Referat Bestyrelsen. Mødedato Torsdag den 13. september Starttidspunkt Kl. 13:00. Sluttidspunkt Kl. 16:00

Transkript

1 Referat Bestyrelsen Mødedato Torsdag den 13. september 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Mødelokale Sundhedsuddannelserne Blangstedgårdsvej Odense SØ Gæstekantinen Journalnummer Til stede Rektor Poul Erik Madsen (formand for bestyrelsen) Rådmand Peter Rahbæk Juel (næstformand for bestyrelsen) Adm. direktør Peter Zinck Studiesekretær Aase Stamp Jørgensen Kredsformand John Christiansen, DSR Direktør Peder Jest Områdedirektør Henrik Damsgaard Lasse Porsgaard Birkelund, BUPL Vicedirektør Helle Thiele (første halvdel af mødet) Lektor Martin Kabel Reng Studerende Thomas Simonsen Desuden deltog Rektor Erik Knudsen Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen Uddannelsesdirektør Jørgen Thorslund Økonomichef Lars Lund (under pkt. 1, 2, 3, og 4) Sekretariatschef Ole Stig Jensen Direktionskonsulent Benjamin Hjort (ref.) Fraværende Dekan Jesper Strandskov Regionsmedlem Freddy Madsen Studerende (vakant) side 1/8

2 Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Optag Budgetopfølgning for 1. halvår Budget Niels Bohrs Allé TEMA: Studieaktivitetsmodellen Måleindikatorer og ledelsesinformation om uddannelsesaktivitet Udviklingskontrakt Meddelelser Rektors skriftlige orientering Eventuelt... 7 side 2/8

3 1. Godkendelse af dagsorden Bestyrelsesformand Poul Erik Madsen indledte mødet med at orientere om, at Helle Thiele udtræder af bestyrelsen som følge af jobskifte. Helle blev takket for hendes bidrag og engagement gennem bestyrelsesperioden. Efter en kort orientering om afbuddene til dagens møde blev dagsordenen godkendt. 2. Optag 2012 Rektor Erik Knudsen orienterede om optagstallene for Der er tale om en samlet fremgang på 2%, heraf af en stigning i optaget på de samfundsfaglige uddannelser, et uændret optag på de sundhedsfaglige uddannelser og en tilbagegang i optaget på læreruddannelsen, som dog har haft et betydeligt efteroptag. Optaget er det største nogensinde, men væksten er hovedsageligt koncentreret omkring Odense, og den samlede markedsandel er faldet en smule (om end den overordnet har vist sig meget stabil over de sidste 10 år). På landsplan er det ikke uventet hovedstadsområdet, som står for den største fremgang i markedsandel. Dimensioneringen er, med undtagelse af læreruddannelsen, opfyldt, og derfor vil der i et fremadrettet perspektiv blive behov for at drøfte muligheden for at øge dimensioneringen eller udvikle nye uddannelser, hvis UCL skal bidrage til regeringens målsætning om, at 60% af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse. Det vil samtidig stille krav om flere praktikpladser. Erik Knudsen orienterede om, at kommunerne og regionen i Syddanmark sammen er ved at analysere de fremtidige arbejdsmarkedsbehov og ser dermed ikke kun på dimensionering. Orienteringen gav anledning til en kort drøftelse. Det var forslag om, at optagsstatistikken kan suppleres med andre oversigter, f.eks. over adgangskvotienterne. Det blev aftalt, at der udarbejdes en opgørelse over efteroptaget, der fremlægges på næste bestyrelsesmøde. Endelig drøftedes behovet for at se nærmere på tilrettelæggelse af praktikken i lyset af de fremtidige udfordringer, herunder dimensioneringsproblematikken i forbindelse med ønsket om et øget optag, men også i forhold til tendensen til, at patienter opholder sig i kortere og kortere tid på sygehusene samt mulighederne for at inddrage ny teknologi og færdighedslaboratorier som alternative praktikformer. Bestyrelsen tog med disse bemærkninger orienteringen til efterretning. 3. Budgetopfølgning for 1. halvår 2012 Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen orienterede kort om budgetopfølgningen for 1. halvår 2012, der viser et overskud på 19,9 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 5,4 mio. kr. side 3/8

