Referat Dato: 02-12-2015 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 211 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/96 Fraværende: Lisbeth Binderup Dagsordenen blev godkendt. 212 Lukket punkt Lukket 213 Byggemodninger i 2015 og 2016 Sagsnr.: 15/59974 Byrådet bedes i denne sag tage stilling til rådighedsbeløb til byggemodninger i 2015 og 2016, samt rådighedsbeløb til indtægter fra salg af grunde i 2015. Hertil søges om bevilling til ekstraordinær afdrag på gæld, optaget til køb af jord, som nu er solgt på Vestergårds Allé og i Svaneparken. Udgiftssiden af byggemodningerne i 2015 Der kan lægges 11,350 mio. kr. tilbage i kassen i 2015. Det skyldes hovedsageligt, at en række byggemodninger ikke er kommet i gang som forventet. Det drejer sig om Præstegårdsbakken i Hylke, Skovlunden i Gl. Rye, Stilling Landevej / Virringvej og Svaneparken etape 3. I modsætning hertil er der udgifter til opstart af kommunens nye udstykning på Anebjerg ved Vestermølle. Det forventede udgiftsregnskab på byggemodninger er vist i nedenstående tabel 1. Under tabellen beskrives, hvorfor de 4 ovennævnte byggemodninger ikke kan påbegyndes i år, samt baggrunden for ansøgning om bevilling til opstart af Anebjerg ved Vestermølle. Tabel 1 Forventet regnskab på udgifterne til byggemodning 2015. Byggemodningsudgifter i 1.000. kr. Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Mindreforbrug i 2015 Blegsø Banke II A 20 20 0
Hedelundvej - Boligområde 50 90-40 Jens Martin Knudsensvej etape 2 300 160 140 Præstegårdsbakken i Hylke 2.500 80 2.420 Skovlunden i Gl. Rye 800 50 750 Stilling Landevej / Virringvej 2.000 0 2.000 Svaneparken et. 1 20 280-260 Svaneparken et. 2 5.500 5.000 500 Svaneparken et. 3 7.000 350 6.650 Vessøvej - tæt/lav bebyggelse 465 0 465 Vestergårds Allé i Hørning et. 1 og 2 400-95 495 Vestergårds Allé i Hørning et. 3 og 4 2.500 3.000-500 Anebjerg ved Vestermøllevej 0 1.200-1.200 Glentevænget Herskind 0 70-70 Klank Erhverv Galten 20 20 0 Industriareal syd for landevej, Skovby Marktoften 20 20 0 Samlet resultat 21.595 10.245 11.350 Note: - betyder merforbrug eller mindreindtægt / + betyder mindreforbrug eller merindtægt Præstegårdsbakken i Hylke Der er en forhandling i gang med lodsejerne med henblik på at indgå en frivillig aftale om arealkøb til udstykningens realisering. Disse forhandlinger har vist sig langvarige og er endnu ikke afsluttede. Byggemodningsudgifterne vil derfor først blive afholdt i 2016. Skovlunden i Gammel Rye På Skovlunden i Gl. Rye er anlægsarbejderne ikke igangsat grundet flytning af en gasledning, hvilket foretages i samarbejde med naturgasselskabet. Det forventes derfor først, at byggemodningen kan gennemføres i det tidlige forår 2016. Stilling Landevej/Virringvej Stilling Landevej/Virringvej Planen var, at et areal ved Stilling Landevej / Virringvej skulle byggemodnes her i efteråret i forbindelse med udstykning af en kommunalt ejet storparcel samt en privat udstykning af
parcelhusgrunde. Skanderborg Andelsboligforening køber storparcellen til overtagelse ved kommunal godkendelse af skema B for det kommende projekt på grunden. Foreningen har nu besluttet, at der skal afholdes en arkitektkonkurrence for byggeriet. Resultatet af arkitektkonkurrencen bliver afgørende for det endelige indhold i lokalplanen, hvorfor lokalplanen ikke færdiggøres på nuværende tidspunkt. Vejanlægget i området kan ikke foretages, før lokalplanen er endelig, hvilket først forventes at være tilfældet i foråret 2016. Svaneparken etape 3 Byggemodning af etape 3 i Svaneparken indbefatter jordlægning af en højspændingsledning, der krydser arealet. Byggemodningen er blevet forsinket adskillige måneder, da det viser sig at være et større projekt at flytte højspændingsledningerne end forventet. Entreprisen skal af elselskabet sendes i udbud, og byggemodningen kan således først færdiggøres til salg næste sommer. Anebjerg ved Vestermøllevej I forbindelse med lokalplanarbejdet for kommunens kommende udstykning i Anebjerg (Vestermøllevej 11B) er der blevet afholdt udgifter til Arkæologiske forundersøgelser og udgravning samt udstykningsplan mv. Det forventes, at 7,5 mio. kr. af rammen i 2016 skal anvendes til udstykningen i Anebjerg. Indtægtssiden Der er realiseret indtægter for 35,8 mio. kr. i 2015. Dette er for salget af 61 parcelhusgrunde, se nedenstående tabel: Tabel 2 Forventet regnskab på indtægterne til byggemodning 2015: Byggemodninger Solgte grunde i 1.000. kr. 2015 Grunde tilbage i udstykningen Rådi til in 2015 Vestergårds Alle et. 1 og 2 Vestergårds Alle et. 3 og 4 1 2 824 23 2 * 17.64 1 Jens Martin Knudsens vej et. 2 12 0 5.012 Svaneparken et.1 10 1 * 4.455 Svaneparken et.2 12 0 7.122 1 Hedelundvej - 1 2 409
Boligområde Glentevænget Herskind Voerladegård, Blegsø Banke 2 0 302 0 11 0 2 I alt* 61 18 35.76 *1: Disse grunde er også solgt, men indtægten ikke tilgået kommunekassen endnu. *2: + betyder indtægt Samlet set kan der for området for byggemodninger således lægges (11,350+35,763) = 47,113 mio. kr. i kassen i denne sag. Nettoindtægter ved byggemodninger i 2015 kan opgøres til salgsindtægter 35,763 mio. kr. minus forventet regnskab 10,245 mio. kr. i alt ca. 25,5 mio. kr. Et forventet udgiftsregnskab på 10,245 mio. kr. betyder, at udgiftsniveauet igen holder sig inden for den af Byrådet fastsatte ramme til byggemodning i 2015, som er på 14 mio. kr. Men det bliver nu nødvendigt, at indeholde de udgifter, der kommer i 2016 til de forsinkede byggemodninger indenfor rammen til byggemodninger i 2016. Denne ramme er på 25 mio. kr. Rådighedsbeløb til byggemodninger i 2016 Der ønskes udmøntet 17,4 mio. kr. af rammen på 25 mio. kr. De resterende ca. 7,5 mio. kr. forventes anvendt til Anebjerg ved Vestermølle. Der kommer en særskilt sag i 2016 om denne udstykning. Pengene i 2016 ønskes anvendt som fremgår af tabel 3: Tabel 3. Forventet regnskab på udgifterne til byggemodning 2016. Projekter i 1.000 kr. Rådighedsbeløb til byggemodning i 2016 Videnskabsparken II 1.000 Hedelundvej - Boligområde 150 Vessøvej - tæt/lav bebyggelse 465 Blegsø Banke II A 15 Vestergårds Allé i Hørning et. 1 og 2 1.000 Vestergårds Allé i Hørning et. 3 og 4 1.100 Svaneparken et. 3 8.500
