Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Byrådet Mødet den 22.09.2016 kl. 13.00-17.20 Medborgerhuset
Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Forslag til kommunens årsbudget 2017 og budgetoverslag 2018-2020 - 1. behandling 2
Tid Torsdag 22. september 2016, kl. 13.00 Sted Afbud Til stede Medborgerhuset Hans Peter Beck Anne Honoré Østergaard, Mai-Britt Iversen, Rose Marie Sloth Hansen, Mads Sølver Pedersen, Christian Korsgaard, Kirsten Algren, Hans Henrik Henriksen, Cæcilie Andersen, Jens Toft-Nielsen, Niels Thomas Krarup, Per Clausen, John Gregers Nielsen, Lasse Puertas Navarro Olsen, Tina French Nielsen, Lisbeth Lauritsen, Anna Kirsten Olesen, Lars Peter Frisk, Thomas Kastrup-Larsen, Lasse Frimand Jensen, Jørgen Hein, Mariann Nørgaard, Jan Nymark Thaysen, Helle Frederiksen, Lene Krabbe Dahl, Nuuradiin S. Hussein, Mette Ekstrøm, Mads Duedahl Johansen, Hans Thorup, Kristoffer Hjort Storm, Daniel Nyboe Andersen Øvrige deltagere Øvrige oplysninger Jens Toft-Nielsen forlod mødet ca. kl. 15.30.
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. HP Beck var fraværende. kl. 13.00 Side 1 af 17
Punkt 2. Forslag til kommunens årsbudget 2017 og budgetoverslag 2018-2020 - 1. behandling 2016-045833 Magistraten fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2017 og budgetoverslag 2018-2020 til byrådets 1. behandling og indstiller, at eventuelle ændringsforslag skal være Økonomikontoret, Borgmesterens Forvaltning i hænde senest torsdag den 6. oktober 2016, kl. 12.00. Beslutning: Årsbudget 2017 og budgetoverslag 2018-2020 overgår til 2. behandling. Indstillingen godkendt. HP Beck og Jens Toft-Nielsen var fraværende. kl. 13.00 Side 12 af 67
Sagsbeskrivelse Magistratens budgetforslag for 2017 og overslagsårene 2018-2020 fremlægges til byrådets behandling. Magistratens medlemmer forbeholder sig ret til i den videre proces at fremkomme med forslag til ændringer i budgetforslaget. Hele byrådet har været involveret i budgetforløbet, hvor udvalgene har haft til opgave at prioritere budgettet inden for de rammer, der i processen er fastlagt af den udvidede Magistrat. Den udvidede Magistrat består af Magistraten og formændene for de byrådsgrupper, der ikke har medlemmer af Magistraten. Nogle af forudsætningerne for budgetlægningen er følgende: I budgetforslaget fastholdes de nuværende skatteudskrivningsprocenter og der er i budgetforslaget anvendt det udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskat i 2017. Indkomstskatterne i overslagsårene 2018 2020 bygger på den skønnede statsgaranti for Aalborg Kommune beregnet ved hjælp af KL s skatte- og tilskudsmodel. Budgetforslaget overholder aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017. Ifølge Budgetloven vil en manglende overholdelse af aftalen vedrørende serviceudgifter på landsplan udløse en kollektiv økonomisk sanktion, idet 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af kommunernes aftaleoverholdelse. Såfremt kommunerne under ét overskrider budgetterne, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende i det følgende år. Med budgetforslagets serviceudgifter på 8.559,4 mio. kr. overholder Aalborg aftalen mellem regeringen og KL. Anlægsniveauet på landsplan må udgøre 16,3 mia. kr. i brutto anlægsudgifter i 2017 mod 16,6 mia. kr. i sidste års kommuneaftale. Konkret er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte udgiftsramme. Aalborg Kommunes bruttoanlægsbudget i 2017 udgør ifølge forslaget 534,3 mio. kr. Der er tale om et fald på 9,5 mio. kr. i forhold til budget 2016, og en stigning på 58,0 mio. kr. i forhold til 2016-budgettets budgetoverslag for 2017. Bruttoanlægsudgifterne er i 2018, 2019 og 2020 er på henholdsvis 540 mio. kr., 465 mio. kr. og 319 mio. kr. Hertil