4 Hovedårsagerne til den positive budgetafvigelse er bl.a., at udrulningen af projekt MOVE og den samtidige omorganisering af området for Udvikling og Viden midlertidigt har begrænset udmøntningen af projektmidler. Desuden har læreruddannelsen præsteret et betragteligt bedre resultat end ventet, ligesom der har været et mindreforbrug på personalesiden og driftsomkostningerne. Det er på Hovedsamarbejdsudvalgsmødet aftalt, at de lokale uddannelsesansvarlige sammen med tillidsrepræsentanterne drøfter resultatet mhp. eventuelle justeringer i aktivitetsniveau. Rektor Erik Knudsen tilføjede, at udviklingen giver organisationen øgede frihedsgrader og et godt afsæt for budget På baggrund af orienteringen efterlystes en klarere og mere systematisk skelnen mellem det reelle økonomiske råderum og periodejusteringer og andre tekniske budgetforskydninger. Det blev fremført, at overskud ikke er et mål i sig selv, men overskuddet bør udnyttes til konstruktive investeringer i fremtiden Erik Knudsen konkluderede på drøftelsen, at der i forbindelse med kommende budgetopfølgninger vil blive indarbejdet en prognose for årsresultatet, og at der udarbejdes nøgletal for udviklingen, der kan medvirke til at fastslå det reelle økonomiske frirum. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning med en tilføjelse om, at kommende budgetopfølgninger suppleres med en prognose for årsresultatet. 4. Budget 2013 Bestyrelsesformand Poul Erik Madsen redegjorde for forventningerne til de budgetmæssige rammer, herunder for de mærkbare takstnedsættelser i de kommende år ikke mindst i 2016 og for de positive perspektiver i finanslovsforslaget med udmøntningen af forskningsmidler til professionshøjskolerne. Reelt er der dog tale om færre midler end de tidligere udmøntede globaliseringsmidler. Der var på mødet enighed om, at der fortsat skal arbejdes på at skabe økonomisk råderum, da der fremadrettet vil blive et større pres på økonomien. Det gælder om at investere i fremtidige muligheder og om at høste effektiviseringsgevinster før de andre. Der er med andre ord allerede nu behov for at dedikere midler til fremtidige udfordringer og investeringer med et stramt budget til følge. I samme forbindelse efterspurgtes mere præcise beregninger af den økonomiske bæredygtighed i 2015/16. Rektor Erik Knudsen orienterede om, at der af staten er afsat 128 mio. kr. til driftseffektiviseringer. De afledte besparelser heraf er indbygget i budgettet for 2014, og der tages hurtigst muligt fat på effektiviseringer for at ruste organisationen til fremtiden. Der vil blive udarbejdet et endelig forslag til budget til næste bestyrelsesmøde. Afslutningsvis bemyndigede bestyrelsen rektor Erik Knudsen til at aktivere opbygningen af videnmiljøer som forudsat af finanslovsforslaget. Der gives en orientering om prioritering af indsatser på det næstkommende bestyrelsesmøde. side 4/8