Skovlunden i Gl. Rye 750 Præstegårdsbakken i Hylke 2.420 Stilling Landevej / Virringvej 2.000 I alt* 17.400 * Hertil kommer forventede udgifter til Anebjerg ved Vestermølle på 7,5 mio. kr. i alt 24,9 mio. kr. i 2016 Videnskabsparken, Hedelundvej, Vessøvej og Vestergårds Allé er færdiggørelsesarbejder og veje. De resterende rådighedsbeløb drejer sig om de egentlige byggemodningsudgifter. Byggemodningerne 2007 til 2015 I et år, hvor indtægterne overstiger udgifterne, er det interessant at se på, hvordan forretningen har været fra 2007 til 2015. Udgifter og indtægter på byggemodninger fremgår af bilag 1. I bilaget ses det, at der samlet set på byggemodning af boligparceller er et underskud på 13,1 mio.kr. En af årsagerne til det er, at udgifter til jord, som endnu ikke er byggemodnet, er med i tallet. Hvis disse udgifter til jordbeholdning ikke regnes med, vil der være et overskud på anslået 11 mio. kr. Jordbeholdningen ligger i Svaneparken. Her er der en beholdning på 18 grunde i etape 3, der endnu ikke er byggemodnet, samt ca. 68 grunde i fremtidige etaper. Det skal også tages i betragtning, at der i bilag 1er indeholdt færdiggørelsesarbejder på byggemodninger fra de gamle kommuner. Her kan der være realiserede indtægter på byggemodningerne inden kommunesammenlægningen. De indtægter fremgår ikke, da kun udgifter og indtægter fra 2007-2015 er med. På byggemodning af erhvervsparceller er der et overskud samlet set på ca. 15 mio. kr. set over alle år. Det akkumulerede overskud fra 2007 til 2015 på boliger og erhverv er på 1,9 mio. kr. Ekstraordinært afdrag: Det fremgår af bestemmelser i bekendtgørelse om låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen), at såfremt jord er købt for lånefinansierede midler, da skal der ske indfrielse i takt med, at jorden sælges. Dette er tilfældet for jord i Svaneparken og på Vestergårds Allé. Her er der optaget lån på 85 % af udgiften til jordkøbet. Det betyder, at der skal afdrages 4,242 mio. kr. på Vestergårds Allé og 2,129 mio. kr. for Svaneparken. I alt skal der ekstraordinært afdrages 6,371 mio. kr. i 2015. Det vurderes, at der ikke er væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser. Sekretariatschefen indstiller:
at rådighedsbeløbene i 2015 til udgifter til byggemodninger justeres, som det fremgår af tabel 1 i sagsfremstillingen, netto 11,350 mio. kr. til kassebeholdningen at der gives rådighedsbeløb til indtægter fra salg af grunde, som det fremgår af tabel 2 i sagsfremstillingen, i alt 35,763 mio.kr. til kassebeholdningen at der gives rådighedsbeløb på i alt 17,4 mio. kr. i 2016 til byggemodningsudgifter i overensstemmelse med tabel 3 i sagsfremstillingen, og at udgifterne finansieres af kassebeholdningen at der gives tillægsbevilling på 6,371 mio. kr. til ekstraordinært afdrag på gæld optaget ved jordkøbene for Vestergårds Allé og Svaneparken. Tillægsbevillingen finansieres af kassen, hvor også indtægterne fra salget af grundene er tilgået at de tekniske rammer til byggemodning i 2015 nulstilles, da udgifter og indtægter nu budgetteres konkret at anlægsbevillinger justeres i henhold til bilag 2. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Fraværende: Lisbeth Binderup Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag 1 Status på byggemodninger 2007-2015 Bilag 2 Justering af anlægsbevillinger 214 Godkendelse af takster 2016 for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Sagsnr.: 10/91630 Bestyrelsen for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har den 10. november 2015 fastlagt takster for 2016 for områderne vandforsyning, spildevandsforsyning og tømningsordning. Skanderborg Kommune skal som ejer af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S godkende taksterne for 2016, og det indstilles, at taksterne for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2016 godkendes. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S er et aktieselskab, der er 100% ejet af Skanderborg Kommune. Skanderborg Byråd skal derfor myndighedsgodkende forslaget til takster for 2016 for henholdsvis vand, spildevand og tømningsordning. Jf. Byrådets ejerstrategi skal Byrådet påse, at hvile-i-sig-selv -princippet er overholdt
at taksterne holder sig inden for det udmeldte prisloft at taksterne ikke medfører en skævvridning af betalingen for ydelserne i forhold til visse forbrugere. Skanderborg Forsyningsvirksomheds A/S har opstillet et retvisende budget for 2016 med takster der muliggør, at virksomheden kan overholde hvile-i-sig-selv princippet ud fra de udmeldte prislofter. Det vurderes derfor, at taksterne vil overholde prislofterne og hvile-i-sig -selv princippet. Endvidere vurderes det, at taksterne for 2016 ikke vil medføre en skævvridning, hvor nogle forbrugere betaler uforholdsmæssigt mere end andre. I og med, at kravene i ejerstrategien vurderes overholdt, skal Byrådet godkende taksterne. Hvis der ønskes ændringer i takststrukturen, skal det sikres via forsyningens generalforsamling. Bestyrelsen for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S foreslår følgende takster for 2016: Vand 2015 2016 Ændring (%) Vandpris 9,75 7,50-23 Statsafgift 7,33 7,33 0 Drikkevandsbidrag 0,84 0,49-42 Fast årligt bidrag pr hovedmåler /boligmåler 881,25 881,25 0 Vandprisen pr. m3 nedsættes med 2,25 kr. fra 9,75 kr./m3 inkl. moms i 2015 til 7,50 kr./m3 inkl. moms i 