014. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at tilsynsrådet anmodes om accept af etablering af kassekredit eller lån indenfor de rammer som n har besluttet i forbindelse med budget 2014 - at der etableres en Cash-pool ordning med Grønlandsbanken - at der optages en kassekredit på foreløbig op til 100 MDKK - at direktionen bemyndiges til i løbet af 2014 at omlægge kassekreditten på op til 100 MDKK til enten fastforrentet banklån eller realkreditlån, såfremt det viser sig mere fordelagtigt end en kassekredit Sagsfremstilling Kommunens likviditet er fortsat under pres og vil forventeligt være det året ud. I dag fungerer kommunens forskellige bankkonti som enkeltstående bankkonti uden sammenhæng. Der foreslås etableret en Cash-pool ordning således at kommunens bankkonti ses under et og renteberegnes ens. Konkret vil en Cash-pool ordning betyde, at alle kommunens indestående og lån i et pengeinstitut renteberegnes samlet. Er der netto indestående vil man modtage rente på dette beløb. Er der nettotræk på kontiene, vil man betale rente af dette beløb. Ved etablering af en Cash-pool ordning vil man samtidig sikre, at kommunen modtager og skal betale samme rente. I dag renteberegnes kommunens konti ikke ens. I forbindelse med godkendelse af budget for 2012, 2013 og 2014 er det i alle år besluttet at optage lån til anlægsaktiviteter. Der blev hverken i 2012 eller 2013 optaget lån. Hvorfor anlægsaktiviteterne i både 2012 og 2013 er finansieret via kassen, hvilket har medvirket til at kommunens likviditet er under et unødvendigt pres. 9
Side 10 Der har administrativt været arbejdet på forskellige lånemodeller (kassekredit, fastforrentet banklån, realkreditlån). Forinden en endelig og fremadrettet låneprofil kan klarlægges, vil der skulle gennemføres nogle yderligere analyser, ligesom eventuelle ejendomme til realkreditfinansiering skal endelig identificeres. Den faglige forsvarlige vej at gå på nuværende tidspunkt vil være at etablere en kassekredit på op til 100 MDKK. Dette vil umiddelbart løse kommunens aktuelle likviditets situation men vil også give den ro der skal til i administrationen for at man kan forhandle den rigtige lånemodel på plads med bank og/eller realkreditinstitution. En endelig fremtidig lånestruktur forventes ud over kassekredit, at kunne komme til at bestå af fastforrentet banklån og/eller realkreditfinansiering. Det anbefales, at kommunen optager en kassekredit på op til 100 MDKK og at denne ligges ind under Cash-pool ordningen og at administrationen arbejder videre med mulighederne for andre lånetyper, som kassekreditten eventuelt på et senere tidspunkt kan konverteres til. Løsningsforslag faglig vurdering Den finans-faglige vurdering af løsningsforslaget er at det er den korrekte og logiske måde, dels at til veje bringe nødvendig likviditet på kort sigt samt efterfølgende sikre et mere robust fundament for kommunens likviditet. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Landstingslov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse - Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning m.v. - ns beslutning den 26. november 2013 om at optage lån Det videre forløb Såfremt indstillingen følges vil administrationen etablere en Cash-pool ordning samt optage en kassekredit på op til 100 MDKK. Samt fortsætte udregningsarbejdet med den fremadrettede korrekte kreditsammensætning (kassekredit/fastforrentet lån/realkredit). Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat anbefaler etablering af en Cash-pool ordning ligesom Økonomisk Sekretariat anbefaler at der optages en kassekredit på 100 MDKK og at der arbejdes videre med andre lånemodeller som en kassekredit eventuelt kan konverteres til på et senere tidspunkt. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 27. maj 2014: Økonomiudvalget godkender indstillingerne. Bilag Ingen. 10
