REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00: Kultur- og Fritidsudvalgsmøde

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00: Kultur- og Fritidsudvalgsmøde Dialogmøde med Kulturskolen Sted: Mødelokale 2, Terndrup Rådhus. Møde slut: 17:15

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Budget 2009, 2010 og overslagsårene Revidering af "Regelsættet for folkeoplysende virksomhed i Rebild Kommune" Klubstruktur Ansøgning om øget lånebevilling vedr. fjernvarme i Øster Hornum Hallen Vedligeholdelsespulje, våd- og tørhaller Ansøgning fra Terndrup Svømmecenter om hjælp til vedligeholdelse Behovsanalyse for Terndrup vådhal og tørhal Bibliotekspolitik Moldbjerghytten - regulering af takster Anmodning om sponsorat til afholdelse af Rebild Kommune Match Rebild Løbet Kig Inds årsregnskab for 2008 og budget for Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget 104 Underskriftsside

3 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.:. Sagsnr.: Sagen afgøres i: Godkendelse af dagsorden Beslutning i den : Dagsorden godkendt 81

4 2. Budget 2009, 2010 og overslagsårene J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 08/9710 Sagen afgøres i: Byrådet Med baggrund i byrådets behandling d. 28. maj 2009 af den samlede økonomivurdering for 1. kvartal 2009, er det byrådets opfattelse, at økonomien og budgetoverholdelsen i lighed med 2008 er presset. Særligt bemærkedes det, at såfremt der ikke nu iværksættes initiativer indenfor de enkelte politikområder, vil der kunne forventes et merforbrug på op mod 30 mio.kr. i 2009, hvilket vil udfordre Rebild Kommunes økonomiske uafhængighed og handlefrihed markant. Ikke mindst set i lyset af regnskabsresultatet for Byrådet besluttede på mødet, at tage indstillingerne fra de enkelte fagudvalg til efterretning. Med henblik på at reducere kommunens samlede driftsunderskud, besluttedes det endvidere for Kultur- og Fritidsudvalgets vedkommende: Der sigtes mod et samlet mindreforbrug på min 2,5 mill. kr. i forhold til nuværende bevillinger bl.a. med sigte på opsparing. Der skal - bl.a. ved genovervejelse af omstillingskataloget fra visionsseminaret - sigtes mod varige reduktioner med virkning fra 09 på yderligere 0,5 mill. kr. Forvaltningen har, med udgangspunkt i ovenstående, opstillet forslag til reduktioner på kr i såvel indeværende år, som i basisbudget 2010 og overslagsårene. Forslagene er opdelt i hhv. forslag til reduktioner til udmøntning i indeværende år, samt forslag til reduktioner med virkning fra Forslag til reduktioner i budget 2009: Funktion Område Støvring Husflidsskole (fremskrivning) Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 4H undervisning (ingen konsekvens området er harmoniseret og lagt under aktivitets- og lokaletilskud Ungdomsskole juniorklubber Reduktion i indeværende års ramme med kr Etableringsudgifter til området samt driftsunderskud på eksisterende tilbud, der overtages, er stadig ubekendte faktorer Museer (fremskrivning) Andre kulturelle opgaver Stubhuset (fremskrivning) Venskabsbysamarbejde reduktion i den samlede ramme på Fremskrivninger på fast tilskud til forsamlingshuse Fremskrivninger på fast tilskud til landsbyer Overførsler på Landdistriktsområdet

5 Overført beløb vedr. landsbypuljen på ca kr. er tiltænkt uddelt til projekter sammen med puljen for Puljen fordeles af Landsbyrådet er 11/6-09. Ca er overført til Landsbyrådskontoen I alt Forslag til reduktioner i budget 2010 og overslagsårene Hvert enkelt forslag er konkretiseret inkl. konsekvensbeskrivelser i bilagene svarende til nummeret på forslaget. Nr. Funktion Område 2010 og overslagsår Biblioteket nedlæggelse af bogbus Biblioteket nedlæggelse af filial * i Terndrup Biblioteket nedlæggelse af filial * i Nørager Lokaletilskud reduktion fra % til 90 % Lokaletilskud afskaffe reglen vedr. gratis %-point på 50 for medlemmer over 25 år Lokaletilskud ændre reglen vedr. gratis %-point fra 50 til 25 for medlemmer over 25 år Ungdomsskole reduktion i ramme Reduktion i tilskud til Spillemandsmuseet Tilskud til Rebildfesten Venskabsbysamarbejde reduktion i ramme Fast tilskud til forsamlingshuse * Evt. reduceret med øget driftsudgift til bogbus ca. kr Indstilling: Forvaltningen indstiller, At forslagene til reduktion i indeværende år på i alt kr godkendes At der prioriteres i forslagene til reduktioner i budget 2010 og overslagsårene med henblik på at godkende forslag på kr pr. år 83