2016. Det faste bidrag er uændret i 2016 på 881,25 kr., men opkræves som noget nyt i 2016 pr. boligenhed med eget køkken i stedet for pr. måler. Dermed kommer alle forbrugere til at betale for de faste omkostninger, i stedet for det kun er forbrugere, der har en måler installeret. Alle forbrugere, der anvender vand, uagtet om de har en måler installeret eller ej, bruger ledningsnettet, som er en af de største faste omkostninger i Forsyningen. Man går altså fra ca. 6000 enheder, der er udstyret med en måler, til ca. 9000 boligenheder i Skanderborg Kommune med eget køkken, som er tilsluttet offentligt vandværk ifølge BBR. De 3000 boligenheder med eget køkken, der vil blive omfattet af et fast bidrag, er primært boliger i ejerforeninger og andre boligforeninger, hvor der i dag kun bliver opkrævet for et bidrag, uanset om der er 10 eller 50 boligenheder om den samme måler. Dette betyder en væsentlig stigning i indtægten på det faste bidrag. Det variable bidrag kan derfor sænkes med 23 % til næste år, så vandprisen bliver på 7,50 kr. inkl. moms. Drikkevandsbidraget falder i henhold til lovgivningen med 0,35 kr./m3. Spildevand 2015 2016 Ændring (%) Vandafledningsbidrag op til 500 m3 37,25 37,25 0
Vandafledningsbidrag mellem 500 m3 og 20.000 m3 34,28 34,28 0 Vandafledningsbidrag over 20.000 m3 28,31 28,31 0 Fast årligt bidrag 407,50 407,50 0 Taksterne på spildevand fastholdes i 2015 niveau. I taksterne er der indregnet medfinansiering af de 5 klimaprojekter som Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S gennemfører i samarbejde med Skanderborg Kommune i 2016: Galten Nord, Tippethøj, Højvangens Torv, Låsby ved Hovedgaden og Skovby ved Rema 1000. De 5 projekters økonomi vedrørende medfinansiering udgør 25,8 mio. kr. i 2016. Alle 5 projekter vil blive låneoptaget af Skanderborg Kommune, og fra 2017 og frem blive opkrævet gennem taksterne i overensstemmelse med de afholdte ydelsesomkostninger af Skanderborg Kommune. Derudover færdiggøres klimaprojekterne for 2015: Vestergade, Galten Midtby og Blochs grund i Låsby. Projekternes økonomi vedrørende de traditionelle kloakløsninger betyder en investering på 41 mio. kr. i 2016, hvoraf 18 mio. kr. er indregnet i taksten for 2016. De resterende 23 mio. kr. skal lånoptages i 2016 og opkræves gennem taksterne de næste 25 år i overensstemmelse med de afholdte ydelsesomkostninger hvert år. Både medfinansiering og afdrag på disse klimatilpasningsprojekter er indeholdt i den fastholdte takst i 2015-niveau. Ovenstående forslag om takster for 2016 for både vand og spildevand har følgende betydning for de enkelte forbrugergruppers betalinger. Almindelig husstand nyt fast bidrag (150 m3) Almindelig husstand betaler i dag (150 m3) Lille virksomhed (1.000 m3) Mellemstor virksomhed (10.000 m3) 2016 9.174 kr. 9.174 kr. 51.624 kr. 484.524 kr. 2015 8.683 kr. 9.564 kr. 54.974 kr. 524.774 kr. Ændring 6 % -4 % -6 % -8 % De almindelige hustande, der bliver introduceret for et nyt fast bidrag på vand, kommer til at opleve en takststigning på 6 %. De almindelige hustande, der i dag betaler et fast bidrag kommer til at mærke et fald på 4 %. Den lille og mellemstore virksomhed kommer til at opleve et fald på henholdsvis 6 % og 8 %, hvilket i høj grad også skyldes indfasningen af lovgivningen omkring trappemodellen. Disse virksomhedstyper vil i 2016 få en rabat på den variable m3 takst for vandafledning på 12 % mod 8 % i 2015. Tømningsordning Byrådet skal også godkende taksterne for tømningsordningen. Disse takster er ikke omfattet af prislofter, og de skal fastsættes af Byrådet efter hvile-i-sig-selv - princippet.
Takster for tømningsordningen (inkl. moms) 2015 2016 Ændring (%) Ordinær tømning 668,75 575,00-14 Tillæg for hver påbegyndt m3 udover 3 m3 150,00 150,00 0 Tømning med lille bil og traktor 1.125,00 1.062,50-6 Forgæves kørsel 325,00 325,00 0 Løft af tunge dæksel 625,00 625,00 0 Særligt besværlige tanke at tømme 625,00 625,00 0 Taksten pr. ordinær tømning nedsættes med 93,75 kr. inkl. moms svarende til et fald på 14 % fra 668,75 kr. inkl. moms til 575 kr. inkl. moms. Taksten falder fordi den underdækning, som tømningsordningen har skullet indhente fra tidligere år, nu i 2015 er indhentet. Tømning med en lille bil nedsættes med 62,50 kr. inkl. moms til 1.062,50 kr. inkl. moms. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S er et aktieselskab, der er 100 % ejet af Skanderborg Kommune. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S skal opstille retvisende budgetter med takster, der muliggør, at virksomheden kan hvile-i-sig-selv ud fra det udmeldte prisloft fra Forsyningssekretariatet. Prisloftet fastlægges i form af en ramme for de maksimale indtægter, som hvert forsyningsområde må opkræve for dets primære aktiviteter for det kommende år. Selskabets prislofter for 2016 fastlægger således en maksimal ramme for indtægter, der må opkræves gennem takster, tilslutninger m.v. af selskabet i 2016. Da der er tale om en myndighedsgodkendelse, kan Byrådet vælge ikke at godkende taksterne, såfremt der foreligger en lovlig grund. Det kan eksempelvis være, at prislofterne ikke er overholdt eller, at hvile-i-sig-selv -princippet ikke overholdes. Hvis Byrådet ønsker en anden takststruktur for at imødegå eventuelle skævvridninger i betalingerne, skal dette ske via den næstkommende generalforsamling, hvor bestyrelsen for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S via ejerstrategien pålægges, at arbejde for sagen på en bestemt måde. Det vurderes, at der ikke er væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser. Teknisk chef indstiller, at taksterne 2016 for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S godkendes. Fraværende: Lisbeth Binderup Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.
Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Takstblad 2016.pdf 215 Endelig godkendelse af takstoversigt til budget 2016-2019 Sagsnr.: 15/50122 Denne sag er en formel godkendelse af de takster, der ikke var færdigberegnede ved vedtagelsen af det samlede budget for 2016. Beregningen af taksterne har bl.a. afventet nogle ændringer i principperne for takstberegninger på den takststyrede del af det specialiserede socialområde. De mellemkommunale takster på plejecentre og plejehjem er nye i forhold til tidligere år. Der er kommet en ny bekendtgørelse, der gør, at der nu skal beregnes takster på disse områder. Tidligere var der aconto-takster, som blev efterkalkuleret, når året var gået. Den samlede takstoversigt er vedlagt i bilag 1. De takster, der er nye eller reviderede i forhold til den takstoversigt, der blev vedtaget sammen med budget 2016, er markeret med rødt i bilaget. Det vurderes, at der ikke er væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser. Økonomichefen indstiller, at den reviderede takstoversigt til budget 2016 2019 godkendes. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Fraværende: Lisbeth Binderup Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag 1 Takstoversigt 2016 216 Budgetprocedure for Budget 2017-2020 Sagsnr.: 15/57783 Med denne sag fastlægges den politiske proces og tidsplan for budgetlægningen for 2017-2020. Der rettes desuden et blik på den samlede økonomistyring i form af budgetopfølgninger i 2016 samt regnskabet for 2015. Budgetprocessen
Budgetprocessen er i år tilrettelagt med særligt fokus på dels en styrket dialog med borgere og interessegrupper og dels et styrket fokus på effektiviseringsprojekter på baggrund af omprioriteringsbidraget til Staten. Der lægges op til, at der udarbejdes et administrativt katalog over mulige besparelser og effektiviseringer, som borgere og interessegrupper har mulighed for at kommentere hen over sommerferien. Efter budgetseminaret i august holdes desuden et informationsmøde for borgere og interessegrupper. På Byrådets temamøde i april måned samles der op på de effektiviseringsprojekter, der er sat analyser i gang på gennem budgetaftale for 2016. Formålet med temamødet er at finde nye emner for effektiviseringer og drøfte, hvor langt man kan komme via strukturændringer. Udvalgene udarbejder i løbet af foråret forslag til forandringer på både drift og anlæg, og disse overleveres til Byrådet på et budgetstatusmøde i juni måned. I august holdes som vanligt et budgetseminar, hvor der samles op på bundlinjen i budgettet. Den samlede proces- og tidsplan er beskrevet i bilag 1 til denne sag, og der er i bilaget også et link til en kort film, der beskriver budgetprocessen. Den økonomiske politik er vedlagt som bilag 2. Der er to ændringer i Byrådets mødekalender 2016, som følge af denne budgetprocedure: Budgetstatusmødet flyttes fra 16. juni til 22. juni kl. 12.00-16.30. Herved ligger budgetstatusmødet umiddelbart før byrådsmødet i juni. Mødet flyttes, fordi der er Folkemøde på Bornholm 16. juni. Der foreslås desuden afholdt et informationsmøde for borgere og interessegrupper 29. august 2016. Budgetopfølgninger i 2016 Der udarbejdes tre samlede budgetopfølgninger til politisk behandling i 2016. Disse udarbejdes ligesom i år pr. ultimo januar, april og august måned. Det vil sige, at budgetopfølgningerne kommer til politisk behandling i marts, juni og oktober måned. I den første budgetopfølgning er der primært fokus på eventuelt ændrede budgetforudsætninger. I den anden og tredje budgetopfølgning fokuseres på eventuelle afvigelser og en prognose for, om drifts- og anlægsrammen holdes. Det er resultatet af anden budgetopfølgning, der anvendes som prognose for årsforbruget i halvårsregnskabet. Der følges også op på forandringerne fra budgetforliget i de tre budgetopfølgninger. Ved første budgetopfølgning vil der både være en slutstatus på forandringerne i 2015 samt en startstatus på forandringerne for 2016.. Regnskab for 2015
Regnskabet for 2015 behandles på Byrådet i marts måned.. Det samlede årshjul for økonomistyring i Skanderborg Kommune er vedlagt som bilag 3 til sagen. Det vurderes, at der ikke er væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser. Økonomichefen indstiller, at procedure og tidsplan for budgetlægning 2017-2020 godkendes at budgettemamødet 16. juni 2016 flyttes til 22. juni 2016 kl. 12.00 16.30 at der holdes et informationsmøde for borgere og interessegrupper 29. august 2016 kl. 19.00. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Fraværende: Lisbeth Binderup Direktionen vedtog, at sagen fremsendes til drøftelse i koncernledelsen 16. december 2015med henblik på inddragelse af erfaringerne fra budget 2016-2019 samt drøftelse af handlekataloget. Nyt forslag til budgetprocedure for 2017-2020 fremlægges Økonomiudvalget og Byrådet i januar 2016. Økonomiudvalget orienteres herom på mødet 9. december 2015. Bilag 1 Proces og tidsplan for budgetlægning for 2017-2020 Bilag 2 Økonomiske politik Bilag 3 Årshjul for økonomistyringen i Skanderborg Kommune Bilag 1 Proces og tidsplan for budgetlægning for 2017-2020 217 Kommunikationspolitik for Skanderborg Kommune Sagsnr.: 15/60154 Med denne sag fremsendes forslag til ny kommunikationspolitik for Skanderborg Kommune. Det indstilles, at kommunikationspolitikken godkendes. Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med årsplanlægningen at igangsætte en revision af kommunikationspolitikken fra 2007. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til ny kommunikationspolitik samt indsatsplaner for politikken. Forslag til kommunikationspolitik samt indsatsplaner er vedhæftet som bilag. Den nye kommunikationspolitik har i højere grad end tidligere fokus på kommunikation, der inviterer borgere, foreninger og virksomheder til samskabelse.
De foreløbige input til politikken er samlet op fra Byrådets temamøde i foråret og en intern proces blandt medarbejdere i fagsekretariater og stabe en proces, der dog først og fremmest har haft fokus på relanceringen af www.skanderborg.dk medio 2016. Kommunikationspolitikken indeholder følgende forslag til strategispor: Klar og konstruktiv kommunikation gør mødet med borgerne positivt. Involvering af borgere, foreninger og virksomheder er med til at styrke fællesskabet. Et stærkt skanderborg.dk opfylder brugernes behov hurtigt og effektivt. Åbent og aktivt samarbejde med pressen skaber synlighed og engagement. Visuel kommunikation skaber sammenhæng og viser, hvem vi er. God intern kommunikation som et af fundamenterne for en samskabende kultur. Der er udarbejdet indsatsplaner for kommunikationspolitikken se vedhæftet bilag -, der for hvert af de 6 strategispor beskriver, hvordan strategisporene skal virkeliggøres. Det vurderes, at der ikke er væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser. Sekretariatschefen indstiller, at kommunikationspolitikken godkendes. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Fraværende: Lisbeth Binderup Sagen udsættes til næste direktionsmøde 14. december 2015. kommunikationspolitik for Skanderborg Kommune.docx Indsatsplaner.docx 218 IT på Fælleden - Aktivitetsbaseret indretning Sagsnr.: 15/53973 Den 19. november 2014 diskuterede koncernledelsen kravene til IT på Fælleden. Siden dette oplæg blev behandlet, har organisationen arbejdet med muligheden for aktivitetsbaseret indretning. Aktivitetsbaseret indretning sætter nye krav til fleksibiliteten. Derfor ønskes de 4 opstillede scenarier for understøttelse af den aktivitetsbaserede indretning drøftet. På baggrund af fagsekretariater og stabes beslutning om anvendelse af aktivitetsbaseret indretning og herigennem opgivelse af medarbejderens faste arbejdsstation, har Digitalisering & Forretningsudvikling og IT-afdelingen udarbejdet et nyt udkast til IT bestykningen på
