Miljøudvalget Sag nr. 21 bilag 1. Driftsaftale for Nordvand A/S 2009

Transkript

1 Miljøudvalget Sag nr. 21 bilag 1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2009 Afrapportering pr. 31. december i

2 Afrapportering 4. kvartal 2009 Efter et på mange måder meget spændende og hektisk år i det nyetablerede Nordvand, er det med stolthed, at jeg hermed på vegne af Nordvand præsenterer 4. afrapportering af vor driftsaftale med Gentofte og Gladsaxe Kommuner. Målopfyldelse Endnu en gang kan det konstateres at alle 5 overordnede mål (tabel 1) er fuldt opfyldt i 2009, dog kan det ved årets afslutning konstateres at principperne for opgørelse af aktiverne endnu ikke fra centralt hold (Forsyningssekretariatet) er på plads. Det er derfor endnu ikke muligt at sammenholde primo og ultimo opgørelse på aktiverne (mål 4).Forventningen er imidlertid, at uanset princip for opgørelsesmetodik, så vil årets investeringer medføre en stigning i aktivmassen. Det skal endvidere fremhæves, at udover de opstillede 44 mål har Nordvand i årets løb løst opgaver i relation til kunderne/forbrugerne i et omfang, der qua afholdt kundeundersøgelse i sidste kvartal 2009 fortsat resulterer i høj kunde/forbrugertilfredshed. Det kan ligeledes konstateres, at brugen af Nordvands hjemmeside er støt stigende. Et af de mest positive umiddelbare resultater af etableringen af Nordvand er endvidere den ny vandforsyningsforbindelse mellem Gladsaxe og Gentofte Kommuner via trykforøgerstationen på Vesterbyvej. Denne blev indviet d. 29. september og sikrer nu, at forbrugerne i Gladsaxe Kommune kan modtage drikkevand fra Nordvand (Sjælsø Vandværk). Til trods for at det af mål 30 fremgår, at arbejdet med øget separering tager lidt længere tid end forventet, så kan det konstateres, at der er stigende interesse fra borgerside i selv at deltage gennem nedsivning af regnvand på egen grund. Af de mere detaljerede 39 mål i tabel 2 forventes 29 mål fuldt opfyldt, og 9 mål har fået farven rød, som betyder, at de enten er periodeforskudt med mere end 2 måneder eller slet ikke forventes opfyldt i Når man løber tabellerne igennem, vil man konstatere, at der kan være flere delmål, der er eksempelvis gule/røde og alligevel er målet i sin helhed vurderet som opfyldt og dermed grøn. De 9 ål, der ikke har fuld målopfyldelse (røde) er: Mål 16: Mål 18: Mål 22: Mål 24: Renovering af Bagsværd Vandværk, der grundet forventning om sagsbehandling i Miljøklagenævnet resten af 2009 vil medføre at en renovering tidligst vil kunne starte op i Optimering af drikkevandssikkerheden gennemetablering af UV-efterbehandling på Sjælsø Vandværk. Ansøgning herom til myndighederne har det været nødvendigt at udskyde til februar 2010 af hensyn til andre opgaver. Integration af SRO, I forbindelse med etableringen af forsyningsledningen mellem Gentofte og Gladsaxe, der sikrer levering af vand fra Gentofte til Gladsaxe, er der etableret styring, så de to eksisterende SRO-systemer kommunikerer. Derudover er der i 3. og 4. kvartal foretaget analyser omkring systemkrav ift.etablering af et fælles SRO-system for vand- og afløbsområdet. Valget af fælles SRO-system foretages i 2010 efter gennemførelse af en udbudsrunde Sikre minimalt tab i ledningsnettet, her er tabet på den årlige opgørelse i april måned opgjort til henholdsvis 8,5 % og 5,4 % i Gentofte og Gladsaxe området og dermed er målet om 8 % og 5 % ikke opfyldt. 2

3 Mål 30: Mål 33: Mål 34: Mål 38: Mål 44: Øget separering af regnvand og spildevand. Her har drøftelser med myndighederne vist sig at nødvendiggøre mere tid. Der opstilles renoverings/udbygningsplan for Brogårdsbassinet. Efter en vurdering af problemstillingen, er det valgt at ændre styringen af bassinet. Videre tiltag er udsat til effekten af den ændrede styring er vurderet. Nedsættelse af aflastninger til Kagsåen og nedsættelse af risikoen for opstuvninger i Kagsåens opland, da det har vist sig nødvendigt med udarbejdelse af et lokalplanforslag, forventes projektet først at starte op i Herlev Kommune står for udarbejdelsen af lokalplanen. Der forefindes et samlet overblik over alle SRO-systemer i Nordvand, Opgaven bliver først færdig primo 2010 grundet nødvendig omprioritering af opgaverne. Etablere kvalitetsstyring (ledelsessystem, miljø,arbejdsmiljø,energi og vand- og spildevandskvalitet) med ekstern audit. Den interne audit vil først kunne ske i 2. kvartal Til trods for, at der således er 9ud af i alt 44 mål, der ikke får fuld målopfyldelse, de fleste grundet periodeforskydning på mere end 2 måneder, vurderer Nordvand den samlede målopfyldelse med udgangen af 4 kvartal som meget tilfredsstillende. I det følgende er der givet en kort beskrivelse af den generelle fremdrift i Nordvand General status for fremdriften Kundebetjening Der har i år 2009 været telefoniske henvendelser via omstillingen. I 93 % af opkaldene har der været svartider på under 2 minutter. Udviklingen af et henvendelsessystem, hvor sagsforløbet kan følges, er fortsat under udvikling, men idriftsættelsen er udsat til 2010, grundet andre mere presserende opgaver. Der er indkommet 653 s i 4. kvartal og s i alt i år 2009 til nordvand@nordvand.dk som for mere end 90% vedkommende er svaret inden 10 dage, herved dokumenteres en god og sikker håndtering af borgerhenvendelser mv. Opkrævningssystem Der er påbegyndt et projekt med at få et fælles forbrugeropkrævningssystem. I dag anvendes der et system til opkrævning i Gentofte Kommune og et andet i Gladsaxe Kommune. På baggrund af økonomiske overvejelser og udsigten til, at der udvikles et afregningssystem, der kan integreres i det nuværende økonomisystem, er det blevet besluttet at anvende PC- Vand foreløbigt. Der arbejdes fortsat på at flytte administrationen af Gladsaxes målere til PC-Vand. Hjemmesiden Antallet af besøgende på hjemmesiden er steget i forhold til 3. kvartal. Der har været mellem og besøgende pr. måned i 4. kvartal mod 900 til i 3. kvartal. Antallet af nye henholdsvis tilbagevendende besøg, som i 4. kvartal var 33 % nye besøgende og 67 % tilbagevendende besøgende. Mod henholdsvis 22% og 78 % nye besøgende i 3. kvartal. Det må antages af hovedparten af de tilbagevendende besøg er medarbejdere i Nordvand, som har sat deres pc til at starte internet explorer på er vist antal gange i 4. kvartal De 3 mest viste undersider er ledningsoplysninger med sidevisninger, vand/selvbetjening med sidevisninger og Om Nordvand/job i Nordvand med sidevisninger. Det gennemsnitlige tidsforbrug på hjemmesiden var 1 minut og 2 sekunder. Nordvands hjemmeside er løbende blevet udbygget i 4. kvartal. Der vil fortsat fremadrettet blive udviklet indholdsmæssigt på hjemmesiden efter behov. Kommunikation Kommunikationsstrategi for Nordvand er formuleret og vedtaget i 4. kvartal