6 Beslutning i den : Udvalget indstiller, At forslag til reduktion i indeværende år på kr godkendes, med undtagelse af kr på fremskrivninger på fast tilskud til forsamlingshuse. I stedet indstiller udvalget, at Start- og Udviklingspuljen, sektor 7, i indeværende år reduceres med kr (puljen udgør pr. d.d. kr , med et forbrug i år, på kr ) Udvalget indstiller med udgangspunkt i forslag nr. 6, at reglen vedr. gratis %-point ændres fra 50 gratis %-point til 30 gratis %-point for medlemmer over 25 år. Lene Aalestrup kan ikke stemme herfor og anfører, at hun ønsker reduktionerne i indeværende år fordelt over flere af de administrativt fremsatte forslag. Bilag: Bilag 11 - Budget - Forslag 11 - Fast tilskud til forsamlingshuse (KFU Åben ) Åben Bilag 10 - Budget - Forslag 10 - Venskabsbysamarbejde (KFU ) Åben Bilag 9 - Budget - Forslag 9 - Rebildfesten (KFU ) Bilag 8 - Budget - Forslag 8 - Spillemands- Jagt og Skovbrugsmuseet Åben (KFU ) Åben Bilag 7 - Budget - Forslag 7 - Ungdomsskolen (KFU ) Bilag 6 - Budget - Forslag 6 - Ændre reglen om gratis procentpoint (KFU Åben ) Bilag 5 - Budget - Forslag 5 - Afskaffe regel om gratis procentpoint (KFU Åben ) Bilag 4 - Budget - Forslag 4 - Lokaletilskud fra 95% til 90% (KFU Åben ) Åben Bilag 3 - Budget - Forslag 3 - Biblioteket, Nørager (KFU ) Åben Bilag 2 - Budget - Forslag 2 - Biblioteket, Terndrup (KFU ) Åben Bilag 1 - Forslag 1 - Biblioteket, bogbus (KFU ) 84

7 3. Revidering af "Regelsættet for folkeoplysende virksomhed i Rebild Kommune" J.nr.: A00. Sagsnr.: 07/5331 Sagen afgøres i: Det nuværende regelsæt for folkeoplysende virksomhed i Rebild Kommune godkendt af byrådet i juni 2007 er på baggrund af det første års erfaring blevet revideret. Dette er sket med baggrund i dels ønsket om at gøre regelsættet mere overskueligt og forståeligt for foreningerne, dels for at revidere nogle procedurer, der i virke har vist sig uhensigtsmæssige. Udkast til revideret regelsæt vedlægges som bilag. I udkastet er forslagene til rettelser markeret med kursiveret skrift. (Det i dag gældende regelsæt kan ses på Det nugældende regelsæt dækker hele det folkeoplysende område det vil sige dels de regler, som gælder det frivillige foreningsarbejde, dels de regler, som gælder aftenskoleområdet/voksenundervisning. Regelsættet foreslås fremover opdelt i to selvstændige regelsæt. Dette gør regelsættet mere overskueligt for de respektive foreninger/aftenskoler, idet regelsættet kun vil omhandle netop deres område. Som det er nu, kan det virke kompliceret for foreningerne/aftenskolerne at overskue, idet reglerne for de respektive områder går på tværs af regelsættet, og man skal således selektere i regelsættet, alt efter hvilket område, man skal finde svar på. For begge regelsæt gælder det, at der er behov for en præcisering og uddybning af mange punkter. Nærværende omhandler udelukkende en revision af det frivillige foreningsområde præsenteret som Regelsæt for det frivillige foreningsarbejde i Rebild Kommune. Et udkast til revision af regelsættet for aftensskoleområdet/voksenundervisning vil til efteråret blive fremlagt til politisk behandling. I udkast til Regelsæt for det frivillige foreningsarbejde i Rebild Kommune er der, udover en række uddybninger af de nuværende regler, stillet forslag om ændring af ansøgningsfrister. Dette for dels at sikre en mere smidig sagsbehandling i forvaltningen, dels for at gøre ansøgningsfristerne mere brugervenlige for foreningerne. Mange ansøgningsfrister er aktuelt den 1. november (lokaletilskud, udendørsanlæg, leder-, træner- og instruktøruddannelse, aftenskoleundervisning + deres lokaletilskud) dette foreslås ændret således: Leder-, træner- og instruktøruddannelse: Ansøgningsfristen er den 1. november for kurser afholdt i perioden 1/11-31/10 (de foregående 12 måneder). Denne frist foreslås lavet om til den 1. februar med ansøgningsperiode for det foregående regnskabsår (1/1-31/12). Dette er nemmere for kassererne at administrere. 85