kommer, at der i kommunens kassebeholdning er reserveret 231 mio. kr. til en kommende +Busløsning. Endelig er der over de fire budgetår afsat 219 mio. kr. til Indskud i Landsbyggefonden dvs. lån til 10% af anlægsomkostninger i det støttede byggeri. Budgetforslaget indeholder uændrede udskrivningsprocenter og grundskyldspromiller: Udskrivningsprocent for indkomstskat 25,4% Grundskyldspromille 26,95 Offentlig dækningsafgift (grundværdi) 13,475 Offentlig dækningsafgift (forskelsværdi) 8,75 Erhvervsdækningsafgift 5,35. Der er i budgetforslaget anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedrørende kommunal indkomstskat mv. Byrådet tager endelig stilling til valg mellem statsgaranti og selvbudgettering ved 2. behandling af budgettet for 2017. kl. 13.00 Side 23 af 67
Resultatopgørelse 2017-2020 - Skattefinansieret område Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Skattefinansieret område Skatter (statsgaranti i 2017) -9.255,1-9.569,4-9.867,6-10.219,7 Tilskud og udligning -2.641,5-2.568,9-2.577,4-2.541,7 Beskæftigelsestilskud, 2017-408,3-408,3-408,3-408,3 Udviklingsbidrag til regionen 27,9 28,7 29,6 30,4 Midlertidig kompensation vedr. refusionsoml. betaling til andre kommuner (overgangsordning 2017) Huslejemoms 1,0 1,0 1,0 1,0 Garantiprovision køb af Nordjyllandsværket -6,0-6,0-6,0-6,0 Nettorente, inkl. ældreboliger 0,0 0,0 0,0 0,0 A. Indtægter i alt -12.250,6-12.522,9-12.828,8-13.144,3 Driftsvirksomhed (udgifter) Driftsvirksomhed forvaltningerne, inkl. rammebeløb 12.063,3 12.018,8 12.049,8 12.033,2 Lønfremskrivning 2018-2020 110,4 273,9 444,3 Hensat budgetgaranti m.m. jfr. KL's tilskudsmodel 2018-20, ekskl. satsregulering 55,3 130,4 207,4 Hensat til satsregulering på budgetgaranterede udgifter 31,2 62,4 93,6 Hensat til takstregulering serviceudgifter, 2018-2020 33,0 67,0 101,0 KL- Hensat til aktivitetsbestemt medfinansiering 2018-20, jf. tilskudsmodel 31,5 20,6 40,2 60,0 B. Drift i alt (udgifter) 12.063,3 12.269,2 12.623,7 12.939,6 C. Resultat af ordinær drift (A+B) -187,3-253,6-205,1-204,7 Anlægsvirksomhed (incl. jordforsyning) Bruttoanlægsudgifter 534,3 540,0 464,5 318,9 Anlægsindtægter -71,6-90,0-92,4-71,6 Salg af grund - Jyllandsgade -16,3 Salg af Budolfi Plads, netto -34,1 D. Anlægsvirksomhed i alt 412,3 450,0 372,1 247,3 E. Resultat af skattefinansieret område (C+D) 225,0 196,4 167,0 42,6 Finansieringsposter Indskud i Landsbyggefonden 72,0 67,0 60,0 20,0 Frigivelser, el-deponeringer -98,7-98,7-98,7-98,7 Resterende betaling NV Net -3,7 Diverse øvrige balanceforskydninger 2,7 2,7 2,7 2,7 Lånoptagelse skattefinansieret område - Energiinvesteringer -106,3-90,5-61,6-61,6 Lånedispensation - Effektiviseringspulje -9,2-10,0-10,0-10,0 Afdrag på skattefinansieret langfristet gæld 66,7 69,8 72,1 73,1 Nettoafdrag på ældreboliger 19,3 19,9 20,4 21,0 Omkontering: Provenu KMD-bygninger fra drift til balanceforskydninger -6,9-4,9-1,0 F. Finansieringsposter i alt -64,1-44,7-16,1-53,5 G. Resultat 160,8 151,7 150,9-10,9 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet -200,1 kl. 13.00 Side 34 af 67
Resultatopgørelse 2017-2020 - Skattefinansieret område Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 H. Resultat efter tilskud styrkelse likviditet -39,3 151,7 150,9-10,9 Vedrørende serviceudgifter Serviceudgifter, sikre nulvækst i overslagsårene samt medfinansiering af anlæg -28,5-66,6-53,4 Effektivisering - andel af 0,5 mia. kr. pr år på landsplan -18,0-36,0-54,0 I. Resultat efter justering af serviceudgifter -39,3 105,2 48,4-118,3 minus (-) = indtægt Som det fremgår af oversigten, indebærer budgetforslaget et finansielt overskud på 39,3 mio. kr. i 2017, når kommunens andel af det ekstraordinære bloktilskud på 200,1 mio. kr. medregnes. I overslagsårene 2018 