Referat Økonomiudvalget

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget : Mandag den 16. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A) Christian Holm Donatzky (B) Anders Drachmann (C) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Haldis Glerfoss (Ø) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Konkretisering af indsatser for at nå Vision Kommunale ejendomme - fremtidig anvendelse Økonomisk Politik for Helsingør Kommune Fordeling af budget i ring 1 og Budgetrevision pr. 30. april 2013 for Økonomiudvalget Samlet budgetrevision pr. 30. april Tiltrædelsesberetning og Løbende beretning Forslag til lokalplan nr Bevarende lokalplan for Borsholm landsby, tillæg nr. 12 til Helsingør Kommuneplan 2013 samt afgørelse om miljøvurdering Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet Revurdering af beslutning om fælles byggeri for plejehjem og daginstitution i Hornbæk Forslag om placering af daginstitution i SFO-bygninger overfor Hornbæk Skole Fremtidens Folkeskole - Mål for samarbejde med eksterne Skolereformens økonomiske konsekvenser for rengøringen Økonomien i Folkeskolereformen; opdateret notat - orientering Budgetanalyse og gennemgang af organiseringen på området for udsatte børn og unge Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter - Ny Styringsmodel Udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet - Kommunernes fællesrolle Ansøgning om Skema B godkendelse for Skovparken...90

2 20. Boliggården - Ansøgning om optagelse af realkreditlån og huslejestigning - etablering af altaner Tillægsbevilling - stormskader Måltal for andel af ansatte med ikke-vestlig baggrund Mødeplan for de politiske udvalg Årsregnskab 2013 plejehjemmet Birkebo Nordsjællands Brandvæsen regnskab Sikring af brugsvandsinstallationer, anlægsregnskab Anlægsregnskab, Helsingør Ungdomsskole asfaltgulve Anlægsregnskab, tilbagekøb af Støberivej Ejendomsret til vejareal Hornbæk, herunder del af Kirkestien mellem Ole Piis Vej og Lars Kuhlmanns Vej - orientering Orientering om Handicaprådets arbejde Orientering om møder i KKR, borgmestermøder mm Sager til behandling på kommende møder i Økonomiudvalget - orientering Eventuelt Badevej principandragende fra DOMEA Helsingør Kommunes eventuelle deltagelse i den europæiske byudviklingskonkurrence Europan Bilagsliste...128

3 3 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Økonomiudvalget Beslutninger Økonomiudvalget den Dagsordenen samt tillægsdagsordenen blev godkendt.

4 4 02. Konkretisering af indsatser for at nå Vision 2020 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/25553 Byrådet Status på visionsmål primo 2014.pdf Opsamling på interviews af nytilflyttede borgere.pdf Uddrag af omdømmeanalyse.pdf Uddybning af Vision 2020.docx Bilag 5: Opsamling på input fra C-MED Input fra fagudvalg Indledning/Baggrund Direktionen har i 2013/2014 sat fokus på at koordinere og styre alle større projekter og særlige indsatser i kommunen. Formålet er at sikre sammenhæng og fremdrift i igangsatte projekter og særlige indsatser, så ressourcerne prioriteres bedst muligt, og så Helsingør Kommune arbejder i den retning og mod de mål, som Vision 2020 sætter. I denne sag anmoder Direktionen om, at fagudvalgene drøfter, indenfor hvilke områder/temaer de forskellige fagområder har størst udviklingspotentiale for at bistå med at indfri Vision 2020, særligt målet om at tiltrække 800 familier. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Prioritering af større projekter og indsatser samt strategi- og budgetprocessen drejer sig om at planlægge arbejdet med at indfri målene fra Vision Sagsfremstilling Vision 2020 udstikker retningen for Helsingør Kommune. Visionen bygger på de styrker, som kommunen har og de udfordringer, som Helsingør Kommune står overfor i fremtiden. Kommunen har en enestående natur, kultur og historie, som giver muligheder og har potentiale til at tiltrække og fastholde såvel borgere som besøgende/turister. En af de helt store udfordringer er at skabe balance i budgettet. Økonomiske beregninger viser, at især tiltrækningen af flere familier, men også en stigning i antallet af besøgende/turister, kan være med til at skabe balance i kommunens budget. Derfor har Byrådet besluttet, at netop disse områder skal i særlig fokus i Vision Realiseringen af målsætningen om at tiltrække 800 flere familier vil alene betyde en budgetforbedring på 65 mio. kr. Hertil kommer effekten af flere besøgende/turister, som vil betyde øget indtjening i erhvervene og dermed øgede kommunale indtægter i form af selskabsskatter, samt flere arbejdspladser i turismeerhvervene og dermed alt andet lige reducerede kommunale udgifter til forsørgelse. Det er derfor afgørende, at ambitionen om at tiltrække flere familier og besøgende/turister forfølges fremadrettet. Igennem det sidste halve år har Direktion og Centerråd fået skabt et overblik over større projekter og tværgående indsatser, som peger op i de forskellige elementer i visionen. Status er, at Helsingør Kommune fortsat mangler 800 nye familier, men at kommunen allerede nu stort set har indfriet målet om antal besøgende/turister. I bilag 1 Status på

