Driftsaftale for Nordvand A/S 2012

Transkript

1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2012 Afrapportering pr. 31. december 2012 Version pr. 23. januar

2 Afrapportering 4. kvartal 2012 Som det fremgår af den efterfølgende gennemgang af mål og resultatkrav fra Driftsaftale kvartal, samt fra statusnotatet for investeringerne i de ledningsejende selskaber, er 2012 kendetegnet ved høj målopfyldelse. Afrapporteringen er opbygget således, at der med farveangivelse signaleres, hvorvidt der forventes fuld målopfyldelse (grøn), delvis målopfyldelse med grund til særlig opmærksomhed (gul) eller at målet ikke kan opfyldes (rød). Efter 4. kvartal er der fuld målopfyldelse for 8 af de 9 overordnede mål (tabel 1), Mål 3, omkring reduktion af elforbruget med 2 % årligt pr. m 3 vand, her er der en forventning til at målet ikke indfries, men opgørelse foreligger først endeligt til bestyrelsesmøde i Nordvand d. 7. marts Af de underliggende 20 mål (tabel 2) er der efter udgangen af 4. kvartal fuld målopfyldelse på nær: Mål 10, den gennemførte kundeundersøgelse resulterede i 87 % overordnet tilfredshed med den samlede oplevelse af Nordvand og de leverede ydelser - mod mål om 90 %. Mål 12, Strategi for indførelse af SMS-service til Nordvands kunder ved beredskab m.v. er fastlagt, men implementering sker først i 1. halvår Mål 14, delmål for notat omkring evt. indførelse fjernaflæste målere vil først blive forelagt Nordvands bestyrelse efter 1. kvartal Mål 17, 2. delmål for Gladsaxe omkring plan for genopretning af Kagsåen har det ikke været muligt at opfylde grundet manglende afklaring af juridiske/myndigheds forhold. Mål 22, 3. delmål, nemlig at sektionering af Gladsaxe ledningsnet gennemføres for 75 % af ledningsnettet inden årets udgang, her er kun opnået 60 %. Mål 29, 2. delmål omkring intern uddannelse i brug af NordNet/NordSag er ikke gennemført inden udgangen af 2012, men udsat til 2. kvartal For de mål, der ikke er opfyldt vil der ske en afrapportering sammen med afrapportering af Driftsaftale Det er således fortsat min vurdering, at målopfyldelsen for 2012 er tilfredsstillende, hvilket kan tilskrives, at der bliver udvist et fantastisk engagement og fokus fra Nordvands medarbejdere til glæde for de mange borgere og virksomheder Nordvand betjener. Carsten Nystrup 2

3 3

4 Tabel 1: Overordnede mål og målsætninger for driftsaftale for Nordvand A/S 2012 Mål og målsætninger 1 Nordvand søger at minimere påvirkningen af miljøet som følge af overløb til Øresund, vandløb og søer. 2 Nordvand leverer drikkevand af god kvalitet. 3 Nordvand har fokus på at opnå en reduktion af energiforbruget. 4 Sikrer det faglige grundlag for en langsigtet klimatilpasningsstrategi vedrørende afledning af spildevand og regn- Handling Resultatkrav Resultat Der arbejdes forsat på etablering af øget kapacitet i begge kommuners afløbssystem Forsætte separeringen af vejvand Med udgangen af 2012 er separeringen af vejvand i en del af Hellerup påbegyndt Sikrer at der er god hygiejne på værkerne og at alle medarbejdere der arbejder med drikkevand løbende uddannes i god hygiejne. Elforbruget registreres løbende, og energireduktion tænkes i alle renoveringer. Bidrager med faglige input og deltager i udarbejdelse af kommunernes klimatilpasningsstrategier og implementering. Gentofte Gladsaxe Gentofte Gladsaxe Færdiggørelse af bassin ved Nymosepark, og påbegyndelse af bassinledning ved Renden. Begge fælles projekter. Med udgangen af 2012 forligger der en plan for separeringen af vejvand i Gedvad og/eller område ved Kagsåen 98 % af vandprøver til kontrol på mikrobielle parametre overholder kvalitetskravene. Reducerer elforbruget med 2 % årligt pr. m 3 vand, der laves en opgørelse inden udgangen af Deltager aktivt i tværgående arbejdsgruppe om implementering af Gentofte Kommunes klimatilpasningsstrategi. Deltager aktivt i udarbejdelse og implementering af klimapolitik og klimatilpasningsstrategi. Arbejdet med Nymoseparkbassinet er færdigt og bassinet er taget i brug. Den sidste reetablering af haveanlægget oven på bassinet er færdiggjort i 4. kvartal 2012 Udførelsesarbejdet med Bassinledningen langs Ved Renden er nået så langt, at bassinledningen er etableret og ibrugtaget. Der udestår kun retableringsarbejder for vej, fortov mv. som foretages i 1. kvartal Arbejdet med planlægning forløber efter tidsplanen. Udledningstilladelser er på plads, og rådgivere er ved at blive udvalgt. Arbejdet forløber planmæssigt, dog er myndighedsbehandlingen vedr. Kagså-projektet så kompliceret, at der er forsinkelse på dette projekt. 99,4 % af prøverne har overholdt kvalitetskravet, (BOL) Forventes ikke overholdt, endelig opgørelse vil først foreligge til Nordvandsbestyrelsesmøde 7. marts ( BOL) Nordvand indgår i Gentofte Kommunes arbejde med klimatilpasning. Nordvand indgår i Gladsaxes kommunes arbejdsgrupper vedr. klimatilpasnings- 4

