Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Transkript

1 Åbent Referat til Mødedato: Mandag den 18. marts 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans Jørgen Gammelgaard, Marianne Bruun Kristiansen Fraværende: Erhardt Jull Referent: Pia Koch Hauge

2 Indholdsfortegnelse Side 519. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering Fordeling af udviklingspuljen Lukket - O Budgetopfølgning pr. 28. februar IFV O Nyt fælles bibliotekssystem O Økonomioversigt til Stålværks- og Trådspinderiprojektet Overførsler til F Takster i Musik og Billedskolen 2013/ F Ændringer i biblioteksdriften - budget Harmoniseret afvikling af hallernes gæld til kommunen Åbne Haller Betaling til haller med udendørs brugere Varde Fest- og Kulturuge Outrup Boldklub - aftale om aflysning af tinglyst rettighed Oksbøl Kunstforening - regnskab for 2012 samt ansøgning om driftstilskud i Naturparkplan Sager til kommende udvalgsmøder Bilagsliste Underskriftsblad Side 1194

3 519. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 680 Sagsid.: 12/12818 Initialer: Åben sag Beslutning den Fraværende: Erhardt Jull Godkendt. Side 1195

4 520. Gensidig orientering Dok.nr.: 692 Sagsid.: 12/12818 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Orientering ved Udvalgsformanden Orientering fra KL Kulturpolitisk topmøde DB s årsmøde Fernisering på Smedeværkstedet Ståltråden Orientering ved Forvaltningen Viva Varde Kunstrådet Godkendelse af foreningers regnskaber 2011 Status udbud af kunstgræsbane s innovationspris 2013 Gensidig orientering Bilag: 1 Åben Dokumentoversigt - regnskaber 2011, idrætscentre m.m /12 Beslutning den Fraværende: Erhardt Jull Lisbet orienterede om: Post Danmark Rundt kommer omkring. Vi går i gang med at afdække hvordan vi i Varde kan bakke op omkring arrangementet. Vi skal forvente en del gæster i den forbindelse. Møde med NaturKulturVarde det blev aftalt at NKV fremadrettet skal have en aftale med udvalget på samme måde som Museet. Kunstudvalget møde om udsmykning af hjørnegrund ved Oksbøl. Under mødet blev bymanualen (udarbejdet af Poul Erik Bech) drøftet, i forhold til hvordan kunstudvalget kan bidrage. Naturpark Vesterhavet planen er på dagsorden i dag. Hans Jørgen i formand og næstformands fravær var jeg i Koordineringsudvalgets årsmøde. 80 deltagere en god aften med fin underholdning, scoremad og dialog om det frivillige område, og hvor der fremadrettet kan udvikles. Side 1196

5 Ingvard orienterede om arrangement med Håndboldspilleren Lars Christiansen som var rigtig godt. Bøje orienterede om besøg hos konserveringscenteret. Den fremtidige organisering af konserveringscentrene efter den nye lovgivning blev drøftet. Udvalget ønsker introduktion til ESDH systemet i forhold til at kunne finde dokumenter. Der blev spurgt til hvor Folkeoplysningsudvalgets dagsorden kan findes i systemet. Hallernes regnskaber blev drøftet. Forvaltningen udarbejder pressemeddelelser om hallernes økonomi. Side 1197

6 521. Fordeling af udviklingspuljen Dok.nr.: 1504 Sagsid.: 12/13341 Initialer: leve Åben sag Sagsfremstilling Fordeling af idræts- og svømmehallernes udviklingspulje for 2013, fremsendes til udvalgets orientering. Til fordeling var der kr. inkl. moms. Der indkom ansøgninger for i alt kr., og der blev fordelt kr. efter indstilling fra SIV. Puljen er fordelt efter de fastsatte kriterier til: Nye tiltag som bidrager til øget aktivitet i hallerne Implementering af sundhedsinitiativer i hallerne Tiltag til sikring af ernæringsrigtig kost i hallerne Ølgod Hallerne, Janderup Sogns Aktivitetshus og Horne Idrætspark har ikke fremsendt ansøgning til puljen. Puljen er fordelt således til de øvrige idræts- og svømmehaller: Blåvandshuk Kursus & Idrætscenter Form & Fritid Nørre Nebel Helle Hallen Hodde-Tistrup Hallen IFV Outrup Kultur & Idrætscenter Skovlund-Ansager Hallen SIV (fælles workshop og kursus) I alt kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. SIV har foreslået, at 4 projekter til i alt kr. evt. revurderes, og forvaltningen har meddelt ansøgerne, at der ikke ydes tilskud medmindre der fremkommer tydeligere argumenter for, hvordan ansøgningerne falder inden for kriterierne. Hele udviklingspuljen er således ikke brugt, og det er SIV s indstilling, at hvis der kommer gode ideer på den planlagte fælles workshop, så vil disse kunne tilgodeses. Som alternativ kan der laves en ny ansøgningsrunde pr. 1. august 2013, hvor hallerne kan søge til nye projekter inden for de fastsatte 3 kriterier. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at der er grund til at overveje nogle ændrede kriterier eller mere præcise kriterier for udviklingspuljen i De ansøgninger, som har fået afslag, er bl.a. emhætte mv. til køkken, ansættelse af koordinator, anskaffelse af ny teknologi og nye bander, som i højere grad kan handle mere om drift end nye udviklingstiltag. Kultur og Fritid finder det hensigtsmæssigt, at man ikke p.t. prioriterer de resterende ca kr. i puljen, så der fortsat er råderum til en senere prioritering af nye ideer og udviklingstiltag i hallerne. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Side 1198