5 5 visionsmål er oplistet den aktuelle status på de 10 visionsmål. Direktionens vurdering er, at der p.t. og med kun 5½ år til 2020 ikke er igangsat tilstrækkelige projekter og indsatser, der direkte kan være med til at indfri målet om at tiltrække 800 nye familier. Direktionen opfordrer derfor til, at der gøres en særlig indsats for at nå dette mål, dels ved at der i udarbejdelsen af nye strategikort i efteråret 2014 sættes særlig fokus på denne målsætning, og dels ved at der i budgetprocessen for drøftes budget til initiativer, som kan være med til at forfølge denne målsætning. Alle fagudvalg bedes på den baggrund og med udgangspunkt i nedenstående bilag drøfte, hvordan Vision 2020 særligt målet omkring at tiltrække 800 nye familier kan støttes i prioriteringerne i budget Bilagsoversigt: Bilag 1: Status på visionsmål Bilag 2: Opsamling på spørgeskemaer uddelt ved velkomstmødet den 6.april 2014 Bilag 3: Uddrag af omdømmeanalyse Bilag 4: Uddybning af Vision 2020 Bilag 5: Opsamling på input fra C-MED Processen vil fokusere på at få åbnet op for (genereret) et antal idéer med udgangspunkt i ovennævnte bilag, og at få en prioritering af idéerne. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at udvalget drøfter idéer til initiativer/temaer, der kan prioriteres i budget for bedst muligt at understøtte målene i Vision 2020, særligt målet om at tiltrække 800 familier. Beslutninger Økonomiudvalget den En samlet oversigt over alle input fra fagudvalgene blev omdelt på mødet. Økonomiudvalget drøftede idéer til initiativer/temaer, der kan prioriteres i budget for bedst muligt at understøtte målene i Vision 2020, særligt målet om at tiltrække 800 familier.

6 6 03. Kommunale ejendomme - fremtidig anvendelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/5961 Byrådet Bilag 1 Samlet overblik over ejendomme juni 2014 Bilag 2 Notat - bebyggelsen Hamlet Bilag 3 Anvendte m² pr borger - udvalg af kommuner Bilag 4 - Tomgang og øvrige ejendomme - m2.pdf Bilag 5 Status på salg af ejendomme Bilag 6 - Administationsejendomme - m2.pdf Bilag 7 - Skoler - m2.pdf Bilag 8 Daginstitutioner - m2.pdf Bilag 9 - SFO- og Klubejendomme - m2.pdf Bilag 10 - Elever pr. skole.pdf Bilag 11 - Kulturejendomme - m2.pdf Bilag 12 - Idrætsanlæg - m2.pdf Bilag 13 - Fritidsformålsejendomme - m2.pdf Bilag 14 - Serviceareal, plejehjem - m2.pdf Bilag 15 - Psykiatri og Handicap ejendomme - m2.pdf Bilag 16 Erhvervsejendomme - m2.pdf Bilag 17 - Behandlingsejendomme - m2.pdf Bilag 18 - Beredskabsejendomme - m2.pdf Bilag 19 - Beskæftigelsesordningsejendomme - m2.pdf Bilag 20 - Boliger og Institutioner for ældre - m2.pdf Bilag 21 - Beboelsesejendomme - m2.pdf Bilag 22 - Ledigt areal i kommunale bygninger maj 2014.pdf Indledning/Baggrund Center for Ejendomme administrerer kommunens samlede ejendomsportefølje på ca m2 bestående af både ejede og lejede ejendomme. For at give Byrådet et overblik over, hvilke formål ejendommene anvendes til, er der udarbejdet diverse oversigter. Der er desuden udarbejdet oversigt over planlagte salg og ledige ejendomme/arealer. Endelig indeholder dagsordenen en oversigt over mulige rokader med formål om at få godkendt iværksættelse af aktiviteter, der medfører mulighed for ændret anvendelse og som udgangspunkt gerne til flere forskellige formål. Relation til vision og tværgående politikker Hensigten med at se på anvendelsen af de kommunale ejendomme er at understøtte Helsingør Kommunes vision om at være et levende sted, hvor borgerne oplever let adgang til at udnytte de kommunale ejendomme som samlingspunkt for forskellige aktiviteter. Sagsfremstilling Center for Ejendomme har til orientering for Byrådet udarbejdet en samlet oversigt over igangværende og kommende aktiviteter om ændringer i anvendelse af ejendommene. For enkelte af punkterne i oversigterne er der ønske om at få mandat til at iværksætte projekter, der kan medføre flytninger af aktiviteter. Samtidig vil konsekvenserne for evt. ændringer blive beskrevet og give anledning til oplæg til efterfølgende politiske beslutninger. I vedlagte dokument Samlet overblik over muligheder for kommunale ejendomme juni 2014 fremgår separat, hver enkelt aktivitet, der pågår pt. Der er udarbejdet et notat om

7 7 mulighed for at frigøre ejendommen Hamlet. Da ejendommen er opdelt i 3 ejerlejligheder med en bolig-, erhvervs- og aktivitetsdel er det vurderet, at det ikke giver værdi at arbejde med løsning med rømning af området med henblik på at etablere boliger. De øvrige aktiviteter er dels drevet af henvendelser til Center for Ejendomme og dels drevet af initiativer, som udspringer af ledighed eller andre ændringer. Der ønskes mandat til at iværksætte aktiviteter på følgende områder: 1 Espergærde Området/Oasen/Egegården I forbindelse med gennemførelse af Espergærde-projektet i 2013 opstod ønsket om at etablere borgernes samlingssted i Espergærdeområdet. Det kunne omfatte aktivitetscentret Oasen, Egegården, foreninger mv. Der ønskes derfor mandat til at begynde en proces med det formål at få belyst mulighederne både aktivitetsmæssigt og bygningsmæssigt. Aktiviteterne omfatter involvering af bygherrerådgiver, analyse af interessenter med henblik på afslutning med en funktionsanalyse med ideskitse til grundlag for et politisk beslutningsgrundlag. 2. Behov for ændret placering af tilbud til borgere med særligt behov Efter aftale med Center for Særlig Social Indsats ønskes der iværksat arbejde med at finde egnede rammer til fremtidige tilbud. Såfremt aktiviteterne godkendes, vil beslutningsoplæg foreligge til behandling på Socialudvalgets møde i september Henvendelser fra områder med behov for lokaler Der er forskellige henvendelser med ønsket om lokaliteter, hvor der er presserende behov for at finde placering. Det gælder f.eks. for Terapi og rådgivning for Unge, som er børn af Alkoholmisbrugere (TUBA), Ældre/Pårørende Netværk, Frivilligcenter mv. Center for Ejendomme ønsker mandat til at placere aktiviteterne, hvor der findes mulige fysiske rammer hertil med forudsætning om, at de primære kommunale behov prioriteres, og at Byrådet efterfølgende orienteres herom. Ud over ovennævnte vedlægges til orientering forskellige oversigter som bilag. Der gøres opmærksom på, at det er eksisterende registrering i Center for Ejendommes ejendomsregister CoreFM. Alle data er ikke 100 % opdaterede på nuværende tidspunkt. Det arbejde pågår og forløber hen over resten af 2014 og i Oversigterne afspejler et øjebliksbillede, da der løbende vil bliver opdateret med ændringer som følge af beslutninger, der vedrører bygningerne. Oversigterne omhandler: 1. Samlet overblik over muligheder for kommunale ejendomme med bilag angående Hamlet 2. Oversigt over samlet arealanvendelse pr. borger i udvalg af øvrige danske kommuner 3. Oversigt over ledige ejendomme/arealer 4. Oversigt over planlagte salg af kommunale ejendomme 5. Oversigt over arealanvendelse indenfor de enkelte kategorier: skoler, daginstitutioner, plejehjem, idrætsejendomme, kulturejendomme mv. 6. Oversigt over areal og antal elever pr. skole Økonomi/Personaleforhold De økonomiske konsekvenser vil fremgå af de separate dagsordener, der vil blive fremlagt for de aktiviteter, der har økonomiske konsekvenser.