Fælleden. Dette skyldes det øgede behov for fleksibilitet og mobilitet ikke kun for den enkelte medarbejder, men også på tværs af arbejdsstationer og arbejdsområder i huset. I det tidligere oplæg besluttede koncernledelsen 19. november 2014, at hovedparten af medarbejderne på Fælleden skulle udstyres med tablets og softphones (telefoner på computeren) samt igangsættelse af et pilotprojekt. Pilotprojektet skulle afdække fordele og ulemper ved anvendelse af Windows tablets. Resultatet af pilotprojektet indtil nu kan ses i vedlagte bilag til sagen (IT på Fælleden Status pilotprojekt). Grundet det øgede behov for mobilitet på tværs, anbefales det, at alle medarbejdere udstyres med en mobiltelefon, dvs. at alle medarbejdere kan udstyres med smartphones eller en kombination af smartphones og traditionel mobiltelefon. Årsagen til ændringen ift. oplægget 19. november 2014 er behovet for stabil og mobil telefoni. Softphones kan forekomme ustabile i et setup med skiftende arbejdsstationer. Herudover giver mobiltelefoner mulighed for at være tilgængelig, også når en medarbejder er væk fra sin arbejdsstation. 4 scenarier Der er blevet udarbejdet fire nye scenarier til understøttelse af de nye krav. I bilaget - forudsætninger - ses de forudsætninger, der er i forbindelse med opstillingen af scenarierne. De 4 scenarier tager følgende udgangspunkt: Scenarie 1: Alle medarbejderne udstyres med samme type Windows tablet som personlig enhed Valg af samme udstyr giver mulighed for frit at flytte sig mellem arbejdsstationerne på tværs af hele bygningen og minimere opgaven med at tilpasse sig til den enkelte arbejdsstation. Herudover vil tablets give en lettere enhed (ca.800 g) og introducere muligheden for, at medarbejderne kan anvende touch. Tablets giver dog udfordring, idet tabletmarkedet endnu er under udvikling og ændres årligt, hvilket giver usikkerhed i forhold til økonomien. Scenarie 2: Medarbejderne udstyres hver især med en bærbar Den valgte model for den bærbare pc er lettere og konfigureret med bedre skærm end de bærbare, som p.t. anvendes i organisationen. Medarbejderne kan vælge mellem forskellige størrelser bærbare tilpasset til deres behov, og anvendelse af samme leverandør til bærbare giver den fordel, at der kan anvendes samme docking station alle steder. Herigennem sikres fleksibiliteten på tværs. Scenarie 3: Hver etage/område vælger, hvorvidt man anvender tablet eller bærbare, hvorefter områderne vil blive indrettet individuelt Dette giver fleksibilitet for den enkelte i forhold til enheden, men vil begrænse de områder, hvor medarbejderne vil kunne bruge arbejdsstationerne. Scenarie 4: Hver medarbejder får den enhed, som er tilpasset dem (bærbar/tablet), og i stedet for standard docking-station anvendes en USB-portreplikator (Universel
dock) USB portreplikatoren tilbyder samme funktion som en standard dock, men til gengæld kan der bruges forskellige mærker af bærebare pc ere til USB portreplikatoren. Denne dock har dog visse begrænsninger på antal skærme og betyder, at en medarbejder vil skulle konfigurere skærme mm. hver gang en ny plads bliver taget i brug. Herudover kendes USB-portreplikatorens levetid ikke, ej heller hvilke komplikationer, det kan give et større miljø. Arbejdsstationernes bestykning De forskellige scenarier tager stilling til, hvilken sammensætning af bærbar/tablet, der skal være på Fælleden. Ud over denne sammensætning forslås, at arbejdsstationernes bestykning kommer til at se således ud: Dockingstation / Portreplicator 1 stk. 24 skærm (flere skærme skal betales separat sker i dag af den enkelte afdeling) Tastatur, mus (afklares hvorvidt dette skal være personligt udstyr) Anti-bakterielt (til mus og tastatur). Personligt udstyr Udover bærbar/tablet foreslås det, at hver medarbejder bliver udstyret med følgende: Mobiltelefon (smartphone/mobiltelefon, forventet gns. levetid 2 år) Kablet headset til talegenkendelse og telefonsamtale Eventuelt mousetrapper. Spørgsmål til afklaring For at kunne arbejde videre med de ovenstående scenarier opstilles nedenstående spørgsmål til besvarelse: Tastatur og mus forslås at være fast på hver arbejdsstation og ikke personligt udstyr. Dog er tastaturer bakteriesamlere og ved skiftende brugere stiger risikoen for smitte. Skal tastatur være et personligt udstyr? Skal mousetrapper/barmouse være et personligt hjælpemiddel? I dag anvender ca. 45-55 % af medarbejderne en mousetrapper/barmouse i 2-3 forskellige modeller. Det foreslås, at disse er et personligt hjælpemiddel, og dermed vil medarbejderne skulle fjerne og tilslutte det dagligt. Det er dog også muligt at placere disse på hver arbejdsstation. Se også økonomi under økonomi-afsnittet. Skal alle medarbejdere have mobiltelefon eller en kombination af softphone (telefon på computeren) og mobil? Medarbejdere som sidder ved en fast arbejdsstation 90-100 % af arbejdstiden kan bruge softphone dog begrænses fleksibiliteten for disse medarbejdere. Skal mobiltelefonerne kunne bruges privat? Statistik fra IT på den nuværende brug viser, at mobiltelefoner, som bruges privat, har en væsentlig kortere levetid (2 år). Herudover er der også håndtering af tro & love, samt multimedieskat.
Ønsker man, at medarbejdere skal kunne opgradere deres mobiltelefoner? Andre kommuner tilbyder mulighed for, at medarbejderne kan opgradere deres mobiltelefon via bruttolønsordning f.eks. at medarbejderen betaler differencen mellem standardmodellen og Iphone, som betales over 12-24 måneder. Anbefaling Fælleden introducerer både nye arbejdsformer samt fjernelsen af ejerskabet til arbejdspladsen. Medarbejderne vil derfor opleve IT-tekniske, såvel som fysiske forandringer i forhold til deres nuværende dagligdag. Digitalisering & IT anbefaler derfor, at scenarie 2 med bærbar vælges, samt at medarbejderne udstyres med smartphones. Når der om 3-4 år skal køres udskiftning, vil man kunne genoverveje anvendelsen af tablets, hvorefter prisforskellen formodes at være mindre, og markedet mere udviklet. Til beregning af økonomien er anvendt samme medarbejderantal, som ved sidste oplæg - totalt 628 medarbejdere, og ud fra tilbagemeldinger fra 5 ud af 8 stabe og fagsekretariater er en gennemsnitlig belægningsprocent på 85 % anvendt. Dette tal skal selvfølgelig reguleres, når de sidste områder er klar (Se Økonomi-beregningsbilag for tal for specifikke områder.) Nedenfor ses økonomien for de enkelte scenarier samt de krævede øgede budgetmidler. Der gøres opmærksom på, at der ikke er tale om yderligere merudgifter ift. scenarie 3, som betød en merudgift på 806.000 kr. jf. koncernledelsesmødet 19. november 2014. For alle scenarier skal bemærkes, at de inkluderer 1,6 mio. kr. til mobiltelefoner til alle medarbejdere dette er alene en meromkostning på 1,2 mio. kr. i forhold til tidligere oplæg. Total omkostning (for 4 årig periode) Årlig omkostning Krævede øgede budgetmidler (årligt) Scenarie 1 kr. 8.566.000 kr. 2.142.000 kr. 1.742.000 Scenarie 2 kr. 6.036.000 kr. 1.509.000 kr. 1.109.000 Scenarie 3 kr. 7.483.000 kr. 1.871.000 kr. 1.471.000 Scenarie 4 kr. 7.062.000 kr. 1.765.000 kr. 1.365.000 En gns. medarbejder vil i IT-udstyr koste mellem 9.612-13.640 kr.. Til sammenligning koster en benchmarked kommunal medarbejder 9.000 kr. Skabe til opbevaring af udstyr Ud over IT-udstyret skal alle etagerne udstyres med skabe til opbevaring og opladning af ITudstyr. Et estimat på IT-skabe ligger på ca. 400.000 kr. (Standard skab som bruges på skoler specielt designet model med strøm formodes at være dyre).