7 Økonomi Til rådighed i kr. inkl. moms Høring SIV har gennemgået ansøgningerne og sendt indstilling til forvaltningen. Bilag: 1 Åben Regneark med SIV's indstilling 32782/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning, at der senere tages stilling til fordeling af det resterende beløb i puljen, at kriterierne for tilskud fra udviklingspuljen tages op på et senere møde, og at de tildelte tilskud evalueres i Beslutning den Fraværende: Erhardt Jull Peter Nielsen erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandling af punktet. Anbefalingen blev godkendt. Udviklingspuljen skal evalueres inden udgangen af Side 1199

8 522. Lukket - O Budgetopfølgning pr. 28. februar IFV Dok.nr.: 1538 Sagsid.: 12/13025 Initialer: FLKA Lukket sag Side 1200

9 523. O Nyt fælles bibliotekssystem Dok.nr.: 1415 Sagsid.: 13/4226 Initialer: moki Åben sag Sagsfremstilling Varde kommunes folke- og skolebiblioteker har tilsluttet sig kommunernes it-fællesskab KOMBITs udbud af et nyt fælles bibliotekssystem, en moderne og tidssvarende biblioteksløsning. Efter et intensivt workshopforløb i 2012 har kommunerne og KOMBIT afsluttet kravspecificeringen af systemet. 85 kommuner har tilsluttet sig et fælles udbud. Visionen er at skabe et fælles bibliotekssystem for folke- og skolebibliotekerne, der understøtter back-office biblioteksfunktioner og bygger på en national infrastruktur, herunder brug af nationale data. Systemet skal muliggøre fælles drift og systemadministration og indgå i Danskernes Digitale Bibliotek. Udbuddet skal gennem en konkurrenceudsættelse af eksisterende systemer tilvejebringe et moderne og tidssvarende bibliotekssystem baseret på en åben platform med anvendelse af anerkendte standarder. Bibliotekssystemet forventes taget i brug i Både folke- og skolebibliotekerne ser frem til det nye bibliotekssystem, der muliggør øget samarbejde mellem de to bibliotekssystemer i kommunen. Retsgrundlag Biblioteksloven Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Fraværende: Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Orientering blev taget til efterretning. Side 1201

10 524. O Økonomioversigt til Stålværks- og Trådspinderiprojektet Dok.nr.: 1550 Sagsid.: 12/13773 Initialer: jejo Åben sag Sagsfremstilling Siden igangsættelse af det forberedende arbejde med etablering af et nyt kulturområde på stålværks- og Trådspinderigrunden i Varde har samt Byrådet afsat bevillinger til projektet. Kultur og Fritid har udarbejdet en opgørelse over den aktuelle økonomi til projektet som består i: Frigivelse af indefrosne midler, i alt kr. Anlægsbevillinger , i alt kr. I forbindelse med sagen om overførsel fra budget søges om overførsel af i alt kr. til projektet. Med ovenstående bevillinger og søgte overførsler er der således i alt kr. til projektet. Herudover har Byrådet reserveret 1,1 mio. kr. til renovering af Laboratoriebygningen. Beløbet er ikke frigivet. Byrådet har endvidere bevilliget 1,5 mio. kr. til etablering af ungehus i området. Forvaltningens vurdering For at projektet kan realiseres, og for at der kan tilvejebringes yderligere finansiering til projektet, er det vigtigt, at projektet prioriteres økonomisk. Derfor indgår en overførsel på kr. i den samlede overførsel fra 2012 til 2013, jf. særskilt dagsordenspunkt. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Økonomioversigt marts /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, Side 1202

11 at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Fraværende: Erhardt Jull Orienteringen blev taget til efterretning. Side 1203

12 525. Overførsler til Dok.nr.: 1457 Sagsid.: 13/1319 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Principperne for overførsel af mindre- merforbrug til senere budgetår fremgår af aftalestyring i. Driftsbudgettet Det budgetmæssige resultat: Tal i kr. Samlet for udvalget Inden for rammen Uden for rammen Lederløn Direktionens ramme Uden for rammen 100 % overførsel Bundne overførsler fra I alt Korr. Budget 2012 Regnskab Forbrugsprocent Rest budget 2012 Inden for rammen Der overføres inden for rammen: mindreforbrug ved Musik og Billedskolen med kr. merforbrug ved Biblioteket med kr. Uden for rammen Der overføres uden for rammen mindreforbrug ved Kultur og Fritid med kr. Redegørelse for overførslens anvendelse fremgår af bilag. Herunder forslag om overførsel af 1,5 mio. kr. til Stålværks- og Trådspinderiprojektet. Der udarbejdes særskilt sag om denne overførsel. Fra Musik & Billedskolen ønskes mindreforbrug på kr. overført til 2013, jf. redegørelse i bilag. Uden for rammen 100 % overførsel Der overføres mindreforbrug i projektet Breddeidræt med kr. Bundne overførsler Inden for udvalgets budgetområde har Biblioteket bundne overførsler fra på i alt kr. Disse overføres til Anlægsbudgettet Ikke forbrugte rådighedsbeløb til anlægsprojekter overføres til forbrug i Af vedhæftet oversigt over overførsler fremgår status på anlægsbudgettet ved udgangen af Retsgrundlag Styrelsesloven Side 1204

