Referat Økonomiudvalget

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget : Mandag den 20. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:55 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A) Christian Holm Donatzky (B) Anders Drachmann (C) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Haldis Glerfoss (Ø) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Budgetrevision pr. 31. august Økonomiudvalget Samlet budgetrevision pr. 31. august Nationalpark Kongernes Nordsjælland - nye områder Værftshallerne - status tilstandsvurdering - orientering Værftshallerne - det videre arbejde med midlertidige events Forsyning Helsingør - ekstraordinær generalforsamling Analyse af fusionsmuligheder for forsyningsselskaber i det nordsjællandske område Procesplan for ny erhvervs- og vækstpolitik for Helsingør Kommune Høring af forslag til Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpolitik Forslag om at sikre kommunal kontrol med, at Helsingør Kommunes sociale klausuler overholdes Samarbejde med International Citizen Service omkring indrejser Anvendelse af midler fra Den sociale særtilskudspulje Ansøgning om godkendelse af Boligsociale helhedsplaner for Vapnagaard og Nøjsomhed for perioden Boligselskabet Nordkysten, afd. 6, Tibberupparken - godkendelse af Nyt Skema A og Skema B samt 1/5 dels ordning Anlægsregnskab - Folkeskolernes Læringsmiljø Anlægsregnskab - BUR - flytning fra Villa Helle til Villa Fem Mødeplan orientering Orientering om møder i KKR, borgmestermøder m.m Sager til behandling på kommende møder i Økonomiudvalget - orientering...72

2 21. Lukket - Salg af kommunal ejendom Eventuelt Forslag til indsigelse mod linjefordelig af busdrift...75 Bilagsliste...78

3 3 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Økonomiudvalget Beslutninger Økonomiudvalget den Dagsorden og tillægsdagsorden blev godkendt.

4 4 02. Budgetrevision pr. 31. august Økonomiudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/21394 Økonomiudvalget Bilag 1 - ansøgninger om frigivelser Indledning/Baggrund Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Styring udarbejdet budgetrevision pr. 31. august Der er to årlige budgetrevisioner - en pr. 30. april 2014 og en pr. 31. august Budgetrevisionerne beskriver ændringer til indeværende års budget. Ændringerne skal være i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik, og omfatter både det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område. Retsgrundlag Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Budgetproces og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Sagsfremstilling Budgetrevisionen pr. 31. august 2014 omfatter: 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud 3. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget 2014 Budgetrevisionerne beskriver ændringer i indeværende års budget, der er i overensstemmelse med kommunens regler for justering af budgetrammerne (Økonomisk Politik for Helsingør Kommune). De afledte effekter af justeringerne i 2014 for budget indgår i Økonomiudvalgets 1. behandling af budget Ved budgetrevisionen kan der ansøges om tillægsbevillinger til indeværende års budget i henhold til kommunens økonomiske politik. Tillægsbevillinger kan omfatte både korrektioner som følge af norm- og mængdeændringer samt korrektioner i forbindelse med ændringer af serviceniveauet. En budgetomplacering i indeværende år vil også benævnes som en tillægsbevilling, hvis denne sker mellem udvalg, budgetområder eller mellem rammestyret eller ikke rammestyret område og på baggrund af byrådsbeslutning. Kort resume: Budgetrevisionen pr. 31. august 2014 for Økonomiudvalgets 6 budgetområder, 808 Lystbådehavne, 823 Erhverv, 824 Puljer, 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer, 826 Administration og planlægning og 827 Redningsberedskabet giver anledning til en samlet nedjustering af budget 2014 med kr. For alle 6 budgetområder forventes et samlet mindreforbrug på kr., jf. tabel 1.

5 5 Yderligere specifikationer af de enkelte budgetområder kan ses i tabel 2a til 2f. Tabel 1 Overblik over budgetrevisionen for Økonomiudvalgets 4 budgetområder I kr. Mer- /mindreforbrug Foreslåede justeringer til budget 2013 Budgetområde 808 Lystbådehavne 15 0 Budgetområde 823 Erhverv Budgetområde 824 Puljer Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer Budgetområde 826 Administration og Planlægning Budgetområde 827 Redningsberedskabet 80 0 Økonomiudvalget i alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt 1.1 Budgetområde 808 Lystbådehavne Tabel 2a Budgetrevision for budgetområde 808 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr Forventet regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2014 Rammestyret område: Lystbådehavne Ikke-rammestyret område: I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I 2014 forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Merforbruget skyldes forventede mindreindtægter på kr. som følge af ledige lejemål, samt mindre salg af benzin og diesel. Der forventes derudover mindreudgifter på kr. som følge af mindre indkøb af benzin og diesel. 1.2 Budgetområde 823 Erhverv Tabel 2b Budgetrevision for budgetområde 823 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Korrigeret budget Forbrug pr. Forventet regnskab Mer/ mindre- Foreslåede justeringer

