Driftsaftale for Nordvand A/S 2010

Transkript

1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2010 version 21. oktober

2 Driftsaftale for Nordvand A/S 2010 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand A/S. Aftalen præsenterer de overordnede servicemål og indsatsområder som Nordvand forpligter sig til at arbejde med i Aftalen giver ikke et fuldstændigt billede af den daglige drift. Aftalen er opbygget som en fælles aftale for alle 4 forsyningsselskaber og serviceselskabet i Nordvand. Aftalen skal bidrage til at synliggøre ejernes forventning til opgaveløsningen i Nordvand og udviklingsretningen for opgaveløsningen. Aftalen er en konkretisering af ejerstrategien, samt de mål der er opstillet af de to kommuner inden for forsyningsområdet, fx i sektorplaner, budgetmål, Agenda 21 planer, CO2-strategier, klimastrategier m.m. Driftsaftalen vil en gang årligt blive fornyet og rumme mulighed for at ændre/præcisere eksisterende mål/resultatkrav, der måtte have flerårig gyldighed, eller tilføje nye mål/resultatkrav. Rammebetingelser Plangrundlag Driften og udviklingen af vand- og spildevandsaktiviteter i de to kommuner er overordnet styret af henholdsvis vand og spildevandsplanerne. Disse planer er udarbejdet og godkendt af kommunerne. Vandforsyningsplanerne er udarbejdet i henhold til Vandforsyningsloven og spildevandsplanerne er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Spildevandsplanerne er oftest 4-årige. På spildevandsområdet kan spildevandsplanerne understøttes af årlige eller flerårige handlingsplaner. Disse er konkretiseringer af specifikke tiltag der skal gennemføres. De mål og krav der er formuleret i plangrundlaget retter sig mod de 4 forsyningsselskaber. Indfrielse af disse varetages af serviceselskabet. Innovation Nordvand deltager i ejerkommunernes bestræbelser og ønsker om at finde nye metoder til håndtering af opgaver indenfor vand og spildevand. Som eksempel herpå kan nævnes, at i et forsøg på at forberede sig på at kunne håndtere stigende mængder regnvand som følge af hyppigere og mere ekstreme regnhændelser deltager Nordvand i forsøg med dels at udpege egnede områder til nedsivning/ afledning til recipient af regnvand dels lokalt at rense vejvand, så det kan godkendes til afledning til recipient. Nordvand deltager endvidere i diverse udviklingsprojekter eksempelvis med de større uddannelsesinstitutioner, et eksempel herpå er deltagelse i VUPTI (Det strategiske Partnerskab Vand i Urbane områder) hvor Nordvand sammen med ejerkommunerne 2

3 søger at inddrage alle interessenter i håndtering af regnvand, herunder også borgerne. Politiske mål Med udgangspunkt i Strategi for lokal Agenda 21 (2007), Agenda 21 Handleplan 2009, Spildevandsplan , Vandforsyningsplan og Klimakommune Aftale 2009 har Kommune i -Plan 2010 opstillet en række politiske mål inden for de enkelte fagområder. I -Plan 2010 er der for forsyningsområdet opstillet følgende mål: Gennemføre renovering af produktions- og distributionsanlæggene i et sådant omfang, at der ikke sker en forringelse af deres værdi. Sikre et højt kvalitets- og serviceniveau udtrykt ved en stabil forsyning bl.a. gennem dialog med borgerne. Minimerer påvirkningen af det ydre miljø ved bl.a. at indtænke CO2-belastning og klimaforandringer i valget af løsninger for forsyningsområdet. Sikre at der sker en løbende effektivisering i opgaveløsningen, bl.a. gennem dialog med medarbejderne. Løsning af vand- og spildevandsopgaver i Nordvand A/S sker på en for miljøet bæredygtig måde og med et opretholdt højt service- og kvalitetsniveau i relation til borgere og virksomheder. Politiske mål i I Kommunestrategien for Kommune (hvilken forventes erstattet af ny kommunestrategi i foråret 2010) er der en række overordnede mål på tværs af sektorerne. De tværgående mål som er relevante for vand- og spildevandsområdet er: Kommune inddrager borgerne i en forpligtende dialog Borgerne og virksomhederne kan forvente hurtig og let forståelig sagsbehandling og service Kommune er en digital kommune Der er præcise mål for arbejdet i Kommune og opgaveløsningerne dokumenteres og evalueres Derudover er der i kommunestrategien en række mål som retter sig mere specifikt mod de enkelte områder. De mål der retter sig mod vand- og spildevandsområdet er: Kommunes bygninger og andre tekniske anlæg samt vejene vedligeholdes, så deres værdi for brugerne ikke forringes. Forsyningsvirksomhederne skal fremtidssikres på en bæredygtig måde, så effektiviteten forbedres, forsyningssikkerheden fastholdes, og miljø og sundhed sikres. Omkostningsniveauet skal være gennemsigtigt og kunne sammenlignes med andre." 3