5 vand. strategien. 5 Øget nedsivning af regnvand. Nordvand vejleder kunderne omkring muligheden for at separere regn- og spildevand på kundens ejendom. Inden udgangen af 2014 skal mindst 800 boligenheder afkoble deres regnvand fra det offentlige afløbssystem. Inden udgangen af 2012 er delresultatkravet, at 200 boligenheder har afkoblet regnvand fra det offentlige afløbssystem. Med udgangen af 2012 skal mindst 250 boligenheder have afkoblet deres regnvand fra det offentlige afløbssystem. Med udgangen af 2014 er målet i alt 1000 boligenheder. Efter 4. kvartal er der i 2012 behandlet sager for 425 enheder. Heraf er 312 enheder tilbagebetalt, mens de resterende afventer projekternes gennemførelse. Efter 4. kvartal er der i 2012 behandlet sager for 727 enheder. Heraf er 283 enheder tilbagebetalt, mens de resterende afventer projekternes gennemførelse. 6 Effektiviserer driften løbende. Med afsæt i Lean-tankegangen gennemføres der en analyse af en række arbejdsprocesser (Learn-projektet). Effektivisering på 10 % af de primære driftsudgifter i perioden realiseres. Budgettet forventes overholdt, hermed vil der være gennemført en effektivisering af de primære driftsudgifter på 16 % fra 2009 til (BOL) 7 Sikrer optimal likviditet til den daglige drift. Som opfølgning på finansieringsstrategien afbalanceres behov for likviditet mod sikkerhed for indestående likvide midler. På baggrund af den vedtagne finansieringsstrategi, følges der kvartalsvis op overfor bestyrelsen på dels placering af likvide midler samt forrentning af samme. Kvartalsvis opfølgning på placering af likvide midler er indarbejdet i den løbende koncernrapportering og vil være det fremadrettet. (JPGP) 8 Skaber fysiske ramme for at Nordvand kan blive på Ørnegårdsvej. Arbejder sammen med Gentofte Kommune på en renoveringsplan for materielgården på Ørnegårdsvej. 9 Sikre godt arbejdsmiljø Konstant have fokus på medarbejderes trivsel og sikkerhed på arbejdspladsen. Inden udgangen af 3 kvartal er byggeriet af nye mandskabsfaciliteter igangsat. Målsætning er at have mindre end 4 % sygefravær, og at der er færre end 15 anmeldte arbejdsskader i Nordvand. Der foreligger en helhedsplan med et bygherreoverslag for en løsning på Ørnegårdsvej der tilgodeser både Nordvand og Park & Vej Gentofte. Prækvalifikationen af entreprenører er gennemført i 3. kvartal, og selve udbuddet af byggeopgaven er udsendt til 5 entreprenører i december Der afholdes licitation 22. februar 2013, og arbejdet forventes opstartet april Sygefraværet udgør efter 4. kvartal 4,18 afrundet til 4 %, hvoraf langt sygefravær udgør 1,91 % og kort sygefravær udgør 2,27 %. Der er konstateret 21 arbejdsskader efter 4. kvartal 2012, hvoraf 8 er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen.(JPGP) 5

