ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 26. november

Transkript

1 Møde nr. 09/15 26/11/2015 Kommunalbestyrelsen. OD Side 1 af 33 ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 26. november Ole Dorph S Jess Svane S Kristian Jeremiassen S Enok Sandgreen S Palle Jerimiassen S Jens Danielsen S Mads Ole Kristiansen Bernhardt Olsen S Sakio Fleischer S Kristian Broberg S Ole I. Frederiksen S Jens Immanuelsen S Jørgen Kruse S Jens Kr. Therkelsen S Jens Vetterlain S Peter Olsen IA Hans Aronsen IA Bendt Broberg Kristiansen IA Ane Hansen IA Karl Markussen A Edvard Geisler A Naja Petersen A Referent: Tilforordnede: Afholdt: Hans Eriksen Direktionen Ilulissat Dagsorden Revisionsberetninger 20 og 21 vedr. afsluttet revision BUDGETREVISION BR BUDGET BEHANDLING Status på Newport ultimo september Mødekalender Beredskabskommission Aappilattoq vej til dump Partshøring Bodega Nanoq, Aasiaat Sundhedscenter Najaat Salg af alkohol Savissivik Turismestrategi - genbehandling Turismekoncession / kommuneplantillæg nr. 4 for Eqi Bemyndigelse til økonomiudvalget Forbrugerudvalgenes brætpriser MATOQQASUT Mødet slutter naavoq Underskriftsblad: Beslutning:

2 Møde nr. 09/15 26/11/2015 Kommunalbestyrelsen. OD Side 2 af 33 Sag nr Bilag nr. 001 Journal nr Emne Revisionsberetninger 20 og 21 vedr. afsluttet revision 2014 Baggrund BDO Kommunernes Revision har den 9. september 2015 fremsendt revisionsberetning nr. 20 vedr. Revision af Selvstyreområderne i kommunens regnskaber for året 2014 samt revisionsberetning nr. 21 vedr. Revision af regnskabet for Lovgrundlag I henhold til 48 i Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse, skal revisionens bemærkninger til årsregnskabet meddeles økonomiudvalget. Økonomiudvalget indhenter besvarelse fra de kommunale myndigheder, hvis forvaltning ikke direkte hører under økonomiudvalget. Besvarelsen skal indgå i økonomiudvalgets samlede indstilling til kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling I revisionsberetning nr. 20 vedr. Revision af Selvstyreområderne i kommunens regnskaber for året 2014 har den afsluttende revision ikke givet anledning til bemærkninger. I revisionsberetning nr. 21 vedr. Revision af regnskabet for 2014 har den udførte revision givet anledning til følgende bemærkninger: 1 Budget- og bevillingskontrol Vedrørende de samlede driftsudgifter er der - set i forhold til det oprindelige budget - et merforbrug på 39,8 mio.kr. Set i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger har der i 2014 vedrørende driftsudgifter været et mindre forbrug på 7,5 mio.kr. På enkelte hovedafsnit er der budgetoverskridelser i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger. Det betyder, at der i et vist omfang afholdes udgifter, som kommunalbestyrelsen ikke har givet bevilling til. Det skal dog samtidig anføres, at de konstaterede budgetoverskridelser er af væsentligt mindre omfang end tidligere. I Styrelsesloven er anført, at der ikke må iværksættes foranstaltninger, som medfører udgifter eller indtægter, før kommunalbestyrelsen har meddelt fornøden bevilling. 2 IT gennemgang Gennemgangen har vist, at vi kan basere vor revision på fungerende kontroller i og omkring de enkelte systemer, og at kommunens it-anvendelse ikke indebærer revisionsmæssige risici, som ikke i forvejen er dækket af vor revision. Det er dog konstateret, at der ikke længere foretages opbevaring af datasikkerhedskopi på anden lokalitet. Dette medfører en forøget risiko for, at data ikke kan genskabes. Det anbefales, at der snarest etableres opbevaring af datasikkerhedskopi på anden lokalitet.

3 Møde nr. 09/15 26/11/2015 Kommunalbestyrelsen. OD Side 3 af 33 3 Diverse projekter med tilskud fra Grønlands Selvstyre Kommunen gennemfører en del projekter, primært vedrørende arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet samt det sociale område, med tilskud fra Grønlands Selvstyre. I forbindelse med bevillingen stilles der en række krav til tilskudsudbetalingen, herunder at tilskuddet skal afspejle konkrete afholdte omkostninger. Vi har gennemgået Udmøntning af plan for erhvervs- og beskæftigelsesindsats i bygder og yderdistrikter hvor det er aftalt med selvstyret, at kommunen i 2014 kan anvende 5 mio. kr. til henholdsvis udviklingspulje til erhvervsudvikling i bygder og yderdistrikter samt udviklingspulje til infrastruktur og forskønnelse af bygder og yderdistrikter. Vi har ikke fået forelagt en samlet oversigt over de endelige bevillinger til henholdsvis erhvervsudvikling og udviklingspulje til infrastruktur og forskønnelse. Vi kan således ikke afstemme de modtagne refusioner til bevillinger fra selvstyret. Generelt skal det henstilles, at der oprettes kontoafsnit for hvert enkelt projekt. Dette gør det væsentligt nemmere at kontrollere, at de afholdte udgifter vedrører bevillingen, og at der hjemtages de korrekte refusioner. Det kan endvidere anbefales, at der løbende foretages opdatering af omdisponeringer m.v. af bevillinger i forhold til de oprindelige bevillinger. Vi har endvidere gennemgået løntilskud og tilskud til familiehøjskoler vedrørende Familiecentre hvor det er aftalt med selvstyret, at der modtages tilskud i henhold til nærmere fastsatte bestemmelser i bevillingen fra selvstyret. Disse bestemmelser medfører bl.a., at der skal aflægges regnskab for de afholdte udgifter, der er omfattet af bevillingen. Det er konstateret, at der i flere tilfælde ikke er aflagt regnskab for de afholdte udgifter til familiehøjskoler. Der er således risiko for, at dette kan medføre tilbagebetaling af de modtagne midler. Vi anbefaler, at kommunen får styrket projektstyringen for projekter med tilskud fra Grønlands Selvstyre, herunder at der sikres en mere klar sammenhæng mellem de konkret afholdte omkostninger og de modtagne tilskud samt bevilling heraf. 4 Ekstraordinære midler til kommunale miljøanlæg Kommunen er i maj måned 2014 tildelt en anlægsbevilling fra Selvstyret på 21,5 mio. kr. med henblik på igangsættelse af anlægsinvesteringer til at nedbringe arbejdsløsheden. Midlerne er oprindeligt fordelt med 19 mio. kr. til natrenovationsanlæg og 2,5 mio. kr. til oprydning af dumpe. På grund af ændrede forudsætninger for anvendelse af midler til natrenovationsanlæg er det efterfølgende besluttet, at beløbet på 19 mio. kr. også benyttes til oprydning på dumpe. Vi har ikke modtaget opgørelse over udgifter og modtagne refusioner for 2014 vedr. denne bevilling. Det anbefales, at der udarbejdes opgørelse over de afholdte udgifter og modtagne refusioner vedr. ovennævnte bevilling på 21,5 mio. kr. Bevillingen løber over flere år (formentlig til 2016) og det er derfor vigtigt, ikke mindst af hensyn til hjemtagelse af refusioner, at forbrug og refusion kan opgøres på de enkelte projekter, som der er ydet tilskud til.