8 Udendørsanlæg: Ansøgningsfristen er 1. november for den kommende sæson (marts-juni og augustoktober). Fristen kan med fordel flyttes til den 1. februar, hvor idrætsforeningerne påbegynder klargøring til den nye sæson, og derved har skabt et overblik over, hvad de mangler. Herudover er der tilføjet uddybende, forklarende afsnit til bl.a. godkendelse af foreningen, forklaring omkring pointsystemet til aktivitetstilskud, forklaring på beregning af reduktionsprocent. For så vidt angår rideklubber og golfklubber foreslås det, at det årlige aktivitetstimetal maksimalt kan udgøre 10 timer om ugen i 40 uger om året svarende til et skoleår - = 400 timer om året. Endvidere er der mulighed for at tilskuddet kan nedsættes individuelt, hvis lokaleudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til deltagerantallet eller lokalernes anvendelse i øvrigt. Timeprisen på tilskud til svømmehalstimer er kr. 500,- (2007-niveau). Denne timepris foreslås fremover reguleret med samme procentsats som KL s øvrige satser beregnes med. Som noget nyt, er der tilføjet følgende afsnit i udkastet til regelsættet: Afsnit omkring frivillige foreningers registrering af CVR-nr. og NemKonto Forslag til Kompetencefordelingsplan mellem forvaltningen og Kultur- og Fritidsudvalget Oversigt over skemaer, der anvendes Endelig er der i udkastet til det reviderede regelsæt indskrevet de regler omkring tilskud m.v., som udvalget har taget beslutning om efter at det oprindelige regelsæt blev godkendt i juni 2007 (eks. klargøring af tennisbaner, vedligeholdelse af udendørsanlæg græsslåning m.v., jf. driftsaftale med Teknik & Miljø). Forslag til procedure for beregning og udbetaling af lokaletilskud til foreninger i Rebild Kommune: Foreningerne søger senest 1. november lokaletilskud for det kommende år (indsender budgetskema). Der udbetales primo januar aconto-lokaletilskud med ½ af det tilskud, som foreningen fik på baggrund af det senest kendte regnskab. Budgetter gennemgås, og der foretages regulering i anden acontorate (primo juli) i forhold til de indsendte budgetter/indsendt regnskab for foregående år. Medlemsantal opgøres pr. 31/12 i forbindelse med ansøgning om aktivitetstilskud. Dette medlemstal anvendes ved beregning af reduktionsprocent til lokaletilskuddet. Ved mindre aktivitet reguleres acontobeløbet ned. Ved øget aktivitet behandles ansøgning politisk. 86

9 I februar indsender foreningen regnskabsskema for lokaletilskud + bilag for alle udgifter. Der laves på baggrund af dette en afregning for det foregående år. Dette regnskab ligger til grund for udbetaling af aconto-lokaletilskud det efterfølgende år. Indsendte budgetter for indeværende år samt regnskab for det foregående år anvendes ved budgetlægning i forvaltningen for det kommende år. Der kan ikke udbetales mere i lokaletilskud end det godkendte aktivitetsniveau for det foregående år med mindre der foreligger en politisk godkendt aktivitetsøgning Tilskud i 2008: kr (svarende til 95% af det godkendte aktivitetsniveau i foreningen) 31/12: Opgørelse af medlemstal til beregning af lokaletilskud i februar: Foreningen indsender regnskabsskema over de udgifter der har været til lokaleudgifter det foregående år. Samtidig gives besked om medlemstallet pr. 31/ til beregning af reduktionsprocent for tilskud i november: Foreningen indsender ansøgning/budget for 2010 Januar: 1. acontorate på baggrund af regnskab 2008 = ½ af Juli: 2. acontorate reguleres i forhold til regnskab/indsendte budgetter 2009 Mindre aktivitet reguleres ned. Øget aktivitet behandles politisk Januar: 1. acontorate udbetales med ½ af det beløb som foreningen fik i tilskud det foregående år. Februar: Foreningen indsender regnskabsskema over de udgifter der har været til lokaleudgifter det foregående år. Der skal vedlægges bilag på samtlige udgifter. Samtidig gives der besked om medlemstallet 31/12 til beregning af reduktionsprocent for indeværende år. Marts: April: Maj: 15. maj indsender foreningen sit foreningsregnskab med underskrifter af bestyrelsen samt liste over den nyvalgte bestyrelse. Juni: Juli: 2. acontorate udbetales med regulering i forhold til dels det indsendte regnskab for 87

