Driftsaftale for Nordvand A/S 2009

Transkript

1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2009 Afrapportering pr. 31. september i

2 Afrapportering 3. kvartal 2009 Efter et på mange måder meget spændende og hektisk 3/4. år i det nyetablerede Nordvand, er det med stolthed, at jeg hermed på vegne af Nordvand præsenterer 3. afrapportering af vor driftsaftale med Gentofte og Gladsaxe Kommuner. Målopfyldelse Endnu en gang kan det konstateres at alle 5 overordnede mål (tabel 1) forventes fuldt opfyldt i Af de mere detaljerede 39 mål i tabel 2 forventes 29 mål fuldt opfyldt, 4 har fået farven gul, som betyder, at de enten er periodeforskudt med 1-2 måneder eller endnu ukendt periode, og endelig 6 mål der har fået farven rød, som betyder, at de enten er periodeforskudt med mere end 2 måneder eller slet ikke forventes opfyldt i Når man løber tabellerne igennem vil man konstatere, at der kan være flere delmål, der er eksempelvis gule og alligevel er målet i sin helhed vurderet som opfyldt og dermed grøn. Et vigtigt mål, der har skiftet fra uopfyldt (rød) til grøn i dette 3. kvartal, er mål 41 omkring gennemførelse af en trivselsmåling i Nordvand, denne er gennemført i september/oktober De seks mål, der ikke har fuld målopfyldelse (røde) er: Mål 16: Mål 22: Mål 24: Mål 33: Mål 34: Mål 38: Renovering af Bagsværd Vandværk, der grundet forventning om sagsbehandling i Miljøklagenævnet resten af 2009 vil medføre at en renovering tidligst vil kunne starte op i Integration af SRO, her er der udelukkende tale om en periodeforskydning på mere end 2 måneder, men målet forventes stadig nået inden udgangen af Sikre minimalt tab i ledningsnettet, her er tabet på den årlige opgørelse i april måned opgjort til henholdsvis 8,5 % og 5,4 % i Gentofte og Gladsaxe området og dermed er målet om 8 % og 5 % ikke opfyldt. Der opstilles renoverings/udbygningsplan for Brogårdsbassinet. Efter en vurdering af problemstillingen, er det valgt at ændre styringen af bassinet. Videre tiltag er udsat til effekten af den ændrede styring er vurderet. Nedsættelse af aflastninger til Kagsåen og nedsættelse af risikoen for opstuvninger i Kagsåens opland, da det har vist sig nødvendigt med udarbejdelse af et lokalplanforslag, forventes projektet først at starte op i Herlev Kommune står for udarbejdelsen af lokalplanen. Der forefindes et samlet overblik over alle SRO-systemer i Nordvand, målet er periodeforskudt med mere end 2 måneder, men forventes stadig opfyldt inden udgang af Til trods for, at der således er 6 ud af i alt 44 mål, der ikke får fuld målopfyldelse, de fleste grundet periodeforskydning på mere end 2 måneder, vurderer Nordvand den samlede målopfyldelse med udgangen af 3. kvartal som meget tilfredsstillende. I det følgende er der givet en kort beskrivelse af den generelle fremdrift i Nordvand General status for fremdriften Kundebetjening Der har været telefoniske henvendelser via omstillingen. I 92 % af opkaldene har der været svartider på under 2 minutter. Udviklingen af et henvendelsessystem, hvor sagsforløbet kan følges, er under udvikling, men idriftsættelsen er udsat til ultimo året, grundet andre opgaver. 2

3 Der er indkommet 725 s i 3. kvartal til nordvand@nordvand.dk som for mere end 90% vedkommende er svaret inden 10 dage, herved dokumenteres en god og sikker håndtering af borgerhenvendelser mv. Opkrævningssystem Der er påbegyndt et projekt med at få et fælles forbrugeropkrævningssystem. I dag anvendes der et system til opkrævning i Gentofte Kommune og et andet i Gladsaxe Kommune. På baggrund af økonomiske overvejelser og udsigten til, at der udvikles et afregningssystem, der kan integreres i det nuværende økonomisystem, er det blevet besluttet at anvende PC- Vand foreløbigt. Der arbejdes nu på at flytte administrationen af Gladsaxes målere til PC-Vand. Hjemmesiden Antallet af besøgende på hjemmesiden er stort set det samme som i 2. kvartal. Der har været mellem 900 og 1070 besøgende pr. måned i 3. kvartal mod 800 til 1400 i 2. kvartal. Antallet af nye henholdsvis tilbagevendende besøg, som i 3. kvartal var 22 % nye besøgende og 78 % tilbagevendende. Med mellem 18 og 24 % nye besøgende i 2. kvartal. Det må antages af hovedparten af de tilbagevendende besøg er medarbejdere i Nordvand, som har sat deres pc til at starte internet explorer på Nordvands hjemmeside er udbygget i 3. kvartal. Det er nu muligt hente ledningsoplysninger via hjemmesiden, og der er øget adgang til elektroniske blanketter. Endvidere er det nu muligt, at tilmelde sig arrangementer direkte via Nordvands hjemmeside, hvilket ifm. med arrangementerne betyder, at vi undgår øget belastning på telefonbetjeningen. På hjemmesiden er der foretaget mindre omrokeringer bl.a. er der oprettet link fra forsiden til selvbetjeningsløsninger. Kommunikation Nordvand arbejder på at udforme en kommunikationspolitik og en plan for kommunikationen i Et oplæg har været drøftet på ledelsens møde, og der arbejdes på en færdigredigering. Det er hensigten, at Nordvands kommunikationspolitik offentliggøres på inden udgangen af Kundetilfredshedsundersøgelse Der er indhentet et tilbud fra Ramböll management på gennemførelse af en kundetilfredshedsundersøgelse. Det er planen, at tilfredshedsundersøgelsen igangsættes medio oktober 2009 og vil være klar til behandling i bestyrelsen med udgangen af januar Planlægning VVM-screening for indvindingstilladelse til Bagsværd Vandværk, er stadig under politiske behandling i Gladsaxe Kommune. Den fremsendes til Miljøklagenævnet i primo Projektering af renoveringen forventes tidligst at kunne starte primo 2011 og den egentlige renovering i Arbejdet med revisionen af Vand- og Spildevandsplanen for Gentofte Kommune er igangsat i samarbejde med Natur & Miljø, Gentofte Kommune. Ansøgning om indvindingstilladelse til Søborg Vandværk er fremsendt til Gladsaxe Kommune. Der er udarbejdet en naturkonsekvensvurdering for ansøgningen vedrørende Ermelundsværket i samarbejde med Natur & Miljø, Gentofte Kommune, således at VVM-screeningen kan færdiggøres. Arbejdet med færdiggørelse af VVM-reddegørelsen for ansøgning vedrørende indvindingstilladelsen til Sjælsø Vandværk, afventer at udkast til Vandplaner offentliggøres, disse forventes offentliggjort til høring i oktober. Miljøministeriet arbejdet på at tidsfristen for indvindingstilladelser, som udløber 1. april 2010, ændres til et år efter at vandplanerne er vedtaget. Vandplanene forventes tidligst vedtaget med udgangen af Nordvand bidrager aktivt med input til klimaplaner i de to kommuner. Der forligger udkast til ny overenskomst for Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø (FVS), hvor Gladsaxe Kommune er optaget som part. Den er under politisk godkendelse i kommunerne. 3

