J.nr.: 00-01-06-6-09 Dato: 07.05.09 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 14. maj 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil Erwin Andresen Inger Donslund Jørgen Elsted Hansen Poul Rosendahl Morten Kristensen Thyge Nielsen Ole Jacobsen Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Afbud sker til Ulla Grosmann (ug@sydtrafik.dk) eller på tlf.: 76 60 86 98 Dagsordenspunkter: 36/09 Orientering...64 37/09 Budgetopfølgning april 2009...64 38/09 Trafikplan...66 39/09 Status på Rejsekortprojektet Pilot...68 40/08 Fremtidig drift af Vestbanen...71 41/09 Passagertælling, efterår 2008...71 63
36/09 Orientering J. nr. 00-01-06-6-09 Dato: 4. maj 2009 Vedtagelse UG 37/09 Budgetopfølgning april 2009 J. nr. 50-04-03-2-09 Dato: 6. maj 2009 Indstilling At budgetopfølgningen april 2009 godkendes og udsendes til kommunerne og regionen til orientering. At a conto betaling fastholdes som oprindeligt udmeldt i budget 2009. Sagsresume Der er nu udarbejdet en budgetopfølgning for budget 2009. Opfølgningen er udarbejdet på grundlag af regnskab 2008 og forbrug i første kvartal 2009. Hovedtallene for budgetopfølgning april 2009 er: 1.000 kr. Årets Budgetopfølgning Budget 2009 Regnskab 2008 Regnskab 2007 priser april 2009 Indtægter -265.093-268.647-255.559-258.418 Udgifter 678.698 676.540 593.505 543.549 Forventet resultat 413.605 407.894 337.946 285.131 64
I forhold til det oprindelige budget 2009 er følgende overordnede ændringer: Indtægter er vurderet (og reduceret) på baggrund af regnskab 2008, og er fremskrevet til 2009-niveau med taksterne (samme metode som anvendt i budgetforslag 2010) Udgiften til driften af ruterne er indregnet med ny indeksregulering udmeldt i marts 2009. Ændret fra 9,5 % til 4,2 % Omfordeling af finansieringen af 16 regionale ruter der overgår til kommunal finansiering fra sommeren 2009 (det bemærkes, at der i budget 2009 allerede var indregnet besparelse på 6,5 mio. kr. på regionen, som i dette budget er indsat igen på kommunerne) Nedlæggelse af 2 regionale ruter, udgifter såvel som indtægter fra sommeren 2009 Udvidelse af kørsel i Sønderborg Kommune Justering af udgifter til 2. udbud, 4,2 mio. kr. i 2009 Justering af udgifter til 3. udbud (forventet prisniveau), svarende til ca. 10-15 % merudgift på de berørte ruter Handicapkørsel er vurderet på baggrund af regnskab 2008 med en aktivitetsforøgelse på 7,7 %. Omkostninger til implementering af Flextrafik er medtaget (Flextrafik er vedtaget i bestyrelsen den 29. januar 2009, økonomien er behandlet på bestyrelsesmødet den 16. april 2009) Budgetopfølgningen viser et mertilskudsbehov på 5,711 mio. kr. Økonomi Der henvises til budgetopfølgningen 2009. Vedtagelse HAL/BSN 65
38/09 Trafikplan J. nr. 70-01-5-09 Dato: 3. maj 2009 Indstilling At der udsendes en høringsudgave af trafikplanen til de relevante samarbejdsparter med høringsfrist d. 30.juni 2009. Sagsresume Sydtrafik har udarbejdet en trafikplan for den kollektive trafik i Sydtrafiks område, som skal sendes til høring blandt Sydtrafiks samarbejdsparter herunder togoperatører, kommuner i Sydtrafiks område, Region Syddanmark, FynBus, Midttrafik og de relevante myndigheder i Slesvig-Holsten. Trafikplanen er Sydtrafiks første, og den indeholder et oplæg til plan for det fremtidige regionale rutenet og en vurdering af servicekriterier for betjeningsstandarden for den kollektive trafik i de enkelte kommuner. Med udgangspunkt i Region Syddanmarks principper for de regionale ruter er der opstillet et konkret bud på, hvad det kommende regionale rutenet skal byde på. Ud over tog, som indgår i betjeningen, arbejdes der med 2 produktkategorier: Hurtigbusser Regionalbusser Ved at arbejde med 2 forskellige produktkategorier opnås både en hurtig betjening mellem vigtige rejsemål og