2019 er der indregnet et finansielt underskud, og i overslagsåret 2020 er indregnet et finansielt overskud. Den følgende oversigt viser, at Aalborg Kommune har et samlet bruttobudget på ca. 15,7 mia. kr. i budgetforslag 2017. Oversigten illustrerer også, hvor i kommunen pengene vil blive brugt i 2017, og hvor pengene kommer fra. En uddybning findes i det medsendte budgetforslag, inklusive diverse oversigter. Udgifter og indtægter i Aalborg Kommune - Budgetforslag 2017 Udgifter (i mio. kr.) Procent Borgmesterens Forvaltning 282,8 1,8% By- og Landskabsforvaltningen 601,9 3,8% Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 6.765,9 43,1% Ældre- og Handicapforvaltningen 3.294,4 21,0% Skoleforvaltningen 2.568,8 16,4% Sundheds- og Kulturforvaltningen 1.528,8 9,7% Miljø og Energiforvaltningen 457,8 2,9% Rammebeløb 8,0 0,1% Moms, afdrag, renter og balanceforskydninger m.m. 190,6 1,2% I alt 15.699,0 100,0% Indtægter (i mio. kr.) Procent Tilskud og udligning, inkl. bidrag til regioner 3.190,5 20,3% Refusioner 0,0 0,0% Skatter 9.255,1 59,0% Lånoptagelse, renter og frigivelse af el-deponeringer m.m. 253,1 1,6% Drifts- og anlægsindtægter 3.000,3 19,1% I alt 15.699,0 100,0% kl. 13.00 Side 45 af 67
Det samlede budgetterede personaleforbrug for Aalborg Kommune i 2017 er på 16.582 heltidsstillinger og en lønsum på 6.857 mio. kr. På det skattefinansierede område er der budgetteret med 16.378 heltidsstillinger og en lønsum på 6.765 mio. kr. Den videre tidsplan Torsdag den 22. september 2016 kl. 13.00: 1. behandling af budgettet Mandag den 26. september 2016 kl. 19.00: Borgermøde om budgettet i Gigantium Torsdag den 29. september 2016 kl. 9.00: Budgetforligsforhandlinger Torsdag den 6. oktober 2016 kl. 12.00: Frist for indlevering af ændringsforslag Mandag den 10. oktober 2016: Byrådet behandler bevillingsmæssige konsekvenser for 2016 Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 13.00: 2. behandling af budgettet Følgende materiale er udsendt til byrådets medlemmer fredag, den 16. september 2016: Budgetforslag 2017-2020 (bind I og II) fremsendt med post Dagsorden fremsendt via First Agenda vedlagt bilag i form af budgetforslaget samt indkomne udtalelser fra Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet og Udsatterådet Praktiske oplysninger Budgetmaterialet findes desuden på hjemmesiden i løbet af fredag eftermiddag den 16. september 2016 på følgende link: http://www.aalborg.dk/om-kommunen/budget-og-regnskab samt på kommunens intranet (KLIK). I tiden frem mod budgetvedtagelsen i oktober måned modtager kommunen normalt en del henvendelser, udtalelser og synspunkter vedrørende budgetforslaget. En del af disse besvares af forvaltningerne. I år orienteres byrådet igen om henvendelser og svar vedr. Budget 2017-2020 i First Agenda. I First Agenda er oprettet et udvalg benævnt Budget 2017-2020 - Henvendelser og svar. Under dette udvalg er oprettet et møde den 13. oktober 2016, hvor henvendelser og svar vil fremgå som dagsordenspunkter med tilknyttede bilag. Dvs. dagsordenspunktet titelgives Henvendelse fra xxx om xxx og selve henvendelsen tilknyttes som bilag. Hvis der er svar til en henvendelse, vil svaret blive tilknyttet som bilag til den henvendelse, som svaret hører til. Det vil samtidig fremgå af dagsordenspunktets titel, når der foreligger et svar på en henvendelse. Titlen vil således blive ændret, så der står Henvendelse og svar på xxx kl. 13.00 Side 56 af 67
Bilag: Byrådet Budgetforslag 2017-2020, Bind 1 Budgetforslag 2017-2020, Bind 2 Ældrerådets høringssvar - Budgetforslag 2017-2020 Handicaprådets høringssvar - Budgetforslag 2017-2020 Integrationsrådets høringssvar - Budgetforslag 2017-2020 Udsatterådets høringssvar - budgetforslag 2017-2020 kl. 13.00 Side 67 af 67