4 Møde nr. 09/15 26/11/2015 Kommunalbestyrelsen. OD Side 4 af 33 5 Anlægsområdet Kommunens regler vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber har i en længere periode ikke været efterlevet. Vi har i 2013 og 2014 ydet bistand med fremskaffelse af diverse dokumentation således, at de manglende anlægsregnskaber kan udarbejdes. Der er dog flere projekter, hvor bevillingsskrivelse fra Selvstyret vedr. refusion af anlægsudgifter ikke kan findes, ligesom det vedr. flere projekter er tvivlsomt, om der ydes refusion fra Selvstyret. Vi har ikke modtaget dokumentation for, at kommunen har fremskaffet de manglende bevillingsskrivelser fra Selvstyret ligesom vi kan konstatere, at der ikke har været forelagt anlægsregnskaber til godkendelse i kommunalbestyrelsen. Ovennævnte forhold har vi nu bemærket flere gange og det er vores opfattelse, at der ikke er tilstrækkelig fremdrift i opgaverne med at fremskaffe diverse dokumentation, og med at få udarbejdet de manglende anlægsregnskaber. 6 Finansielle konti Generelt Vi har i de tidligere revisionsberetninger til Qaasuitsup Kommunia anført, at der er en række konti, hvor der er mange og også store beløb, der burde have været udlignet på den ene eller anden måde (manglende afregning/afklaring i forhold til medarbejdere, borgere, offentlige myndigheder, virksomheder/institutioner, fejlkonteringer m.v.). I 2013 er der foretaget et omfattende oprydningsarbejde, og dette oprydningsarbejde er fortsat i Det er dog vores opfattelse, at der på en del finansielle statuskonti stadig forekommer poster af ældre dato, der burde være udlignet. Vi har konstateret, at kommunalbestyrelsen i 2015 har vedtaget en handlingsplan for oprydning på de finansielle konti. Likvide konti Der er konstateret uoverensstemmelse mellem de bankkonti der er optaget i kommunens status og de modtagne engagementsoversigter fra de benyttede pengeinstitutter. Forskellen skyldes formentlig, at kommunen har flere kundenumre i de enkelte pengeinstitutter. Vi anbefaler, at forholdet undersøges og at de enkelte bankkonti overføres til samme kundenummer i de respektive pengeinstitutter. Vi har tidligere omtalt dette forhold. Tilgodehavender til central inddrivelse Det er konstateret, at den pr. april måned 2015 forekommer 90 kunder med en restance på ca. 2,5 mio. kr. der ikke har et GER eller CVR nummer. Dette medfører, at restancen ikke er sendt til central inddrivelse via Skattestyrelsen. Vi har tidligere omtalt dette forhold og det skal anføres, at antallet af kunder, der ikke har et GER eller CVR nummer, er halveret i forhold til sidste år.

5 Møde nr. 09/15 26/11/2015 Kommunalbestyrelsen. OD Side 5 af 33 Vi anbefaler dog stadig, at der hurtigst muligt bliver rettet op på dette forhold. Forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger De respektive fagområder er i gang med diverse tiltag i henhold til de afgivne revisionsbemærkninger. Indstilling Det foreslås, at økonomiudvalget indstiller ovenstående forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Bilagsmateriale Revisionsberetning nr. 20 og 21 fra BDO Kommunernes Revision. Beslutning:

6 Møde nr. 09/15 26/11/2015 Kommunalbestyrelsen. OD Side 6 af 33 Sag nr Bilag nr. Journal nr Emne BUDGETREVISION BR Resume: Kommunen skal foretage mindst 3 årlige økonomiopfølgninger. Sagsfremstilling: De enkelte fagudvalg har gennemgået deres områder og har på det grundlag fremsendt deres forventninger til det forventede regnskab. Samlet set ventes øgede driftsudgifter på i alt 8,537 mio. kr. reducerede anlægsudgifter for 2,2 mio. kr. øgede indtægter for 10,6 mio.kr. Der søges om tillægsbevillinger og omplaceringer for netto i alt -4,263 mio,kr Herudover foreslås det at der ekstraordinært afdrages 5 mio. kr. på kommunens kassekredit. Såfremt de indstillede tillægsbevillinger incl. ekstraordinært afdrag på kassekreditten godkendes vil den beregnede kassebeholdning ultimo reduceres med mio. kr. Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov. Økonomiske konsekvenser: De økonimiske konsekvenser af forslaget er at den beregnede kassebeholdning ultimo reduceres med mio. kr. til 62,990 mio. kr. SAMLET OVERSIGT: Konto Tekst R Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Oprindelige BR-nr. 1 BR-nr. 2 BR-nr. 3 1 Administration Teknisk område Arbejdsmarkedsområdet Socialområdet Kultur og undervisning Forsyningsvirksomhed Total Driftsomkostninger Anlægsområdet Total Drift og anlægsudgifter Indtægter Total Resultat før status Statusområdet Total Årsresultat Primo kassebeholdning Total Ultimo kassebeholdning % af driftsudgifter

7 Møde nr. 09/15 26/11/2015 Kommunalbestyrelsen. OD Side 7 af 33 ADMINISTRATION: Konto Tekst R Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Oprindelige BR-nr. 1 BR-nr. 2 BR-nr Folkevalgte Administration Kantinedrift IT Tværgående aktiviteter Total Administration Vedr. konto 11 forventes der pba. lønprognosen et merforbrug på 10 mio. kr. Merforbruget reduceres dog med 6,3 mio. kr. som indhentes via personale omkostninger og andre øvrige udgiftsområder. Besparelserne er fundet ved reduktion af rejser og indkøbsstop samt aktivitets stop. Øvrige kontoområder ventes at kunne holdes indenfor de afsatte rammer. Det samlede merforbrug på konto 1 ventes således at udgøre 3,77 mio.kr, DET TEKNISKE OMRÅDE: Konto Tekst R Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Oprindelige BR-nr. 1 BR-nr. 2 BR-nr Veje, broer, trapper, mv Snerydning, renholdelse Levende ressourcer Kommunale virksomheder Brandvæsen Teknisk virksomhed Total Teknisk drift Det forventes - at forbruget på konto 21 Snerydning øges med 1,69. mio. kr. til mio. kr. - at forbruget på konto 23 Kommunale virksomheder overskrides med mio. kr. De driftsansvarlige skal være ekstra opmærksomme på at få indkrævet og registreret div. indtægter for at undgå denne overskridelse. - at forbruget på konto 25 Brandvæsen mindskes med mio. kr. Reduktionen på konto 25 Brandvæsen skyldes at planlagte kurser ikke bliver gennemført i Det samlede merforbrug på konto 2 forventes således at udgøre mio.kr. ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET: Konto Tekst R Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Oprindelige BR-nr. 1 BR-nr. 2 BR-nr Beskæftigelsesfremme Revalidering Erhvervsejendomme Erhvervsfremme Piareersarfiit

