Frydenlunds Allé B Torsdag 1012 og 1317 Fredag lukket Mandagonsdag 101209 1315 Dagsorden: AFDELINGSMØDE 4. september2012 Telefon 8938 2000 CVR 59645013 8210 Aarnus V AlmenBo Aarhus [menbo 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. skabslokalet Rydevænget 49 Hermed fremsendes revideret dagsorden med tilhørende bilag til ordinært afdelingsmøde i sel 4. Godkendelse at afdelingens budget 2013 samt forelæggelse at afdelingens regnskab 2011. Til beboerne i afdeling 19 Postboks 1243 5. Behandling at indkomne forslag: 1. Valg af dirigent og referent. 6. Eventuelt Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen 1. Forslag fra afdelingsbestyrelsen vedr. kabeltv. Tirsdag den 11. september2012, kl 19.00 REVIDERET DAGSORDEN TIL post@almenboaarhusdk www.almenboaarhusdk Boligorganisationen Kontortid
den get behandles. stemning. ret men 2) Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. 3) Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 5) Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for så vidt denne afgår. 4) Behandling af indkomne forslag. 1) Valg af dirigent. 2. Dagsorden for ordinært afdelingsmøde. Forretningsorden for ordinært afdelingsmøde Afdeling 19 AARHUS Ordinært afdelingsmøde afholdes i henhold til AlmenBo Aarhus s vedtægter samt nedenstående forretningsor 3. Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har lejere i afdelingen, disses ægtefæller eller hermed 4. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afstemningerne i overensstemmelse med 5. Afstemninger ved ikkeperson valg kan foregå ved håndsoprækning, dog kan 25% af de fremmødte stern 6. Formand for afdelingsbestyrelsen vælges særskilt på afdelingsmødet. Ovenstående vedtaget på afdelingsmødet 2. maj 2012 1. Afdelingsmødet har besluttet, at der afholdes ét årligt ordinært afdelingsmøde, hvorpå afdelingens driffsbud form eller indhold. Stemmeret skal udøves ved personlig fremmøde. Adgang har tillige sidestillede personer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse og uanset afstemnings det, ligeledes uden stemmeret. Foreningens ledelse kan beslutte, at andre kan deltage i mødet med taleret. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenten ved afstemninger. Antallet af stemmeud dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretningsorden overholdes. Ved opstilling til tillidsposter skal vedkommende være tilstede, eller der skal foreligge et skriftligt tilsagn, der skal være dirigenten i hænde ved mødets begyndelse. Afdelingsmødet vælger en mødesekretær, der refererer de trufne beslutninger og det nøjagtige resultat af valgsmedlemmer fastsættes af dirigenten. afstemninger samt udfærdiger et kort sammendrag af forhandlingerne. Referatet underskrives foruden af 6) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. 7) Valg af suppleanter. mødesekretæren tillige af dirigenten og afdelingsformanden. Ved personvalg, hvor der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges, skal der altid være skriftlig af meberettigede forlange skriftlig afstemning. Ved personvalg gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges, I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved personvalg, hvor der er stemmelighed mellem 2 eller flere per soner, foretages omvalg blandt disse personer. Afdelingsbestyrelsen består af 5 personer, hvoraf 2 personer sidder i repræsentantskabet. Disse person ud peges af afdelingsbestyrelsen. 8) Eventuelt. foreningens ledelse og repræsentanter for denne. Afdelingsmødet kan beslutte, at andre deltager i mø uden stemme LmenBo