4 I budgettet for 2009 er der formuleret følgende overordnede formål omkring dannelsen af Nordvand, et formål der forventes fortsat at blive arbejdet efter: Formålet med dannelse af et fælles selskab er bl.a. en mere effektiv drift og dermed lavere priser for forbrugerne. Et af tiltagene i 2009 vil være forsøg med at føre regnvand til naturområder. Alternativet er udbygning af kloakker og rensningsanlæg, som er en meget dyr løsning. I kommune er der i spildevandsplanen formuleret følgende overordnede målsætninger for området: En effektiv, hygiejnisk og miljømæssig forsvarlig bortledning af spildevand skal sikres. Den spildevandsmæssige belastning af recipienterne skal nedsættes Opstuvning i afløbssystemet skal minimeres Driftssvigt i kloaksystemet skal minimeres Vandindvindingsområder skal sikres mod forurening fra afløbssystemet Tilsvarende er der i Kommunes Vandforsyningsplan opstillet følgende målsætninger: Opretholdelse af en god vandforsyningssikkerhed Fortsat levering af drikkevand af god kvalitet Reduktion af lækagetab og andet vandspild Mindst mulig energi- og ressourceforbrug i vandforsyningen Sikring af indvinding af rent grundvand i Kommune Supplerende hertil er i Agenda 21-Plan i Kommune formuleret følgende målsætninger som er relevante for vand- og spildevandsområdet: Kampagne for beskyttelse af grundvand og undgå brug af sprøjtemidler, særligt i vandindvindingsområder Udarbejde informationsmateriale om muligheder for at spare yderligere på vandet Arbejde for at mindre regnvand føres til kloakkerne, og opfordre borgere og virksomheder til at reducere deres arealer med fliser eller asfalt (befæstede arealer) og benytte nedsivning og opsamling af regnvand Evaluere kampagner for reduktion af det befæstede areal, øget nedsivning og forsinkelse af regnvand i udvalgte områder 4

5 Ejerstrategi for Nordvand De to kommuner har formuleret en ejerstrategi, der skal danne grundlaget for driften og udviklingen af selskabet. Strategien er fireårig og gælder fra og frem til Ejerstrategien kan ses som en konkretisering og samstemning af de politiske mål, der er formuleret i de to kommuner for vand- og spildevandsområdet. Strategien har formuleret 9 indsatsområder: Sikre en høj forsyningssikkerhed indenfor vand- og spildevand med henblik på at sikre en høj sundheds- og miljømæssig kvalitet. Sikre en takstpolitik der muliggør en fastholdelse og eventuel forøgelse af forsyningsselskabernes værdi, samtidig med at kunderne oplever en rimelig vandpris, i forhold til det serviceniveau Nordvand leverer. Arbejde for en løbende effektivisering af driften. Der sigtes mod en nettoeffektivisering på 10 % af driftsudgifterne i løbet af ejerstrategiens fireårige periode. Sikre at selskabet udviser god selskabsledelse. Dette sker bl.a. for at sikre, at alle medarbejdere i Nordvand oplever en ligeværdig behandling, hvor alle arbejder ud fra et fælles sæt værdier, for at sikre, at der indføres et kvalitetsledelsessystem samt at Københavns Fondsbørs komité for god selskabsledelse s anbefalinger efterleves. Sikre at der er en Med-struktur til håndtering af samarbejds- og sikkerhedsforhold. Strukturen skal afspejle en virksomhed, der lægger vægt på at skabe et godt arbejdsmiljø og en god dialog mellem ledelse og medarbejdere. Sikre at selskabet bidrager til at begrænse følgerne af klimaforandringer og lever op til de krav, der er fastsat i kommunernes miljø- og Agenda 21-planer mm. Selskabet skal bidrage med sin faglige kompetence og erfaring i udarbejdelse af de kommende kommunale klimatilpasningsstrategier mm. Sikre at selskabet har en kommunikationspolitik, så borgere, virksomheder, myndigheder og ejerkommuner holdes informeret om selskabets aktiviteter. Informationen skal være præget af åbenhed, gennemsigtighed og ansvarlighed. Sikre at selskabet får udarbejdet en indkøbspolitik, der er i overensstemmelse med de to ejerkommuners indkøbspolitikker. Arbejde for, at udvikle samarbejdet med andre forsyninger. 5

