Driftsaftale for Nordvand A/S 2009

Transkript

1 Driftsaftale for Nordvand A/S november

2 Driftsaftale for Nordvand A/S 2009 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand A/S. Aftalen præsenterer de overordnede servicemål og indsatsområder som Nordvand forpligter sig til at arbejde med i Aftalen giver ikke et fuldstændigt billede af den daglige drift. Aftalen er opbygget som en fælles aftale for alle 4 forsyningsselskaber og serviceselskabet i Nordvand. Aftalen skal bidrage til at synliggøre ejernes forventning til opgaveløsningen i Nordvand og udviklingsretningen for opgaveløsningen. Aftalen er en konkretisering af ejerstrategien, samt de mål der er opstillet af de to kommuner inden for forsyningsområdet, fx i sektorplaner, budgetmål, Agenda 21 planer, CO2-strategier, klimastrategier m.m. Driftsaftalen vil en gang årligt blive fornyet og rumme mulighed for at ændre/præcisere eksisterende mål/resultatkrav, der måtte have flerårig gyldighed, eller tilføje nye mål/resultatkrav. Rammebetingelser Plangrundlag Driften og udviklingen af vand- og spildevandsaktiviteter i de to kommuner er overordnet styret af henholdsvis vand og spildevandsplanerne. Disse planer er udarbejdet og godkendt af kommunerne. Vandforsyningsplanerne er udarbejdet i henhold til Vandforsyningsloven og spildevandsplanerne er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Spildevandsplanerne er oftest 4-årige. På spildevandsområdet kan spildevandsplanerne understøttes af årlige eller flerårige handlingsplaner. Disse er konkretiseringer af specifikke tiltag der skal gennemføres. De mål og krav der er formuleret i plangrundlaget retter sig mod de 4 forsyningsselskaber. Indfrielse af disse varetages af serviceselskabet. Politiske mål Som en del af budgettet i Kommune (-Plan 2009) er der opstillet en række politiske mål inden for de enkelte fagområder. I -Plan 2009 er der for forsyningsområdet opstillet følgende mål: Gennemføre renovering af produktions- og distributionsanlæggene i et sådant omfang, at der ikke sker en forringelse af deres værdi. Sikre et højt kvalitets- og serviceniveau udtrykt ved en stabil forsyning bl.a. gennem dialog med borgerne. Minimerer påvirkningen af det ydre miljø, bl.a. gennem løbende innovation i opgaveløsningen. Sikre at der sker en løbende effektivisering i opgaveløsningen, bl.a. gennem dialog med medarbejderne. 2

3 Løsning af vand- og spildevandsopgaver ved det fælles vandselskab mellem og kommuner skal fortsat ske på en for miljøet bæredygtig måde og med et opretholdt højt service- og kvalitetsniveau i relation til borgere og virksomheder. Politiske mål i I Kommunestrategien for Kommune er der en række overordnede mål på tværs af sektorerne. De tværgående mål som er relevante for vand- og spildevandsområdet er: Kommune inddrager borgerne i en forpligtende dialog Borgerne og virksomhederne kan forvente hurtig og let forståelig sagsbehandling og service Kommune er en digital kommune Der er præcise mål for arbejdet i Kommune og opgaveløsningerne dokumenteres og evalueres Derudover er der i kommunestrategien en række mål som retter sig mere specifikt mod de enkelte områder. De mål der retter sig mod vand- og spildevandsområdet er: Kommunes bygninger og andre tekniske anlæg samt vejene vedligeholdes, så deres værdi for brugerne ikke forringes. Forsyningsvirksomhederne skal fremtidssikres på en bæredygtig måde, så effektiviteten forbedres, forsyningssikkerheden fastholdes, og miljø og sundhed sikres. Omkostningsniveauet skal være gennemsigtigt og kunne sammenlignes med andre." I budgettet for 2009 er der formuleret følgende overordnede formål omkring dannelsen af Nordvand: Formålet med dannelse af et fælles selskab er bl.a. en mere effektiv drift og dermed lavere priser for forbrugerne. Et af tiltagene i 2009 vil være forsøg med at føre regnvand til naturområder. Alternativet er udbygning af kloakker og rensningsanlæg, som er en meget dyr løsning. I kommune er der i spildevandsplanen formuleret følgende overordnede målsætninger for området: En effektiv, hygiejnisk og miljømæssig forsvarlig bortledning af spildevand skal sikres. Den spildevandsmæssige belastning af recipienterne skal nedsættes Opstuvning i afløbssystemet skal minimeres Driftssvigt i kloaksystemet skal minimeres Vandindvindingsområder skal sikres mod forurening fra afløbssystemet 3

