Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 8/2011 Mødedato: mandag den 19-09-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:20 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan Jakobsen (JJ) Ø Daniel Nørhave (DN) O Hanne Hyldgaard (HH) B Gunnar Christiansen (GC) A Kim Bonde (KB) A Per Roos (PR) V Fraværende Jan Jakobsen (JJ) Ø Bemærkninger Folkeoplysningsrådet kommer kl. 17:00 med henblik på at drøfte følgende med Kultur- og Trivselsudvalget: 1) Ideer til den nye Idræts- og Fritidspolitik. 2) Kommentarer til direktionens forslag til budget 2012, som nu er sendt i høring. 3) Input til den fremtidige organisering af brugerinddragelsen i det folkeoplysende arbejde i forlængelse af den nye lovgivning herom.
Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side
2. Beslutning om tilskud til Parkrådets indkøb af aktivitetsrekvisitter...4 3. Vigersted 4H søger om lokaletilskud...6 4. Tilskud til genetablering af boldbanen ved Kildeskolen...9 5. Disponering af timer til Musik- og Kulturskolen i gymnastiksalen på kasernen...11 6. Ansøgninger til puljen til kultur i landområderne...14 7. Orientering om forløbsprogrammer for den sundhedsfaglige indsats for kroniske tilstande. 16 8. Forslag om ændret proces for revision af sundhedspolitikken...18 9. Omdisponeringer på Kultur- og Trivselsområdets budget 2011...19 10. Halvårsregnskab pr. 30.06.11 - til orientering...21 11. Orientering fra formand og forvaltning - september 2011...25 Åben sag Sagsid: 10/639 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 19-09-2011 Dagsordens punkt 7 og 8 flyttes til punkt 2 og 3. Godkendt. Ej til stede: Jan Jakobsen
2. Beslutning om tilskud til Parkrådets indkøb af aktivitetsrekvisitter. Åben sag Sagsid: 05/20582 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Indledning Parkrådet i Ringsted Syd søger om et tilskud på 60.000 kr. til rekvisitter i Ahornhallen og til det grønne område omkring Ahornhallen. Beskrivelse af sagen Parkrådet har fremsendt ansøgningen på vegne af Brugerrådet for Ahornhallen. Brugerrådet repræsenterer fritidsbrugerne af Sportshallen, Multisalen og 1. salen. Fra brugerne er der ønske om følgende: Sted Rekvisit Beløb Studiet på 1. sal 1 stk. MAC til musikproduktion 10.000 kr. Stort lokale 1. sal Spejle og gardiner 10.000 kr. Stort lokale 1. sal Rullegardiner 10.000 kr. Stort lokale 1. sal Musikanlæg og skab 5.000 kr. Udendørsareal 5 mandsmål og net 9.000 kr. Udendørsareal 7 mandsmål og net 16.000 kr. I alt 60.000 kr. Parkrådet oplyser i ansøgningen, at fodboldmålene til udendørsarealerne er et ønske både fra fritidsbrugerne og skolebrugerne. Såfremt der bevilges tilskud til rekvisitterne vil det fremme og forbedre mulighederne for tilbud til de brugere der benytter Ahornhallen og udendørsarealerne. Der er i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2011 afsat en pulje til Ringsted Syd på 125.000 kr., heraf er der allerede disponeret 40.000 kr. Til rest 85.000 kr. I forbindelse med budget 2012 indgår dette budgetbeløb i omstillingspuljen. Høring Ingen. Økonomi Ingen budgetmæssige konsekvenser. Vurdering Ved at investere i de ansøgte rekvisitter vil der i Sdr. Parkområdet være endnu bedre muligheder for at tilbyde såvel indendørs som udendørsaktiviteter til en bred vifte af børn og unge i deres fritid ligesom det vil give nye muligheder for skolen til at benytte området. Folkeoplysningsrådet udbyder én gang årligt en pulje til folkeoplysende foreninger til køb af rekvisitter. Ved udlodning fra denne pulje er der kotumé for medfinansiering fra foreningerne.