6 budget ( Plan 2010) Politiske mål Taktsgodkendelse budget Politiske mål Taktsgodkendelse Vandforsyningsplan Kommune Spildevandsplan Kommune Vandforsyningsplan Kommune Spildevandsplan kommune Handleplan Handleplan Ejerstrategi Vand A/S Spildevand A/S Vand A/S Spildevand A/S Driftsaftale for Nordvand A/S Serviceselskab 2009 Figur 1: Rammegrundlag for driften af Nordvand I figur 1 er illustreret sammenhængen mellem mål og resultatkrav, der er stillet til opgaveløsningen i Nordvand fra de to kommuner både som ejer og myndighed, og som skal indarbejdes i driftsaftalen for Nordvand (serviceselskabet). Struktur Med udgangspunkt i de mål og krav, der er formuleret i sektorplanerne m.m. og i ejerstrategien, er der opstillet en række konkrete mål og resultatkrav for De politiske mål og ejerstrategien indeholder delvist identiske mål, hvor der dog er nuancer i formuleringerne. 6

7 Aftalen er opdelt i to tabeller. I tabel 1 er der formuleret et mindre antal overordnede mål, der er rettet mod at sikre den generelle fremdrift af opgaveløsningen, og tænkt som bestyrelsens primære værktøj til at følge Nordvands opgaveløsning. I tabel 2 er der opstillet et antal konkrete mål. Disse skal sikre at ledelse og medarbejdere har en fælles forståelse for indsatsområderne i Tabel 2 er disponeret efter opgavetyper. Den er opdelt i følgende afsnit Kundebetjening Plangrundlag Produktion af drikkevand Distribution af drikkevand Afløb, ledninger Afløb, tekniske anlæg EL, SRO og IT Organisationsudvikling At mål og resultatkrav er opdelt efter opgavetyper, betyder at man ikke direkte kan se det organisatoriske ophæng af mål og resultatkrav. Under hvert afsnit er der opstillet en række Mål. Målene er formuleret overordnet, og vil i flere tilfælde være flerårige. For hvert mål er der opstillet en eller flere Handlinger, det er konkrete aktiviteter, der vil blive gennemført inden for det kommende år. For hver Handling er der opstillet konkrete resultatkrav. Hvis der ikke er anført deadline, skal resultatkravet være indfriet inden årets udgang. Driftsaftalen vil i forhold til bestyrelsen blive afrapporteret kvartalsvis og samme afrapportering vil blive forelagt de politiske udvalg i de 2 ejerkommuner, der forestår myndighedsbehandlingen. 7