13 Kommunens økonomiregulativ Aftalestyringskonceptet Økonomi Budgetoverførslerne bevilges formelt som tillægsbevillinger. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Budgetoverførsler fra 2012 til Kultur og Fritid 2 Åben Musik- og Billedskolen 3 Åben Regnskabsrapport - Kultur og Fritid / / /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget, at der overføres kr. inden for rammen, at der overføres kr. uden for rammen, at der overføres kr. uden for rammen med 100 % overførsel, at der overføres kr. som bunden overførsel, og at der overføres uforbrugt anlægsbudget med kr. Beslutning den Fraværende: Erhardt Jull Anbefalingen blev godkendt. Side 1205

14 526. F Takster i Musik og Billedskolen 2013/14 Dok.nr.: 1486 Sagsid.: 13/246 Initialer: hagr Åben sag Sagsfremstilling Musik & Billedskolen fremskriver hvert år elevtaksterne i forhold til budgettets fremskrivning, som afspejler lønudviklingen. For sæsonen 2013/14 er taksterne i gennemsnit fremskrevet med 1,5 %, som oplyst af økonomistaben. Fællesaktiviteter som kor, orkester og sammenspil er gratis for elever, der modtager soloundervisning i Musik & Billedskolen. Som noget nyt, foreslår vi at også billedkunst bliver gratis for Musik & Billedskolens soloelever, som et bud på, hvordan vi kan skabe en øget sammenhæng mellem musikken og billedkunsten. Taksterne er anbefalet i Musik & Billedskolens bestyrelse den 21. november Forvaltningens vurdering Brugerbetalingen er en væsentlig del af Musik & Billedskolens økonomiske grundlag, der sammen med det kommunale tilskud og statsrefusionen skal dække lønudgifter og øvrig drift. Med en stigning på gennemsnitligt 1,5 % vurderer vi, at det nuværende aktivitetsniveau er sikret. Ifølge Kunstrådet må elevbetalingen på musikdelen ikke overstige 33 % af de samlede udgifter. I Musik & Billedskolen er den ca. 27 %. Sundhedskonsekvensvurdering Mangfoldigheden i Musik & Billedskolens tilbud, samt den minimale fremskrivning understøtter, at aktiviteterne er alment tilgængelige. De er dermed et fritidstilbud der bidrager til at udvikle børns mentale sundhed. Retsgrundlag Lov om musik Økonomi Ingen Høring Ingen Side 1206

15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at forslag til takster for Musik & Billedskolen 2013/14 godkendes. Beslutning den Fraværende: Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Anbefalingen blev godkendt. Side 1207

16 527. F Ændringer i biblioteksdriften - budget 2013 Dok.nr.: 1411 Sagsid.: 13/1911 Initialer: moki Åben sag Sagsfremstilling Varde Bibliotek har fået pris- og lønfremskrevet budgettet, og budgetrammen er forøget med kr. Udvalget har ønsket oplyst hvordan de yderligere midler tænkes udmøntet. Indvendig vedligeholdelse er reduceret med kr. fra kr. til kr. svarende til kommunens standard. Fremover budgetteres bødeindtægter inden for bibliotekets budgetramme. Der overføres et årligt underskud på kr. I forbindelse med sparekataloget blev bøderne fordoblet og bødebudgettet forøget. Det kan nu konstateres, at bødeindtægterne er lavere end budgetteret, da den højere bødesats har ført til større efterrettelighed. Endvidere er brugen af lånefristadvarsler og fornyelse via og sms øget, hvilket også har medført et fald i bødeindtægten. På denne baggrund foreslås følgende ændringer i biblioteksdriften: 1. Der biblioteksbetjenes to nyoprettede friskoler. En eksisterende er ophørt. Midlertidig ordning etableres indtil revision af bogbuskøreplan per 14. august Betjening af private dagplejere/private pasningsordninger 80. (Pt. tilfældigt tilbudt) 3. Information på storskærme i Varde og Ølgod. Er påbegyndt i forbindelse med ny hjemmeside 4. Borgernes anvendelse af IT: Videreføres på nuværende niveau med forøget PR indsats 5. Selvbetjening på Ølgod Bibliotek lørdage kl i stedet for betjening. (Forholdsvis ringe aktivitet i forhold til indsatsen) 6. Der er ikke afsat ekstra midler til Danmarks Digitale Bibliotek, da behovet tidligst forventes at opstå i 2014 Det tidligere fremsatte forslag om at genindføre betjening af private børnehaver som er ophørt i forbindelse med sparekataloget fremsættes ikke pga. manglende finansieringsmuligheder. Retsgrundlag Biblioteksloven Økonomi Ingen Høring Ingen Side 1208

17 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at forslag til brug af de tilførte budgetmidler kr. vedtages og ovennævnte initiativer igangsættes, at forslag om genindførsel af betjening af private børnehaver overvejes i forbindelse med budget Beslutning den Fraværende: Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Anbefalingen blev godkendt. Side 1209