Såfremt der indkøbes rekvisitter som skolerne også kan benyttes, kan der indgås en aftale om 3-deling (forening, skole, udvalg) af udgiften til indkøb af rekvisitter. Indstilling Børne- og kulturdirektøren indstiller, at 1. der bevilges et tilskud på 50 % af indkøbsprisen, max. 30.000 kr., til køb af rekvisitter under forudsætning af medfinansiering fra foreningerne og/eller skolen. 2. tilskuddet bevilges fra kontoen Aktiviteter Ringsted Syd 3. rekvisitterne indkøbes i 2011. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 19-09-2011 Tiltrådt. Ej til stede: Jan Jakobsen
3. Vigersted 4H søger om lokaletilskud Åben sag Sagsid: 11/5712 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Indledning Vigersted 4H er en ny godkendt forening under folkeoplysningsloven. Foreningen søger om lokaletilskud til sine aktiviteter på Det Naturpædagogiske Landsted, Ejdamsvej 19, Borup (Ringsted Kommune). Beskrivelse af sagen Vigersted 4H er en nystartet forening. 4H-foreninger er en landsdækkende organisation der arbejder ud fra 4 Hér Hånd, Hoved, Hjerte og Helbred. Ifølge foreningen, har foreningen tæt ved 50 medlemmer i alderen 4-25 år. Ifølge Vigersted 4H ønsker foreningen at skabe en klubånd og et fællesskab i denne sammenhæng betyder det, at børnene (medlemmerne) og deres forældre skal være sammen om klubbens aktiviteter. Klubben skal med andre ord ikke blot være en pasningsordning, hvor forældrene kan aflevere sine børn. Foreningen ønsker at samle aktiviteterne ét sted, så målsætningen om at skabe en klubånd der er forpligtende i højere grad kan ske. Foreningen ønsker at tilbyde følgende aktiviteter: Ridning og hestens røgt og pleje Kørsel med hestevogn Kæledyrskørekort Kaninagility Madskoler Friluftsliv Naturiagtagelser Familiehaver (jord til bord) Cykelværksted Dyreskuer Hobbyaktiviteter Fiskehold Rollespil Dyreskole Foreningen noterer selv, at aktiviteterne madskoler, cykelværksted og rollespil kan foregå i skolelokaler (kommunale lokaler). Alle øvrige aktiviteter ønsker foreningen at afholde på Det Naturpædagogiske Landsted (private lejede lokaler). Kultur- og Fritidsafdelingen har set et oplæg til en lejekontrakt mellem Vigersted 4H og Det Naturpædagogiske Landsted. Af lejekontrakten fremgår det bl.a. at Vigersted 4H lejer eksisterende staldbygninger, udearealer, skolelokale og toilet, ligesom foreningen har råderet over DNLs dyr.
Foreningen tilbyder i dag aktiviteter 2 gange pr. uge (i alt 6 timer pr. uge), hvor medlemmer frit kan komme og gå, være sammen med hinanden og gårdens dyr. Det ligger dog i aftalen, at foreningen kan udvide antallet af aktivitetsdage med 1 dag for samme beløb. Foreningen skal betale en årlig leje på 50.000 kr. hvilket dækker alle udgifter i forbindelse med lejen. Kultur- og Fritidsafdelingen har udarbejdet 3 modeller for behandling af sagen. Model 1: Ansøgningen afvises. Model 2: Ansøgningen imødekommes med det fulde beløb på 50.000 kr. pr. år (reel udgift på 32.500 kr. (65%-refusion)) Dette vil svare til et årligt aktivitetstimetal på 428 timer ud fra 2010-taksen på 116,75 kr. pr. time. Model 3: Ansøgningen imødekommes med x-antal timer der besluttes af Kultur- og Trivselsudvalget. Kultur- og Fritidsafdelingen har beregnet, at foreningens årlige aktivitetstimetal ved 2 ugentlige åbningstider inkl. weekendarrangementer er på ca. 312 timer (svarende til en årlig lejeudgift på 36.426,00 kr. og en reel udgift på 23.676,90 kr. ved 65% refusion) og ved 3 ugentlige åbningstider inkl. weekendarrangementer er på ca. 432 (svarende til det beløb som foreningen søger om tilskud til). Høring Folkeoplysningsrådet behandler punktet den 13. september 2011. Økonomi Da lokaletilskud udbetales året efter udgiften har fundet sted, vil et tilsagn ikke belaste 2011-budgettet. Lokaletilskudskontoen varierer fra år til år, alt afhængig af de tilskudsberettigede foreningers udgifter til fx nødvendig vedligehold. Vurdering Forvaltningen har været i kontakt med Kommunernes Landsforening der meddeler, at en kommune godt kan undlade at give lokaletilskud til nye lejemål også selvom der ikke kan tilbydes egnede kommunale lokaler i lokalområdet/nærmiljøet. Såfremt man vælger at yde lokaletilskud, så er tilsagnet uopsigeligt fra kommunens side. Det betyder i korte træk, at hvis det senere skulle vise sig, at kommunen kan stille egnede kommunale lokaler til rådighed, så kan foreningen vælge at blive i de lejede lokaler, og kommunen skal således fortsætte med at udbetale lokaletilskud. Omvendt er det også forvaltningens vurdering, at Ringsted Kommune ikke rummer dette foreningstilbud i dag, hvor børn og unge kan få læring om dyr, jord mv. Det forventes, at udgifterne på lokaletilskudskontoen i 2011 kan holdes indenfor de budgetrammen. Hvorvidt rammen for 2012 kan overholdes afhænger dels af budgettallet, men afhænger også af hvilke udgifter foreningerne har til bl.a. nødvendigt vedligehold. Det kan derfor være nødvendigt at stramme yderligere op på bl.a. vurderingen af nødvendigt vedligehold. Indstillingen på tilskud til 300 timer pr. år skal ses ud fra foreningens nuværende aktivitetsniveau. Aktivitetstimetallet er således sat til det nuværende antal aktivitetstimer. Foreningen kan efterfølgende søge om at få forhøjet aktivitetstimetallet, såfremt det viser sig, at foreningens aktivitetsniveau øges.
Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Model 3 tiltrædes med et lokaletilskud på max. 300 årlige aktivitetstimer. Beløbet finansieres fra lokaletilskudskontoen. Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 13-09-2011 Indstillingen anbefales tiltrådt med et lokaletilskud på max. 300 timer pr. år. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 19-09-2011 Tiltrådt. Ej til stede: Jan Jakobsen
4. Tilskud til genetablering af boldbanen ved Kildeskolen Åben sag Sagsid: 08/15957 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Indledning Landsbyhuset i Gyrstinge søger om tilskud at genetablere boldbanen ved Landsbyhuset / Kildeskolen. Beskrivelse af sagen I to sæsoner har Gyrstinge IFs fodboldafdeling måtte træne på en mark, da den oprindelige fodboldbane har været brugt som en del af byggepladsen imens Landsbyhuset er blevet bygget. Det er Landsbyhusets ansvar at få genetableret banen, men Landsbyhuset har ikke økonomi til at sætte arbejdet i gang. Det skyldes flere årsager. Bl.a. har der været problemer med ødelagte dræn i forbindelse med nedlæggelse af jordvarmeslanger. Ansvaret for ødelæggelserne har ikke været muligt at placere trods flere forsøg fra Landsbyhusets side. Endvidere var det Landsbyhusets opfattelse, at genetableringen var indeholdt i entreprenørens tilbud, hvilket det viste sig ikke at være. Derudover har Landsbyhuset først nu fået udbetalt de sidste bevilligede fondsmidler fordi færdiggørelsen af Landsbyhuset trak ud. De manglende fondsmidler har betydet store renteudgifter for Landsbyhuset. Dræning og såning af boldbanen er vurderet til at koste 95.000 kr. Landsbyhuset søger Ringsted Kommune om et tilskud på 32.000 kr. svarende til 1/3 af udgiften. Høring Folkeoplysningsrådet behandler punktet den 13. september 2011. Økonomi Ingen budgetmæssige konsekvenser. Vurdering Det er Kultur- og Fritidsafdelingens vurdering, at et tilskud på det ansøgte beløb hurtigere vil gøre banen klar til brug, da finansieringen i givet fald vil være på plads. Der er stor fokus på bevægelse og aktivitet, og det er svært for fx fodboldafdelingen at tilbyde egentlige børne- og ungetilbud i lokalområdet, uden en bane. Et tilskud på 32.000 kr. vil evt. kunne finansieres fra kontoen Vedligeholdelse af private idrætsanlæg under Folkeoplysningsrådets budget. Budgettet er 100.000, og der er pr. 12. september 2011 et forbrug på 55.767 kr. Såfremt man vælger at tildele et tilskud, vil der blive gjort opmærksom på, at kommunen ikke herved har fraskrevet sig retten til at få tilbageleveret arealet i samme stand, som det blev overgivet uden yderligere udgifter for kommunen.
Indstilling Direktøren for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der bevilliges et tilskud på 1/3 af beløbet, dog max. 32.000 kr. Beløbet finansieres fra kontoen Vedligeholdelse af private idrætsanlæg. Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 13-09-2011 Indstillingen anbefales tiltrådt. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 19-09-2011 Tiltrådt. Ej til stede: Jan Jakobsen
5. Disponering af timer til Musik- og Kulturskolen i gymnastiksalen på kasernen Åben sag Sagsid: 11/23584 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Indledning I forbindelse med sæsonfordelingen af gymnastiksale, er der kommet et yderligere pres på gymnastiksalen på kasernen. Presset er opstået fordi den kommunale institution Ringsted Musik- og Kulturskole er flyttet ud af de hidtidige lokaler, og ind på kaserneområdet. Ringsted Musik- og Kulturskole mangler en koncertsal, da denne var inkluderet i Solhammerskolen, som ikke bliver bygget. Det har derfor været beskrevet i sagen omkring bygningen af den nye Musikskole, at Musikskolen kunne anvende gymnastiksalen på kasernen til koncerter. Der er dog aldrig formelt set blevet taget politisk stilling til spørgsmålet, herunder hvordan tiderne i gymnastiksalen på kasernen skal fordeles mellem de forskellige brugere. I denne sag bliver udvalget bedt om at tage stilling til, hvilke principper der skal være gældende for fordelingen af tiderne i gymnastiksalen på kasernen. Beskrivelse af sagen Der er behov for en politisk stillingtagen til, hvordan tiderne i gymnastiksalen på kasernen skal anvendes i perioden indtil det nye gymnastikhus er taget i brug. Når gymnastikhuset er klar til brug, vil der skulle tages en ny politisk beslutning omkring gymnastiksalen på kasernen. Som nævnt er der pres på ønskerne til fordelingen af tider i gymnastiksalen på kasernen. Ringsted Musik- og Kulturskole ønsker som nævnt at anvende salen til koncertformål, da musikskolen ikke længere har egen koncertsal. Tidligere har salen primært været brugt af RIF gymnastik og til kommunens projekt omkring leg og bevægelse på dagtilbudsområdet. Kommunale institutioner har også sæsontider i salen, bl.a. Gå-i-gang-projektet. Der kan vælges forskellige principper for fordelingen af tider: 1) Man kan vælge at lægge vægt på, at det folkeoplysende foreningsliv ikke må fortrænges af musikskolens aktiviteter. Dette vil give en udfordring for musikskolen. Musikskolen kan dog henlægge koncerter til andre lokaliteter fx Kongrescentret og Kulturhuset. 2) Det kan også vælges, at Musikskolen skal have lov at bruge et større eller mindre antal dage til koncerter. Dette vil give en udfordring for de brugere der har fået tildelt tider. De vil være nødt til at aflyse nogle af deres træningstimer/dage. Ringsted Musik- og Kulturskole har oprindeligt haft et ønske om et større antal koncertdage. Forvaltningen har dog bedt skolen om at flytte flest mulige arrangementer til andre faciliteter og alene anmode om et begrænset antal dage, således at foreningerne under alle omstændigheder påvirkes mindst muligt.