Side 11 05P Udmøntning af de ekstra rammebesparelser under Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Til beslutning J.nr.: 06.00 Forvaltning for Børn, Familie og Skole direktør Søren Valbak / SVAL Sagsresumé Forvaltningen for Børn, Familie og Skole har udarbejdet en plan over udmøntning af de ekstra rammebesparelser for budget 2014, som n vedtog i forbindelse med 2. behandling af budgetterne for 2014-2017. Besparelsen var på 14.007 mio. kr. Sagen blev behandlet i Udvalg for Børn, Familie og Skole den 7. april 2014. Økonomiudvalget har den 15. maj 2014 sendt sagen retur til forvaltningen med anmodning om, at rammebesparelsen tydeliggøres. Sagen blev behandlet i Udvalg for Børn, Familie og Skole den 21. maj 2014 og på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 27. maj 2014. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at udmøntningen af de ekstra besparelser på 14.007 mio. kr. godkendes Sagsfremstilling n vedtog, i forbindelse med 2. behandling af budgetterne for 2014-2017, en rammebesparelse på i alt 14.007 for Forvaltningen for Børn, Familie og Skoles ressortområder. Alle afdelinger har fået til opgave at finde besparelserne indenfor deres område. Fordelingen af de 14.007 mio. kr. var opdelt således: 11
Side 12 Konto 4 Socialområdet Rammebesparelse 41Børn og ungeområdet 801 48 handicapområdet 311 Konto 4 Social området 1.112 Konto 5 Undervisning og kultur Rammebesparelse 50 daginstitutionsområdet 3.298 51 skoleområdet 7.401 53 fritidsvirksomhed 1.833 59-03 Tilskud til idrætsformål 363 Konto 5 Undervisning og kultur 12.895 Løsningsforslag faglig vurdering Udover de lovbundne og overenskomstmæssige udgifter, har de enkelte afdelinger udmøntet besparelserne som nedenfor anført. Udmøntningen af de ekstra besparelser kan have den konsekvens, at serviceniveauet for de brugere som vedrører besparelsen reduceres. Konto 41 og 48: Kontoen tilhører Børne- og Familieafdeling og besparelserne er fundet ved reduktion af bevillinger til varekøb samt anskaffelser. Konto 50: Forventede indtægter er blevet forhøjet, da påligninger af forældrebetalinger i de første 4 måneder viste, at de forventede indtægter fra forældrebetalinger bliver større end forventet. Resten er fundet ved at de faktiske og ikke faste udgifter reduceres, således varekøb og anskaffelser nedsættes til samme niveau som forbruget i 2013. Konto 51-01 og 51-11: Skoleafdelingens budgetønsker for budget 2014 blev under budgetprocessen for 2014 opgjort til kr. 285.959 mio. n besluttede ved 1. behandling af budget 2014, at Skoleafdelingens budgetramme skulle være kr. 275.459 mio. Skoleafdelingens budgetramme for 2014 er ved udmøntning af den ekstra rammebesparelse blevet yderligere reduceret med kr. 6.599 mio. Rammen for Skoleafdelingens budget for 2014 er således kr. 268.860 mio. Skolernes ressourcebehov for skoleåret 2014/15 på baggrund af de allerede vedtagne besparelser og på baggrund af klassedannelse og aktuelle børnetal er nu beregnet. Beregningerne viser, at denne ramme kan holdes uden yderligere reduktioner i serviceniveauet. Konto 51-02: Besparelsen håndteres i indeværende år inden for den eksisterende driftsramme ved på dette tidspunkt ikke at genbesætte vakante stillinger. Konto 53 og 59-03: Fritidsområdet har fundet besparelsen ved at spare lønninger til de personer som arbejder i forbindelse med afvikling af MIA-sommerlejr. Fremover skal de allerede ansatte i fritidsklubber bruges. Fritidsområdet har genoptaget arbejdet med kapacitetstilpasning i fritidsklubber, skolepasninger og fritidshjem og forventer en besparelse på området. 12
Side 13 Supplerende sagsfremstilling Uddybende bemærkninger vedr. konto 51 Skoler. Efter anmodning fra Økonomiudvalget ved mødet den 15. maj 2014. Som beskrevet i sag 06A Udmøntning af besparelserne på folkeskoleområdet på budget 2014 i Kommuneqarfik Sermersooq, vil indførelsen af de allerede besluttede besparelser (på 10.5 mio. kr.) sammen med en bevillingsmæssig opstramning af ressourcetildelingerne medføre en forventet driftsudgift på ca. 268 mio. kr. Da der er afsat godt 275 mio. kr. til den kommunale skole vil budgetreduktionen på 6,6 mio. kr. fra den ekstra rammebesparelse kunne gennemføres uden yderligere konsekvenser for skoleområdet. Siumut har ved Økonomiudvalgets behandling af sagen ønsket, at rammebesparelsen ikke skulle ramme skoleområdet, men at der findes tilsvarende besparelser andet steds. Hvis rammebesparelsen ikke skal udmøntes på skoleområdet kan enkelte af de allerede vedtagne besparelser rulles tilbage. Det er imidlertid vanskeligt at anvise alternative besparelser på 6,6 mio. kr. indenfor udvalgets område. Familieområdet er under hårdt budgetpres og mange af udgifterne i dagpasningen er lovbundne. Eneste mulige potentiale er væsentlige reduktioner i klub- og fritidstilbud for skolebørn. Det anbefales, at dette område henvises til budgetforhandlingerne for 2015. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen udover de bemærkninger under faglig vurdering. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Landstingslov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning m.v. Det videre forløb Ingen. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ingen yderligere bemærkninger fra Økonomisk Sekretariatet, og der sendes enkelte kontis indtastninger efter de er godkendt. Vi glæder os til at samarbejde med forvaltningen med det videre proces. Tidligere beslutning Udvalg for Børn, Familie og Skole beslutning den 21. maj 2014: Indstilling godkendt. Og videresender sagen til Økonomiudvalget og n. Økonomiudvalgets beslutning den 15. maj 2014: Flertallet i Økonomiudvalget beslutter, at konsekvenserne af rammebesparelsen tydeliggøres i en ny sagsfremstilling og behandles til Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole og herefter til Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 27. maj 2014, inden sagen fremsendes til n. Et mindretal bestående af Siumut ønsker, at der skal findes alternative besparelser indenfor forvaltningens øvrige områder, som ikke rammer skoleområdet. Udvalg for Børn, Familie og Skole beslutning den 7. april 2014: Indstilling godkendt. 13
Side 14 Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 27. maj 2014: Økonomiudvalget godkender indstillingerne. Peter Davidsen henviser til sin udtalelse på smødet den 3. marts 2014, hvor han er uenig i fordelingsnøglen af besparelserne. Bilag Ingen. 14
Side 15 05R Bygdebestyrelsens svar på høring vedrørende lukning af Ældrekollektivet i Arsuk Til beslutning J.nr.: 06.01.01/15 Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv har på deres udvalgsmøde den 3. februar 2014 behandlet besparelsesforlaget om lukning af Ældrekollektivet i Arsuk. Der er den 4. februar 2014 afsendt høringsbrev til bygdebestyrelsen i Arsuk, som den 19. februar 2014 har behandlet besparelsesforslaget på deres bygderådsmøde og fremkommet med følgende bemærkninger til besparelsesforslaget: Bygdebestyrelsen har besluttet, at meddele ønske om, at halvdelen af bygningen benyttes til dagtilbud til børn der har brug for akut pleje, og at den anden halvdel af bygningen skal stå stand by til beboelse for ældre. Det vil sige, at halvdelen af bygningen skal stå klar som beboelse for ældre, så vil man bruge den kommende tid til at finde ud af hvad halvdelen af bygningen kan benyttes til fremadrettet. Hvis ældrekollektivet lukker, vil antallet af medarbejdere der beskæftiger sig med ældre blive yderligere reduceret, det vil man gerne undgå. Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv anbefaler en fastholdelse af besparelsesforslaget på 1,5 mio. kr. i 2014 og 2,239 mio. kr. pr. år for 2015-2017. Det anbefales desuden, at bygdebestyrelsens forslag om indretning af ældreboliger i den ene halvdel af bygningen undersøges nærmere i løbet af dette forår. Ligeledes anbefaler forvaltningen, at bygdebestyrelsens forslag om udnyttelse af den anden halvdel af huset til dagtilbud for udsatte børn videresendes til Forvaltningen for Børn, Familie og Skole. Ved en eventuel lukning af Ældrekollektivet er det forsat forvaltningens ønske at styrke Hjemmehjælpen i Arsuk, så der kan fastholdes arbejdspladser. Sagen blev behandlet på møde i Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 7. april 2014 og på møde i Økonomiudvalget den 1. maj 2014. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at orienteringen om høringsvaret fra Bygderådet i Arsuk tages til efterretning - at indstillingen om lukning af Ældrekollektivet i forbindelse med rammebesparelserne for 2014-2017 godkendes - at det godkendes, at forvaltningen afsøger muligheden for oprettelse af ældreboliger i den ene halvdel af ældrekollektivet i samarbejde med bygdebestyrelsen i Arsuk - at det godkendes, at bygdebestyrelsens forslag om, at den ene halvdel af ældrekollektivet indrettes til dagtilbud for udsatte børn videresendes til Forvaltningen for Børn, Familie og Skole 15