8 Møde nr. 09/15 26/11/2015 Kommunalbestyrelsen. OD Side 8 af Arbejdsmarkedsydelser Total Arbejdsmarked Det forventes - at udgifter konto 34 Beskæftigelsesfremme øges med 4.0 mio. kr. til mio. kr. - at udgifter konto 35 Revalidering reduceres med 4.0 mio. kr. til mio. kr. I den resterende del af året vil man i langt højere grad benytte sig af beskæftigelsesfremmende foranstaltninger i forhold til de arbejdsledige svarende til at minimum 200 personer kommer i aktivering. Lykkes denne indsats vil det medføre besparelser på konto 45, men der er ikke regnet med denne effekt da den er meget usikker. Besparelsen på konto Revalidering er en konstatering af at Revalidering kun bruges i begrænset omfang i forhold til det budgetterede. SOCIALOMRÅDET: Konto Tekst R Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Oprindelige BR-nr. 1 BR-nr. 2 BR-nr Fripladser Hjælpeforanstaltninger Førtidspension Underholdsbidrag Offentlig hjælp Andre sociale ydelser Ældreforsorg Handicapområdet Andre sociale ydelser Total Socialområdet Forventningen er, at det samlede budget for socialområdet holder. Det betyder, at de områder hvor der nu forventes øgede udgifter i forhold til budgetrevision 2 modsvares fuldt ud af besparelser på andre områder således at området samlet set forventes at overholde rammen. Forventningerne er nu: - Konto 40: Fripladser daginstitutionsområdet: Budget forventes at holde. - Konto 41: Hjælpeforanstaltninger for børn og unge forventes at ligge under budgettet ved udgangen af året. Der søges om tillægsbevilling af tkr til dækning af merforbrug på konto 43, 45 og Konto 43: Der søges om tillægsbevilling på tkr. finansieret af konto 41 Det vil formentligt blive nødvendigt med ansøgning om omplaceringer sidst på året af yderligere 1. mio. kr. - Konto 45: Der søges om tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. finansieret af konto 49. Forbruget i årets sidste måneder er usikkert. Det forventes, at der skal søges om omplaceringer sidst på året eller muligvis tillægsbevilling alt efter hvordan ledigheden udvikler sig. Merforbruget finansieres af mindreudgifter på andre områder indenfor udvalgets kontoområder - Konto 46: Der ikke yderligere bemærkninger til status for udgifterne.. - Konto 47: Budget forventes at holde under forudsætning af at plejeophold på sygehuse samt pres på plejehjem ikke stiger yderligere. - Konto 48: Der søges om tillægsbevilling på 0,3 mio.kr. finansieret af konto 41. Status for forbruget er ikke retvisende, da regninger for døgn institutioner kommer meget sent. Pt. forventes et merforbrug på 0,5 mio.kr. - Konto 49 Der søges om tillægsbevilling på -0,4 mio. kr. til finansiering af merudgifter på konto 45 Til møderne i december vil forvaltningen udarbejde revideret opfølgning med ansøgning om

9 Møde nr. 09/15 26/11/2015 Kommunalbestyrelsen. OD Side 9 af 33 eventuelle omplaceringer. UNDERVISNING OG KULTUR Konto Tekst R Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Oprindelige BR-nr. 1 BR-nr. 2 BR-nr Daginstitutioner Skoleområdet Fritidsvirksomhed Biblioteksvæsen Museer Tilskud til fritid og kultur Total Kultur og undervisning Det forventes at budgettet på alle områder holder. Konto 50: Budgettet forventes at kunne overholdes ved store besparelser på kurser og vikarforbrug Konto 51: Budgettet forventes at kunne overholdes ud fra mulige besparelser Konto 53: Underforbrug på konto 53-01, men overforbrug på og 53-06, som viser at bevillingerne ikke svarer til behovet i byer og bygder. Konto 56: Der har i årets første måneder været mindreforbrug, hvilket skyldes ansættelse midt i året af museumsleder og store besparelser andre steder. Konto 59: Størstedelen af budgettet er p.t. forbrugt. Det skyldes at de fleste tilskud udbetales om foråret og der er givet stort tilskud til GM i hundeslædekørsel. Konto 5: Budget 2015 holder ud fra store besparelser efter pålagt udgiftsstop FORSYNINGSOMRÅDE: Konto Tekst R Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Oprindelige BR-nr. 1 BR-nr. 2 BR-nr Varmecentraler Renovation Forsyningsvirksomheder Total Forsyningsvirksomheder Samlet forventes der at konto 6 vil overskrides med kr. 3,327 mio. kr. Konto 66: Der forventes et underskud på kr. 0,796 mio. kr. grundet nedgang i antal tømninger samt forhøjede udgifter for reparation af vores kørende materiel. Administrationen vil analysere muligheden for at lettere adgang til betaling, f.eks. ved at udnytte digitale muligheder og betaling via terminaler lokalt. Konto 68: Der forventes overskridelse med kr. 2,531 mio.kr. hvoraf kr. 1 mio. er forbundet med det posefilterskifte der blev fortaget her i Ilulissat. Den hårde vinter har betydet flere udgifter end håbet i Aasiaat og nedlukningen her i Ilulissat betyder at varmesalget i de 2-3 koldeste måneder mangler i budgettet. ANLÆGSOMRÅDET: Konto Tekst R Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Oprindelige BR-nr. 1 BR-nr. 2 BR-nr Boligområdet Administrationen Teknisk område Arbejdsmarkedsområdet Socialområdet