4 Tilsvarende er der i Kommunes Vandforsyningsplan opstillet følgende målsætninger: Opretholdelse af en god vandforsyningssikkerhed Fortsat levering af drikkevand af god kvalitet Reduktion af lækagetab og andet vandspild Mindst mulig energi- og ressourceforbrug i vandforsyningen Sikring af indvinding af rent grundvand i Kommune Supplerende hertil er i Agenda 21-Plan i Kommune formuleret følgende målsætninger som er relevante for vand- og spildevandsområdet: Kampagne for beskyttelse af grundvand og undgå brug af sprøjtemidler, særligt i vandindvindingsområder Udarbejde informationsmateriale om muligheder for at spare yderligere på vandet Arbejde for at mindre regnvand føres til kloakkerne, og opfordre borgere og virksomheder til at reducere deres arealer med fliser eller asfalt (befæstede arealer) og benytte nedsivning og opsamling af regnvand Evaluere kampagner for reduktion af det befæstede areal, øget nedsivning og forsinkelse af regnvand i udvalgte områder Ejerstrategi for Nordvand De to kommuner har formuleret en ejerstrategi, der skal danne grundlaget for driften og udviklingen af selskabet. Strategien er fireårig og gælder fra og frem til Ejerstrategien kan ses som en konkretisering og samstemning af de politiske mål, der er formuleret i de to kommuner for vand- og spildevandsområdet. Strategien har formuleret 9 indsatsområder: Sikre en høj forsyningssikkerhed indenfor vand- og spildevand med henblik på at sikre en høj sundheds- og miljømæssig kvalitet. Sikre en takstpolitik der muliggør en fastholdelse og eventuel forøgelse af forsyningsselskabernes værdi, samtidig med at kunderne oplever en rimelig vandpris, i forhold til det serviceniveau Nordvand leverer. Arbejde for en løbende effektivisering af driften. Der sigtes mod en nettoeffektivisering på 10 % af driftsudgifterne i løbet af ejerstrategiens fireårige periode. Sikre at selskabet udviser god selskabsledelse. Dette sker bl.a. for at sikre, at alle medarbejdere i Nordvand oplever en ligeværdig behandling, hvor alle arbejder ud fra et fælles sæt værdier, for at sikre, at der indføres et kvalitetsledelsessystem samt at Københavns Fondsbørs komité for god selskabsledelse s anbefalinger efterleves. 4

5 Sikre at der er en Med-struktur til håndtering af samarbejds- og sikkerhedsforhold. Strukturen skal afspejle en virksomhed, der lægger vægt på at skabe et godt arbejdsmiljø og en god dialog mellem ledelse og medarbejdere. Sikre at selskabet bidrager til at begrænse følgerne af klimaforandringer og lever op til de krav, der er fastsat i kommunernes miljø- og Agenda 21-planer mm. Selskabet skal bidrage med sin faglige kompetence og erfaring i udarbejdelse af de kommende kommunale klimatilpasningsstrategier mm. Sikre at selskabet har en kommunikationspolitik, så borgere, virksomheder, myndigheder og ejerkommuner holdes informeret om selskabets aktiviteter. Informationen skal være præget af åbenhed, gennemsigtighed og ansvarlighed. Sikre at selskabet får udarbejdet en indkøbspolitik, der er i overensstemmelse med de to ejerkommuners indkøbspolitikker. Arbejde for, at udvikle samarbejdet med andre forsyninger. 5