18 528. Harmoniseret afvikling af hallernes gæld til kommunen Dok.nr.: 1101 Sagsid.: 12/9691 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Udvalget behandlede 1. december 2012 et oplæg til en harmoniseret model til afvikling af hallernes gæld til. Kommunen har pr. 1. januar 2013 et samlet tilgodehavende ved syv haller på 10,6 mio. kr. fordelt på 15 lån. Lånene er givet på forskellige rente- og afdragsvilkår, og der er løbende givet henstand med afvikling af flere lån. Modellen betyder, som udgangspunkt, at lånene gøres rentefri og at afdragsperioden bliver 10 år. For de fleste lån begynder afviklingen i Hvis der er bevilget henstand med afviklingen, respekteres dette fortsat. For alle haller bliver der tale om lempeligere vilkår end de, der fremgår af de oprindelige gælds- og pantebreve. En gældspost på kr. eftergives. Udvalget godkendte modellen og besluttede, at den skulle sendes til høring i SIV (hallernes paraplyorganisation), inden der tages endelig stilling. Forvaltningen har den 14. januar 2012 præsenteret modellen for SIV. Efterfølgende er der modtaget to høringssvar; et fra SIV og et samlet svar fra Form og Fritid Nørre Nebel samt Outrup Kultur- og Idrætscenter. SIV udtaler, at et flertal af medlemmerne kan tiltræde modellen med den ændring, at gælden afvikles over 20 år fra 2013, medmindre den enkelte hal ønsker, at afviklingen udskydes i overensstemmelse med allerede givet henstand. SIV tilføjer, at afviklingen af gælden også skal være omfattet af det udligningstilskud til afvikling af langfristet gæld, som har indført fra Høringssvaret fra hallerne i Nørre Nebel og Outrup er ikke et supplement til høringssvaret fra SIV, men et selvstændigt høringssvar. Høringssvaret vedrører i ikke specifikt modellen til afvikling af hallernes gæld til kommunen, men i højere grad ordningen med udligningstilskud til nedbringelse af hallernes langfristede gæld, som er vedtaget af Byrådet i forbindelse med budgetlægningen for Der henvises til bilag. En forlængelse af afdragsperioden til 20 år med afviklingsstart i 2013 betyder, at afviklingsperioden bliver sammenfaldende med den periode, hvor udligningstilskuddet er gældende, idet udligningstilskud er betinget af optagelse af 20-årige lån i KommuneKredit. Det betyder også, at nogle haller påbegynder afdrag tidligere end forudsat ved den tidligere forelagte model. Hvis hallernes afdrag på gæld til kommunen skal udløse udligningstilskud, vil det betyde, at udligningstilskuddet bliver højere end godkendt ved budgetteringen for 2013, idet der ved beregning af udligningstilskud var forudsat afdragsfrihed på hallernes gæld til kommunen. Det medfører samtidig, at nogle haller bliver berettiget til udligningstilskud. Ved 10 år Ved 20 år Side 1210

19 Årligt afdrag Udligningstilskud Nettoydelse kr kr kr kr kr kr. I tabellen er anvendt den beregnede tilskudsprocent for Denne procent falder årligt i takt med afvikling af langfristet gæld. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at SIVs forslag om en afdragsperiode på 20 år kan tiltrædes, idet der uanset et langt forløb sker tilbagebetaling af gælden. Det vurderes endvidere, at afdrag på gæld til kommunen skal være omfattet af ordningen for udligningstilskud, idet dette tilskud ydes til langfristet gæld, der ligger ud over 10 procent af hallens ejendomsværdi. Ved tidligere beregning af udligningstilskuddet indgår gælden til kommunen på lige fod med øvrige langfristede gældsposter. Forvaltningen ser det desuden som en fordel, at den del af hallernes langfristede gæld, som omfattes af udligningstilskuddet, afvikles over samme periode, som øvrig gæld, der berettiger til udligningstilskuddet. Forvaltningen foreslår, at det stilles som betingelse for udligningstilskud til ydelser på gæld til kommunen, at låneafviklingen starter i 2013 med første afdrag pr. 30. juni, uanset hvilke aftaler om henstand, der er indgået. Dette betyder fremrykket afvikling for Blåvandshuk, Helle, Horne og Ølgod. Endvidere bør de haller, som ikke allerede har tilmeldt sig ordningen med udligningstilskud tilbydes muligheden for at deltage. Det har betydning for (Horne og Hodde-Tistrup). Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Afdrag på kommunens tilgodehavende ved hallerne tilgår kommunens kassebeholdning. Udligningstilskud afholdes af udvalgets budget. Det foreslås, at der gives tillægsbevilling til yderligere udligningstilskud på kr. ( kr. ved 10 år), finansieret af afdrag på gælden kr. ( kr. ved 10 år). Høring Der er foretaget høring af SIV (hallernes paraplyorganisation). Bilag: 1 Åben Kommunale lån til idræts- og svømmehaller - harmonisering 2 Åben Høringssvar - SIV 3 Åben Høringssvar fra Nørre Nebel og Outrup / / /13 Side 1211

20 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at tilgodehavende ved Skovlund-Ansager Hallen på kr. eftergives, at kommunens øvrige tilgodehavender ved hallerne gøres rentefri med en afdragsperiode på tyve år fra og med 2013, at hallernes gæld til kommunen indgår ved beregningen af udligningstilskuddet, at udligningstilskud betinges af den enkelte hals accept af løbetid på 20 år med afviklingsstart i 2013, og at der gives tillægsbevilling til yderligere udligningstilskud, som finansieres af afdrag på kommunens tilgodehavender ved hallerne. Beslutning den Fraværende: Erhardt Jull Peter Nielsen erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandling af punktet. Anbefalingen blev godkendt. Side 1212

