REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:00 Fraværende: Ingen. REFERAT

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Forberedelse af valghandling herunder evt. brug af elektroniske valglister Principper for frigivelse af indefrosne bevillinger, afvikling af underskud samt overførsler Indberetning for det specialiserede socialområde Revidering af kompetenceplan for personaleområdet Anmodning om kommunal garanti - Nørager Bio- og Miljøanlæg a.m.b.a Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune Rebild Kommunes eventuelle deltagelse i frikommuneforsøg fra Planstrategi det videre arbejde efter planstrategiseminaret Udmøntning af besparelse på gadelys Ændringer af køreplaner for den kollektive trafik i 2011/ Frigivelse af rådighedsbeløb på Center Plan, Byg og Vej s område Frigivelse af midler til sektorplanlægning Nørager Vandværk - ny boring Orientering om affaldsgebyrer for virksomheder Natur- og Miljøklagenævnets hjemvisning af husdyrsager Frigivelse af pulje til landsbyer Frigivelse af pulje til vedligeholdelse af haller Projekt Terndrup Idrætscenter - februar Udvælgelse af entreprenører efter prækvalifikation Kvalitetsstandarder for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Misbrugspolitik, kvalitetsstandarder og ydelseskatalog Social sagkyndig i Huslejenævnet og Beboerklagenævnet Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Orientering 125 Underskriftsside

3 1. Forberedelse af valghandling herunder evt. brug af elektroniske valglister J.nr.: A00. Sagsnr.: 10/12727 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Jfr. Grundlovens bestemmelser om afholdelse af valg til Folketinget, skal der afholdes valg i Valgbestyrelsen består af: Anny Winther med Anders Norup som suppleant Helle Astrup med Thøger Elmelund Kristensen som suppleant. Bertil Mortensen med Anette Søgaard som suppleant. Lene Aalestrup med Morten V. Nielsen som suppleant. Valghandlingerne afholdes på 11 afstemningssteder: Støvring, Skørping, Nørager, Terndrup, Suldrup, Haverslev, Blenstrup, Bælum, Øster Hornum, Ravnkilde, Veggerby. Der er udpeget 11 valgformænd samt et passende antal valgstyrere og tilforordnede vælgere. Der er behov for et mindre antal justeringer blandt tilforordnede vælgere pga. fraflytning m.v. Administrativt personale: Valghandlingen ledes af den politisk udpegede valgformand. Det er således også valgformanden der er ansvarlig for valghandlingens gennemførelse. Til at bistå valgformanden med administrative opgaver mv. vil der blive udpeget et passende antal administrative medarbejdere til hvert afstemningssted. Disse vælges fortrinsvist blandt direktører og centerchefer. Nærmere herom besluttes af Direktionen Ophængning af valgplakater: Retningslinier for ophængning af valgplakater er uændret i forhold til beslutningen Elektroniske valglister: I forbindelse med valghandlingen 2005 og 2009 har der i udvalgte kommuner været afholdt forsøg med elektroniske valglister. Erfaringerne har været positive, idet brugen af elektroniske valglister opleves som hurtig og problemfrit. For vælgerne er fordelen ved digitale valglister, at alle valgborde på afstemningsstedet kan benyttes, og at vælgeren ikke som i dag skal henvende sig ved et bestemt valgbord for at blive registreret og få udleveret sin stemmeseddel. Dermed kan kø ved valgbordene undgås. For tilforordnede vælgere er der tale om et meget brugervenligt og effektivt system, som blandt andet elimerer fejl i forbindelse med den løbende optælling af registrerede valgkort. Endelig åbner brug af digitale valglister op for en reduktion i antallet af valgborde og dermed i antallet af tilforordnede vælgere allerede første gang digitale valglister tages i brug. Systemet er indkøbt og forventes i brug ved næste valg af bla. Vesthimmerland og Aalborg kommune. Her er der valgt en model hvor det alene er de største afstemningssteder 74

4 der vil anvende løsningen. I Aalborg er det afstemningssteder med over vælgere. Løsningen vil lette sammentællingen af indkomne valgkort, men forventes ikke at lette optællingen efter valget. Ved brug af løsningen forventes det at antallet af valgstyrere på de største afstemningssteder vil kunne reduceres i begrænset omfang. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Elektroniske valglister: Førstegangsudgift løsningen - uafhængig af tilknyttede valgsteder - kr. ca ,- herefter pr. valg kr. ca ,- supplerende dertil skal der indkøbes PC ere og scannere. Indstilling: Det indstilles at: - borgmesteren bemyndiges til at indkalde supplerende tilforordnede vælgere. - brug af administrativt personale godkendes - direktionen fastsætter retningslinier for brug af administrativt personale og orientere valgbestyrelsen herom. - brug af elektroniske valglister drøftes - at valgbestyrelsen indkaldes umiddelbart efter at et kommende valg er udskrevet Beslutning i den : Indstilles godkendt med bemærkning at afprøvning af elektronisk valg afventer forsøgene i andre kommuner. Thøger E. Kristensen og Helle Astrup tilkendegav at de ønskede et forsøg med elektroniske valglister som anført. Bilag: Åben Liste over valgstyrere/tilforordnet opdateret ØK

5 2. Principper for frigivelse af indefrosne bevillinger, afvikling af underskud samt overførsler. J.nr.: S08. Sagsnr.: 10/18703 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: På s møde i december blev det besluttet, at der på mødet i februar 2011 skulle fremlægges mere principielle retningslinjer for overførsler fra 2010 til 2011 samt forslag til frigivelse af opsparede midler. Det blev understreget, at nøglen til afvikling af overskud/mindreforbrug ligger i mere konkrete aftaler vedr. afvikling af underskud samt en realisering heraf. Ved tilrettelæggelsen af en model for overførsler 2010/2011 er der følgende forhold der skal tages hensyn til Budgetaftalen med kommunerne tillader ikke budgetoverskridelse. 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af at kommunerne under et overholder budgetterne. Rebild Kommunes andel heraf svarer til ca. 15 mio. kr., som kommunen mister i tilskud såfremt budgettet ikke overholdes. Kommunens likviditet er stadig presset, der er vedtaget et fornuftigt budget for 2011, men der vil stadig være behov for at skabe råderum i 2012 og fremefter. Såvel Budgetaftalen som presset på den kommunale likviditet tilsiger for Rebild Kommunes vedkommende, at der etableres en tæt balance mellem frigivelse af indefrosne midler/overskud og afvikling af gæld/merforbrug. Der har tidligere for 2009/2010 været arbejdet med særlige modeller for opsparing af mindreforbrug (80%) hvilket indebar at et beløb på 42 mio. kr. blev indefrosset. Samtidig blev et nettomerforbrug på 38 mio. kr., indregnet i det korrigerede budget for For at mindske presset på kommunens likviditet - samtidig med at tilliden til overførselssystemet kan bevares - foreslår forvaltningen at der også for 2010/2011 arbejdes med modeller for en delvis frigivelse af mindreforbrug/indefrosne midler. Samtidig peges på at der i modellen indgår bindende aftaler for afvikling af underskud og gæld. Grundideen i nedenstående model er at der for såvel overskud som underskud, fastsættes mål i forhold til kontraktområdets (institutionens/afdelingens) nettobudget. Denne løsning kan tilpasses såvel områder med mindreforbrug som områder med merforbrug, så der som udgangspunkt sikres balance mellem frigivelse af overskud og krav til gældsafvikling. Endelig finder forvaltningen at det på konkrete områder er nødvendigt at lave særlige ordninger, bl.a. i lyset af konkrete budget- og regnskabsforhold. Model for afvikling af merforbrug Det foreslås, at et merforbrug (incl. evt. bunden opsparing fra tidligere) på kontraktniveau afvikles jævnfør nedenstående opdeling: Merforbrug på op til 3 % af det oprindelige nettobudget skal afvikles i år 1 (2011) 76

6 77 Merforbrug over 3% og op til 5 % af det oprindelige nettobudget skal afvikles over to år (2011 og 2012) Merforbrug over 5 % af det oprindelige nettobudget afvikles som udgangspunkt over tre år ( ). Ved større merforbrug laves der konkrete aftaler. Modellen anvendes både for institutioner (kontraktholdere) og for fællesområder. Hvordan og hvilke tiltag der skal iværksættes for at afvikle et merforbrug afklares af institutionen/centret efter aftale med Center for Økonomi. Den løbende opfølgning på om målet nås/planen følges vil ske i forbindelse med økonomivurderingerne og i dialog med økonomi. Som nævnt skal det opgjorte merforbrug for 2010 tillægges eventuelle indefrosne midler fra regnskabsår 2009, inden der foretages en beregning af størrelsen af sparekravene for 2011 og efterfølgende. Eksempel Institution A har i regnskab 2010 et nettobudget på 5 mio. kr., et merforbrug på kr. og et indefrosset beløb fra regnskab 2009 på kr. Her vil det så være kr. der danner grundlag for beregning af sparekravet i Med den anførte model vil sparekravet for 2011 være på kr. mens kravet i 2012 vil være restbeløbet på kr. Det er et særligt krav til institutioner mv. at der ikke i 2011 fremkommer merudgifter i forhold til de korrigerede budgetter (oprindelig budget korrigeret for sparekrav). Model for frigivelse af mindreforbrug Det foreslås at mindreforbrug (incl. evt. bunden opsparing) beregnes og frigives ud fra samme principper som et merforbrug, det vil sige at: Mindreforbrug på op til 1,5 % af det oprindelige nettobudget frigives til år 1 (2011). Afhængig af de økonomiske forhold kan der i de efterfølgende år ske en regulering af frigørelsesprocenten. Som anført skal det opgjorte mindreforbrug for 2010 tillægges eventuelle indefrosne midler fra regnskabsår 2009, inden der foretages en beregning af størrelsen af frigivelsen for Eksempel Institution A har i regnskab 2010 et nettobudget på 5 mio. kr. og et mindreforbrug på kr. og et indefrosset beløb fra regnskab 2009 på kr. Her vil det så være kr., der danner grundlag for beregning af frigivelsen/opsparing. Med den anførte model vil kr. blive frigivet i 2011, mens kr. indefryses. Det er et særligt krav til institutioner mv. at der ikke i 2011, fremkommer merforbrug i forhold til de korrigerede budgetter (oprindelig budget korrigeret for frigivelse af indefrosne beløb). Særlige forslag i forhold til overførselsreglerne (afvigelser) Som nævnt peger forvaltningen på at det for nogle områder er nødvendigt at lave særlige forslag vedr. overførsler (afvigelse fra reglerne). Det specialiserede socialområde (børn og unge samt voksenområdet): Der er i de seneste to regnskabsår 2009 og 2010 oparbejdet en betydelig samlet gæld på