6 I figur 1 er illustreret sammenhængen mellem mål og resultatkrav, der er stillet til opgaveløsningen i Nordvand fra de to kommuner både som ejer og myndighed, og som skal indarbejdes i driftsaftalen for Nordvand (serviceselskabet). Struktur Med udgangspunkt i de mål og krav, der er formuleret i sektorplanerne m.m. og i ejerstrategien, er der opstillet en række konkrete mål og resultatkrav for De politiske mål og ejerstrategien indeholder delvist identiske mål, hvor der dog er nuancer i formuleringerne. Aftalen er opdelt i to tabeller. I tabel 1 er der formuleret et mindre antal overordnede mål, der er rettet mod at sikre den generelle fremdrift af opgaveløsningen, og tænkt som bestyrelsens primære værktøj til at følge Nordvands opgaveløsning. 6

7 I tabel 2 er der opstillet et antal konkrete mål. Disse skal sikre at ledelse og medarbejdere har en fælles forståelse for indsatsområderne i Tabel 2 er disponeret efter opgavetyper. Den er opdelt i følgende afsnit Kundebetjening Plangrundlag Produktion af drikkevand Distribution af drikkevand Afløb, ledninger Afløb, tekniske anlæg EL, SRO og IT Organisationsudvikling At mål og resultatkrav er opdelt efter opgavetyper, betyder at man ikke direkte kan se det organisatoriske ophæng af mål og resultatkrav. Under hvert afsnit er der opstillet en række Mål. Målene er formuleret overordnet, og vil i flere tilfælde være flerårige. For hvert mål er der opstillet en eller flere Handlinger, det er konkrete aktiviteter, der vil blive gennemført inden for det kommende år. For hver Handling er der opstillet konkrete resultatkrav. Hvis der ikke er anført deadline, skal resultatkravet være indfriet inden årets udgang. Driftsaftalen vil i forhold til bestyrelsen blive afrapporteret kvartalsvis og samme afrapportering vil blive forelagt de politiske udvalg i de 2 ejerkommuner, der forestår myndighedsbehandlingen. 7

8 Tabel 1: Overordnet mål for driftsaftale for Nordvand A/S 2009 Sikre etableringen af Nordvand. Løbende effektivisering af driften. Sikre fremdriften af renovering af produktions- og distributionsanlæggende. Formulerer en ny personalepolitik for Nordvand. Sikre at der opbygges procedure for løbende budgetopfølning. Der formuleres en kommunikationspolitik for Nordvand. Gennemføre analyse af indkøbspolitikkerne i de to kommuner og med afsæt heri formulere en indkøbspolitik for Nordvand. Deltage i DANVAs benchmarking. Der skal gennemføres en analyse af udgiftsstruktur, sammenholdt med standarden for service og vedligeholdelse. Der gennemføres en analyse af om og hvordan Lean vil kunne indføres i Nordvand Der udarbejdes en investeringsoversigt, hvor der løbende evalueres på fremdrift og budget. Politikken er godkendt i Med-udvalget inden 1. september Procedure foreligger inden Kommunikationspolitik er udarbejdet inden Der foreligger en indkøbspolitik for Nordvand ultimo året Nordvand skal ligge i den bedste tredjedel af deltagende sammenlignelige forsyninger med hensyn til drift og vedligeholdelsesomkostninger (D&V). Inden udgangen af 3. kvartal forligger der en strategi for indfrielse af effektiviseringsmålet for driftsomkostningerne (10% inden 2012). Ultimo året foreligger der en vurdering af om Lean bør indføres, og i så fald en plan for indførelse. Der udarbejdes kvartalvis en statusrapport på fremdriften af større investeringsprojekter, som forelægges bestyrelsen. 8