6 Tabel 2: Drifts mål for Nordvand A/S 2012 Mål og målsætninger Kundebetjening 10 Måler kundetilfredsheden. 11 Sikrer god, aktiv kundebetjening. 12 Høj grad af digital kundebetjening. Handling Resultatkrav Gennemfører årlig kundeundersøgelse. Foretager løbende registrering og evaluering af svartider på telefoniske henvendelser. Overfører til ny ITplatform, så den bliver integreret med NordNet (intranet), og i denne forbindelse opdaterer indhold og design. Gentofte Gladsaxe Gentofte Gladsaxe Målet er mindst 90 % tilfredshed med den samlede oplevelse af Nordvand og de leverede ydelser. Besvarelsesprocenten af indgående telefonopkald skal være højere end 95 %. Indgående telefonopkald må gennemsnitligt højst vente 20 sekunder inden besvarelse. Telefonopkald skal gennemsnitligt afsluttes på maksimalt 2 minutter. SMS-service til Nordvands kunder ved beredskab m.v. implementeres inden udgangen af 3. kvartal I 2012 gennemføres kundeundersøgelsen via DANVAs kundeundersøgelse i forbindelse med benchmark DANVAs kundeundersøgelse er gennemført i maj og juni måned Afrapportering er modtaget i november måned. Den samlede tilfredshed med Nordvand er 87 % (JPGP) Besvarelsesprocenten for indgående telefonopkald er for hele året på 96 %. Ventetiden er gennemsnitligt 10 sekunder. Indgående telefonopkald blev afsluttet på gennemsnitligt 1 minut og 51 sekunder. (JPGP) Udkast til strategi er godkendt af chefer, implemtering vil ske i 1. halvår (BOL) 13 Gennemfører en aktiv information til kunderne. I forbindelse med vandafregning udsendes informationsfolder. Indholdet koordineres med de to kommuner. Deltager efter behov i møder med grundejerforeninger og boligselskaber m.m. Udsender mindst én folder til alle vores kunder i løbet af Vil blandt andet indeholde information om lokal håndtering af regnvand. Samt deltage i mindst 3 borgermøder i hver kommune. Folder til Nordvands kunder blandt andet med information om lokal håndtering af regnvand er udsendt i april måned (JPGP) Nordvand har deltaget i alt i 9 møder med borgere i de to kommuner 5 i Gentofte og 4 i Gladsaxe. 29. marts Borgermøde Grønnemo- 6

7 14 Optimerer afregningen Omlægger afregningen i Gladsaxe, så den følger kalenderåret for alle forbrugere. Undersøger mulighederne for at etablere fjernaflæsning af vandforbruget Der foreligger en plan, godkendt af bestyrelsen inden udgangen af 1. kvartal, således at ny afregningsperiode er implementeret ved årsafregningen for Inden udgangen af 3. kvartal er der forelagt et notat overfor bestyrelsen om perspektiverne for fjernaflæsning. sekvarteret i Gladsaxe 7. maj Beboer årsforsamling i Gladsaxe almennyttige andelsboligforening afd. Marielyst GX 10. maj Dyssegårds Grundejerforening GK 17. august oplæg for Rotary Gentofte 1. september Vand- og Energimesse i Høje Gladsaxe 19. september Bernstorff-Jægersborg grundejerforening. 29. september borgermøde omkring lokalplan vedr. Vinterøen på Ørnegårdsvej. 8. november oplæg vedr. regnvandshåndtering på Dansk Naturfredningsforenings lokalkomite møde. 15. november Gentofte Sogns grundejerforening. Plan for omlægning af afregningsperiode blev godkendt på bestyrelsesmøde den 9. februar Plan for implementering i 2012/2013 er fastlagt og gennemført. (JPGP) Arbejdet er påbegyndt, det forventes færdiggjort 1. kvartal (BOL) 7