7 det specialiserede socialområde (især for børn og unge). kr. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev der besluttet en budgetgenopretning af området på samlet 16,3 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at denne budgetgenopretning kompenseres i regnskabsresultaterne for såvel 2009 og 2010, således at det akkumulerede underskud for de to områder under et fratrækkes 32,6 mio. kr. Konkret betyder det for BU-området, at der med den foreliggende vurdering overføres underskud, svarende til 3 % af det oprindelige budget i 2010 på ca. 1,7 mio. kr., mens der vil blive overført en gæld på anslået 2-3 mio. kr. til såvel 2012 som Administration: På det administrative område er forholdene for sektor 17 Administration, i 2011 væsentlig ændret, som følge af den nye administrative struktur. Det anbefales i den forbindelse at samtlige underskud udlignes af de realiserede overskud. Dette indebærer, der sker en nettoficering af de beregnede overførsler, på grundlag af ovenstående beregningsprincipper for over og underskud. Dette indebærer samtidig at beredskabets gæld for tidligere år udlignes. Boligstøtte: Sidst anbefales det at den positive overførsel på Boligstøtte annulleres, da det vurderes at dette område ikke bør omfattes af overførselsreglerne, men henhører som et konjunkturpmråde, hvor der ikke er overførsel. Konsekvensberegning Der er vedlagt en oversigt, der illustrerer betydningen af modellen på kontraktniveau. Det bemærkes, at det ikke er de konkrete regnskabsoverførsler, der fremgår, men skøn. I og med at der er tale om en procent af nettobudgettet til overførsel, vil der alene være tale om mindre ændringer, når de endelige regnskabstal er opgjort til de politiske møder i april. Som det fremgår er der med de angivne forudsætninger god overensstemmelse mellem omfanget af besparelser og udbetaling af opsparede midler (niveau 9 mio. kr.) Det fremgår dog også at der fortsat resterer store gælds- og opsparingsbeløb til senere afvikling. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Sagen er en principiel stillingtagen til kommende overførsler og den økonomiske konsekvens vil afhænge af den konkrete beslutning. Indstilling: Forvaltningen indstiller - at principperne for overførsler godkendes - at de anførte afvigelser fra overførselsreglerne vedr. det specialiserede socialområde, det administrative område sektor 17 samt boligstøtte området godkendes Bilag: Konsekvenser af de skitserede modeller. 78

8 Beslutning i den : Indstilles godkendt. Bilag: Åben Model for overførsler bilag - Overførsler ØK

9 3. Indberetning for det specialiserede socialområde J.nr.: P17. Sagsnr.: 09/13096 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i udgifterne på området. Den enkelte kommunalbestyrelse har indenfor lovgivningens rammer ansvar for at sikre en målrettet styring og prioritering af det specialiserede socialområde under hensyntagen til den samlede kommunale økonomi. For at sikre, at den enkelte kommunalbestyrelse har den fornødne information om udgiftsudviklingen, er regeringen og KL blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling. De kvartalsvise oversigter vil danne afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde, samt eventuelt at iværksætte yderligere initiativer. Kvartalsoversigterne, der for at sikre sammenlignelighed er defineret efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan, skal forelægges kommunalbestyrelsen og indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest en måned efter kvartalets udløb, det vil sige senest den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Indberetningen omfatter hovedområderne udsatte børn og unge og udsatte voksne og handicappede, der tilsammen udgør det specialiserede socialområde. Herudover skal der foretages indberetning på pleje og omsorgsområdet, da dele af udgifterne her kan henføres til det specialiserede område. Der skal indberettes nettodriftsudgifter opgjort eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager). Normal anvendes nettoudgifter inkl. refusion så derfor er der forskel til de tal der eksempelvis præsenteres i disponeringsregnskab og økonomivurderinger. Der er i % refusion for udgifter over kr. og 50 % refusion for udgifter over kr. Opgørelsen her for 4. kvartal 2010 er opgjort med baggrund i de bogførte udgifter i regnskab Opgørelsen er sammenholdt med det korrigerede budget. Den samlede afvigelse for de områder er indberettet til 49,2 mio. kr. Tallene i medfølgende bilag er indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet for at overholde fristen pr. 1. februar. På udsatte børn og unge forventes der et samlet merforbrug på 39,9 mio. kr. ekskl. statsrefusion og inkl. overførsel fra 2009 på 18,3 mio. kr. På udsatte voksne og handicappede forventes der et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. statsrefusion på særligt dyre enkeltsager. 80

10 På pleje og omsorg forventes der et samlet merforbrug på 9 mio. kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forbruget og den vedhæftede økonomiske oversigt drøftes, samt godkendes til indberetning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Beslutning i den : Indstilles godkendt. Bilag: Åben Økonomisk oversigt 4. kvartal ØK

11 4. Revidering af kompetenceplan for personaleområdet J.nr.: P00. Sagsnr.: 08/6857 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: godkendte i april 2010 en kompetenceplan for personaleområdet. Kompetenceplanen er revideret som følge af den nye administrative struktur. Dette berører direktionens og centerchefernes kompetence. Direktionen har kompetencen i forhold til generelle og principielle beslutninger om personaleforhold. Centercheferne bliver kontraktholdere og får dermed rettigheder på lige fod med kommunens øvrige kontraktholdere. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen. Indstilling: Forvaltningen indstiller: at kompetenceplanen for personaleområdet godkendes. Beslutning i den : Udsat med henblik på en nærmere afklaring af organiseringen og opgavefordelingen i de enkelte centre. Bilag: Åben Kompetenceplan for personaleområdet - rev. januar ØK

12 5. Anmodning om kommunal garanti - Nørager Bio- og Miljøanlæg a.m.b.a J.nr.: Ø60. Sagsnr.: 09/8582 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet behandlede i sit møde d. 25.juni 2009 (punkt 12) en ansøgning fra Nørager Bio- & Miljøanlæg A.m.b.a. om kommunal garanti på 20 mio.kr. Dette dagsordenspunkt er en fortsættelse af den tidligere byrådsbehandling. Byrådet godkendte principielt ansøgningen om garantien på de 20 mio.kr. idet der blev taget forbehold for ny lovgivning i form af Folketingets plan om Grøn Vækst (bilag 1). Aftalen om Grøn Vækst er nu vedtaget. Konkret indeholder aftalen en pulje på 100 mio.kr. i tilskudsmidler, der kan fordeles i uddelinger på op til 20 % af de tilskudsberettigede udgifter til et anlæg dog højest 30 mio.kr. til det enkelte projekt. Under nærmere betingelser gives der mulighed for kommunal garanti på op til 60 % af investeringen. Nørager Bio- & Miljøanlæg A.m.b.a har på den baggrund genfremsendt sin ansøgning om kommunal garanti, nu lydende på 60 % af investeringen, der lånefinansieres (bilag 2). Samtidig er den samlede investering, grundet inflation og mindre ændringer i projektet, steget til kr. Den maksimale kommunale garanti vil således være på kr. Det er en kommunal opgave at sørge for tilstrækkelig varmeforsyning. Kommunen har derfor normalt fuld adgang til at garantere for det omtalte lån. Imidlertid er der, som følge af at der ydes et statsligt tilskud, en begrænsning i forhold til EU-retten, der ikke tillader både tilskud og samtidig offentlig garanti. Da projektet hviler på, at det tildeles en væsentlig del af den statslige pulje til biogasanlæg, vil en kommunal garanti derfor kun kunne ydes under forudsætning af: 1. At biogasanlægget drives efter hvile i sig selv-princippet, eller at et eventuelt overskud ved biogasanlæggets virksomhed kommer forbrugerne til gode, og 2. At garantien ydes på markedsvilkår. Nørager Bio- & Miljøanlæg A.m.b.a. har d. 31.januar 2011 i mail tilkendegivet, at biogasanlægget skal drives efter hvile i sig selv-princippet. Hvis byrådet godkender anmodningen om garanti skal kommunen derfor modtage et gebyr for garantien baseret på markedsvilkår. Nørager Bio- & Miljøanlæg A.m.b.a. har indhentet miljøgodkendelse for anlægget og angiver i sin ansøgning, at værket har godkendelse i henhold til varmeforsyningsloven. Der er endnu ikke indhentet byggetilladelse idet projektet afventer udmelding om tildeling af tilskudsmidler. Fødevareministeriet forventes, på baggrund af møde d. 17.februar 2011 om de konkrete ansøgerprojekter, medio marts 2011 at offentliggøre hvorvidt Nørager Bio- & Miljøanlæg A.m.b.a. får andel i tilskudsuddelingen. Det må betragtes som en klar forudsætning for projektets gennemførelse, at der opnås et væsentligt statsligt tilskud fra Grøn Vækstmidlerne. 83

13 I projektets aktuelle finansieringsplan regnes der med det maksimale statslige tilskud på 20 %. Dertil kommer et krav om, at der skal ske en egenfinansiering på mindst 20 % af udgifterne således at der maksimalt kan garanteres 60 % fra kommunal side. Konsekvensen heraf er, at en eventuel kommunal garanti maksimalt vil omfatte 60 % af finansieringen. Rebild kommune bør stille krav om, at en eventuel garanti ydes i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik herunder efterlever principperne for garantiafgivelse, som godkendt på byrådsmøde 31.januar På baggrund af lovgivningens ordlyd bør kommunen ydermere stille krav om, at en eventuel kommunal garanti vedrører de nederste 60 % af investeringens finansiering - dvs. at garantien udelukkende dækker det lånte beløb (angivet som 65, 2 mio.kr). Lovgivningen lægger ligeledes op til, at de 20 % medfinansiering og de 20 % tilskud står yderst i prioriteringsrækken. I tilfælde af Nørager Bio- & Miljøanlæg A.m.b.a s konkurs vil det/de lån, som Rebild Kommune garanterer for, derfor blive prioriteret først. Det er også denne prioritering af finansieringen, som Nørager Bio- & Miljøanlæg A.m.b.a selv lægger op til at anvende. Samtidig bør det være en forudsætning for en eventuel garantiafgivelse, at projektet realiseres i sin helhed. Forvaltningen har været i kontakt med Fødevareministeriet, der klart tilkendegiver, at projekter, der allerede har modtaget tilsagn om 60 % i kommunal garanti, vil blive prioriteret. Det har ikke været forvaltningens opfattelse, at et positivt tilsagn om kommunal garanti har været en forudsætning for at komme i betragtning til det statslige tilskud. På den baggrund vil der ikke kunne forelægge en kommunal garanti på 60 % til mødet i ministeriet d. 17.februar 2011, hvorimod der stadig vil foreligge en principbeslutning som truffet i ( Det indstilles at der meddeles en garanti som ansøgt med bemærkning, at forvaltningen optager nærmere drøftelser med selskabet vedr. den konkrete lånefinansiering ) og i byrådet ( Godkendes principielt idet der tages forbehold for ny lovgivning vedr. grøn vækst ). Med henblik på at lære af denne første ansøgningsrunde, der har vist sig mere tidskrævende end antaget, har Fødevareministeriet midlertidigt suspenderet ansøgningsrunden. Ministeriet forventer, at der vil foreligge ny bekendtgørelse senere i år, der så danner grundlag for en ny ansøgningsrunde. Forvaltningen har samtidig været i kontakt med KL, der anbefaler kommunerne at udvise særlig opmærksomhed og påpasselighed omkring garantiafgivelse til biogas-projekter. Dette begrundes med, at der er tale om et nyt fagområde med forholdsvis uafprøvet teknik. KL anbefaler på den baggrund klart, at der inden eventuel garantiafgivelse op til de 60 %, gennemføres en uafhængig vurdering af projektets økonomiske bæredygtighed. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: I tilfælde af maksimal garantiafgivelse, vil Rebild kommune garantere for et beløb på 65,2 mio.kr. Garantien nedskrives sammen med gældsafviklingen. 84