9 Tabel 1: Overordnet mål for driftsaftale for Nordvand A/S 2009 Investeringsomfang fastlægges ud fra et princip om hverken over- eller underinvestering men lige præcis det, der sikrer mest effektiv ressourceanvendelse. Samarbejde med ejerkommuner/myndigheder er fastlagt i procedure. På baggrund af udarbejdede investeringsoversigter gennemføres udbygning og vedligeholdelse af vand- og spildevandssystemet Der udarbejdes forslag til fast mødeplan mellem Nordvand og ejerkommunernes myndighedsafdelinger. Der udarbejdes forslag til fast mødeplan mellem direktør i Nordvand og ejerkommunernes tekniske direktører Orienteringer til ejerkommunernes politiske udvalg, der forestår myndighedsudøvelsen aftales i en fast og ad hoc møderække med som minimum deltagelse af Nordvands direktør. Opgørelse af værdierne i de ledningsejende A/S er udviser årligt en stigning. Forslag til mødeplan er fastlagt inden udgangen af januar Forslag til mødeplan er fastlagt inden udgangen af januar Mødeplan for så vidt angår den faste møderække er aftalt med udgangen af januar

10 Kundebetjening Sikre en god, aktiv kundebetjening Høj grad af digital kundebetjening Opbygge system til registrering af alle henvendelser til selskabet, hvor sagsforløbet kan følges. Systemet opbygges med afsæt i Web-graf. Løbende registrering og evaluering af svartider på telefoniske henvendelser. Hurtig besvarelse af skriftlige henvendelser. Løbende udvikling af Registrere og evaluere benyttelsen af Udvikle web-service til ændring af tid for målerskift. Udvikling af SMS-service vedrørende målerskift. Systemet skal være i drift Hver 3. mdr. udarbejdes der et kort notat om kvaliteten af telefonbetjeningen baseret på udtræk fra telefonlog. Alle skriftlige henvendelser, herunder , skal være besvaret inden for 10 arbejdsdage, minimum kvittering med angivelse af svarfrist for endelig svar. Fase 1: det er muligt at hente basisoplysninger samt links omkring selvbetjeningsløsninger til ejerkommunernes hjemmesider, er gennemført inden Øvrige faser frem mod fuldt funktionsdygtig Nordvand Hjemmeside er gennemført inden årets udgang. Hver 3. mdr. udarbejdes et kort notat om besøg på hjemmesiden ud fra registreringer af besøgene (log). Systemet skal være i drift ultimo året. Systemet skal være i drift ultimo året. 10

11 Gennemføre en god aktiv information til kunderne Måling af kundetilfredsheden. Der udsendes information til alle forbrugere i de to kommuner Information ved anlægs- og renoveringsprojekter Der gennemføres en årlig kundeundersøgelse. Der udsendes information om generelle forhold vedrørende vand- og spildevand mindst en gang om året. Det sker enten sammen med regning eller måleraflæsningskortet. Ved alle større anlægs- og renoveringsprojekter udsendes der skriftlig information til berørte forbrugere. Informationen gøres tillige tilgængelig for kommunernes hjemmesider. Målet er mindst 90 % tilfredshed med den samlede oplevelse af Nordvand og de leverede ydelser. Plangrundlag Opdatering af sektorplaner Vandforsyningsplan for Kommune udarbejdes i samarbejde med Kommunes Natur & Miljøafdeling Udkast til Planen skal være udarbejdet inden årets udgang.. I samarbejde med Kommunes Forsyningsafdeling formuleres input til ny vandforsyningsplan. Arbejdet opstartes inden udgangen af 2009, med henblik på politisk godkendelse ultimo Bistå med revision af Spildevandsplan for Kommune I samarbejde med Kommune formuleres input til revision af Spildevandsplan. Bidraget skal foreligge