4 Kundetilfredshedsundersøgelse Der er i 4. kvartal, via Rambøll, gennemført en kundetilfredshedsanalyse, der vil blive behandlet på et kommende bestyrelsesmøde. Planlægning VVM-screening for indvindingstilladelse til Bagsværd Vandværk, er under forberedelse til politisk behandling i Gladsaxe Kommune. Projektering af renoveringen forventes tidligst at kunne starte primo 2011 og den egentlige renovering i Arbejdet med revisionen af Vand- og Spildevandsplanen for Gentofte Kommune er igangsat i samarbejde med Natur & Miljø, Gentofte Kommune. Ansøgning om indvindingstilladelse til Søborg Vandværk er fremsendt til Gladsaxe Kommune. Der er udarbejdet en naturkonsekvensvurdering for ansøgningen vedrørende Ermelundsværket i samarbejde med Natur & Miljø, Gentofte Kommune, således at VVM-screeningen kan færdiggøres. Arbejdet med færdiggørelse af VVM-reddegørelsen for ansøgning vedrørende indvindingstilladelsen til Sjælsø Vandværk, har afventet, at udkast til Vandplaner blev offentliggjort, disse er offentliggjort januar Miljøministeriet arbejder på, at tidsfristen for indvindingstilladelser, som udløber 1. april 2010, ændres til et år efter, at handlingsplanerne, der skal følge op på vandplanerne, er vedtaget. Vandplanene forventes tidligst vedtaget i udgangen af Nordvand bidrager aktivt med input til klimaplaner i de to kommuner. Arbejdet med revision af spildevandsplaner i de to kommuner er igangsat, og det forløber godt. Gladsaxe Kommune er blevet optaget i Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø (FVS). Projektet med etablering af et bassin ved Symfonivej, der har til formål at nedsætte aflastninger til Kagsåen og en nedsættelse af risikoen for opstuvninger i Kagsåens opland, kræver, at der udarbejdes en lokalplan. Herlev Kommune har igangsat dette. Etablering af bassinet forventes først at starte op i I 2009 er der påbegyndt planlægning af aflastningen ved Gyngemosen. Der er blevet udarbejdet et idé oplæg og nedsat en projektgruppe, der skal udarbejde en projekt forslag og sikre de nødvendige myndighedsgodkendelser. Status for anlægsprojekter fremgår af selvstændige statusnotater. Produktion af drikkevand Sammenkoblingen af Gentofte og Gladsaxe forsyningsnet med Vesterbyvej pumpestation som knudepunkt har også haft en indflydelse på driften i Produktion. Indvindingsstrategien for Sjælsø er blevet revurderet for at tage højde for en produktionsforøgelse med 30 %, eller ca. 200 m 3 /t, for at kunne forsyne Gladsaxe. Dette vil alt andet lige, betyde en mere effektiv drift. De øvrige vandværker forsatte produktionen uændret og nåede de mål, der var sat for dem. Der er blevet foretaget prøvepumpning med nødforsyning til KE, som i det store hele har levet op til målet. Renovering af overbygningen på 12 boringer er gennemført efter planen. Der er nu renoveret 45 ud af 73 boringer tilknyttet vandværkerne Sjælsø og Ermelund. Udskiftningen af pumper til udpumpning fra Ermelundsværket, Sjælsø og Jægersborg Vandtårn er forløbet planmæssigt, og pumperne er i drift. Der har været 5 brud på råvandsledningerne. Disse har givet gener af mindre og større omfang. Værst var bruddet på Galopbanen, som qua sin karakter og placering medførte betydelige udgifter og store driftsmæssige udfordringer. Alt er nu reetableret, og indvindingen foregår som vanligt. Grundet renovering af 4 boringer, og det at kildepladsen på Galopbanen var ude af drift frem til maj, har produktion været 0,5 mio. m 3 lavere end planlagt på Ermelundsværket. Den manglende produktion er kompenseret med øget import fra Sjælsø Vandværk. 4