8 15 Sikrer lokale forsyningsinteresser i de kommende kommunale handleplaner, der skal følge op på de nationale vandplaner. De nationale vandplaner forventes offentliggjort i første halvdel af 2012, hvorefter kommunerne har et år til at udarbejde kommunale handleplaner. Bidrage aktivt med input og bemærkninger til de kommende kommunale handleplaner. Nordvand har givet input til begge kommuner. (BOL/ARK) 16 Sikrer en optimal regional håndtering af regnvand ved skybrud på tværs af kommunegrænser Deltager aktivt sammen med andre kommuner og vandselskaber i løsninger, som sikrer afledning af regnvand i hovedstadsområdet med mindst mulig gener. På baggrund af behandling af problemstillingen i Regnvandsforum, er der inden årets udgang i samarbejde med relevante parter gennemført afhjælpende tiltag mod skybrudsbetingede oversvømmelser i udvalgte områder i GK og GX. Planlægningsarbejdet for fælles tiltag for afhjælpning af skybrudsbetingede oversvømmelser pågår i samarbejde med bl.a. KE, Københavns kommune samt de to ejer kommuner. Første konkrete tiltag er gennemført i samarbejde med KE på Tuborg Syd området, hvor der er etableret skybrudsgrøfter der samtidig kan benyttes som skateboardbane. Projektet stod færdigt med udgangen af 3. kvartal. Herudover er gennemført mindre tiltag i Gentofte såsom, skybrudsoverløb ved Lemchesvej og regnvandsrist i fuld bredde på Jægersborg Allé. 17 Sikrer optimale løsninger til indfrielse af de krav, der kommer via vandplanerne. Nordvand deltager i arbejdsgrupper vedr. udarbejdelse af kommunale handlingsplaner. Der foreligger et udkast til konkret projekt til forbedring af de fysiske forhold i Gentofte Renden Inden udgangen af 2012 foreligger første udkast til plan for genopretning af Kagsåen. Efter vedtagelsen af denne driftsaftale er kravene i den Nationale Vandplan ændret således, at der ikke er krav til ændring af Gentofterenden. Der arbejdes dog videre med at analysere mulighederne for at mindske generne ved skybrudshændelser for beboerne langs Gentofterenden. Planlægningsarbejdet pågår i samarbejde med Gladsaxe og Herlev Kommuner. De juridiske/myndigheds forhold ang. Kagsåen er ved at blive afklaret, samtidig med at der regnes videre på hvorledes området kan sikres mod oversvømmelser ved kraftig regn. 8

9 18 Opdatere sektorplanerne Produktion af drikkevand 19 Forbedrer forsyningssikkerheden mht. drikkevand. 20 Sikre en optimal vedligeholdelse 21 Optimerer kontrollen af drikkevand. Distribution af drikkevand 22 Reducerer tab i ledningsnettet således at tabet kan holdes under 8 %. Bidrage til at få udarbejdet tillæg til Spildevandsplanen i Gladsaxe Kommune Arbejder for at fremme sagsbehandlingen for de nødvendige tilladelser til Bagsværd Vandværk. Udbrede brugen af IDUS (program til styring af drift og vedligeholdelse), hvorved der opnås prioritering og dokumentering af opgaveløsningen. Etablerer egne kontrolhaner på udvalgte steder på ledningsnettet. Der gennemføres målrettet og systematiske lækagesøgning. Udskifter alle eternit- og støbejernsledninger inden At der foreligger et grundlag for politiske behandling af et tillæg, inden udgangen af 3. kvartal. Projekteringen af renoveringen af Bagsværd Vandværk er påbegyndt inden udgangen af Inden udgang af 2012 styres 70 % af den planlagte vedligeholdelse i Vand Produktion gennem IDUS. Inden udgangen af 2012 er der etableret egne haner til kontrol af drikkevandet på ledningsnettet. Gennemfører systematisk lækagesøgning mindst 2 gange i hele forsyningsområdet. Renoverer 7,8 km vandledninger (svarende til ledningsdimension på 90 mm). Renoverer 6,6 km vandledninger (svarende til ledningsdimension på 90 mm). Projektarbejdet styres af Gladsaxe Kommune og Nordvand indgår i arbejdsgruppen. Oplægget til politisk behandling er udarbejdet i 3. kvartal, og det forventes forelagt politisk i starten af Arbejde med at fastlægge funktionskrav forløber planmæssigt. Målet forventes overholdt. (BOL) Anvendelse af IDUS fungerer rigtig godt og målet er indfriet. (BOL) De planlagte prøvetagningshaner er etableret. (BOL) Der er gennemført systematisk lækagesøgning i hele Nordvands ledningsnet 2 gange ved ekstern bistand. (BOL). Der er renoveret 5,4 km vandledning, de 3,4 km har ligget i større veje og været af større dimension. Omkostningerne for de ledninger Der er renoveret 6,9 km vandledning i (BOL) 9