14 Indstilling: Forvaltningen indstiller: at ansøgningen drøftes. at der indhentes en uvildig vurdering af projektets økonomiske bæredygtighed inden beslutning om afgivelse af eventuel garanti. Bilag: Bilag 1: Tidligere dagsordenspunkt Bilag 2: Ansøgning Beslutning i den : Det indstilles, at det tidligere meddelte tilsagn om garanti på 20 % af finansieringen (med sikkerhed i førsteprioritet) fastholdes. Bilag: Åben oversigt garantier varmeværker restgæld 31/ ØK Åben Nørager Bio- & Miljøanlæg - ansøgning om 60% kommunal garanti - ØK Åben Diverse bilag til ØK dagsorden februar ØK

15 6. Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune 2010 J.nr.: P00. Sagsnr.: 07/563 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Retningslinjer vedrørende studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune er godkendt af Byrådet den 29. marts 2007 og er gældende for alle studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune, der foretages enten som led i byrådsarbejdet eller som et led i ansættelsesforholdet ved Rebild Kommune. Retningslinjerne er opstillet med det formål at sikre gennemsigtighed i kommunens studierejseaktivitet. Der skal hvert år udarbejdes en opsamling til. Der er udarbejdet en samlet liste over de personer, der har været på studieture i udlandet i Listen baserer sig på decentrale indberetninger. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At den samlede liste tages til efterretning og offentliggøres på hjemmesiden Beslutning i den : Taget til efterretning. Bilag: Åben Studieture til udlandet for politikere og ansatte ØK

16 7. Rebild Kommunes eventuelle deltagelse i frikommuneforsøg fra 2012 J.nr.: A00. Sagsnr.: 11/1977 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Regeringen, Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti har i finanslovsaftalen for 2011 aftalt, at der skal ske en yderligere indsats for afbureaukratisering i kommunerne. Derfor igangsættes fra 2012 et fireårigt forsøg med fem frikommuner. Frikommuneforsøget skal give ny inspiration til den fremtidige statslige regulering af den kommunale opgaveløsning, ligesom det også skal inspirere kommunerne til nye interne organiserings- og ledelsesformer. Frikommuneforsøget skal flytte grænser. Der kan gives mulighed for, at frikommunerne kan opfylde lovgivningens formål ved at gøre tingene anderledes, end der i dag kræves, ligesom der kan gives mulighed for, at frikommunerne kan fravige lovgivningens indholdsmæssige krav. Frikommuneforsøget skal endvidere sætte fokus på: Udvikling og afprøvning af helt nye måder at styre og tilrettelægge den kommunale service på med henblik på en bedre arbejdstilrettelæggelse og ressourceanvendelse. Et opgør med unødvendige proceskrav og dokumentation baseret på sædvane. Øget rum for politisk ledelse og prioritering med fokus på borgernes behov. Øget fagligt handlerum for den enkelte medarbejder til at iværksætte innovative og effektive indsatser i samarbejdet med borgeren. Frikommuneforsøget sigter således mod at styrke det kommunale selvstyre. Gennem et større lokalt råderum i tilrettelæggelsen af opgavevaretagelsen, bliver det muligt at yde en mere fleksibel borgerservice, der er tilpasset lokale forhold. Indenrigs- og sundhedsministeren har i brev af 22. december 2010 opfordret interesserede kommuner til at ansøge om at blive frikommune, herunder at skitsere hvilke forsøg kommunen i så fald påtænker. Såfremt kommunen udvælges skal der indsendes egentlige ansøgninger om konkrete forsøg. Ansøgningsfristen er den 9. marts Der er således tale om, at frikommunerne - indenfor udvalgte områder - afprøver nye veje og idéer med henblik på at forbedre borgerservicen. Udvælgelse Ansøgningerne om frikommunestatus vil blive vurderet på deres ambitionsniveau med fokus på beskrivelsen af generelle målsætninger for deltagelse i frikommuneforsøget og forventede resultater af de forsøg, der ønskes igangsat. I udvælgelsen af de fem frikommuner vil regeringen endvidere lægge vægt på: Forsøgenes landsdækkende perspektiver i forhold til at kunne omsætte de gode erfaringer i forsøgene til regelforenklinger, f.eks. i form af lovændringer, der kan føre til bedre praksis i alle kommuner. Forsøg hvor fritagelse fra statslige regler sammentænkes med ændringer, herun- 87

17 der forenklinger, af kommunens egne procedurer og regler. Desuden vil det indgå i vurderingen, om der er bred politisk opbakning i kommunalbestyrelsen til deltagelse i frikommuneforsøget. Dette skal ikke mindst set i lyset af, at frikommuneforsøget forløber over to valgperioder. Endelig foretages udvælgelsen ud fra et hensyn om variation i geografisk placering og størrelse. Der er således behov for en principiel stillingstagen til, hvorvidt Rebild Kommune ønsker at ansøge om at blive én af de fem frikommuner. Konkret kan forvaltningen pege på følgende områder, der kunne danne udgangspunkt for en ansøgning: Beskæftigelsesområdet Nedbrydning af stive regler i forhold til Ungeindsatsen og i forhold til indsatsen i forhold til de langtidsledige (se bilag). Jobcenteret ønsker at kunne iværksætte en skærpet og mere individuel indsats for unge og langtidsledige. En indsats som er rettet mod kvalitet og effektfulde tiltag frem for formkrav om varighedsbegrænsninger. Indsatsen for begge målgrupper tænkes kvalificeret via helhedsorienterede og sammenhængende tiltag hvor omdrejningspunktet er individuelle jobplaner med konkrete kort- og langsigtede mål. Indsatsen for unge skal være fokuseret på uddannelse og alternativt job. For gruppen af langtidsledige, som ofte er ufaglærte og/eller har forældede kompetencer, er det overordnede mål en afklaring og opkvalificering i forhold til nye jobområder. Rammerne for indsatserne skal være individuelt tilpassede praktikforløb på virksomhedscentre med meget tæt opfølgning fra relevante fagpersoner, eksempelvis mentorer, UU, virksomhedskonsulenter og psykologer. Detailhandelsbestemmelser Planlovens detailhandelsbestemmelser giver ikke mening i kommuner, hvor byerne fx ikke overstiger 7000 indbyggere. Detailhandelsmarkedet fungerer på private vilkår, og de butikker som de mindre byer evt. kan tiltrække har staten ingen national interesse i at regulere. Det er ingen national interesse, om en mindre købmand ligger i den ene eller anden ende af byen, så Planlovens krav til detaljeret redegørelse om omsætning, adgangsveje og tilgængelighed er slet ikke relevant. I flere af byerne i Rebild Kommune er der kun en enkelt butik, hvorfor det ikke giver mening at afgrænse en decideret bymidte. Butikkerne ude omkring i de mindre byer (under 1000 indbyggere) holder sig generelt heller ikke til rene brancher, men har flere forskellige varegrupper. De er derfor ikke umiddelbart til at passe ind i Planlovens bestemmelser - fx VVS-manden, der sælger vin, eller antikvitetshandlen som sælger ost og honning og i øvrigt er den eneste butik i byen. Opkrævning af gebyrer på affaldsområdet Afprøvning af andre måder at opkræve affaldsgebyrer ved virksomheder (se anden sag på nærværende dagsorden. I øvrigt vedlægges notat fra KL med idéer til frikommuneforsøg. 88

18 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Indenrigs- og Sundhedsministeren anfører, at man som frikommune ikke skal påregne at få særlige økonomiske fordele. Der vil skulle anvendes administrative ressourcer i forhold til udarbejdelse af ansøgning, evaluering m.v. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der tages stilling til hvorvidt Rebild Kommune skal ansøge om at blive udpeget som frikommune fra 2012, samt - i bekræftende fald - hvilke områder Rebild Kommune skal ansøge om frikommuneforsøg. Beslutning i den : Anny Winther, Morten V. Nielsen, Ole Frederiksen og Leon Sebbelin - tilkendegav at de ønskede at Rebild Kommune ansøger om frikommunestatus med emner som anført, suppleret med forslag om mere digitaliserede procedurer vedr. bl.a. offentliggørelse af lokalplaner mv. Helle Astrup, Thøger E Kristensen og Søren Søe-Larsen tilkendegav at de ikke ønskede at kommunen ansøgte om status som frikommune. Da en ansøgning om frikommunestatus forudsætter bred politisk opbakning var der enighed om ikke at foretage videre i sagen. Bilag: Åben Frikommuneforsøg Indenrigs- og sundhedsministerens brev til kommunerne om frikommuneforsøg ØK Åben Vejlending-til-ansøgning - ØK Åben KL: Materiale til møde på torsdag i KL om frikommuneforsøg - Foreløbige eksempler på forsøg - ØK Åben Notat vedr. frikommuneforsøg - ØK

19 8. Planstrategi det videre arbejde efter planstrategiseminaret J.nr.: P22. Sagsnr.: 10/66 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hermed fremlægges et notat med opsamling af indholdet og drøftelserne på planstrategiseminaret den 31. januar for byrådet. Notatet indeholder endvidere styregruppens forslag til, hvordan der arbejdes videre med planstrategiens 4 overordnede temaer. Første udkast til planstrategi forventes behandlet på ØK s møde i april og på et temamøde forud for byrådsmødet i april. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen. Indstilling: Styregruppen indstiller: at notatet godkendes som grundlag for projektorganisationens videre arbejde med Planstrategi at det godkendes, at der afholdes temamøde om 1. udkast til Planstrategi 2011 forud for byrådsmødet i april. Bilag: Notatet færdiggøres af styregruppen mandag den 7. februar og eftersendes derefter til ØK. Beslutning i den : Godkendt. 90