8 Tabel 1: Overordnet mål for driftsaftale for Nordvand A/S Sikre forretningsgrundlaget for Nordvand. Der udarbejdes strategi for fremtidig lånefinansiering. Strategi for lånefinansiering forelægges bestyrelsen i 1. kvartal Placering på Ørnegårdsvej efter gennemførelse af Flyover ved Vejdirektoratet undersøges. Såfremt Nordvand fortsat kan blive på Ørnegårdsvej igangsættes ombygning af bad og omklædningsfacilliteter. Nordvand forbereder sig på selvstændig uafhængig løsning af de opgaver der p.t. løses via serviceaftaler med kommunerne. Budget 2011 udarbejdes efter de rammer som prisloft 2010 samt evt. lånefinansiering muliggør. Inden udgangen af 2.kvartal 2010 er det undersøgt, hvilke konsekvenser for Nordvands placering på Ørnegårdsvej denne Fly-over vil have, og hvilke evt. alternative placeringer, der kunne være mulig. Inden udgangen af 3. kvartal er der gennemført detailprojektering af en mulig ombygning/nybygning af bad og omklædningsfacilliteter. Dette samt økonomioversigt for gennemførelse forelægges bestyrelsen i 3. kvartal. Inden udgangen af 2. kvartal 2010 er der en plan for selvstændig overtagelse af de opgaver, som Nordvand ikke længere kan forvente må løses via serviceaftaler med ejerkommunerne. Overtagelse af opgaverne forventes at ske efter udløb af eksisterende serviceaftaler. Budgetforslag godkendt i bestyrelsen oktober/november 2010 og efterfølgende i ejerkommunerne i nov/dec

9 Tabel 1: Overordnet mål for driftsaftale for Nordvand A/S Løbende effektivisering af driften. Deltager i DANVA s benchmarking. Nordvand skal fastholde at ligge i den bedste tredjedel af deltagende sammenlignelige forsyninger med hensyn til drift og vedligeholdelsesomkostninger (D&V). 3 Sikre fremdriften af renovering af produktions- og distributionsanlæggende. Der skal gennemføres en analyse af udgiftsstruktur, sammenholdt med standarden for service og vedligeholdelse. Der indføres et ledelsessystem bestående af elementer af kvalitetsledelse, miljøledelse, arbejdsmiljøledelse, dokumenteret drikkevands- og spildevandssikkerhed, energiledelse og sikkerhedskvalitetssystem. Der udarbejdes en investeringsoversigt samt en årsplan for fremdriften i de enkelte projekter, hvor der løbende evalueres på fremdrift og budget. Effektivisering på 3,3 % i budget 2010 bliver holdt op mod serviceniveau i de 2 ejerkommuner s forsyningsområde, og som følge heraf vil effektiviseringen evt. blive høstet i form af et serviceløft i nogle af Nordvand s forsyningsområder. Med udgangen af 2. kvartal 2010 er der gennemført en intern audit af ledelsessystemet. Prækvalificering (hvad der skal følges op på, før end mulig certificering) inden udgangen af 3. kvartal Ekstern auditering af ledelsessystemet sker i 4. kvartal Med udgangen af februar 2010 foreligger en årsplan for investeringsprojekterne med terminer for gennemførelse af de enkelte projekter. Der udarbejdes kvartalvis en statusrapport på fremdriften af større investeringsprojekter, som forelægges bestyrelsen. Statusrapport vurderes i relation til fremdriften af projekterne. 9

10 Tabel 1: Overordnet mål for driftsaftale for Nordvand A/S Investeringsomfang fastlægges ud fra et princip om at opretholde funktionaliteten, samt at opnå den mest effektive ressourceanvendelse i den løbende drift. På baggrund af udarbejdede investeringsoversigter gennemføres udbygning og vedligeholdelse af vand- og spildevandssystemet Opgørelse af værdien i de ledningsejende A/S er udviser årligt en stigning i anlægskartoteket. 5 Nordvand søger at minimere påvirkningen af miljøet som følge af overløb til Øresund, vandløb og søer (recipienter) 6 Nordvand leverer drikkevand af god kvalitet. 7 Nordvand har fokus på at opnå en reduktion af energiforbruget. Udfra spildevandsplanernes målsætninger gennemføres initiativer til reduktion af regn/spildevandsoverløb til recipient. Løbende vedligeholdelse af produktionsanlæg og distributionsanlæg. Der gennemføres registrering af el-forbruget med henblik på at reducere samme eksempelvis ved udskiftning af pumper. I den årlige benchmarking i DANVA-regi ligger Nordvand i bedste 3.-del for så vidt angår overløb til recipient. 99 % af vandprøver til kontrol på mikrobielle parametre overholder kvalitetskravene. Reducere el-forbruget med 2 % årligt, der laves en opgørelse inden udgangen af