12 Sikre de lokale forsyningsinteresser i den nationale Vandplan Sikre det faglig grundlag for en langsigtet klimatilpasningsstrategi vedrørende afledning af spildevand og regnvand. Løbende være opdaterede på ændringer i rammevilkår. Erhverve rettigheder til at indvinde grundvand til drikkevand. Den nationale Vandplan kommer i høring i 1. halvdel af Bistå kommunerne med udarbejdelse af høringssvar. Bidrage med faglige input og deltagelse i udarbejdelse af kommunernes klimatilpasningsstrategier. Deltage aktivt i DANVA og KTC arbejdsgrupper. Udarbejde VVM-redegørelse for vandindvindingen til Sjælsø Vandværk. Ansøge myndighederne om indvindingstilladelse til Søborg Vandværk. Sikre vandindvindingsrettigheden til Ermelundsværket. Bemærkningerne til den nationale Vandplan fremsendes selvstændigt/eller integreret med kommunernes bemærkninger. Deltage aktivt i udarbejdelse af ejerkommunernes klimatilpasningsstrategi. Nordvand er inddraget som høringspart/deltager i arbejdsgrupper under By- og Landskabsstyrelsen i udarbejdelse af ny lovgivning for vandsektoren. Der foreligger en VVM-redegørelse og udkast til indvindingstilladelser ved årets udgang. Der udarbejdes en ansøgning inden udgangen af anden kvartal Der foreligger en indvindingstilladelse ved årets udgang. 12

13 Overblik over tiltag af hensyn til forsyningssikkerheden. Produktion af drikkevand Renovering af Bagsværd Vandværk. Sikring af forsyningsanlæg. Optimering af drikkevandssikkerheden. Renovering af kildepladser. På baggrund af eksisterende beredskabsplaner i de to ejerkommuner udarbejdes opdaterede beredskabsplaner for vand- og spildevandsforhold. Her tages højde for en koordinering mellem myndighed og drift (Nordvand). Der gennemføres en projektering af renovering, og renovering udbydes til ekstern entreprenør. Løbende opdatering af vores adgangskontrol og videoovervågning. Etablere UV-efterbehandling på Sjælsø Vandværk. Renovering af overbygninger på boringer tilknyttet Ermelundsværket og Sjælsø Vandværk. Med udgangen af 2. kvartal er eksisterende beredskabsplaner opdateret og der forligger en beredskabsplan for Nordvand. Eksisterende adgangskontrol og videoovervågning vedligeholdes og udbygges. Ansøgning skal være fremsendt til myndighedsgodkendelse og der skal foreligge et projektforslag. Mindst 10 overbygninger renoveres. Udbudsmateriale er udsendt ultimo 2009, under forudsætning af at de nødvendige tilladelser foreligger ultimo Der etableres adgangskontrol og videoovervågning på Søborg Vandværk og Tinghøj pumpestation. Er i drift inden 1. august. 13

14 Reducere el-forbruget. El-forbruget registreres løbende, og energireduktion indtænkes i alle renoveringer. Der udskiftes pumper til udpumpning på Sjælsø og Ermelundsværket, samt i Jægersborg Vandtårn Der gennemføres en kortlægning af besparelsespotentialet inden for afløb. Udskiftningen er gennemført inden Der gennemføres en kortlægning af besparelsespotentialet inden for drikkevand og afløb. Vedligeholdelse af bygninger. Integration af SRO. Distribution af drikkevand Etablere forbindelse mellem og. Sikre minimalt tab i ledningsnettet. Løbende fornyelse af ledningsnettet. Der gennemføres årlig bygningsgennemgang. Styringen af vandproduktion og distribution i skal samkøres med styringen af s værker. De to SROanlæg bringes til at kunne kommunikere indbyrdes. Etablere ledning og pumpestation. Løbende overvågning af natforbrug, samt løbende lækagesøgning. Gennemført inden 1. september. Skal være gennemført inden 1.april Der skal kunne leveres vand fra den 1. juni Sikre et tab under 8 %. Sikre et tab under 5 %. Renovere 7,5 km vandledninger (svarende til ledningsdimension på 90 mm). Renovere 3,5 km vandledninger (svarende til ledningsdimension på 90 mm) 14