en supplerende dækning af lidt større bysamfund langs ruten. Samtidig imødekommes (med visse modifikationer) regionens ønske om bestemte frekvenser i forskellige rejserelationer. Bruttoudgifterne til det nye regionale rutenet er beregnet til ca. 134 mio. kr., hvor der i dag bruges ca. 143 mio. kr. Der er tale om et meget skønsmæssigt overslag. Implementeringen af de nye regionale ruter foreslås opdelt i 4 faser, der fordeler sig løbende i den kommende fireårige planperiode. Dette sker bl.a. af hensyn til den regionale ruteøkonomi som ændres ved nyomlægning af ruterne, og hvor forholdet mellem udgifter og indtægter må nøje overvåges i implementeringsfasen. Et væsentligt kriterium for at skabe et sammenhængende og attraktivt rutenet er en god korrespondance mellem de enkelte ruter samt korrespondance til relevante tog hvorfor dette emne vil få øget fokus i køreplanlægningsprocessen. 66
Der er opstillet forslag til servicekriterier for de enkelte kommuner med udgangspunkt i 3 produktkategorier: Mellembys ruter Bybusruter Oplandsruter Derudover er der skelnet mellem servicekriterier for befordring af skoleelever og uddannelsessøgende samt alle andre. Det er intentionen, at disse servicekriterier, som er udarbejdet på baggrund af input fra kommunerne, skal danne rammen for den egentlige køreplanlægning. Det skal nævnes, at ikke alle kommuner har nået at komme med skriftlige input, inden den endelige udarbejdelse af høringsudgaven, men at senere indkommet materiale vil indgå sammen med øvrige høringssvar. Den efterfølgende køreplanlægning skal tage udgangspunkt i trafikplanen og dens principper, og der vil i dette arbejde blive fokuseret på gode korrespondancer mellem de enkelte ruter og til relevante tog. Arbejdet med trafikplanen skal ses som en løbende proces, der arbejdes med i hele planperioden. Som opfølgning på denne trafikplan og forberedelse til den næste, vil der blive udarbejdet delrapporter f.eks. statusrapport, principper for natbuskørsel. Derudover har der i arbejdet med denne trafikplan og generelt i køreplanlægningen vist sig et stort behov for et bedre datagrundlag end det forhåndenværende. Sydtrafik vil derfor i den kommende planperiode sætte fokus på et bedre datagrundlag herunder bl.a. bedre GIS-kort og mulighed for beregning af indtægtsvurderinger. Lovgivningen I henhold til lov om trafikselskaber skal trafikselskabet mindst hvert fjerde år udarbejde en plan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik, der varetages af trafikselskabet. Økonomi Trafikplanens gennemførelse vil sandsynligvis medføre en omfordeling af udgifterne mellem trafikselskabets bidragsydere. For de regionale ruters vedkommende vil der i implementeringsfasen skulle sættes fokus på udviklingen i forholdet mellem udgifter og indtægter. Vedtagelse CVA/JPR 67
39/09 Status på Rejsekortprojektet Pilot J. nr. 50-18-05-1-08 Dato: 26. april 2009 Indstilling Til orientering Sagsresume Status over rejsekortprojektets udvikling fra start på pilottesten den 8. december 2008 til ultimo april 2009. Status på pilottesten Rejsekort A/S overtog Pilot trinnet den 8. december 2008 og den 11. december 2008 blev systemet officielt sat i drift. Siden da har der kørt pilotdrift på strækningen Holbæk Høje Tåstrup, og der er i dag 50 betalende kunder. Antallet af kunder øges hen mod sommeren, hvor det forventes at der er 1000 betalende kunder. Hele ideen med at starte med få kunder er at både EW, DSB og Movia kører en række testforløb. Det er planen at Movia syd, det gamle STS område, skal kobles på rejsekortet sidst på året 2009. Der er en pilotgruppe, under Rejsekort A/S og denne gruppe har tæt kontakt til pilotkunderne, og tilbagemeldingen er at kunderne er rigtig tilfredse med systemet. Det bør bemærkes at der blandt pilotkunderne er nogle som er vældig motiveret for at teste systemet. Så den positive udmelding er reel nok. Fremdriften af projektet I forbindelse med Tillægsaftale IV blev entreprisen delt op i mindre bidder, som så leveres hen ad vejen. Som bekendt er der nogle af disse leverancer, som kan få katastrofale konsekvenser for projektet, hvis betingelserne ikke opfyldes. I forbindelse med testen af leverancerne konstateres der nogle fejl, som så skal placeres i enten en gruppe, hvor fejlene skal udbedres her og nu og en gruppe med fejl der skal rettes i næste leverance. 68