20 9. Udmøntning af besparelse på gadelys 2011 J.nr.: G00. Sagsnr.: 11/245 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I budgettet for 2011 blev der vedtaget en besparelse på kr/år. En af mulighederne er investeringer i lyskilder med lavere energiforbrug og længere levetid - en mulighed der kræver planlægning/tid og investering. Forvaltningen er først lige startet på dette arbejde og der må derfor tages andre muligheder i anvendelse, hvis besparelsen skal nås i Der kan umiddelbart nævnes følgende muligheder: Slukke helt for gadelyset i sommermånederne juni, juli og august Natsænkning ved at slukke hver anden lampe (hvor dette umiddelbart kan lade sig gøre) f.eks. kl hele året Der vil også skulle investeres i nogle målerområder, hvis ovenstående skal gøres ensartet for hele kommunen. 6 nordjyske kommuner reducerer strømforbruget på en af ovenstående måder. Der kan naturligvis være større eller mindre utryghed forbundet med ovenstående tiltag men tiltagene skønnes nødvendige, hvis budgettet skal holdes. På længere sigt (fra 2012) kan der arbejdes med: Natsænkning ved at sænke spændingsniveauet og dermed lysstyrken f.eks. kl hele året Via bl.a. den nye energiovervågning at sætte ind med udskiftning af lyskilder, der er meget energikrævende, til mindre energikrævende Udskiftning af lyskilder med kort levetid til en længere levetid Evt systematisk udskiftning af lyskilder på veje/i områder frem for udskiftning af enkelte lyskilder, når de er defekte hvilket vil give lavere entreprenørudgifter. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Udmøntning af besparelsen på kr i Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der fra og med sommeren 2011 slukkes helt for gadelyset i juni, juli og august At der efter sommeren 2011 indføres natsænkning ved slukning af hver anden lampe kl At tiltagene annonceres i maj og august 91

21 At der arbejdes videre med de øvrige langsigtede tiltag Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Forvaltningen indstiller: At der snarest muligt i 2011 indføres natsænkning ved slukning af hver anden lampe kl , hvor dette umiddelbart er muligt At der arbejdes videre med de øvrige langsigtede tiltag til indførelse hurtigst muligt At tiltagene annonceres Leif Nielsen havde meldt afbud til mødet. Beslutning i den : Indstilles godkendt. 92

22 10. Ændringer af køreplaner for den kollektive trafik i 2011/2012 J.nr.: P26. Sagsnr.: 10/14576 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Køreplanerne for den kollektive trafik følger skoleåret og skal derfor tilrettes med virkning fra d. 26. juni 2011 og ca. et år frem. Forvaltningen har i september 2010 hørt kommunens skoler og efterskoler, om de havde ændringsforslag til de nuværende køreplaner. Herudover er de løbende henvendelser fra borgere blevet opsamlet. Samtlige henvendelser er efterfølgende blevet behandlet af NT, der har bearbejdet køreplanerne ud fra de indkomne forslag samt regnet på økonomien ved de enkelte ændringsforslag. Der er indkommet nedenstående ændringsforslag. Se også bilagene med NT s svar og rutekortet. RUTE 103 Ændringsforslag/bemærkning: Rejsetiden er for lang mellem Li. Rørbæk og Nørager samt at bussen er fyldt sidst på ruten, så der ikke er siddeplads til alle. Svar: Ændring af køreplanen vil medføre, at andre køreplaner også skal ændres, hvilket vil medføre ventetid for elever fra Sortebakkeskolen, Ravnkilde Skole og Karensmindeskolen. Det vurderes, at ulemperne ved en ændring langt overstiger fordelene. Mht. til fyldte busser sidst på ruten er det normalt, at ståpladserne tages i brug på lokalruterne i spidsbelastningsperioderne. Ingen ændringer RUTE 104 Ændringsforslag/bemærkning: Der ønskes bedre mulighed for at benytte naturvejledning på Skillingbro Naturskole ved at forlænge nogle ruter. At genetablere nogle tidlige afgang fra Terndrup til brug for undervisning i Skoleskoven i Buderupholm Skovdistrikt og i samme ombæring nedlægge rute 384 om onsdagen. Svar: Der er ikke mulighed forlænge turene, men mulighed for, at rute 53 der holder i Støvring kan køre en dobbelttur på rute 104 midt på dagen. Mht. genetableringen af de tidlige afgange fra Terndrup kan disse køres af rute 384, der er ledig i dette tidsrum. Ændringsforslag: Køreplanændringer nettoudgift kr. Terndrup afg forlænges til Støvring ank skoledage Terndrup afg ændres til afg (Støvring ank ) - hverdage Støvring afg Terndrup ank (forlængelse af tidligere Skørping afg ) - skoledage Nye køreplanture nettoudgift kr. Terndrup afg Støvring ank skoledage Støvring afg Terndrup ank skoledage RUTE 360 Ændringsforslag/bemærkning: At der etableres en ekstra afgang fra skolen, da Sul- 93

23 drup Skole forudser indskrænkninger i indskolingsmodellen, så skoledagen for en del elever afsluttes Klage over at eleverne fra Veggerby har op til 45 minutters buskørsel. Der er endvidere lavet passagertælling, der viser, at der kun er 1 kunde på den tidlige morgentur. Svar: Der kan etableres en ekstra hjemkørsel med eksisterende kontraktbus. Det er ikke muligt at ændre køretiden på ruten ud fra den rutestruktur, der er vedtaget, man kan dog ved at vende ruten dele "sol" og vind lige. Det kan dog ikke anbefales, da tællinger viser, at der højst er en elev fra Veggerby-området. Ændringsforslag Ekstra hjemkørsel fra skolen med den eksisterende kontraktbus nettoudgift kr. Afg retur til skolen Nedlæggelse af den tidlige morgentur nettobesparelse kr. Afg ank. Kirketerp 7.00 nedlægges RUTE 363 Ændringsforslag/bemærkning: At der etableres en ekstra afgang fra skolen, da Suldrup Skole forudser indskrænkninger i indskolingsmodellen så skoledagen for en del elever afsluttes Klage over at eleverne fra Trængstrup og Rebstrup har op til 45 minutters buskørsel. Der er endvidere lavet passagertælling, der viser, at der er 0 kunder på den tidlige morgentur. Svar: Der kan etableres en ekstra hjemkørsel med eksisterende kontraktbus. Det er ikke muligt at ændre køretiden på ruten ud fra den rutestruktur, der er vedtaget. Turene køres i samme retning hele dagen, så "sol og vind" deles lige. Ændringsforslag: Ekstra hjemkørsel fra skolen med den eksisterende kontraktbus nettoudgift kr. Afg retur til skolen Nedlæggelse af den tidlige morgentur nettobesparelse kr. Afg ank. Suldrup 6.35 nedlægges RUTE 380 Ændringsforslag/bemærkning: At man genetablerer afgang fra skolen kl af hensyn til børn i SFO en. At elever fra Blenstrup, Askildrup, Horsens og Gerding har problematiske transportmuligheder. Svar: Afgangen kan genetableres, og afgangen kl kan nedlægges, da passagertællinger viser, at der er 0 passagerer på den. Mht. de problematiske transportmuligheder har dette tidligere været behandlet Byrådet d. 23/ Der blev fremlagt 4 forskellige løsningsforslag, hvoraf ingen var udgiftsneutrale. Byrådet besluttede dengang at fastholde de nuværende køreplaner. Ændringsforslag At man genetablerer afgang fra skolen kl , og nedlægger ruten fra Skørping Station kl (økonomi uændret). RUTE 382 Ændringsforslag/bemærkning: At morgenturen omlægges, så den passer bedre med skolens ringetid. Svar: Problemet kan løses ved at vende ruten, hvilket dog vil bevirke en væsentlig længe- 94

24 re køretid for de fleste elever. Sagen tidligere været behandlet i udvalget d. 10/8-2010, hvor det blev besluttet at fastholde den nuværende køreplan. Ændringsforlag: At ruten vendes på den tidlige morgentur (økonomi uændret). RUTE 383 Ændringsforslag/bemærkning: At elever fra Blenstrup, Askildrup, Horsens og Gerding har problematiske transportmuligheder. Svar: Sagen har tidligere været behandlet i Byrådet d. 23/ i byrådet. Der blev fremlagt 4 forskellige løsningsforslag, hvoraf ingen var udgiftsneutrale. Kommunen besluttede dengang at fastholde de nuværende køreplaner. Ingen ændringer RUTE 384 Besparelsen på rute 384 er indregnet i økonomiberegningen for udvidelsen på rute 104 RUTE 480 Ændringsforslag/bemærkning: Ruten ønskes omlagt, så der spares en taxatur. At bussen ankommer tidligt i forhold til skolens ringetid, og at den er fyldt på den sidste del af ruten. At elever fra Ladelund ikke kan benytte rute 481. Svar: Ruten er allerede omlagt. En senere kørsel vil medføre en væsentlig merudgift, da der skal indsættes en ekstra bus. Elever fra Ladelund kan benytte andre ruter, hvor køretiden er stort set den samme. Ingen ændringer RUTE 481 Ændringsforslag/bemærkning: At ruten køres samme retning både morgen og eftermiddag, så "sol og vind" deles lige. At der findes en løsning, så børnene ikke skal krydse Løgstørvej. Svar: Ruten kan vendes, så det giver en mere ligelig fordeling af køretiden. Ved at vende ruten tyder det på, at problemet med krydsning af Løgstørvej minimeres. Ændringsforslag: At ruten vendes, så der køres samme vej morgen og eftermiddag (økonomi uændret). RUTE 482 Ændringsforslag/bemærkning: At ruten forlænges så den afgår fra Sortebakkeskolen. Svar: Ruten kan forlænges, men afgangen fra Nørager Station bør være uændret, da bussen skal vente på rute 130. Ændringsforslag Køreplansændring nettoudgift Sortebakkeskolen afg (forlængelse af turen Nørager station afg )

25 Forvaltningen har den modtaget vedlagte brev fra NT, der orienterer om prisstigninger ifm det sidste udbud, som vil betyde prisstigninger på ca. 0,7 mio kr/år - med halvårsvirkning i Dette påvirker ikke a contobetalingen i 2011, men det højere niveau bør søges indarbejdet i Budget 2012, alternativt bør der ske omlægning af de eksisterende busruter med henblik på at opnå udgiftsneutralitet. Efterreguleringen i 2011 indregnes i betaling for Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Samlet merudgift på ca kr/år. Merudgift på kr./år - jfr. brev fra NT af Indstilling: Forvaltningen indstiller: At de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer efterkommes, således at der set i lyset af de nyeste oplysninger ikke bliver tale om en merudgift At prisstigninger på kr/år søges indarbejdet i budget 2012 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Sagen udsættes. Der afholdes extraordinært møde i TMU mandag den 7. februar kl. 15:00 med deltagelse af NT med henblik på afklaring af forskellige spørgsmål. inviteres til deltagelse. Leif Nielsen havde meldt afbud til mødet. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Følgende ændringer indstilles: Rute 103: Ingen ændringer. Rute 104: De foreslåede ændringer indstilles indarbejdet. Rute 360: Den tidlige morgentur indstilles nedlagt. Den ekstra hjemkørsel indstilles ikke indarbejdet. Skolen opfordres til at tilrettelægge undervisningen, således at ventetiden minimeres. Rute 363: Den tidlige morgentur indstilles nedlagt. Den ekstra hjemkørsel indstilles ikke indarbejdet. Skolen opfordres til at tilrettelægge undervisningen, således at ventetiden minimeres. Rute 380: 96