5 Som led i harmoniseringen af arbejdsgange udføres der nu prøvetagning og kontrol på Søborg Vanværk, Bagsværd Vandværk og Tinghøj Pumpestation med samme frekvens og på samme måde, som prøvetagning og kontrol har været udført i Gentofte. Der vil derfor blive monteret turbiditets målere på stederne i medio februar Der har været gennemført en årlig bygningsgennemgang, som vil danne baggrund for vedligeholdelse af vandværkerne. Sjælsø og Bagsværd vandværk havde uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet i august, og efter at der var rette et på ankepunkter, blev Produktion godkendt uden anmærkninger. Tinghøj pumpestation, Søborg og Gladsaxe vandværker er nu forsynet med konstant overvågning og alarmering, der gør, at driftsvagten kan agere på forsøg på indtrængen. Alle data samles op og gemmes i 72 timer. Distribution af drikkevand Der ligger en del symbolik i, at den fysiske forbindelse mellem Gentofte og Gladsaxe også blev etableret i Forbindelsen blev indviet d og overgik efter en kortere indkøringsperiode til egentlig drift. Siden midten af oktober har forbindelsen fungeret efter hensigten og har leveret den beregnede vandmængede til Gladsaxes borgere. For at forbinde ledningsnettene i de to kommuner er der etableret m ny ledning. Der er gennemført renovering af km i Gentofte og m i Gladsaxe. Det er ca m under rmålsætning. Der er herudover etableret yderlige en sektionsbrønd i Gentofte. Den manglende målsætnings opfyldelse for renoveringen er primært begrundet ikke tilstrækkelige ressourcer i planlægningsfasen. Den egentlige drift af ledningsnettet i begge kommuner har været præget af den værste brudfrekvens i mands minde, dette gør sig gældende for begge kommuner. Gentofte kunne således tegne sig for ikke mindre end 242 registrerede vandledningsbrud, hvoraf de 116 er forekommet på privat jord. Gladsaxe følger pænt efter med 163 registrerede vandledningsbrud, hvoraf de 33 er på privat jord. Forskellen mellem de ellers, i denne sammenhæng, ret ens kommuner lader sig umiddelbart ikke forklare. I alt 405 brud i Tallene skal ses i lyset af at der blev registreret 174 brud i de to kommuner i En egentlig forklaring på disse tal er svær at komme med, men den våde sommer og den kolde start på vinteren er givet medvirkende. En anden mulig forklaring kan være jordskælvet i januar måned (Sverige). Det bliver interessant at sammenligne med andre forsyninger, når data fra disse foreligger. Der har været gennemført lækagesøgning i Gladsaxe i omtrent samme omfang som tidligere, i Gentofte er der udført systematisk lækagesøgning i to områder. Udvælgelsen er sket ud fra den løbende overvågning af nattimeforbruget. Det er dog tvivlsomt om lækagetabet (vandspildet) kan holdes inden for resultatkravene, set i lyset af de 405 brud, der er registreret. Målerudskiftningen er stort set forløbet planmæssigt, resultatkravet er opfyldt, der er skiftet målere i Gentofte og målere i Gladsaxe. En egentlig procedure, som lever op til et ændret lovkrav om en udskiftningsturnus på 6 år, er færdiggjort, og skal herefter integreres i det nye ledelsessystem Afløb Inden for afløbsområdet er der udført mange opgaver i løbet af Der er udført ca opgaver (600 i Gentofte og 500 i Gladsaxe). Opgaverne har været mangeartede, så som spule- og TV-opgaver, tømning af samletanke, henvendelser fra borgere om f.eks. driftsforstyrrelser, lugtgener og oversvømmelser fra vejarealer. Udover disse opgaver er de forskellige større komponenter i afløbssystemet blevet driftet og vedligeholdt. Det drejer sig om bygværker, spjæld, pumpestationer og bassiner. 5

6 I samarbejde med IT-afdelingen er der udført to projekter ved henholdsvis Gyngemosen og Gentofterenden vedr. etablering af forsøgsanlæg til rensning af regnvand forud for evt. afløb til recipient (sø og vandløb). Efter etableringen af anlæggene i det første halvår, har de i sidste halvår været i drift, og målinger er foretaget løbende. Forsøget kører med tilskud fra By- og Landskabsstyrelsen og i samarbejde med DHI og Krüger, og løber ind i Derudover har Afløbsgruppen serviceret Gentofte Ejendomme og flere institutioner i Gladsaxe Kommune(tømning af fedt og olieudskiller samt drift og vedligehold af interne afløbssystemer). Det har her sammenlagt drejet som om ca. 230 opgaver. Disse opgaver er udført efter regning. IT IT-systemerne udgør på flere måder rygraden i alle de arbejdsprocesser, der udføres i Nordvand. Der har derfor været sat fuld kraft på at holde alle PC er med udstyr driftmæssigt i luften. Mange nye værktøjer er blevet sat i drift, så der har i 2009 været stor aktivitet med at få alting til at fungere i det nye driftsmiljø, som er skabt i Nordvand. Arbejdet skrider frem og følger på de fleste områder de opstillede planer. En vigtig opgave er etablering af en fælles platform for Nordvands SRO-systemer. Med udgangen af 2009 er der ved at være færdiggjort en analyse af de nuværende systemer, og i 2010 vil der blive gennemført et udbud blandt relevante leverandører for implementering af en fælles SRO-platform i Nordvand. Som en forberedelse til etablering af et fælles SRO-system, er der i 2009 blevet etableret et fælles ITnetværk, et såkaldt MPLS-netværk, som danner rygraden i kommunikationen i SRO-systemet. De fleste komponenter er allerede i drift på dette netværk, og der arbejdes løbende med at få SROsystemerne flyttet over på dette netværk. Et sidste vigtigt arbejde, der kan nævnes, er etableringen af et såkaldt SKS-system til el-arbejdet. SKS-systemet sikrer, at alt el-arbejde udføres lovligt og korrekt i Nordvand. SKS-systemet er blevet godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, og er således ved udgangen af 2009 i planmæssig drift. Organisationsudvikling Der er gennemført en temadag for alle medarbejdere i Nordvand, den 21. september, hvor temaet var de 4 fokusområder, der er formuleret i Nordvands vision: Høj kundeservice, Værdiskabende, Innovativ og Samarbejdende. I perioden september til oktober blev der gennemført en trivselsmåling blandt alle medarbejdere og ledere, hvis formål var at få en indikation på tilfredsheden blandt medarbejdere, samt input for den forsatte udvikling af organisationen. Der er planlagt eller har været gennemført et sundhedstjek i Nordvand af BST-Nord, hvor hver enkelt medarbejder får en personlig tilbagemelding. Gennemførelsen er blevet særdeles positivt modtaget af alle medarbejdere. Der vil efter sundhedstjek ske en afrapportering til Nordvand med angivelse af evt. gennemgående forhold man som arbejdsplads med fordel kan fokusere på. Sidste afdeling, der fik foretaget sundhedstjekket, var Økonomi og Kunder den december Nordvand er pt. godt i gang med opbygning af et integreret ledelsessystem omkring kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og dokumenteret drikkevands- og spildevandssikkerhed. Planen ligger fast, og der er med udgangen af december gennemført 7 processeminarer. I november og december blev gennemført workshops omkring dokumenteret drikkevandssikkerhed. Workshoppene var bygget op omkring 4 temaer; Indvinding, Produktion, distribution og hos kunden. På workshoppene kortlægges og vurderes risici samt styring i forhold til drikkevandsssikkerhed. Efter afholdelse af workshoppene forventes det at kunne udarbejde en risikoplan (DDS-plan). Tilsvarende vil blive gennemført for afløb i løbet af januar Ny personalepolitik for Nordvand, samt en ny Med-aftale blev godkendt på MED-møde i november. Parallelt med dette er der blevet forhandlet om at få revideret de lokale kutymer og lokalaftaler, disse forventes godkendt på MED-møde d.4. februar

