Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 14. november 2013 kl. 1700 Sted : HAB. s administration - bestyrelseslokalet Udsendt : Den 8. november 2013 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Eventuelt Med venlig hilsen
Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol 01-018-13 Den lille positive 01-019-13 Protokol fra mødet den 3. oktober 2013 siderne 1200-1203
Dagsordenens punkt 2 Efterretningssager 02-017-13 Forretningsudvalgsmøderne punkt 87-96 Nyt fra BL og LBF Afdelingerne 1, 4, 5, 7, 12 og 34 - Ellen Afdelingerne 2, 3, 6, 8, 10, 11 og 16 - Erik Afdelingerne 18 23 samt 38,39 og 48 Per Friis Afdelingerne 24,26,27,29 samt 31,35,37 og 44 Ove Afdelingerne 13,14,15,17,25,30,40, 45 og 55 Mohammad Afdelingerne 33 og 42 Leif Afdeling 51 Ole Afdelingerne 61, 62, 63, 64, 65 og 66 Palle 02-018-13 Administrativ orientering
Dagsordenens punkt 3 Nybyggeri/renovering 03-023-13 Generel status og køreplaner v/ Morten
Dagsordenens punkt 4 Økonomi 04-013-13 Årøsundsagen se nedenfor 04-014-13 Byggesagshonorar nuværende ordning ophæves. Fremtidige muligheder? 04-015-13 Digitalisering af tegningsmateriale, optimering af drift og opdatering af PPV. En sagsfremstilling og indstilling kommer før bestyrelsesmødet. Per Klitte fra Årstidernes Arkitekter præsenterer systemet på bestyrelsesmødet. Ad. 04-013-13. Sagsfremstilling: I 2011 erhvervede HAB på et betinget skøde en grund i Årøsund med henblik på at etablere et seniorbofællesskab. Det endelig køb var betinget, at HAB fik lov til at bygge, og at Haderslev kommune i den forbindelse skulle i den forbindelse skulle indskyde grundkapital jf. lovgivningen. Vi iværksatte besigtigelse af valuar, opmåling, indledende projektbeskrivelse, møder med interesserede m.m. Haderslev kommune ville ikke godkende projektet. Hovedargumentationen var, at de ikke ville have ældreboliger uden for bygrænsen. Indstilling. Der er investeret 139.918,75,- kr i projektet, og der indstilles, at udgiften finansieres af dispositionsfonden.
Dagsordenens punkt 5 Øvrige sager til behandling 05-039-13 IT-politik se nedenfor Er udsendt sammen med dagsordenen. 05-040-13 Bestyrelsesevaluering fortsat 05-041-13 Generalforsamlingen 2013 05-042-13 Ledige boliger i HAB se nedenfor 05-043-13 INFO-møde februar 2014 se nedenfor Kommende møder Julekaffe med medarbejderne 11. december kl. 0830 Regnskabsmøde 17. december kl. 1600 Bestyrelsesmøde sidste halvår 2013 5/12 Nytårskur 6. januar 2014 kl. 1500 Bestyrelsesmøder første halvår 2014 9/1, 6/2, 6/3, 2/4, 7/5, 11/6 Generalforsamling 2014 23. januar 2014 Ad. 05-039-13. Sagsfremstilling. Den gældende IT-strategi og politik i HAB er 10 år. På den baggrund og til at understøtte den kommende servicestrategi påbegyndte IT-udvalget 13. august arbejdet med at lave et udkast til en samlet IT-politik for HAB. I forløbet har vi også haft møde med Toni Rasmussen fra LogicMedia, som er vores IT-leverandør. Dette for at sikre, at en kommende IT-politik for HAB lever op til de gældende lovkrav på området. Vi har forsøgt at lave en politik, som tager højde for sikkerhed på alle niveauer og samtidig er nem at gøre operativ. Det er et udkast. I den endelige form vil den være pænt opsat og trykt på HAB-papir. Indstilling. IT-udvalget anmoder om feed-back og en debat på mødet med henblik på at politikken vedtages med evt. tilføjelser og rettelser. Ad. 05-042-13. Vi har en udfordring med ledige boliger. Hvad gør vi ved det? Konjunkturerne er nok den største årsag til vore ledige boliger der bliver nemlig jf. statistikkerne brug for flere boliger. Når hushandelen går i stå, mister vi en del af fødekæden. Der er kamp om lejerne. Skal vi lave PR, oplysning, nedrenovere, bygge nyt, renovere anderledes, udvide butikken eller.. Ad. 05-043-13. Sagsfremstilling. Lige p.t. afvikles work-shops omkring beboerdemokrati for de to fælles afdelingsbestyrelser i afdelingerne 4, 5, 7 og 12 & 3, 8, 10 og 11. Det hele afvikles i samarbejde med Udviklingscenter Syd. Hvis det går, som vi ønsker det, vil det i vores verden være sådan, at vi skal tilbyde alle vore beboerdemokrater en sådan proces, og både indad- og udadtil vil det være et godt signal og et aktiv for HAB. Endvidere er det et godt initiativ, at nogle afdelinger har lagt sig sammen politisk. Indstilling. Vi vil gerne udbrede budskabet og erfaringerne omkring processen med beboerdemokratiet, og samtidig vil vi gerne sende det signal, at vi gerne ser, og at fremtiden tilsiger, rationalet i at sammenlægge afdelinger både politisk og økonomisk. Derfor indstiller vi til, at der i februar måned bliver afholdt et INFO-/TEMA-møde, hvor vi inviterer instruktøren omkring beboerdemokratiet, Henrik Væver, til at holde et indlæg om dette og Søren Madsen fra BL, til at holde et indlæg om sammenlægning af boligafdelinger.
Dagsordenens punkt 6 Eventuelt 06-009-12