4 Projektet med etablering af et bassin ved Symfonivej, der har til formål at nedsættelse af aflastninger til Kagsåen og nedsættelse af risikoen for opstuvninger i Kagsåens opland, kræver, at der udarbejdes en lokalplan. Herlev Kommune har igangsat dette. Etablering af bassinet forventes først at starte op i Produktion af drikkevand Renovering af overbygningen på 12 boringer er gennemført. Udskiftningen af pumper til udpumpning fra Ermelundsværket, Sjælsø og Jægersborg Vandtårn har forløbet planmæssigt, og pumperne er i drift. Der har været 5 brud på råvandsledningerne. Disse har givet gener af mindre og større omfang. Værst var bruddet på Galopbanen, som qua sin karakter og placering medførte betydelige udgifter og store driftsmæssige udfordringer. Alt er nu reetableret og indvindingen foregår som vanligt. Grundet renovering af 4 boringer, og det at kildepladsen på Galopbanen var ude af drift frem til maj, har produktion været 0,5 mio. m 3 lavere end planlagt på Ermelundsværket. Den manglende produktion er kompenseret med øget import fra Sjælsø Vandværk. Som led i harmoniseringen af arbejdsgange udføres der nu prøvetagning og kontrol på Søborg Vanværk, Bagsværd Vandværk og Tinghøj Pumpestation med samme frekvens og samme måde, som prøvetagning og kontrol har været udført i Gentofte. Der vil derfor blive monteret turbiditets målere på stederne. Produktionen er nu generelt hævet på Sjælsø Vandværk, idet der foregår en jævn eksport af vand til Gladsaxe. Produktion på Søborg Vandværk og Bagsværd Vandværk forløber planmæssigt. Der har været gennemført en årlig bygningsgennemgang, som danner baggrund for justeringen af de kommende års bygningsrenovering. Distribution af drikkevand Forbindelsesledningen mellem Gentofte og Gladsaxe er nu etableret, og blev officielt indviet d med en reception på den nye Vesterbyvej Pumpestation. Der resterer nu, at justere de sidste driftsparametre før forbindelsen overgår til almindelig drift. Ledningsrenoveringen skrider planmæssig frem. Den 1.9 er der renoveret 7769 m ud af de 9 km som er planlagt i Detailplanlægning for ledningrenovering 2010 er startet op. Driften af ledningsanlæg til distribution af drikkevand, omfatter reparation af brud, udskiftning og vedligehold af ventiler, brandhaner og stik. Der er udført 1112 opgaver (666 i Gentofte og 446 i Gladsaxe). Året indtil nu, har været præget af en markant højere forekomst af vandledningsbrud. Der er i alt registret 306 brud indtil nu mod 174 for hele De 186 brud er forekommet i Gentofte, hvor der forekom119 brud i De 120 er forekommet i Gladsaxe, hvor der forekom 55 brud i Der er gennemført lækagesøgning i Gladsaxe i det samme omfang som tidligere år. I Gentofte er gennemført systematisk lækagesøgning i 1 ud af 8 delområder. Udvælgelsen af dette delområde er sket ud fra den løbende overvågning af nattimeforbruget. Med disse aktiviteter tilstræbes det, at tabet af vand fra ledningsnettet (vandspildet) vil kunne holdes inden for resultatkravene (Gentofte 8 %, Gladsaxe 5 %). Målerudskiftningen forløber planmæssigt og udarbejdelsen af en egentlig procedure, som lever op til ændrede lovkrav er under udarbejdelse, dette sker parallelt med indførelsen af det kommende ledelsessystem. 4