Mousetrapper (option) Nedenfor ses økonomien forbundet med at vælge, om mousetrapper skal være et personligt hjælpemiddel eller fast element på arbejdsstationerne: Mousetrapper til alle arbejdsstationer: 200.000 kr. årligt. Mousetrapper som personligt hjælpemiddel: 117.750 kr. årligt. Det vurderes, at der ikke er væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser Økonomichefen indstiller, at de 4 scenarier drøftes at der tages stilling til de i sagsfremstillingen afklarende spørgsmål at finansieringen følger den tidligere vedtagne model om, at fagsekretariater og stabe finansierer merudgifterne til IT-udstyret forholdsvist i forhold til antallet af medarbejdere. Koncernledelsen drøftede sagen med bemærkning om, at anbefale scenarie 2, hvor hver medarbejder får en bærbar at hver medarbejder får en mobiltelefon at hver arbejdsstation udstyres med tastatur, dockingstation/portreplicator, skærm samt antibakteriel. Hvis ekstra skærme ønskes, kan det tilvælges for egne midler at mousetrapper er personligt udstyr, og kan tilvælges for egne midler at der arbejdes videre med mulighederne for opbevaring og opladning at finansieringen følger den tidligere vedtagne model om, at fagsekretariater og stabe finansierer merudgifterne til IT-udstyret forholdsvis i forhold til antallet af medarbejdere. Sagen fremsendes til udtalelse i MMU- herunder også forslag til udmelding til organisationen. Sagen fremsendes til direktionens godkendelse. Koncernledelsen behandlede sagen på sit møde 28. oktober 2015. Der fremkom følgende bemærkninger om: at anbefale scenarie 2, hvor hver medarbejder får en bærbarat hver medarbejder får en mobiltelefon at hver arbejdsstation udstyres med tastatur, dockingstation/portreplicator, skærm samt antibakteriel. Hvis ekstra skærme ønskes, kan det tilvælges for egne midler at mousetrapper er personligt udstyr, og kan tilvælges for egne midler at der arbejdes videre med mulighederne for opbevaring og opladning
at finansieringen følger den tidligere vedtagne model om, at fagsekretariater og stabe finansierer merudgifterne til IT-udstyret forholdsvis i forhold til antallet af medarbejdere Sagen er siden blevet behandlet i det midlertidige medarbejer udvalg Fælleden (MMU). MMU er fremkommet med følgende udtalelse om, at der er tilfredshed med Koncernledelsens anbefaling og bemærkninger at det er altafgørende, at udstyr og arbejdspladser er fuldt installeret og funktionsdygtige når den fysiske flytning til Fælleden sker at der er tilfredshed med oplysningen om, at eventuel udskiftning af gammelt IT-udstyr inden flytningen, sker til nyt standardudstyr, der bringes med til Fælleden at der er tilfredshed med, at der snarest sendes information om IT-bestykning ud til alle kommende medarbejdere på Fælleden, og at der informeres om begrundelser for blandt andet kablet headsæt, mousetrapper mv. at det er en god idé med prøveopstillinger og små film om standardløsningerne at det er vigtigt, at både den ergonomiske og IT-mæssige indretning er i orden, og forholdene skal medgå i evalueringen. På baggrund af MMU s udtalelse tilføjes følgende afsnit til kommunikationsoplægget Hvad får jeg af IT-udstyr.Se vedhæftede bilag: Hvorfor kablet headset? For at sikre den højeste driftssikkerhed, stabilitet, samt for at minimere antallet af fejlkilder i forbindelse med brug af headset til skiftevis mobiltelefonen og bærbaren vælges kablet headset. Økonomichefen indstiller, at scenarie 2 vælges, hvor hver medarbejder får en bærbar PC at hver medarbejder får en mobiltelefon at hver arbejdsstation udstyres med tastatur, dockingstation/portreplicator, skærm samt antibakteriel. Hvis ekstra skærme ønskes, kan det tilvælges for egne midler at mousetrapper er personligt udstyr, og kan tilvælges for egne midler at der arbejdes videre med mulighederne for opbevaring og opladning at finansieringen følger den tidligere vedtagne model om, at fagsekretariater og stabe finansierer merudgifterne til IT-udstyret forholdsvis i forhold til antallet af medarbejdere at følgende afsnit tilføjes til kommunikationsoplægget: Hvorfor kablet headset? For at sikre den højeste driftssikkerhed, stabilitet, samt for at minimere antallet af fejlkilder i forbindelse med brug af headset til skiftevis mobiltelefonen og bærbaren vælges kablet headset.
