MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

Transkript

1 REFERAT MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR Tirsdag, den 16. maj 2006 Mødet afholdes i mødelokale 83, Aabybro Rådhus, kl

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt nr. 27 Forslag til revideret budget Punkt nr. 28 Budgetopfølgning i kommunerne... 5 Punkt nr. 29: Erhvervs- og turistområdet... 7 Punkt nr. 30 Distriktsinddeling af Jammerbugt Kommune... 9 Punkt nr. 31 Udvælgelse af kommunevåben Punkt nr. 32 Ansøgning om tidsbestemt kommunegaranti fra FDF, Aaby-Vedsted Punkt nr. 33 Deltagelse i kickoff-konference om den Regionale Udviklingsplan Side 2 af 15

3 Det tværgående underudvalg Økonomiudvalget MØDEDATO: J.NR.: Ø09 SAGSNR.: 78 SAGSBEH.: Sammenlægningssekretariatet Fraværende: Punkt nr. 27 Forslag til revideret budget Sagsfremstilling I mødet, den 3. januar 2006 vedtog Sammenlægningsudvalget budgettet for Efter beslutning om ansættelse af kommunaldirektør, udskrivning af konkurrence og logo/byvåben samt gennemgang af de enkelte budgetposter, foreslås følgende ændringer til det nuværende budget Nuværende Forslag til Revideret budget ændringer budget Vederlag til politikere Møder rejser og repræsentation Uddannelse ) Etablering og drift af IT Telefon Kørsel ) Konsulentbistand ) Lønudgifter Bygningsudgifter (flytning - skøn) Kontorartikler m.v ) Kommunikation til borgerne ) Logo og designmanual ) Skønnet merudgift 2) Der er kun afsat beløb til KLK konsulenterne i forbindelse med ansættelse af kommunaldirektør og vicekommunaldirektør. Tilbuddet fra KLK var på rejseomkostninger og annoncer 3) Løn og pension til kommunaldirektør i 10 måneder 4) Skønnet merforbrug ud fra nuværende forbrug og forventningerne til resten af året Side 3 af 15

4 5) Godkendt i Sammenlægningsudvalgets møde den 28. marts 2006, punkt 25 Retsgrundlag Lov om revision af den kommunale inddeling, 27. Økonomiske konsekvenser Merudgifterne på kr. foreslås fordelt mellem kommunerne efter udskrivningsgrundlag. Det giver følgende udgiftsfordeling. Kommune Udskrivningsgrundlag Udgiftsfordeling Brovst Fjerritslev Pandrup Aabybro I alt Bilag Ingen Indstilling Kommunaldirektøren indstiller til Sammenlægningsudvalgets godkendelse at ændringerne til budgettet godkendes. at sagen sendes til de 4 kommuner, med henblik på godkendelse og meddelelse af bevilling. Økonomiudvalgets beslutning Indstillingen anbefales godkendt. Side 4 af 15

5 Det tværkommunale underudvalg Økonomiudvalget MØDEDATO: J.NR.: Ø SAGSNR.: 87 SAGSBEH.: Sammenlægningssekretariatet Fraværende: Punkt nr. 28 Budgetopfølgning i kommunerne Sagsfremstilling I mødet, den 6. april 2006, besluttede Forretningsudvalget, at Direktionen for den nye kommune udarbejder forslag til sagsfremstilling til Sammenlægningsudvalget og de fire kommunalbestyrelser med redegørelse for den økonomiske udvikling i kommunerne med fokus på - serviceudgifterne - overførselsudgifterne - anlægsudgifterne - likviditetsudviklingen I redegørelsen foretages en vurdering af den forventede udvikling for 2006 med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2005 samt udgiftsudviklingen i 1. kvartal Der tages udgangspunkt i de budgetopfølgninger som udarbejdes i de nuværende kommuner med redegørelse for de områder, hvor der er afvigelser. Der var enighed om, at de enkelte kommuner er ansvarlige for at overholde de genåbnede driftsbudgetter for 2006 under hensyntagen til at Jammerbugt Kommune vil blive modregnet i bloktilskud i 2007, såfremt de nuværende kommuner ikke overholder driftsrammerne i Overholdelse af budgetterne for 2006 er således afgørende for Jammerbugt Kommunes fremtidige økonomi. Alle tillægsbevillinger i de enkelte kommuner skal fremover fremsendes til behandling i Sammenlægningsudvalget. Tillægsbevillinger betragtes som brutto-tillægsbevillinger. Omplaceringer er undtaget. Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2006 (Fjerritslev pr. 30. april), ser således ud: Drift Brovst Fjerritslev Pandrup Aabybro Teknisk Udvalg, forsyningsvirksomhed -800 Teknisk Udvalg, skattefinansieret Side 5 af 15