8 8 Kommunikation/Høring Interessenter for de forskellige områder bliver involveret i de enkelte aktiviteter og alle beslutningsoplæg, der vedrører de forskellige politiske udvalg vil blive forelagt separat til politisk behandling. Indstilling Center for Ejendomme indstiller, 1. at Oversigt Samlet overblik over muligheder for anvendelse af kommunale ejendomme forelægges til orientering. 2. at aktiviteter omkring Borgeres Samlingssted i Espergærde igangsættes. 3. at behov for lokaler til Center for Særlig Social Indsats kortlægges og forelægges til beslutning i efteråret at der udarbejdes en plan for at finde lokaler til de forskellige interessenter inden for de kommunale ejendomme og omflyttes, hvor muligheder er til stede uden økonomi. 5. at orientering om ledige ejendomme/arealer foretages. 6. at orientering om planlagte salg af ejendomme foretages. Beslutninger Økonomiudvalget den Indstillingerne anbefales.

9 9 04. Økonomisk Politik for Helsingør Kommune Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1637 Byrådet Økonomisk Poltik for Helsingør Kommune - udkast Ændringer i den foreslåede økonomiske politik for Indledning/Baggrund I denne sag fremlægges notatet vedrørende den Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune bliver årligt gennemgået for eventuelle justeringer. Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune fastlægger de økonomiske styrings principper i Helsingør Kommune og danner sammen med Budgetproces og Principper for Økonomi Styring de overordnede rammer for den økonomiske styring i Helsingør Kommune. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune indeholder 8 principper for økonomisk styring. Principperne er: 1. Princip for økonomisk balance 2. Princip for tillægsbevillinger og overførsler 3. Princip for anlæg 4. Princip for servicedriftsrammen 5. Princip for efterlevelse af aftalen om kommunernes økonomi mellem regeringen og KL 6. Princip for låntagning og finansiering 7. Princip for effektivisering (under udarbejdelse) 8. Princip for skat Det syvende og ottende princip Princip for effektivisering og skat er nye i den Økonomiske Politik. I bilaget fremgår ændringerne med gul overstregning. Der er herudover foretaget redaktionelle ændringer. Bl.a. at projekter, der helt eller delvist bliver finansieret af eksterne puljer ikke omfattes af indefrysningerne i forbindelse med overførsler mellem årene. Herudover er der indsat forslag til en alternativ overførselsmodel, der, såfremt Økonomiudvalget beslutter det, skal drøftes i MED-systemet. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

10 10 Kommunikation/Høring Sagen sendes til høring i MED-systemet. Indstilling Center for Økonomi og Styring indstiller, at forslag til Økonomisk Politik sendes i høring i MED-systemet. Beslutninger Økonomiudvalget den Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med bemærkning, at der skal udarbejdes en læsevejledning til MED bl.a. vedrørende forhøjelsen af målet for den gennemsnitlige kassekredit til 200 mio. kr. herunder hvad den forventede kassebeholdning vil være i Supplerende sagsfremstilling Forslag til Økonomisk Politik for Helsingør Kommune har været i høring i MED-systemet, hvor den blev drøftet på mødet d. 19/ Politikken blev ledsaget af en læsevejledning (bilag 2), der blev udarbejdet på foranledning af beslutningen i Økonomiudvalget d. 17/ Medarbejdersiden i H-MED havde følgende bemærkning til den økonomiske politik: Effektivisering skal ske i samarbejde med medarbejderne. Den økonomiske politik skal drøftes i MED, og der skal være tid til at drøfte effektiviseringerne Indstilling Center for Økonomi og Styring indstiller, 1. at det besluttes, at den eksisterende model for overførsel mellem budgetår med indefrysning af mindreforbrug erstattes af den alternative model med automatisk overførsel på 3 pct. fra at målet for den gennemsnitlige likviditet hæves fra 150 mio. kr. til 200 mio. kr. i at der årligt tilvejebringes et råderum i driftsbudgettet ved hjælp af effektiviseringstiltag, der sikrer samme service for færre penge. 4. at Økonomisk Politik for Helsingør Kommune godkendes. Beslutninger Økonomiudvalget den Ad indstilling 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Marlene Harpsøe (O), Christian Holm Donatzky (B) og Bente Borg Donkin (F) godkendte indstillingen. Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) undlod at stemme. Ad indstillingerne 2-4: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Marlene Harpsøe (O) og Christian Holm Donatzky (B) godkendte indstillingerne. Bente Borg Donkin (F) kan ikke anbefale indstillingerne. Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) undlod at stemme.