5 Afløb Inden for afløbsområdet er der udført mange opgaver i løbet af de første tre kvartaler. Der er udført 970 opgaver indtil videre (530 i Gentofte og 440 i Gladsaxe). Opgaverne har været mangeartede, så som spule- og TV-opgaver, tømning af samletanke, henvendelser fra borgere om f.eks. driftsforstyrrelser, lugtgener og oversvømmelser fra vejarealer. Udover disse opgaver er de forskellige større komponenter i afløbssystemet blevet driftet og vedligeholdt. Det drejer sig om bygværker, spjæld, pumpestationer og bassiner. I samarbejde med EL-, SRO- og IT afdelingen er der udført to projekter ved henholdsvis Gyngemosen og Gentofterenden vedr. etablering af forsøgsanlæg til rensning af regnvand forud for evt. afløb til recipient (sø og vandløb). Efter etableringen af anlæggene i det første halvår, har de i de seneste tre måneder været i drift og målingerne foretages løbende. Forsøget kører med tilskud fra By- og Landskabsstyrelsen og i samarbejde med DHI, og løber ind i Derudover har Afløbsgruppen serviceret Gentofte Ejendomme og flere institutioner i Gladsaxe (tømning af fedt og olieudskiller samt drift og vedligehold af interne afløbs-systemer). Det har her sammenlagt drejet som om ca. 200 opgaver. Disse opgaver er udført efter regning. IT IT-systemerne udgør på flere måder rygraden i alle de arbejdsprocesser, der udføres i Nordvand. Der har derfor været sat fuld kraft på at holde alle PC er med udstyr driftmæssigt i luften. Mange nye værktøjer er blevet sat i drift, så der har i de første ni måneder været stor aktivitet med at få alting til at fungere i det nye driftsmiljø, som er skabt i Nordvand. Arbejdet skrider frem og følger på de fleste områder de opstillede planer. En vigtig opgave er etablering af en fælles platform for Nordvands SRO-systemer. Der er indhentet tilbud fra de nuværende leverandører. Der er dog fortsat brug for yderligere materiale, før det endelige valg kan blive foretaget på en forsvarlig og fremtidssikret måde. Arbejdet har vist sig mere komplekst end først antaget, og det vil således først være i slutningen af året, det vil være muligt at træffe det endelige valg af system og leverandør. Som en forberedelse til etablering af et fælles SRO-system, er der i 3. kvartal blevet etableret et fælles IT-netværk, et såkaldt MPLS-netværk, som skal danne rygraden i kommunikationen i SRO-systemet. De første komponenter er allerede i drift på dette netværk, og der arbejdes løbende med at få SROsystemerne flyttet over på dette netværk. Et sidste vigtigt arbejde, der kan nævnes, er etableringen af et såkaldt SKS-system til el-arbejdet. SKS-systemet sikrer, at alt el-arbejde udføres lovligt og korrekt i Nordvand. SKS-Systemet er blevet forhåndsgodkendt af Sikkerhedsstyrelsen, og forventes endeligt godkendt i 4. kvartal. Organisationsudvikling Der er gennemført en temadag for alle medarbejdere i Nordvand, den 21. september, hvor temaet var de 4 fokusområder, der er formuleret i Nordvands vision: Høj kundeservice, Værdiskabende, Innovativ og Samarbejdende. I perioden september til oktober blev der gennemført en trivselsmåling blandt alle medarbejdere og ledere, hvis formål var at få en indikation på tilfredsheden blandt medarbejdere, samt input for den forsatte udvikling af organisationen. Der er planlagt eller har været gennemført et sundhedstjek i Nordvand af BST-Nord, hvor hver enkelt medarbejder får en personlig tilbagemelding. Gennemførelsen er blevet særdeles positivt modtaget af alle medarbejdere. Der vil efter sundhedstjek ske en afrapportering til Nordvand med angivelse af evt. gennemgående forhold man som arbejdsplads med fordel kan fokusere på. Sidste afdeling der får foretaget sundhedstjekket er Økonomi og Kunder den december. Nordvand er pt. godt i gang med opbygning af et integreret ledelsessystem omkring kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og dokumenteret drikkevands- og spildevandssikkerhed. Planen ligger fast og der er med 5

6 udgangen af september gennemført 3 ud af 7 processeminarer. I november og december gennemfører vi 4 workshops omkring dokumenteret drikkevandssikkerhed. Workshoppene er bygget op omkring 4 temaer; Indvinding, Produktion, distribution og hos kunden. På workshoppene kortlægges og vurderes risici samt styring i forhold til drikkevandsssikkerhed. Efter afholdelse af workshoppene forventer vi at kunne udarbejde en risikoplan (DDS-plan). Der arbejdes med at formulere en personalepolitik for Nordvand, samt en ny Med-aftale. Der er nedsat to arbejdsgrupper, som fremlægge færdige oplæg på MED-møde i november. Parallelt med dette forhandles der om at få revideret de lokale kutymer og lokalaftaler, så de kan træde i kraft 1. december Opbygningen af økonomi- og regnskabssystem har været en meget ressourcekrævende opgave i det første halve år af 2009 og har i 3. kvartal kørt tilfredsstillende, dog er der stadig enkelte finpudsninger af systemet, som vil ske inden årets udgang. Arbejdet med den endelige kapitalforhøjelse i forbindelse med etableringen af Nordvand, har tillige trukket store ressourcer fra administrationen af Nordvand, de sidste dokumenter i den sammenhæng vil blive underskrevet af generalforsamling og bestyrelse på ekstraordinær generalforsamling d. 18. december Nordvand har været meget aktiv med at give input til ny vandsektorlov og bekendtgørelsesarbejdet med ny prisloftsregulering, hvilket gør, at vi i Nordvand er godt klædt på til at imødekomme de nye udfordringer, som prisloftet giver. Der arbejdes på et projekt i samarbejde med Deloitte om at fastlægge fremtidigt låne- og kreditbehov samt udarbejdelse af oplæg til finansierings/låne-politik. I løbet af foråret og sommeren har vi også allerede oplevet nogle kortvarige, men meget intense regnskyl, som har sat kloaksystemet på en stor prøve og Nordvand har i den anledning skullet håndtere et stort antal henvendelser fra borgere og virksomheder. Carsten Nystrup 6

