Dagsorden Torsdag den 15. marts 2018, kl Nordborgvej 6, Nordborg

Transkript

1 BOLIGSELSKABET DANBO Dagsorden Torsdag den 15. marts 2018, kl Nordborgvej 6, Nordborg Side 1 af 5 BOLIGSELSKABET DANBO Punkterne på dagsordenen er mærket (B) beslutning, (D) drøftelse eller (O) orientering. Vedlagte bilag er markeret med *

2 Indholdsfortegnelse: 1. Organisation Økonomi Afdelingerne Administrationen: LUKKET PUNKT Næste møde: Eventuelt... 5 Bestyrelsesmedlemmer: Jens T. Wolff, Helle Kjær Christensen, Karin Jørgensen, Laila Mandau, Leif Kjærgaard, Helge Mygil og Ejner Pustelnik Ansatte: Jimmy Povlsen Afbud: Side 2 af 5 BOLIGSELSKABET DANBO Punkterne på dagsordenen er mærket (B) beslutning, (D) drøftelse eller (O) orientering. Vedlagte bilag er markeret med *

3 1. Organisation 1.a. Godkendelse af referat fra seneste møde Indstilling: Indstilles til godkendelse. Beslutning: B * 1.b. Foreningsanliggender 1.b.1 8. Kreds Orientering v/jens T. Wolff. 1.b.2 Kontaktudvalg Sønderborg O O Der har været afholdt møde den 14. marts 2018 hos DANBO Indstilling: Til orientering. Beslutning: 1.c. Bestyrelsesanliggender 1.c.1 Ordinært Repræsentantskabsmøde 2018 Afholdes onsdag den 30. maj 2018, kl i DANBOs gildesal, Nordborgvej 6. Udkast til dagsorden se bilag På valg: Karin Jørgensen Jens T. Wolff Hvem genopstiller? 1.c.2 Ansøgning fra LINAK Nordborg Marathon 2018 O D * Ansøgning fra LINAK Nordborg Marathon 2018 B * Indstilling: Beslutning: Side 3 af 5 BOLIGSELSKABET DANBO Punkterne på dagsordenen er mærket (B) beslutning, (D) drøftelse eller (O) orientering. Vedlagte bilag er markeret med *

4 2. Økonomi 2.a. Budgetkontrol organisationen Balance år til dato O * 2.a.1 Revisionsprotokollat 2.a.2 Budget 2019 Budget 2019 B * 2.b. Landsbyggefondsmidler 2.c Årsregnskab 2017 Udkast til årsregnskab 2017 se bilag. B * Selskabet Håndværkerafdelingen Afdelingerne Indstilling: Beslutning: 3. Afdelingerne 3.a.1 TA - Renoverings-/ byggeskadesager Oversigt over byggesager se bilag. 3.a.2 Udlejningen O * O * Flyttestatistik Fraflytninger Flyttestatistik Fraflytning og indflytning Lejeledighed Ledige boliger pr. 1. marts 2018 Ledige lejemål 2018 fordelt på afdelinger Tab ved lejeledighed 3.a.3. Køb af 4 traktorer efter leasingudløb Indstilling: B Side 4 af 5 BOLIGSELSKABET DANBO Punkterne på dagsordenen er mærket (B) beslutning, (D) drøftelse eller (O) orientering. Vedlagte bilag er markeret med *

5 Beslutning: 4. Administrationen: LUKKET PUNKT 4.a. Personaleforhold, administrationen 4.a.1 Administration 4.a.2 SU-administration O O 4.b. Personaleforhold, ejendomsfunktionærområdet 4.b.1 Ejendomsfunktionærområdet O 4.c.1 Arbejdsmiljøudvalg O 5. Næste møde: Mødeplan 2018 Onsdag den 18. april 2018, kl Onsdag den 16. maj 2018, kl Revisormøde JP deltager Onsdag den 6. juni 2018, kl Konstituerende møde O Hvis intet andet er nævnt afholdes mødet på adressen Nordborgvej 6, Nordborg, kl Efter mødet vil der være spisning på kontoret. Ordinær repræsentantskabsmøde: Onsdag den 30. maj 2018, kl , Nordborgvej 6, Nordborg Fælleskursus i SALUS: Introduktion for nyvalgte: Afholdes hvert andet lige år. Næste gang 4. oktober 2018 Hotel Tønder Hus, Tønder Vakant, TARN og JP Vedligeholdelse og fraflytning: Afholdes hver andet ulige år. Næste gang september Folkehjem, Aabenraa AJ og Vakant 6. Eventuelt Side 5 af 5 BOLIGSELSKABET DANBO Punkterne på dagsordenen er mærket (B) beslutning, (D) drøftelse eller (O) orientering. Vedlagte bilag er markeret med *