10 Afløb, ledninger 23 Sikrer effektiv bortledning af spildevandet og opretholder værdien af kloakledningsnettet. Afløb, Pumper og Bassiner 24 Vedligeholder bygværker, bassiner og pumpestationer i henhold til fastlagte planer. IT og SRO 25 Gennemfører fælles og moderne styring af alle vores tekniske anlæg Sektionering af Gladsaxe 75 % af Gladsaxe Kommune er opdelt i mindre sektioner inden årets udgang. Der gennemføres TV-inspektion af 1/15 del af ledningsnettet i hver kommune. Foretager systematisk ledningsrenovering bl.a. på baggrund af udførte TVinspektioner året forinden og vejvandssepareringsprojekter. Gennemfører renovering/gennemsyn i henhold til handlingsplaner i SMART for bygværker, bassiner og pumpestationer. Gennemfører udrulning af et nyt SRO- /SCADA-system for produktionen af vand, Nyt SRO-anlæg i afløbssystemet implementeres i IFIX og eksisterende anlæg omlægges til IFIX iht. den opstillede tidsplan Gennemfører TV-inspektion inden for et delområde i hver kommune inden udgangen af 2. kvartal. Inden årets udgang er der renoveret de strækninger, som TV-inspektionen har vist nødvendig, inden for årets økonomiske ramme. Gennemsyn er udført inden udgangen af 3. kvartal. Handlingsplan for renoveringer 2013 foreligger med årets udgang. Inden udgangen af 2012 styres al produktion af vand fra samme SCADA-platform. Nye anlæg i afløbssystemet er indkørt i IFIX, og gamle er konverteret således, at IFIX med udgangen af 2012 benyttes i 70 % af Nordvands SRO. der er etableret svarer til 8,3 km Ø90 mm standard deling, hvorfor målet anses for indfriet. (BOL) 12 ud af 20 sektiionsbrønde, dvs 60 %, er etableret. Elektronikker mangler. (BOL) TV-inspektionen er færdigkørt i 3. kvartal. Arbejdet er lidt forsinket, da der er gennemført nyt udbud på TVinspektioner og spuling af kloakledninger. Alle udvalgte ledningsstrækninger er renoveret ved årets udgang som planlagt. Gennemsyn er udført og arbejdet udført som planlagt. Modernisering af SRO anlægget der styrer produktionen af vand er afsluttet med årets udgang. (BOL) Målet er opfyldt. 26 IT-sikkerhedspolitik er IT-sikkerhedspolitikken er opbygget og Inden udgangen af 1. halvår 2012 er der gennemført Informationskampagnen er gennemført i 10

11 implementeret i hele Nordvand Organisationsudvikling 27 Sikre et godt arbejdsmiljø 28 Sikrer at Nordvand fortsat er præget af fælles kultur og viden. 29 Alle relevante dokumenter er kategoriseret systematisk og er tilgængelige for medarbejderne. IT-brugerne er informeret om det for dem relevante i politikken. Der gennemføres forståelsestest for udvalgte grupper ift. ITsikkerhedspolitikken. Der arbejdes med at formulere hvad Nordvand forstår ved God ledelse Der gennemføres en trivselsundersøgelse. Gennemfører temadage i hver afdeling. NordNet/NordSag anvendes af alle til dokumenthåndtering. informationskampagne for og test af medarbejderne i Nordvand i IT-sikkerhedspolitikken. Inden udgangen af 1. kvartal, har chefgruppen fremlagt et bud på God ledelse i Nordvand. Resultatet foreligger inden udgangen af 3. kvartal og behandlet på afdelingsmøder inden årets udgang. Temadage er afholdt inden udgangen af 3. kvartal, med Learn som fælles tema. I løbet af 2012 evalueres brugen af NordNet/NordSag, og behovet for opdatering af funktionaliteten vurderes. Der gennemføres intern uddannelse i anvendelse for medarbejderne i løbet af kvartal 2012 med en afsluttende julekonkurrence i december i medarbejdes viden om IT-sikkerhed. I løbet af 2. kvartal har chefgruppen og ledergruppen gennemført 2 workshops hvor materiale fra lederseminar 2011 blev bearbejdet. Resultatet er drøftet på teambuilding i afdelingerne og MEDmøde i 3. kvartal. (CNY) Trivselsundersøgelsen er gennemført i september måned og resultatet er blevet behandlet afdelingsvist i december. Der er identificeret fokusområder, som der arbejdes videre med i (JPGP) Alle afdelinger har gennemført temadagene. Der er gennemført en evaluering af Nordnet/sag, og opdateringen er gennemført. (BOL) Uddannelsen er ikke gennemført. Udsat til gennemførelse i 2. kvartal (BOL) 11

12 Opfølgning Opfølgningen af driftsaftalen over for bestyrelsen sker kvartalvis. Opfølgning over for kommunerne sker efterfølgende. Statusrapporten fremsendes til de tekniske direktører, der forestår den politiske fremlæggelse. Driftsaftalen er godkendt af bestyrelsen i Nordvand den 25. november 2011 og forelagt i Gentofte Kommune, Teknisk Udvalg, den 29. november 2011 pkt. 8 samt den 15. december 2011 sag 95 i Miljøudvalget i Gladsaxe Kommune, samt Økonomiudvalget i Gladsaxe Kommune d. 17. januar