7 Tabel 1: Overordnet mål for driftsaftale for Nordvand A/S Sikre etableringen af Nordvand. Formulerer en ny personalepolitik for Nordvand. Sikre at der opbygges procedure for løbende budgetopfølning. Der formuleres en kommunikationspolitik for Nordvand. Gennemføre analyse af indkøbspolitikkerne i de to kommuner og med afsæt heri formulere en indkøbspolitik for Nordvand. Politikken er godkendt i Medudvalget inden 1. september Procedure foreligger inden Kommunikationspolitik er udarbejdet inden Der foreligger en indkøbspolitik for Nordvand ultimo året 2 Løbende effektivisering af driften. Deltage i DANVAs benchmarking. Nordvand skal ligge i den bedste tredjedel af deltagende sammenlignelige forsyninger med hensyn til drift og vedligeholdelsesomkostninger (D&V). Der skal gennemføres en analyse af udgiftsstruktur, sammenholdt med standarden for service og vedligeholdelse. Inden udgangen af 3. kvartal forligger der en strategi for indfrielse af effektiviseringsmålet for driftsomkostningerne (10% inden 2012). Politiken er klar til at fremlægge for MED-udvalget. (ARK) Der er udarbejdet procedurer for såvel måneds budgetopfølgning som kvartalsbudgetopfølgning. De har været forelagt revisionen, og udarbejdet for 1. kvartal (JFB) Kommunikationsstrategi, herunder kommunikationspolitik og kommunikationsplan er udarbejdet og maj forelagt chefgruppen. En endelig kommunikationspolitik formuleres på baggrund heraf (JFB) Arbejdet omkring dette forventes igangsat i 3. kvartal. (JFB) Data for regnskab 2008 for de fire forsyningsselskaber er indberettet til DANVA ultimo april og kvalitetssikret juni 2009 (JFB) Med baggrund i den budgettilpasning, der er sket i 1. halvår, forventes det i forbindelse med forelæggelse af budgetoplæg (2010) i november 2009 at præsentere en plan for en samlet effektivisering på 10% indenfor drift og vedligeholdelse af områderne Administration, Produktion (vand), distribution (vand) og Transport (spildevand). 7

8 Tabel 1: Overordnet mål for driftsaftale for Nordvand A/S 2009 Der gennemføres en analyse af om og hvordan Lean vil kunne indføres i Nordvand Ultimo året foreligger der en vurdering af om Lean bør indføres, og i så fald en plan for indførelse. Der har været gennemført en vurdering, der peger på at der skal arbejdes vider med Lean. Der er formuleret en handlingsplan for (BOL/JFB) 3 Sikre fremdriften af renovering af produktions- og distributionsanlæggende. Der udarbejdes en investeringsoversigt, hvor der løbende evalueres på fremdrift og budget. Der udarbejdes kvartalvis en statusrapport på fremdriften af større investeringsprojekter, som forelægges bestyrelsen. Der foreligger en oversigt pr , der viser en god fremdrift af vores investeringer (BOL) 4 Investeringsomfang fastlægges ud fra et princip om hverken over- eller underinvestering men lige præcis det, der sikrer mest effektiv ressourceanvendelse. På baggrund af udarbejdede investeringsoversigter gennemføres udbygning og vedligeholdelse af vand- og spildevandssystemet Opgørelse af værdierne i de ledningsejende A/S er udviser årligt en stigning. Oversigt for 1. kvartal er forelagt bestyrelsen i maj i forbindelse med præsentation af materiale for kapitalforhøjelsen.(bol) 5 Samarbejde med ejerkommuner/myndigheder er fastlagt i procedure. Der udarbejdes forslag til fast mødeplan mellem Nordvand og ejerkommunernes myndighedsafdelinger. Forslag til mødeplan er fastlagt inden udgangen af januar Mødeplan fastlagt (CNY). Der udarbejdes forslag til fast mødeplan mellem direktør i Nordvand og ejerkommunernes tekniske direktører Forslag til mødeplan er fastlagt inden udgangen af januar Mødeplan fastlagt (CNY). Orienteringer til ejerkommunernes politiske udvalg, der forestår myndighedsudøvelsen aftales i en fast og ad hoc møderække med som minimum deltagelse af Nordvands direktør. Mødeplan for så vidt angår den faste møderække er aftalt med udgangen af januar Møderække fastlagt dog med hovedvægt på AD HOC deltagelse i de to politiske udvalg. (CNY) 8