11 Kundebetjening 8 Samarbejde med ejerkommuner/myndigheder er fastlagt i procedure. Der udarbejdes forslag til fast mødeplan mellem Nordvand og ejerkommunernes myndighedsafdelinger. Forslag til mødeplan er fastlagt inden udgangen af januar Inden udgangen af 1. kvartal er afholdt seminar mellem Nordvand og myndighedsafdeling omkring bl.a. principper for ny spildevandsplan. Der udarbejdes forslag til fast mødeplan mellem direktør i Nordvand og ejerkommunernes tekniske direktører Orienteringer til ejerkommunernes politiske udvalg, der forestår myndighedsudøvelsen aftales i en fast og ad hoc møderække med efter behov deltagelse fra Nordvand. Forslag til mødeplan er fastlagt inden udgangen af januar Mødeplan for så vidt angår afrapportering af driftsaftale til henholdsvis Teknisk Udvalg og Miljøudvalget er aftalt med udgangen af januar

12 9 Sikre en god, aktiv kundebetjening 10 Høj grad af digital kundebetjening Opbygge system til registrering af alle henvendelser til selskabet, hvor sagsforløbet kan følges. Systemet opbygges med afsæt i Web-graf. Løbende registrering og evaluering af svartider på telefoniske henvendelser. Hurtig besvarelse af skriftlige henvendelser. Løbende udvikling af samt registrering og evaluering af benyttelsen af hjemmesiden. Koordinering af indhold på med de ejerkommuners hjemmesider. Udvikle web-service til ændring af tid for målerskift. Udvikling af SMS-service vedrørende målerskift. Systemet skal være i drift Hver 3. mdr. udarbejdes der et kort notat om svartider for telefonbetjeningen baseret på udtræk fra telefonlog. På baggrund heraf formuleres en politik for telefonbetjening inden udgangen af Alle skriftlige henvendelser, herunder , skal være besvaret inden for 10 arbejdsdage, minimum kvittering med angivelse af svarfrist for endelig svar. Hver 3. mdr. udarbejdes der et kort notat om besøgstallet på hjemmesiden, samt en beskrivelse af den løbende udvikling af hjemmesiden. Dette med henblik på at kunne konstatere en stigning i anvendelsen af Nordvand s selvbetjeningsløsninger. Systemet skal være i drift inden udgangen af Systemet skal være i drift inden udgangen af

13 11 Gennemføre en god aktiv information til kunderne Der udsendes information til alle forbrugere i de to kommuner Der udsendes information om generelle forhold vedrørende vand- og spildevand mindst en gang om året. Det sker enten sammen med regning eller måleraflæsningskortet. Information ved anlægs- og renoveringsprojekter 12 Måling af kundetilfredsheden. Der gennemføres en årlig kundeundersøgelse. 13 Præsentationsmateriale omkring Nordvand til rundvisning ved skolebesøg o.l. udarbejdes. Der udarbejdes en intropjece, en posterserie og en powerpoint præsentation der beskriver Nordvand, og udvalgte indsatsområder, evt. udarbejdes præsentationsvideo til hjemmesiden. Ved alle større anlægs- og renoveringsprojekter udsendes der skriftlig information til berørte forbrugere. Informationen gøres tillige tilgængelig på Målet er mindst 90 % tilfredshed med den samlede oplevelse af Nordvand og de leverede ydelser. Materialet er færdigt inden udgang af 3 kvartal

14 Plangrundlag 14 Opdatering af sektorplaner Vandforsyningsplan udarbejdes i samarbejde med de to ejerkommuners myndighedsafdelinger. Udkast til Planen skal være udarbejdet ved udgangen af 2. kvartal Udkast til Planen skal være udarbejdet ved udgangen af 3. kvartal Bistå med revision af Spildevandsplanerne I samarbejde med Kommune formuleres input til revision af Spildevandsplan. Bidraget skal foreligge med udgangen af 3. kvartal I samarbejde med Kommune formuleres input til revision af Spildevandsplan. Bidraget skal foreligge med udgangen af 2. kvartal Sikre de lokale forsyningsinteresser i de nationale Vandplaner 16 Sikre det faglig grundlag for en langsigtet klimatilpasningsstrategi vedrørende afledning af spildevand og regnvand. De nationale Vandplaner kommer i høring i 1. halvdel af Bistå kommunerne med udarbejdelse af høringssvar. Bidrage med faglige input og deltagelse i udarbejdelse af kommunernes klimatilpasningsstrategier. Bemærkningerne til de nationale Vandplaner fremsendes selvstændigt/eller integreret med kommunernes bemærkninger. Deltage aktivt i udarbejdelse af ejerkommunernes klimapolitik og klimatilpasningsstrategi. 17 Løbende være opdaterede på ændringer i rammevilkår for vandsektoren. Deltage aktivt i DANVA Nordvand er inddraget som høringspart/deltager i arbejdsgrupper under By- og Landskabsstyrelsen i udarbejdelse af nye bekendtgørelser til vandsektoren. 14

