BYRÅDET. Referat. Afbud fra: Benny Ragner og Katrine Ørnebjerg Larsen. Kjeld Merstrand forlod mødet kl efter behandlingen af sag nr

Transkript

1 Refer Mødedo: 5. marts 2008 Mødetidspunkt: Fra kl.: Til kl.: Mødested: Regionsrådssalen,Regionshuset Viborg,Skottenborg 26 Viborg Mødenr.: 3 Fraværende: Afbud fra: Benny Ragner og Krine Ørnebjerg Larsen Kjeld Merstrand forlod mødet kl efter behandlingen af sag nr Lea Flarup forlod mødet kl efter behandlingen af sag nr

2 Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 49 Overholdelse af de økonomiske rammer i aftalen mellem Regeringen og KL for Høringssvar vedr. den regionale udviklingsplan Viborg Kommunes redegørelse til det regionale udviklingsråd i Midtjylland Opførelse af nyt rådhus. Godkendelse af drejebog for projekteringsfasen, projekterings- og udførelsestidsplan (hovedtidsplan) og aftale om teknisk rådgivning og bistand vedrørende nyt rådhus i Viborg Kommune samt projekteringsbevilling til dispositionsforslag og projektforslag (bevillingssag) Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb til opførelse af Nurvidenskabernes Hus (bevillingssag) Orienteringssag - Forslag til udlæg af nye sommerhusområder ved Hjarbæk Viborg Kommunes udbudspolitik Fastsættelse af grundpriser, Krokusparken i Stoholm Udtalelse til Tilsynet vedrørende henvendelse om advok Ole Thiels habilitet ved udarbejdelse af not om forlængelse af brugskontrakt mellem Viborg Kommune og Viborg Golfklub Boligselskabet VIBORG, afd punkthus 2 "Brøndums Gård" ved Søndersø, skema B (bevillingssag) Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerup, afd punkthus 3 "Brøndums Gård" ved Søndersø, skema B (bevillingssag) Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg - Kjellerup, afd ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen før påbegyndelse af nybyggeri (skema B) ungdomsboliger på Viborg Kaserne, etape 3 (bevillingssag) 140 Side nr.: 112

3 Sag nr.: Emne: Side: 61 Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg - Kjellerup, afdeling 94, etape 2, ungdomsboliger på Viborg Kaserne - godkendelse af skema C (bevillingssag) Lejerbo Møldrup, afd. 328, Nørregade 5 A m.fl. - ansøgning om godkendelse af låneoptagelse til udskiftning af vinduer og døre i afdelingen samt om godkendelse af huslejen Eventuel ydelse af ekstrilskud til dagtilbud i anden kommune Eventuel indgåelse af aftaler med prive leverandører af dagpleje Den selvejende daginstitution Hobitten, Hedelyngen 14, Viborg, søger om ændring af institutionens stus fra selvejende til kommunal Den selvejende daginstitution Løgstrup Børnehave, Kølsenvej 19, Løgstrup, søger om ændring af institutionens stus fra selvejende til kommunal (bevillingssag) Midlertidig etablering af 10 vuggestuepladser og 5 børnehavepladser i tilknytning til Børnehaven Møllehøj, Bruunshåb, ved leje af lokaler i Bruunshåb Forsamlingshus (bevillingssag) Godkendelse af vedtægter for den selvejende institution Det Jyske Ensemble samt valg af medlemmer til bestyrelsen Anlægstilskud til et kultur- og fritidscenter (Tjelecenteret) i Ørum (bevillingssag) Godkendelse af forslag til program for områdefornyelsen i Ørum midtby med tilhørende finansieringsplan Høring af sundhedsberedskabs- og præhospital plan - Region Midtjylland Orienteringssag - Århus Kommunes overtagelse af regionale tilbud på det sociale område - høringssvar Godkendelse af revideret forslag til lokalplan nr. 235 for et område til uddannelsesformål på Viborg Kaserne med tilhørende miljørapport med henblik på offentlig fremlæggelse Godkendelse af forslag til lokalplan nr. 314 for et centerområde ved Brogade og Enghavevej i Bjerringbro med henblik på offentlig fremlæggelse Godkendelse af forslag til lokalplan nr. 316 for boligområde Stenshede, Bjerringbro, samt af forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan for Bjerringbro Kommune 180 Side nr.: 113

4 Sag nr.: Emne: Side: med henblik på offentlig fremlæggelse 76 Godkendelse af forslag til lokalplan nr. 329 for et boligområde ved Høgevej i Bruunshåb samt af forslag til tillæg nr. 6/2007 til Kommuneplan Rammebestemmelser for Viborg Kommune med henblik på offentlig fremlæggelse Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 307 for et erhvervs- og serviceområde ved Vestergade i Bjerringbro samt af tillæg nr. 19 til Kommuneplan for Bjerringbro Kommune Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 311 for et område ved Søbakken i Viborg østby samt af tillæg nr. 2/2007 til Kommuneplan 2006 for Viborg Kommune Renovering samt ombygning af signalanlægget i krydset Holstebrovej/Vesterbrogade/Indre Ringvej, Viborg (bevillingssag) Byggemodning af Mariendalsvej 5-7, Viborg (bevillingssag) Byggemodning ved Vennershåbvej, Viborg (bevillingssag) Byggemodning af Spangsdal II, 2. etape, Viborg (bevillingssag) Byggemodning af nyt centerområde i Spangsdal, Viborg (bevillingssag) Byggemodning af 15 boliggrunde ved Rælingenvej, Karup (bevillingssag) 196 LUKKET DAGSORDEN 85 Ejendomssag Salg af areal til Sdr. Resen Vandværk, mr. nr. 9am, Resen By, Resen (bevillingssag) 198 Side nr.: 114