7 Opbygningen af økonomi- og regnskabssystem har været en meget ressourcekrævende opgave i år Systemet har stort set kørt tilfredsstillende i 4. kvartal. Arbejdet med den endelige kapitalforhøjelse i forbindelse med etableringen af Nordvand, har tillige trukket store ressourcer fra administrationen af Nordvand, de sidste dokumenter i den sammenhæng vil blive underskrevet af generalforsamling og bestyrelse på ordinær generalforsamling d. 28. april Dette var egentlig forventet at ske på ekstraordinær generalforsamling i december, men grundet problemer omkring digital tinglysning er dette blevet udsat til d. 28. april Nordvand har været meget aktiv med at give input til ny vandsektorlov og bekendtgørelsesarbejdet med ny prisloftsregulering, hvilket gør, at vi i Nordvand er meget up to date med de nye udfordringer, som prisloftet forventes at give. Der arbejdes på at foretage låneoptagelse til styrkelse af Nordvands likviditet i samarbejde med Kommunekredit på baggrund af beslutning på bestyrelsesmøde d. 18. december I løbet af foråret og sommeren har vi også allerede oplevet nogle kortvarige, men meget intense regnskyl, som har sat kloaksystemet på en stor prøve og Nordvand har i den anledning skullet håndtere et stort antal henvendelser fra borgere og virksomheder. Carsten Nystrup 7

8 Tabel 1: Overordnet mål for driftsaftale for Nordvand A/S Sikre etableringen af Nordvand. Formulerer en ny personalepolitik for Nordvand. Sikre at der opbygges procedure for løbende budgetopfølning. Der formuleres en kommunikationspolitik for Nordvand. Gennemføre analyse af indkøbspolitikkerne i de to kommuner og med afsæt heri formulere en indkøbspolitik for Nordvand. Politikken er godkendt i Medudvalget inden 1. september Procedure foreligger inden Kommunikationspolitik er udarbejdet inden Der foreligger en indkøbspolitik for Nordvand ultimo året 2 Løbende effektivisering af driften. Deltage i DANVAs benchmarking. Nordvand skal ligge i den bedste tredjedel af deltagende sammenlignelige forsyninger med hensyn til drift og vedligeholdelsesomkostninger (D&V). Der skal gennemføres en analyse af udgiftsstruktur, sammenholdt med standarden for service og vedligeholdelse. Inden udgangen af 3. kvartal forligger der en strategi for indfrielse af effektiviseringsmålet for driftsomkostningerne (10% inden 2012). Personalepolitiken er godkendt og implementeret. Der er udarbejdet procedurer for såvel måneds budgetopfølgning som kvartalsbudgetopfølgning. De har været forelagt revisionen, og udarbejdet for 1. kvartal. Kommunikationsstrategi er formuleret og vedtaget. Arbejdet omkring dette forventes igangsat 1. kvartal Er blevet udsat grundet skift af chef Økonomi & Kunder. Data for regnskab 2008 for de fire forsyningsselskaber er indberettet til DANVA ultimo april og kvalitetssikret juni I offentliggørelse af disse tal Vand i tal 2009 fra Danva lever Nordvand delvis op til målsætningen. I det godkendte budget (2010) er indarbejdet en samlet effektivisering på 3.3% svarende til ca. 4 mio. kr. indenfor drift og vedligeholdelse af områderne Administration, Produktion (vand), distribution (vand) og Transport (spildevand). Den konkrete udmøntning på enkeltområder er endnu ikke sket. 8