21 529. Åbne Haller Dok.nr.: 1476 Sagsid.: 12/15554 Initialer: kigo Åben sag Sagsfremstilling I 2012 blev der afsat i alt kr. til projekt Åbne Haller. Projektets sigte er at udnytte hallernes ledige kapacitet, og samtidigt få nye målgrupper ind i hallerne. Der er nedsat en projektgruppe, bestående af konsulent i skoleafdelingen Karen Bloch Eskesen, Kultur og Fritidschef Kirstine Gottlieb og projektleder Maria Ladegaard-Pedersen fra Kultur og Fritid. Det er tidligere besluttet, at projektet skal startes med en workshop for halinspektører, kommunale enheder (der repræsenterer forskellige områder: skoler, dagtilbud, kompetencecentret, sundhedsområdet m.v.), SIV, idrætsforeninger, brugere mv. Projektgruppen har udarbejdet følgende forslag til workshoppens indhold: Workshoppen afholdes i Ølgod Hallerne 8. april 2013 fra kl Workshoppen indledes efter en velkomst, med et oplæg af Idrættens Analyseinstitut om fremtidens Idræt. Herefter vil der være generering og udvikling af projektideer. Formålet med denne fremgangsmåde er, at deltagerne får inspiration til aktiviteter og mulighed for at finde projektpartnere. På workshoppen får deltagerne information om ansøgningskriterier for puljemidlerne. Projektgruppen foreslår følgende overordnede ansøgningskriterier for tildelingen af puljemidler: Ansøgningsfrist ca. 22. april Alle kan ansøge: Haller, foreninger, kommunale enheder, enkeltpersoner m.v. Der kan maksimalt ansøges om kr. til aktiviteten/projektet med henblik på at sikre, at midlerne kommer så mange haller til gode som muligt. At der opgives en projektansvarlig. At der udfyldes et evalueringsskema på 1-2 sider, og at ansøger står til rådighed i forbindelse med udarbejdelsen af en samlet evaluering af projekt Åben Haller. Derudover lægges der vægt på: At At At At At At At ansøger inddrager relevante samarbejdspartnere. brugerne involveres i projektforberedelserne. aktiviteterne foregår indenfor den ledige kapacitet. projektet er rettet mod nye brugere. projektidéen tilgodeser et behov. forankringsmulighederne for projektidéen er vurderet i ansøgningen. projektidéen kommer mange brugere til gode, sammenlignet med prisen. Derudover foreslår projektgruppen, at der nedsættes en gruppe, med repræsentanter fra Børn og Unge, Kultur og Fritid samt Social og Sundhed, som får beslutningskompetence Side 1213

22 til fordeling af ansøgte midler, med udgangspunkt i ovenstående ansøgningskriterier og vægtninger. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at den beskrevne fremgangsmåde og de opstillede ansøgningskriterier og vægtninger vil være medvirkende til at sikre, at puljemidlerne bliver fordelt i overensstemmelse med projektets formål. For at sikre at projektidéerne kan igangsættes i 2013, og så der kan opsamles erfaringer med henblik på vurdering af evt. forlængelse af projektet, er det vigtigt, at der sikres en enkel og hurtig beslutningsgang i prioriteringen af ansøgningerne. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Ingen Høring Projektideen har allerede været til høring i SIV, og SIV s bemærkninger er indarbejdet i projektet. SIV høres om forslag til fordelingen forinden endelig stillingtagen. Anbefaling Forvaltningen anbefaler samt Udvalget for Børn og Undervisning, at den foreslåede fremgangsmåde godkendes, at de foreslåede ansøgningskriterier og vægtninger godkendes, og at der nedsættes en gruppe med repræsentanter fra Kultur og Fritid, Børn og Unge samt Social og Sundhed med beslutningskompetence til fordeling af puljemidler. Beslutning den Fraværende: Erhardt Jull Anbefalingen blev godkendt. Udvalget anbefaler, at ansøgningsfristen udskydes. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Side 1214

23 Anbefalingen blev godkendt, dog henstilles at formkravene til projekterne minimeres og at fokus er på at få øget aktivitet i hallerne. Udvalget anbefaler, at ansøgningsfristen udskydes minimum 14 dage for at give den fornødne tid til, at parterne kan få aftalerne i stand. Side 1215