5 Side nr.: 115

6 Sag nr.: 49 Mødedo: 5. marts 2008 Cirius-sag nr.: 2008/08385 Sagsbehandler: JJ (EM) Overholdelse af de økonomiske rammer i aftalen mellem Regeringen og KL for 2008 Aftalen mellem Regeringen og KL Før sommerferien 2007 indgik Regeringen og KL aftale om kommunernes økonomi for Det fremgik bl.a. af aftalen, kommunernes serviceudgifter set under ét skulle holde sig inden for en ramme på ca. 205 mia. kr., og kommunerne generelt skulle undgå tillægsbevillinger, medmindre disse kunne finansieres ved omprioriteringer inden for budgettet. Samtidig blev der åbnet mulighed for skteforhøjelser på sammenlagt 750 mio. kr. for landets kommuner under ét. Af aftalen fremgår, Regeringen vil søge tilslutning i Folketinget til modgående individuelle foranstaltninger, hvis skteudskrivningen i 2008 overstiger det aftalte niveau for kommunerne under ét. Viborg Kommunes forholdsmæssige andel af den mulige sktestigning udgør ca. 12 mio. kr., hvor den faktiske sktestigning er budgetteret til ca. 33 mio. kr. Opgørelse af kommunernes samlede budgetter Da kommunernes budgetter var vedtaget og blev gjort op efter 15. oktober 2007, kunne det konsteres, serviceudgifterne oversteg de udmeldte aftaler med 1,0 mia. kr. Samtidig kunne det konsteres, der var gennemført samlede skteforhøjelser på 1,4 mia. kr. ud over de aftalte 750 mio. kr. Kommunernes budgetterede overførselsudgifter og anlægsudgifter svarede nogenlunde til det, som var foruds i aftalen. Tillægsbevillinger Viborg Kommune har endvidere allerede givet tillægsbevillinger på serviceområdet på 16 mio. kr. i 2008 (til Familieområdet i forbindelse med budgetopfølgningen for 2007), samtidig med, Børne- og Ungdomsudvalget gjorde opmærksom på, der på dagpasningsområdet kunne forventes merudgifter på ca. 5 mio. kr. i Der er dog ikke givet bevilling på disse 5 mio. kr. endnu. Endvidere er der på Byrådets møder henholdsvis den 30. oktober 2007 og 6. februar 2008 givet tillægsbevilling på -0,7 mio. kr. (organisering af slukningsberedskabet i Bjerringbro) og 0,3 mio. kr. (bidrag til akut-bil). Begge disse bevillinger på netto -0,4 mio. kr. er finansieret af kassebeholdningen. Der er således på nuværende tidspunkt givet tillægsbevillinger til serviceudgifterne på (16,0 0,4) 15,6 mio. kr. i I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2007 må der endvidere forventes overførsler på serviceområdet til 2008-budgettet. Beløbsstørrelserne for disse overførsler kendes endnu ikke. Overførslerne vil rent praktisk ske ved, der gives tillægsbevilling på beløbene i Det må dog forudsættes, der også mellem 2008 og 2009 vil ske overførsler, men det er ikke givet, det vil være i samme omfang. Eventuelle sanktioner Det fremgår af aftalen mellem Regeringen og KL, der vil blive fasts individuelle sanktioner for kommunerne, såfremt den samlede aftale mellem parterne ikke overholdes. Efterfølgende er dette beskrevet i finanslovsforslaget, som netop er offentliggjort, hvor man har tilkendegivet, sanktioner vil træde i kraft, hvis de kommunale service- og bruttoanlægsudgifter for kommunerne under ét overstiger de vedtagne budgetter for Dette indebærer, den overskridelse af serviceudgifterne, som er sket imellem aftalen og de vedtagne budgetter formentlig ikke medfører sanktioner. Side nr.: 116

7 Sag nr.: 49 Mødedo: 5. marts 2008 Cirius-sag nr.: 2008/08385 Sagsbehandler: JJ (EM) Da sanktionsformen og størrelsen af en evt. afvigelse for landets kommuner under ét først kendes, når det endelige regnskab for 2008 er opgjort, kan man ikke på nuværende tidspunkt sige, hvad dette kommer til betyde for Viborg Kommunes økonomi. I forbindelse med finanslovforslaget for 2008 lægges der endvidere op til, grundlaget for økonomiforhandlingerne for 2009 tager udgangspunkt i de oprindeligt aftalte rammer for Dette vil betyde, kommunerne i 2009 som udgangspunkt allerede har for høje serviceudgifter ved en almindelig fremskrivning af budgetterne for Det er endvidere usikkert, hvordan overskridelsen af sktestigningerne i forhold til aftalen vil få indflydelse på aftalerne for Forvaltningen foreslår derfor, Økonomiudvalget overvejer, om der allerede nu skal iværksættes foranstaltninger, der reducerer serviceudgifterne og dermed størrelsen af eventuelle økonomiske sanktioner for Viborg Kommune, såfremt landets kommuner ikke overholder den indgåede aftale mellem Regeringen og KL. Dette vil f.eks. kunne ske ved udmelde besparelser på serviceudgifterne, og ved en generel præcisering til udvalgene om, der ikke kan forventes tillægsbevillinger, som ikke er finansieret via omprioriteringer inden for øvrige poster på serviceområdet. Eventuelle besparelser vil kunne gennemføres i forbindelse med de strukturtilpasninger, der i øvrigt skal indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for , således de - hvis muligt - allerede får virkning i Indstilling Økonomiudvalget indstiller, den planlagte reduktion af budgetrammerne gennemføres så betids, der allerede i 2008 opnås en reduktion af budget 2008 på 0,6%, og udvalgenes servicerammer for 2008 (ekskl. sudhedsudgifterne) reduceres med 0,6% med henblik på undgå merudgifter i forhold til det oprindelige budget for Samtidig understreges det, jf. de overordnede principper for økonomistyring, der som udgangspunkt ikke kan forventes tillægsbevillinger vedr. serviceudgifterne, der medfører et kasseforbrug. Udvalgene meddeler i forbindelse med fremsendelsen af budgetforslag ultimo juni 2008, på hvilken måde udvalget vil gennemføre den nævnte reduktion af serviceudgifterne. Inger Jakobsen stemmer imod for så vidt angår reduktionen i Gunnar Korsbæk deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen. BESLUTNING: Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Inger Jakobsen stemmer imod, for så vidt angår reduktionen i Benny Ragner og Krine Ørnebjerg Larsen deltog ikke i Byrådets behandling af sagen. Side nr.: 117

8 Sag nr.: 50 Mødedo: 5. marts 2008 Cirius-sag nr.: 2007/61518 Sagsbehandler: HK (EM) Høringssvar vedr. den regionale udviklingsplan Region Midtjylland har sendt forslag til Regional Udviklingsplan i høring. Den regionale Udviklingsplan er blevet til i et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. Udviklingsplanen er bygget op om en visionsdel og en redegørelsesdel, hvor henholdsvis den ønskede udvikling og konkrete målsætninger samt anbefalinger beskrives. De to dele kan ses som henholdsvis bilag nr. 1 og 2. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til høringssvar, som fremgår af bilag nr. 3. Bilag Bilag nr. 1: Den Regionale Udviklingsplan 2008 for Region Midtjylland Del I: Vision. Bilag nr. 2: Den Regionale Udviklingsplan 2008 for Region Midtjylland Del II: Redegørelse. Bilag nr. 3: Forslag til høringssvar vedr. Den Regionale Udviklingsplan (revideret i overensstemmelse med Økonomiudvalgets indstilling). (Bilag nr. 1 og 2 vedlægges ikke i papirudgave til denne dagsorden, idet de tidligere er sendt til Byrådets medlemmer). Indstilling Økonomiudvalget indstiller, forslag til høringssvar vedrørende Den Regionale Udviklingsplan godkendes og fremsendes til Region Midtjylland. Gunnar Korsbæk deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen. BESLUTNING: Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Benny Ragner og Krine Ørnebjerg Larsen deltog ikke i Byrådets behandling af sagen. Side nr.: 118