9 Tabel 1: Overordnet mål for driftsaftale for Nordvand A/S 2009 Der gennemføres en analyse af om og hvordan Lean vil kunne indføres i Nordvand Ultimo året foreligger der en vurdering af om Lean bør indføres, og i så fald en plan for indførelse. Der har været gennemført en vurdering, der peger på at der skal arbejdes vider med Lean. Der er formuleret en handlingsplan for Sikre fremdriften af renovering af produktions- og distributionsanlæggende. Der udarbejdes en investeringsoversigt, hvor der løbende evalueres på fremdrift og budget. Der udarbejdes kvartalvis en statusrapport på fremdriften af større investeringsprojekter, som forelægges bestyrelsen. Der foreligger en oversigt pr , over de gennemførte investeringer. Omfanget har været mindre en forventet grundet ikke tilstrækkelige ressourcer i planlægningsfasen. 4 Investeringsomfang fastlægges ud fra et princip om hverken over- eller underinvestering men lige præcis det, der sikrer mest effektiv ressourceanvendelse. På baggrund af udarbejdede investeringsoversigter gennemføres udbygning og vedligeholdelse af vand- og spildevandssystemet Opgørelse af værdierne i de ledningsejende A/S er udviser årligt en stigning. Grundet forsat usikkerhed om principperne for opgørelse af aktiver (principper for prisloft m.m.), har det ikke været muligt at opgøre dette mål ultimo 2009 på en sammenlignelig måde med primotallet. 5 Samarbejde med ejerkommuner/myndigheder er fastlagt i procedure. Der udarbejdes forslag til fast mødeplan mellem Nordvand og ejerkommunernes myndighedsafdelinger. Forslag til mødeplan er fastlagt inden udgangen af januar Mødeplan fastlagt. Der udarbejdes forslag til fast mødeplan mellem direktør i Nordvand og ejerkommunernes tekniske direktører Forslag til mødeplan er fastlagt inden udgangen af januar Mødeplan fastlagt. Orienteringer til ejerkommunernes politiske udvalg, der forestår myndighedsudøvelsen aftales i en fast og ad hoc møderække med som minimum deltagelse af Nordvands direktør. Mødeplan for så vidt angår den faste møderække er aftalt med udgangen af januar Møderække fastlagt dog med hovedvægt på AD HOC deltagelse i de to politiske udvalg. 9

10 Kundebetjening 6 Sikre en god, aktiv kundebetjening Opbygge system til registrering af alle henvendelser til selskabet, hvor sagsforløbet kan følges. Systemet opbygges med afsæt i Webgraf. Systemet skal være i drift Opgaven udsat grundet, systemomlægning hos leverandør. I 2. kvartal er funktionaliteterne drøftet med leverandøren. Systemet forventes i 2010 sammentænkt med Nordvands nye IT-platform, som forventes implementeret ultimo 2010 (ARK) Løbende registrering og evaluering af svartider på telefoniske henvendelser. Hver 3. mdr. udarbejdes der et kort notat om kvaliteten af telefonbetjeningen baseret på udtræk fra telefonlog. Der er for telefonopkaldene blevet foretaget registreringer og udarbejdet statistikker frem til 4. kvartal, heraf fremgår at 93 % af alle opkald er besvaret indenfor 2 min. Hurtig besvarelse af skriftlige henvendelser. Alle skriftlige henvendelser, herunder , skal være besvaret inden for 10 arbejdsdage, minimum kvittering med angivelse af svarfrist for endelig svar. Langt hovedparten (mere end 90%) af mailhenvendelser er besvaret, minimum med kvittering, inden for 10 arbejdsdage. 7 Høj grad af digital kundebetjening Løbende udvikling af Fase 1: det er muligt at hente basisoplysninger samt links omkring selvbetjeningsløsninger til ejerkommunernes hjemmesider, er gennemført inden Hjemmesiden er etableret og vil løbende blive videreudviklet efter behov. Øvrige faser frem mod fuldt funktionsdygtig Nordvand Hjemmeside er gennemført inden årets udgang. Registrere og evaluere benyttelsen af Hver 3. mdr. udarbejdes et kort notat om besøg på hjemmesiden ud fra registreringer af besøgene (log). Statistikværktøj om besøgstal er udviklet, og afrapporteret for 4. kvartal, sammenfatningen herfor er indarbejdet. Udvikle web-service til ændring af tid for målerskift. Systemet skal være i drift ultimo året. Denne service fungerer for Gentofte borgere og der arbejdes på at gennemføre det systemskifte, der skal til for at også Gladsaxe borgere kan tilbydes samme service. 10

11 Udvikling af SMS-service vedrørende målerskift. Systemet skal være i drift ultimo året. I forbindelse med ovenstående systemskifte forventes denne funktionalitet udviklet for begge kommuner. 8 Gennemføre en god aktiv information til kunderne Der udsendes information til alle forbrugere i de to kommuner Der udsendes information om generelle forhold vedrørende vand- og spildevand mindst en gang om året. Det sker enten sammen med regning eller måleraflæsningskortet. Der er i april udsendt en pjece til forbrugerne i forbindelse med årsafregningen for Gentofte kunder samt med aflæsningskortet for Gladsaxe kunderne. Information ved anlægs- og renoveringsprojekter Ved alle større anlægs- og renoveringsprojekter udsendes der skriftlig information til berørte forbrugere. Informationen gøres tillige tilgængelig for kommunernes hjemmesider. Der er oplysninger om større renoveringsarbejder på hjemmesiden. Derudover er der udarbejdet Nordvand-skabelon, der anvendes til uddeling af infobreve til berørte borgere omkring arbejdet. 9 Måling af kundetilfredsheden. Plangrundlag 10 Opdatering af sektorplaner Der gennemføres en årlig kundeundersøgelse. Vandforsyningsplan for Gentofte Kommune udarbejdes i samarbejde med Gentofte Kommunes Natur & Miljøafdeling I samarbejde med Gladsaxe Kommunes Forsyningsafdeling formuleres input til ny vandforsyningsplan. Bistå med revision af Spildevandsplan for Gladsaxe Kommue Målet er mindst 90 % tilfredshed med den samlede oplevelse af Nordvand og de leverede ydelser. Udkast til Planen skal være udarbejdet inden årets udgang.. Der er udarbejdet en tidsplan sammen med Natur & Miljø. Planen følges. Arbejdet opstartes inden udgangen af 2009, med henblik på politisk godkendelse ultimo I samarbejde med Gladsaxe Kommune formuleres input til Kundeundersøgelse er gennemført i 4. kvartal Den samlede tilfredshedsgrad er splittet op på drikkevand og afløb med henholdsvis 86% og 69%. Disse tal dækker over store variationer på delområder, hvor eksempelvis forsyningssikkerheden scorer 95%. Opgaven udsat af Gladsaxe Kommune. Opgaven udsat af Gladsaxe Kommune. 11