6 Bilag 1 c 1 BOLIGSELSKABET DANBO Til Repræsentantskabet Nordborg, den x. april 2018 Mødeindkaldelse Repræsentantskabet indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag, den 30. maj 2018, kl i DANBOs gildesal, Nordborgvej 6. Mødet indledes med en middag. Derefter fortsættes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens årsberetning samt forretningsførelsen for det forløbne år. 3. Endelig godkendelse af selskabets og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget. Som bilag vedlægges følgende: Årsberetning Regnskab for selskabet Regnskab for håndværkerafdelingen Spørgeskema regnskab Etisk spørgeskema Oversigt over afdelingsregnskaberne 4. Behandling af evt. indkomne forslag. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde i henhold til vedtægterne. 5. Behandling af evt. indkomne forslag. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde i henhold til vedtægterne. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg: Karin Jørgensen Jens T. Wolff Egevej 9, 6200 Aabenraa, Tlf: mail: salus@salus-bolig.dk

7 Valg af 3 suppleanter. Suppleanter er valgt for 1 år ad gangen. På valg: Bente Christensen 7. Valg til Brugergruppen. Medlemmerne er valgt for 1 år ad gangen. Brugergruppen består af i alt 5 medlemmer. 1 medlem af DANBOs bestyrelse. 4 medlemmer udpeges af repræsentantskabet. På valg: Bente Christensen Harry Andersen Marie Granholm 8. Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller EY til genvalg. 9. Bestyrelsen fremlægger handlingsplan til godkendelse. Handlingsplanen omfatter planerne for de kommende års nybyggeri, køb, nedlæggelse eller salg af eksisterende boliger samt væsentlige ombygningsplaner (Bilag vedlagt). 10. Eventuelt Kan du ikke deltage i mødet bedes du kontakte din suppleant. Kan suppleanten heller ikke deltage i mødet, bedes du sende afbud til administrationen på telefonnummer senest torsdag den 22. maj Venlig hilsen Boligselskabet DANBO Jens Wolff formand Egevej 9, 6200 Aabenraa, Tlf: mail: salus@salus-bolig.dk

8 Fra: på vegne af Til: Gitte Postma Cc: Jens T. Wolff Emne: Vs: LINAK Nordborg Marathon 2018 Dato: 16. februar :23:57 Hej Gitte Hermed ansøgning fra Nordborg Maraton der skal behandles af bestyrelsen. Venlig hilsen Boligselskabet DANBO Telefon Videresendt af Ebbe Jørgensen/DANBO den : Fra: Til: Dato: :59 Emne: LINAK Nordborg Marathon 2018 Hej, Jeg vil tillade mig at spørge om I har lyst til at være sponsor for LINAK Nordborg Marathon 2018 med et beløb på kroner. I får jeres logo på vores 2 hjemmeside, samt omtale på vores facebookside, og jeres logo ville blive opsat på vores sponsortavle samt i avisen (Sønderborg Ugeavis) 3 gange i august måned. LINAK Nordborg Marathon afholdes i år lørdag den 25., august. mvh Dusko LINAK Nordborg Marathon 2018 This has been scanned by the Symantec Security.cloud service. For more information please visit

9 Bilag 2 a

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Afdeling 1 - Byggeregnskab Bilag 3 a Kt.nr. Tekst Balance Budget Håndværkerudgifter Håndv.udg. Ekstra Ektra miljø Håndv.udg. Bygherreleverancer m.v. Hårde hvidevarer ,00 OPV fælleshus ,00 Borde, stole, porselæn ,00 Låsesystem ,00 Fjerne el-måler ,00 Varmeveksler ,00 Sanitet ,00 Antenne ,00 Byggestrøm og vand ,00 Byggeplads ,00 Byggepladsskilt ,00 Rottesikring ,00 Demontering - genbrug ,00 Ændring eksisterende el ,00 Gasledning omlægges ,00 Fjernvarmestikledninger ,00 Miljøforanstaltninger ,00 Kloak separering , , Bo Michelsen , ,00 licitation Bo Michelsen, ekstra arbejder , Inventar , Inventar, ekstra 2.025, VVS , Antenneanlæg , Låsesystem , Andre håndværkerudgifter , Salg af inventar ,00 Hånværkerudgifter i alt , ,00 Omkostninger Omkostninger Teknisk rådgivning ,00 Teknisk rådgivning - miljø , Arkitekt Mangor & Nagel , ,00 iht. tilbud Arkitekthonorar ekstra , ,00 iht. tilbud Danbo internt teknikerhonorar , Arkitektkontoret , Rambøll , BL rådgivning 1.367, , Anden rådgivning , Honorar miljø , Miljøundersøgelser , Landmåler , IKT løsning , Andre udgifter , Byggepladsskilt , Advokat honorar , Byggesagshonorar , , Bestyrelsesudgifter , , Byggelånsrenter og provision , , Garantiprovision og attester 4.160, ,00 Låneomkostninger+revision Gebyr kommunen , , Entrepriseforsikring , , Byggeskadefonden 0, , Projektansvarsforsikring , Lejetab 0, , Genhusning , , , ,00 I alt , ,00 N:\ØKONOMI\PROJEKT\Afdeling 01\Renovering afd \Skema A-B-C\Afdeling 1 - Anlægsøkonomi - Skema B.xls

36 Bilag 3 a 2

37

38 Bilag 3 a 2

39

40

41 Bilag 3 a 2