15 18 Erhverver rettigheder til at indvinde grundvand til drikkevand. Udarbejde VVM-redegørelse for vandindvindingen til Sjælsø Vandværk. Der foreligger en VVM-redegørelse og udkast til indvindingstilladelser ved udgangen af Ansøge myndighederne om indvindingstilladelse til Søborg Vandværk. Sikre vandindvindingsrettigheden til Ermelundsværket. Arbejde for at fremme sagsbehandlingen af de nødvendige tilladelser vedr. Bagsværd Vandværk. Der foreligger en indvindingstilladelse ved udgangen af Løbende levere ekstra faglige/faktuelle input til sagsbehandlingen af den fremsendte ansøgning med henblik på at have en indvindingstilladelse ved udgangen af Løbende levere ekstra faglige/faktuelle input til sagsbehandlingen af den fremsendte ansøgning. 15

16 Produktion af drikkevand 19 Optimering af drikkevandssikkerheden. Etablere UV-efterbehandling på Sjælsø Vandværk. Optimere overvågningen af drikkevandskvaliteten 20 Renovering af kildepladser. Renovering af overbygninger på boringer tilknyttet Ermelundsværket og Sjælsø Vandværk. 21 Reducere el-forbruget. El-forbruget registreres løbende, og energireduktion indtænkes i alle renoveringer. Der gennemføres en analyse af muligheden for optimering (energiforbrug) af indblæsningen af luft på inka kamrene på Anlæg II på Sjælsø Under antagelse af, at vi modtager en tilladelse inden vil der blive gennemført udbud inden årets udgang Mindst 7 overbygninger er renoveret i løbet af Der opsættes on-line turbiditetsmåler på Søborg Vandværk, Bagsværd Vandværk, Tinghøj og Vesterbyvej inden udgangen af 1. kvartal Der udarbejdes en samlet oversigt over energiforbruget i Nordvand, samt hvor det er muligt at reducere energiforbruget. Oversigt er klar i løbet af 2. kvartal 2010 med henblik på efterfølgende at kunne arbejde på en reduktion af El-forbruget på 2 % årligt. Inden udgang af 2 kvartal 2010, forligger der en indstilling til renovering af blæserne. 16

17 22 Vedligeholdelse af bygninger. Der gennemføres årlig bygningsgennemgang. Distribution af drikkevand Gennemført inden 1. september Sikre minimalt tab i ledningsnettet. 24 Løbende fornyelse af ledningsnettet. 25 Minimere gener for forbrugerne ved akut ledningsbrud. Løbende overvågning af natforbrug, samt løbende lækagesøgning. Opretholde et tilstrækkeligt vagtberedskab, såvel inden for som uden for normal arbejdstid. Sikre et tab under 8 %. Sikre et tab under 5 %. Renovere 7,5 km vandledninger (svarende til ledningsdimension på 90 mm). Heraf udføres de 3 km af eget mandskab. Renovere 3,5 km vandledninger (svarende til ledningsdimension på 90 mm). Heraf udføres de 2 km af eget mandskab. Forbrugerne er uden vand i max 5 timer i 90 % af de tilfælde, hvor der lukkes for vandet i forbindelse med rørbrud. 17