Der er en meget tæt kontakt mellem ledelsen i Rejsekort A/S og ledelsen i Thales (EW), hvor Rejsekort A/S presser på for at EW leverer til tiden og i god kvalitet. Med indgåelsen af Tillægsaftale IV er samarbejdet mellem Rejsekort A/S og EW blevet styrket. Projektorganisation i Sydtrafik Indenfor egne rækker er projektorganisationen kommet på plads og der er nedsat en række arbejdsgrupper som skal sikre projektet fremdrift. Ovenstående organisationsdiagram viser projektorganisationen i Sydtrafik. Arbejdsgrupperne er startet og det første kommissorium er skrevet og de næste følger snart. Det er et arbejde som kommer til at strække sig over hele perioden frem til systemet sættes i drift, formentlig med en overvægt her i starten. Tidslinje Der er lavet en tidslinje for projektet og den tidlige version er kopieret ind her efter, men det er en dynamisk proces så derfor vil tidslinjen blive justeret løbende. 69
Sideløbende med disse projektgrupper er der en proces i gang med at finde en model for finansieringen af aktie og lånekapital. I business Casen er der angivet at Sydtrafik ved tilslutningen skal købe aktier for 8 mio. kr. og yde et lån til Rejsekort A/S på 12 mio. kr. 70
Økonomiafdelingen arbejder på en model som kan præsenteres på bestyrelsens møde i juni 2009. Vedtagelse KMO 40/08 Fremtidig drift af Vestbanen. lukket sag Fortsat behandling af udbud på Vestbanen. J. nr. 50-19-01-2-07 Dato: 23. april 2009 41/09 Passagertælling, efterår 2008. J. nr. 70-13-01-2-08 Dato: 7. maj 2009 Indstilling Til orientering. Sagsresume Passagertælling, efteråret 2008. Tællingen er udført af chaufførerne og der er både talt på- og afstigende passagerer. De dubleringer, der er aftalt på forhånd er talt. Tilkaldetaxier er ikke talt. Der er talt på følgende datoer: torsdag den 30/10, fredag den 31/10, lørdag 1/11, søndag den 2/11 og mandag den 3/11. Bybusserne i Vejle, Kolding, Fredericia, Esbjerg, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev har kun talt 1 hverdag og en weekend inden for tælleugen. Tallene er vægtet op til ugeniveau som 100 % af de dage der er talt, til ikke talte dage. 71
På ruter med mindre passagertal vil selv små udsving i passagermængden betyde forholdsvise store udsving procentvis. Ligeledes vil udsving en enkelt tælledag på bybusserne give forholdsvis stort udsving, når tallet ganges med 5 for at få ugeniveau. Der er i Syd ikke tradition for at tælle passagerer i bybusserne. Der skal derfor kalkuleres med en vis fejlmargen. I Sønderborg og Aabenraa er der store udsving i forhold til 2007. Noget af forskellen i Sønderborg skyldes også at dubleringerne er indlagt på ruterne. Tællingens hovedtal vises nedenfor. Vest Syd Øst I alt 2008 2007 % forskel 2008 2007 % forskel 2008 2007 % forskel 2008 2007 % forskel Regionale ruter 28.779 28.635 0,5 54.461 50.885 7,0 46.614 43.166 8,0 129.854 122.686 5,8 Lokale ruter 26.777 26.344 1,6 64.147 62.015 3,4 25.948 26.316-1,4 116.872 114.675 1,9 Bybusser 73.728 79.232-6,9 36.618 27.515 33,1 147.864 151.345-2,3 258.210 258.092 0,0 Natbusser 221 226 238-5,0 447 238 I alt 129.505 134.211-3,5 155.226 140.415 10,5 220.652 221.065-0,2 505.383 495.691 2,0 Lovgivningen Ingen. Økonomi Ingen. Vedtagelse BHA 72