9 Sag nr.: 51 Mødedo: 5. marts 2008 Cirius-sag nr.: 2008/05193 Sagsbehandler: KBE (CM) (kh) Viborg Kommunes redegørelse til det regionale udviklingsråd i Midtjylland Baggrund Som led i strukturreformen er der oprettet regionale udviklingsråd til følge og drøfte udviklingen på lov om social service s område samt specialundervisningsområdet. Udviklingsrådet skal udarbejde en årlig redegørelse bl.a. med baggrund i kommunernes redegørelser om udviklingen på disse områder. Kommunernes redegørelser skal indsendes til udviklingsrådene inden 1. marts 2008, jf. 188 i lov om social service. Stsforvaltningen Midtjylland er sekretari for det regionale udviklingsråd i Midtjylland. Skabelon for redegørelsen Der er udarbejdet en fælles skabelon til kommunernes redegørelser for sikre, det er muligt sammenligne på regionalt og på landsplan. Dette er også en forudsætning for, udviklingsrådene kan leve op til krav om ensartethed i de redegørelser, som rådene skal udarbejde til ministerierne, jf. bekendtgørelsen om udviklingsråd som led i kommunalreformen. Skabelonen for kommunernes redegørelser indeholder 3 særskilte spørgeskemaer fordelt på områderne: Tilbud til børn og unge (efter lov om social service). Tilbud til voksne (efter lov om social service). Specialundervisning. Derudover har Velfærdsministeriet udmeldt 2 temaer, som skal behandles i redegørelserne. Disse temaer er: Udviklingen i tilbudsmønstret til børn, unge og voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Udslusning fra forsorgshjem. Viborg Kommunes redegørelse Spørgeskemaet vedr. Tilbud til børn og unge vedrører såvel Socialudvalgets som Børne- og Ungdomsudvalgets sagsområder. Spørgeskemaet vedr. Tilbud til voksne hører alene under Socialudvalgets sagsområde, og spørgeskemaet Specialundervisning hører alene under Børne- og Ungdomsudvalgets sagsområde. Socialudvalget har behandlet sagen på sit møde den 5. februar 2008 og anbefaler besvarelsen, som den fremgår af bilag nr. 1 og bilag nr. 2. Samtidig har Socialudvalget besluttet sende besvarelsen til høring i Handicaprådet, som drøfter sagen på sit møde den 21. februar Handicaprådets høringssvar af 22. februar 2008 omdelt på Økonomiudvalgets møde den 27. februar 2008 (vedlagt som bilag nr. 4). Forslaget til besvarelse af spørgeskemaerne under Børne- og Ungdomsudvalgets område (bilag nr. 1 og bilag nr. 3) er udarbejdet af Forvaltningen, idet Børne- og Ungdomsudvalget først behandler sagen på sit møde den 4. marts Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning vil foreligge til Byrådets møde i dag. Bilag Bilag nr. 1: Forslag til besvarelse af spørgeskema for børn- og ungeområdet Bilag nr. 2: Forslag til besvarelse af spørgeskema for voksenområdet inkl. særligt udmeldte temaer Bilag nr. 3: Forslag til besvarelse af spørgeskema for specialundervisningsområdet Bilag nr. 4: Handicaprådets høringssvar af 22. februar Side nr.: 119

10 Sag nr.: 51 Mødedo: 5. marts 2008 Cirius-sag nr.: 2008/05193 Sagsbehandler: KBE (CM) (kh) (Bilag nr. 1-3 vedlægges ikke i papirudgave til denne dagsorden, idet de tidligere er sendt til Byrådets medlemmer som bilag til Økonomiudvalgets dagsorden). Indstilling Under forudsætning af Børne- og Ungdomsudvalget på sit møde den 4. marts 2008 beslutter anbefale besvarelsen, som den fremgår af bilag nr. 1 og bilag nr. 3, indstiller Økonomiudvalget, forslag til Viborg Kommunes redegørelse (de udfyldte spørgeskemaer) til det regionale udviklingsråd i Midtjylland godkendes. Gunnar Korsbæk deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen. BESLUTNING: Det blev oplyst, Børne- og Ungdomsudvalget på sit møde den 4. marts 2008 har besluttet anbefale, forslaget til Viborg Kommunes redegørelse (de udfyldte spørgeskemaer) til det regionale udviklingsråd i Midtjylland godkendes. Økonomiudvalgets indstilling godkendes. Benny Ragner og Krine Ørnebjerg Larsen deltog ikke i Byrådets behandling af sagen. Side nr.: 120

11 Sag nr.: 52 Mødedo: 5. marts 2008 Cirius-sag nr.: 2007/16849 Sagsbehandler: FM (EM) Opførelse af nyt rådhus. Godkendelse af drejebog for projekteringsfasen, projekterings- og udførelsestidsplan (hovedtidsplan) og aftale om teknisk rådgivning og bistand vedrørende nyt rådhus i Viborg Kommune samt projekteringsbevilling til dispositionsforslag og projektforslag (bevillingssag) Byrådet godkendte på sit møde den 11. december 2007 (sag nr. 447) tage bedømmelseskomiteens dommerbetænkning til orientering og besluttede endvidere: der optages forhandlinger med vinderen (Henning Larsen s Architects A/S) om totalrådgivningskontrakt, styregruppen bemyndiges til optage forhandlinger angående forslag til totalrådgivningskontrakt, og forslag til totalrådgivningskontrakt og tidsplan for byggeriet forelægges Byrådet til godkendelse. Styregruppen har på sine møder den 22. januar 2008 og den 20. februar 2008 behandlet: Udkast til Drejebog for projekteringsfasen med tilhørende underbilag, (bilag nr. 1) Udkast til Projekterings- og udførelsestidsplan (Hovedtidsplan), (bilag nr. 2) Udkast til Aftale om teknisk rådgivning og bistand vedrørende nyt rådhus i Viborg Kommune med tilhørende underbilag, (bilag nr. 3) Forslag til Udlægsbudget til og med færdigt projektforslag med tilhørende replan for totalrådgiverhonorar, (bilag nr. 4) Drejebog for projekteringsfasen Drejebogen for projekteringsfasen beskriver projekteringsfasen af nyt rådhus i Viborg Kommune. Drejebogen har til formål give Byrådet og styregruppen overblik over forløbet af projekteringsfasen. Drejebogen beskriver således den overordnede organisering, procesforløb og indhold, herunder procesplan for brugerinvolvering og kompetencefordelingen mellem Byrådet og styregruppen. Følgende forhold forelægges Byrådet til godkendelse: - Drejebog for projekteringsfasen og hovedtidsplan - Totalrådgiverkontrakt og projekteringsbevilling - Program og dispositionsforslag - Projektforslag, anlægsbevilling, udbudsform og entrepriseopdeling - Tilbud, licitionsresult og entreprisekontrakter - Eventuelle ændringer i budgetrammen. Side nr.: 121