11 11 Jan Ryberg (L) begærede sagen i Byrådet.

12 Fordeling af budget i ring 1 og 2 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/10571 Økonomiudvalget Bilag 1 Fordeling i ring 1 og 2 Bilag 2: Anlægsforslag Bilag 3: Vedtaget anlægsplan Indledning/Baggrund Tirsdag den 24. juni 2014 vil der før Byrådsmødet være et orienteringsmøde om økonomiaftalen og konsekvenserne for Helsingør Kommune. Derudover er det i budgetprocessen for budget 2015 besluttet, at Økonomiudvalget skal behandle den samlede fordeling af opgaver i ring 1 og ring 2 på Økonomiudvalgs mødet i juni. Retsgrundlag I henhold til budgetproces fremlægges sagen Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Budgetprocessen for tager udgangspunkt i en opdeling af Helsingør Kommunes serviceydelser, administrationsopgaver og overførselsindkomster (herefter benævnt med den fælles betegnelse opgaver) i to ringe. De to ringe er defineret således: Ring 1: De lovpligtige og nødvendige opgaver. Alle de opgaver, der skal udføres enten pga. lovkrav eller fordi de defineres som nødvendige af hensyn til opretholdelse af et fagligt forsvarligt minimumsserviceniveau for Helsingør Kommune. Ring 2: De ønskelige opgaver. Alle de opgaver, der kan tilbydes for at løfte niveauet over det definerede minimumsniveau. Ring 2 kan indeholde både nye og eksisterende opgaver. Alle fagudvalg, på nær Børne- og Uddannelsesudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget, har behandlet oplæg til fordeling af deres budgetområder i ring 1 og 2. Fordelingerne i ring 1 og 2 er vedlagt i bilag 1 inklusiv det oplæg, der forligger til Børneog Uddannelsesudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget. I tilfælde af, at der sker ændringer som følge af de tre udvalgs behandling, medtages disse ændringer til Økonomiudvalgets møde den 16. juni n fagudvalgenes behandling af fordelingen i ring 1 og ring 2 kan der være kommet enkelte mindre ændringer til budgettet. Der vil endvidere komme ændringer til beløbene i ring 1 og 2, da der mangler nogle få driftskorrektioner, juni pris- og lønreguleringen der ikke er meldt ud fra KL endnu og Lov- og cirkulæreprogrammet der først bliver udmeldt slut juni. Fagudvalgene har tilsvarende fået forelagt forslag til nye anlægsopgaver. Forslagene var opdelt i en prioritet 1 og prioritet 2. Fagudvalget skulle så på mødet foretage den endelige prioritering af anlægsforslagene i prioritet 1 og 2. For anlægsforslagene i prioritet 1 vil Center for Ejendomme så efterfølgende lave kvalificerede beregninger af anlægsudgifterne

13 13 samt udarbejde tidsplaner og afledte driftsudgifter. Anlægsforslagene under prioritet 2 vil ikke blive yderligere bearbejdet. Tilsvarende fordelingen i ringene kan der komme ændringer til prioritet 1 og 2 efter møderne i Børne- og Uddannelsesudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget. I tilfælde af, at der sker ændringer som følge af de tre udvalgs behandling, medtages disse ændringer til Økonomiudvalgets møde den 16. juni Oversigten over forslag til nye anlægsopgaver fremgår af bilag 2 og den vedtagne anlægsplan fra budget 2014 kan ses i bilag 3. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Styring indstiller, 1. at fordelingen i ring 1 og 2 godkendes og der arbejdes videre ud fra denne. 2. at fordelingen af anlægsopgaverne i prioritet 1 og 2 godkendes og der arbejdes videre ud fra denne. Beslutninger Økonomiudvalget den Indstillingerne blev godkendt.

14 Budgetrevision pr. 30. april 2013 for Økonomiudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/11450 Økonomiudvalget Bilag 1 - budgetområde 823 -Uddybning af mer- eller mindre forbrug og ansøgninger om justeringer af budget.docx Bilag 2 - budgetområde Uddybning af mer- eller mindre forbrug og ansøgninger om justeringer af budget.docx Bilag 3 - budgetområde Uddybning af mer- eller mindre forbrug og ansøgninger om justeringer af budget.docx Bilag 4 - budgetområde Uddybning af mer- eller mindre forbrug og ansøgninger om justeringer af budget.docx Bilag 5 - budgetområde Uddybning af mer- eller mindre forbrug og ansøgninger om justeringer af budget.docx Bilag 6 Uddybende beskrivelse af justeringer budget 2014, oprettelse af puljer i BID til IT-licenser og telefoni.docx Bilag 7 ansøgninger om frigivelser.pdf Indledning/Baggrund Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Styring i samarbejde med alle centre udarbejdet budgetrevision pr. 30. april Der er to årlige budgetrevisioner - en pr. 30. april 2014 og en pr. 31. august Budgetrevisionerne beskriver ændringer til indeværende års budget. Ændringerne skal være i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik og omfatter både det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område. Retsgrundlag Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Budgetproces og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Sagsfremstilling Budgetrevisionen pr. 30. april 2014 omfatter: 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget Justeringer til budget 2014, oprettelse af puljer i BID til IT-licenser og telefoni 3. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler 4. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget 2014 Budgetrevisionerne beskriver ændringer i indeværende års budget, der er i overensstemmelse med kommunens regler for justering af budgetrammerne (Økonomisk Politik for Helsingør Kommune). De afledte effekter af justeringerne i 2014 for budget indgår i Økonomiudvalgets 1. behandling i september af budget Ved budgetrevisionen kan der ansøges om tillægsbevillinger til indeværende års budget i henhold til kommunens økonomiske politik. Tillægsbevillinger kan omfatte både korrektioner som følge af norm- og mængdeændringer samt korrektioner i forbindelse med ændringer af serviceniveauet. En budgetomplacering i indeværende år vil også benævnes som en tillægsbevilling, hvis denne sker mellem udvalg, budgetområder eller mellem rammestyret eller ikke rammestyret område og på baggrund af en byrådsbeslutning.