Dispositionsfondsbidrag udgør kr. 231,00 pr. lejemålsenhed Budgettet er udarbejdet i samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen Budgettet viser en stigning på kr. 271.182 svarende til 2,33 % Antal lejemål 200 Afdelingens M2 17270 8210 ArhusV Administrationsbidrag udgør kr. 4.060,00 pr. lejemålsenhed Ejendommens beligenhed: Rydevænget 147 AFD. 19, Rydevænget 147 ili 7 Henlæggelser 13%iL Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. 01.01.2013 Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes; ORenter og afdrag kreditforeningsldn 27% Otfentlige og andre faste udgifter Variable udgifter DEkstraordinære udgifter 688,36 Stigning pr m 15,70 Gennemsnitlig leje pr. m2 pr. 672,65 Arbejdskapital udgør kr. 0,00 pr. lejemålsenhed Almenbo Aarhus
105 Prioritetsydelser 1.829.951 3.656.228 3.676.228 20.000 106 Ejendomsskatter 201.868 418.000 442.152 24.152 109 Renovation 316.185 606.000 580.127 25.873 110 Forsikringer 135.072 290.000 293.408 3.408 til 112 Bidrag boligorganisationen 458.700 800.000 858.200 58.200 113 Bidrag Byggefonden:A+G indskud 0 0 0 0 111 Afdelingens energiforbrug 584.945 1.228.000 1.240.000 12.000 107 Vandafgift 0 2.000 2.000 0 Udgifter 2011 2012 2013 Regnskab Budget Budget Afvigelse Samlede indtægter 6.789.753 12.774.785 13.568.626 793.841 Huslejetorhøjelse 271.182 Almene ungdomsboliger/værelser 77.664 155.328 155.328 0 Almene ældreboliger 0 0 0 0 Særlig lejeforhøjelse forbedringsarb. 138.573 277.146 398.466 121.320 202 Renteindtægter 66.896 30.000 38.533 8.533 203 Andre ordinære indtægter 161.216 21.125 371.125 392.250 206 Korrektion vedr, tidligere år 22.779 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 0 210 Årets underskud 182.750 0 0 0 204 Driftssikring og anden særlig driftsst. 0 0 0 0 Merleje 0 0 0 0 Garager/carporte/parkeringspladser 0 0 0 0 Erhvervslejemål 0 0 0 0 Kældre/pulterum 6.300 12.600 12.600 0 Institutioner 0 0 0 0 201 Almenefamilieboliger 6.133.575 12.320.836 12.321.392 556 Indtægter Samlede udgifter 6.789.752 13.117.035 13.568.626 451.591 116 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 171.915 287.000 290.000 3.000 120 Henlæggelse: Planlagt vedligeh. 690.000 1.497.400 1.697.400 200.000 122 Henlæggelse: lstandsæt v/fratlytning B 0 0 0 0 123 Henlæggelse: Tab ved fratlytning. 100.000 200.000 200.000 0 124 Andre henlæggelser 0 0 0 0 125 Ydelse lån forbedringsarbejder 206.840 417.300 535.300 118.000 126 Afskrivning forbedringsarbejder 0 0 0 0 127 Ydelser lån bygningsskader 486.791 980.000 980.000 0 128 Ydelser lån ombygning 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning 0 0 0 0 133 Afvikling opsamlet underskud 58.500 117.000 169.181 52.181 til 135 Godtgørelse fratlyttede lejere 0 0 0 0 136 Beboerrådgivere 42.798 50.000 50.000 0 140 Årets overskud 0 0 0 0 dækkes 121 Henlæggelse: Istandsæt v/fraflytning A 100.000 200.000 250.000 50.000 131 Andre renter 0 0 0 0 at henlæggelser 727.662 0 927.810 927.810 114 Renholdelse 732.419 1.492.000 1.453.946 38.054 115 Almindelig vedligeholdelse 510.515 720.000 720.000 0 116 Planlagt vedligeholdelse 727.662 0 927.810 927.810 119 Diverse udgifter 81.178 156.107 130.684 25.423 129 Tab ved lejeledighed 0 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 134 Korrektion vedr, tidligere år 82.077 0 0 0 Budget for året 2013