24 530. Betaling til haller med udendørs brugere Dok.nr.: 1175 Sagsid.: 13/2560 Initialer: leve Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med fastsættelse af den maksimale tilskudsberettigede leje for Outrup Boldklubs benyttelse af omklædnings- og klubfaciliteter i Outrup Kultur & Idrætscenter, blev driftstilskuddet for udendørs brugere til øvrige haller drøftet. Aftalen er nu, at Outrup Kultur & Idrætscenter kan opkræve en leje af Outrup Boldklub på maksimalt kr., hvortil yder et lokaletilskud på 75 % svarende til kr. Boldklubbens egenbetaling er på 25 % svarende til kr. Hallernes driftstilskud for omklædnings- og klubfaciliteter til udendørs brugere udgjorde i årene kr. pr. år og fra kr. pr. år. Ud over Outrup Kultur & Idrætscenter stiller følgende haller omklædnings- og klubfaciliteter til rådighed for udendørsbrugere: Form & Fritid Nørre Nebel og Janderup Sogns Aktivitetshus, som fra 2013 modtager ovennævnte driftstilskud på kr. årligt. IFV, som ifølge den nye kontrakt om drift af Varde Fritidscenter må opkræve kr. for udendørsbrugernes brug af omklædningsrum, hvortil der ydes et lokaletilskud på kr., og VIF har en egenbetaling på kr. (her tages der udgangspunkt i, at VIF er den eneste udendørs bruger, der opkræves betaling ved). IFV opkræver endvidere betaling for brug af klublokaler, som er tilskudsberettiget med 75 %. Hertil kommer særskilt betaling for lægerum, boldrum, vaskerum mv. som ikke er tilskudsberettiget. Forvaltningens vurdering Brugen af omklædningsrum for specielt fodboldsspillere, der spiller i de bedre rækker og derfor har en sæson på næsten 12 måneder, er særlig udgiftstung for centrene både ved afvikling af almindelig træning og kampe. Den aktuelle betaling til IFV og Nr. Nebel Idrætscenter på henholdsvis kr. og kr. årligt vurderes som lav i forhold til aktivitetsniveauet i fodboldklubberne og deraf brugen af omklædningsrummene. Janderup Sogn Aktivitetshus huser færre fodboldspillere, og det sker i samarbejde med Billumhallen, hvilket gør, at Kultur og Fritid umiddelbart vurderer, at et driftstilskud på kr./år er rimeligt. Det er Kultur og Fritids vurdering, at brugen af omklædningsfaciliteter i Fritidscentret er betydeligt større end i Outrup Kultur- og Idrætscenter alene når klubbernes størrelse sammenlignes. Den maksimale leje i Fritidscentret bør således forhøjes, så niveauerne i højere grad harmonerer. Kultur og Fritid vurderer, at for IFV s vedkommende bør kontraktens maksimale årlige leje på kr. forhøjes til kr., hvilket udløser et lokaletilskud på yderligere Side 1216

25 kr. For Nr. Nebel Idrætscenters vedkommende kan det årlige driftstilskud forhøjes til kr., eller der kan laves en aftale i lighed med aftalen i Outrup, så idrætscentret opkræver en maksimal leje på kr. af de stedlige foreninger, hvilket vil udløse et lokaletilskud på kr. Det er Kultur og Fritids vurdering, at ovenstående ændringer i hallernes betaling for udendørs brugeres anvendelse af omklædningsrum overordnet set er rimelig. Klubbernes størrelse varierer og tilsvarende gør deres aktiviteter samt evt. samarbejder med andre klubber. Det er derfor vanskeligt at lave en eksakt opgørelse. Fastsættelse af betaling ud fra en overordnet betragtning svarer også til, at den betaling hallerne modtager i årligt driftstilskud for idræts- og svømmehaller heller ikke er fastsat eller reguleret efter det konkrete aktivitetsniveau. Det er Folkeoplysningsudvalget, som fastsætter den tilskudsberettigede lokaleleje og og Fritid, som fastsætter driftstilskuddets størrelse. Retsgrundlag s regler for tilskud til egne og lejede lokaler Kommunalfuldmagten Økonomi Øgede udgifter til lokaletilskud og/eller driftstilskud som afholdes inden for udvalgets budgetramme. Høring SIV høres om deres bemærkninger til de foreslåede ændringer i betalingen for udendørs brugeres anvendelse af faciliteter i hallerne. Bilag: 1 Åben Ny liste over fodboldspillere i 43429/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at SIV høres om de forslåede ændringer inden der træffes beslutning i sagen, og at Folkeoplysningsudvalget tager stilling til den maksimale tilskudsberettigede leje for udendørs brugere i Form & Fritid samt Fritidscenteret. Beslutning den Fraværende: Erhardt Jull Udvalget fremsender forslag til Folkeoplysningsudvalget om, at tilskud til IFV på grund af størrelsesforskellen sættes op med kr. så der i alt ydes kr. Side 1217

26 at Folkeoplysningsudvalget tager stilling til den maksimale tilskudsberettigede leje for udendørs brugere i Form & Fritid. Side 1218