6 Børne- og Kulturudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget I alt, skattefinansieret Anlæg Teknisk Udvalg, forsyningsvirksomhed Brovst Fjerritslev Pandrup Aabybro Teknisk Udvalg, skattefinansieret 800 Børne- og Kulturudvalget Socialudvalget 400 Økonomiudvalget I alt, skattefinansieret Ændring af bekendtgørelse nr af 19. december 2005, hvor bagatelgrænsen for godkendelse af tillægsbevillinger, sænkes fra 0,5 mio. kr. til 0,1 mio. kr., skal ses i forlængelse af regeringens henvendelse om genåbning af budgetterne for Retsgrundlag Bekendtgørelse nr af 19. december 2005 med senere ændringer Økonomiske konsekvenser Samlet set er der en forventet budgetoverskridelse på det skattefinansierede område på 8,261 mio. kr., heraf serviceudgifter 4,4 mio. kr. Hvis ikke der findes kompenserende besparelser, vil det formentlig betyde, at Jammerbugt Kommunes bloktilskud vil blive reduceret med et tilsvarende beløb. Når budgetoverskridelsen indregnes i likviditetsopgørelsen pr. 1. januar 2007 for Jammerbugt Kommune, vil der være en negativ likviditet på 8,1 mio. kr. Bilag Ingen Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Sammenlægningsudvalget meddeler kommunerne at der er en forventning, om at der iværksættes tiltag, der sikrer overholdelse af budgetterne. at Sammenlægningsudvalget godkender Forretningsudvalgets indstilling om at alle tillægsbevillinger skal fremsendes til behandling i Sammenlægningsudvalget Økonomiudvalgets beslutning Indstillingen anbefales godkendt. Side 6 af 15

7 Det tværgående underudvalg Økonomiudvalget MØDEDATO: J.NR.: P22/ SAGSNR.: 53 SAGSBEH.: MF Fraværende: Punkt nr. 29: Erhvervs- og turistområdet Sagsfremstilling I august 2005 blev der afholdt et møde med repræsentanter fra erhvervsråd, erhvervsforeninger, udviklingsråd og turistorganisationer i Jammerbugt Kommune med henblik på drøftelse af den fremtidige organisering af de 2 områder. På dette møde blev det besluttet, at afholde et stormøde på Tranum Strand. Dette møde blev afholdt den 20. september 2005 med deltagelse af erhvervs- og foreningsrepræsentanter, politikere og embedsmænd. På baggrund af resultatet af dette møde udarbejdede Den Administrative Styregruppe et forslag til organisering af erhvervs- og turistområdet i Jammerbugt Kommune. Der er udarbejdet forslag til etablering af et Udviklingsforum for Jammerbugt Kommune. Der er endvidere udarbejdet forslag til vision overordnet politik mål opgavebeskrivelse 2 forslag til organisering og finansiering forslag til evaluering på hhv. erhvervsområdet og turistservicering. Disse forslag har den 10. april 2006 været drøftet med repræsentanter for erhvervs- og turistorganisationer. De udarbejdede forslag og resultatet af mødet den 10. april har været forlagt Sammenlægningsudvalget på et temamøde den 18. april På baggrund af temamødet blev der udarbejdet et nyt forslag til organisering, der blev udleveret på Økonomiudvalgsmødet den 20. april Økonomiudvalget besluttede den 20. april 2006: Det udarbejdede forslag til organisering af erhvervs- og turistområdet i Jammerbugt Kommune sendes i høring, og der afholdes et Side 7 af 15

8 fællesmøde med repræsentanter for erhvervslivet og turistorganisationerne forud for behandling i Sammenlægningsudvalget. Den 9. maj 2006 har der påny været afholdt et fællesmøde med repræsentanter fra erhvervslivet og turistorganisationerne. Der vedlægges referat fra mødet. Retsgrundlag Lov om erhvervsfremme Bilag Forslag om Erhvervsservice Forslag om Turistservice/turistinformation Organisationsskitse Referat fra mødet den 9. maj 2006 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller at Sammenlægningsudvalget godkender de foreliggende forslag til organisering af erhvervs- og turistområdet, og at direktionen bemyndiges til at igangsætte det videre arbejde med at bidrage til etablering af en fælles erhvervsrådsforening, besættelse af stillinger i den nye organisation m.v. Økonomiudvalgets beslutning Indstillingen anbefales godkendt. Side 8 af 15