26 Det indstilles, at ændringen indarbejdes. Rute 382: Det indstilles, at ændringen ikke indarbejdes. Rute 383: Det indstilles, at ændringen indarbejdes således at der søges en løsning for dækning af det nævnte område (jf. alternativ 2 BY den 23/9-2010). Mogens Schou-Andersen og Morten Lem indstiller, at beslutningen fra 23/ fastholdes. Rute 384: Ændringen indstilles indarbejdet. Rute 480: Det indstilles, at der ikke foretages ændringer som indstillet. Rute 481: Ruten indstilles ikke ændret. Rute 482: Ændringen indstilles ikke indarbejdet. De økonomiske konsekvenser balanceres indenfor udvalgets ramme. Udvalget indstiller endvidere, at det fastholdes, at transporttiden for skoleelever i udgangspunktet er maksimalt på 60 min. hver vej (120 min. pr. dag). Det indstilles, at der om muligt findes alternative løsninger, hvor det almindelige rutenet ikke lever op hertil. Det ønskes belyst, hvorvidt der er øvrige morgenture, der ud fra passagertallet kan nedlægges om muligt fra køreplansskiftet medio således at øvrige morgenture ses under et. Morten Lem ønsker ikke, at der nedlægges morgenture i Vedr. budgettet for 2012 oversendes den annoncerede udgiftsstigning til budgetbehandlingen. Beslutning i den : Indstilles godkendt som indstillet af TM på det ekstraordinære møde d. 07. februar 2011 med bemærkning: Vedr. morgenruter Fra et flertal omfattende Anny Winther, Morten V. Nielsen, Ole Frederiksen og Leon Sebbelin: 97 - at NT anmodes om nye tællinger vedr. brug af morgenruter i løbet af foråret forinden videre stillingtagen til evt. nedlæggelse af yderligere morgenruter. Fra et mindretal omfattende Helle Astrup. Thøger E Kristensen og Søren Søe-Larsen: - at de var enige i de af flertallet foreslåede tællinger vedr. morgenruterne, men at

27 de i øvrigt tilsluttede sig tilkendegivelsen fra Morten Lem i TM Vedr. rute 383 Fra et flertal omfattende Anny Winther, Morten V. Nielsen, Ole Frederiksen og Leon Sebbelin: - at forvaltningen belyser de indstillede ændringer vedr. rute 383 nærmere til Byrådsmødet. Fra et mindretal omfattende Helle Astrup, Thøger E. Kristensen og Søren Søe-Larsen: - tilslutter sig tilkendegivelsen fra Mogens Schou Andersen og Morten Lem i TM. Vedr. grundtakst på fleksture. Fra alle: - at NT s bestyrelse anmodes om en redegørelse vedr. den gennemførte forhøjelse af taksterne for fleksture. Bilag: Åben NT s sagsbehandling af de indkomne ændringsforslag - TMU Åben Zone-rutekort_ web.pdf - TMU Åben Økonomiske konsekvenser af NT s 17. udbud af buskørsel - TMU

28 11. Frigivelse af rådighedsbeløb på Center Plan, Byg og Vej s område J.nr.: S05. Sagsnr.: 11/1247 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I budget 2011 s investeringsoversigt er der på Center Plan, Byg og Vej s område bl.a. afsat følgende rådighedsbeløb, som hermed søges frigivet som anlægsbevillinger: A. Byggemodning af etape C i Støvring Ådale med 1,0 mio kr. Byrådet besluttede i november 2010, pkt. 8, hvor den næste boligetape skulle være. Da der i 4. kvartal af 2010 og specielt i december blev solgt så mange grunde på Bæveren, at der ved årets udgang kun var 9 grunde tilbage, blev arbejdet med den nye etape straks sat i gang i det nye år med lokal-, varme- spildevandsplanlægning, arkæologiske forundersøgelser, projektering, udstykning etc. Rådighedsbeløbet på 1,0 mio kr. søges derfor frigivet. Der er afsat 10 mio kr. i 2012 til selve byggemodningen. Plansagerne udarbejdes i foråret delvis sideløbende med projekteringen, så udbud/licitation kan afholdes i efteråret. B Udskiftning af en af indsatslederbilerne med kr. Der undersøges to bilmærker - men det væsentligste er indretningen af og udstyret til bilen, hvilket er ved at blive tilpasset den økonomiske ramme. Den anden af beredskabets 3 biler er sat til udskiftning i investeringsoversigten for (Budgettet hører ikke under TMU, men ØK - men tages alligevel med i denne "pakke") C. I forlængelse af planarbejdet i Skørping, herunder kommuneplantillæg nr. 8 og borgermødet i denne forbindelse, er der afsat i både 2011 og 2012 til en trafik- og midtbyplan. Der skal udarbejdes en trafikanalyse og forslag til evt. ny trafikstruktur analyse af mulighederne for byfortætning analyse af og retningslinjer for kulturmiljøet (jf beslutning på BY ifm vedtagelsen af lokalplan 243) For at komme på "omgangshøjde" med bl.a. Banedanmark, ønskes arbejdet startet op i foråret. D. Penge til asfaltvedligeholdelse er afsat dels på drifts- dels på anlægsbudgettet af budgetpolitiske årsager. Med henblik på at komme tidligt i gang med det tiltrængte arbejde søges anlægspengene på 4,8 mio kr. frigivet sideløbende med, at der arbejdes på årets asfaltudbud. E. Endelig er der afsat et i 2011 reduceret beløb på kr. til brorenovering. Beløbet er planlagt til 2 større renoveringer/udskiftninger: Snorupsgårdvej/Skidenbæk og Estrupvej/sideløb til Guldbæk samt flere mindre renoveringer af broer/underløb. 99

29 Forvaltningen har valgt denne samling af frigivelser dels for at rationalisere sagsomfanget dels for at fremskynde arbejdet, da en frigivelse efter afholdelse af evt. licitationer vil lægge mindst en måned til sagsbehandlingstiden. Endelig søger forvaltningen at nå at få "omsat" de mange og især små "anlægsprojekter" i det år, hvor projektet er budgetsat. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Frigivelse af de 5, A - E, rådighedsbeløb som anlægsbevillinger. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At de 5 rådighedsbeløb på i alt 6,55 mio kr. frigives som anlægsbevillinger Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Forslagene A samt C-E indstilles frigivet. Forslag B oversendes til ØK s beslutning. Leif Nielsen havde meldt afbud til mødet. Beslutning i den : Indstilles godkendt med bemærkning - at forvaltningen senere giver ØK en redegørelse for disponeringen af de anførte bevillinger. - at der fremadrettet sker frigivelse af anlægsbeløb på under 0,5 mio. kr. på investeringsoversigten i forbindelse med budgetvedtagelsen. 100

30 12. Frigivelse af midler til sektorplanlægning J.nr.: G00. Sagsnr.: 11/1189 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: På Budget 2011 er der afsat kr. i 2011 og 2012 til sektorplanlægningen. Formålet hermed er både at sikre en bedre og hurtigere sagsbehandling og at forberede den kommende revision af kommuneplanen. Konkret er der i 2011 behov for at fremme sektorplanlægning vedr. natur og vandforsyning. Rebild Kommune varetager administrationen af Naturbeskyttelsesloven og har også ansvaret for de lysåbne naturtyper i NATURA 2000 områderne. En del af denne forpligtelse er bl.a. at føre tilsyn med kommunens naturarealer, både de privatejede og de offentligt ejede, en opgave, som kommunen hidtil har udført fra sag til sag. Denne fremgangsmåde skaber ikke et samlet overblik over området og sagsbehandlingen er endvidere vanskelig at gennemføre i vinterhalvåret for ikke at sige umulig, når landskabet er dækket af sne. Det er derfor relevant at tage hånd om dette via en naturkvalitetsplanlægning, der kan fremme sagsbehandlingen vedr. den beskyttede natur i kommunen. Naturkvalitetsplanlægningen er nøjere beskrevet i vedhæftede notat. På sigt vil naturkvalitetsplanlægningen betyde: 101 Detaljeret kendskab til tilstanden af kommunens 3-arealer Deraf følgende opkvalificeret sagsbehandling Kortere sagsbehandlingstid, fx på husdyrsager Bedre grundlag for kommuneplanlægning, bl.a. i forbindelse med den forestående revision af landbrugsplanlægningen Generelt bedre og hurtigere service over for borgere og lodsejere I forhold til drikkevandsforsyningen står Kommunen over for at skulle gennemføre en indsatsplanlægning for en række OSD-udpegede arealer (OSD: Områder med Særlige Drikkevandsinteresser) og udarbejde en ny, samlet vandforsyningsplan for Rebild Kommune. Der er i budgettet afsat midler til indsatsplanlægningen, men ikke til udarbejdelsen af en ny vandforsyningsplan. De nuværende vandforsyningsplaner fra de tre forhenværende kommuner Nørager, Skørping og Støvring er mellem 9 og 25 år gamle. Den viden, de tre planer er udtryk for, er således forældet i varierende omfang. Det vil derfor ikke være rationelt at ajourføre disse planer, hvorfor der i stedet skal udarbejdes en ny, samlet plan for hele Rebild Kommune. Som led i udarbejdelsen af vandforsyningsplanen skal der bl.a. ske en teknisk gennemgang af samtlige vandværker i kommunen for at vurdere deres egnethed til at indgå i den fremtidige vandforsyningsstruktur. Det er hensigtsmæssigt at udføre arbejdet med en ny, samlet vandforsyningsplan for Rebild Kommune sammen med indsatsplanlægningen for OSD. Arbejdet med vandforsyningsplanen ønskes derfor påbegyndt i 2011 med henblik på at koordinere denne planlæg-

31 ning med indsatsplanlægningen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: På Budget 2011 er der for indeværende år afsat kr. til sektorplanlægning. Midlerne forventes fordelt med kr. vedr. naturkvalitetsplanlægning og kr. vedr. vandforsyningsplanlægning. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der frigives kr. til naturkvalitetsplanlægning og vandforsyningsplanlægning. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet. Leif Nielsen havde meldt afbud til mødet. Beslutning i den : Indstilles godkendt. 102

32 13. Nørager Vandværk - ny boring J.nr.: P19. Sagsnr.: 08/2398 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Nørager Vandværk har søgt om tilladelse til etablering af en ny vandforsyningsboring for at fremtidssikre forsyningskapaciteten. Der blev den 20. november 2009 meddelt tilladelse til etablering af en boring på matr. nr. 1cz Nøragergård Hgd., Durup, som ejes af Henning Tandrup, Bredgade 54, 9610 Nørager. Samtidig blev der meddelt foreløbig tilladelse til vandindvinding fra boringen. For at sikre området omkring indvindingsboringen samt gode adgangsforhold til boringen, er der indledt forhandlinger mellem Nørager Vandværk og Henning Tandrup om erhvervelse af et areal fra ejendommen matr. nr. 1cz. I forhandlingerne opereres med en pris på kr. 30,- pr. m2. Prøvepumpningen af den nye boring og analyseresultaterne har vist et tilfredsstillende resultat. Boringen er nu færdigetableret, og vandværket har søgt om endelig indvindingstilladelse på den nye boring. Behandling af endelig tilladelse til vandindvinding efter vandforsyningsloven pågår. Hvis der ikke indgås frivillig aftale, kan kommunen i henhold til vandforsyningslovens 37 erhverve arealet til formålet ved ekspropriation. Det drejer sig om et areal på ca m 2. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Såfremt der bliver behov for at ekspropriere, skal Kommunen tilbyde en erstatning. Forvaltningen vil i så fald vende tilbage med et konkret forslag til erstatning. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der træffes principbeslutning om, at kommunen vil igangsætte ekspropriation af arealet til fremtidig kildeplads for Nørager Vandværk, såfremt der ikke opnås frivillig aftale. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet. Leif Nielsen havde meldt afbud til mødet. 103