27 531. Varde Fest- og Kulturuge 2013 Dok.nr.: 1565 Sagsid.: 13/2231 Initialer: anpe Åben sag Sagsfremstilling besluttede den 19. februar 2013, at der også i år afholdes en Fest- og Kulturuge i Varde by for hele er et overgangsår, så der frem til 2014 kan udvikles et nyt koncept. Mht. Fest- og Kulturugen i 2013 besluttede Udvalget, at kulturinstitutionerne (Musik- & Billedskolen, Biblioteket, Museet og NaturKulturVarde) hver skal stå for mindst 2 arrangementer, og at der kan gives tilskud hertil. Kultur og Fritid har haft møde med kulturinstitutionerne og Varde Handelsstandsforening, der også tidligere har deltaget i planlægning og afholdelse af Fest- og Kulturugen. På baggrund af mødet foreslås det, at tidspunktet for Fest- og Kulturugen bliver i uge 36, så den starter fredag den 30. august 2013 med kulturnatten og afsluttes søndag den 8. september med Karlsgårdedagen. Kulturinstitutionerne arbejder med forslag til forskellige arrangementer, som ligger spredt i løbet af ugen. Der vil både være åbne gratis-arrangementer og arrangementer med deltagerbetaling. Det er foreslået, at arrangementerne som hovedregel finder sted i Varde by, og at de også kommer til at foregå på den nyanlagte Arnbjergscene, på Torvet (som er bilfrit) og ved Stålværket, hvor der nu foregår nye kulturaktiviteter. Nogle af arrangementerne kræver yderligere finansiering, da der skal entreres med musikere, teaterfolk m.v. Dernæst vil der til de udendørs arrangementer være ekstraordinære udgifter til overdækning, lys, lyd m.v. samt reduceret mulighed for deltagerbetaling, fordi arrangementerne foregår i det åbne by- eller naturrum. På udvalgets budget 2013 er der ca kr. (ekskl. moms) til Fest- og Kulturugen, hvor beløbet ligesom de tidligere år anvendes til annoncering og tilskud til åben koncert på Torvet. Kulturinstitutionerne har budt ind med flere nye arrangementer hvoraf 5 kræver yderligere finansiering. Samlet beløber det sig til ca kr. Da programmet ikke er endelig planlagt, og da der ikke p.t. er truffet aftaler om en række af arrangementerne, kan der ske ændringer i økonomien. Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid finder det positivt, at kulturinstitutionerne i fællesskab er kommet med nye inputs til indholdet i Varde Fest- og Kulturuge. Flere af institutionerne er kommet med forslag til indhold i arrangementer, som ligger ud over, hvad de almindeligvis laver. For at gruppen kan gå videre med planlægning af ugen, booking af arrangementer m.v. er det væsentligt, at der bevilliges tilskud til konkrete ekstraordinære udgifter, som ligger ud over udvalgets hidtidige budget. Side 1219

28 Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Kultur og Fritid foreslår, at beløbet for Fest- og Kulturugen forhøjes med kr., som finansieres af kontoen for andre kulturelle formål. Høring Ingen Bilag: 1 Lukket Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Kultur og Fritid og kulturinstitutionerne i samarbejde med Varde Handelstandsforening arbejder videre med planlægningen af Varde Fest- og Kulturuge for 2013, og at budgettet for Varde Fest- og Kulturuge forhøjes med kr., som finansieres af kontoen for andre kulturelle formål. Beslutning den Fraværende: Erhardt Jull Anbefalingen blev godkendt. Side 1220

29 532. Outrup Boldklub - aftale om aflysning af tinglyst rettighed Dok.nr.: 1499 Sagsid.: 10/3846 Initialer: bera Åben sag Sagsfremstilling Forvaltningen har aftalt med Outrup Boldklub, at den tidligere tinglyste bestemmelse om, at klubben har adgang til gratis omklædningsrum og klublokaler kan aflyses mod en kompensation på kr. Den maksimale tilskudsberettigede udgift til leje af omklædningsrum og klublokaler er fastsat til kr. fra og med Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at den indgåede aftale og herunder kompensationen - er rimelig for alle parter. Når kompensationen er godkendt af udvalget, vil forvaltningen arbejde videre med det rent juridiske i forhold til tinglysningen. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten s regler for tilskud til egne og lejede lokaler Økonomi En merudgift til lokaletilskud på ca kr. årligt og en mindreudgift på kr. i driftstilskud til Outrup Kultur & Idrætscenter, som finansieres indenfor udvalgets budgetramme. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Beregning af kompensation for aflysning 20003/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at kompensationen godkendes, og at forvaltningen bemyndiges til at foretage det videre fornødne med henblik på at få slettet den tidligere tinglysning. Beslutning den Fraværende: Erhardt Jull Side 1221

30 Anbefalingen blev godkendt. Side 1222

31 533. Oksbøl Kunstforening - regnskab for 2012 samt ansøgning om driftstilskud i 2013 Dok.nr.: 1305 Sagsid.: 08/8817 Initialer: anpe Åben sag Sagsfremstilling Oksbøl & Omegns Kunstforening fremsender revideret regnskab for 2012 udvisende en egenkapital pr. 31/12 på 554,46 kr. Endvidere fremsendes budgetoverslag for Foreningen ansøger samtidig om et driftstilskud i 2013 på kr. Foreningen modtog i 2012 et tilsvarende beløb. Foreningen har p.t. 48 medlemmer. Der er i 2013 planlagt i alt 6 udstillinger inkl. en børneudstilling og en udstilling i samarbejde med et privat galleri. Alle udstillinger er annonceret i dags- og ugepressen, Guide 2013, der udgives af VisitWestDenmark og på Alle udstillinger kan ses i Ravmuseets Kunstsal i Oksbøl, og der er fri entré til alle udstillinger. Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid har gennemgået og vurderet de fremsendte oplysninger og finder det positivt, at der geografisk set er kunstneriske arrangementer flere steder i kommunen. Forvaltningen finder det relevant, at der ydes et driftstilskud til foreningens aktiviteter på det ansøgte beløb. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Der er på budget 2013 afsat kr. til driftstilskud til kunstforeninger Høring Ingen Bilag: 1 Åben Ansøgning om tilskud - Oksbøl & Omegns Kunstforening /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at regnskabet godkendes, at der bevilges et driftstilskud i 2013 på kr. finansieret af kontoen Driftstilskud til kunstforeninger. Side 1223