Side 16 Sagsfremstilling I forbindelse med ns vedtagelse af budget 2014 henstod en ikke udmøntet besparelse på 35 mio. kr. Heraf udgør den foreslåede rammebesparelse på Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhvervs budgetområde 4,7 mio. kr. Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv har på den baggrund forslået, at Ældrekollektivet i Arsuk lukkes, således at der i 2014 spares 1.5 mio. kr., og i årene 2015-2017 spares 2.239 mio. kr. årligt. Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv har på deres udvalgsmøde den 7.februar 2014 behandlet besparelsesforlaget om lukning af Ældrekollektivet i Arsuk. Bygdebestyrelsen i Arsuk er med brev af 4. februar 2014 blevet hørt om besparelsen, og har på deres bygderådsmøde den 19. februar 2014 behandlet besparelsesforslaget. Bygderådet har følgende svar til høringen af besparelsesforslaget: Bygdebestyrelsen har besluttet, at meddele ønske om, at halvdelen af bygningen benyttes til dagtilbud til børn der har brug for akut pleje, og at den anden halvdel af bygningen skal stå stand by til beboelse for ældre. Det vil sige, at halvdelen af bygningen skal stå klar som beboelse for ældre, så vil man bruge den kommende tid til at finde ud af hvad halvdelen af bygningen kan benyttes til fremadrettet. Hvis ældrekollektivet lukker, vil antallet af medarbejdere der beskæftiger sig med ældre blive yderligere reduceret, det vil man gerne undgå. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv anbefaler, at forslaget om lukning af Ældrekollektivet i Arsuk fastholdes. Forslaget om lukning af Ældrekollektivet i Arsuk skal ses i lyset af de seneste års udvikling af antallet af borgere i Arsuk, de kommende års udvikling af alderspensionister i Arsuk samt den forventede indflytning af borgere i ældrekollektivet i Arsuk. I dag bor der 107 borgere i Arsuk. I 2008 var der 20 alderspensionister i Arsuk. I 2014 forventes omkring 6-7 nye alderspensionister. I 2009 boede 9 borgere fra Arsuk i Ældrekollektivet, og i 2011 flyttede én ny borger ind i Ældrekollektivet. Fra 2009 til 2013 er 9 borgere, der boede på Ældrekollektivet, afgået ved døden. I dag bor der altså reelt kun en borger i Ældrekollektivet. Denne borger er visiteret til en plejehjemsplads i Paamiut, da borgeren er meget plejetung og ikke længere opfylder kriterierne for ophold i Ældrekollektivet i Arsuk. I 2013 flyttede en borger ind i Ældrekollektivet. Vedkommende er ikke visiteret til et ophold i Ældrekollektivet og opfylder ikke kriterierne for et ophold i Ældrekollektivet. Denne borger vil i nær fremtid blive hjulpet til en anden bolig udenfor ældrekollektivet. I løbet af forholdsvis kort tid vil ældrekollektivet i Arsuk være uden beboere, da den ene beboer flytter til plejehjemmet i Paamiut og den anden beboer flytter i egen bolig. De borgere, der dags dato er alderspensionister i Arsuk, klarer sig stor set uden hjælp fra det offentlige. Nogle få alderspensionister modtager hjemmehjælp et par timer et par gange om ugen. 16
Side 17 Det er på denne baggrund forsat forvaltningens opfattelse, at ved at styrke og udvide hjemmehjælpen i Arsuk, vil de alderspensionister, der har behov for hjælp fra kommunen være godt hjulpet i fremtiden. Det gælder såvel ved behov for omsorg og pleje som praktisk hjælp, herunder madlavning. Forvaltningen er på denne måde med til at sikre de arbejdspladser, som bygdebestyrelsen ønsker sikret i Arsuk inden for de i dag vedtagne budgetmæssige rammer. I forhold til at undersøge muligheden for, at en del af ældrekollektivet kan anvendes til ældreboliger er forvaltningen positiv overfor at indgå i et samarbejde med bygdebestyrelsen i Arsuk om muligheden for at indrette boliger i den ene halvdel af bygningen i løbet at det kommende forår. Forvaltningen ser ligeledes positivt på bygdebestyrelsen forslag om, at den anden halvdel af huset anvendes til dagtilbud for børn, der har brug for akut pleje og omsorg. Forvaltningen anbefaler, at forslaget sendes videre til Forvaltningen for Børn, Familie og Skole. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Besparelsen for 2014 på 1.5 mio. kr. og på 2.239 kr. pr. år for årene 2015-2017 vil blive indarbejdet som en del af den ikke-udmøntede besparelse på udvalgets budgetområde. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 1. maj 2014: Økonomiudvalget godkender indstillingerne med bemærkning om: - at der skal efterspørges en behovsanalyse fra bygdebestyrelsen og Forvaltning for Børn, Familie og Skole vedrørende dagtilbud til de børn, der har brug for akut pleje - at Økonomiudvalget anmoder om at der indhentes bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat inden sagen videresendes til n - at sagen videresendes til n til godkendelse. Velfærds, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets beslutning den 7. april 2014: - Udvalget tager Bygdebestyrelsen ved Arsuk s høringssvar til efterretning, og - godkender lukning af Ældrekollektivet i forbindelse med rammebesparelserne for 2014-2017, og - godkender at forvaltningen afsøger muligheden for oprettelse af ældreboliger i den ene halvdel af ældrekollektivet i samarbejde med bygdebestyrelsen i Arsuk, og - godkender bygdebestyrelsens anmodning om at bygdebestyrelsens forslag om, at den ene halvdel af ældrekollektivet indrettes til dagtilbud for udsatte børn sendes videre til Forvaltningen for Børn, Familie og Skole, med - bemærkning om at udvalget ønsker skærpet fokus på bygdebestyrelsens forslag med henblik på sikring af jobs, og - at, sagen sendes videre til Økonomi Udvalget til beslutning. Bilag 1. Bygdebestyrelsens referat af 19. februar 2014 2. Høringsbrev af 4. februar 2014 17
Side 18 05S Forslag til budgetbesparelser for budget 2014-17 Til beslutning J.nr.:06.01.01./14 Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé I forbindelse med ns vedtagelse af budget 2014 henstod en ikke udmøntet besparelse på 35 mio. kr. Heraf udgør den foreslåede rammebesparelse på Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhvervs budgetområde 4,703 mio. kr. Forvaltningen har gennemgået budgettet og forelægger med udgangspunkt i den foreslåede rammebesparelse forslag til besparelser som beskrevet nedenfor samt i vedlagte bilag. Sagen er behandlet på møde i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 3. februar 2014, hvor nedenfor stående indstillinger blev godkendt med undtagelse af besparelsesforslaget på Konto 47-11-59 Ældrekollektiv Arsuk på 1,5 mio. kr. blev udsat til stillingtagen på ekstraordinært Udvalgsmøde den 11. februar 2014. Sagen er behandlet på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 27. maj 2014. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at en besparelse på Konto 34-00-11 Piorsaavik Tasiilaq 150.000 kr. godkendes - at en besparelse på Konto 34-00-50 Piorsaavik Paamiut på 150.000 kr. godkendes - at en besparelse på Konto 34-00-61 Piorsaavik Nuuk på 600.000 kr. godkendes - at en besparelse på Konto 38-04-01 Fælles Decentral Pædagoguddannelse på 142.000 kr. godkendes - at en besparelse på Konto 47-11-59 Ældrekollektiv Arsuk på 1,5 mio. kr. godkendes - at en besparelse på Konto 47-02-60 Hjemmehjælp Nuuk 300.000 kr. godkendes - at en besparelse på Konto 47-09-61 Ippiarsuk Nuuk 500.000 kr. godkendes - at en besparelse på Konto 47-09-60 Utoqqaat Illuat Nuuk 450.000 kr. godkendes - at en besparelse på Konto 48-03-12 Bofællesskaber Tasiilaq 900.000 kr. godkendes Sagsfremstilling I forbindelse med ns vedtagelse af budget 2014 henstod en ikke udmøntet besparelse på 35 mio. kr. Heraf udgør den foreslåede rammebesparelse på Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhvervs budgetområde 4,703 mio. kr. Forvaltningen har gennemgået budgettet og forelægger med udgangspunkt i den foreslåede rammebesparelse forslag til besparelser som nedenfor beskrevet. Løsningsforslag faglig vurdering Følgende kontooversigt angiver de konti, som berøres af forvaltningens besparelser: 18