Fraværende: Lisbeth Binderup Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen. IT på Fælleden - Status pilotprojekt Bilag - Forudsætninger Oversigt over priser på enheder og tilbehør Oversigt over økonomisenarier Overblik over antal medarbejdere og arbejdspladser Hvad får jeg af IT-udstyr og telefon, når vi flytter på Fælleden? 219 Resultatkontrakt for Søhøjlandet Turistforening/VisitSkanderborg 2016 Sagsnr.: 15/59787 Hermed fremsendes forslag til resultatkontrakt 2016 med Søhøjlandets Turistforening/VisitSkanderborg til godkendelse. Der er udarbejdet forslag til resultatkontrakt 2016 med Søhøjlandets Turistforening/VisitSkanderborg. Resultatkontrakten kan læses af vedhæftede bilag. Søhøjlandets Turistforening/VisitSkanderborg skal skabe en positiv udvikling indenfor turisme i Skanderborg Kommune og arbejder for, at Skanderborg Kommune er kendt som stedet, hvor natur og kultur mødes, og hvor turismeaktører, aktive borgere og kommunen i fællesskab sikrer nærværende hverdags- og ferieoplevelser til glæde for gæster, borgere og potentielle tilflyttere. Fokusområder Søhøjlandets Turistforening/VisitSkanderborg har følgende fokusområder i 2016: at medvirke til at brande Skanderborg som en attraktiv turistkommune med tilbud om grønne og aktive ferieoplevelser samt by- og kulturferier samt arbejde for at fremme turisme som væksterhverv i Skanderborg Kommune at understøtte realiseringen af strategisporet Turisme i Byrådets Udviklingsstrategi, herunder deltagelse i 17, stk. 4-udvalget vedr. turisme at opbygge og videreudvikle de tværkommunale relationer på turismeområdet, herunder turismesamarbejdet i Business Region Aarhus at igangsætte projekter og tiltag, som kan styrke hverdags- og ferieturismen i Skanderborg Kommune. Søhøjlandets Turistforening/VisitSkanderborg samarbejder endvidere med øvrige aktører (ErhvervSkanderborg, nabokommuner m.fl.) om tiltag, der kan styrke turisme som erhverv i
Skanderborg Kommune samt medvirke til at skabe et endnu stærkere Søhøjlands-brand. Skanderborg Kommune giver med resultatkontrakt 2016 tilsagn om, at betale Søhøjlandets Turistforening/VisitSkanderborg 2.223.576 kr. (2016-niveau) ekskl. moms for løsningen af opgaverne, der er beskrevet i sagsfremstillingen. Det vurderes, at der ikke er væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser. Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller, at resultatkontrakt for 2016 med Søhøjlandets Turistforening/VisitSkanderborg godkendes. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Fraværende: Lisbeth Binderup Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Resultatkontrakt 2016 220 Gensidig orientering om andre fora, direktionen deltager i Sagsnr.: 15/96 Fraværende: Lisbeth Binderup Der blev orienteret om bl.a. kommende møde om sangudviklingsprojekt, politikeres deltagelse i møder med borgere samt det afsluttende møde om 17, stk. 4 udvalget vedr. Sølund og Skanderborg Midtby herunder erfaringerne fra 17, stk. 4 udvalgenes arbejde. 221 Eventuelt Sagsnr.: 15/96 Fraværende: Lisbeth Binderup I forsøgsordningen vedr. åbningstider og telefoni er der tekniske udfordringer, der skal afklares. 222 Resultatkontrakt 2016 for ErhvervSkanderborg
Sagsnr.: 15/59620 Der fremsendes hermed forslag til resultatkontrakt 2016 med ErhvervSkanderborg til godkendelse. Der er udarbejdet forslag til resultatkontrakt 2016 med ErhvervSkanderborg. Resultatkontrakten er vedhæftet som bilag. ErhvervSkanderborgs rolle, fokus, opgaver og økonomien forbundet hermed som Skanderborg Kommunes operatør lokalt på erhvervsområdet, fastlægges i resultatkontrakten. ErhvervSkanderborg er Skanderborg Kommunes operatør på erhvervsservice til virksomheder og iværksættere og fungerer som indgang til det offentlige erhvervsservicesystem. Det vil sige, at ErhvervSkanderborg har ansvaret for den indledende erhvervsservicering, herunder de grundlæggende vejlednings- og henvisningsaktiviteter, hvor viden om lokale forhold og nærhed er central. Det betyder, at virksomhederne kun skal henvende sig ét sted for information og vejledning om f.eks. opstart, drift og udvikling. Fokusområder ErhvervSkanderborg har følgende fokusområder i 2016: at fremme vækstpotentiale og innovation blandt virksomheder at øge iværksætterraten og styrke overlevelsesraten blandt iværksættere at deltage aktivt i Business Region Aarhus partnerskabet, herunder at skabe virksomhedsrettede pilotprojekter med henblik på opskalering i Business Region Aarhus at introducere virksomhederne til mulige og relevante støtteordninger gennem f.eks. Væksthus Midtjylland og Bruxelleskontoret at gøre det attraktivt for eksisterende virksomheder at blive samt fremme tiltrækningen af nye virksomheder at understøtte virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft at medvirke til tæt personlig samspil mellem Skanderborg Kommunes administrative og politiske topledelse og virksomheder at formidle de gode erhvervshistorier samt medvirke til at markedsføre Skanderborg som den gode erhvervskommune overfor nye og eksisterende virksomheder. Hertil kommer en række supplerende initiativer og samarbejdsprojekter med Skanderborg Kommune, bl.a. understøttelse af den strategiske interessevaretagelse af Business Region Aarhus, implementering af Erhvervs-Alliancen (godkendt af Byrådet 25. juni 2014) samt realiseringen af Skanderborg Kommunes Erhvervspolitik. Eksempler på projekter fremgår af resultatkontrakten, jf. bilag.
Udkast til resultatkontrakt er godkendt af ErhvervSkanderborgs bestyrelse på bestyrelsesmødet i november 2015. Skanderborg Kommune giver med resultatkontrakt 2016 tilsagn om at betale 1.166.800 kr. (2016-niveau) ekskl. moms for løsningen af ovenstående opgaver. Herudover stiller Skanderborg Kommune lokaler til rådighed for ErhvervSkanderborg, betaler driftsudgifterne til vand, varme og el samt stiller IT-hosting og IT-support til rådighed for medarbejderne hos ErhvervSkanderborg. Det vurderes, at der ikke er væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser. Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller, at udkast til resultatkontrakt 2016 godkendes. Sagen fremsendes til Økonomiudvalg og Byrådet. Resultatkontrakt 2016 for ErhvervSkanderborg Fraværende: Lisbeth Binderup Direktionen vedtog, at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning. Direktionen vedtog endvidere, at der til den politiske behandling af sagen i Økonomiudvalget udarbejdes et notat over, hvilke omkostninger Skanderborg Kommune afholder i forbindelse med at stille lokaler til rådighed, IT hosting og IT support samt driftsudgifter til el, vand og varme mv. Sagen fremsendes til Økonomiudvalg og Byrådet. Resultatkontrakt16_ErhvervSkanderborg 223 Tilbud om markedsføring på kulturområdet- Di heslige slønglers klup Sagsnr.: 15/60342 Di heslige slønglers klup har på baggrund af de meget positive erfaringer fra 2015 fremsendt ansøgning om støtte til slyngelprojekterne i årene 2016, 2017 og 2018. Ansøgningen følges af en opsamling på Sløngeldagene 2015. Med rod i Kulturhuset tog nogle frivillige i foråret 2014 initiativ til en Ole Lund Kirkegaard event, der skulle markere den afdøde forfatters 75 års fødselsdag. En række kulturaktører og institutioner blev inviteret ind i samarbejdet, og gennem kontinuerlige møder blev idéer udviklet og projektet tog form. I foråret 2015 løb Sløngeldage med stor succes af stablen og kulminerede med Heslig Lørdag den 30. maj. Der er udarbejdet en opsamling for Sløngeldage 2015. Opsamlingen fremgår af vedhæftede