12 Sag nr.: 52 Mødedo: 5. marts 2008 Cirius-sag nr.: 2007/16849 Sagsbehandler: FM (EM) Projekterings- og udførelsestidsplan (hovedtidsplan) Projekterings- og udførelsestidsplanen er i forhold til den oprindelige tidsplan, som blev forelagt Byrådet den 1. maj 2007 (sag nr. 197) forlænget med ca. 4 måneder. Forlængelsen skyldes bl.a. følgende forhold: Bedømmelsesfasen og kontraktforhandlingerne med Henning Larsen Architects A/S har taget 7 uger mere end oprindeligt beregnet. Udførelsesfasen er forlænget med en testindkøringsfase, som ikke var medtaget i den oprindelige udførelsesfase. Aftale om teknisk rådgivning og bistand vedrørende nyt rådhus i Viborg Kommune med ydelsesbeskrivelse Aftale om teknisk rådgivning m.v. har dels været forelagt Kommunernes Revision til godkendelse, dels været drøftet og forhandlet med Henning Larsen Architects A/S, og der er på baggrund af ovennævnte forhandlinger foretaget en række præciseringer af enkelte ydelser. Den samlede kontraktsum udgør 38,7 mio.kr. i 2007-prisniveau, svarende til tilbuddet fra totalrådgiveren. Udlægsbudget til og med færdigt projektforslag (d.v.s. dispositionsforslag og projektforslag) med tilhørende replan for totalrådgiverhonoraret I henhold til udlægsbudgettet (bilag nr. 3) udgør de samlede estimerede udgifter til og med færdigt projektforslag i alt kr., hvortil kommer udgift til nedrivning af hjemmeværnsbygningen på kr. samt øvrige omkostninger i perioden på kr. De samlede estimerede udgifter til og med projektforslag udgør således kr. ~12 mio.kr. På investeringsoversigten for 2008 og overslagsårene er der i 2008 optaget et rådighedsbeløb på 15 mio.kr. Fælles-MED Administrionen har behandlet udkast til Drejebog for projekteringsfasen (bilag nr. 1), herunder procesplan for brugerinvolvering og udkast til Projekterings- og udførelsestidsplan (hovedtidsplan) (bilag nr. 2), på sit møde den 18. februar 2008, og Fælles-MED ADM s udtalelse af 18. februar 2008 kan ses som bilag nr. 5. Bilag Bilag nr. 1: Udkast til Drejebog for projekteringsfasen med tilhørende underbilag Bilag nr. 2: Udkast til Projekterings- og udførelsestidsplan (hovedtidsplan) Bilag nr. 3: Udkast til Aftale om teknisk rådgivning og bistand vedrørende nyt rådhus i Viborg Kommune med tilhørende underbilag Bilag nr. 4: Forslag til Udlægsbudget til og med færdigt projektforslag med tilhørende replan for totalrådgiverhonorar Bilag nr. 5: Fælles-MED ADM s udtalelse af 18. februar 2008 (Bilagene vedlægges ikke i papirudgave til denne dagsorden, idet de tidligere er sendt til Byrådets medlemmer som bilag til Økonomiudvalgets dagsorden). Side nr.: 122

13 Sag nr.: 52 Mødedo: 5. marts 2008 Cirius-sag nr.: 2007/16849 Sagsbehandler: FM (EM) Indstilling Styregruppen indstiller, udkast til Drejebog for projekteringsfasen med tilhørende underbilag godkendes, udkast til Projekterings- og udførelsestidsplan (hovedtidsplan) godkendes, udkast til Aftale om teknisk rådgivning og bistand vedrørende nyt rådhus i Viborg Kommune med tilhørende underbilag godkendes, der gives en anlægsudgiftsbevilling på 12 mio. kr., med rådighedsbeløb på 12 mio. kr. i 2008, til kontoen for Nyt Rådhus, til projektering af dispositionsforslag og projektforslag m.v., og udgiften på 12 mio. kr. finansieres af det på investeringsoversigten afste rådighedsbeløb i Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra styregruppen. Gunnar Korsbæk deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen. BESLUTNING: Indstillingen fra styregruppen godkendes. Benny Ragner og Krine Ørnebjerg Larsen deltog ikke i Byrådets behandling af sagen. Side nr.: 123

14 Sag nr.: 53 Mødedo: 5. marts 2008 Cirius-sag nr.: 2008/03849 Sagsbehandler: FM/SCS (EM) Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb til opførelse af Nurvidenskabernes Hus (bevillingssag) Sammenlægningsudvalget for Viborg Kommune besluttede den 26. juni 2006 følge en indstilling fra Bjerringbro Kommune af 1. juni 2006 om bevilling af 15,7 mio. kr. (incl. byggegrund) til opførelse af Nurvidenskabernes Hus. Sammenlægningsudvalget besluttede endvidere frigive et rådighedsbeløb til Nurvidenskabernes Hus på kr. med udbetaling til Fonden Nurvidenskabernes Hus, når denne juridiske enhed var dannet og under forudsætning af, der er tale om et formål, hvortil kommuner lovligt kan yde støtte. Ovenstående betingelser var opfyldt den 12. december 2006, hvorefter de kr. blev frigivet. Byggegrunden var budgetteret til kr. De resterende 10,2 mio. kr. (15,7 3,0 2,5) er - fremskrevet til 2008-prisniveau - indarbejdet med følgende beløb i budget 2008: kr kr. I alt kr. Fonden Nurvidenskabernes Hus anmoder i brev af 3. januar 2008 Byrådet om få frigivet de kr., der er afs i Viborg Kommunes budget for Indstilling Økonomiudvalget indstiller, der gives en anlægsudgiftsbevilling på kr. med rådighedsbeløb på henholdsvis kr. i 2008 og kr. i 2009 til kontoen for opførelse af Nurvidenskabernes Hus, udgiften på kr. finansieres af det på investeringsoversigten afste rådighedsbeløb i 2008, og udgiften på kr. indarbejdes i investeringsoversigten for budget Gunnar Korsbæk deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen. BESLUTNING: Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Benny Ragner og Krine Ørnebjerg Larsen deltog ikke i Byrådets behandling af sagen. Side nr.: 124

15 Sag nr.: 54 Mødedo: 5. marts 2008 Cirius-sag nr.: 2007/39755 Sagsbehandler: HB (EM) Orienteringssag - Forslag til udlæg af nye sommerhusområder ved Hjarbæk Miljøministeriet har i juni måned 2007 sendt en invition til Viborg Kommune om deltage i 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. Baggrunden herfor er en ændring i planloven i 2004, som muliggjorde udarbejdelse af et landsplandirektiv for op til nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen. Der er efterfølgende blevet udlagt mere end nye sommerhusgrunde i 1. fase (2005) og i 2. fase (marts 2007). Miljøministeren har herefter givet tilsagn om, der kan udlægges yderligere 600 kystnære sommerhusgrunde i Region Midtjylland hvoraf 100 grunde er forudreserveret til Samsø - og tilsvarende 600 sommerhusgrunde i Region Sjælland. Der er mulighed for genfremsætte tidligere forslag, som blev afvist i 1. fase. Tidligere Viborg Kommune fremsendte i foråret 2005 et forslag til et nyt sommerhusområde i Hjarbæk, som ikke blev medtaget i landsplandirektivet. Det foreliggende forslag for det nordlige område i Hjarbæk svarer stort set til det oprindelige forslag fra 1. fase. Det forudsættes, kommunerne udarbejder konkrete forslag til nye sommerhusområder og sender disse til Miljøcenter Århus og By- og Landskabsstyrelsen. Tidsfristen herfor er den 25. februar 2008, men det er aftalt med Miljøcentret, Kommunens endelige forslag kan fremsendes efter mødet i dag. Forslag til landsplandirektiv for de nye sommerhusområder forventes offentliggjort medio 2008 og endelig udstedt i efteråret Herefter kan kommunerne umiddelbart (uden forudgående kommuneplanlægning) lokalplanlægge for konkrete udvidelser. Kriterier for udpegning af nye områder Lovændringen har åbnet for udvidelser af eksisterende sommerhusområder i kystnærhedszonen efter, det i ca. 25 år har været forbudt. De kystnære områder er af nional interesse, hvorfor der er præciseret en række krav til ansøgningsmerialet. Udgangspunktet er planlovens bestemmelser for planlægning i kystnærhedszonen ( 5b), hvorefter områderne bl.a. skal ligge bagved eksisterende sommerhusområder - væk fra kysten ikke må ligge inden for strandbeskyttelseslinien eller Nura 2000-områder ikke må gribe ind i væsentlige nur- eller landskabsinteresser primært skal ligge i landets yderområder og medføre en lokal økonomisk effekt. Det er ligeledes et krav, de berørte grundejere er interesserede i sælge/realisere de udlagte områder, således, disse kan etableres uden brug af ekspropriion. Udpegning af områder i Viborg Kommune Forvaltningen gennemgik i sommeren 2007 de eksisterende kystnære sommerhusområder og udarbejdede forslag til udlæg af en række nye områder i tilknytning til disse. Det drejede sig om nye områder ved: Gjørup Enge (tidl. Møldrup Kommune) Lynderup (tidl. Møldrup Kommune) Hjarbæk, nord og syd (tidl. Viborg Kommune). Side nr.: 125