15 Minimere gener for forbrugerne ved akut ledningsbrud. Opretholde et tilstrækkeligt vagtberedskab, såvel inden for som uden for normal arbejdstid. Forbrugerne er uden vand i max 5 timer i 90 % af de tilfælde hvor der lukkes for vandet i forbindelse med rørbrud. Afregning overfor forbrugerne skal ske på et retvisende grundlag. Løbende udskiftning af vandmålere i henhold til gældende lovgivning. Der udskiftes målere i 2009 ud fra et mål om at målere udskiftes hvert 8. år. Der udskiftes målere i 2009 ud fra et mål om at målere udskiftes hvert 8. år. Afløb, ledninger Kendskab til ledningsnettets fysiske tilstand. Revidere/samskrive procedure for vores udskiftning og kontrol af vandmålere. Løbende kontrol af vandmålere i drift. Der gennemføres TVinspektion af dele af ledningsnettet. Revideret procedure foreligger Intern afrapportering af den løbende kontrol ultimo året. Områder som skal renoveres i 2010 er TV-inspiceret senest 1. september Der formuleres en strategi for den fremtidige TV-inspektion. 15

16 Sikre en effektiv bortledning af spildevandet og opretholde værdien af kloakledningsnettet. Ledningerne renoveres i henhold til aftalerne i infrastrukturprojektet i de respektive områder under hensyntagen til mål opstillet i spildevandsplanen. Foretage systematisk ledningsrenovering bl.a. på baggrund af udførte TVinspektioner. Inden årets udgang er der renoveret (strømpeforet) mindst 12 km ledning (ledningsdimension op til 350 mm). Inden årets udgang er der renoveret mindst 5 km ledning (ledningsdimension op til 350 mm). Øget separering af regnvand og spildevand. Der etableres regnvandsledninger som bortleder vejvandet i udvalgte områder. Ved projektering af renoverings- og anlægsprojekter, vurderes det, om separering af regnvand er teknisk og økonomisk muligt. Inden årets udgang er der separeret mindst 5 ha. Gennemførelse af separeringsprojekt i området omkring Aldershvilevej. 16

17 Regnvand fra separatkloakerede deloplande i Gyngemosens opland, der i dag ledes til fællessystemet skal føres til naturområder. Der er inden 1. april udarbejdet skitsteforslag for projekt, hvor regnvand fra to deloplande i Gyngemosens opland ledes til Gyngemosen/Fæstningskanalen. Der er inden 1. juni opnået enighed med Københavns Kommune om udformningen. Under forudsætning af, at de fornødne tilladelser foreligger ultimo 2009, kan projektet opstartes primo Øge nedsivningen af regnvand. Kommunerne gennemgås med rådgiverbistand med henblik på at få udpeget områder hvor det vil være hensigtsmæssigt at anbefale etablering af nedsivningsanlæg. På baggrund af en gennemgang af kommunen og udpegning af egnede områder til nedsivning aftales med kommunens myndighedsafdelinger en procedure for etablering af nedsivningsanlæg. Der arbejdes videre med udpegning af områder der er egnet til etablering af nedsivningsanlæg og procedure for etablering aftales med kommunens myndighedsafdelinger. 17

18 Afløb, tekniske anlæg (bassiner, pumpestationer og bygværker) Rengøringen af åbne bassiner skal optimeres. Der opstilles renoverings/udbygningsplan for Brogårdsbassinet Nedsættelse af aflastninger til Kagsåen og nedsættelse af risikoen for opstuvninger i Kagsåens opland. Der udarbejdes skitseprojekter for alle åbne bassiner for etablering af automatiske riste ved indløbet og evt. renovering af bund, hvor det er praktisk og økonomisk muligt. På baggrund af hydrauliske beregninger udarbejdes et skitseprojekt for renovering/udbygning af Brogårdsbassinet. I fællesskab med Herlev Kommune udarbejdes et idéoplæg. Skitseprojekterne er udarbejdet og prissat inden årets udgang. Skitseprojekt og ansøgning til miljømyndighederne er gennemført inden 1. april Første fase af projektet er påbegyndt i marken inden 1. september. Alle tekniske anlæg er registreret i drifts- og vedligeholdelsesprogrammet SMART. Pumpestationer, bassiner og bygværker som i dag ikke er registrerede, inddateres i SMART med grunddata. Inddateringen er gennemført inden 1. juli