15 15 Kort resume: Budgetrevisionen pr. 30. april 2014 for Økonomiudvalgets 6 budgetområder 808, 823, 824, 825, 826 og 827 giver anledning til en samlet nedjustering af budget 2014 med kr., se tabellerne Budgetområde Lystbådehavne Tabel 1.1 Budgetrevision for budgetområde Lystbådehavne Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr Forventet regnska b 2014 Mer/ mindreforbrug * Foreslåede justeringe r til budget 2014 Rammestyret område: Lystbådehavne Ikke-rammestyret område: I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - Budgettet forventes overholdt. Der foretages ingen justeringer på budgetområde Budgetområde 823 Erhverv Tabel 1.2 Budgetrevision for budgetområde Erhverv Årets priser, netto i kr. Oprindelig t budget 2014 Korrigere t budget 2014 Forbrug pr Forvente t regnska b 2014 Mer/ mindreforbrug * Foreslåed e justeringe r til budget 2014 Rammestyret område: Erhverv Rådet for Almene Boliger Ikke-rammestyret område: I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - Budgettet forventes overholdt. Der søges justeringer for i alt kr. For uddybning se bilag Budgetområde 824 Puljer

16 16 Tabel 1.3 Budgetrevision for budgetområde Puljer Årets priser, netto i kr. Oprin del igt budget 2014 Korrige ret budget 2014 Forbrug pr Forven tet regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug* Foreslåe de justeringer til budget 2014 Rammestyret område: ESCO-projekt Midler til boligsociale indsatser Ramme til servicedrift Børne og unge udvalget lock out midler Udbetaling Danmark Aconto betaling NPV Indefrossede mindreforbrug Ikke-rammestyret område: I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -, **Puljen er overført til Børne- og Uddannelses Udvalget til finansiering af lærerarbejdspladser. Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. Der søges justeringer for i alt kr. For uddybning se bilag Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Tabel 1.4 Budgetrevision for budgetområde Ejendomme og Bygningsforbedring Årets priser, netto i kr. Oprindeli gt budget 2014 Korrigere t budget 2014 Forbrug pr Mer/ Forvente t forbrug 2014 mindreforbrug * Foreslåed e justeringe r til budget 2014 Rammestyret område: Ejendomsadministration og udvikling Bygninger Rengøring Ikke-rammestyret område: Ejendomsadministration og udvikling Bygninger

17 17 Rengøring I alt Der forventes et samlet merforbrug på kr. Der søges justeringer for i alt kr. For uddybning se bilag Budgetområde 826 Administration Tabel 1.5 Budgetrevision for budgetområde Administration Årets priser, netto i kr. Oprindeli gt budget 2014 Korriger et budget 2014 Forbrug pr Forvent et regnska b 2014 Mer/ mindre - forbrug * Foreslåe de justering er til budget 2014 Rammestyret område center for: Sundhed, Idræt og Medb Teknik, Miljø og Klima Kultur, Idræt og Byudvikling Sundhed og Omsorg Dagtilbud og Skoler Særlig Social Indsats Job og Uddannelse Børn, Unge og Familier Ejendomme Borgerservice, IT og Digt Økonomi og Styring Erhverv, Politik og Organisation Ikke-rammestyret område: Erhverv, Politik og Organisation I alt Der forventes et samlet merforbrug på kr. Der søges justeringer for i alt kr. For uddybning se bilag Budgetområde 827 Redningsberedskabet Tabel 1.6 Budgetrevision for budgetområde 827 -Redningsberedskabet Årets priser, netto i kr. Oprindelig t budget 2014 Korrigere t budget 2014 Forbrug pr Forvente t regnska b 2014 Mer/ mindreforbrug * Foreslåed e justeringe r til budget 2014 Rammestyret område: Redningsberedskab

18 18 Ikke-rammestyret område: I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - Der forventes et samlet merforbrug på kr. Der søges justeringer for i alt kr. For uddybning se bilag Justeringer budget 2014, oprettelse af puljer i BID til IT-licenser og telefoni (jf. Bilag 6) Der omplaceres samlet kr. fra de decentrale enheder til 826 BID. Der er ikke justeringer under andre budgetområder under Økonomiudvalget. 3. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 er det besluttet, at overførte mindreforbrug indefryses og ikke automatisk indgår i budgettet for En ansøgning om frigivelse af indefrysningen skal godkendes politisk, hvis ansøgningen er over kr. Der kan kun søges om frigivelse af indefrosne midler i forbindelse med de to årlige budgetrevisioner. Centercheferne kan godkende frigivelser op til kr. pr. totalramme. Disse frigivelser sker løbende hen over året og indgår således ikke i budgetrevisionen. Ansøgning om frigivelse til budgetrevisionen pr. 30. april 2014 for Økonomiudvalgets 6 budgetområder 808, 823, 824, 825, 826 og 827 beløber sig til i alt kr., jf. tabel 2. Tabel 2 Oversigt over indefrosne midler og ansøgninger om frigivelse Årets priser, netto i kr. Indefrosne midler Ansøgning om frigivelse 30.4 Budgetområde Lystbådehavne 0 0 Budgetområde Erhverv Øget fokus på erhvervsindsatsen, projektudvikling 997 Budgetområde Puljer 0 0 Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Budgetområde Administration BUF, øget faglig ledelseskraft i Familierådgivningen 274 BID, afholdelse af udgifter til ESDH/ACADRE i BID, afholdelse af udgifter til OPUS i BID, mailarkiveringsløsningen, restafregning i BID, lønsum til opsagt medarbejder, afregnes i SSI, vikarløn til faglig koordinator 619 MNK, midlertidig ansættelse af medarbejder på landzone området 400 JU, tidlig indsats i jobbutik for alle jobparate over og under 30 år 300