Side 19 Besparelser Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Berørte konti mio. kr. Konto 34-00-11 Piorsaavik Tasiilaq 0,150 Konto 34-00-50 Piorsaavik Paamiut 0,150 Konto 34-00-61 Piorsaavik Nuuk 0,600 Konto 38-04-01 Fælles Decentral Pædagoguddannelse 0,142 Konto 47-11-59 Ældrekollektiv Arsuk 1,511 Konto 47-02-60 Hjemmehjælp Nuuk 0,300 Konto 47-09-61 Ippiarsuk Nuuk 0,500 Konto 47-09-60 Utoqqaat Illuat Nuuk 0,450 på Konto 48-03-12 Bofællesskaber Tasiilaq 0,900 I alt 4,703 Besparelser på Konto 3: Konto 34-00: Piorsaavik Ønsket besparelse: 900.000 kr. Den ligeværdige fusion af Piareersarfiit og Piorsaavik giver en besparelse i udgifterne på timeløn til brugerne i Piorsaavik i Tasiilaq, Paamiut og Nuuk. På dette kontoområde blev der i forbindelse med 1. behandlingen af budget 2014 politisk godkendt besparelser, som er indregnet i budgettet. Efterberegninger viser dog, at der kan spares yderligere 900.000 kr. på dette kontoområde. Konto 38-04-01: Løn, Decentral pædagoguddannelse Ønsket besparelse: 142.000 kr. Den decentrale pædagoguddannelse er tre-årig og optager op mod 20 elever hvert tredje år. Den skal afhjælpe den store mangel på socialpædagoger i kommunen. Lønandel, som betales fra denne konto varierer efter hvilket trin på uddannelsen, der er igangværende. Budget 2014 er udregnet efter uddannelsens højere lønniveau på uddannelsens sidste år, hvorfor det vurderes, at en reduktion på 142.000 kr. kan rummes uden negative konsekvenser. Besparelser på konto 4: Konto 47-11-59 Ældrekollektiv Arsuk Ønsket besparelse: 1,511 mio. kr. Ældrekollektivet i Arsuk lukkes, da kollektivet i dag kun har to beboere, hvoraf den ene beboer er skrevet op til plejehjemmet i Paamiut. Fra den 1. april er der således kun én beboer tilbage på kollektivet. Besparelsen i 2014 forventes at blive på kr. 1,5 mio. kr. med effekt fra den 1. juli 2014. Konto 47-02-60 Hjemmehjælp Nuuk Ønsket besparelse: 300.000 kr. Forvaltningen ønsker at hjemtage rengøringen fra ISS. Ved at Hjemmehjælpen selv ansætter rengøringsfolk til rengøring i borgernes eget hjem, spares 300.000 kr. Dette er beregnet ud fra 3 timelønnede rengøringsfolk med en arbejdsuge på 40 timer. Konto 47-09-61 Ippiarsuk Nuuk Ønsket besparelse: 500.000 kr. Ifølge plejetyngdemåling kan vi reducere med to sundhedshjælperstillinger i plejeafdelingen svarende til 500.000 kr. Der er dags dato to ledige stillinger. Der er således tale om to ubesatte stillinger, som ikke genbesættes. 19
Side 20 Konto 47-09-60 Utoqqaat Illuat Nuuk Ønsket besparelse: 450.000 kr. Denne besparelse på 450.000 kr. ved Uttoqqaat Illuat opnås gennem bedre indkøbsaftaler, sammenlægning af to stillinger (naturlig afgang) og reduktion af taxa kørsel. Konto 48-03-12 Bofællesskaber Tasiilaq Ønsket besparelse: 900.000 kr. Denne besparelse skyldes, at Boenhed 1108 i Tasiilaq lukkes, da byens anden boenhed fremover vil dække behovet. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Vurdering vedrørende Konto 3: Besparelserne har ingen konsekvenser for kommunens budget. Den enkelte Piorsaavik-elev sidestilles med elever i Piareersarfik. For at bevidstgøre ændringen af indtægterne har Piorsaavik i Nuuk taget initiativ til at arrangere et mini-kursus i privatøkonomi for Piorsaavik-brugerne i tæt samarbejde med Grønlandsbanken. Vurdering vedrørende Konto 4: Besparelserne på konto 4 har ikke umiddelbart negative konsekvenser. Dog vil borgere med behov for døgnpleje efter lukning af Ældrekollektivet i Arsuk blive visiteret til plejehjemmet i Paamiut. Hjemmehjælpen skal fremover betjene de borgere, som er visiteret til at modtage mad fra Ældrekollektivet og yde praktisk hjælp og pleje til borgere, der har behov for dette. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision, samt kasse og regnskabsvæsen Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Ingen bemærkninger fra Økonomisk Sekretariatet. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 27. maj 2014: Økonomiudvalget godkender indstillingerne. Velfærds, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets beslutning den 3. februar 2014 Udvalget godkender indstillingerne med undtagelse af ældrekollektivet i Arsuk hvor punktet udsættes til ekstraordinært møde den 11. Februar hvor følgende fohold ønskes belyst: - Taloplysninger vedrørende alderspensionister i Arsuk ønskes fremført og hvor mange der fremover vil have behov for at bo på ældrekollektivet - Hvorfor er den ene beboer selv er flyttet ind uden visitation i ældrekollektivet i Arsuk - At sagen vedr. Ældrekollektivet i Arsuk sendes i høring hos bygdebestyrelsen med anmodning om svar på hvilke tanker bygdebestyrelsen har omkring ældreområdet herunder ældreomsorg i Arsuk og ikke alene et spørgsmål om ældrekollektivet skal lukkes eller ej. Bilag 1. Konto 3 Besparelsesforslag budget 2014 2. Konto 4 Besparelsesforslag budget 2014 20
Side 21 05T Organisering på råstofområdet i Kommuneqarfik Sermersooq Til beslutning J.nr.:74.00 Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé På baggrund af den øgede aktivitet og fokus på råstofområdet, ønskes en mere helhedsorienteret organisering i kommunen med fokus på tværfagligt samarbejde. Erfaringer med rubinminen ved Qeqertarsuatsiaat har vist at en tværfaglig organisering, hvor politikere og forvaltninger arbejder sammen og kender struktur og snitflader vil være til gavn for kommunen generelt. Der er udarbejdet en organisationsplan, der optimerer samarbejdet og formidling mellem politikere og forvaltninger. Sagen er behandlet på møde i Økonomiudvalget den 27. maj 2014. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at ny organisering på råstofområdet godkendes - at Martha Abelsen vælges som medlem fra Økonomiudvalget til den politiske forhandlingsgruppe og Ane Egede Mathæussen vælges som suppleant for Martha Abelsen Sagsfremstilling På baggrund af den øgede aktivitet på råstofområdet i Grønland, og i Kommuneqarfik Sermersooq, og eftersom der generelt er et behov for en helhedsorganisering på råstofområdet, anser Kommuneqarfik Sermersooq det nødvendigt at ændre organiseringen på råstofområdet. I forbindelse med, at True North Gems ansøgte om udnyttelsestilladelse til safir og rubin forekomsten i Aappaluttoq ved Qeqertarsuatsiaat i Kommuneqarfik Sermersooq blev der nedsat en tværfaglig task force bestående af repræsentanter fra Borgmestersekretariatet, Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, Forvaltning for Anlæg og Miljø, Kommunikationsafdelingen og Sermersooq Erhvervsråd. Erfaringer herfra er anvendt til at udvikle den her omtalte organiseringsplan som fremgår af figuren. n Økonomiudvalget Selvstyret Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Politisk forhandlingsgruppe Advokat og anden juridisk bistand IBA forhandlingsgruppe & Chefforhandler Ekstern følgegruppe Chefkonsulent og Råstofgruppe KANUKOKA råstofgruppe 21
Side 22 Den politiske forhandlingsgruppe består af: Borgmesteren, eller udpeget suppleant Formanden for Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Yderligere 1 medlem af Økonomiudvalget IBA forhandlingsgruppen består af: Administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Grethe Nielsen Chefforhandler Niels Hansen Damm Stabschef på råstofområdet fra Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Råstofgruppen består af: Direktør for Grethe Nielsen Stabschef for Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv To konsulenter på råstofområdet repræsenterende områderne Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv samt Miljøområdet Én repræsentant fra Sermersooq Erhvervsråd Én repræsentant fra Arbejdsmarked Én konsulent fra Strategisk Udvikling Ekstern følgegruppe Den eksterne råstofgruppe består af ressourcepersoner med særlige kompetencer i forhold til international forhandling, økonomi og jura. KANUKOKAs råstofgruppe I KANUKOKAs råstofgruppe repræsenteres Kommuneqarfik Sermersooq ved direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, Grethe Nielsen, samt konsulent på området. Kommuneqarfik Sermersooq foreslås at indtage en observatørstatus i KANUKOKAs gruppe. Denne organisering med tværfaglig sammensætning vil fremme både den politiske servicering samt præcisere forvaltningernes indbyrdes samarbejde og kompetencer. Ved godkendelse i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv og i Økonomiudvalget og n iværksættes den helhedsorienterede organisationsplan på råstofområdet hurtigst muligt. Løsningsforslag faglig vurdering Indførelse af ny organisering på råstofområdet vil fremme både den politiske servicering samt præcisere forvaltningernes indbyrdes samarbejde og kompetencer uden yderligere udgifter for kommunen. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Udgifter til organiseringen på råstofområdet er indeholdt i kommunens eksisterende budget Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Kommuneqarfik Sermersooqs Erhvervsudviklingspolitik- og strategi Kommuneqarfik Sermersooqs Råstofstrategi Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (Råstofloven) Inatsisartutlov nr. 25. af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter 22
Side 23 Det videre forløb Ved godkendelse i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, Økonomiudvalget og i n iværksættes den helhedsorienterede organisationsplan på råstofområdet hurtigst muligt. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 27. maj 2014: Økonomiudvalget godkender indstillingerne med bemærkning om, at Martha Abelsen vælges som medlem fra Økonomiudvalget til den politiske forhandlingsgruppe og Ane Egede Mathæussen vælges som suppleant for Martha Abelsen. Velfærds, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets beslutning den 19. maj 2014: Udvalget godkender indstillingen med bemærkning om at der vælges suppleanter for samtlige medlemmer i den politiske forhandlingsgruppe. Bilag 1. Organisering på råstofområdet i Kommuneqarfik Sermersooq 23
Side 24 05U Aftale om det politiske samarbejde mellem n og bygdebestyrelserne Til beslutning J.nr.: 01.00.02 Borgmestersekretariatet administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Sagsresumé Samarbejdsaftalen mellem bygdebestyrelserne og n er ikke længere gældende. Borgmestersekretariatet har udarbejdet et forslag til ny samarbejdsaftale. Udkastet har været behandlet i Økonomiudvalget, der godkendte at sende udkastet i høring. Høringen er gennemført, aftaleudkastet er kvalitetssikret, og nu foreligger der et endeligt udkast til ns behandling. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor n: - at n godkender aftalen om det politiske samarbejde mellem n og bygdebestyrelserne Sagsfremstilling Styrelseslovens indeholder ingen anvisninger om hvordan samarbejdet mellem n og bygdebestyrelserne skal foregå i praksis. For valgperioden 2009-2013 blev der udarbejdet en samarbejdsaftale mellem n og bygdebestyrelserne. Denne aftale er ikke længere gældende, og Borgmestersekretariatet har derfor taget initiativ til at forny aftalen og samtidig vurdere om aftalens regulering fortsat er hensigtsmæssig. Økonomiudvalget blev præsenteret for et udkast til samarbejdsaftale den 14. november 2013 (bilag 1 og 2). Økonomiudvalget godkendte at sende udkastet i høring. Borgmestersekretariatet har sendt udkastet i høring og har modtaget høringssvar fra bygdebestyrelsen Qeqertarsuatsiaat-Kapisillit (bilag 3). Af høringssvaret fremgår det blandt andet, at bygdebestyrelsen ønsker at deltage i ns behandling/beslutning af det årlige budget, at opgaven sociale aktiviteter erstattes med borgernes fælles styrkelse, at fælles bygdebestyrelser skal afholde møder mindst to gange i hver bygd, og at bygdebestyrelserne får kompetence til at formulere retningslinjer, blandt andet i forbindelse med dispensation til anvendelse af synkegarn. En efterfølgende juridisk vurdering af udkastet har givet anledning til både materielle og processuelle ændringer i udkastet. Det foreliggende udkast er dermed ikke identisk med det udkast, der blev forelagt for Økonomiudvalget den 14. november 2013. Ændringsforslagene tager først og fremmest sigte på overholdelse af grundlæggende krav til aftaler, navnlig at det klart fremgår hvem der gør hvad, og hvornår. Der foreligger nu en endelig udgave af aftaleudkastet (bilag 4 og 5). Borgmestersekretariatets vurderinger og anbefalinger fremgår af afsnittet umiddelbart nedenfor. 24