Ringsted Musik- og Kulturskole fordeler dermed langt de fleste af sine aktiviteter på Kongrescenteret og Kulturhuset, men tilkendegiver, at de har behov for gymnastiksalen på nedenstående dage: 16. - 17. november 2011: Opstilling af scene, lys og lyd, stole mm. Prøver med festorkesteret til indvielsen. 18. november 2011: Indvielse for politikere og andre VIP er. 19. november 2011: Indvielse for elever og forældre (lørdag) 20. november 2011: Oprydning efter indvielse (søndag) 15. december 2011: Julecafé 31. maj 2012: Rytmisk afslutning 1. juni 2012: Oprydning (St. bededag) 30. juni 2012: Sommerafslutning (en lørdag) Derudover har forvaltningen reserveret gymnastiksalen fra den 23. april 29. april 2012 til Børneteaterfestivalen. Alle gymnastiksale er reserveret i denne uge. Først når det færdige teaterprogram er på plads, ved vi hvor meget vi reelt skal bruge til teaterfestivalen. Ovenstående aflysninger vil betyde, at de foreninger og institutioner der normalt benytter sig af gymnastiksalen ikke kan benytte disse i ovennævnte perioder. Høring Ingen. Økonomi Ingen budgetmæssige konsekvenser. Vurdering Sæsonfordelingen af gymnastiksale og klasselokaler er tillagt Kultur- og Fritidsafdelingen. Kun fordeling af idrætshaller foretages af et nedsat brugerudvalg (halfordelingsudvalget). Kultur- og Fritidsafdelingen ønsker at gøre opmærksom på, at kommunale institutioners brug af kommunale lokaler altid tidligere har fortrinsret før det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Der kan dog argumenteres for, at denne praksis ikke følges i nærværende sag, hvor lokalet ikke hører til en bestemt kommunal institution og hvor byens foreninger allerede bruger en gymnastiksal intensivt. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at: 1. Det generelle princip for brugen af gymnastiksalen på kasernen frem til det nye gymnastikhus er klar til brug, bliver at foreningslivet får fortrinsret til salen. 2. Ringsted Musik- og Kulturskole kan tildeles maksimalt 10 dage til koncertformål.
3. I sæsonen 2011-2012 vil 9 dage blive tildelt Ringsted Musik- og Kulturskole og 7 dage reserveres til Børneteaterfestivalen jf. ønskerne ovenfor. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 19-09-2011 Tiltrådt. Ej til stede: Jan Jakobsen
6. Ansøgninger til puljen til kultur i landområderne Åben sag Sagsid: 08/6320 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: 1 Retningslinier 1.3.2011 (146091/11) 2 Oversigt ansøgninger 1.9.2011 (145974/11) 3 Økonomioversigt (144035/09) Indledning Puljen til kultur i landområderne skal understøtte lokalområdernes mulighed for at gennemføre kulturtilbud lokalt. Til puljen er der ansøgningsfrist 2 gange årligt (1. marts og 1. september). Beskrivelse af sagen Tilskud fra puljen til kultur i landområderne bevilges efter de godkendte retningslinier for puljen, der blev revideret januar 2011 (bilag 1) og præciseret marts 2011. Ved ansøgningsfristens udløb 1. september 2011 er der modtaget 5 ansøgninger fra 4 forskellige landområder, Fjellebro-Kværkeby, Bedsted, Jystrup og Haraldsted-Allindemagle (bilag 2). Der er søgt om tilskud til musikaktiviteter, udstillinger og foredrag. To af de ansøgte aktiviteter gennemføres først i 2012, hvorfor ansøgningerne vil belaste budgettet i 2012, hvis beløbet ikke overføres til budget 2012. Dette tages der stilling til, når Byrådet skal godkende overførelser fra 2011 til 2012. Der er i øjeblikket 71.200 til rådighed på puljen, hvis der tages højde for gamle bevillinger, som endnu ikke er udbetalt. Hvis indstillingen følges, bevilges der samlet set tilskud på 27.771 kr., hvorefter der vil være 43.429 kr. tilbage i puljen. Høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Økonomioversigt er vedlagt (bilag 3). Vurdering De modtagne ansøgninger dækker forskellige kulturelle aktiviteter, hvilket fortæller at der er muligheder for at opleve mange forskellige kulturtilbud i Ringsted kommune. Ved at bakke op om de åbne kulturtilbud i lokalområderne støtter Kultur- og Trivselsudvalget op om de lokale initiativer, der kan være med til at gøre lokalområderne mere synlige såvel indenfor som udenfor Ringsted Kommune. Forvaltningen vurderer, at de tre første ansøgninger falder inden for retningslinjerne for støtte, idet det er åbne, kulturelle aktiviteter, som annonceres, blandt andet i Kultunaut.