16 Sag nr.: 54 Mødedo: 5. marts 2008 Cirius-sag nr.: 2007/39755 Sagsbehandler: HB (EM) Det samlede areal omftede 19 ha. og havde en rummelighed på i alt 85 grunde. For de pågældende områder i Hjarbæk var der tale om ønsker fra de lokale lodsejere, mens der for de øvrige områder blev indledt drøftelser med de respektive lodsejere om, hvorvidt de var interesserede i etablere de foreslåede områder. Lodsejerne for de to områder i tidl. Møldrup Kommune meddelte efterfølgende, de ikke var interesserede i medvirke til etablering af sommerhusområderne, hvilket blev taget til efterretning. Disse områder blev herefter udtaget. Tilbage var de to områder ved Hjarbæk på hhv. 3,7 og 3,4 ha. med en anslået rummelighed på ca. 50 sommerhusgrunde, svarende til bruttoarealforbrug på ca m2 pr. grund. Størrelsen på den enkelte grund er foruds være max m2, mens den resterende del udlægges til fælles opholds- /friareal, grønne kiler og adgangsveje. Områderne blev i oktober 2007 besigtiget sammen med repræsentanter for Miljøcenter Århus og By- og Landskabsstyrelsen, som i december fremsendte et not med kommentarer til de foretagne besigtigelser. For Viborg Kommunes vedkommende blev det henstillet, dele af områderne blev beskåret for sikre udsigtsforhold og placering bagved eksisterende sommerhusbebyggelse i forhold til kystlinien. Disse justeringer er foretaget i det foreliggende forslag, hvorved arealet er reduceret til hhv. 3,2 og 2,7 ha. Rummeligheden i de to områder skønnes dog kunne blive stort set den samme (op til 50 grunde) ved, i forbindelse med lokalplanlægningen for områderne, give mulighed for tættere bebyggelsesformer. Forslaget kan ses som bilag nr. 1, der indeholder oversigtskort over de to aktuelle områder i Hjarbæk samt en redegørelse for påvirkningen af de nurbeskyttelsesmæssige og landskabelige interesser og en vurdering af de lokaløkonomiske effekter. I øvrigt kan det oplyses, forvaltningen har modtaget en ansøgning om ændre en del af det eksisterende sommerhusområde syd for Hjarbæk by fra én stor mrikel med mulighed for ét sommerhus til en mindre, rækkehuslignende sommerhusbebyggelse med ca. 20 sommerhuse på et fælles grundareal. Dette projekt kan evt. indgå i en kommende lokalplanlægning for de foreslåede sommerhusområder. Bilag Bilag nr. 1: Forslag til nye sommerhusområder ved Hjarbæk i Viborg Kommune. (Bilaget vedlægges ikke i papirudgave til denne dagsorden, idet det tidligere er sendt til Byrådet som bilag til Økonomiudvalgets dagsorden) Indstilling Økonomiudvalget indstiller, det i bilag nr. 1 viste forslag til nye sommerhusområder ved Hjarbæk fremsendes til Miljøcenter Århus og By- og Landskabsstyrelsen. Gunnar Korsbæk deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen. Under hensyn til sagens hastende karakter har borgmesteren på Byrådets vegne godkendt indstillingen fra Økonomiudvalget. Sagen forelægges herefter Byrådet til orientering. Side nr.: 126

17 Sag nr.: 54 Mødedo: 5. marts 2008 Cirius-sag nr.: 2007/39755 Sagsbehandler: HB (EM) BESLUTNING: Til orientering. Benny Ragner og Krine Ørnebjerg Larsen deltog ikke i Byrådets behandling af sagen. Side nr.: 127

18 Sag nr.: 55 Mødedo: 5. marts 2008 Cirius-sag nr.: 2007/52636 Sagsbehandler: OH/PT (EM) Viborg Kommunes udbudspolitik Ifølge 62 i bekendtgørelse nr. 968 af 2. december 2003 (kommunestyrelsesloven) skal Byrådet bl.a. vurdere, i hvilket omfang Kommunen skal gøre brug af udbud, og på hvilken måde det skal ske. Dette sker ifølge bekendtgørelsen ved vedtagelse af en udbudspolitik, der således giver mulighed for fastlægge de principielle vilkår, som Byrådet ønsker skal anvendes i forbindelse med konkurrenceudsættelse af en opgave, der hidtil har været varetaget af Kommunen selv. Derimod er almindelige indkøb af varer og tjenesteydelser omftet af Viborg Kommunes indkøbspolitik. Der er herefter udarbejdet et udkast til udbudspolitik, der blev behandlet i Hoved-MED på mødet den 10. januar I den forbindelse fremste medarbejdersiden ønske om,..det blev præciseret, gældende standarder og normer skal overholdes. Endvidere bør udbudspolitikken i højere grad understøtte visionen for Viborg Kommune, herunder lægge vægt på miljømæssigt bæredygtige løsninger, samt ordnede forhold for de anste. Udkastet til udbudspolitik er tilrettet i overensstemmelse hermed (bilag nr. 1). Mulighederne for i praksis sikre ordnede forhold for de anste hos leverandører er nærmere beskrevet i et not (bilag nr. 2) om indføjelse af vilkår om sociale og etiske klausuler ved indgåelse af aftaler om varekøb, bygge- og anlæg og tjenesteydelser. Bilag Bilag nr. 1: Udkast af 8. februar 2008 til udbudspolitik. Bilag nr. 2: Not om indføjelse af vilkår om sociale og etiske klausuler ved indgåelse af aftaler om varekøb, bygge- og anlæg og tjenesteydelser. (Bilagene vedlægges ikke i papirudgave til denne dagsorden, idet de tidligere er sendt til Byrådets medlemmer som bilag til Økonomiudvalgets dagsorden). Indstilling Økonomiudvalget indstiller, udkastet til udbudspolitik (bilag nr. 1) godkendes, idet de i bilag nr. 2 udarbejdede udkast til formulering henholdsvis af arbejdsklausul og af vilkår om etisk og socialt ansvar indarbejdes i udbudspolitikken. Gunnar Korsbæk deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen. BESLUTNING: Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Benny Ragner og Krine Ørnebjerg Larsen deltog ikke i Byrådets behandling af sagen. Side nr.: 128