33 Beslutning i den : Indstilles godkendt med bemærkning - at der ikke hermed er taget stilling til det anførte prisniveau for arealet. Bilag: Åben Overtagelse på ekspropriationslignende vilkår - TMU Åben Kortbilag - Ny vandforsyningsboring - TMU

34 14. Orientering om affaldsgebyrer for virksomheder J.nr.: S29. Sagsnr.: 10/8261 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Orientering vedr. erhvervsaffald Bekendtgørelse om affald Den 1. januar 2011 trådte bekendtgørelse af 21. december 2010 om affald i kraft. Den erstattede bekendtgørelse af 13. januar 2010 om affald. Der var varslet ændringer, i forhold til virksomhedernes adgang til genbrugspladserne og opkrævningen af affaldsgebyrer, men umiddelbart inden bekendtgørelsens vedtagelse blev disse fjernet. I stedet valgte Miljøstyrelsen at fastholde de regler, som var gældende i bekendtgørelse af 13. januar 2010 om affald. Miljøstyrelsen nedsætter snarest en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan erhvervslivets adgang til genbrugspladserne og betaling her for skal ske pr. 1.januar Forvaltningen afventer stillingtagen til evt. brug af udfordringsretten til indholdet i den kommende bekendtgørelse er kendt. Der gælder således samme regler i 2011 som i Reglerne i 2012 afventer den bekendtgørelse, som træder i kraft den 1. januar Status vedr. affaldsgebyrer 2010 Forvaltningen arbejder pt. på at færdigbehandle ca. 40 henvendelser vedr. opkrævning af affaldsgebyrer for virksomheder i Rebild Kommune Forvaltningen udsendte i starten af august måned ca breve til de virksomheder, som var registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, med et CVR-nr. og et P-nr. beliggende i kommunen. På forhånd havde forvaltningen sorteret de virksomheder fra, der var registreret med branchekode eller virksomhedsform omfattet af bilag 7 og 8 i bekendtgørelsen. Efter udsendelsen af breve blev forvaltningen i de efterfølgende måneder næsten lagt ned af henvendelser fra virksomheder i form af telefoner, mails, breve og personlige henvendelser. Ca. 550 virksomheder har skriftligt søgt om fritagelse. Det forventes, at ca. 290 af disse får fritagelse. Forvaltningen vil snarest skrive til de, der afventer svar på deres ansøgning (i størrelsesordenen 120 virksomheder). Affaldsgebyrer 2011 Forvaltningen vurderer pt. de nuværende kommunale principper for opkrævning af affaldsgebyrer, informationen herom og sagsbehandling af fritagelsesansøgninger. Forvaltningen udarbejder et forslag for principperne for 2011 til politisk stillingtagen. 105

35 Forvaltningen har foretaget den lovpligtige brugerundersøgelse på genbrugspladserne og konstaterer, at fordelingen mellem private og erhverv er 85/15. Samme fordeling, som der er beregnet gebyrer for i Hvis de kommunale principper for påligning af affaldsgebyrer ikke ændres i 2011, vil gebyret være i den samme størrelse, som det har været i Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen konsekvenser. Området er selvfinansierende og den faktiske fordeling på 85/15 mellem privat og erhverv er identisk med den fordeling, der blev benyttet for Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Udvalget indstiller: At udfordringsretten anvendes med henblik på en fortsættelse af Rebild Kommunes praksis på området fra før Sagen oversendes til Byrådet. Leif Nielsen havde meldt afbud til mødet. Beslutning i den : Indstilles godkendt som indstillet af TM. 106

36 15. Natur- og Miljøklagenævnets hjemvisning af husdyrsager J.nr.: P00. Sagsnr.: 09/8097 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Da husdyrgodkendelsesloven blev lavet, forudsatte Folketinget, at husdyrtrykket i Danmark ikke længere må stige. Miljøstyrelsen udsendte den 24. juni 2010 en ny vejledning, hvor de udvider princippet om, at husdyrtrykket ikke må stige, til at det skal være opfyldt særskilt i de enkelte oplande til Natura-2000 vådområder. Såfremt husdyrtrykket er steget siden 1. januar 2007, så skal kommunen meddele afslag på en ansøgning. Der forligger imidlertid ingen data, som beskriver udviklingen i husdyrtrykket i de enkelte Natura-2000 oplande. Kommunerne har derfor ikke kunnet lave disse vurderinger. Miljøstyrelsen har lovet, at materialet er tilgængeligt for kommunerne senest i februar måned Forvaltningen kan derfor pt. ikke meddele miljøgodkendelser til husdyrbrug. Miljøklagenævnet har i slutningen af 2010 hjemvist mange sager til fornyet behandling i kommunerne, med henvisning til at kommunerne ikke har lavet vurderingerne af udviklingen i husdyrtrykket. Sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse, før Miljøstyrelsen udsendte deres vejledning. Miljøklagenævnet har i forbindelse med hjemvisningerne ikke taget stilling til de forhold, der egentlig er blevet klaget over. Det må derfor forventes, at afgørelserne igen bliver påklaget, når kommunerne har taget stilling til udviklingen af husdyrtrykket i et område og meddelt en ny afgørelse. Konsekvensen af Natur- og Miljøklagenævnets administrationspraksis er dels, at der går endnu længere tid inden den enkelte landmand kan få meddelt en endelig godkendelse og dels, at der anvendes yderligere ressourcer i kommunerne og i Natur- og Miljøklagenævnet på gentagne behandlinger af den samme sag. Natur- og Miljøklagenævnet har også tidligere praktiseret at hjemvise sager på grund af et enkelt forhold uden at tage stilling til de øvrige klagepunkter i sagen. Rebild Kommune har foreløbig fået hjemvist en enkelt sag begrundet i, at husdyrtrykket i det pågældende opland ikke er vurderet. Til orientering er Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet pr. 1. januar 2011 lagt sammen og hedder nu Natur- og Miljøklagenævnet. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen 107

37 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At udvalget tager orienteringen til efterretning, herunder drøfter om Natur- og Miljøklagenævnets praksis bør give anledning til politiske skridt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Orienteringen taget til efterretning. Udvalget udtrykker stor utilfredshed med: 1. Lovgivning med tilbagevirkende kraft 2. Manglende data fra Miljøstyrelsen til behandling af miljøgodkendelser 3. Natur- og Miljøklagenævnet ikke tager stilling til samtlige klagepunkter i en klagesag ved hjemsendelse. Udvalget anbefaler, at KL anmodes om at tage sagen op. Sagen oversendes til Byrådet. Leif Nielsen havde meldt afbud til mødet. Beslutning i den : Indstilles godkendt som indstillet af TM med tilføjelse - at sagen også rejses overfor miljøministeren. 108

38 16. Frigivelse af pulje til landsbyer J.nr.: G01. Sagsnr.: 11/1026 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I forbindelse med budgetlægningen for 2011 der afsat midler til Landsbyrådet. Samlet set er der afsat kr kr. anvendes som fast tilskud til borger-/beboerforeninger i de repræsenterede landsbysamfund. De resterende midler fordeles af Landsbyrådet som støtte til projekter efter ansøgning. Ansøgningerne behandles hvert år inden udgangen af april eventuelt foretages 2 årlige uddelinger. Da en andel af projektmidlerne gives til støtte til anlægsprojekter, er kr. budgetmæssigt placeret på anlægsbudgettet. Landsbyrådet administrerer puljen med administrativ hjælp fra Center Kultur og Fritid. Der er ansøgningsfrist til puljen d. 31/3 2011, hvorfor der nu anmodes om frigivelse af det afsatte anlægsbeløb. I 2010 blev pengene til anlægsprojekter bevilget til 4 legepladser i henholdsvis Aarestrup, Ll. Brøndum, Smidie og Guldbæk samt til 2 bålhytter i Hellum og Horsens. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Landsbyrådet iværksætter projekter inden for den afsatte økonomiske ramme. Indstilling: Forvaltningen indstiller, At Landsbyrådets projektpulje til anlæg for 2011 på kr frigives. Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Indstilles godkendt. Beslutning i den : Indstilles godkendt. 109

39 17. Frigivelse af pulje til vedligeholdelse af haller J.nr.: Ø40. Sagsnr.: 08/11857 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I forbindelse med budgetlægningen for 2011 og overslagsårene er der på investeringsbudgettet afsat 0,5 mio. kr. årligt til renoveringsprojekter på halområdet. På møder den 14. april og den 29. september 2010 besluttede KFU principper for fordeling og brug af midlerne, samt hvilke konkrete projekter, der realiseres i årene Et af de besluttede principper i forhold til fordeling og brug af midlerne er, at kr. årligt tilbageholdes til akut opståede situationer. Der har i 2010 ikke været situationer, hvor bygningers grundlæggende konstruktioner eller sikkerheden har været akut i fare. Det ikke disponerede beløb i 2010 udgør kr. Dette beløb vil indgå i den samlede disponering for Ifølge den godkendte besluttede plan, skal følgende projekter realiseres i 2011: Fjernelse af asbest i Skørping Idrætscenter, udbedring af ødelagte gavlsøjler i Haverslev Hallen og udbedring af vestgavl i Støvring Hallen. Kultur- og Fritidsudvalget realitetsbehandler sideløbende med denne frigivelsessag den konkrete udmøntning af de beskrevne vedligeholdelsesarbejder. Samtidig behandles ansøgning fra Øster Hornum Hallen jf. udvalgets beslutning fra december Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Vedligeholdelsesarbejderne iværksættes inden for den afsatte økonomiske ramme tillagt de i sagsfremstillingen nævnte ikke forbrugte midler fra Indstilling: Forvaltningen indstiller: at puljen for 2011 til vedligeholdelsesarbejder på haller i kommunen på kr. 0,5 mio. frigives. Bilag: Ingen Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Indstilles godkendt. 110

40 Beslutning i den : Indstilles godkendt med bemærkning - at der ikke hermed er taget stilling til overførsel af det ikke disponerede anlægsbeløb fra