10 Møde nr. 09/15 26/11/2015 Kommunalbestyrelsen. OD Side 10 af Kultur og undervisning Forsyningsvirksomhed Byggemodning Total Anlægsområdet Det forventes nu, at de samlede anlægsudgifter i 2015 i forhold til budgetrevision reduceres med 2.2 mio. kr. til mio. kr. Heri er indeholdt at 3,5 mio. kr. der skal trækkes fra Ilimanaq projektet i år og overføres til 2016 skal trækkes fra konto 76 og ikke fra konto 70 Konto 72 Teknisk område reduceres med 2.2 mio. kr. til mio. kr. INDTÆGTER OG RENTER: Konto Tekst R Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Oprindelige BR-nr. 1 BR-nr. 2 BR-nr Indkomstskat Selskabsskat Tilskud og udligning Renter, kapitalafkast Andre indtægter Afskrivninger Total Indtægtsområdet Konto 8 Indtægter forøges med 10.6 mio. kr. til mio. kr. Skattestyrelsen meddeler 27. oktober 2015 at aconto afregningen for personskatter øges med 4.8 mio. kr. til i alt 495 mio. kr. for Skattestyrelsens foreløbige opgørelse af selskabsskatter viser at selskabsskatter for 2015 forventes at indbringe 9.8 mio. kr. Det betyder, - at konto 80 øges med 6,8 mio. kr. til i alt 488,146 mio. kr. som skyldes: o Personskat øges med 4.8 mio. kr. o Udbytteskat øges med 2 mio. kr. o Der tilbagebetales i alt mio. kr. vedr. for meget modtaget skat for at konto 81 Selskabsskat øges med 3.8 mio. kr. til 9.8 mio. kr. STATUSOMRÅDE: Konto Tekst R Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Oprindelige BR-nr. 1 BR-nr. 2 BR-nr Kortfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender Uomsættelige aktiver Kortfristet gæld Langfristet gæld Regulerende passiver Kapitalkonto Total Statusområdet Det foreslås, at der afdrages ekstraordinært 5 mio. kr. på kassekreditten. Det betyder, at de samlede afdrag på lån konto 97 øges med 5.0 mio. kr. til 12.3 mio. kr.

11 Møde nr. 09/15 26/11/2015 Kommunalbestyrelsen. OD Side 11 af 33 Indstilling: Økonomiudvalget indstiller, - At der gives tillægsbevillinger som anført ovenfor dvs. o Konto 1 tillægsbevilling på i alt 3,77 mio. kr. fordelt med 220 tkr. på konto 10; på administration samt -550 tkr på konto 18 o Konto 2 tillægsbevilling på 1,440 mio. kr. fordelt med 1,69. mio. kr. vedr konto 21; 0,5 mio. kr. vedr konto 23; -0,750 mio. kr. vedr konto 25: o Konto 3: tillægsbevilling på 4,0 mio. kr til konto 34 finansieret af tillægsbevilling på -4,0 mio. kr. på konto 35 o Konto 6: Tillægsbevilling på 3,327 mio.kr. fordelt med 0,796 mio. kr. på konto 66 og 2,531 mio.kr på konto 68 o Konto 7: tillægsbevilling på 2,2, mio. kr. vedr konto 72 og at der foretages tillægsbevilling på 3,5 mio.kr. på konto 70 og -3,5 mio kr. på konto 76 o Konto 8: At der gives tillægsbevilling i alt -10,6 mio. kr. fordelt på -6,8 mio. kr. til konto 80 og -3,8 til konto 81 - at der afdrages ekstraordinært 5 mio. kr. på kassekreditten. Bilagsmateriale: Underbilag fra stående udvalg. Økonomiudvalgets beslutning: Godkendt som indstillet. Tillæg til beslutning: Ved fremstilling af sagen blev det administrativt påpeget, at tallene er behæftet med fejl som rettes til fremstilling til kommunalbestyrelsen. Beslutning:

12 Møde nr. 09/15 26/11/2015 Kommunalbestyrelsen. OD Side 12 af 33 Sag nr Bilag nr. Journal nr /2016 Emne BUDGET BEHANDLING Resume: Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 23. oktober 2015 at godkende økonomiudvalgets indstilling med tilføjelser om, at fritidstilbud i bygder for børn, asfaltværkets indtjeningsmuligheder og forskellige koncerners planer for forædling af fisk i 2016, undersøges inden 2. behandlingen. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at fagområderne skulle finde besparelser inden 2. behandling med henblik på et budget, der balancerer under hensyntagen til budgetrevision Sagsfremstilling: På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning 23. oktober 2015 har Økonomiudvalget den 19. og 20. november 2. behandlet budget Tabellen nedenfor viser de ændringer fra 1. behandling til 2. behandling fordelt på hovedområder, som Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen. Konto Tekst R Budget 2015 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2016 Oprindelige BR-nr Behandling 2. Behandling 1 Administration Teknisk område Arbejdsmarkedsområdet Socialområdet Kultur og undervisning Forsyningsvirksomhed Total Driftsomkostninger Anlægsområdet Total Drift og anlægsudgifter Indtægter Total Resultat før status Statusområdet Total Årsresultat Primo kassebeholdning Total Ultimo kassebeholdning % af driftsudgifter Den forventede kassebeholdning ultimo 2016 er beregnet til t.kr. Forslaget indebærer følgende ændringer i forhold til 1. behandling: Konto Årsag Ændring i tkr. Konto 1 Strukturtilpasning, Ydelseskontor og forbedret indkøbsaftale -320

13 Møde nr. 09/15 26/11/2015 Kommunalbestyrelsen. OD Side 13 af 33 Konto 2 Konto 3 Konto 4 Konto 5 Konto 7 Konto 8 Øgede indtægter vedr salg af asfalt. Korrektion af tillægsbevilling vedr brandvæsen 1 mio. kr. til renholdelse af havbunden på fiskestederne. Etablering af døgninstitution, oprettelse af Ydelseskontor Reduktion af daginstitutionstakster, nye tiltag vedr daginstitution og fritidsområdet samt korrektion af beregninger Prioriteringsplan nr. 3 i Sektorplanen fra Udvalget for Teknik og Anlæg Øgede skatte indtægter, salg af Brædtet og agnstedet samt boliger Takstblad: I vedlagte takstblad er kommunens takster for 2016 opgjort. Der er indenfor det tekniske område - primært konto 25 og konto 68 - indarbejdet en række nye takster, som ikke hidtil har fremgået af takstbladet. Derudover er der mindre ændringer på takster vedr. administration samt arbejdsmarked og erhverv som ikke er af en karakter der ventes at få indtægtsmæssig betydning. I det vedlagte takstblad 2016 er der IKKE indarbejdet ændring af daginstitutionstakster. Dette indarbejdes i konsekvens af økonomiudvalgets beslutning om denne sag i dagens møde. Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov. Økonomiske konsekvenser: Som beskrevet under sagsfremstillingen resulterer forslaget i en forventet kassebeholdning på t.kr. Det vurderes at kassebeholdningen minimum bør være i størrelsesordenen 63 mio. kr. svarende til ca. 5 % af de samlede drifts- og anlægsudgifter.