19 Sag nr.: 56 Mødedo: 5. marts 2008 Cirius-sag nr.: 2008/04231 Sagsbehandler: GMN (EM) Fastsættelse af grundpriser, Krokusparken i Stoholm I Krokusparken i Stoholm er 14 nye kommunale boligparceller klar til blive udbudt til salg. Forinden det sker, skal Byrådet fastsætte mindstepriser for boligparcellerne. 1. etape af byggemodningen er tilendebragt, og boligparcellerne tænkes udbudt til salg umiddelbart efter Byrådets godkendelse af mindstepriser. Boligparcellerne tænkes solgt inkl. tilslutning til kloak og udstykningsomkostninger, og således ekskl. tilslutning til elforsyning, vandværk og nurgas. Oversigt over foreslåede mindstepriser: Parcel nr. Areal, kvm Mindstepris i alt, kr I alt Boligparcellerne udbydes i øvrigt på Viborg Kommunes almindelige standardvilkår ved salg af boligparceller. Bilag Bilag nr. 1: Oversigtskort over Stoholm januar Bilag nr. 2: Udstykningsplan 19. oktober (Bilagene vedlægges ikke i papirudgave til denne dagsorden, idet de tidligere er sendt til Byrådets medlemmer som bilag til Økonomiudvalgets dagsorden). Indstilling Økonomiudvalget indstiller, de 14 boligparceller i Krokusparken i Stoholm udbydes til salg til de foreslåede mindstepriser inkl. udgift til kloakbidrag og udstykningsomkostninger, og salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Viborg Kommunes standardvilkår ved salg af boliggrunde. Gunnar Korsbæk deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen. Side nr.: 129

20 Sag nr.: 56 Mødedo: 5. marts 2008 Cirius-sag nr.: 2008/04231 Sagsbehandler: GMN (EM) BESLUTNING: Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Benny Ragner og Krine Ørnebjerg Larsen deltog ikke i Byrådets behandling af sagen. Side nr.: 130

21 Sag nr.: 57 Mødedo: 5. marts 2008 Cirius-sag nr.: 2008/02413 Sagsbehandler: JR (EM) Udtalelse til Tilsynet vedrørende henvendelse om advok Ole Thiels habilitet ved udarbejdelse af not om forlængelse af brugskontrakt mellem Viborg Kommune og Viborg Golfklub Karsten Lollesgaard, Enhedslisten, har ved s af henholdsvis 4. december og 20. december 2007 til Tilsynet fremsendt to af ham forftede læserbreve, som begge er bragt i Viborg Stifts Folkeblad. I læserbrevene rejses bl.a. spørgsmål om advok Ole Thiels habilitet i forbindelse med, han som rådgiver for Viborg Kommune har udarbejdet et not til belysning af muligheden for imødekomme et ønske fra Viborg Golfklub om forlængelse af en eksisterende brugskontrakt mellem Viborg Kommune og Viborg Golfklub vedrørende arealerne, hvorpå klubbens anlæg og klubhus m.v. er beliggende. Tilsynet har ved brev af 10. januar 2008 anmodet Viborg Byråd om en udtalelse til sagen tillige med udskrift af eventuelle beslutningsprotokoller fra Byrådet samt andre relevante akter. Tilsynets brev med kopi af Karsten Lollesgaards læserbreve kan ses som bilag nr. 1. Udkast til udtalelse til Tilsynet kan ses som bilag nr. 2 med tilhørende underbilag bestående af beslutningsprotokollen fra Kulturudvalgets møde den 29. november 2007 (sag nr. 157) med bilag, herunder advok Ole Thiels not af 21. november Bilag Bilag nr. 1: Brev fra Tilsynet af 10. januar 2008 vedlagt læserbreve fra Karsten Lollesgaard. Bilag nr. 2: Udkast til udtalelse til Tilsynet med bilag. (Bilagene vedlægges ikke i papirudgave til denne dagsorden, idet de tidligere er sendt til Byrådets medlemmer som bilag til Økonomiudvalgets dagsorden). Indstilling Økonomiudvalget indstiller, udkastet til svarbrev til Tilsynet (bilag nr. 2) godkendes. Gunnar Korsbæk deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen. BESLUTNING: Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Benny Ragner og Krine Ørnebjerg Larsen deltog ikke i Byrådets behandling af sagen. Side nr.: 131

22 Sag nr.: 58 Mødedo: 5. marts 2008 Cirius-sag nr.: 2007/36610 Sagsbehandler: BMi (EM) Boligselskabet VIBORG, afd punkthus 2 "Brøndums Gård" ved Søndersø, skema B (bevillingssag) Forsøgsbyggeri Projektet er en del af et samlet projekt bestående af 3 punkthuse med familieboliger ved Søndersø samt et pienthotel, som er opført af Viborg Amt. Det første punkthus med 30 familieboliger er opført af Boligselskabet VIBORG og er gået i drift den 1. juli De sidste 2 punkthuse opføres nu af henholdsvis Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerup (afd. 99) og Boligselskabet VIBORG (afd. 35), som har haft byggearbejderne i fælles EU-udbud. Byggerierne holdes dog økonomisk adskilt, idet hver afdeling skal udgøre en særskilt økonomisk enhed. De 2 punkthuse er i lighed med punkthus 1 godkendt som et forsøgsbyggeri efter almenboligloven af Kommunen og Socialministeriet. Viborg Byråd besluttede samtidig give dispension for udbud af bygherrerollen. Et af forsøgstemaerne er Lean Construction, der indebærer, boligselskabet medvirker til en effektivisering af byggeriet. Endvidere vil forsøgselementerne fra punkthus 1 indgå i byggeriet af punkthus 2 og 3: o o o et bredt partneringsamarbejde (med Lean Construction) en totaløkonomisk vægtning af tilbud på udførelse, drift og vedligeholdelse (samlet udbud) en belysning af centrale problemstillinger såsom valg af totaløkonomisk vurderede projektløsninger, forløb af mangler ved aflevering samt vedligeholdelsesstandard efter aftaleperiodens udløb. Projektændring Teknisk Udvalg har den 9. januar 2008 (sag nr. 6) godkendt et projektforslag, som omfter de to punkthuse på hver 8 etager med fælles parkeringskælder. Hvert punkthus indeholder 24 boliger med et samlet areal på m 2, fordelt på 8 boliger à 109 m 2 og 16 boliger à 104 m 2. I forhold til tilsagnet givet ved skema A er der tale om en samlet arealforøgelse på 6 m 2 og en reduktion af det samlede antal boliger fra 30 til 24. Parkeringskælderen indeholder 26 p-pladser, heraf 2 til handicappede. Projektændringen skyldes, boligselskabet efter opførelsen af punkthus 1 har erfaret, efterspørgslen går i retning af større og sydvendte lejligheder. Boligselskabet har derfor allerede i udbudsmerialet taget højde for dette og har i den forbindelse øget boligstørrelserne ved nedsætte boligantallet. Projektændringen er forelagt Velfærdsministeriet (tidl. Socialministeriet), som ved brev af 5. februar 2008 har godkendt denne med henvisning til, forsøgsindhold samt øvrige betingelser og vilkår opretholdes uændret. Anskaffelsessum Byrådet godkendte på mødet den 1. november 2006 (sag nr. 145) en ansøgning (skema A) fra Boligselskabet VIBORG (afd. 35) om tilsagn til opførelsen af 30 almene familieboliger (punkthus 2), beliggende ved Søndersø i Viborg med en anskaffelsessum på kr., svarende til kr./m 2. Byggeriet udnyttede dermed fuldt ud den maksimalt tilladte anskaffelsessum på ansøgningstidspunktet. Byrådets beslutning blev tiltrådt af Sammenlægningsudvalget den 4. december 2006 (sag nr. 259). Efter godkendelsen af skema A er der foretaget EU-udbud, hvor projektet er udbudt som totalentreprise i begrænset udbud (efter prækvalifikion). Ved udbudet fremkom kun 2 bud, hvilket primært skyldtes projektets stramme økonomi. Det økonomisk mest fordelagtige bud er antaget med et projektforslag fra entreprenørfirmaet MT Højgaard A/S, Silkeborg, og KPF Arkitekter as, Viborg. Boligselskabet forventer Side nr.: 132