5 Bestyrelsen tiltrådte de ændrede budgetprincipper og tog orienteringen om rammerne for budget 2013 til efterretning med en tilføjelse om, at der til brug for budgetteringen skal arbejdes med en flerårig budgethorisont. Endelig bemyndigede bestyrelsen rektor Erik Knudsen til at aktivere opbygningen af videnmiljøer med videre, bl.a. som forudsat af finanslovsforslaget. 5. Niels Bohrs Allé Forud for drøftelsen af punktet meddelte rektor Erik Knudsen, at Bygningsstyrelsen under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ønsker at afstå CFU-lejemålene på Damhaven i Vejle og Skræddermaen i Odense. Damhaven fraflyttes i forvejen i 2014, men det aftales, at UCL overtager lejemålene med tilhørende rettigheder og pligter allerede i 2012 til gengæld for en udligning via bygningstaxameteret. Aftalen blev tiltrådt af bestyrelsen. Herefter orienterede bestyrelsesformand Poul Erik Madsen om, at det arbejdes med Odense Kommune om udarbejdelsen af en ny lokalplan, der giver mulighed for udbygning af adressen på Niels Bohrs Allé, og som skal være på plads inden byggeriet påbegyndes. Der arbejdes på at sikre flest mulige kvadratmeter inden for den økonomiske ramme og det undersøges bl.a. om der kan tilføjes en overetage til det eksisterende byggeri. Der var enighed om, at campusstrategien er den bedste løsning fagligt, økonomisk, studiemiljømæssigt og at integrationen af alle uddannelser vil være en fordel for alle parter. Samtidig blev det aftalt at henlægge et kommende bestyrelsesmøde til Niels Bohrs Allé med henblik på en kort rundvisning i bygningerne. I forlængelse af campusdrøftelsen orienterede rektor Erik Knudsen om planerne for bygning af et idrætsanlæg ved Cortex Park på universitetsområdet i Odense. Umiddelbart kunne den mest oplagte løsning være at etablere halfaciliteter netop på Niels Bohrs Allé, men her vil det blive en udfordring at sikre nok kvadratmeter. Der vil desuden være en række synergieffekter forbundet med et bygningsfællesskab ved Cortex Park, ikke kun i relation til idrætsfaciliteterne, men også i forhold til SDU og til Forskerparkens velfærdsteknologiske fokus. Erik Knudsen udbad sig bestyrelsens bemyndigelse til at arbejde videre med den skitserede projektmodel med henblik på en afklaring af den økonomiske ramme og en vurdering af finansieringsmulighederne. Projektet vil kunne understøtte bedre samarbejdsmuligheder med SDU, bl.a. med henblik på mulighederne for at udbyde fælles uddannelsesaktiviteter. Udfordringen kan være afstanden, fordi disse faciliteter vil blive placeret et stykke fra Niels Bohrs Allé og isoleret set er der tale om en større investering end ved en etablering af idrætsfaciliteter på egen matrikel. Oplægget udmøntede sig i en drøftelse, hvor der overordnet var tilslutning til perspektiverne, herunder samarbejdsmulighederne med SDU for en investering i Cortex Park, men som samtidig påpegede en række udfordringer, der skal adresseres, herunder konsekvenserne af afstanden til Niels Bohrs Allé, en prognose for benyttelsen af anlægget, uddannelsernes forventninger til initiativet og endelig finansieringen. side 5/8

6 Bestyrelsen tog status på campusplanerne på Niels Bohrs Allé til efterretning og gav rektor Erik Knudsen bemyndigelse til at arbejde videre med den skitserede projektmodel med henblik på en afklaring af den økonomiske ramme og en vurdering af finansieringsmulighederne for idrætsfaciliteter i Cortex Park. Endelig godkendte bestyrelsen overtagelsen af CFU-lejemålene vedr. Damhaven i Vejle og Skræddermaen i Odense. 6. TEMA: Studieaktivitetsmodellen Uddannelsesdirektør Jørgen Thorslund redegjorde for baggrunden og principperne bag studieaktivitetsmodellen, der giver en fuld aktivering og omsætning af de studerendes samlede studieaktivitet. Præsentationen blev eksemplificeret ved en beskrivelse af pædagoguddannelsens tilrettelæggelse i studieaktivitetsmodellen. Udfordringen bliver, snarere end at beskrive uddannelserne i henhold til modellen, herunder udformning af studieordninger, studieplan og uddannelsestilrettelæggelse, at sikre en endelig realisering af de studerendes studiedeltagelsespraksis. Målet er, at alle uddannelser pr. 1. september 2013 er tilrettelagt iht. modellen. Der var på mødet enighed om, at der er tale om en konstruktiv og ambitiøs model der i bedste fald også kunne udvides til at beskrive folkeskoler og ungdomsuddannelserne men også en model, der stiller store krav til alle parter ikke mindst i formidlingsmæssig og identitetsskabende sammenhænge. Rektor Erik Knudsen tilføjede, at det er vigtigt at holde fast i, at der både blandt politikere og studerende skal skabes en bedre forståelse for, hvordan uddannelserne er tilrettelagt som uddannelser, der adskiller sig fra skolen (folkeskole og ungdomsuddannelser) på den ene side og universiteterne på den anden. Samtidig kan modellen gøre det lettere at dokumentere, at der stilles flere resurser til rådighed for de studerende, og give de studerende en bedre forståelse af, at de er indskrevet på en fuldtidsuddannelse Studieaktivitetsmodellen tager højde for lokalesituationen, der fremover vil blive planlagt med udgangspunkt i modellen, men konsekvenserne for de fysiske rammer skal analyseres, ligesom det skal overvejes om der kan sætte objektive mål på kvadranterne. Bestyrelsen drøftede studieaktivitetsmodellen og fandt den, med få tilføjelser, velegnet til at anskueliggøre professionsrettede videregående uddannelsers særlige kvaliteter. 7. Måleindikatorer og ledelsesinformation om uddannelsesaktivitet Uddannelsesdirektør Jørgen Thorslund redegjorde for hovedtrækkene i ledelsesinformationsgrundlaget om uddannelsesfaglige kvalitetsindikatorer. Modellen lægger op til en årlig overordnet diskussion om temperaturen i organisationen i sammenhæng med løbende nedslag på enkeltområder med mulighed for dialog med enkeltuddannelser. side 6/8

