NK-Forsyning A/S Referat af Ekstraordinært Bestyrelsesmøde

Transkript

1 NK-Forsyning A/S Referat af Ekstraordinært Bestyrelsesmøde Mødedato Tid Sted Ærøvej 2 Medlemmer: John Lauritzen Troels Larsen Helge Adam Møller Michael Rex Per Andersen Kenneth Hansen Gerhard Wellejus Fraværende Gæster NK-Forsyning A/S Ærøvej Næstved Referent

2 Indholdsfortegnelse: NK- A/S FORSYNING A/S 3 Sag nr :11 Godkendelse af dagsorden 3 Sag nr : Revision af budget 2017 og takster 3

3 NK- A/S Forsyning A/S Sag nr :11 Godkendelse af dagsorden Sagsbehandler: Grethe Karsum Sagsfremstilling: Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt NK-Forsyning A/S Sag nr : Revision af NK-Vand A/S budget 2017 og takster Sagsbehandler: Steen Lindhardt Sagsfremstilling: Budget 2017 takster og budgetter blev godkendt på bestyrelsesmødet i NK-Vand A/S, d og herefter godkendt på bestyrelsesmødet i NK-Forsyning A/S d Budgettet var udarbejdet på basis af et forventet tillæg på kr for investeringen i fjernaflæste målere, svarende til afskrivningerne på den samlede investering på kr Således blev der budgetteret med en omsætning på kr , og en variabel takst på kr. 8,02 pr. m 3 og en fast målerafgift på en husstandsmåler på kr. 711,58 begge takster er ekskl. moms og afgifter. Efter godkendelsen af taksterne og budgettet, er der efterfølgende kommet de endelige økonomiske rammer, hvor vi ikke har fået det fulde tillæg idet der er medtaget et forholdsmæssigt beløb på ca. kr som tillæg. Derudover har der været andre mindre småjusteringer i rammerne i nedadgående retning. Den økonomiske ramme for 2017 udviser kr , hvoraf der er indregnet kr til afgift på ledningsført vand. Fratrækkes afgiften er der således kr , der lovligt kan opkræves via takster og anden indtægt. Derved er takstgrundlaget og de budgetterede indtægter godkendt på bestyrelsesmøderne i november 2016 ikke gyldige og skal derfor korrigeres. Med udgangspunkt i Budget 2017 (se bilag Budget 2017, med og uden tillæg ) er der opstillet et budgetscenarie UDEN tillæg, som udelukkende har en lavere omsætning og alle andre omkostninger og poster er uændrede. Udgangspunktet er en variabel takst på kr. 7,49 pr. m 3 og en fast målerafgift på en husstandsmåler på kr. 711,58 begge takster er ekskl. moms og afgifter. Omsætningen med dette udgangspunkt og med de øvrige indtægter bevirker en samlet indtægt på kr og således i overensstemmelse med den udmeldte ramme. Effekten af denne ændring er kr lavere likviditet, hvilket ikke får nogen betydning, idet der ifølge pengestrømsopgørelsen stadig er likvider nok til at dække investeringerne uden låneoptag. For forbrugeren betyder det en merudgift på kr. 46,36 i 2017 i forhold til Detaljer fremgår af sagens bilag Konsekvensoverblik på takster 2017, ajourført pr

4 Bilag: - NK-Vand A/S Budget 2017, med og uden tillæg - NK-Vand A/S Økonomisk ramme for , udmeldt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Konsekvensoverblik for takster 2017, ajourført pr Indstilling: Direktionen indstiller at bestyrelsen: a. Godkender budget 2017 på basis af det opstillede budget 2017 UDEN tillæg b. Godkender en variabel takst på kr. 17,18 pr. m 3 og den faste målerafgift på en husstandsmåler Qn1,5/2,5 på kr. 889,48 c. Oversender budget 2017 og takster til godkendelse i NK-Forsyning A/S og d. Godkender takster fremsendes til Næstved Kommune for legalitetskontrol Beslutning NK-Vand A/S d : Budget 2017 UDEN tillæg godkendt og oversendes til godkendelse i NK-Forsyning A/S Variabel takst i forbrugerpris kr. 17,18 pr. m3 og fast takst/målerafgift kr. 889,48 godkendt Beslutning NK-Forsyning A/S d : a. Godkender budget 2017 på basis af det opstillede budget 2017 UDEN tillæg b. Godkender en variabel takst på kr. 17,18 pr. m 3 og den faste målerafgift på en husstandsmåler Qn1,5/2,5 på kr. 889,48 c. Oversender budget 2017 og takster til godkendelse i NK-Forsyning A/S og d. Godkender takster fremsendes til Næstved Kommune for legalitetskontrol

5 Mødedeltagernes underskrift John Lauritzen Troels Larsen Helge Adam Møller Michael Rex Per Andersen Kenneth Hansen Gerhard Wellejus