10 foregående år og dels indsendt budget for indeværende år. Mindre aktivitet i forhold til regnskabet det foregående år reguleres ned og øget aktivitet behandles politisk. August: September: Oktober: November: 1. november indsender foreningen ansøgning/budget for det kommende år. December: 31/12 opgøres medlemstallet til beregning af lokaletilskud for det kommende år. Indstilling: Forvaltningen indstiller, At Regelsættet for folkeoplysende virksomhed i Rebild Kommune fremover opdeles i hhv. Regelsæt for det frivillige foreningsarbejde i Rebild Kommune og Regelsæt for den folkeoplysende voksenundervisning i Rebild Kommune godkendes At udkast til Regelsæt for det frivillige foreningsarbejde i Rebild Kommune sendes i høring hos RKI At forslaget til procedure for beregning og udbetaling af lokaletilskud til foreninger i Rebild Kommune sendes i høring hos RKI At udvalget på baggrund af høringssvar fra RKI behandler sagen igen på møde i august Beslutning i den : Indstilling godkendt. Bilag: Åben Udkast til Regler for tilskud til folkeoplysende foreningsarbejde (KFU ) 88

11 4. Klubstruktur J.nr.: G00. Sagsnr.: 07/1276 Sagen afgøres i: Byrådet Byrådet i Rebild Kommune besluttede på mødet den 30. april 2009 at godkende ØK s indstilling om at tilbagesende sagen om klubstrukturen til KF med tilkendegivelse af at der ønskes udarbejdet forslag indenfor en ramme på 2,5 mill. kr. med forslag til fleksible tilbud m.h.t. åbningstid og antallet af åbningsdage med henblik på mulighed for en tilpasning til lokale behov Kultur og Fritid har på baggrund af indstillingen udarbejdet model 1 med fleksibel fordeling. Fordelingen sker på personaletimer med mulighed for fleksibilitet i ydertimerne. Overordnet skal der være 2 personaler i hver klub i åbningstiden, men det vurderes, at det flere steder er muligt med 1 personale i ydertimerne. Dette vil afhænge af det faktiske antal børn til stede i ydertimerne. Ungdomsskolen afholder p.t. dialogmøder med forældre, skoler og foreningsrepræsentanter i de byer, hvor der oprettes fritidsklubber. På møderne præsenteres de fremmødte for det materiale, der har dannet grundlag for den politiske beslutning. På dialogmøderne har skolerne oplyst, at børnene i målgruppen tidligst har fri kl og forældrene har flere steder tilkendegivet, at 3 timers åbningstid er passende i forhold til øvrige fritidsaktiviteter. Den korte åbningstid på 3 timer gør det selvsagt muligt med flere åbningsdage. Antallet af dage og ligeledes hvilke ugedage er drøftet med de fremmødte og tilbagemeldingerne er brugt som udgangspunkt for forslaget til den fleksible fordelingsmodel 1. Da dialogmøderne med forældrene endnu ikke er afsluttet, vil en endelig fordeling af dage vil blive udarbejdet i løbet af sommeren og vil blive annonceret omkring 1. august. Der vil ligeledes blive lagt vægt på forældrenes ønsker om åbningstid på de enkelte dage. På samme måde som tidligere modeller vil den fleksible fordelingsmodel få størst økonomisk konsekvens for klubberne i Gl. Støvring kommune set i forhold til de nuværende tilbud. Det skyldes til dels, at åbningstiden reduceres til 20 timer ugentligt fra de nuværende 23,5 timer. I forhold til Svinget er der således indarbejdet en overgangsordning på 3 år med et ekstra årligt tilskud på ,- kr. Det skal her bemærkes, at der i bilaget er fratrukket budgettal svarende til den ledelsestid i klubberne som fremover er overført til en central pulje. Således er budgettet til aktiviteter og personale i Svinget kr., i Ø. Hornum kr. og i Suldrup kr. Det betyder konkret, at faldet i budget for de tre klubber er som følger: - Svinget kr og en nedgang i tid fra 23,5 timer til 20 timer / uge - Ø. Hornum kr. og en nedgang i tid fra ca. 20 timer til 12 timer - Suldrup kr. og en nedgang i tid fra ca. 20 timer til 12 timer. 89

12 Forbrug i 2009 Det oprindeligt vedtagne budget 2009 for Svinget er på ,- kr. Svinget har ultimo maj 2009 en forbrugsprocent på 20,05. Hyggehjørnets (Ø. Hornum) oprindeligt vedtagne budget 2009 er på ,- kr og forbrugsprocenten er ultimo maj 2009 på 20,50. Smørklattens (Suldrup) oprindeligt vedtagne budget 2009 er på ,- kr. og forbrugsprocenten er ultimo maj 2009 på 999,99. Dette som følge af, at Smørklatten har overført et merforbrug på kr. fra Det aktuelle forbrug i 2009 er pr. d.d kr. Merforbruget i 2008 skal ses som en konsekvens af et dramatisk faldende elevtal i 2008 og en for høj personalenormering. Centrale puljer Ud af det samlede budget for klubberne, er der i det vedlagt forslag, bibeholdt en central pulje til faste udgifter, etablering og ledelse. Puljen er på i alt kr. Indstilling: Kultur og Fritid indstiller at den fleksible fordelingsmodel 1 godkendes Bilag: Bilag er udsendt med dagsorden til KFU den Beslutning i den : Udvalget indstiller, at den fleksible fordelingsmodel 1 godkendes. Bilag: Åben Fordelingsmodeller KFU Åben Lokalitetsoversigt KFU