12 revision af Spildevandsplan. Bidraget skal foreligge Sikre de lokale forsyningsinteresser i den nationale Vandplan Den nationale Vandplan kommer i høring i 1. halvdel af Bistå kommunerne med udarbejdelse af høringssvar. Bemærkningerne til den nationale Vandplan fremsendes selvstændigt/eller integreret med kommunernes bemærkninger.. Udkast til de nationale Vandplaner er udsendt den 14. januar 2010, der arbejdes pt. sammen med de de to kommuner på teknisk høringsvar. 12 Sikre det faglig grundlag for en langsigtet klimatilpasningsstrategi vedrørende afledning af spildevand og regnvand. Bidrage med faglige input og deltagelse i udarbejdelse af kommunernes klimatilpasningsstrategier. Deltage aktivt i udarbejdelse af ejerkommunernes klimatilpasningsstrategi. Nordvand deltager i såvel Styregruppe som Arbejdsgruppe nedsat af Gentofte Kommune. 13 Løbende være opdaterede på ændringer i rammevilkår. Deltage aktivt i DANVA og KTC arbejdsgrupper. Nordvand er inddraget som høringspart/deltager i arbejdsgrupper under By- og Landskabsstyrelsen i udarbejdelse af ny lovgivning for vandsektoren. Direktøren og flere af afdelingslederne i Nordvand er aktive i DANVA-sammenhæng omkring at søge indflydelse på igangværende lovgivningsarbejde for vandsektoren. 14 Erhverve rettigheder til at indvinde grundvand til drikkevand. Udarbejde VVM-redegørelse for vandindvindingen til Sjælsø Vandværk. Der foreligger en VVM-redegørelse og udkast til indvindingstilladelser ved årets udgang Færdiggørelse af udkast til VVM-redegørelse har afventet offentliggørelsen af de nationale Vandplaner. Ansøge myndighederne om indvindingstilladelse til Søborg Vandværk. Der udarbejdes en ansøgning inden udgangen af anden kvartal Ansøgningen er fremsendt ultimo april Sikre vandindvindingsrettigheden til Ermelundsværket. Der foreligger en indvindingstilladelse ved årets udgang. Sammen med Gentofte Kommune er der udarbejdet en VVM-screening. 12

13 15 Overblik over tiltag af hensyn til forsyningssikkerheden. På baggrund af eksisterende beredskabsplaner i de to ejerkommuner udarbejdes opdaterede beredskabsplaner for vand- og spildevandsforhold. Med udgangen af 2. kvartal er eksisterende beredskabsplaner opdateret og der forligger en beredskabsplan for Nordvand. Der foreligger en opdateret beredskabsplan for Nordvand. Her tages højde for en koordinering mellem myndighed og drift (Nordvand). Produktion af drikkevand 16 Renovering af Bagsværd Vandværk. Der gennemføres en projektering af renovering, og renovering udbydes til ekstern entreprenør. Udbudsmateriale er udsendt ultimo 2009, under forudsætning af at de nødvendige tilladelser foreligger ultimo Miljøklagenævnet har krævet at der udarbejdes en VVM-screeening for indvindingstilladelsen, denne er under forberedelse til politisk behandling i Gladsaxe. Sagsbehandlingen i Miljøklagenævnet forventes at ske i Sikring af forsyningsanlæg. Løbende opdatering af vores adgangskontrol og videoovervågning. Eksisterende adgangskontrol og videoovervågning vedligeholdes og udbygges. Der etableres adgangskontrol og videoovervågning på Søborg Vandværk og Tinghøj pumpestation. Er i drift inden 1. august. Årlig kontrol er gennemføret i 2. kvartal. Der er etableret adgangskontrol og videoovervågning på anlæggene i Gladsaxe 18 Optimering af drikkevandssikkerheden. Etablere UV-efterbehandling på Sjælsø Vandværk. Ansøgning skal være fremsendt til myndighedsgodkendelse og der skal foreligge et projektforslag. Ansøgning forventes fremsendt i løbet af februar Nedprioriteret pga. andre opgaver. 13

14 19 Renovering af kildepladser. Renovering af overbygninger på boringer tilknyttet Ermelundsværket og Sjælsø Vandværk. Mindst 10 overbygninger renoveres. Arbejdet er afsluttet. 20 Reducere elforbruget. El-forbruget registreres løbende, og energireduktion indtænkes i alle renoveringer. Der gennemføres en kortlægning af besparelsespotentialet inden for afløb. Der gennemføres en kortlægning af besparelsespotentialet inden for drikkevand og afløb. Arbejdet er påbegyndt, men ikke færdiggjort, grundet andre opgaver. Arbejdet er påbegyndt, men ikke færdiggjort, grundet andre opgaver. Der udskiftes pumper til udpumpning på Sjælsø og Ermelundsværket, samt i Jægersborg Vandtårn Udskiftningen er gennemført inden Udskiftning er gennemført. 21 Vedligeholdelse af bygninger. Der gennemføres årlig bygningsgennemgang. 22 Integration af SRO. Styringen af vandproduktion og distribution i Gladsaxe skal samkøres med styringen af Gentoftes værker. De to SRO-anlæg bringes til at kunne kommunikere indbyrdes. Distribution af drikkevand 23 Etablere forbindelse mellem Gentofte og Gladsaxe. Etablere ledning og pumpestation. Gennemført inden 1. september. Skal være gennemført inden 1.april Der skal kunne leveres vand fra den 1. juni Er gennemført. I forbindelse med etableringen af forsyningsledningen mellem Gentofte og Gladsaxe, der sikrer levering af vand fra Gentofte til Gladsaxe, er der etableret styring, så de to eksisterende SROsystemer kommunikerer. Derudover er der i 3. og 4. kvartal foretaget analyser omkring systemkrav ift.etablering af et fælles SRO-system for vand- og afløbsområdet. Valget af fælles SRO-system foretages i 2010 efter gennemførelse af en udbudsrunde (ARK) Arbejdet er forløbet planmæssigt. Afslutningsvis har der været vanskeligheder med tilkoblingen til nettet i Gladsaxe. Forbindelsen er idriftsat ultimo august, der blev arbejdet på optimering af styringen frem til ultimo december. Projektet er afleveret fra entreprenør. 14