7 Oplægget gav anledning til forslag om tilføjelse af nogle få nye indikatorer, som vil blive forsøgt indarbejdet i modellen. Bestyrelsen godkendte indstillingen. 8. Udviklingskontrakt Rektor Erik Knudsen orienterede om arbejdet med udviklingskontrakten for , der skal indgås med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIVU). Der afventes fortsat en udmelding fra ministeriet. Det nye punkt om FoUaktiviteter bliver en udfordring at få dokumenteret tilstrækkeligt, men det indebærer også en positiv anerkendelse af arbejdet i professionshøjskolerne. Punktet drøftes i samarbejde med de øvrige professionshøjskoler. Der lægges fra UCLs side, med baggrund i bestyrelsens prioriteringsdrøftelser på seminaret i juni 2012, op til et fokus på tre indsatsområder; velfærdsteknologi, internationalisering og digitalisering. Et udkast til kontrakten vil blive rundsendt til skriftlig kommentering. Bestyrelsen bemyndigede formandskabet til at indgå den endelige kontrakt. 9. Meddelelser Bestyrelsen tog orienteringen og mødeplanen for 2013 til efterretning med den justering, at det foreslåede heldagsmøde den 13. juni 2013 erstattes af et todages seminar på en alternativ dato i samme måned. 10. Rektors skriftlige orientering Bestyrelsen tog rektors skriftlige orientering til efterretning. 11. Eventuelt Rektor Erik Knudsen orienterede om udarbejdelsen af en samlet oversigt over MOVE-programmerne (pjecer blev runddelt på mødet). UCLs Personaledag 2012, der afholdes fredag den 14. september 2012 i Odense. Indgåelsen af en samarbejdsaftale med universitet i Sendai, Japan, med fokus på idræts-, bevægelses- og velfærdsområdet. side 7/8

8 en pressemeddelelse om, at UC Syd og SDU flytter sammen i UC Syds campus i Esbjerg. at studierektor Keld Vorup Sørensen og studierektor Alice Rasmussen fratræder deres stilling som studierektor for henholdsvis læreruddannelsen og socialrådgiveruddannelsen/professionsbachelor i offentlig administration. en aftale med en boligforening i Vollsmose om placering af udenlandske studerende. De stedlige uroligheder har dog givet anledning til nye overvejelser. Bestyrelsesformand Poul Erik Madsen orienterede om første spadestik for det nye campusbyggeri i Vejle den 10. september at bestyrelsesforeningen for professionshøjskolernes drøfter roller og fælles samarbejde med professionshøjskolernes rektorkollegium. side 8/8