14 Møde nr. 09/15 26/11/2015 Kommunalbestyrelsen. OD Side 14 af 33 Indstilling: Det indstilles -Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at budget 2016 godkendes som beskrevet i sagsfremstillingen herunder at o Konto 11: Forslag om strukturtilpasning af administrationen svarende til 7,220 mio. kr. i 2016, og med 12,958 mio. kr. i overslagsårene godkendes o Konto 20: Der budgetteres med netto indtægt på 1 mio. kr. vedr. salg af asfalt o Konto 41: Der etableres børneinstitution og hjemtages 8 børn med en forventet mindreudgift på driften svarende til 1,5 mio. kr. i 2016 o Konto 41, 43, 45, 47 og 48: Der etableres et ydelseskontor med en forventet mindreudgift på de nævnte kontoområder på 5,25 mio. kr., i 2016 og i alt 7 mio. kr. i overslagsårene. Forudsætningen er at der tilføres konto 1 0,9 mio. kr. i 2016 og 1,2 mio. kr. i overslagsårene til finansiering af 4 årsværk til bemanding af Ydelseskontoret o Konto 47: Beslutning om evt. indførelse af lønsumsstyring udsættes til medio 2016 o Konto 47: De små plejehjem nedlægges ikke. o Konto 50: Der tages stilling til om der skal foretages ændring i daginstitutionstaksterne o Konto 53, 56 og 59: Der godkendes nye tiltag på dagtilbud og fritidsområdet svarende til 3,473 o Anlægsbudget på 80 mio. kr. godkendes i dette beløb er afsat 5,2, mio. kr. til renovering af udlejningsboliger administreret af INI. o Indtægtsbudget på tkr. svarende til stigning i forhold til 1. behandlingen på 10,890 mio. kr. godkendes o At taksterne for 2016 godkendes. Økonomiudvalgtes beslutning: Godkendt som indstillet med følgende tillæg til beslutningen: 1. Uændret kommunalskatteprocent i Strukturændringer indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelsen. 3. At der afsættes under konto 3: 1 mio. kr. til renholdelse af havbunden på fiskestederne. 4. Nedsættelse af institutionstakster med 3,2 mio. kr. under konto 5 indstilles til beslutning i kommunalbestyrelsen. 5. Anlægsopgaver vedr. institutionsbyggeri i Ilulissat og Aasiaat er medtaget i budget 2016 på 15 mio. kommunens andel. 6. At der afsættes i overslagsårene midler af til Andelsbyggeri i Aasiaat i årene 2017: 5,2 mio. 2018: 6 mio. kr. 7. Udvalget indstiller at bundne midler ved salg af ejendomme frigives i alt på 5,2 mio. kr. 8. Konto 82: Merindtægter ved salg af agnested, brættet og boliger på 4 mio. kr. 9. Der afsættes INI A/S afkastet til renovering boligmassen på 5,2 mio. og 7,2 tilføres anlægsbudgettet således den kommer på i alt 87,4 mio. kr. 10. Indgået udvidede indkøbsaftaler vil give besparelse på 4 mio. Besparelsen lægges på konto 1 men efterfølgende udlagt på de enkelte fagområder. 11. Som følge af forestående beslutning om udvidelse af lufthavnen i Ilulissat at der udarbejdes planer for erhvervsudvikling for hele kommunen. 12. Udvalget for Teknik og Anlæg indstillede til prioriteringsplan nr. 3 i Sektorplanen indstilles godkendt i kommunalbestyrelsen. 13. Øvrige taksterne er godkendt.

15 Møde nr. 09/15 26/11/2015 Kommunalbestyrelsen. OD Side 15 af 33 Bilagsmateriale: Notat vedr budgetændringer. Likviditetsbudget Takstblad Budgetforudsætninger og nøgletal for de enkelte udvalg Budgetoversigt over overslagsår Indstillinger vedr. Daginstitutionstakster, Ydelseskontor og Børneinstitution Kompetenceplanen Normeringsoversigt Beslutning:

16 Møde nr. 09/15 26/11/2015 Kommunalbestyrelsen. OD Side 16 af 33 Sag nr Bilag nr. Journal nr Emne Status på Newport ultimo september 2015 Resume: Qaasuitsup Kommunia har opsagt sit samarbejde med Nextpartners omkring Newport Ilulissat ved udgangnen af september 2015 efter Selvstyrets anmodning. Qaasuitsup Kommunia har efterfølgende bedt NextPartners om at udarbejde status på arbejdet omkring Newport Ilulissat med henblik på afrapportering til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen som hermed foranstaltes videre. Sagsfremstilling: Afrapporteringen til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen af 18. okt har den budskab, at arbejdet med projekt Newport er politisk højt på den politiske dagsorden og tæt på en positiv gennembrud. Der er navngivne investorer fra Grønland, Danmark og udlandet der er klar til at gå i dialog med Selvstyret såsnart Naalakkersuisut beslutter at tillade udefrakommende investorer til at medfinansiere lufthavnsudvidelsen. Kommunen er sideløbende med projektet i gang med at udarbejde en Masterplan for Ilulissat fysiske udviklingsplan. NewPartners har i tæt samarbejde med kommunen udført opsøgende arbejde med at få projektet kendt i Selvstyret. Styregruppen har afholdt strategimøder for at drøfte de næste skridt med at få projektet kendt og skabe interesse overfor mulige interessenter. Der er afholdt møder med de fagområder i Selvstyret, der har tilknytning til lufthavnene på embedsmandsplan og på politiskplan for at udbrede ideén om Newport, at projektet er den mest rationale af sin art og den mest samfundsøkonomiske rentabel for den grønlandske samfund, som kan betragtes som en Storskalaprojekt som kan igangsættes såsnart der foreligger en godkendelse. Styregruppen har derfor været i foretræde for Naalakkersuisuts finansudvalg og Udvalget Anlæg i forbindelse med erhvervskonferencen Futur Greenland 8. okt.. Sideløbende har NexPartners været i dialog med politikere i København og medier i Nuuk og i Danmark for at udbrede rationaliteten af projektet siden projektet blev igangsat. Styregruppen for projekt Newport har anmodet oppositionspartierne samt koalitionsparterne til Inatsisartut om foretræde med henblik på at gøre status på projekt Newport i foråret for videregive kommuens materialer til Selvstyret. Det dårlige vejr i Nuuk i foråret hindrede Styregruppen i at nå frem til en aftalt foretræde for koalitionsparterne og oppositionsparterne, som blev aftalt flyttet til den 16. okt Igen det dårlige vejr forhindrede Styregruppen i at nå frem til Nuuk, hvorefter det blev aftalt at mødet afvikles pr. telefon med koalitionsparterne til den aftalte mødetidspunkt. Følgen af dette møde blev, at Styregruppen igen blev anmodet om foretræde for parterne, som blev afviklet fysisk den 6. nov Det blev under foretrædet understreget af Styregruppen det vigtige i, at Inatsisartut tager den endelige beslutning til at tillade udefra kommende investorer til at medfinansere en lufthavnsudvidelse i Ilulissat. Styregruppens indtryk af mødet var en positiv forståelse for behovet for lufthavnsudvidelse i Ilulissat. Efter Styregruppens vurdering ligger forhindringen i koalitionsaftalen om lufthavnsbyggeri, hvor Naalakkersut vurderer at lufthavnsudvidelserne skal ses som helhed i forhold til infrastrukturen i Grønland. NextPartners har selv om samarbejdet med kommunen ophørte haft foretræde for Folketingets Grønlandsudvalg den 7. oktober 2015 samt afholdt samtaler med fremtrædende grønlandske og danske politikere. For at afslutte kommunens arbejde med projekt Newport afholdt kommunens lovede borgermøde søndag den 8. nov som en forlængelse af forårets borgermøde om Status på Newport samt fremlæggelse af status på Ilulissat udviklingsplan. Konsekvenser: Styregruppen vurderer på baggrund af styregruppens arbejde med projekt Newport, at kommunen har