9 Det tværgående underudvalg Økonomiudvalget MØDEDATO: J.NR.: SAGSNR.: 89 SAGSBEH.: PH Fraværende: Punkt nr. 30 Distriktsinddeling af Jammerbugt Kommune Sagsfremstilling Med etableringen af Jammerbugt Kommune er der grundlag for at nytænke kommunens fremtidige distriktsinddeling. Behovet for distrikter, herunder størrelsen og antallet af disse, varierer indenfor hvert fagområde. Men overordnet gælder, at de nye distrikter skal have en størrelse og volumen, så de geografisk, ledelsesmæssigt, opgavemæssigt, økonomisk og kompetencemæssigt er bæredygtige i forhold til de opgaver, der skal løses i distrikterne. Grundlaget for de fremtidige fagdistrikter er en geografisk inddeling af Jammerbugt Kommune i en række delområder, baseret på de nuværende sogne i de 4 kommuner. Sognene har en geografisk og demografisk størrelse, der gør dem velegnede til at fungere som grundlag for distriktsinddelingen. Af hensyn til udarbejdelse af befolkningsprognoser, statistik, plangrundlag, budgetberegningsmodeller baseret på befolkningstal, arealer m.v. er det hensigtsmæssigt, at der overordnet defineres et grundlag, der inddeler Jammerbugt Kommune i en række delområder. De 4 kommuner arbejder i dag i varierende omfang med distriktsinddeling af fagområderne, mest udpræget er skoledistrikterne og plejedistrikter, som anvendes i alle 4 kommuner. Distriktsgrænserne er i dag ikke nødvendigvis helt overensstemmende med sognegrænserne. Der bliver derfor behov for at justere distrikterne. Det videre arbejde med den konkrete planlægning af distrikter, overlades derfor til de respektive chefgrupper indenfor hvert fagområde. Retsgrundlag Økonomiske konsekvenser Ingen Bilag Side 9 af 15

10 Oplæg om distriktsinddeling af Jammerbugt Kommune, af 9. maj 2006 Kort 1: sogneinddelingen af de 4 nuværende kommuner Kort 2: Børne- og kulturområdet Kort 3: Socialområdet Kort 4: Teknik- og miljøområdet Indstilling Kommunaldirektøren indstiller at Økonomiudvalget godkender: at der på hvert fagområde oprettes et antal faglige distrikter, dækkende ét eller flere sogne i Jammerbugt Kommune at arbejdet med præciseringen af disse distrikter henlægges til fagområdernes ledergrupper at direktionen sikrer koordineringen af det videre arbejde med fastlæggelsen af distrikterne at de endelige distriktsgrænser indenfor hvert fagområde godkendes af Økonomiudvalget Økonomiudvalgets beslutning Direktionen arbejder videre med at konkretisere oplægget. Side 10 af 15

11 Det tværgående underudvalg Økonomiudvalget MØDEDATO: J.NR.: SAGSNR.: 25 SAGSBEH.: KB Fraværende: Punkt nr. 31 Udvælgelse af kommunevåben Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede på dets møde den 1. marts 2006, at der skulle udskrives en åben idekonkurrence for udvikling af et kommunevåben. Emnet har efterfølgende været behandlet igen i Økonomiudvalget den 15. marts 2006 og i Sammenlægningsudvalget den 28. marts 2006, hvor Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt. En række kommunevåben blev udvalgt af Økonomiudvalget den 20. april 2006, og 10 kommunevåben blev sendt til den heraldiske konsulent Niels Bartholdy fra Rigsarkivet for videre bedømmelse i forhold til de heraldiske principper. I forbindelse med udvælgelsen tog Økonomiudvalget i betragtning, at kommunevåbene skal kunne anvendes i mange grafiske sammenhænge både til trykte og digitale medier. De trykte medier er fx brevpapir, kuverter, visitkort, annoncer, brochurer, beklædning, diverse reklameartikler. De digitale medier er fx internet, intranet, blanketter, power point, evt. signatur. Jammerbugt Kommune har den 4. maj 2006 modtaget brev fra den heraldiske konsulent Niels Bartholdy, så der nu foreligger svar med en vurdering af de 10 kommunevåben. Vurderingen er foretaget i forhold til de heraldiske principper samt farvesammensætning og grafiske elementer. Brevet ligger som bilag. Retsgrundlag Bekendtgørelse nr. 483 af 10. juni 2003 om registrering af kommunevåbner og segl. Lovgrundlaget for kommunernes valg af kommunevåben mv. er ikke ændret i forbindelse med opgave- og strukturreformen, men følger de eksisterende procedurer, som de fremgåraf styrelsesloven og bekendtgørelse nr. 483 af 10. juni 2003 om registrering af kommunevåbner og -segl. Økonomiske konsekvenser Præmiesummen er på kr. til vinderen. Hertil kommer måske rentegning af kommunevåbnet for kr. (anslået). Bilag Side 11 af 15