41 18. Projekt Terndrup Idrætscenter - februar 2011 J.nr.: G00. Sagsnr.: 07/6279 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: På møde d. 26. marts 2010 besluttede byrådet at frigive kr fra anlægsbudgettet til at udarbejde skitseforslag for projekt Terndrup Idrætscenter inden for en ramme på kr. 13 mio. Projektet skullet tage udgangspunkt i projektgruppens prioriterede ønsker og et krav fra politisk side var dels, at projektet ville indeholde motionscenterfaciliteter, dels at de to bestyrelser positivt tilkendegav, at man i forbindelse med en evt. realisering af projektet var indstillet på at fusionere til én selvejende institution. Efter afholdt licitation, hvor Niras vandt opgaven, har en projektgruppe bestående af repræsentanter fra hallen, svømmehallen, idrætsforeningen, skolen v/skolelederen, anlægsforum samt forvaltningen sammen med ingeniør og arkitekt arbejdet med at tilvejebringe et forslag, der så vidt muligt kunne holde sig inden for den angivne ramme og samtidig realisere så mange ønsker og behov fra brugerne som muligt. Disse var skitseret således: 1. Sammenbygning af hallen og svømmehallen 2. Cafeteria/køkken 3. Omklædningsrum (både hallen og svømmehallen) 4. Toiletforhold (bl.a. til personale) 5. Motionscenter 6. Tilskuerpladser (svømmehal) 7. Aktiviteter for foreningsløse unge 8. Kontorfaciliteter (administration) 9. Kontor/mødefacliliteter 10. Depotrum 11. Opbevaringsplads 12. Cafemiljø 13. Saunaer 14. Informationsanlæg 15. Bedre tilgængelighed Forslaget inkl. rådgiverens prisoverslag på projektet på kr. 13,5 mio. ekskl. moms blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 29. september Det blev i den forbindelse præciseret, at der i det videre arbejde med projektet er en samlet ramme på kr. 13 mio. Udvalget besluttede på mødet at afholde et dialogmøde med Hallerne i Terndrup forinden videre behandling af sagen. Ved budgetlægningen for 2011 og overslagsårene har Byrådet afsat en ramme på 13 mio. kr. på investeringsoversigten fordelt med 1 mio. i 2012, 7 mio. i 2013 og 5 mio. i Kultur- og Fritidsudvalget afholdt dialogmøde med Hallerne i Terndrup den 12. januar 2011 med henblik på en drøftelse af projektet. På dialogmødet fremlagde arbejdsgruppen planen og lokaliteterne blev besigtiget. Arbejdsgruppen prioriterer i forhold til projektet, at 112

42 - der sker en sammenbygning af hallerne bl.a. med henblik på at muliggøre en fælles cafeteriedrift - motionscentret fra Terndrup Medborgerhus flyttes til Idrætscentret - køkkenet renoveres og gøres tidssvarende - omklædningsrummene (antal, størrelse og tilstand) gøres tidssvarende Arbejdsgruppen gav udtryk for fortsat at have ændringsforslag til de nuværende skitsetegninger, herunder bl.a. placeringen af motionscentret og udnyttelsen af sammenbygningsarealet. Endvidere blev der fra arbejdsgruppen givet udtryk for i forbindelse med realisering af projektet at fusionere de nuværende to selvejende institutioner til én. På baggrund af det gennemførte dialogmøde fremlægges sagen til udvalgets fornyede drøftelse med henblik på at give rammer og retning for det videre arbejde med projektet. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: at løsningsforslaget drøftes på baggrund af dialogmødet med arbejdsgruppen bag Terndrup Idrætscenter at udvalget fastsætter rammer for det videre arbejde med projektet eksempelvis i forhold til indhold, tidsplan og økonomi. Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Det indstilles, at der arbejdes videre med projektet indenfor den angivne tidsramme. Projektgruppen anmodes om at arbejde videre med projektet bl.a. med henblik på afdækning af - en mere central placering af motionscentret i forhold til den nye indgang - hvorvidt tilbygningen kan undgås - en vurdering af udgifterne til køkken - frigørelse af budgetramme med henblik på etablering af bedre faciliteter i svømmehallen - øvrige ændringer, der må formodes at forbedre projektet Et flertal (Lene Aalestrup, Henrik Christensen, Søren Konnerup) i udvalget indstiller, at den hidtidige budgetramme på 13 mio.kr. fastholdes. Søren Søe-Larsen og Bertil Mortensen synes at anlægsinvesteringen på 13 mio.kr. er høj i forhold til nytteværdien. 113

43 Beslutning i den : Indstilles godkendt som indstillet af KF, henholdsvis flertallet i KF. Bilag: Åben Terndrup Hallerne - Prisoverslag pdf (KFU ) Åben Terndrup Hallerne - Plancheside pdf (KFU ) Åben Terndrup Hallerne - Plancheside pdf (KFU ) Åben Terndrup Hallerne - Plancheside pdf (KFU ) 114

44 19. Udvælgelse af entreprenører efter prækvalifikation J.nr.: P00. Sagsnr.: 10/309 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: har på sit møde den tiltrådt, at projektet med til- og ombygning af Bavnebakkeskolen blev udbudt i prækvalifikation i 8 fagentrepriser. Prækvalifikationen blev annonceret i aviserne, på hjemmesiden og i EU-tidende i begyndelsen af november. Arbejdet er udbudt i følgende entrepriser: - Nedbrydnings- og råhusentreprise, - Tømrer-snedkerentreprise, - Tagentreprise, - VVS-entreprise, - Ventilationsentreprise, - EL-entreprise, - Malerentreprise - Gulventreprise. Prækvalifikationsudbuddet er gennemført i overensstemmelse med EU s udbudsregler. Herunder skulle de entreprenører, som ønskede at deltage, fremsende en række oplysninger, dels om firmaets organisering, økonomiske og forsikringsmæssige forhold og dels om firmaets personel, samt oplysninger om referencer fra tilsvarende opgaver. Da der i den første måned af udbudsperioden ikke indkom ret mange ansøgere, blev der genannonceret og udbudstiden blev forlænget hen over jul og nytår, så flere havde mulighed for at fremskaffe de oplysninger, attester m.v. som jævnfør lovgivningen skal vedlægges. Der indkom i alt 69 ansøgere, af disse var en del desværre ikke konditionsmæssig i orden. Der manglede enten serviceattest fra Erhvervs og Selskabsstyrelsen, Tro- og loveerklæring (underskrift på at firmaet ikke har gæld til det offentlige), revisorattesteret regnskabserklæring eller dokumentation for erhvervsansvarsforsikringen. På nedbrydnings- og råhusentreprisen indkom 15 ansøgere, hvoraf 5 ikke var konditionsmæssig i orden, af de resterende 10 indstilles de 7, som har de bedste og mest relevante referencer. På tømrer- snedkerentreprisen indkom 16 ansøgere, hvoraf 9 ikke var konditionsmæssige, de 7 resterende indstilles indbudt. På tagentreprisen indkom der kun 4 ansøgere, hvoraf en ikke var i orden, men da tagleverancen er forholdsvis lille og begrænset, både i omfang og byggetid, så indstilles det, at vi nøjes med de 3 resterende. På VVSentreprisen indkom 8 ansøgninger, hvoraf de 4 var konditionsmæssig i orden, disse indstilles indbudt. På ventilationsentreprisen indkom 8 ansøgninger, hvoraf 7 var konditionsmæssige i orden, disse indstilles indbudt. På EL-entreprisen indkom 9 ansøgninger, hvoraf 6 var konditionsmæssig i orden, disse indstilles indbudt. (Der vedhæftes en liste over de firmaer, som indstilles indbudt til at give bud på arbejdet. På maler- og gulventrepriserne indkom der kun henholdsvis 4 og 5 ansøgere og af disse 115

45 var kun 1 maler ok og 2 gulv ok. Derfor har vores rådgiver foreslået, at der foretages en nyannoncering for disse to entrepriser med reduceret tid. Der findes nemlig bestemmelser i EU-udbudsreglerne, der beskriver denne situation, og som giver mulighed for med en tidsfrist på 15 dage at nyannoncere. Med annonceringen i uge 5 forventes det, at der vil kunne findes 4-7 firmaer i hver af disse to brancher inden projektet skal udsendes i begyndelsen af marts. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Budgetrammen til projektet er 45 mio over årene fra 2010 til 2013, af disse er 3 mio fra lånepuljen og 2 mio fra energipuljen. Indstilling: Forvaltningen indstiller: at de entreprenører, som fremgår af vedhæftede liste indbydes til at byde på opgaven at genudbud med reduceret tid for maler og gulventrepriserne tages til efterretning. at forvaltningen sammen med rådgiveren gives kompetence til at udvælge maler- og gulventreprenører efter genudbud (incl. de nævnte konditionsmæssige tilbud) Bilag: Kopi af koncentratet af udbudsannoncen fra Rebild Kommunes hjemmeside Liste over de entreprenører, som forvaltninge indstiller indbudt til at byde på opgaven. Beslutning i den : Godkendt. Bilag: Åben Udvælgelse af entreprenører efter prækvalifikation - Udvalgte firmaer i entrepriserne - ØK Åben Koncentrat af EU-annonce til hjemmesiden - ØK Lukket Bavnebakkeskolen - udvælgelse entreprenører - Udvælgelse - ØK

46 20. Kvalitetsstandarder for specialundervisning og specialpædagogisk bistand J.nr.: A26. Sagsnr.: 10/8653 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 10. november 2010 at sende udkast til "Kvalitetsstandarder for specialundervisning og specialpædagogisk bistand" i høring hos skolebestyrelser, institutionsbestyrelser, Dagplejens bestyrelse og Handicapråd i perioden 11. november december med efterfølgende behandling i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. januar 2011 og i Byrådet den 27. januar Der er ved høringsfristens udløb indkommet 18 høringssvar. Der udtrykkes generel tilfredshed med materialet, der af mange hilses velkommen. Seks af høringssvarene har ingen yderligere kommentarer. Fem høringssvar peger på det uhensigtsmæssige i, at henholdsvis Troldehaven, Trivselsklassen og Erhvervsklassen er nævnt i materialet, idet der afventes politisk stillingtagen til, hvorvidt disse tilbud skal nedlægges. Som beskrevet i tidligere sagsfremstilling vil forvaltningen tilrette Kvalitetsstandarder for specialundervisning og specialpædagogisk bistand, såfremt der træffes beslutninger, der vedrører de nævnte tilbud. Tre høringssvar gør opmærksom på, at materialet ikke tydeligt nok formidler, at der er tale om eventuelle tilbud og ikke tilbud, som borgerne har ret til og frit kan vælge imellem. I et enkelt af svarene udtrykkes bekymring for, at det vil kunne føre til øgede udgifter på området. Forvaltningen har på den baggrund lavet følgende tilføjelse på side 9: Nogle af tilbuddene kræver en forudgående visitation. Tre høringssvar peger på, at det med den nuværende tildeling af midler til enkeltintegration kan være vanskeligt for skolerne at iværksætte "støtte i nogle eller alle lektioner", som det beskrives i Bekendtgørelse nr. 885 om specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Herudover er der høringssvar, der enkeltvis udtaler sig om følgende: behov for en beskrivelse af, hvordan man spotter de forskellige vanskeligheder børn kan have behov for uddannelsesinitiativer der kan understøtte den inkluderende skole ønske om en beskrivelse af ressourcetildelingen til de enkelte specialpædagogiske områder ønske om en beskrivelse af PPR s betjening af de enkelte områder klare udmeldinger om og en strategi for, hvordan man fremmer inklusion Forvaltningen ønsker at tage ovenstående ønsker til efterretning, for evt. at kunne tilgodese dem på et senere tidspunkt i en anden sagsmæssig sammenhæng. Afslutningsvis har forvaltningen foretaget enkelte sproglige tilretninger af materialet efter input fra PPR s faggrupper. 117