13 5. Ansøgning om øget lånebevilling vedr. fjernvarme i Øster Hornum Hallen J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 07/1055 Sagen afgøres i: Byrådet behandlede på møde d. 18. december 2008 en ansøgning fra Øster Hornum Hallen, hvor hallen søgte Rebild Kommune om tilladelse til at optage kreditforeningslån i henhold til kommunens bestemmelser herom, til udskiftning af det nuværende opvarmningssystem til den energibesparende og CO2 neutrale halmopvarmningsform fra Øster Hornum Varmeværk. Ifølge NIRAS ville de samlede udgifter ved skifte til fjernvarme udgøre til ca. kr incl. moms. Byrådet godkendte, at Øster Hornum Hallens ansøgning om optagelse af kreditforeningslån blev imødekommet. De anslåede årlige udgifter til kreditforeningslånet vurderedes til ca. kr Ø. Hornum Hallen har efterfølgende fået fem tilbud på udskiftningen af varmesystemet, og det billigste tilbud, inkl. udgifter til COWI og tilslutningsudgifter til fjernvarmeværket udgør kr , incl. moms. Ø. Hornum Hallen anmoder derfor om lov til at optage kreditforeningslån på kr i stedet. De forventede årlige udgifter til ydelser på et 30-årigt kreditforeningslån herpå anslås til ca. kr Udgiften kan holdes indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets samlede tilskudsramme for tilskud til haller og idrætsanlæg. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at Ø. Hornum Hallens anmodning om at optage kreditforeningslån på kr i stedet for kr godkendes og finansieringen afholdes indenfor rammen til tilskud til haller og idrætsanlæg. Beslutning i den : Indstilling godkendt. 91

14 6. Vedligeholdelsespulje, våd- og tørhaller J.nr.: Ø40. Sagsnr.: 08/11857 Sagen afgøres i: I budget 2009 er der afsat kr netto til vedligehold af haller. besluttede på møde d. 14. januar 2009, at forvaltningen bemyndigedes til at udarbejde oplæg, som baserer sig på en forholdsmæssig fordeling mellem hallerne af kr til vedligehold. Proceduren drøftes med de respektive haller, forinden KFU behandler oplægget. Oplægget skulle ligeledes indeholde forslag til, hvorledes ekstraordinære store vedligeholdelsesudgifter til f.eks. tag eller gulv behandles. Der afholdtes umiddelbart efter et møde med repræsentanter fra hallerne og aktuelt aflægger forvaltningen individuelle besøg hos hallerne i forhold til at drøfte regnskab 2008 og den enkelte hals aktuelle økonomiske situation. Disse besøg har samtidig givet anledning til at drøfte fordeling af vedligeholdelsespuljen med hallerne, samt de udfordringer af forskellig karakter, som de står over for. Det bemærkes, at der endnu ikke er aflagt regnskab fra alle hallerne, hvorfor der ikke har været en dialog med alle herom endnu. Generelt er det holdningen, at pengene skal ud at arbejde i hallerne nu, fordelt forholdsmæssigt. Der er forståelse for, at vedligeholdelsesproblematikken ikke kan sammenlignes for våd- og tørhaller at vådhallerne nødvendigvis må have en større andel af puljen, end tørhallerne. Hal Forslag til tilskud i Arena Himmerland I (Ny Mastrup) 0 2 Blenstrup Hallen Bælum Hallen Haverslev Hallen Arena Himmerland II (Mastrup) Skørping Idrætscenter I Skørping Idrætscenter II 0 8 Sortebakkehallen I Sortebakkehallen II 0 10 Stensbo Hallen Støvring Hallen Terndrup Hallen

15 13 Øster Hornum Hallen Støvring Svømmehal Svømmecenter Terndrup I alt Ti tørhaller er opført i tidsrummet 1967 og fremefter flere af dem er tilbygget i perioden fra 1989 til Tre haller i kommunen karakteriseres som nye, idet Skørping Idrætscenter II, Ny Mastrup og Sortebakkehallen II er opført/taget i brug i perioden fra sommeren 2007 til efteråret I indeværende år foreslår forvaltningen, at der ikke tildeles midler fra vedligeholdelsespuljen til disse tre. Øvrige ekstraordinære store anlægsudgifter, fx udskiftning/reparation af tag og tagkonstruktion og udskiftning/større reparation af gulve/gulvbelægning foreslås behandlet som enkeltsager. Indstilling: Forvaltningen indstiller, At vedligeholdelsespuljen i 2009 fordeles forholdsmæssigt med kr til hver af tørhallerne, excl. Arena Himmerland I (Ny Mastrup), Skørping Idrætscenter II og Sortebakkehallen II. At Støvring Svømmehal og Svømmecenter Terndrup hver tildeles kr fra vedligeholdelsespuljen. At udvalget, på baggrund af regnskab 2008 for hallerne, senest med udgangen af 2009 tager stilling til, om vedligeholdelsespuljen for 2010 skal fordeles forholdsmæssigt. Beslutning i den : Det besluttes, at vedligeholdelsespuljen i 2009 fordeles som indstillet af forvaltningen. Det besluttes endvidere, at udvalget i begyndelsen af 2010, på baggrund af regnskabet for hallerne tager stilling til, om vedligeholdelsespuljen for 2010 skal fordeles forholdsmæssigt. 93