23 Sag nr.: 58 Mødedo: 5. marts 2008 Cirius-sag nr.: 2007/36610 Sagsbehandler: BMi (EM) påbegynde den endelige projektering, når Byrådets godkendelse foreligger, hvorefter boligerne forventes klar til indflytning i marts Boligselskabet søger ved brev af 25. januar 2008 (skema B) om godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse på kr. Anskaffelsessummen udnytter forts fuldt ud det lovbestemte maksimumsbeløb, som i 2008 udgør kr. ( kr./ m 2 ). I forhold til skema A er anskaffelsessummen som konsekvens af dette øget fra kr. til kr. Boligselskabet begrunder stigningen med licitionsresultet, ligesom der har været en stor udgift til oprensning af den forurenede grund samt generelle prisstigninger på bl.a. tilslutningsafgifter, rådgivning samt forrentning af grundkøbesummen. Sammen med skema B-ansøgningen har Forvaltningen modtaget en redegørelse for tidsplanlægning, logistik og samarbejde i form af Lean Construction samt en redegørelse for stik, brand og lyd. Da projektet er udbudt som totalentreprise, har Forvaltningen ikke på nuværende tidspunkt væsentlige bemærkninger til projektet, men forudsætter, byggeriet opføres i overensstemmelse med de krav og retningslinjer, som myndighedsbehandlingen måtte give anledning til. Forvaltningen vil ved den kommende byggesagsbehandling foretage yderligere gennemgang af projektet og vil i den forbindelse have særligt fokus på bl.a. placering af parkeringskælderen i forhold til naboskel og nedbringelse af trafikstøjbelastning i henhold til Miljøstyrelsens anbefalinger. Husleje De samlede driftsudgifter i første budgetår udgør kr., svarende til de samlede indtægter. Det fremsendte budget udviser dermed balance mellem indtægter og udgifter. Fra skema A til skema B stiger den foreløbigt godkendte årlige gennemsnitlige husleje fra 849 kr. pr. m 2 til 880 kr. pr. m 2. Lejen fordeler sig således på de enkelte lejligheder: Lejlighedstype Antal Størrrelse Leje pr. måned A 2-rums (6 8 etage) m² kr. A 2-rums (3 5 etage) m² kr. A 2-rums (1 + 2 etage) m² kr. B 3-rums (6 8 etage) m² kr. B 3-rums (3 5 etage) m² kr. B 3-rums (1 + 2 etage) m² kr. Til sammenligning vises lejefordelingen for det projekt, som blev godkendt ved skema A: Lejlighedstype Antal Størrrelse Leje pr. måned 2-rums 16 79,25 m ² kr. 3-rums 12 88,50 m² kr. 4-rums m² kr. Finansiering og kommunegaranti Beboerindskud 2% kommunal grundkapital 7% Realkreditlån 91% Den kommunale grundkapital (udlån til Landsbyggefonden) på 7% af anskaffelsessummen kan på baggrund af skema B beregnes til kr., hvilket er en forøgelse i forhold til skema A på kr. Gebyret på 2½ promille af anskaffelsessummen til dækning af Kommunens udgifter til sagsbehandlingen udgør kr. Side nr.: 133

24 Sag nr.: 58 Mødedo: 5. marts 2008 Cirius-sag nr.: 2007/36610 Sagsbehandler: BMi (EM) Kommunens støttetilsagn omfter tillige garantistillelse for den del af realkreditlånet, som har sikkerhed ud over 65% af ejendommens værdi. Den maksimale realkreditbelåning på kr. udløser en garantiforpligtelse på 28,57%, og garantien udgør dermed maksimalt kr. Ejerforhold til grunden Boligselskaberne har med Viborg Byråds tilladelse den 3. november 2004 (sag nr. 167) af Viborg Amt købt ideelle andele af den grund, som det samlede projekt med pienthotel og 3 punkthuse skal opføres på. Der er tinglyst sameje til grunden, indtil denne er fuldt bebygget, hvorefter der sker en ejerlejlighedsopdeling, således almenboliglovens bestemmelser om særskilt ejerskab kan opfyldes. Nedrivning af bygninger Det planlagte byggeri er begrænset af 12 i lokalplan nr. 200, hvorefter nybyggeri indenfor det påtænkte område forudsætter nedrivning af ejendommen Søndersøparken 23, som Region Midtjylland ejer, og som p.t. udlejes til Viborg Kommune. Sagen forventes forelagt Regionsrådet på mødet den 12. marts 2008 med henblik på stillingtagen til tilsagn om nedrivning af Søndersøparken 23 i starten af 2010, hvor ibrugtagningstilladelse ifølge tidsplanen vil blive søgt. Indstilling Økonomiudvalget indstiller, projektændringen med en reduktion af antallet af boliger fra 30 til 24 og en forøgelse af arealet med 6 m 2 til m² i forbindelse med Boligselskabet VIBORGs opførelse af afdeling 35 ved Søndersø godkendes, Boligselskabet VIBORGs ansøgning om godkendelse af en anskaffelsessum på kr. tiltrædes, der til dækning af Kommunens udlån til Landsbyggefonden meddeles en udlånsbevilling på kr. til kontoen Indskud Landsbyggefonden, punkthus 2, Søndersø, med rådighedsbeløb i 2008, udgiften finansieres dels ved nedsættelse af rådighedsbeløbet med kr. på konto: Indskud i Landsbyggefonden og dels ved nedsættelse med kr. af det på samme konto i 2008 afste rådighedsbeløb til nye projekter, driftsbudgettet for afdeling 35 godkendes, den årlige leje på gennemsnitligt 880 kr./m 2 for første driftsår og lejens fordeling på de enkelte lejlighedstyper godkendes, og gebyrindtægten på kr. indgår i Økonomiudvalgets nettobevilling. Gunnar Korsbæk deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen. Side nr.: 134