9 Kundebetjening 6 Sikre en god, aktiv kundebetjening Opbygge system til registrering af alle henvendelser til selskabet, hvor sagsforløbet kan følges. Systemet opbygges med afsæt i Webgraf. Systemet skal være i drift Opgaven udsat grundet, systemomlægning hos leverandør. I 2. kvartal er funktionaliteterne drøftet med leverandøren, og ultimo oktober findes en beta release af applikationen. Systemet forventes fortsat at kunne idriftsættes ultimo 2009 (ARK) Løbende registrering og evaluering af svartider på telefoniske henvendelser. Hver 3. mdr. udarbejdes der et kort notat om kvaliteten af telefonbetjeningen baseret på udtræk fra telefonlog. Der er for telefonopkaldene blevet foretaget registreringer og udarbejdet statistikker frem til 3. kvartal, heraf fremgår at 92% af alle opkald er besvaret indenfor 2 min. (JFB) Hurtig besvarelse af skriftlige henvendelser. Alle skriftlige henvendelser, herunder , skal være besvaret inden for 10 arbejdsdage, minimum kvittering med angivelse af svarfrist for endelig svar. Langt hovedparten af mailhenvendelser er besvaret, minimum med kvittering, inden for 10 arbejdsdage. (JFB). 7 Høj grad af digital kundebetjening Løbende udvikling af Fase 1: det er muligt at hente basisoplysninger samt links omkring selvbetjeningsløsninger til ejerkommunernes hjemmesider, er gennemført inden Der sker løbende en udvikling af hjemmesiden. Det er nu muligt hente ledningsoplysninger via hjemmesiden, og der er øget adgang til elektroniske blanketter. (JFB) Øvrige faser frem mod fuldt funktionsdygtig Nordvand Hjemmeside er gennemført inden årets udgang. Registrere og evaluere benyttelsen af Hver 3. mdr. udarbejdes et kort notat om besøg på hjemmesiden ud fra registreringer af besøgene (log). Statistikværktøj om besøgstal er udviklet, og afrapporteret for 3. kvartal, sammenfatningen herfor er indarbejdet. (JFB). Udvikle web-service til ændring af tid for målerskift. Systemet skal være i drift ultimo året. Denne service fungerer for Gentofte borgere og der arbejdes på at gennemføre det systemskifte der skal til for at også Gladsaxe borgere kan tilbydes samme service.() 9

10 Udvikling af SMS-service vedrørende målerskift. Systemet skal være i drift ultimo året. I forbindelse med ovenstående systemskifte forventes denne funktionalitet udviklet for begge kommuner. 8 Gennemføre en god aktiv information til kunderne Der udsendes information til alle forbrugere i de to kommuner Der udsendes information om generelle forhold vedrørende vand- og spildevand mindst en gang om året. Det sker enten sammen med regning eller måleraflæsningskortet. Der er i april udsendt en pjece til forbrugerne i forbindelse med årsafregningen for Gentofte kunder samt med aflæsningskortet for Gladsaxe kunderne (JFB). Information ved anlægs- og renoveringsprojekter Ved alle større anlægs- og renoveringsprojekter udsendes der skriftlig information til berørte forbrugere. Informationen gøres tillige tilgængelig for kommunernes hjemmesider. Der er oplysninger om større renoveringsarbejder på hjemmesiden. Derudover er der udarbejdet Nordvand-skabelon, der anvendes til uddeling til berørte borgere omkring arbejdet. (JFB) 9 Måling af kundetilfredsheden. Plangrundlag 10 Opdatering af sektorplaner Der gennemføres en årlig kundeundersøgelse. Vandforsyningsplan for Gentofte Kommune udarbejdes i samarbejde med Gentofte Kommunes Natur & Miljøafdeling I samarbejde med Gladsaxe Kommunes Forsyningsafdeling formuleres input til ny vandforsyningsplan. Bistå med revision af Spildevandsplan for Gladsaxe Kommune Målet er mindst 90 % tilfredshed med den samlede oplevelse af Nordvand og de leverede ydelser. Udkast til Planen skal være udarbejdet inden årets udgang.. Der er udarbejdet en tidsplan sammen med Natur & Miljø. Planen følges. (BOL) Arbejdet opstartes inden udgangen af 2009, med henblik på politisk godkendelse ultimo I samarbejde med Gladsaxe Kommune formuleres input til revision af Spildevandsplan. Bidraget skal foreligge Kundeundersøgelse igangsættes i andet halvår (JFB). Opgaven udsat af Gladsaxe Kommune. (BOL) Opgaven udsat af Gladsaxe Kommune. (BOL) 10

11 11 Sikre de lokale forsyningsinteresser i den nationale Vandplan Den nationale Vandplan kommer i høring i 1. halvdel af Bistå kommunerne med udarbejdelse af høringssvar. Bemærkningerne til den nationale Vandplan fremsendes selvstændigt/eller integreret med kommunernes bemærkninger.. De nationale Vandplaner er endnu ikke udsendt, de forventes udsendt i forhøring i oktober. (BOL) 12 Sikre det faglig grundlag for en langsigtet klimatilpasningsstrategi vedrørende afledning af spildevand og regnvand. Bidrage med faglige input og deltagelse i udarbejdelse af kommunernes klimatilpasningsstrategier. Deltage aktivt i udarbejdelse af ejerkommunernes klimatilpasningsstrategi. Nordvand deltager i såvel Styregruppe som Arbejdsgruppe nedsat af Gentofte Kommune. (BOL/ARK) 13 Løbende være opdaterede på ændringer i rammevilkår. Deltage aktivt i DANVA og KTC arbejdsgrupper. Nordvand er inddraget som høringspart/deltager i arbejdsgrupper under By- og Landskabsstyrelsen i udarbejdelse af ny lovgivning for vandsektoren. Direktøren og flere af afdelingslederne i Nordvand er aktive i DANVA-sammenhæng omkring at søge indflydelse på igangværende lovgivningsarbejde for vandsektoren. (CNY) 14 Erhverve rettigheder til at indvinde grundvand til drikkevand. Udarbejde VVM-redegørelse for vandindvindingen til Sjælsø Vandværk. Der foreligger en VVM-redegørelse og udkast til indvindingstilladelser ved årets udgang Færdiggøre af udkast til VVM-redegørelse afventer offentliggørelsen af Vandplan. (BOL) Ansøge myndighederne om indvindingstilladelse til Søborg Vandværk. Der udarbejdes en ansøgning inden udgangen af anden kvartal Ansøgningen er fremsendt ultimo april (BOL) Sikre vandindvindingsrettigheden til Ermelundsværket. Der foreligger en indvindingstilladelse ved årets udgang. Sammen med Gentofte Kommuner arbejdes der udarbejdet en VVM-screening. (BOL) 15 Overblik over tiltag af hensyn til forsyningssikkerheden. På baggrund af eksisterende beredskabsplaner i de to ejerkommuner udarbejdes opdaterede beredskabsplaner for vand- og spildevandsforhold. Med udgangen af 2. kvartal er eksisterende beredskabsplaner opdateret og der forligger en beredskabsplan for Nordvand. Arbejder skrider planmæssigt frem. Der foreligger et udkast der skal drøftes med myndighederne. (BOL) Her tages højde for en koor- 11