19 Opdatere renoverings- og investeringsplaner for tekniske anlæg. Opnå bedre kendskab til vandstrømme i afløbssystemet gennem kontinuert flowmåling EL, SRO og IT Der forefindes et samlet overblik over alle SRO-systemer i Nordvand. Der foretages en gennemgang/opdatering af alle tekniske anlæg, og alle tilstandsdata indføres i SMART. Renoverings- og ombygningstiltag revurderes for de tekniske anlæg og det indføres i SMART. Behovet for etablering af målere i afløbssystemet på baggrund af krav ifm. skrift 27 afdækkes. Alle SRO-systemer i Nordvand registreres og der opstilles et overbliksdokument der dokumenterer alle systemer. Aktiviteterne er gennemført inden udgangen af På baggrund af udpegning af nye målepunkter i systemet til flowmålinger opsættes 5 nye målere. Systemet gennemgås med henblik på udpegning af egnede målepunkter. Kortlægningen og dokumentationen af SRO-systemerne er gennemført inden 1. maj IT-udstyr og programmel er registreret og dokumenteret. Organisationsudvikling Medarbejderne skal opleve at de tilhører en samlet enhed. Der opstilles database med alt IT-udstyr inkl. software og dets placering. Der gennemføres et heldagsseminar for alle medarbejdere i Nordvand. Database er opstillet senest 1. april 2009 Seminaret er afholdt inden udgangen af september. 19

20 Attraktiv arbejdsplads. Sikre en løbende uddannelse af medarbejder og ledere. Tilfredshedsundersøgelse gennemføres i regi af tilfredshedsmålingen for Teknik & Miljø Kommune. Medarbejder tilbydes løbende relevant efteruddannelser. En tilfredshedsgrad på 80 % samlet set og en positiv udvikling på enkeltparametre. Målet er at medarbejder i gennemsnit deltager i 37 timers efteruddannelse pr. år svarende til ca. 2% af et årsværk. Der gennemføres løbende lederevaluering. Etablere kvalitetsstyring (Ledelsessystem, miljø, arbejdsmiljø, energi og vandkvalitet) med ekstern audit. Der deltages i de udviklingstiltag/tilbud der er i lederuddannelse i de to kommuner. Deltagelse i kurser, erfargruppe og seminar i fx DAN- VA/KTC-regi. Der forberedes for gennemførelse af lederevaluering i Nordvand, evt. gøres brug af værktøjer udviklet i en af ejerkommunerne. Der etableres kvalitetsstyring der omfatter drikkevandssikkerhed og miljø. Målet er at Nordvand har en lederpraktikant pr. år samt at ledere i Nordvand deltager i mindst et internt lederkursustilbud fra de 2 ejerkommuner. Nordvand skal arbejde for at vi har mindst to indlæg på DANVA kursus/seminar pr. år. Markedet for lederevaluering gennemsøges og der vælges en metodik m.m. med henblik på gennemførelse af lederevaluering i foråret Inden årets udgang er man klar til interne audit vedrørende drikkevandssikkerhed. Miljøledelsessystem er opbygget ved årets udgang. 20

21 Økonomisk ramme Den økonomiske ramme for opgaveløsningen er givet af budgetterne for de 4 forsyningsselskaber, som er vedtaget at de to kommuner. Se nedenstående tabel. Vand A/S Spildevand A/S Vand A/S Spildevand A/S kr. Indtægter Driftsudgifter Bidrag til 60 selskaber Afskrivning, incl. pension Renter Udskudt skat Resultat Værdi anlæg ultimo Egenkapital primo Egenkapital ultimo Årets investeringer Opfølgning Opfølgningen af driftsaftalen over for bestyrelse sker kvartalvis. Opfølgning over for kommunerne sker samtidig. Statusrapporten fremsendes til de tekniske direktører, der forestår den politiske fremlæggelse. 21