12 Brev fra den heraldiske konsulent Niels Bartholdy Mappen udleverede i forbindelse med økonomiudvalgsmødet 20. april 2006 tages med. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter udtalelsen fra Rigsarkivet med henblik på at få afklaret den videre proces med udvælgelse af et kommunevåben Økonomiudvalgets beslutning 3 forslag vurderes yderligere hos den heraldiske konsulent med henblik på tilpasning. Side 12 af 15

13 Det tværgående underudvalg Økonomiudvalget MØDEDATO: J.NR.: SAGSNR.: SAGSBEH.: hr Fraværende: Punkt nr. 32 Ansøgning om tidsbestemt kommunegaranti fra FDF, Aaby-Vedsted Sagsfremstilling FDF Aaby-Vedsted ansøger i skrivelse af 30. marts 2006 om en tidsbestemt kommunegaranti på 2.2 mio.kr. med udløb den 31. december 2007 i forbindelse med opførelse af et kredshus på et nyt fritidsområde - de gode cirkler ved Torngårdsvej i Aabybro. Der ansøges tillige om adgang til at genforhandle betingelserne i skødet. Aabybro Kommune har tidligere stillet 3,5 ha til rådighed for FDF i et fritidsområde. Retsgrundlag Da Jammerbugt Kommune reelt ikke eksisterer før gælder reglerne om meddelelser af kommunegaranti /lånerammer ikke. Økonomiske konsekvenser Bilag Skrivelse fra FDF af Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget beslutter ikke at imødekomme ansøgningen jfr. ovenstående. Foreningen henvises i stedet til at ansøge Aabybro Kommune om kommunegaranti og drøftelse af vilkårene i skødet m.m. Sammenlægningsudvalgets beslutning Indstillingen godkendt. Foreningen meddeles, at de skal henvende sig til Aabybro Kommune, og at sagen først kan behandles i Jammerbugt Kommune fra den 1. januar Side 13 af 15

14 Det tværgående underudvalg Økonomiudvalget MØDEDATO: J.NR.: SAGSNR.: 95 SAGSBEH.: Sammenlægningssekretariatet Fraværende: Punkt nr. 33 Deltagelse i kickoff-konference om den Regionale Udviklingsplan Sagsfremstilling Forbedredelsesudvalget for Region Nordjylland har besluttet at kickstarte processen, der skal føre frem til Region Nordjyllands første Regionale Udviklingsplan. Der er derfor arrangeret en konference, der afvikles fra mandag den 12. juni 2006 kl til tirsdag den 13. juni 2006 i Hirthals. Forbedrelsesudvalget indbyder 2 politikere og 1 embedsmand fra hver af de nye kommuner til at deltage i konferencen. Det er hensigten at energien i kickstarten skal komme fra konferencens gruppearbejde. Grupperne skal komme med forslag til regionale strategier for blandt andet erhvervsudvikling, uddannelse, kompetence, beskæftigelse og infrastruktur. Det skal ske med udgangspunkt i problemstillinger i øjenhøjde for f.eks. Erhvervsudvikling langs motorvejene og Bliver Aalborg en forstad til Århus?. Der vil som indledning til gruppearbejdet blive holdt inspirationsoplæg. Resultatet vil indgå i det videre arbejde med den Regionale Udviklingsplan. Det endelig program med tilmeldingsfrist m.m. vil blive fremsendt ultimo maj Retsgrundlag Ingen. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser Bilag Ingen bilag Indstilling Kommunaldirektøren indstiller at økonomiudvalget udpeger 2 politikere og 1 embedsmand til at deltage i konferencen. Økonomiudvalgets beslutning Følgende udpeget til deltagelse: Eva Rytter, Otto Kjær Larsen og Henrik Hartmann Side 14 af 15

15 Det tværgående underudvalg Økonomiudvalget MØDEDATO J.NR.: SAGSBEH.: Sammenlægningssekretariatet UNDERSKRIFTER: _ Mogens Christen Gade Eva Rytter Andersen Finn Kornum Christian Hem Kim Bennike Otto Kjær Larsen Per Halsboe-Larsen Søren P. Mortensen Erik Ingerslev Larsen Side 15 af 15