12 Produktion af drikkevand 16 Renovering af Bagsværd Vandværk. 17 Sikring af forsyningsanlæg. 18 Optimering af drikkevandssikkerheden. 19 Renovering af kildepladser. dinering mellem myndighed og drift (Nordvand). Der gennemføres en projektering af renovering, og renovering udbydes til ekstern entreprenør. Løbende opdatering af vores adgangskontrol og videoovervågning. Etablere UV-efterbehandling på Sjælsø Vandværk. Renovering af overbygninger på boringer tilknyttet Ermelundsværket og Sjælsø Vandværk. Eksisterende adgangskontrol og videoovervågning vedligeholdes og udbygges. Ansøgning skal være fremsendt til myndighedsgodkendelse og der skal foreligge et projektforslag. Mindst 10 overbygninger renoveres. Udbudsmateriale er udsendt ultimo 2009, under forudsætning af at de nødvendige tilladelser foreligger ultimo Der etableres adgangskontrol og videoovervågning på Søborg Vandværk og Tinghøj pumpestation. Er i drift inden 1. august. Årlig kontrol er gennemføret i 2. kvartal. (BOL) Ansøgning forventes fremsendt ultimo året. (BOL) Arbejdet er afsluttet. (BOL) Miljøklagenævnet har krævet at der udarbejdes en VVM-screeening for indvindingstilladelsen, denne er under politiske behandling i Gladsaxe. Sagsbehandlingen i Miljøklagenævnet forventes at tage (BOL) Arbejdet er påbegyndt. og er lidt forsinket da den endelige implementering gennemføres i forbindelse med en omlægning af hele ITnetværke.t vedr. vandværker, til Nordvands eget MPLS-net. (BOL/ARK), 12

13 20 Reducere elforbruget. El-forbruget registreres løbende, og energireduktion indtænkes i alle renoveringer. Der gennemføres en kortlægning af besparelsespotentialet inden for afløb. Der gennemføres en kortlægning af besparelsespotentialet inden for drikkevand og afløb. Arbejdet gennemføres i efteråret. (BOL) Arbejdet gennemføres i efteråret. (BOL) 21 Vedligeholdelse af bygninger. Der udskiftes pumper til udpumpning på Sjælsø og Ermelundsværket, samt i Jægersborg Vandtårn Der gennemføres årlig bygningsgennemgang. 22 Integration af SRO. Styringen af vandproduktion og distribution i Gladsaxe skal samkøres med styringen af Gentoftes værker. De to SRO-anlæg bringes til at kunne kommunikere indbyrdes. Distribution af drikkevand 23 Etablere forbindelse mellem Gentofte og Gladsaxe. 24 Sikre minimalt tab i ledningsnettet. Etablere ledning og pumpestation. Løbende overvågning af natforbrug, samt løbende lækagesøgning. Udskiftningen er gennemført inden Gennemført inden 1. september. Skal være gennemført inden 1.april Der skal kunne leveres vand fra den 1. juni Sikre et tab under 8 %. Arbejdet forløber planmæssigt, 7 ud af 8 pumper er skiftet. (BOL) Er gennemført. (MBCM) Sikre et tab under 5 %. Tabet i 2008 var 8,6 %. (MBCM) I forbindelse med etableringen af forsyningsledningen mellem Gentofte og Gladsaxe, der sikrer levering af vand fra Gentofte til Gladsaxe, er der etableret styring så de to eksisterende SRO kommunikerer. Derudover bliver der i 3. og 4. kvartal foretaget analyse og indhentet tilbud fra leverandører for etablering af fælles SRO-system for vand- og afløbsområdet. Valget af fælles SRO-system foretages i 4. kvartal (ARK) Arbejdet forløber planmæssigt. Afslutningsvis har der været vanskeligheder med tilkoblingen til nettet i Gladsaxe. Forbindelsen er idriftsat ultimo august, der arbejdes op optimering af styringen.(bol) Tabet i 2008 var 5,4 % 13