18 26 Afregning overfor forbrugerne skal ske på et retvisende grundlag. Løbende udskiftning af vandmålere i henhold til gældende lovgivning. Der udskiftes målere i 2010 ud fra et mål om at målere udskiftes hvert 6. år. Der udskiftes målere i 2010 ud fra et mål om at målere udskiftes hvert 6. år. Revidere/samskrive procedure for vores udskiftning og kontrol af vandmålere. Revideret procedure foreligger primo Løbende kontrol af vandmålere i drift. Intern afrapportering af den løbende kontrol ved udgangen af Forebygge forurening fra private installationer. Udpeger kritiske forbrugere/virksomheder, sikre at der er de nødvendige tilbagestrømssikringer. Opstilles procedure for udpegning af kritiske installationer (installationer der kan tænkes at give anledning til dårlig vandkvalitet i en given situation) og påbegynde periodevis tilsyn med disse. Afløb, ledninger 28 Kendskab til ledningsnettets fysiske tilstand. 29 Sikre en effektiv bortledning af spildevandet og opretholde værdien af kloakledningsnettet. Der gennemføres TVinspektion af dele af ledningsnettet. Foretage systematisk ledningsrenovering bl.a. på baggrund af udførte TVinspektioner. De to kommuner opdeles hver i 15 delområder. Der planlægges at gennemføre TV-inspektion inden for et delområde i hver kommune årligt. Inden årets udgang er der renoveret mindst 10 km ledning. Inden årets udgang er der renoveret mindst 10 km ledning. 18

19 30 Øget separering af regnvand og spildevand. Ved projektering af renoverings- og anlægsprojekter, vurderes det, om separering af regnvand er teknisk og økonomisk muligt, hvilket sker under hensyn til et ønske om øget nedsivning. Der etableres regnvandsledninger som bortleder vejvandet i udvalgte områder. Nye skitseprojekter indeholder en vurdering af muligheden af separering. Gennemførelse af separeringsprojekt i området omkring Alsikemarken. 31 Øge nedsivningen af regnvand. Regnvand fra separatkloakerede deloplande i Gyngemosens opland, der i dag ledes til fællessystemet skal føres til naturområder. Der gennemføres kampagne for øget anvendelse af nedsivningsanlæg for regnvand på private matrikler. Et eksempel på borgerens eget bidrag. Skitseprojekt er udarbejdet og ansøgning om myndighedsgodkendelse er afsendt 1. maj Kampagne materiale bliver udsendt sammen med vandafregning/måleraflæsningskortet. 19

20 Afløb, tekniske anlæg (bassiner, pumpestationer og bygværker) 32 Rengøringen af åbne bassiner skal optimeres og lugtgener nedbringes. Der gennemføres projekt for optimering af renholdelse og nedbringelse af lugtgener på Chr. Winthers Vej Bassin De resterende åbne bassiner gennemgås og der udarbejdes idéoplæg. Idéoplæg er udarbejdet inden 1. oktober 2010 Projektet er gennemført inden 1. juli Nedsættelse af aflastninger til Kagsåen og nedsættelse af risikoen for opstuvninger i Kagsåens opland. 34 Bygværker, bassiner og pumpestationer vedligeholdes i henhold til fastlagte planer I fællesskab med Herlev Kommune og KE etableres øget ledningsvolumen og forsinkelsesbassin i Herlev Kommune. Der gennemføres renovering/gennemsyn i henhold til handlingsplaner i SMART for bygværker, bassiner og pumpestationer Første fase af projektet er påbegyndt i marken inden 1. september Planlagte renoveringer og gennemsyn er udført inden udgangen af

21 35 Reducere el-forbruget. El-forbruget registreres løbende, og energireduktion indtænkes i alle renoveringer. Energioptimering af Skovshoved Pumpestation: Primærpumpemotorer og eltavler udskiftes. Pumpestationerne TVbyen,Langemose, Rødpilevænget og Værebrovej vil blive gennemgået for en optimering af El-forbrug. Der udarbejdes en samlet oversigt af energiforbruget i Nordvand, samt hvor det er muligt at reducere energiforbruget. Oversigt er klar inden udgangen af 2. kvartal 2010 med henblik på efterfølgende at kunne arbejde på en reduktion af Elforbruget på 2 % årligt. Motorer og el-tavler er udskiftet inden 1. august 2010 På de udvalgte pumpestationer er der inden udgangen af 2010 gennemført tiltag til nedsættelse af el-forbruget. 36 Opnå bedre kendskab til vandstrømme i afløbssystemet gennem kontinuert flowmåling Behovet for etablering af målere til optimering af afløbssystemet og afløbsmodellen afdækkes. 37 Vedligeholdelse af bygninger. Der gennemføres årlig bygningsgennemgang. På baggrund af udpegning af nye målepunkter i systemet opsættes 2 nye flowmålere Er gennemført inden udgangen af På baggrund af udpegning af nye målepunkter i systemet opsættes 2 nye flowmålere 21