17 Møde nr. 09/15 26/11/2015 Kommunalbestyrelsen. OD Side 17 af 33 skabt grundlag for samfundsdebat om infrastrukturen i Grønland og medvirket til at have fremskaffet helt basale samlignelige talmaterialer og analyser til kommunen ogselvstyret, som kan ligge til grund for stillingtagen til Naalakkersuitsut drøftelser om infrastrukturen i Grønland. NewPartners rolle i Styregruppens arbejde har været at indgå i samarbejde med Selvstyret og udføre analysearbejde og rådgive om valg af partnere og selvskabsstruktur og koordinere samarbejdet mellem projektets partnere. NextPartners arbejde har vist, at samfundsøkonomiske større gevinst for det grønlandske samfund ligger i en banelængde på 2,800 meter i Ilulissat og at det ikke er afgørende hvilke længde det har men at det afgørende er hvad det grønlandske samfund vil bruge en forlængelse af banelængden til. Styregruppen vurderer på baggrund af efterårets debat af projet Newport på medierne en misforstået tilgang til projektet, da det påstås, at det grønlandske samfund vil hæfte sig for 8 % i renter såfremt det bliver godkendt at finansiere lufthavnsudvidelsen med udefrakommende kapital. Styregruppen har til dette understreget i sine fremlæggelser, at der på ingen måder har været forhandlinger mellem mulige investorgrupper og Selvstyret. Styregruppen har understregert i sine fremlæggelser, at investorgruppen først kan komme på tale når Selvstyret tilkendegiver, at eksterne investorer er ønskværdige. 1. De næste skridt vil være at udarbejde en C-estimat samt VVM undersøgelse 2. samt at rammebetingelser sættes i gang og 3. den endelige godkendelse fra Selvstyret foreligger. Økonomiske konsekvenser: Udgifterne til projekt Newport skal ses under et, da daværende Ilulissat Kommuniat og senere Qaasuitsup Kommunia igangsatte efter kommunalbestyrelsesbeslutning fra 2012 projektet og har afholdt udgifter på i alt: Såfremt Selvstyret godkender projektet uanset banelængde, vil en medejerskab ud fra til løsningsmodel 2 eller 3 i henhold til bilaget være en mulighed, hvor kommunen vil have mulighed for at indskyde udgifterne til den samlede projekt som indskud til medejerskab af lufthavnen, men det vil helt være afhængig af hvad Selvstyret beslutter som finanseringsmulighed. Indstilling: Styregruppen indstiller over for økonomiudvalget at tage redegørelsen til status på projekt Newport til efterretning. Bilagsmateriale: Beslutning:

18 Møde nr. 09/15 26/11/2015 Kommunalbestyrelsen. OD Side 18 af 33 Sag nr Bilag nr. Journal nr Emne Mødekalender 2016 Resume: I henhold til styrelsesloven, skal kommunalbestyrelsen på det sidste møde i året, beslutte det kommende års mødedatoer. Sagsfremstilling: 2015 har, ligesom 2014 budt på omfattende mødeaktivitet i både kommunebestyrelsen og økonomiudvalget. Samtlige udvalg skal behandle de månedlige økonomiske afrapporteringer, som herefter videresendes til yderligere behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen. Administrationen finder det derfor hensigtsmæssigt, at udvalgenes møder afholdes efter at den månedlige økonomiske afrapportering er klar, hvilket typisk er den 9. eller 10. i en måned, og før økonomiudvalg og kommunalbestyrelse. Af hensyn til mødefaciliteter og tolkning, bør udvalgsmøderne fastlægges på hver deres dag, så der er et minimum af sammenfald mellem mødedage. I januar kan der tilføjes møder efter behov, men der er ikke behov for økonomisk opfølgning, idet regnskabs resultatet først foreligger til marts og forbruget i januar ikke kræver opfølgning. Traditionelt afholdes ikke kommunalbestyrelsesmøder i juni og august, og mødet i august forventes beregnet til ren sagsbehandling, og kan aflyses hvis ikke der er konkret behov. Der skal afholdes et fysisk møde udover Ilulissat. I 2015 var planlagt fysisk møde i Kangaatsiaq, som desværre måtte aflyses. Dette foreslås at ske i Lovgrundlag: Inatsisartutlov nr. 22 af om Den kommunale styrelse 8. Konsekvenser: Der er ingen miljø-, personale-, eller andre konsekvenser af tiltrædelse af indstilling. Økonomiske konsekvenser: Omkostninger til afholdelse af fysiske kommunalbestyrelsesmøder i Ilulissat, anløber typisk mellem kr og , i form af rejseomkostninger m.m. til kommunalbestyrelses medlemmer. Fysiske møder i andre byer medfører yderligere omkostninger pga. omkostninger forbundet med rejser, indkvartering m.m. til embedsværket. Sagsbehandlingen: Sagen skal besluttes i kommunalbestyrelsen. Indstilling: - at Kommunalbestyrelsen godkender de foreslåede mødedatoer for Bilagsmateriale: Kalender med mødedatoer. Beslutning:

19 Møde nr. 09/15 26/11/2015 Kommunalbestyrelsen. OD Side 19 af 33 Sag nr Bilag nr. Journal nr Emne Beredskabskommission Resume: Qaasuitsup Kommunia skal jf. Beredskabsloven etablere en beredskabskommission. Lovgrundlag: Inatsisartutlov nr. 14 af 26 maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger 5. (Beredskabsloven). Sagsfremstilling: Qaasuitsup Kommunia har efter kommunalbestyrelsesvalg i 2014 ikke etableret en beredskabskommission. Jf. Beredskabsloven skal der i hver kommune etableres en beredskabskommission, der fungerer i kommunalt regi. En beredskabskommission består af mindst 6 medlemmer, hvoraf 4 udpeges af kommunalbestyrelsen. Af disse skal 3 være medlem af kommunalbestyrelsen, 1 medlem skal være ansat i kommunens tekniske forvaltning. Desuden består kommissionen af kommunens beredskabschef og 1 medlem udpeget af Politimesteren i Grønland. Økonomiske konsekvenser: Der kan ifm. møde i beredskabskommissionen være udgifter til diæter og rejseomkostninger, udgifter til øvelser, materiel, uddannelse m.v. som efter beredskabskommissions beslutning effektueres. Konsekvenser: Beredskabsafdelingen, Grønlands Selvstyre har ifm. tilsynsbesøg august 2015 påpeget manglende beredskabskommission. Qaasuitsup Kommunia skal senest d. 15. oktober 2015 kommenterer tilsynsrapporten. Sagsbehandlingen: Udvalget for Infrastruktur, Anlæg og Miljø. Indstilling: Redningsberedskabet foreslår Udvalget for Infrastruktur, Anlæg og Miljø at Udvalget godkender anmodningen. Bilagsmateriale: Bilag : Tilsynsbrev, Grønlands Selvstyre af. 7. september Bilag : Beredskabsloven. Udvalgets beslutning: Udvalget ønsker undersøgt, om det er formand for Udvalg for Infrastruktur, Anlæg og Miljø eller borgmesteren, der skal være formand for Beredskabskommissionen. Med denne bemærkning blev indstillingen godkendt og sagen kan fremsendes til Kommunalbestyrelsen. Beslutning:

20 Møde nr. 09/15 26/11/2015 Kommunalbestyrelsen. OD Side 20 af 33 Sag nr Bilag nr. Journal nr Emne Aappilattoq vej til dump Resumé: Bygdebestyrelsen for Innaasuit. Naajaat. Aappilattoq, har fremsendt spørgsmål om pris til etablering af vej til dumpen i Aappilattoq. Sagsfremstilling: Forslaget lyder i sin helhed: Hermed fremrykker bygdebestyrelsen at arbejdet udføres hurtigere i forhold til, at man tidligere har udmeldt at man ikke kan acceptere tingenes tilstand på den nuværende dump ved henvendelser både til Qaasuitsup Kommunia og Nalakkersuisut som er jo ansvarlige, derfor kræver vi handling med henblik på finansiering med det samme og vigtigheden af saglig sagsbehandling. Vedlagt kort over bygden Aappilattoq med den kommende dump med benævnelse 1603-E03, står der bl.a.: Der blev besluttet at arealet kan bruges til forskellige tekniske formål såsom til dumpe, forbrændingsanlæg, garager og andre nødvendige behov der skal gøre livet lettere og lignende, arealets størrelse er 0,2 ha og nybyggeriernes højeste højde skal være 12,0 meter. citat slut. Som allerede udmeldt rykker vi hermed kommunalbestyrelsen vedrørende undersøgelser hvad angår prisen af vejnettet og miljømæssige konsekvenser af det. Også med henblik på at man har det nødvendige værktøjer til at lave grundige undersøgelserne. Vi skal gøre opmærksom, at kommunalbestyrelsen har allerede givet midler på 2,5 mio. kr. ved flytning af midler til etablering af et vej til den nye dump samt til terrænmodning, hvis midlerne ikke er nok, så har man 2 muligheder for finansiering; finansiering ved hjælp af Inatsisartut s pulje af midler som ikke er øremærkede til bestemt formål eller ved omrokering af ubenyttede midler. Indstilling: Kommunalbestyrelsen bedes beslutte, om spørgsmålet skal oversendes til administrativ sagsbehandling. Beslutning:

21 Møde nr. 09/15 26/11/2015 Kommunalbestyrelsen. OD Side 21 af 33 Sag nr Bilag nr. Journal nr Emne Partshøring Bodega Nanoq, Aasiaat Resume: Aasiaat Politi har indberettet Bodega Nanoq, Aasiaat, for ulovligt salg af alkohol. Sagsfremstilling: Politiet i Aasiaat havde observeret, at 4 personer forlod uskænkningsstedet med hver deres kasse øl. Der er alene givet bevilling til udskænkning, ikke til salg. Der er foretaget partshøring af bevillingshaveren, der oplyser at de observerede ølkasser ikke er blevet solgt af dem, men at de pågældende gæster selv havde dem med, og fik dem opbevaret, mens de gæster på Bodega Nanoq, med henblik på senere efterfest. Dette skulle være i overensstemmelse med tidligere aftale med Aasiaat Politi. Administrationens bemærkninger: Det kan ikke på det foreliggende grundlag bevises, at de pågældende kasser med øl faktisk er solgt af Bodega Nanoq. Det er imidlertid uheldigt, hvis der tillades gæster at medbringe egne drikkevarer til opbevaring, idet det kan give det indtryk, at der fra det pågældende udskænkningssted rent faktisk sælges alkoholiske drikkevarer ulovligt. Det anbefales derfor, at Kommunalbestyrelsen indskærper, at en sådan fremgangsmåde skal ophøre, og at Bodega Nanoq tildeles en påtale/advarsel. Ved gentagelse kan bevillingen i yderste konsekvens tilbagekaldes. Lovgrundlag: Landstingslov nr. 11 af om Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Indstilling: Kommunalbestyrelsen bedes indskærpe, at fremgangsmåden med opbevaring skal ophøre, og give Bodega Nanoq en advarsel. Bilagsmateriale: - klage - partshøring - svar på partshøring Beslutning:

22 Møde nr. 09/15 26/11/2015 Kommunalbestyrelsen. OD Side 22 af 33 Sag nr Bilag nr. Journal nr Emne Sundhedscenter Najaat Resume: Bygdebestyrelsen for Innaasuit. Naajaat. Aappilattoq, har fremsendt spørgsmål om etablering af sundhedscenter i Najaat Sagsfremstilling: Forslaget lyder i sin helhed: Hermed fremsætter vi igen bygdebestyrelsens forslag at man opretter et Sundhedscenter i Naajaat. I de seneste år er befolkningstallet i Naajaat støt stigende, og det er på tide, at Qaasuitsup Kommunia henvender sig til Naalakkersuisut med henblik på et godt løsning på sundhedsområdet. Idet vi tidligere har redegjort forholdene og videregivet til myndighederne, kræver vi igen at man arbejder hen imod oprettelse af sundhedscenter i Naajaat og pålægger Kommunalbestyrelsen arbejder for oprettelsen af sundhedscenter i I øjeblikket bruger man jordemoderens eller medicindepotets bestyrers hus som ambulatorium, når der sker akutte tilfælde bliver familiemedlemmerne nødsaget at opholde sig på førstesalen på grund af arbejdets omfang. Det er ikke selvfølgelig hensigtsmæssigt, når der er ældre og mindre børn som også bor på huset og ikke kan accepteres. Hvis man vil kommer over problemet, kræver at man i 2016 opretter og realiserer sundhedscentret. Administrationens bemærkninger: Etablering af et sundhedscenter er ikke et kommunalt anliggende. Hvis forslaget skal nydes fremme, må det i givet fald ske ved, at kommunalbestyrelsen retter henvendelse til Naalakkersuisut om emnet. Indstilling: Kommunalbestyrelsen bedes beslutte, om der skal rettes henvendelse til Naalakkersuisut om etablering af et sundhedscenter i Najaat. Bilagsmateriale: Beslutning:

23 Møde nr. 09/15 26/11/2015 Kommunalbestyrelsen. OD Side 23 af 33 Sag nr Bilag nr. Journal nr Emne Salg af alkohol Savissivik Resume: Udvalget for sociale anliggender har som punkt USFA , behandlet henvendelse om salg af alkohol i Savissivik. Sagsfremstilling: Nogle borgere i Savissivik har indsendt et brev, hvor de ønsker, al alkohol salg i bygden lukkes, og brevet er blevet videresendt til forebyggelsesudvalget i området. Da bygdebestyrelsen ikke har kompetancen til at tage beslutning vedrørende disse sager, har bygdebestyrelsen ønsket, at videresende sagen til Kommunalbestyrelseni i Qaasuitsup Kommunia, hvor man kan tage en beslutning. Borgerne i Savissivik har indsamlet underskrifter, og flere af borgerne har sat deres underskrift til, at man lukker for al alkohol salg i bygden, men der er også andre borgere der har undlagt at skrive under på listen, idet de er imod lukningen, og på baggrund af dokumentet, så ønsker bygdebestyrelsen at der bliver foretaget en afstemning vedrørende sagen. Bygden Savissivik har 59 indbyggere, og 17 af disse personer er under 18 år, dvs. at antallet af stemmeberettigede borgere er på 42 personer, og bygdebestyrelsen ønsker, at disse personer skal foretage en afstemning, vedrørende lukning af alkohol salg i Savissivik. Borgerne i bygden har indsamlet underskrifter og på listen har 25 personer sat deres underskrift på, at de ønsker lukning af alkohol salget i Savissivik. Dvs. 25 personer der er over 18 år iblandt de 42 borgere, ønsker alkohol salget lukkes og resterende 17 personer, har undlagt at komme med deres mening. Vi fra administrationen er bekendt med, at i bygden Savissivik kan der opstå stor forbrug af alkohol i løbet af perioder, og følgen af dette er, at mindreårige børn kan blive udsat for omsorgssvigt af deres forældre på grund af dette problem. Selvom indbyggerne i bygden er få, bliver man fortvivlet over den store forbrug af alkohol i bygden, og forebyggelsesarbejdet er meget hård presset, selvom udefra kommende medarbejdere kommer til bygden for at foretage dette form for arbejde, såsom afholde familiehøjskoler. Loven om alkohol salg i Grønland og beslutning vedrørende disse, bliver varetaget af Inatsisartut i Grønland. Indstilling: Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til henvendelsen fra bygdebestyrelsen i Savissivik. Bilagsmaterialer: Referat fra bygdebestyrelsesmødet Brev underskrivet af Ole Kristiansen, vedrørende spiritusforbruget i Savissisik Gabriel Halsøe s brev til bygdebestyrelsen Brev til Borgmesteren, vedrørende spiritusforbruget i Savissivik Underskriftindsamlingsdokumentet mod spiritusforbruget i Savissivik Udvalgets Beslutning: Indbyggerne i Savissivik ønsker, igennem underskriftindsamling, at al alkoholssalg stoppes, og udvalget for socialeanliggender beslutter, ved at henstille til bygdebestyrelsens henvendelse, at sagen videresendes til vurdering hos kommunalbestyrelsen.

24 Møde nr. 09/15 26/11/2015 Kommunalbestyrelsen. OD Side 24 af 33 Indstilling: Kommunalbestyrelsen bedes beslutte, om Nalaakkersuisut skal anmodes om at forbyde salg af alkohol i Savissivik Beslutning:

25 Møde nr. 09/15 26/11/2015 Kommunalbestyrelsen. OD Side 25 af 33 Sag nr Bilag nr. Journal nr Emne Turismestrategi - genbehandling Resume: UERT har genbehandlet turismestrategien, der nu igen forelægges Kommunalbestyrelsen til beslutning. Sagsfremstilling: Qaasuitsup kommunia har i forbindelse med den kommende udvidelse af lufthavnen i Ilulissat pålagt til udarbejde en turismestrategi. For imødekomme kravet har udvalget den førstebehandlet turismestrategien og følgende blev vedtaget: UERT : Beslutning: Da initiativet er blevet påbegyndt allerede for et par år siden skal man hurtigst muligt kontakte Visit Greenland der under et møde i efteråret 2014 tilbød sit samarbejdsvillighed så sagen kan komme videre, da aktørerne på turisme området skal inkluderes ved dette initiativ. Efter UERT havde afholdt møde påbegyndte man på ny i samarbejde med Visit Greenland initiativet som blev påbegyndt i 2014 og som ellers var gået i stå. For det første ville man sikre relevante intressanter, allerede fra starten og primært intressanter fra Ilulissat inkluderes i udarbejdelsen af strategien. Dette skete i maj måned under et seminar om emnet. Under seminaret blev det hensigten at man i forbindelse med turismen udarbejder et strategi i samarbejde med Visit Greenland. Og at der oprettes et samarbejdsorgan i forbindelse med opstarten af tiltaget, og at disse tager ned til Nuuk i juni for at påbegynde udarbejdelsen af strategien. Samarbejdsorganet kommer kun til at bestå af kommunens medarbejdere, der også gerne ellers skulle huse relevante intressanter på området. Følgerne af organets arbejde i Nuuk er således at kommunen har færdiggjort sin andel i løbet af sommeren. Nu kan man således fremlægge Qaasuitsup kommunes turismestrategi sådan som den ser ud, samt forslag til forskønnelsen af bymidten over for udvalget. Turismestrategien som foreligger nu har som primær målsætning sprede turismen ud til byerne med Ilulissat som udgangspunkt. Det er en målsætning for kommunen at turismen skal være en af søjlerne for samfundsøkonomien i Qaasuitsup kommune. Dette vil man sikre ved at tage initiativ til at skabe varige jobs på området. Qaasuitsup komumunia sigter efter at have 2 primære strategier: 1. Initiativer som kommunen starter op og som kommunen deltager i skal være i henhold til den landsdækkende udvikling af turismen samt turismestrategien for landet. 2. Kommunen vil for at realisere ovennævnte turisme tiltag, deltage i videreudviklingen samt støtte efterfølgende initiativer; o Destinationsvenlighed samt fastsætte rammer. o Forbedring af forhold. o Udvidelse af turismesæson. o Udvikling af destinationer. o Markedsføring. Qaasuitsup kommunes målsætning for turismestrategien er; Udvikling af håndgribelige og målbare tiltag, i samarbejde med intressenter i det nordlige Grønland, samt nationale og internationale intressenter. At sikre udfærdigelse af faktiske forhold under kommunens prioritering samt politik. At sikre, ved initiativet for udvidelsen af turismesæsonen, bedre udnyttelse af eksisterende boligforhold samt kommunikationsmuligheder. Aktiv deltagelse ved markedsføring af destinationer i kommunen.