47 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Medvirken til budgetoverholdelse Indstilling: Forvaltningen indstiller: At kvalitetsstandarder for specialundervisning og specialpædagogisk bistand indstilles godkendt med ovenstående ændringer. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Beslutning i den : Indstilles godkendt. Bilag: Åben Kvalitetstandarder for specialundervisning og specialpædagogisk bistand - BUU

48 21. Misbrugspolitik, kvalitetsstandarder og ydelseskatalog J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 11/1243 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Resumé Rebild Kommune hjemtager misbrugsopgaverne fra Region Nordjylland pr. 1. maj I Rebild Kommune er der etableret et samarbejde mellem Social & Handicap og Sund Rebild om løsningen af opgaven. En lokal styregruppe med repræsentanter fra Sund Rebild, Social & Handicap, Børn- og unge og Arbejdsmarked har udarbejdet forslag til misbrugspolitik, kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrug samt ydelseskataloget gældende for Rebild Kommune pr. 1. maj Forslaget tager bl.a. udgangspunkt i drøftelser på temadag, hvor et bredt felt af medarbejderrepræsentanter fra hele organisationen, herunder de medarbejdere der overtages fra Misbrugscentret via en brainstorm af ideer, ønsker og behov har givet input til foreliggende forslag. Alle forslag tager udgangspunkt i en økonomisk ramme, der definerer det serviceniveau for behandling og rådgivning der indtil nu har været gældende. Heri har forebyggelse ikke været en integreret del. Misbrugspolitik, kvalitetsstandarder og ydelseskatalog Rebild Kommunes misbrugspolitik tager sigte på at være en bred politik, som rettes mod alle de mangeartede problemstillinger, som misbrug af alkohol og illegale stoffer skaber. Formålet med Rebild Kommunes misbrugspolitik er, at få et navigationsværktøj på området et navigationsværktøj, som sikrer forebyggelse, en tidlig indsats, koordinering og helhedsløsninger. Rebild Kommunes Misbrugspolitik beskriver: - Overordnede rammer, værdier og kvalitetsmål for misbrugsarbejdet. - Målgrupper - Opfølgning på misbrugspolitikken. Misbrugspolitikken er en overordnet misbrugspolitik gældende for alle. Institutionerne/arbejdspladserne kan selv udarbejde en misbrugspolitik gældende for deres arbejdsplads. Kommunalbestyrelsen er i henhold til SEL 139 forpligtet til at vedtage kvalitetsstandarder for en række områder. Kvalitetsstandarderne indeholder informationer til borgerne om indhold, omfang og udførelse af tilbud til målgruppen. Standarderne skal medvirke til at gøre det gennemskueligt, hvad borgerne kan forvente ud fra de politiske beslutninger, der er truffet. Standarderne kan desuden bruges til fastlæggelse af sagsbehandlingsrutiner. Der er udarbejdet ydelseskatalog ud fra kvalitetsstandarderne, og disse er et redskab til visitatorerne således, at niveau for tildeling af ydelser i hele kommunen er så ens som muligt. Kvalitetsstandarden beskriver kommunes serviceniveau, som byrådet har fastlagt 119

49 Til orientering arbejder den lokale styregruppe pt. på en økonomisk analyse af området, med det formål at samle økonomien for misbrug under Sund Rebild med undtagelse af døgnanbringelser. Analysen foreligges Sundhedsudvalget snarest. Til orientering oplyses videre, at der pt. disponeres ud fra, at misbrugscentrets normering fra 1. maj 2011 vil udgøre de 2 sagsbehandlere, som Rebild Kommune overtager fra Regionen og 1 af vores egne sygeplejersker i en form for tværfaglig koordinatorfunktion med samtidige sagsbehandleropgaver. Hertil knyttes deltidsfunktioner i form af lægekonsulent og psykologbistand til udredningsopgaver søges etableret i et samarbejde med tilsvarende faglige funktioner i Driftscenter Arbejdsmarked. For indeværende vurderes det ligeledes, hvordan en fornyet indsats på ungeområdet skal tænkes ind i behandlingsopgaven. Ressourcer finansieres inden for den ramme der er overgået til personaleressourcer via Regionen. For så vidt fysiske rammer arbejdes der for indeværende hen imod en central placering i enten Støvring eller Skørping med et midlertidigt lejemål til udgangen af Udgifter til afledt drift vil indgå i den økonomiske analyse for området. Endelig fast placering afventer evt. muligheder via boliganalysen på ældreområdet. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At misbrugspolitik for Rebild Kommune godkendes At kvalitetsstandarderne for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling godkendes At ydelseskatalog for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling godkendes Beslutning i Sundhedsudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt. Rikke Karlsson deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Indstilles godkendt. 120

50 Bilag: Åben Misbrugspolitik - SU Åben Kvalitetsstandarder - misbrugsområdet - SU Åben Ydelseskatalog - misbrugsområdet - SU

51 22. Social sagkyndig i Huslejenævnet og Beboerklagenævnet J.nr.: A15. Sagsnr.: 06/193 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Lejeloven og boligreguleringsloven giver mulighed for at Beboerklagenævnet tillægges kompetence til at træffe afgørelse i sager om lejerens tilsidesættelse af god skik og orden i almene udlejningsejendomme. Ordningen indebærer, at kommunalbestyrelsen skal udpege en person, som sagkyndig med hensyn til sociale forhold samt en stedfortræder herfor, som kan tiltræde nævnets møder i sager om husordensovertrædelser. Den sagkyndige har ikke stemmeret. Center for Social og Handicap er blevet anmodet om at fremkomme med forslag til en social sagkyndig samt en stedfortræder herfor og peger på, at centerchef Per Thun Holst udpeges som social sagkyndig med faglig konsulent Jytte Møller som stedfortræder. Udpegningen er gældende indtil den Indstilling: Forvaltningen indstiller at centerchef Per Thun Holst udpeges som social sagkyndig i beboerklagenævnet faglig konsulent Jytte Møller udpeges som suppleant Beslutning i den : Udsat. 122

52 23. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder 2011 J.nr.: S00. Sagsnr.: 11/2317 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Regeringen har i forbindelse med finansloven 2011 videreført indsatspuljen 2010, den såkaldte "nedrivningspulje" med yderligere 100 mio. til fordeling blandt 39 udvalgte kommuner, heriblandt Rebild kommune. Puljens formål er at styrke bosætningen i landdistrikterne. Puljen kan yde tilskud til: a): Opkøb af private ejendomme og visse typer af avls og driftsbygninger, beliggende i landdistrikter, med henblik på nedrivning eller renovering. Tilskuddet til den kommunale udgift til opkøb af ejendomme beliggende i landdistrikter udgør 70 % - der er således krav om 30 % kommunal finansiering. b): Udgifter ved kommunens medvirken ved oprydning af oplagret skrot, udtjente biler og affald m.v. på private grunde. Der er her krav om en frivillig aftale med ejeren, jfr. Byfornyelseslovens 98, stk. 2. Tilskuddet til den kommunale udgift jfr. Byfornyelseslovens 98, stk. 2, udgør 70 %. c): Til den kommunale andel af byfornyelsesindsatsen. Efter Byfornyelseslovens refunderer staten allerede halvdelen af kommunens udgifter til beslutninger efter reglerne i byfornyelseslovens kapitel 3, 4, 5, 8 og 9 vedr. nedrivning, renovering, kondemnering og genhusning. Tilskuddet til den kommunale udgift udgør 40 % af den resterende kommunale udgift til støtte efter byfornyelsesloven. Fælles bestemmelser: Der kan ikke ydes tilskud til kommunale udgifter, som ikke har hjemmel i byfornyelsesloven, f. eks udgifter til analyser, landdistriktsudvikling og almindelig kommunal administration. Bevilget tilskud skal anvendes senest den Ansøgningsfrist er den 25. februar Formelt burde denne sag forinden politisk fremlæggelse have været i høring ved landsbyrådet, men af hensyn til den korte ansøgningsfrist og med henvisning til tidligere udtalelser fra landsbyrådet, vurderes det at byrådet på det foreliggende grundlag vil kunne behandle sagen. 123

53 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Rebild kommune skal i tilfælde af bevilget tilskud, selv finansiere 30 % af den samlede udgift. Umiddelbart forekommer det mest relevant at søge i forhold til puljens stk. A). Der er ikke afsat konkrete midler hertil i investeringsplanen for 2011 og overslagsår, hvorfor midler til dette formål bør findes ved omprioritering fra andre projekter eller ved kassetræk. Indsatspuljen kan yde tilskud til kommunens udgifter til beslutninger om nedrivning, renovering, kondemnering og genhusning efter kapitel 3, 4, 5, 8 og 9 i byfornyelsesloven. Et skøn er, at der i vil være udgifter på kr. til opkøb af ejendomme. Hertil kommer udgifter i størrelsesordenen kr. til nedrivning. Udgifter i alt kr. 1,7 mill. Tilskuddet kan forventes samlet set at være på 70 % for så vidt angår køb af ejendomme og nedrivningsopgaver der er omfattet af Byfornyelsesloven. Den kommunale nettoudgift anslås til kr Udgiften kan tages fra område "Køb og salg af jord", der i år 2011 budgetteret med kr En del af dette beløb er på nuværende tidspunkt disponeret. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der tages stilling til, hvorvidt Rebild Kommune skal søge om at komme i betragtning til tilskud fra puljen, samt i bekræftende fald At der søges om et tilskud til afholdelse af en bruttoudgift på kr ,- Beslutning i den : Indstilles godkendt. Bilag: Åben Indsatspuljen ØK Åben Vejledning indsatspuljen ØK

54 24. Orientering J.nr.: A10. Sagsnr.: 07/102 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: 1. Personaleforhold - verserende sager 2. Velkomstportal til Rebild Bakker - status 3. Status vedr. administrativ struktur og opgavefordeling. 4. Møde med Naturstyrelsen. 5. Kommunikationskultur. 6. Status vedr. arbejdet med varmeværksfusion. 7. Erhvervsgrund i Bælum. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning Beslutning i den : Taget til efterretning. 125

55 Underskriftsside Anny Winther - Formand Helle Astrup - Medlem Ole Frederiksen - Medlem Thøger E. Kristensen - Medlem Leon Sebbelin - Medlem Søren Søe-Larsen - Medlem Morten V. Nielsen - Medlem 126