22 EL, SRO og IT 38 Integration af SRO. Overvågningen og styring af vandproduktion og distribution samles på fælles SRO platform Strategi for integration af overvågning og styring af afløbssystemerne på samme SRO platform som vandområdet fastlægges. Integrationen er gennemført 1. juli 2010 Strategien er fastlagt 1. november Der forefindes et samlet overblik over tilstanden af alle eltekniske anlæg mht. Vedligehold. 40 Oprettelse af selvstændig Administrativ IT-platform Organisationsudvikling 41 Medarbejderne skal opleve at de tilhører en samlet enhed. Alle el-tekniske anlæg gennemgås, og registreres Analyse og udbud gennemføres og der indgås kontrakt med leverandør. Intern ressourcebehov afklares. Der gennemføres et heldagsseminar for alle medarbejdere i hver afdeling. Seminarerne har en fælles overskrift. 1. september forefindes en renoveringsplan for el-tekniske anlæg i de kommende år. System og leverandør er valgt inden udgangen af 2010 Seminarerne er afholdt inden udgangen af september

23 42 Attraktiv arbejdsplads. Trivselsmåling 2009 gentages. 43 Sikre en løbende uddannelse af medarbejder og ledere. Medarbejdere tilbydes løbende relevant efteruddannelser. En tilfredshedsgrad på 80 % samlet set og en positiv udvikling på enkeltparametre. Målet er at medarbejdere i gennemsnit deltager i 37 timers efteruddannelse pr. år svarende til ca. 2 % af et årsværk. 44 Der gennemføres løbende lederevaluering. 45 Introduktion af Lean tankegangen i Nordvand. 46 Optimal styring af ressourcer i Nordvand Deltagelse i kurser, erfagrupper og seminar i fx DAN- VA/KTC-regi. Lederevaluering indarbejdes i en gentagelse af Trivselsmåling Der gennemføres introduktion til Lean, samt der gennemføres en række pilot cases. Der gennemføres en løbende intern uddannelse af ledere i Nordvand i brugen af data fra Prisme. Nordvand har mindst to indlæg på DANVA kursus/seminar pr. år. Lederevaluering gennemføres som integreret del af Trivselsmåling 2010 inden udgang af 3. kvartal Der er mindst gennemført to pilot-cases i hver afdeling i løbet af På månedsmøder dokumenterer afdelingsledere gennem udtræk fra Prisme (standardudtræk på projektniveau) at forholde sig til ressourceforbruget på opgaveløsningen i Nordvand. 23

24 Økonomisk ramme Den økonomiske ramme for opgaveløsningen er givet af budgetterne for de 4 forsyningsselskaber, som er vedtaget at de to kommuner. Se nedenstående tabel. Budget 2010 for de 4 forsyningsselskaber Vand A/S Vand A/S kr. Spildevand A/S Spildevand A/S Omsætning total Driftsudgifter Køb af vand Rensning Afskrivning Tjenestemændspensioner Renter Skat Åretsresultat Egenkapital primo Egenkapital ultimo Udskudt skat Investering Afdrag på gæld til kommunen Forskydning i kassebeholdning Kassebeholdning ultimo Opfølgning Opfølgningen af driftsaftalen over for bestyrelse sker kvartalvis. Opfølgning over for kommunerne sker samtidig. Statusrapporten fremsendes til de tekniske direktører, der forestår den politiske fremlæggelse. Driftsaftalen er godkendt i Kommune, Teknisk Udvalg, den xx. december 2009 samt den xx. december 2009 i Miljøudvalget i Kommune, og forelægges Økonomiudvalget i Kommune til godkendelse i xx. 24