15 24 Sikre minimalt tab i ledningsnettet. Løbende overvågning af natforbrug, samt løbende lækagesøgning. Sikre et tab under 8 %. Sikre et tab under 5 %. Tabet i 2008 var 8,6 %. Tabet i 2008 var 5,4 % 25 Løbende fornyelse af ledningsnettet. Renovere 7,5 km vandledninger (svarende til ledningsdimension på 90 mm). Renovere 3,5 km vandledninger (svarende til ledningsdimension på 90 mm) Der er i alt renoveret 6,2 km ledning, samt ny anlæg 0,2 km. Der er i alt renoveret 2,3 km. Samt nyanlagt 1,7 km. 26 Minimere gener for forbrugerne ved akut ledningsbrud. Opretholde et tilstrækkeligt vagtberedskab, såvel inden for som uden for normal arbejdstid. Forbrugerne er uden vand i max 5 timer i 90 % af de tilfælde hvor der lukkes for vandet i forbindelse med rørbrud. På baggrund af registreringer forventes det at målet opfyldes. 27 Afregning overfor forbrugerne skal ske på et retvisende grundlag. Løbende udskiftning af vandmålere i henhold til gældende lovgivning. Der udskiftes målere i 2009 ud fra et mål om at målere udskiftes hvert 8. år. Der udskiftes målere i 2009 ud fra et mål om at målere udskiftes hvert 8. år. Krav overholdt målere skiftet. Krav overholdt målere skiftet. Revidere/samskrive procedure for vores udskiftning og kontrol af vandmålere. Revideret procedure foreligger Procedure ligger klar, skal integreres med ledelsessystem. Løbende kontrol af vandmålere i drift. Intern afrapportering af den løbende kontrol ultimo året. Bliver overholdt. Afløb, ledninger 28 Kendskab til ledningsnettets fysiske tilstand. Der gennemføres TVinspektion af dele af ledningsnettet. Områder som skal renoveres i 2010 er TV-inspiceret senest 1. september Der formuleres en strategi for den fremtidige TV-inspektion. Arbejdet færdigt. Der er udarbejdet strategi for fremtidig Tvinspektion for Gladsaxe Kommunes kloaklande, således at hovedforsyningsnettet Tvinspiceres med 1/15 hvert år. 15

16 29 Sikre en effektiv bortledning af spildevandet og opretholde værdien af kloakledningsnettet. Ledningerne renoveres i henhold til aftalerne i infrastrukturprojektet i de respektive områder under hensyntagen til mål opstillet i spildevandsplanen. Inden årets udgang er der renoveret (strømpeforet) mindst 12 km ledning (ledningsdimension op til 350 mm). Der er i 2009 strømpeforet 8,5 km ledning. Samt 91 m store ledninger (>500 mm). Samlet vurderes målet derfor opfyldt. Foretage systematisk ledningsrenovering bl.a. på baggrund af udførte TVinspektioner. Inden årets udgang er der renoveret mindst 5 km ledning (ledningsdimension op til 350 mm). Der er i 2009 strømpeforet 5,1 km ledning. Samt 340 m store ledninger( >500 mm). 30 Øget separering af regnvand og spildevand. Der etableres regnvandsledninger som bortleder vejvandet i udvalgte områder. Ved projektering af renoverings- og anlægsprojekter, vurderes det, om separering af regnvand er teknisk og økonomisk muligt. Inden årets udgang er der separeret mindst 5 ha. Gennemførelse af separeringsprojekt i området omkring Aldershvilevej. Dette er bl.a. indgået i projektet omkring Alsikemarken. (ARK) Der er i 1. kvartal planlagt og projekteret og arbejdet er opstartet i 2. kvartal. Gennemført på følgende veje: Efter en forsinkelse af opstarten forløber arbejdet planmæssigt og forventes afsluttet i 1. kvartal af Regnvand fra separatkloakerede deloplande i Gyngemosens opland, der i dag ledes til fællessystemet skal føres til naturområder. Der er inden 1. april udarbejdet skitsteforslag for projekt, hvor regnvand fra to deloplande i Gyngemosens opland ledes til Gyngemosen/Fæstningskanalen Annemonevej, Kaas Allé og Toftholm Allé. Der er oprettet en projekt organisation sammen med myndighedsafdelingerne i Gladsaxe Kommune således, at relevante løsningsmuligheder kan drøftes mellem alle relevante 16

17 parter. Det forventes at denne proces forløber hen gennem 2010, således at et konkret projekt kan gennemføres fra 2011 og fremefter. 31 Øge nedsivningen af regnvand. Kommunerne gennemgås med rådgiverbistand med henblik på at få udpeget områder hvor det vil være hensigtsmæssigt at anbefale etablering af nedsivningsanlæg. Afløb, tekniske anlæg (bassiner, pumpestationer og bygværker) 32 Rengøringen af åbne bassiner skal optimeres. Der udarbejdes skitseprojekter for alle åbne bassiner for etablering af automatiske riste ved indløbet og evt. renovering af bund, hvor det er praktisk og økonomisk muligt. På baggrund af en gennemgang af kommunen og udpegning af egnede områder til nedsivning aftales med kommunens myndighedsafdelinger en procedure for etablering af nedsivningsanlæg. Der er inden 1. juni opnået enighed med Københavns Kommune om udformningen. Under forudsætning af, at de fornødne tilladelser foreligger ultimo 2009, kan projektet opstartes primo Der arbejdes videre med udpegning af områder der er egnet til etablering af nedsivningsanlæg og procedure for etablering aftales med kommunens myndighedsafdelinger. Skitseprojekterne er udarbejdet og prissat inden årets udgang. Der er udarbejdet kort over nedsivningsegnede områder, og det er afklaret med Gentofte Kommune hvorledes etablering af nedsivning for den enkelte ejendom skal behandles både i forhold til myndighed og Nordvand. Det har ikke været muligt at indlede forhandlinger med Københavns Kommune, da det endnu ikke er tilstrækkeligt belyst hvilke løsninger, der er hensigtsmæssige. Der er udarbejdet kort over nedsivningsegnede områder, og gennemført undersøgelse af forbrugernes indstilling til nedsivning i et pilotområde. Den videre proces er aftalt med Gladsaxe kommune. Alle bassiner er vurderet og der er udvalgt et bassin (Chr. Winthers Vej) som bliver det første, der skal optimes mht. drift og vedligeholdelse. Arbejdet på dette bassin forventes i første halvdel af (BOL/ARK 17