Forvaltningen vurderer tilsvarende, at de to sidste ansøgninger falder uden for puljens formål og retningslinjerne for puljen, idet det er lukkede arrangementer for en fast personkreds som ikke annonceres, og i det arrangementerne har et tydeligt fest-præg. Såfremt Oktoberkulturfesten i Kværkeby ændres til et åbent arrangement for alle borgere ved annoncering i dagspressen og Kultunaut, vil arrangementet kunne omfattes af retningslinjerne. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at 1. der bevilges et tilskud på 10.000 kr. til julekoncert med Anne Linnet (ansøgning 1), 2. der bevilges et tilskud på 5.950 kr. til Opera i Jystrup (ansøgning 2), 3. der bevilges et tilskud på 5.471 kr. til foredrag og koncert i Bedstedhave (ansøgning 3), 4. der bevilges et tilskud på 6.350 kr. til oktoberfest 2011 i Kværkeby under forudsætning af annoncering i dagspressen og Kultunaut af arrangementet, hvoraf det fremgår at det er et åbent tilbud for alle borgere (ansøgning 4) og at 5. der ikke bevilges tilskud til sodavandsdiskotek for elever på Kværkeby skole (ansøgning 5). Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 19-09-2011 Tiltrådt. Ej til stede: Jan Jakobsen
7. Orientering om forløbsprogrammer for den sundhedsfaglige indsats for kroniske tilstande Åben sag Sagsid: 10/32253 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: 1 Hjerteforløbsprogram.pdf (119876/11) 2 Forløbsprogram Skizofreni 290611.pdf (119887/11) 3 Type 2 Diabetes Mellitus.pdf (119894/11) 4 Type 2 Diabetes Mellitus.doc (119910/11) 5 Skizofreni.doc (119916/11) 6 Hjerte forløbsprogram.doc (119918/11) Indledning Forløbsprogrammer er i fokus i det Danske Sundhedssystem. Et forløbsprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede sundhedsfaglige indsats for en given kronisk tilstand. Ud over orienteringspunktet her, der omhandler forløbsprogrammer i samarbejde med regionen er der fra Sundhedsstyrelsens side udarbejdet nye forløbsprogrammer på Hjerneskade (børn/voksne) og materiale i forhold til den ældre medicinske patient. Beskrivelse af sagen Ved udgangen af 2012 stilles der krav til kommuner og regioner om at kunne levere forløbsprogrammer på følgende diagnoser på forebyggelsesområdet: KOL (lungesygdom) Muskel- og skeletsygdom Hjertekarsygdom Diabetes type 2 Samt på det socialpsykiatriske område: Skitzofreni Ringsted Kommune har derfor været og er fremadrettet repræsenteret i arbejdsgrupper på tværs af Region Sjælland og regionens kommuner, hvor der udarbejdes forløbsprogrammer på de nævnte diagnoser. Forløbsprogrammet for KOL blev færdigt ultimo 2010 og der blev efterfølgende orienteret herom på et dagsordenspunkt. Status på de øvrige forløbsprogrammer: Forløbsprogrammerne for Hjertekarsygdom og Diabetes type 2 og Skitzofreni er nu færdigt og beskriver de minimumskrav, kommunerne skal kunne levere i forhold til borgere med de pågældende diagnoser. Det er i den Adminstrative Styregruppe besluttet, at forløbsprogram for Muskel og skeletsygdom bliver til forløbsprogram for lænderygsmerter. Dette arbejde påbegyndes den 6. september 2011. Høring Sagens sendes til orientering i Ældre- og Handicapråd. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Vurdering Forløbsprogrammerne er godt gennembearbejdede i tæt samarbejde mellem region, praktiserende læger og kommuner og er et godt redskab til gode sammenhængende patientforløb, til gavn for den enkelte borger, og er med til at forebygge indlæggelser mm. Endvidere hænger forløbsprogrammerne tæt sammen med den kommunale indsats. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Handicaprådet den 13-09-2011 Orienteringen taget til efterretning Mængden af det udsendte orienteringsmateriale gav anledning til, at Handicaprådet i lignende orienteringssager finder det rimeligt, at der som bilag kun udsendes eksempelvis en forside, som fortæller lidt om materialet. Såfremt det enkelte medlem ønsker at se mere af materialet, kan der efterfølgende rettes henvendelse til Sekretariatet. Ej til stede: Lars Mørk, Jan Jakobsen, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen, Claus Nielsen, Kim Bonde Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 19-09-2011 Orienteringen taget til efterretning. Ej til stede: Jan Jakobsen
8. Forslag om ændret proces for revision af sundhedspolitikken Åben sag Sagsid: 11/18946 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Ringsted Kommune vedtog i oktober 2008 sin første Sundhedspolitik, som en følge af det nye ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme i Sundhedsloven af 1. januar 2007. Byrådet vedtog den 14. marts 2011 tidsplan for revision af sundhedspolitikken, hvilket indebar, at sundhedspolitikken skulle revideres i 2011 bl.a. med udgangspunkt i sundhedsprofilen. Beskrivelse af sagen Der er udarbejdet et forslag til revidering af sundhedspolitikken og en tids- og handleplan for arbejdet. Der arbejdes pt. også med udarbejdelse af en fritids- og idrætspolitik og det vil hensigtsmæssigt at de to politikker bliver koordineret, både i forhold til indhold og handleplan, for at undgå overlap, men også i forhold til inddragelse af borgerne. Derfor foreslås det, at revidering af sundhedspolitikken udsættes til foråret 2012 og at den behandles sideløbende med fritids- og idrætspolitikken. Høring Sagen sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det vurderes at det er hensigtsmæssigt at udsættes revisionen af sundhedspolitikken, så den kan koordineres med idræts- og fritidspolitikken. Indstilling Social- og sundhedsdirektionen indstiller, at det anbefales at revisionen af sundhedspolitikken udsættes til foråret 2012 og koordineres med idræts- og fritidspolitikken Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 19-09-2011 Tiltrådt. Ej til stede: Jan Jakobsen
9. Omdisponeringer på Kultur- og Trivselsområdets budget 2011 Åben sag Sagsid: 11/23414 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: 1 Oversigt over forbrug (148350/11) Indledning Byrådet har på mødet d. 10. september behandlet halvårsregnskabet. I halvårsregnskabet indgår en indstilling om omplacering af 240.000 kr. fra udvalgsbevillingen Kulturelle arrangementer og opgaver og 500.000 kr. fra institutionsbevillingen Folkeoplysning til udvalgsbevillingen Fritidsfaciliteter under Fritid og Sundhed. I denne sag uddybes baggrunden for behovet for omplacering og det indstilles til udvalget, fra hvilke under-konti omplacering foretages. Beskrivelse af sagen På udvalgsbevillingen under Fritid og Sundhed er der budgetteret med en række udgifter og indtægter, som der ikke er dækning for. Dette betyder, at der samlet set er behov for en omplacering, for at sikre budgetoverholdelse. På den baggrund er det indstillet, at der overføres 240.000 kr. fra udvalgsbevillingen på kulturområdet og 500.000 kr. fra institutionsbevillingen Folkeoplysning til udvalgsbevillingen Fritid og Sundhed. I alt en overførsel på 740.000 kr. På Folkeoplysningsområdet kan beløbet dækkes af overført mindreforbrug fra 2010. Det overførte budgetbeløb skal korrigere for følgende budgetposter: Område Bringstrup brugerråd er ikke eksisterende, men i budgettet fremgår en indtægt. Ørslev Brugerråd har ikke længere huslejeindtægter, da leje er ophørt i forbindelse med privatskolens konkurs, hvorfor der mangler indtægt. Pulje til kulturcentre er budgetteret til overskud, hvilket ikke er realiserbart. Der er en ikke udmøntet rammebesparelse fra 2003. Besparelsen har hidtil været finansieret af overført overskud mellem regnskabsårene. Denne mulighed findes ikke længere. Ringsted Vandrerhjem. Budgettet korrigeres på baggrund af ny forpagtningsaftale. For at fastholde vandrerhjemmet indenfor Danhostel konceptet har der været udgifter til genopretning af vandrerhjemmet. I alt Beløb 102.830 kr. 99.470 kr. 12.980 kr. 337.280 kr. 187.440 kr. 740.000 kr. Forvaltningen foreslår, at det overførte beløb på 240.000 kr. fra Kulturområdet tages fra følgende konti:
Område Regionalt Spillested og børnekulturuge. Beløbet til børnekultur omdisponeres. Budgetbeløb Forbrug ultimo Ønske til 2011 august 2011 omdisponering 250.000 kr. 16.050 kr. 145.250 kr. Projekter i Kulturaftalen 100.000 kr. 5.250 kr. 94.750 kr. Ønsket omdisponering i alt 240.000 kr. Områderne er valgt, da der i 2011 ikke er planlagt flere aktiviteter indenfor disse områder. Dette skal bl.a. ses i lyset af den planlagte Børneteaterfestival i 2012, som i øjeblikket er den store satsning ift. børnekultur. Det overførte beløb fra institutionsbevillingen Folkeoplysning foreslås dækket af de overførte midler fra 2010, da alle disse endnu ikke er disponeret. Der er således overført 800.000 fra 2010 til 2011. Heraf er 150.000 kr. disponeret til TMS skadeforebyggende program. Forvaltningen har udarbejdet en oversigt (bilag1)over forbruget på Kulturområdet og Folkeoplysningsområdet ultimo august måned. Høring Folkeoplysningsrådet behandler punktet d. 13. september 2011. Økonomi Der er ingen budgetmæssige konsekvenser af nærværende sag. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at Kultur- og Trivselsudvalget budget for 2011 er retvisende, hvis de ønskede omdisponeringer finder sted. Indstilling Børne- og kulturdirektøren indstiller, at de foreslåede omdisponeringer i budget 2011 på folkeoplysningsområdet finansieres af overført overskud fra 2010 og på kulturområdet finansieres fra midler til projekter under kulturaftalen og midlerne til børnekultur. Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 13-09-2011 Folkeoplysningsrådet tager indstillingen til efterretning, og har følgende kommentarer: - Folkeoplysningsrådet ser det som et problem, at overførslen mellem kalenderår er ændret fra 10% til 2%. Det bevirker, at man fratager rådet muligheden for at spare op til større projekter. - Folkeoplysningsrådet ønsker at man ser på tidsfrister for puljer mm. så man undgår sidste års sidste-øjebliks-bevillinger. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 19-09-2011 Tiltrådt. Ej til stede: Jan Jakobsen
10. Halvårsregnskab pr. 30.06.11 - til orientering Åben sag Sagsid: 11/23423 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: 1 Indberetning på specialiseret socialområde 2. kvartal 2011.pdf (141286/11) 2 Halvårsregnskab juni 2011 (143229/11) 3 Bevillingsspecifikation anlæg. (143245/11) 4 Specifikation (143314/11) Indledning Fra 2011 skal kommunerne udarbejde halvårsregnskab pr. 30. juni og et forventet årsregnskab. Udarbejdelse af halvårsregnskab er aftalt mellem KL og regeringen i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2011, og er en konsekvens af store budgetoverskridelser i kommunernes regnskaber for 2009. Halvårsregnskabet erstatter den anden budgetrapportering i kommunens interne styring. Beskrivelse af sagen Halvårsregnskabet skal sikre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for regnskabsresultatet. Der indrapporteres til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og KL. Det er et krav, at byrådet har godkendt halvårsregnskabet senest den 1. september. Af planlægningsmæssige årsager er dette krav dog ikke muligt at overholde. Ligesom det skal bemærkes, at det er dette krav, der ikke gør det muligt at fremlægge sagen for fagudvalgene inden fremlæggelse i Økonomiudvalg og Byråd. Halvårsregnskabet skal understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Regnskabet omfatter dels det skattefinansierede driftsområde og det brugerfinansierede driftsområde. Renter, finansiering og finansforskydninger og anlæg er således ikke en del af det obligatoriske halvårsregnskab. Da halvårsregnskabet erstatter den anden budgetrapport i kommunens interne styring, er der dog udarbejdet prognose, der tillige omfatter anlæg, renter og finansforskydninger. Der er udarbejdet halvårsregnskab ved udgangen af juni 2011. Der er vedlagt 4 bilag til sagen. Bilag 1 er halvårsregnskabet ultimo juni 2011 med bemærkninger. Bilag 2 er en specifikation af talmaterialet på et mere detaljeret bevillingsniveau Bilag 3 viser alle anlægsprojekter Bilag 4 viser den lovpligtige afrapportering på det specialiserede socialområde til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Vurdering Det samlede driftsbudget udgør knap1,9 mia. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set budgetoverholdelse. Der vil altid være usikkerhedsmomenter i et budget af denne størrelse. På den baggrund forventes budgetoverholdelse på trods af en afvigelse på 3,3 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Merforbruget svarer til en afvigelse på 0,2 %. Resultatet giver dermed ikke anledning til forslag om ekstraordinære besparelser.
Halvårsregnskabet dækker over en række forskellige tendenser med både mindre- såvel som merforbrug. I nedenstående tabel er vist et sammendrag af halvårsregnskabet for 2011. Hele 1.000 kr. Korrigeret budget 2011 Halvårs-re gnskab Forventet regnskab 2011 Afvigelse regnskab 2011 1 Indtægter -1.888.769-998.742-1.879.893-8.876 2 Skattefinansieret drift 1.807.046 880.641 1.801.073 5.973 1 Økonomiudvalget 224.724 103.271 219.608 5.116 2 Klima- og Miljøudvalget 72.577 33.420 73.726-1.149 3 Plan- og Boligudvalget 1.109 2.007 759 350 4 Børne- og Undervisningsudvalget 564.845 273.100 562.144 2.701 5 Socialudvalg 307.874 149.340 317.098-9.224 6 Ældreudvalget 184.846 92.031 176.787 8.059 7 Arbejdsmarkedsudvalget 399.882 197.205 399.234 648 8 Kultur- og Trivselsudvalget 51.189 30.266 51.717-528 3 Renter 13.933 7.179 14.283-350 Resultat af ordinær drift (1+2+3) 67.790 110.922 64.537-3.253 4 Skattefinansieret anlæg* 56.301 9.816 31.824 24.477 5 Køb og salg af jord* 2.114-6.543-1.350 3.464 6 Brugerfinansieret drift -13.265-21.845-13.265 0 7 Brugerfinansieret anlæg 21.296 1.447 10.166 11.130 Årets resultat i alt 1.344 128.047 37.162 35.818 (1+2+3+4+5+6+7) Note1: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser, ordinær drift og årets resultat angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. * Ved punkterne 4 og 5 er der korrigeret for overførsler fra 2010 til 2011 med henblik på at få et mere retvisende billede af sammenhængen mellem overskuddet på ordinær drift og finansieringen af Skattefinansieret anlæg og Køb og salg af jord. På den skattefinansierede drift er der et samlet mindreforbrug på knap16,0 mio. kr. under Økonomiudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Ældreudvalget. Det er lykkedes at sikre budgetoverholdelse på Skoleområdet, herunder at påbegynde gældsafviklingen i mindre omfang. På daginstitutionsområdet er der udfordringer med at tilpasse dagplejen i forhold til aktivitets-forudsætningerne. På specialområdet forventes mindreforbrug. Under klima og Miljøudvalget forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. til snerydning og glatførebekæmpelse. Der forventes budgetoverholdelse vedrørende vej og park samt øvrige områder. På socialudvalgets område forventes der samlet set merudgifter på 9,2 mio. kr.