bilag 2. Endvidere kan en stemningsrapport fra dagene i 2015 ses på https://vimeo.com/133900518 På baggrund af de meget positive erfaringer fra Sløngeldage 2015, fremsendes tilbud om markedsføring af Skanderborg Kommune på kulturområdet i form af en ansøgning om støtte til slyngelprojekterne for 2016, 2017 og 2018. Ansøgningen fremgår af vedhæftede bilag 1. Der ansøges om 100.000 kr. til afholdelse af Bogmessen for Bette Lorte i 2016 og 2018 samt 200.000 kr. til afholdelse af Sløngeldage inkl. bogmessen i 2017. Byrådet afsatte med Budget 2014 i alt 350.000 kr. i 2014 og 2015 samt 175.000 kr. i 2016 til markedsføring af Skanderborg Kommune på kultur- og idrætsområdet. Samlet er der således over årene 2014-2016 afsat 875.000 kr. En oversigt over tidligere bevillinger af markedsføringspuljen ser ud som følger: Sølund Musik Festival - 150.000 kr. årligt i 2014, 2015 og 2016. I alt 450.000 kr. Sløngeldage 2015 200.000 kr. DGI motorvejsløb, 2015 10.000 kr. Silkeborg Ry Golfklub Made in Denmark Qualifyer 75.000 kr. Pr. 1. januar 2016 resterer 140.000 kr. Der er efter 2016 ikke afsat midler til markedsføring på idræts- og kulturområdet. Det vurderes, at der ikke er væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser. Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller, at Skanderborg Kommune imødekommer tilbuddet fra Di heslige slønglers klup med 100.000 kr. for 2016, finansieret af restbeløbet på 140.000 kr. fra budgettet til markedsføring på idræts- og kulturområdet at finansiering af den resterende del af ansøgningen på 200.000 kr. i 2017 til afholdelse af slyngeldage inkl. bogmesse samt 100.000 kr. i 2018 til afholdelse af bogmesse for bette lorte indarbejdes i det tekniske budget alternativt at Kultur- og Sundhedsudvalget udarbejder et forslag til en forandring til budget 2017 om en pulje til fremtidig branding på idræts- og kulturområdet. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget. Fraværende: Lisbeth Binderup Direktionen vedtog at indstille, at Skanderborg Kommune imødekommer tilbuddet fra Di heslige slønglers klup med 100.000 kr. for 2016, finansieret af restbeløbet på 140.000 kr. fra budgettet til markedsføring på idræts- og kulturområdet
at stillingtagen til den restende del af ansøgningen på 200.000 kr. i 2017 til afholdelse af slyngeldage inkl. bogmesse samt 100.000 kr. i 2018 til afholdelse af bogmesse for Bette Lorte samt finansiering heraf, indgår som en del af en samlet sag om branding og markedsføring på kultur og idrætsområdet, som fremsendes til politisk behandling primo 2016. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget. Bilag 1. Ansøgning om støtte til Sløngelprojektet.pdf Bilag 2 Opsamling på Sløngeldage 2015.pdf 224 Sammenlægning af kontraktområdet kommunale idrætshaller og baneanlæg Sagsnr.: 15/60354 Der foreslås en sammenlægning af kontraktholderområdet, de kommunale idrætshaller og baneanlæg. Sammenlægningen skal frigøre ressourcer til et styrket brugersamarbejde og fokus på samskabelse i forhold til aktiviteter, herunder også i forhold til den uorganiserede del af idrætslivet. Idrætshallerne i Skanderborg Kommune tæller skolehaller, selvejende haller og kommunale haller. Der er i dag tre kontraktholdere på området Kommunale haller og baneanlæg. Det er: Borgernes Hus i Veng, hallerne i Galten/Stjærhallen samt Morten Børup Hallen/træningshallen på Fælleden. De tre kontraktområder har samlet 6 ansatte og et samlet budget på 7,7 mio. kr. Kontraktholderen for idrætsområdet i Skanderborg (Morten Børup Hallen og træningshallen på Fælleden) varetager driften af baner og anlæg i kommunen. Budgettet herfor udgør 2,9 mio. kr. Til ovenstående skal det bemærkes, at det i forbindelse byggeriet af administrations- og idrætscentret på Fælleden er forudsat, at træningshallen på Fælleden skal overgå til den nye kontraktenhed vedrørende driften af Fælleden. Det forudsættes i det følgende, at dette kan ske pr. 1. januar 2016. Hver især står de tre kommunale kontraktholdere (Borgernes Hus i Veng, hallerne i Galten/Stjærhallen samt Morten Børup Hallen/træningshallen på Fælleden) sårbare i tilfælde af sygdom, feriefravær og opsigelser. Desuden har det vist sig vanskeligt at frigøre ressourcer fra den daglige drift til arbejde med effektiviserings- og udviklingsindsatser, til at styrke samspillet med brugerne og til at skabe relationer til den uorganiserede del af idrætslivet. På trods af bestræbelserne på at etablere brugerråd har det, i et omfang som kontraktholdere, brugere og foreninger kunne ønske, ikke resulteret i udvikling af aktiviteter og faciliteter. Med baggrund i ovenstående og i at en af kontraktholderne har valgt at gå på pension, er den fremtidige organisering blevet drøftet med kontraktholderne. De stiller sig positive overfor en
fremtidig sammenlægning til ét kontraktområde. Udtalelse vil blive eftersendt. Med en samling af de personalemæssige og økonomiske ressourcer i ét kontraktområde vil fordelene for brugerne være bedre muligheder for brugerinddragelse, samskabelse og udvikling af nye aktiviteter. I forhold til den kommunale organisation vil fordelene være øget mulighed for helhedstænkning i udnyttelse af både de fysiske og personalemæssige ressourcer med den effektivisering, det medfører. Effektiviseringen kunne f.eks. føre til, at der skabes råderum for ansættelse af en udviklings- og aktivitetsmedarbejder i samarbejde med de selvejende haller, hvilket er et stærkt fælles ønske de kommunale og selvejende haller imellem. Idrætskoordinator, kontraktholder og driftsansvarslig for baner og anlæg og idrætsområdet Skanderborg vil blive kontraktholder for det nye kontraktholderområde, der herefter kommer til at omfatte Galten Hallerne/Stjærhallen, Morten Børup Hallen/træningshallen på Fælleden og Borgernes hus i Veng, samt området Baner og Anlæg. Ændringen foreslås implementeret pr. 1. januar 2016. Det vurderes, at der ikke er væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser. Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller, at kontraktholderområderne Borgernes Hus i Veng, Galten Hallerne/Stjærhallen, Morten Børup Hallen/træningshallen på Fælleden samt området Baner og Anlæg, sammenlægges fra 1. januar 2016 til ét kontraktholderområde Idrætsområdet Skanderborg Kommune at træningshallen på Fælleden samtidig det vil sige pr. 1. januar 2016 - overføres til det nye kontraktområde vedrørende drift af Fælleden at kommende kontraktholder øger sit fokus på brugerindflydelse og samskabelse, blandt andet ved oprettelse af brugerrepræsentation/brugerråd. Sagen fremsendes til Kultur- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Fraværende: Lisbeth Binderup Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning. Direktionen vil efterfølgende have fokus på, at der gennem gensidige aftaler og samdrift mellem det nye kontraktholderområde og driftsenheden for Fælleden sker en drifts- og kvalitetsmæssig optimering af de kommunale idrætshaller og baneanlæg. Sagen fremsendes til Kultur og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. 225 Lukket punkt Lukket