32 Beslutning den Fraværende: Erhardt Jull Anbefalingen blev godkendt. Side 1224

33 534. Naturparkplan Dok.nr.: 1461 Sagsid.: 12/6297 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Gennem de seneste tre år har forvaltningen og Naturparkrådet arbejdet hen imod at Naturpark Vesterhavet kan optages i Friluftsrådets kommende mærkningsordning Danske Naturparker. Mærkningsordningen forventes lanceret primo juni Som et led i at opfylde Friluftsrådets forventede krav til at blive en certificeret naturpark, har Naturparkrådet udarbejdet et forslag til en naturparkplan for Naturpark Vesterhavet. Naturparkplanen indeholder en beskrivelse af områdets natur, kulturhistorie, friluftsliv, formidling, turisme og erhverv samt målsætninger for de forskellige emner. Et andet forventet krav til naturparker er, at en naturpark forankres i kommuneplanen. Naturpark Vesterhavets fysiske afgrænsning behandles således i kommuneplanen. Det er derfor indholdet i forslaget til naturparkplanen, som skal godkendes til udsendelse i offentlig høring. Forslag til naturparkplan sendes i offentlig høring fra primo april 2013 og otte uger frem, således at kommuneplanens og naturparkplanens høringsperiode har et overlap på ca. fire uger. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at der gennem udarbejdelse af en naturparkplan skabes forudsætninger for, at Naturpark Vesterhavet vil kunne komme i betragtning blandt de første certificerede danske naturparker. Naturpark Vesterhavet vil være med til at skabe gode rammer for områdets formidling af natur og kulturhistorien, samt være med til at fremme en balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen og kulturhistorien. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Udgifter til borgermøder afholdes indenfor forvaltningsområdets budget. Høring Naturparkplanen sendes i 8 ugers offentlig høring. Bilag: 1 Åben Fwd: SV: tid - Naturparkplan.pdf 37409/13 Side 1225

34 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Udvalget for Plan og Teknik samt, at det indstilles Byrådet, at naturparkplanens indhold godkendes med henblik på at sende planen i 8 ugers offentlig høring. Beslutning den Fraværende: Erhardt Jull Anbefalingen blev godkendt. Udvalget tilkendegiver, at den udarbejdede plan er en rigtig god beskrivelse af de naturområder vi har i kommunen. Udvalget foreslår, at denne beskrivelse gøres tilgængelig til offentlig brug evt. i form af en pixi-udgave. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 1226

35 535. Sager til kommende udvalgsmøder Dok.nr.: 708 Sagsid.: 12/12818 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Forvaltningen planlægger følgende sager til behandling på kommende udvalgsmøder: Status på arbejdet i de lokalhistoriske arkiver 10. april 2013 Afslutning på udvalgets periode 10. april 2013 Oksbøl Medborgerhus råderet over ejendommen Vestergade 27, Oksbøl 10. april 2013 Forårsmødet med udviklingsrådene 10. april 2013 Eliteidræt april 2013 Besøg i Frivillighuset (evt. 13. maj 2013) Besigtigelse - Sommerland maj 2013 Budget fra 14 og frem 13. maj 2013 Økonomien i svømmehallerne Åbningstider i svømmehallerne Energigennemgang af hallerne Forprojekt til Stålværks- og Trådspinderiområdet Nyt koncept for Varde Fest- og Kulturuge Dialogmøder med aftaleholdere inkl. Varde Museum samt foreninger 26. november 2013 Retsgrundlag Ingen Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Fraværende: Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Side 1227

36 IFV sagen tilføjes. Orienteringen blev i øvrigt taget til efterretning. Side 1228

37 Bilagsliste 520. Gensidig orientering 1. Dokumentoversigt - regnskaber 2011, idrætscentre m.m. ( /12) 521. Fordeling af udviklingspuljen 1. Regneark med SIV's indstilling (32782/13) 524. O Økonomioversigt til Stålværks- og Trådspinderiprojektet 1. Økonomioversigt marts 2013 (38275/13) 525. Overførsler til Budgetoverførsler fra 2012 til Kultur og Fritid (17075/13) 2. Musik- og Billedskolen (35544/13) 3. Regnskabsrapport - Kultur og Fritid 2012 (35574/13) 528. Harmoniseret afvikling af hallernes gæld til kommunen 1. Kommunale lån til idræts- og svømmehaller - harmonisering ( /12) 2. Høringssvar - SIV (29460/13) 3. Høringssvar fra Nørre Nebel og Outrup (30622/13) 530. Betaling til haller med udendørs brugere 1. Ny liste over fodboldspillere i (43429/13) 531. Varde Fest- og Kulturuge (Lukket bilag) 532. Outrup Boldklub - aftale om aflysning af tinglyst rettighed 1. Beregning af kompensation for aflysning (20003/13) 533. Oksbøl Kunstforening - regnskab for 2012 samt ansøgning om driftstilskud i Ansøgning om tilskud - Oksbøl & Omegns Kunstforening (26117/13) 534. Naturparkplan 1. Fwd: SV: tid - Naturparkplan.pdf (37409/13) Side 1229

38 Underskriftsblad Lisbet Rosendahl Ingvard Ladefoged Peter Nielsen Bøje Meiner Jensen Hans Jørgen Gammelgaard Marianne Bruun Kristiansen Erhardt Jull Side 1230