18 33 Der opstilles renoverings/udbygningsplan for Brogårdsbassinet På baggrund af hydrauliske beregninger udarbejdes et skitseprojekt for renovering/udbygning af Brogårdsbassinet. Skitseprojekt og ansøgning til miljømyndighederne er gennemført inden 1. april Vi har valgt at ændre styringen af bassinet, og afventer effekten af dette. 34 Nedsættelse af aflastninger til Kagsåen og nedsættelse af risikoen for opstuvninger i Kagsåens opland. I fællesskab med Herlev Kommune udarbejdes et idéoplæg. Første fase af projektet er påbegyndt i marken inden 1. september. Opstat af projekt udsat, grundet krav om lokalplan. Projekt forventes opstartet primo Alle tekniske anlæg er registreret i driftsog vedligeholdelsesprogrammet SMART. Pumpestationer, bassiner og bygværker som i dag ikke er registrerede, inddateres i SMART med grunddata. Inddateringen er gennemført inden 1. juli Arbejdet er gennemført. 36 Opdatere renoverings- og investeringsplaner for tekniske anlæg. Der foretages en gennemgang/opdatering af alle tekniske anlæg, og alle tilstandsdata indføres i SMART. Aktiviteterne er gennemført inden udgangen af Arbejdet forløber planmæssigt. Renoverings- og ombygningstiltag revurderes for de tekniske anlæg og det indføres i SMART. 37 Opnå bedre kendskab til vandstrømme i afløbssystemet gennem kontinuert flowmåling Behovet for etablering af målere i afløbssystemet på baggrund af krav ifm. skrift 27 afdækkes. På baggrund af udpegning af nye målepunkter i systemet til flowmålinger opsættes 5 nye målere. Systemet gennemgås med henblik på udpegning af egnede målepunkter. Plan er ændret så der kun opsætte 2 måler i 2009, grundet ændret prioritering af ressourcerne. Der er udpeget 6 punkter, hvor der opsættes målere. 18

19 EL, SRO og IT 38 Der forefindes et samlet overblik over alle SRO-systemer i Nordvand. Alle SRO-systemer i Nordvand registreres og der opstilles et overbliksdokument der dokumenterer alle systemer. Kortlægningen og dokumentationen af SROsystemerne er gennemført inden 1. maj Opgaven bliver først færdig primo 2010 grundet nødvendig omprioritering af opgaverne. 39 IT-udstyr og programmel er registreret og dokumenteret. Der opstilles database med alt IT-udstyr inkl. software og dets placering. Database er opstillet senest 1. april 2009 Registreringen er udført. Organisationsudvikling 40 Medarbejderne skal opleve at de tilhører en samlet enhed. Der gennemføres et heldagsseminar for alle medarbejdere i Nordvand. Seminaret er afholdt inden udgangen af september. Seminar afholdt 21. september. 41 Attraktiv arbejdsplads. Tilfredshedsundersøgelse gennemføres i regi af tilfredshedsmålingen for Teknik & Miljø Gentofte Kommune. En tilfredshedsgrad på 80 % samlet set og en positiv udvikling på enkeltparametre. Trivelsemåling er gennemført i september, resultatet drøftet i løbet af oktober med medarbejderne og fokusområder udpeget. 42 Sikre en løbende uddannelse af medarbejder og ledere. Medarbejder tilbydes løbende relevant efteruddannelser. Målet er at medarbejder i gennemsnit deltager i 37 timers efteruddannelse pr. år svarende til ca. 2 % af et årsværk. Den samlede efteruddannelsestid registreret for alle medarbejderne er pr på timer, svarende til ca. 44 timer pr. person. Der deltages i de udviklingstiltag/tilbud der er i lederuddannelse i de to kommuner. Målet er at Nordvand har en lederpraktikant pr. år samt at ledere i Nordvand deltager i mindst et internt lederkursustilbud fra de 2 ejerkommuner. Nordvand har fået optaget én deltager i uddannelsen Ledelse på Vej i Gentofte Kommune. Deltagelse i kurser, erfargruppe og seminar i fx DANVA/KTC-regi. Nordvand skal arbejde for at vi har mindst to indlæg på DANVA kursus/seminar pr. år. Nordvand har bidraget med to oplæg til dato, et omkring dimensionering af forbindelsen mellem GK og GX (vandledning) på DANVA s årskursus samt et omkring arbejde med bechmark på temadag om dette i DANVA-regi. 43 Der gennemføres løbende lederevaluering. Der forberedes for gennemførelse af lederevaluering i Nordvand, evt. gøres brug af Markedet for lederevaluering gennemsøges og der vælges en metodik m.m. med henblik på gennemførelse af lederevaluering i foråret I forbindelse med virksomhedsmåling vil der forekomme en lederevaluering. 19

20 44 Etablere kvalitetsstyring (Ledelsessystem, miljø, arbejdsmiljø, energi og vandkvalitet) med ekstern audit. værktøjer udviklet i en af ejerkommunerne. Der etableres kvalitetsstyring der omfatter drikkevandssikkerhed og miljø. Inden årets udgang er man klar til interne audit vedrørende drikkevandssikkerhed. Miljøledelsessystem er opbygget ved årets udgang. Nordvand er godt i gang med opbygning af et integreret ledelsessystem omkring kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og dokumenteret drikkevands- og spildevandssikkerhed. Den interne audit forventes dog først at ske i 2. kvartal

21 J. nr K02 21 Sag: 2010/