AFD. 19, Rydevænget 147 Regnskab for 2011 Resultatopgørelse Regnskab Budget 2011 2011 Udgifter 101105 Renter og afdrag på kreditforeningslån 1.829.951 3.656.228 106 Ejendomsskat 201.868 418.000 107 Vandafgift 0 2.000 109 Renovation 316.185 606.000 110 Forsikring 135.072 290.000 ill Elafgift og udarbejdelse af varmeregnskaber 584.945 1.228.000 112 Administrationsbidrag 458.700 800.000 113 BidragtilByggefonden:AogGindskud 0 0 114 Renholdelse 732.419 1.492.000 115 Almindelig vedligeholdelse 510.515 720.000 116 Planlagt vedligeholdelse 727.662 0 dækkes af henlæggelser 727.662 0 118 Særlige aktiviteter 171.915 287.000 119 Diverse udgifter 81.178 156.107 120 Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse 690.000 1.497.400 121122 Henlæggelse: Istandsæt v/fraflytning 100.000 200.000 123 Henlæggelse: Tab v/lejeledighed og fraflytning 100.000 200.000 124 Andre henlæggelser 0 0 125127 Renter og afdrag påforbedringslån 693.632 1.397.300 128136 Andre ekstraordinære udgifter 183.375 167.000 140 Årets overskud 0 0 Samlede udgifter 6.789.752 13.117.035 Indtægter 201 Huslejeindtægter 6.441.675 12.937.035 202 Renteindtægter 66.896 30.000 203207 Andre indtægter 98.432 150.000 210 Årets underskud 182.750 0 Samlede indtægter 6.789.752 13.117.035 Balance pr. 31.12.2011 Aktiver 301304 Anlægsaktiver i alt 102.862.894 101.727.852 305309 Omsætningsaktiver 3.973.895 4.044.282 Aktiver i alt 106.836.789 105.772.134 Passiver 401407 Henlæggelser i alt 1.979.934 2.144.592 408416 Langfristet gæld 103.060.094 101.925.052 418426 Kortfristet gæld i alt 1.796.761 1.702.490 Passiver i alt 106.836.789 105.772.134 Regnskabet er revideret i henhold til gældende lovgivning. Endvidere har afdelingsbestyrelsen godkendt regnskabet i foråret 2012. Såfremt afdelingens udvidede regnskab med noter ønskes udleveret, kan dette fås ved henvendelse til foreningens administration.
10.000 15.000 10.000 15.000 116.2 IALT 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 25.000 10.000 25.000 10.000 10.000 20.000 116.3 IALT 85.000 57.000 40.000 102.000 40.000 57.000 85.000 57.000 40.000 102.000 20.000. 35.000 0 85.000 100.000 10.000 52.000 45.000. Revideret 21.05.2012/SM Langtidsbudget for henlæggelser og planlagt vedligeholdelse og fornyelser Afdeling 19 Rydevænget 10 årig vedligeholdelsesplan 116.2 PRIMÆRE BYGNINGSDELE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ydervægge fuges/vedlh. 10.000 10.000 Udvendige trapper, sokler 10.000 10.000 10.000 10.000 10,000. Tagkonstruktioner Kældertrapper rep. Altaner 116.3 KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE Vinduer/døre justeres 45.000 45.000 Udv. fuger vinduer/døre Cylinderlåse vedlh./udskiftes + låsekasser 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Tætningslister v/indv.døre Ib. 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Tagrender og nedløb Ovenlysvinduer vedlh../udskift. 10.000 10.000 10.000 Trækviste vedl./udskiftes Punkterede ruder udskiftes Ib. 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 116.4 OVERFLADEBEKLÆDNINGER Tag udskiftning/vedligeh. 52.000, 100.000, 20.000 1.500.000 Hoveddøre lakering/maling 80.000 80.000 Kælder maling. Udv. kælderdøre males Afrens og rep facadeplader 52.000 Maling altanbrystninger Renov. at vaskerier Maling afopgange 100.000 100.000 100.000 100.000 Gulv i bad og køkken 100.000 100.000 100.000 100.000 116.4 IALT 320.000 120.000 200.000 1.652.000 300.000 0 152.000 0 180.000 52.000
25.000 200.000 116.5 WS ANLÆG Ventilatorer Trend varmestyring Udskiftning af 1189 stk varmemålere HKVE 1801 Brugsvandinst.lb. vedligehold Strengreguleringsventil udskiftning Rensning aftrækskanaler Radiator udskiftning (løbende) Faidstammer renovering Toilet, håndvask, bl.batteri mm. (løbende) Cirkulationspumpe udsk. Renovering varmeanlæg opsparing Afsyring af varmtvandsveksler andel fællesan læg renovac Nedgrav. Containere Ændring af køkkenafløb Elektrolyse Udskiftning af 403 stk ETKJW Udskiftning veksler 116.5 IALT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 140.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 35.000 35.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 50.000 35.000 35.000 35.000 35.000 60.000 32.600 5.500 7.200 112.000 106.000 50.000 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000. 35.000 90.000 277.000 403.000 184.600 248.500 159.200 215.000 258.000 103.000 152.000 116.6 EL ANLÆG 20 stk. elmålere udsk. Ledningsnet renovering Belysningsanlæg rep/udskift div. 116.6 IALT 25.000 25.000 25.00025.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 116.7 INVENTAR Komfur udskiftning Udskift af køl/frys Emfang udsk. Ib. Trinetter udskiftning Vaskemaskiner udskiftning Tørretumbler udskiftning øvrigt vaskerianlæg udskiftning Betalingssystem i fællesvaskeri Strygerulle Blødgøringsanlæg Udskift af bordplader og inventar 80.000 120.000 60.000 55.000 55.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
116.7 Ialt 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 265.000 265.000 210.000 210.000 390.000 sikring 70.000 15.000 25.000 35.000 116.8 IALT 125.000 181.810 221.810 181.810 171.810 231.810 171.810 181.810 621.810 181.810 10.000 116.9 IALT 10.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 690.000 37.662 116.8 ØVRIGE DELE OG ANLÆG 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Snerydning. 51.810 51.810 51.810 51.810 51.810 51.810 51.810 51.810 51.810 Renovering grønne områder 35.000 35.000 35.000 35.000 Belægning pplads/gård opretning 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Stibelægn ing vedligehold Beplantning 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Drift fælles affaldsøer Traktor, fejemaskine, værktøj 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 420.000 20.000 Legeplads, gård, haveareal 25.000 25.000 25.000 Parklamper 50.000 50.000 50.000 Haveanlæg 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Postkasser (udskiftning). Kloakanlæg mod rotter 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 116.9 SERVICEAFTALER O.A Vandbehandling Krüger 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Serviceaftale legepladsudstyr 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 116.901 Planlagt vedligehold ialt 0 727.662 865.000 927.810 1.156.810 2.412.4101.052.310 795.010 985.810 788810 1.251.810 959.810 120. Budgetteret henlæggelse 1.497.400 1.697.400 1.697.400 1.697.400 1.697.400 1.697.400 1.697.400 1.697.400 1.697.400 1.697.400 Anden kapitalanskaffelse Arets overskud LIKVIDITETSBUDGET FOR HENLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE Afgang/tilgang netto 632.400 769.590 540.590 715.010 645.090 902.390 711.590 908.590 445.590 737.590 401. Henlæggelser PRIMO 1.885.151 1.847.490 2.479.890 3.249.480 3.790.070 3.075.060 3.720.150 4.622.5405.334.1306.242.720 6.688.310 401. Henlæggelser ULTIMO 1.885.151 1.847.490 2.479.890 3.249.480 3.790.070 3.075.060 3.720.150 4.622.540 5.334.130 6.242.720 6.688.310 7.425.900 Byggeindeks 1998 = 100% Byggeindeks 2012 141,6% Byggeindeks 2011 i procent 139,4% Procentstigning iflg. budgetgrundlag 2,2% Reguleringsfaktor i procent 141,6%
Forslag vedr, kollektiv aftale med Stofa Afdeling 19 24. august 2012. AARHUS Afdelingsbestyrelsen Stor pakke kr. 297,00 Mellem pakke kr. 197,50 ønskes større pakker er det individuel aftale med Stofa Kollektiv aftale med Stofa for hele afdelingen hvorved vi kan få grundpakken til kr. 78,50 pr. måned, som vil blive opkrævet via huslejen. Disse to sidste pakker afregnes direkte med Stofa. Med venlig hilsen flmenbo