25 Sag nr.: 58 Mødedo: 5. marts 2008 Cirius-sag nr.: 2007/36610 Sagsbehandler: BMi (EM) BESLUTNING: Søren Pape Poulsen var inhabil og forlod mødet under sagens behandling. Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Benny Ragner og Krine Ørnebjerg Larsen deltog ikke i Byrådets behandling af sagen. Side nr.: 135

26 Sag nr.: 59 Mødedo: 5. marts 2008 Cirius-sag nr.: 2007/00961 Sagsbehandler: BMi (EM) Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerup, afd punkthus 3 "Brøndums Gård" ved Søndersø, skema B (bevillingssag) Forsøgsbyggeri Projektet er en del af et samlet projekt bestående af 3 punkthuse med familieboliger ved Søndersø samt et pienthotel, som er opført af Viborg Amt. Det første punkthus med 30 familieboliger er opført af Boligselskabet VIBORG og er gået i drift den 1. juli De sidste 2 punkthuse opføres nu af henholdsvis Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerup, afd. 99, og Boligselskabet VIBORG, afd. 35, som har haft byggearbejderne i fælles EU-udbud. Byggerierne holdes dog økonomisk adskilt, idet hver afdeling skal udgøre en særskilt økonomisk enhed. De 2 punkthuse er i lighed med punkthus 1 godkendt som et forsøgsbyggeri efter almenboligloven af Kommunen og Socialministeriet. Viborg Byråd besluttede samtidig give dispension for udbud af bygherrerollen. Et af forsøgstemaerne er Lean Construction, der indebærer, boligselskabet medvirker til en effektivisering af byggeriet. Endvidere vil forsøgselementerne fra punkthus 1 indgå i byggeriet af punkthus 2 og 3: o o o et bredt partneringsamarbejde (med Lean Construction) en totaløkonomisk vægtning af tilbud på udførelse, drift og vedligeholdelse (samlet udbud) en belysning af centrale problemstillinger såsom valg af totaløkonomisk vurderede projektløsninger, forløb af mangler ved aflevering samt vedligeholdelsesstandard efter aftaleperiodens udløb. Projektændring Teknisk Udvalg har den 9. januar 2008 (sag nr. 6) godkendt et projektforslag, som omfter de to punkthuse på hver 8 etager med fælles parkeringskælder. Hvert punkthus indeholder 24 boliger med et samlet areal på m 2, fordelt på 8 boliger à 109 m 2 og 16 boliger à 104 m 2. I forhold til tilsagnet givet ved skema A er der tale om en samlet arealforøgelse på 6 m 2 og en reduktion af det samlede antal boliger fra 30 til 24. Parkeringskælderen indeholder 26 p-pladser, heraf 2 til handicappede. Projektændringen skyldes, boligselskabet efter opførelsen af punkthus 1 har erfaret, efterspørgslen går i retning af større og sydvendte lejligheder. Boligselskabet har derfor allerede i udbudsmerialet taget højde for dette og i den forbindelse neds boligantallet. Projektændringen er forelagt Velfærdsministeriet (tidl. Socialministeriet), som ved brev af 5. februar 2008 har godkendt denne med henvisning til, forsøgsindhold samt øvrige betingelser og vilkår opretholdes uændret. Anskaffelsessum Byrådet godkendte på mødet den 1. november 2006 (sag nr. 146) en ansøgning (skema A) fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerup (afd. 99) om tilsagn til opførelsen af 30 almene familieboliger (punkthus 3), beliggende ved Søndersø i Viborg med en anskaffelsessum på kr., svarende til kr./m 2. Byggeriet udnyttede dermed fuldt ud den maksimalt tilladte anskaffelsessum på ansøgningstidspunktet. Byrådets beslutning blev tiltrådt af Sammenlægningsudvalget den 4. december 2006 (sag nr. 260). Efter godkendelsen af skema A er der foretaget EU-udbud, hvor projektet er udbudt som totalentreprise i begrænset udbud (efter prækvalifikion). Ved udbudet fremkom kun 2 bud, hvilket primært skyldtes projektets stramme økonomi. Det økonomisk mest fordelagtige bud er antaget med et projektforslag fra entreprenørfirmaet MT Højgaard A/S, Silkeborg, og KPF Arkitekter as, Viborg. Boligselskabet forventer Side nr.: 136

27 Sag nr.: 59 Mødedo: 5. marts 2008 Cirius-sag nr.: 2007/00961 Sagsbehandler: BMi (EM) påbegynde den endelige projektering, når Byrådets godkendelse foreligger, hvorefter boligerne forventes klar til indflytning i marts Boligselskabet søger ved brev af 25. januar 2008 (skema B) om godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse på kr. Anskaffelsessummen udnytter forts fuldt ud det lovbestemte maksimumsbeløb, som i 2008 udgør kr. ( kr./ m 2 ). I forhold til skema A er anskaffelsessummen som konsekvens af dette øget fra kr. til kr. Boligselskabet begrunder stigningen med licitionsresultet, ligesom der har været en stor udgift til oprensning af den forurenede grund samt generelle prisstigninger på bl.a. tilslutningsafgifter, rådgivning samt forrentning af grundkøbesummen. Sammen med skema B-ansøgningen har Forvaltningen modtaget en redegørelse for tidsplanlægning, logistik og samarbejde i form af Lean Construction samt en redegørelse for stik, brand og lyd. Da projektet er udbudt som totalentreprise, har Forvaltningen ikke på nuværende tidspunkt væsentlige bemærkninger til projektet, men forudsætter, byggeriet opføres i overensstemmelse med de krav og retningslinjer, som myndighedsbehandlingen måtte give anledning til. Forvaltningen vil ved den kommende byggesagsbehandling foretage yderligere gennemgang af projektet og vil i den forbindelse have særligt fokus på bl.a. placering af parkeringskælderen i forhold til naboskel og nedbringelse af trafikstøjbelastning i henhold til Miljøstyrelsens anbefalinger. Husleje De samlede driftsudgifter i første budgetår udgør kr., svarende til de samlede indtægter. Det fremsendte budget udviser dermed balance mellem indtægter og udgifter. Fra skema A til skema B stiger den foreløbigt godkendte årlige gennemsnitlige husleje fra 849 kr. pr. m 2 til 880 kr. pr. m 2. Lejen fordeler sig således på de enkelte lejligheder: Lejlighedstype Antal Størrrelse Leje pr. måned A 2-rums (6 8 etage) m² kr. A 2-rums (3 5 etage) m² kr. A 2-rums (1 + 2 etage) m² kr. B 3-rums (6 8 etage) m² kr. B 3-rums (3 5 etage) m² kr. B 3-rums (1 + 2 etage) m² kr. Til sammenligning vises lejefordelingen for det projekt, som blev godkendt ved skema A: Lejlighedstype Antal Størrrelse Leje pr. måned 2-rums 16 79,25 m ² kr. 3-rums 12 88,50 m² kr. 4-rums m² kr. Finansiering og kommunegaranti Beboerindskud 2% kommunal grundkapital 7% Realkreditlån 91% Den kommunale grundkapital (udlån til Landsbyggefonden) på 7% af anskaffelsessummen kan på baggrund af skema B beregnes til kr., hvilket er en forøgelse i forhold til skema A på kr. Gebyret på 2½ promille af anskaffelsessummen til dækning af Kommunens udgifter til sagsbehandlingen udgør kr. Side nr.: 137