16 7. Ansøgning fra Terndrup Svømmecenter om hjælp til vedligeholdelse J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 07/1058 Sagen afgøres i: Terndrup Svømmecenter har i brev af 31. marts 2009 fremsendt ansøgning om hjælp til vedligeholdelsesopgaver. Svømmecenteret har analyseret behovet således: Beskrivelse: Reparation af det flade paptag. Konstruktionen ændres således at der bliver en svag hældning på taget. Udføres som frivilligt arbejde med fagfolk som ansvarlige. Udskiftning af gavlbeklædning på vestgavlen. Det vil være fornuftigt at lave dette nu, da eternitpladerne er meget medtagne og at det griber ind i ovenstående punkt. Udgift ifølge tilbud fra håndværker. Udskiftning af 7 stk. vinduer og ændring af vindue til dør (flugtvej) Udgift ifølge tilbud fra håndværker. Udskiftning af frekvensomformere til pumpestyringerne. Udgift ifølge tilbud. Utætheder i terapibassin. Vi arbejder med at få leverandøren til at reparere det som en garantisag. Reparation af fuger indvendig i svømmehal, særligt i nordsiden ved det gamle teknikrum. Udskiftning af taget (eternit) på den nye del af svømmehallen. Dette er en garantisag, og leverandøren (Cembrit) har accepteret at betale for udskiftningen. Bortskaffelse af de gamle plader skal svømmecentret selv betale. Vi har overvejet at betale ekstra for sorte plader, da vi er af den opfattelse at når hele taget engang skal udskiftes, skal det være med sorte plader ligesom tørhallen. Udgift: kr ,00 ex. moms ,00 ex. moms , , ,00? Ekstra udgift kr ,00 Forvaltningen har efterfølgende afholdt møde med repræsentanter for svømmecenteret. I forhold til ansøgningen er det blevet klart, at utæthederne i terapibassinet ikke kan afhjælpes over garantien. Udgiften til reparation heraf udgør ca. kr Endvidere oplystes det, at reparation af det flade paptag samt udskiftning af gavlbeklædning på vestgavlen, svarende til ansøgningens første to punkter, i mellemtiden er udført af frivillig arbejdskraft. Endelig oplyses det, at man har valgt ikke at prioritere kr som ekstra udgift til sorte plader i forbindelse med udskiftningen af taget på den nye del af hallen (garantisagen). Af svømmeklubbens budget for 2009 fremgår det, at der er afsat kr til reparation af tag og gavlbeklædning. 94

17 Indstilling: Forvaltningen indstiller, At ansøgning om hjælp til vedligeholdelsesopgaver ikke imødekommes. Beslutning i den : Indstilling godkendt. 95

18 8. Behovsanalyse for Terndrup vådhal og tørhal J.nr.: G00. Sagsnr.: 07/6279 Sagen afgøres i: En gruppe interessenter i Terndrup har i 2007/2008 udarbejdet et projektforslag, der til dels lægger op til en renovering af hallerne og til dels lægger op til en udbygning og sammenbygning af hallerne. Projektet blev præsenteret for på et temamøde i Det oprindelige projektoplæg havde i sin helhed en størrelse af 48 mio. kr. Dialogen med projektgruppen resulterede i en enighed om, at dette er et urealistisk projekt. På baggrund af forslaget har forvaltningen fundet det relevant at udarbejde en behovsanalyse, der omfatter interessentanalyse, befolkningsgrundlag og udvikling, aktuel kapacitet og belægning, nødvendige renoveringer og generelle udviklingstendenser. Analysen er vedlagt som bilag. På basis af analysen kan konkluderes følgende: Interessentanalyse udarbejdet af interessenter/ projektgruppen i Terndrup viser, at der er ønsker om som minimum at kunne bruge hallerne som i dag, samt behov for tidssvarende faciliteter. Befolkningsgrundlaget/ brugergrundlaget for hallerne er stagnerende ifølge befolkningsprognose. Hallernes belægning er i dag mellem 57 % og 86 % på en typisk uge i sæsonen. Både halinspektørerne og forpagteren af cafeteriaet påpeger et behov for forskellige renoveringer og tiltag, f.eks. i forhold til cafeteria og omklædningsfaciliteter. Ifølge tilstandvurderingsrapporterne har både svømmecenter og tørhallen en række vedligeholdelsesopgaver med bemærkningen prioritet 1 eller 2. Dvs. vedligeholdelsesopgaver, der bør have fokus. Ifølge landsdækkende undersøgelse er det vigtig at tænke i nærheden og kvaliteten af faciliteter, hvis man vil fastholde aktuelle idrætsudøvere samt tiltrække nye. Med udgangspunkt i analysen har forvaltningen været i dialog med projektgruppen, og der er et ønske om fokus på følgende (listen er i uprioriteret rækkefølge): Cafeteriaet Omklædningsfaciliteter (både kapacitet og stand) i både vådhal og tørhal En sammenbygning af de 2 haller Niveauforskellene i tørhallen (handicapvenlighed/ tilgængelighed) Motionscenter 96

19 Indstilling: Forvaltningen indstiller, at behovsanalysen drøftes. Beslutning i den : Udvalget drøftede analysen. Udvalget ønsker planlagt et møde med initiativtagerne efter sommerferien. Bilag: Åben Bilag 1 - Behovsanalyse 2009 (KFU ) Åben Bilag 4 - Note til tilstandsvurderingsrapport på vådhal (KFU ) Bilag 2 - Tilstandsvurderingsrapport for Terndruphallen Marts Åben (KFU100609) Bilag 3 - Tilstandsvurderingsrapport for Terndrup Svømmecenter marts Åben (KFU100609) 97

20 9. Bibliotekspolitik J.nr.: P22. Sagsnr.: 08/16737 Sagen afgøres i: Byrådet Udkast til bibliotekspolitik har været i offentlig høring. På Kultur- og Fritidsudvalgets møde d fremlagde forvaltningen sammen med biblioteket udkast til Bibliotekspolitik. Udkastet blev sendt i offentlig høring. I høringsprocessen har der været annonceret med høringsperiode og politikkens centrale temaer. Ældrerådet, Landsbyrådet og Handicaprådet har specifikt fået høringsmateriale tilsendt. Bibliotekspolitikken har været fremlagt på alle bibliotekerne og i bogbussen. Samtidig har den været tilgængelig elektronisk på bibliotekets - og Rebild Kommunes hjemmeside. Høringsprocessen er nu gennemført, og der er modtaget i alt fire høringssvar. Der gives i høringssvarene udtryk for at bibliotekspolitikken har mange gode og positive intentioner. Der gives ligeledes kommentarer specifikt til bibliotekspolitikkens afsnit 4. Biblioteket i nærheden, der omhandler biblioteksstrukturen: Landbyrådet: Vi undres over, at bogbus ikke er nævnt Bogbussens service bør udvides til mange flere landsbyer Ældrerådet: Vigtig, at der bliver mange åbne, personbetjente biblioteker rundt i hele Rebild Kommune Ser frem til et mere åbent bibliotek med selvbetjeningsmuligheder Socialdemokraterne/ Rebild Øst: Bekymrende at erfare at Kultur- og fritidsforvaltningen ønsker en fremtidig struktur der med hensyn til åbningstiden prioriterer Støvring og Skørping og hvor der arbejdes hen mod en differentieret/selvbetjening i filialerne. Overordentlig bekymrende at en fremtidig fysisk struktur er indbegrebet af at Kultur- og Fritidsforvaltningen ser en så kraftig samhørighed med f.eks. et kulturhus eller en af lokalområdets institutioner. En filial med en differentieret selvbetjening er ganske enkelt ikke en mulighed for Terndrup bibliotek, der også har netværksfunktion, i forhold til medborgerhuset der ligger ½ minut derfra. Det opfordres til, at se på de tab som en differentieret selvbetjening vil medføre for Terndrup by. Chr. Vestergaard: Det er vigtigt at biblioteket er geografisk i nærheden og komplet. Kan ikke forlige sig med tanken om en lille bogbus som rummer 5% af bestanden. Målet er at vi skal have en decentral kommune med lige muligheder for alle. Høringssvarene er vedlagt som bilag, hvor de kan ses i deres fulde længde. 98

21 Med henblik på at understrege at bibliotekerne skal være tilgængelige for alle kommunens borgere kan høringssvarene tages til efterretning ved at der til bibliotekspolitikkens afsnit 4. Biblioteket i nærheden tilføjes følgende: Tilføjes: En biblioteksstruktur der prioriterer Skørping og Støvring Biblioteker og samtidig når ud til borgerne i kommunens mange mindre bysamfund/landsbyer med sin bogbus og velfungerende filialer. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at bibliotekspolitikkens afsnit 4. Biblioteket i nærheden ændres som foreslået. Bilag: Bilag er udsendt med dagsorden til møde i Kultur- og Fritidsudvalget den Beslutning i den : Udvalget indstiller bibliotekspolitikken godkendt med ændring i afsnit 4 som foreslået. Bilag: Åben Bilag 1 - Udkast til bibliotekspolitik (KFU100609) Åben Bilag 2 - Høringssvar fra Chr. Vestergaard, Blenstrup (KFU ) Åben Bilag 3 - Høringssvar fra Socialdemokraterne i Rebild Øst (KFU ) Åben Bilag 4 - Høringssvar fra Landsbyrådet (KFU ) Åben Bilag 5 - Høringssvar fra Ældrerådet (KFU ) 99

22 10. Moldbjerghytten - regulering af takster J.nr.: G01. Sagsnr.: 07/5836 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 11. juni 2008 takster for leje af Moldbjerghytten. Der blev vedtaget følgende takster: Rebild Kommune Andre 1. dag uden overnatning 400,- 500,- Med overnatning 600, ,- Weekend fredag-søndag 800, ,- Efterfølgende har forvaltningen erfaret, at der f.eks. fra dagplejegrupper er en efterspørgsel på at leje hytten i flere på hinanden følgende dage uden overnatning. Før kommunalreformen blev taksten reguleret for et sådant lejemål, således at prisen pr. dag var differentieret (1. dag til en lidt højere pris end prisen for de efterfølgende dage). Forvaltningen foreslår, at denne bestemmelse genindføres med følgende takster: Rebild Kommune Andre 1. dag uden overnatning 400,- 500,- For følgende dage 300,- 400,- 1. dag med overnatning 600, ,- For følgende dage 500,- 900,- Indstilling: Forvaltningen indstiller, at ordningen med differentierede priser godkendes Beslutning i den : Indstilling godkendt. 100

23 11. Anmodning om sponsorat til afholdelse af Rebild Kommune Match 2009 J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 09/7310 Sagen afgøres i: Rold Skov Golf Klub ansøger om et sponsorat på kr. til afholdelse af Rebild Kommune Match i Klubben har gennem 16 år afholdt Kommune Matchen tidligere som Skørping Kommune Match og nu som Rebild Kommune Match. Klubben udarbejder og udsender blandt andet materiale til landets klubber omkring Kommune Matchen og markedsfører på den måde Rebild Kommune Matchen i nærområdet og på landsplan som en del af en gennemgående turnering. Rold Skov Golfklub har tidligere modtaget sponsering fra Rebild Kommune i denne størrelsesorden. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at udvalget træffer beslutning om evt. sponsorat til Rold Skov Golf Klub Beslutning i den : Udvalget imødekommer ansøgningen om sponsoratet på kr Gitte Rubæk stemmer imod at imødekomme ansøgningen i lyset af den nuværende økonomiske situation. 101

24 12. Rebild Løbet 2009 J.nr.: G00. Sagsnr.: 08/9643 Sagen afgøres i: Aalborg Atletik og Motion arrangerer i lighed med sidste år motionsløbet Rebild Løbet Løbet afvikles lørdag, den 20. juni i området omkring Rebild Bakker. Løbet er oprindeligt lavet i samarbejde med Rebild Selskabet i ønsket om at skabe mere end blot 4. juli-arrangementet. Idrætsforeningen Frem Skørping står nu som den primære arrangør af løbet, sammen med Aalborg Atletik, som foreningen har indgået samarbejdsaftale med. Foreningen bag løbet søger Rebild Kommune om tilskud til arrangementet på kr. Som modydelse herfor tilbyder foreningen, at ansatte ved Rebild Kommune kan deltage vederlagsfrit i løbet. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at udvalget træffer beslutning om evt. tilskud til Rebild Løbet Beslutning i den : Udvalget imødekommer ansøgningen om tilskud til arrangementet på kr mod, at alle kommunens ansatte deltager gratis i løbet. Gitte Rubæk stemmer imod at imødekomme ansøgningen i lyset af den nuværende økonomiske situation. 102

25 13. Kig Inds årsregnskab for 2008 og budget for 2009 J.nr.: A00. Sagsnr.: 07/11089 Sagen afgøres i: Den selvejende institution Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind fremsender årsregnskab for 2008 og budget for 2009 til godkendelse. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at årsregnskabet for 2008 og budgettet for 2009 godkendes Beslutning i den : Indstilling godkendt. Bilag: Åben Årsregnskab 2008 og budget for 2009 (KFU ) 103

26 14. Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget J.nr.: A00. Sagsnr.: 07/359 Sagen afgøres i: Momsregistrering af Den Selvejende Institution Hallerne i Støvring Status på projektet om Terndrup Idrætscenter, herunderprojektets rammer, formål og historie Beslutning i den : Orientering fandt sted. 104

27 Underskriftsside Klaus Anker Hansen - Formand Lene Aalestrup - Medlem Søren Konnerup - Medlem Gitte Rubæk - Medlem Peder Christensen - Medlem 105