19 19 JU, virksomhedsrettede indsats overfor ledighedsydelsesmodtagere over 18 mdr. 150 JU, metodeudvikling i forhold til den virksomhedsrettede indsats 120 JU, forlængelse af ordningen vedr. økonomisk rådgivning i DS, ekstraordinære engangsudgifter til feriepenge til centerchef og engangsydelse til personale 121 SO, ekstraordinære udgifter til løn og feriepenge 300 CE, lyddæmpning på Hornbæk Skole 150 CE, udgifter på skolerne som følge af ny skolereform, til ventilations- og varmesystemer og brandsikring 500 EPO, trepartsmidler til seniorpolitiske initiativer EPO, implementering af grafisk profil 390 KIB, ekstraordinære lønudgifter, rekrutteringsudgifter samt efteruddannelse 147 KIB, skiltning, flytning og opsætning af turistinfostandere i Kulturhavnen 200 Budgetområde Redningsberedskabet 0 0 Udvalg i alt Ansøgningerne om frigivelser fremgår af bilag 7. Fagudvalget skal prioritere ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler pr. budgetområde, og prioriteringen skal fremgå af referatet. 4. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud Der er til budgetrevisionen pr. 30. april 2014 ikke afsluttet udbud, hvor der er et besparelsespotentiale, som skal fordeles mellem budgetområderne. Økonomi/Personaleforhold Budgetrevisionen vil på Økonomiudvalgets område medfører en samlet tillægsbevilling på kr., jf. tabel 3. Tabel 3. Tillægsbevillingsoversigt Årets priser, netto i kr. Budgetområde 808 Lystbådehavne Rammestyret Regulering ved budget-revision pr Etablering af pulje i BID til IT-licenser og telefoni Erhverv -660 Rammestyret Puljer Rammestyret Ramme til servicedrift Aconto betaling til NPV 6.400

20 20 Ikke rammestyret Ejendomme og Bygningsforbedring 879 Rammestyret 179 Etablering af pulje i BID til IT-licenser og telefoni -78 Opjustering af lønbudget på budgetområde Center for Ejendomme Leje i sommerhalvåret af mobilt toilet på Stejleplads 30 Udgifter til p-hus Stürups plads 130 Husleje udgift til SFO pavillon Mørdrupskolen 950 Drift af tomme ejendomme 500 Udgifter elforbrug Værftshallerne Omplacering af rengøringsbudget -700 Ikke rammestyret 700 Omplacering af rengøringsbudget Administration Rammestyret Center for Teknik, Miljø og Klima 531 Center for Kultur, Idræt og Byudvikling 0 Center for Dagtilbud og Skoler 0 Center for Børn, Unge og Familier 0 Center for Særlig Social Indsats Center for Sundhed og Omsorg 0 Center for Job og Uddannelse 0 Center for Ejendomme Center for Borgerservice, IT og Digitalisering Center for Økonomi og Styring 0 Center for Erhverv, Politik og Organisation 363 Ikke rammestyret 0 Center for Politik og Organisation Redningsberedskabet 265 Rammestyret 265 Budgettilpasning i.f.t. antal borgere 25 Budgettilpasning Redningsberedskabet 240 I alt Kommunikation/Høring Økonomiudvalget og Byrådet behandler budgetrevisionen pr. 30. april 2014 henholdsvis den 16. juni og 24. juni De enkelte fagudvalg har behandlet budgetrevisionen pr. 30. april 2014 inden, dog behandler Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget og Beskæftigelses- udvalget budgetrevisionen sideløbende med Økonomiudvalget og Byrådet. Indstilling Center for Økonomi og Styring indstiller, 1. at der ansøges tillægsbevillinger for i alt kr. fordelt med kr. på det ikke-rammestyrede område og kr. på det rammestyrede område, jf. tabel at der ansøges om frigivelser for i alt kr., jf. tabel at fagudvalget prioriterer ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler for udvalget. 4. at der ikke skal være overførselsadgang for valgbudgettet under Center for Erhverv, Politik og Organisation, således at mer- og mindreforbrug til valg ikke overføres. Beslutninger Økonomiudvalget den

21 Indstillingerne anbefales. 21

22 Samlet budgetrevision pr. 30. april 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/7029 Byrådet Bilag 1 - Specifikation pr. budgetområde og udvalg pr Bilag 2 - Budgetrevisionen pr Bilag 3 - Oversigt over indefrosne midler og frigivelser pr. budgetområde. Bilag 4 - Ansøgninger om frigivelse (69 sider) Bilag 5 - Oversigt over driftsreguleringer pr. budgetområde og udvalg. Bilag 6 - Oversigt over anlægsreguleringer pr Bilag 7 - Etablering af Nordsjællands Park og Vej Indledning/Baggrund Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Styring i samarbejde med kommunens øvrige centre, udarbejdet budgetrevision pr. 30. april Der er to årlige budgetrevisioner - en pr. 30. april 2014 og en pr. 31. august Budgetrevisionerne beskriver ændringer til indeværende års budget. Ændringerne skal være i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik, og omfatter både det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område. På anlæg omfatter budgetrevisionerne forslag til reguleringer af anlægsbudgettet og status på forbrug. De enkelte fagudvalg har behandlet deres budgetrevision og udvalgenes bemærkninger foreligger til byrådsmødet. Der er først fagudvalgsbehandling af budgetrevisionen pr. 30. april i Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget den 17. juni 2014 og Kultur- og Turismeudvalget den 18. juni Retsgrundlag Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Budgetproces og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Sagsfremstilling Budgetrevisionen pr. 30. april 2014 omfatter: 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget Justeringer til budget 2014, oprettelse af puljer i BID til IT-licenser og telefoni 3. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler 4. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud 5. Budgetmæssige justeringer som følge af oprettelsen af Nordsjællands Park og Vej 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget 2014 Budgetrevisionerne beskriver ændringer i indeværende års budget, der er i overensstemmelse med kommunens regler for justering af budgetrammerne (Økonomisk Politik for Helsingør Kommune). De afledte effekter af justeringerne i 2014 for budget indgår i Økonomiudvalgets 1. behandling i september af budget