14 25 Løbende fornyelse af ledningsnettet. Renovere 7,5 km vandledninger (svarende til ledningsdimension på 90 mm). Renovere 3,5 km vandledninger (svarende til ledningsdimension på 90 mm) Strækninger er udvalgt og arbejdet skrider planmæssigt frem. (BOL) Strækninger er udvalgt og arbejdet skrider planmæssigt frem. (BOL) 26 Minimere gener for forbrugerne ved akut ledningsbrud. Opretholde et tilstrækkeligt vagtberedskab, såvel inden for som uden for normal arbejdstid. Forbrugerne er uden vand i max 5 timer i 90 % af de tilfælde hvor der lukkes for vandet i forbindelse med rørbrud. På baggrund af registreringer forventes det at målet opfyldes.(mbcm) 27 Afregning overfor forbrugerne skal ske på et retvisende grundlag. Løbende udskiftning af vandmålere i henhold til gældende lovgivning. Der udskiftes målere i 2009 ud fra et mål om at målere udskiftes hvert 8. år. Der udskiftes målere i 2009 ud fra et mål om at målere udskiftes hvert 8. år. Forventes overholdt. (MCBM) Udskiftet 968 målere Bliver overholdt. (MCBM) Udskiftet 1400 målere Revidere/samskrive procedure for vores udskiftning og kontrol af vandmålere. Revideret procedure foreligger Procedure ligger klar 1. December forsinkelsen hænger sammen med overvejelser omkring hvilket fælles system målerudskiftning skal håndteres i. (MCBM), Løbende kontrol af vandmålere i drift. Intern afrapportering af den løbende kontrol ultimo året. Bliver overholdt (MCBM) Afløb, ledninger 28 Kendskab til ledningsnettets fysiske tilstand. Der gennemføres TVinspektion af dele af ledningsnettet. Områder som skal renoveres i 2010 er TV-inspiceret senest 1. september Der formuleres en strategi for den fremtidige TV-inspektion. Arbejdet færdigt. (BOL/ARK) Der er for 2009 udpeget strækninger, hvor der ønskes gennemført TVinspektion og arbejdet forløber planmæssigt.(bol/ark) 29 Sikre en effektiv bortledning af spildevandet og opretholde værdien af kloakled- Ledningerne renoveres i henhold til aftalerne i infrastrukturprojektet i de respektive områder under hensyn- Inden årets udgang er der renoveret (strømpeforet) mindst 12 km ledning (ledningsdi- Arbejdet er igangsat og målet forventes indfriet. (BOL/ARK) 14

15 ningsnettet. tagen til mål opstillet i spildevandsplanen. Foretage systematisk ledningsrenovering bl.a. på baggrund af udførte TVinspektioner. mension op til 350 mm). Inden årets udgang er der renoveret mindst 5 km ledning (ledningsdimension op til 350 mm). Arbejdet forløber planmæssigt, og målet forventes nået. (BOL/ARK) 30 Øget separering af regnvand og spildevand. Der etableres regnvandsledninger som bortleder vejvandet i udvalgte områder. Regnvand fra separatkloakerede deloplande i Gyngemosens opland, der i dag ledes til fællessystemet skal føres til naturområder. Ved projektering af renoverings- og anlægsprojekter, vurderes det, om separering af regnvand er teknisk og økonomisk muligt. Inden årets udgang er der separeret mindst 5 ha. Gennemførelse af separeringsprojekt i området omkring Aldershvilevej. Der er inden 1. april udarbejdet skitsteforslag for projekt, hvor regnvand fra to deloplande i Gyngemosens opland ledes til Gyngemosen/Fæstningskanalen Dette er bl.a. indgået i projektet omkring Alsikemarken. (ARK) Der er i 1. kvartal planlagt og projekteret og arbejdet er opstartet i 2. kvartal. Målet forventes indfriet(ark) Arbejdet er opstartet og forløber planmæssigt. Projekt forventes afslutter primo (BOL) Der er modtaget et skitseforslag fra rådgiver, der skal drøftes med myndighederne. (BOL/ARK) Der er inden 1. juni opnået enighed med Københavns Kommune om udformningen. Under forudsætning af, at de fornødne tilladelser foreligger ultimo 2009, kan projektet opstartes primo Det har ikke været muligt at indlede forhandlinger med Københavns Kommune, da det endnu ikke er tilstrækkeligt belyst hvilken løsning der er hensigtsmæssige(bol/ark) 15

16 31 Øge nedsivningen af regnvand. Kommunerne gennemgås med rådgiverbistand med henblik på at få udpeget områder hvor det vil være hensigtsmæssigt at anbefale etablering af nedsivningsanlæg. Afløb, tekniske anlæg (bassiner, pumpestationer og bygværker) 32 Rengøringen af åbne bassiner skal optimeres. 33 Der opstilles renoverings/udbygningsplan for Brogårdsbassinet 34 Nedsættelse af aflastninger til Kagsåen og nedsættelse af risikoen for opstuvninger i Kagsåens opland. 35 Alle tekniske anlæg er registreret i driftsog vedligeholdelsesprogrammet SMART. Der udarbejdes skitseprojekter for alle åbne bassiner for etablering af automatiske riste ved indløbet og evt. renovering af bund, hvor det er praktisk og økonomisk muligt. På baggrund af hydrauliske beregninger udarbejdes et skitseprojekt for renovering/udbygning af Brogårdsbassinet. I fællesskab med Herlev Kommune udarbejdes et idéoplæg. Pumpestationer, bassiner og bygværker som i dag ikke er registrerede, inddateres i SMART med grunddata. På baggrund af en gennemgang af kommunen og udpegning af egnede områder til nedsivning aftales med kommunens myndighedsafdelinger en procedure for etablering af nedsivningsanlæg. Der arbejdes videre med udpegning af områder der er egnet til etablering af nedsivningsanlæg og procedure for etablering aftales med kommunens myndighedsafdelinger. Skitseprojekterne er udarbejdet og prissat inden årets udgang. Skitseprojekt og ansøgning til miljømyndighederne er gennemført inden 1. april Første fase af projektet er påbegyndt i marken inden 1. september. Inddateringen er gennemført inden 1. juli Der er udarbejdet kort over nedsivningsegnede områder, og det er i 3. kvartal drøftet med Gentofte Kommune hvorledes etablering af nedsivning for den enkelte ejendom skal behandles både i forhold til myndighed og Nordvand. (BOL/ARK) Der er udarbejdet kort over nedsivningsegnede områder, og gennemført undersøgelse af forbrugernes indstilling til nedsivning i et pilotområde. Det videre proces er aftalt med Gladsaxe kommune. (BOL/ARK) Rådgiver har fremsendt prissat forslag til optimering af 2. bassiner. (Chr. Winthers Vej og Vadgård) Forslagene vurderes og arbejdet forventes udbudt i licitation i år for gennemførelse i (BOL/ARK Vi har valgt at ændre styringen af bassinet, og afventer effekten af dette. (ARK) Arbejdet er gennemført. (ARK) Opstat af projekt udsat, grundet krav om lokalplan. Projekt forventes opstarte primo (BOL) 16