På sundhedsområdet forventes der merudgifter på 3,7 mio. kr. Dette skyldes primært den aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, hvor der forventes et merforbrug på 3 mio. kr. Det har vist sig, at der er foretaget fejlregistreringer på akutafdelingen på Slagelse Sygehus. Omregistreringen/fejlretningen af årets første 4 måneder vil ske løbende, og arbejdet forventes tilendebragt i oktober 2011. Som følge af sagen vil der frem til oktober vil usikkerhed om det endelige resultat på området. På området for handicap, social og psykiatri forventes der merudgifter på 2,2 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et merforbrug på 2,0 mio.kr. på de lovbestemte og konjunkturafhængige ydelser boligsikring og boligydelse. På ungeområdet forventet der merudgifter på 3,3 mio. kr. Fordelingsmetoden og budgetfordelingen mellem Børn og familie og Ungeenheden evalueres i slutningen af året, med henblik på eventuelle justeringer i budgetfordelingen. Det medfører dog ikke nødvendigvis en ændret budgetfordeling. Med henblik på i videst mulig omfang at dæmme op for udgiftsudviklingen og nedbringe merforbruget vil Sundhedsforvaltningen iværksætte sagsgennemgange på området, og samtidig skal der dannes overblik over mulige periodeforskydninger i udgifterne til de under 18-årige brugere. På Kultur- og Trivselsudvalgets område foreslås der en omplacering af enkelte budgetposter på udvalgets område. På udvalgsbevillingen under Fritid og sundhed er der budgetteret med en række udgifter og indtægter, som der ikke er dækning for. Dette betyder, at der samlet set er behov for en omplacering, for at sikre budgetoverholdelse. Det foreslås på den baggrund, at der overføres 240.000 kr. fra udvalgsbevillingen på kulturområdet og 500.000 kr. fra institutionsbevillingen Folkeoplysning til udvalgsbevillingen Fritid og sundhed. På Folkeoplysningsområdet kan beløbet dækkes af overført mindreforbrug fra 2010. Det skal bemærkes, at når der tages hensyn til overførsler på anlægsområdet på knap 45 mio. kr. fra 2010 til 2011, udviser det samlede resultat på anlægsområdet et forventet mindreforbrug på knap 34 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger i diverse anlægsprojekter, og mindreforbruget forventes overført til 2012. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. halvårsregnskabet ultimo juni 2011 tages til efterretning 2. der i 2011 på Kultur- og Trivselsudvalget omplaceres 240.000 kr. fra udvalgsbevillingen Kulturelle arrangementer og opgaver og 500.000 kr. fra institutionsbevillingen Folkeoplysning til udvalgsbevillingen Fritidsfaciliteter under Fritid og sundhed. Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2011 Godkendt med en bemærkning om, at der skal følges op i forhold til serviceudgiftsrammen, herunder gives en tilbagemelding til Økonomiudvalg. Beslutning i Byrådet den 12-09-2011 Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning. Ej til stede: Jan Jakobsen
Supplerende sagsfremstilling Direktionen indstiller, at udvalget tager halvårsregnskabet til efterretning. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2011 Taget til efterretning. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 19-09-2011 Punktet taget til efterretning. Ej til stede: Jan Jakobsen
11. Orientering fra formand og forvaltning - september 2011 Åben sag Sagsid: 06/10015 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 19-09-2011 Forvaltningen orienterede om 1: Situationen omkring den nye musikskole 2: Museumssamarbejdet Ej til stede: Jan Jakobsen
Underskriftsside Henrik Hvidesten (HHV) V Jan Jakobsen (JJ) Ø Daniel Nørhave (DN) O Hanne Hyldgaard (HH) B Gunnar Christiansen (GC) A Kim Bonde (KB) A Per Roos (PR) V