23 23 Ved budgetrevisionen kan der ansøges om tillægsbevillinger til indeværende års budget i henhold til kommunens økonomiske politik. Tillægsbevillinger kan omfatte både korrektioner som følge af norm- og mængdeændringer samt korrektioner i forbindelse med ændringer af serviceniveauet. En budgetomplacering i indeværende år vil også benævnes som en tillægsbevilling, hvis denne sker mellem udvalg, budgetområder eller mellem rammestyret eller ikke rammestyret område og på baggrund af en byrådsbeslutning. Nedenstående tabel 1a viser den samlede budgetrevision pr. 30. april 2014 pr. fagudvalg: Tabel 1a. Oversigt over mer-/mindreforbrug samt forventet regnskab (drift) Årets priser, netto i kr. Budgetområde Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr Forventet regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug i.f.t opr. budget* Mer/ mindreforbrug i.f.t korr. budget* Regulering ved budgetrevision pr Teknik, Miljøog Klimaudvalget Kultur- og Turismeudvalget Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalg Børne- og Uddannelses- Udvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget I alt Servicedrift i alt I alt inkl. Balanceforskydning *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering Drift Budgetrevisionen pr indebærer en forventning til regnskab 2014, der pt. er kr. mindre end det korrigerede budget og kr. mindre end det oprindelige budget. I bilag 1 fremgår fordelingen af de anbefalede op- og nedjusteringer på det rammestyrede og ikke rammestyrede områder på budgetområde niveau. Budgetrevisionen pr. 30. april 2014 medfører en nedjustering af det samlede nettodriftsbudget med kr.

24 Nedjusteringen er sammensat af: 24 Nedjustering på det rammestyrede område med kr. Opjustering på det ikke rammestyrede område med kr. Nedjustering af balanceforskydning med kr. Specifikation af de enkelte justeringer fremgår af bilag Servicedriftsudgifter Servicedriftsudgifterne er kr. mindre end oprindeligt budget og kr. mindre end korrigeret budget. Budgetrevisionen medfører med ovenstående justeringer et foreløbigt fald i kommunens servicedriftsudgifter i 2014 med kr Anlæg Det korrigerede anlægsbudget pr. 30. april 2014, som er opgjort i forbindelse med budgetrevisionen, fremgår af tabel 1b nedenfor. Tabel 1b. Oversigt over forbrug, restbudget og forventet regnskabsresultat på anlægsbudgettet 2014 Årets priser, netto i kr. Budgetområde Oprindeligt budget 2014 Overførsel fra 2013 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2014 Forbrug pr Restbudget pr Regulering ved budgetrevision pr Forventet regnskab for 2014 inkl. forslag til regulring Teknik-, Miljøog Klimaudv Kultur og Turismeudvalget Sundhed, Idræts- og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget Jordkøb Jordsalg I alt Overførsel af restrådighedsbeløb fra 2014 til 2015 vil først blive foretaget i forbindelse med regnskabsafslutningen for Pr. 30. april 2014 er der opgjort et nettoforbrug på kr. Der er således et restbudget på kr. svarende til 93,9 % af det samlede korrigerede anlægsbudget for 2014 på kr.

25 Ansøgninger om tillægsbevillinger/frigivelse af rådighedsbeløb til budget 2014 I budgetrevisionen ansøges der om en række tillægsbevillinger til budget Ansøgningerne kan inddeles i 4 kategorier: 1. Tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. 2. Tillægsbevillinger til projekter, som bliver billigere (tilfalder kommunekassen). 3. Tillægsbevillinger finansieret via omplaceringer fra drift til anlæg (indefrosne midler) 4. Justeringer af projekter Specifikation af de enkelte justeringer fremgår af bilag Justeringer budget 2014, oprettelse af puljer i BID til IT-licenser og telefoni På IT og telefoni området bruges der hvert år uhensigtsmæssigt mange ressourcer i forbindelse med den interne afregning mellem Center for Borgerservice, IT og Digitalisering (BID) og de decentrale enheder. Arbejdsgangen kan forenkles ved en budgetmæssig overførsel fra de lokale enheder til BID, som i forvejen står for afregningen eksternt. Center for Økonomi og Styring (ØS) foreslår derfor i samråd med BID en overflytning af budget i forbindelse med dækning af udgifter til IT og telefoni. Flytningen vil ikke have nogen likviditetsmæssig virkning, idet budgetterne blot flyttes mellem budgetområder. Byrådet besluttede på mødet den 16. december 2013, at ovenstående justering blev foretaget i budget For budget 2014 og frem sker denne justering ved budgetrevisionen pr Den samlede justering til etablering af pulje i BID til IT-licenser og telefoni er udgiftsneutral. Justeringerne for de enkelte budgetområder fremgår af nedenstående tabel 2. Tabel 2, justeringer til IT-licenser og telefoni Budgetområde Budgetomplacering i alt 201 Miljø, Natur og Klima Park og Vej Nordhavnen Kultur Idræt og fritid Børn og Unge -Sundhed og forebyggelse Job og Uddannelse Skoler Dagpleje og daginstitutioner Børne og Ungerådgivning Udsatte børn Psykiatri og Handicap Sundhed og Omsorg Ejendomme og Bygningsforbedring Samlet BID

26 26 3. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler Overførselsreglerne for Helsingør Kommune fremgår af kommunens Økonomiske Politik. Mindreforbrug op til 6 % overføres automatisk til det efterfølgende budgetår og indefryses på en særskilt konto, mens der kan søges om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 % Efterfølgende kan de indefrosne beløb frigives af Økonomiudvalget/Byrådet i forbindelse med de 2 årlige budgetrevisioner efter ansøgning fra de pågældende centre/institutioner. Frigivelser under kr. pr. totalramme kan godkendes af centercheferne alene. Disse frigivelser kan ske løbende hen over året og indgår ikke i budgetrevisionen. Ansøgning om frigivelse til budgetrevisionen pr. 30. april 3014 for udvalgenes budgetområder beløber sig til i alt kr., jf. tabel 3. Tabel 3, ansøgning om frigivelse for udvalgenes budgetområde. Ansøgning om Indefrosne midler frigivelse 30.4 Teknik, Miljø- og Klimaudvalget Budgetområde Budgetområde Kultur- og Turismeudvalget Budgetområde Sundhed, Idræts- og Fritidsudvalget Budgetområde Budgetområde Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde Budgetområde Budgetområde 514 Budgetområde Budgetområde Budgetområde Socialudvalget Budgetområde Budgetområde Budgetområde 620 Budgetområde Beskæftigelsesudvalget Budgetområde Økonomiudvalget Budgetområde Budgetområde Budgetområde 824 Budgetområde Budgetområde Frigivelser under kr. -

27 27 I alt Af de kr. vedrører de kr. uomgængelige frigivelser, hvor kommunen er bundet af kontrakter, videreførsel af igangværende projekter eller lignende. Følgende frigivelser kan karakteriseres som uomgængelige: Budgetområde 201, dækning af underskud med kr. Budgetområde 204, dækning af underskud med kr. Budgetområde 204, omplacering af trafiksikkerhedsmidler fra drift til anlæg på kr. Budgetområde 410, udgift fra 2013 som først er betalt i 2014 med kr. Budgetområde 411, støtte til triatlonstævne med kr. Budgetområde 411, ikke afregnede tilskud til talentudvikling med kr. Budgetområde 411, mellemkommunal refusion med kr. Budgetområde 513, uddannelse af medarbejdere og ledere med kr. Budgetområde 619, 40 års jubilæumsarrangement med kr. Budgetområde 619, fejlkontering fra 2012 med kr. Budgetområde 722, mindreforbug fra 2013 med kr. Af de mio. kr. vedrører de kr. en omplacering af trafiksikkerhedsmidler fra drift til anlæg, og de vil derfor ikke belaste servicedriftsrammen. Samlet set vil der være kr. i uomgængelige frigivelser, der vil belaste servicedriftsrammen som yderligere forbrug i Frigivelsespotentiale Potentialet til frigivelse af indefrosne midler vurderes på nuværende tidspunkt at være kr. Dette beløb er opgjort som det forventede mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget. Tabel 4, Potentiale til frigivelse af indefrosne midler i mio. kr. Mindreforbrug på servicedrifts udgifter (se bilag 1) I alt frigivelsespotentiale De kr. skal både dække frigivelser under kr. som bevilges af de respektive centerchefer og frigivelser over kr. som bevilges af Byrådet i 1.og 2. budgetrevision. Herudover skal beløbet også kunne dække evt. uforudsete udgifter, hvor Byrådet giver tillægsbevilling i Med baggrund i det relativt lille frigivelsespotentiale anbefales det, at det alene er de uomgængelige frigivelser, der imødekommes, således at der frigives kr. Bilag 3 viser en samlet oversigt over indefrosne midler og ansøgning om frigivelser pr. budgetområde, mens bilag 4 viser alle ansøgninger om frigivelse. 4. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud Center for Økonomi og Styring gennemfører hvert år en række udbud og beregner det overordnede besparelsespotentiale for kommunen. Besparelsespotentialet vil som hovedregel altid blive realiseret fuldt ud ved en reduktion i de berørte budgetrammer, jf. kommunens Indkøbspolitik. Kun undtagelsesvist vil besparelsen forblive helt eller delvist på budgetområderne. Den konkrete udmøntning af besparelserne sker i forbindelse med de 2 årlige budgetrevisioner og med virkning fra det tidspunkt, hvor den ny indkøbsaftale træder i kraft og har effekt. På den måde sikres det, at alle institutioner og centre fortsat vil have et

28 28 budget, som er i overensstemmelse med udgifterne på området Kort beskrivelse af besparelsespotentialer ved udbud Der er til budgetrevisionen pr. 30. april 2014 ikke afsluttet udbud, hvor der er et besparelsespotentiale, som skal fordeles mellem budgetområderne. 5. Budgetmæssige justeringer som følge af oprettelsen af Nordsjællands Park og Vej Byrådet vedtog på mødet den 28. januar 2013 at indgå i et samarbejde med Fredensborg Kommune på Park- og vejområdet ved etablering af 60 fællesskabet Nordsjællands Park og Vej (NPV). Efter etableringen af NPV er timeprisen steget for levering af ydelserne. Merudgiften er beregnet til kr. Denne merudgift dækkes henholdsvis af de indirekte udgifter, der tidligere har været afholdt af andre budgetområder i Helsingør Kommune med kr. og ved ansøgning om tillægsbevilling på kr. Tillægsbevillingen finansieres af den likviditetsmæssige gevinst, der allerede har været ved etableringen af NPV, jf. Byrådets beslutning i december Der vedlægges notat om budgetomplacering efter etablering af Nordsjællands Park og Vej, jf. bilag 7. Økonomi/Personaleforhold 1. Drift Budgetrevisionen medfører en samlet tillægsbevilling på kr., jf. tabel 5. Bilag 5 viser en specifikation af de samlede reguleringer på udvalgenes område. Tabel 5, driftsreguleringer på udvalgenes område Årets priser, netto i kr. Regulering ved budgetrevision pr. Budgetområde Teknik, Miljø- og Klimaudvalget Miljø, Natur og Klima -11 Rammestyret Park og Vej Rammestyret Kultur- og Turismeudvalget Kulturen -310 Rammestyret -310 Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalg Sundhedsfremme 0 Rammestyret Idræt og Fritid -51 Rammestyret -51 Børne- og Uddannelsesudvalget Forebyggelse -519 Rammestyret -519 Ikke rammestyret Folkeskoler- og specialskoler Rammestyret UU Øresund -62 Rammestyret -62