17 36 Opdatere renoverings- og investeringsplaner for tekniske anlæg. Der foretages en gennemgang/opdatering af alle tekniske anlæg, og alle tilstandsdata indføres i SMART. Aktiviteterne er gennemført inden udgangen af Arbejdet forløber planmæssigt. (ARK) Renoverings- og ombygningstiltag revurderes for de tekniske anlæg og det indføres i SMART. 37 Opnå bedre kendskab til vandstrømme i afløbssystemet gennem kontinuert flowmåling Behovet for etablering af målere i afløbssystemet på baggrund af krav ifm. skrift 27 afdækkes. På baggrund af udpegning af nye målepunkter i systemet til flowmålinger opsættes 5 nye målere. Systemet gennemgås med henblik på udpegning af egnede målepunkter. Plan er ændret så der kun opsætte 2 måler i 2009, grundet ændret prioritering af ressourcerne. (BOL/ARK) Der er udpeget 6 punkter, hvor der opsættes måler i (BOL/ARK) EL, SRO og IT 38 Der forefindes et samlet overblik over alle SRO-systemer i Nordvand. Alle SRO-systemer i Nordvand registreres og der opstilles et overbliksdokument der dokumenterer alle systemer. Kortlægningen og dokumentationen af SROsystemerne er gennemført inden 1. maj Opgaven bliver først færdig ultimo 2009 grundet stor arbejdsbelastning i afdelingen, samt skift af driftsleder. (ARK) 39 IT-udstyr og programmel er registreret og dokumenteret. Der opstilles database med alt IT-udstyr inkl. software og dets placering. Database er opstillet senest 1. april 2009 Registreringen er udført i 2. kvartal. (ARK) Organisationsudvikling 40 Medarbejderne skal opleve at de tilhører en samlet enhed. Der gennemføres et heldagsseminar for alle medarbejdere i Nordvand. Seminaret er afholdt inden udgangen af september. Seminar afholdt 21. september. (MBCM/ARK) 41 Attraktiv arbejdsplads. Tilfredshedsundersøgelse gennemføres i regi af tilfredshedsmålingen for Teknik & Miljø Gentofte Kommune. En tilfredshedsgrad på 80 % samlet set og en positiv udvikling på enkeltparametre. Trivelsemåling er gennemført i september, resultatet drøftes i løbet af oktober med medarbejderne. (CNY) 17

18 42 Sikre en løbende uddannelse af medarbejder og ledere. Medarbejder tilbydes løbende relevant efteruddannelser. Målet er at medarbejder i gennemsnit deltager i 37 timers efteruddannelse pr. år svarende til ca. 2 % af et årsværk. Den samlede efteruddannelsestid registreret for alle medarbejderne er pr på 2006 timer. (JFB) Der deltages i de udviklingstiltag/tilbud der er i lederuddannelse i de to kommuner. Målet er at Nordvand har en lederpraktikant pr. år samt at ledere i Nordvand deltager i mindst et internt lederkursustilbud fra de 2 ejerkommuner. Nordvand har fået optaget én deltager i uddannelsen Ledelse på Vej i Gentofte Kommune. (ARK) Deltagelse i kurser, erfargruppe og seminar i fx DANVA/KTC-regi. Nordvand skal arbejde for at vi har mindst to indlæg på DANVA kursus/seminar pr. år. Nordvand har bidraget med to oplæg til dato, et omkring dimensionering af forbindelsen mellem GK og GX (vandledning) på DANVA s årskursus samt et omkring arbejde med bechmark på temadag om dette i DANVA-regi. (BOL) 43 Der gennemføres løbende lederevaluering. Der forberedes for gennemførelse af lederevaluering i Nordvand, evt. gøres brug af værktøjer udviklet i en af ejerkommunerne. Markedet for lederevaluering gennemsøges og der vælges en metodik m.m. med henblik på gennemførelse af lederevaluering i foråret I forbindelse med virksomhedsmåling vil der forekomme en lederevaluering. (JFB) 44 Etablere kvalitetsstyring (Ledelsessystem, miljø, arbejdsmiljø, energi og vandkvalitet) med ekstern audit. Der etableres kvalitetsstyring der omfatter drikkevandssikkerhed og miljø. Inden årets udgang er man klar til interne audit vedrørende drikkevandssikkerhed. Miljøledelsessystem er opbygget ved årets udgang. Nordvand er godt i gang med opbygning af et integreret ledelsessystem omkring kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og dokumenteret drikkevands- og spildevandssikkerhed. 3 ud af 7 processeminarer er afholdt i september. I november og december gennemfører vi 4 workshops omkring dokumenteret drikkevandssikkerhed Den interne audit forventes at ske i 1. kvartal (JFB) 18

19 J. nr. Sag: