Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. marts 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 10 min 2. Efterretningssager 25 min 3. Nybyggeri 40 min 4. Økonomi 10 min 5. Øvrige sager til behandling 30 min 6. Eventuelt 5 min Med venlig hilsen
Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol 01-008-15 Den lille positive 01-009-15 Protokol fra mødet den 5. marts 2015 siderne 1286 1293
Dagsordenens punkt 2 Efterretningssager 02-007-15 Forretningsudvalgsmøderne punkt 5 Nyt fra BL og LBF Afdelingerne 1, 4, 5, 7, 12, 34, 37, 55 og 56 - Ellen Afdelingerne 2, 3, 6, 8, 10, 11 og 16 Niels Afdelingerne 18 23 og 48 Per Friis Afdelingerne 24, 26, 27, 29 og 40 Ove Afdelingerne 13,14,15,17,25 og 32 Mohammad Afd. 30, 35 og 45 Mette Afdelingerne 31, 33, 42 og 44 Leif Afdeling 51 Ole Afdelingerne 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65 og 66 Palle 02-008-15 Administrativ orientering Nabobørsen. HAB blev kontaktet af BL og spurgt, om vi ville være med i en test af Nabobørsen fra 9.-22. april. Det sagde vi ja til. Nabobørsen handler om at gøre det sikkert og let at udlåne og låne ting og tjenester til hinanden. Mange af os har ting stående, som vi kun bruger ret sjældent, mens andre står og mangler. Det hele foregår på nabobørsen.dk. Kan også udvides til at foregå ved opslag i opgange, kældre m.m. Afd. 14 har takket ja som forsøgsafdeling Niels er kontaktperson. Bliver det en succes, udvides det til hele HAB. Arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet har meldt tilbage omkring mærkning af værktøj i afd. 55. Er værktøjet og maskinerne købt og ejet af beboerne altså helt uden om HAB så kan HAB ikke pålægges nogen form for ansvar jf. arbejdsmiljølovgivningen. Formanden i afd. 55 er orienteret. Ældresagen på besøg. I skrivende stund er 3 besøg afviklet, og den 7. april er der tilmeldt ca. 55. Redaktionen på Boligen kontaktet, og de kommer og laver en reportage den 7. april. Ældresagen i Vojens har takket nej. Formanden ville gerne og syntes, det var en rigtig god ide og godt initiativ, men hun syntes ikke, hun kunne. Flere af medlemmerne i Vojens mener nemlig, at alt går til Haderslev. Derfor ville de ikke i bestyrelsen medvirke og opfordre til, at borgere fra Vojens flytter til Haderslev. Info til beboerne i afd. 19. Jf. tidligere vedtagelse i forretningsudvalget er der udsendt information om den kommende køkkenrenovering til beboerne i afd. 19. Per Friis har haft et møde med formanden og orienteret ham om baggrunden. Ansøgning om midler fra Beskæftigelsesrådet. HAB har modtaget afslag på forlængelse af mentor-indsatsen. Det betyder, at Gregers Jensen stopper med udgangen af april måned 2015. Mentorfunktionen varetages herefter af medarbejder fra bydelssekretariatet. Boliggarantibevis. Der arbejdes jf. beslutningen på seneste bestyrelsesmøde med en udformning af et HAB-boliggarantibevis. Der er indhentet inspiration fra andre selskaber. Stafet for livet. HAB har meldt et hold til. Niels V. Andersen og Kim Larsen, afd. 32, planlægger og er tovholdere. TV syd besøger i udsendelsesrækken naboskab afd. 55 den 17. april kl. 1300.
Dagsordenens punkt 3 Nybyggeri/renovering 03-010-15 Driftsstatus april Udsendt til bestyrelsen 03-011-15 Afd. 40 Rambøll fremlægger på mødet 03-012-15 I-syn Teknisk afd. demonstrerer
Dagsordenens punkt 4 Økonomi 04-004-15 Budgetopfølgning afd. 0
Dagsordenens punkt 5 Øvrige sager til behandling 05-018-15 Skabelon afdelingsreferater Forslag udsendt 05-019-15 Bestyrelsesevaluering fortsat Ønsker/emner? 05-020-15 Evaluering af Work-shoppen på Harmonien den 080415 05-021-15 Tomme lejligheder v/oaa 05-022-15 Markering af 25- og 40 års jubilæer i Medlemsbladet? Kommende møder Bestyrelsesmøder første halvår 2015 7/5 og 4/6 HUSK KALENDER! Tumpe-torsdag 30. april 2015 Intro-møde???. Ad 05-018-15. Sagsfremstilling. Med baggrund i ønsket om at ensrette og strømline referaterne fra afdelingsmøderne, bl.a. for at adm. på en nem og overskuelig måde kan håndtere indholdet, har vi lavet to forslag til skabeloner dels til afdelinger med bestyrelse og dels til afdelinger uden bestyrelse. Ideen er, at referenten anfører de rigtige og aktuelle svar, hvor der er overstregning. Begge forslag er forelagt og godkendt af udlejning, økonomi og teknisk afdeling. Indstilling. Det indstilles, at forslaget godkendes som indstillet. Ad 05-022-15. Sagsfremstilling. Et aktuelt 25 års jubilæum har udløst en debat, om HAB skal markere 25- og 40 års jubilarer i medlemsbladet. Bladet er ikke et personaleblad, og omvendt er vore medarbejdere afholdt af mange, som gerne ser dem hyldet. Oplæg til diskussion.
Dagsordenens punkt 6 Eventuelt 06-001-15