6 6 budget forbrug* til budget 2014 Rammestyret område: Erhverv Rådet for Almene Boliger Ikke-rammestyret område: I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I 2014 forventes der et samlet mindreforbrug på kr. på det rammestyrede område Erhverv Der forventes et mindreforbrug på erhvervsområdet på kr. I forbindelse med opløsningen af Vækst og Viden blev det besluttet at styrke den opsøgende erhvervsindsats internt i Helsingør Kommune, herunder at oprette to nye årsværk med en lønsum på kr. inkl. pension for hver af stillingerne. Disse lønmidler skal tilføres Udvikling Kommunikation og Erhvervs lønbudget pr. 1. november 2014 af de midler, der tidligere var afsat til lønninger i Vækst og Viden. Det drejer sig i 2014 om i alt kr. og kr. i 2015 og frem. Yderligere søges der om en negativ tillægsbevilling på kr., som tilføres budgetområde 826 Center for Erhverv, Politik og Organisation til at udvikle og udarbejde det nye nyhedsbrev til erhvervslivet om erhvervsindsatser samt udvikle markedsføringsmaterialet på erhvervsområdet i Helsingør Kommune Rådet for Almene Boliger Der forventes et mindreforbrug i 2014 på kr. Beløbets størrelse er med forbehold for kvalificerede ansøgninger til den sociale særtilskudspulje samt politiske prioriteringer i øvrigt. 1.3 Budgetområde 824 Puljer Tabel 2c Budgetrevision for budgetområde 824 Årets priser, netto i kr. Rammestyret område: Oprinde -ligt budget 2014 Korrigere t budget 2014 Forbrug pr Forvente t regnska b 2014 Mer/ mindreforbrug * Foreslåed e justeringe r til budget

7 7 Lønpuljer - Lønpuljer Øvrige Puljer - Bidrag til UDK Ramme til servicedrift ESCO-Projekt Midler til boligsociale indsatser Øvrige pulje Indefrossede mindreforbrug - Ejendoms- og Miljøudvalget Teknisk Udvalg Kulturudvalget Idræts- og Sundhedsudvalget Børne- og ungeudvalget Socialudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Økonomiudvalget Ikke-rammestyret område: Øvrige Puljer - Pulje til beskæftigelsestilskud Seniorjob I alt På budgetområde 824 foreslåes der tre justeringer til budgettet for Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark foreslås opjusteret så budgettet svarer til det skøn, der er meldt ud til kommunerne. Skønnet er et mere præcist skøn end det foreslåede ved budgetlægningen. På puljen til besparelse fra ESCO-projektet foreslås den budgetterede besparelse nedsat som en følge af en mindre energibesparelse end forventet på de renoverede ejendommen. På puljen til beskæftigelsestilskud er der overført kr. i uforbrugte midler fra Disse midler søges overført til indtægtsbudgettet (konto 7, udenfor budgetområde) til dækning af efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for Puljen med indefrosne mindreforbrug søges nedjusteret med kr. til finansiering af renovering af Helsingør Camping og Vandrehjem på budgetområde 309 Kulturen.

8 8 Helsingør Campingplads og Vandrehjem indefrosne driftsmidler søges omplaceret til anlæg til dette formål. 1.4 Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer Tabel 2d Budgetrevision for budgetområde 825 Årets priser, netto i kr. Oprinde -ligt budget 2014 Korrigere t budget 2014 Forbrug pr Forvente t regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug * Foreslåed e justeringe r til budget 2014 Rammestyret område: Ejemdomsadministration og Udvikling Bygninger Rengøring Ikke-rammestyret område: Ejemdomsadministration og Udvikling Bygninger Rengøring I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I 2014 forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Merforbruget vedrører bl.a. forsikringer på Ejendomsadministration og Udvikling. Udgifter til forsikring er blevet en del af rammen, hvilket vanskeliggør styringen. Udgifterne til forsikring er stigende, da selvrisikoen er hævet fra kr. til kr. Det er vanskeligt at vurdere på hvilket niveau udgifterne vil lægge sig. Desuden er der indtægter fra udlejning til Nordsjællands Park og Vej. Budgettet vil blive tilpasset ændringerne.indtægterne er svært styrbare, eftersom erstatning fra forsikringer nu er placeret her og udbetaling fra forsikringen varierer meget. Indtægterne er steget, da Nordsjællands Park og Vej nu betaler husleje. Indtægten modsvares dog af højere priser for NPVs ydelser. Indtægter for forpagtninger og huslejer i øvrigt, forventes at svare til det budgetterede. 1.5 Budgetområde 826 Tabel 2e Budgetrevision for budgetområde 826 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr Forventet regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2014

9 9 Rammestyret område: Center for Sundhed, Idræt og Medb Center for Teknik, Miljø og Klima Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Center for Sundhed og Omsorg Center for Dagtilbud og Skoler Center for Særlig Social Indsats Center for Job og Uddannelse Center for Børn, Unge og Familier Center for Ejendomme Center for Borgerservice, IT og Digt Center for Økonomi og Styring Center for Erhverv, Politik og Organisation Ikke-rammestyret område: Center for Erhverv, Politik og Organisat I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I 2014 forventes der et samlet mindreforbrug på kr. på det rammestyrerede område. Center for Teknik, Miljø og Klima forventer et merforbrug på kr. Tilpasses budgettet med nedenfor nævnte justeringer, vil budgettet overholdes: Byrådet besluttede på deres møde den 26. maj 2014, at der fra 1. juni 2014 ikke længere opkræves byggesagsgebyrer. Afregningen for de første 5 måneder er nu sket, og den manglende indtægt på byggesagsgebyrer for 2014 er opgjort til kr. Indtægtsbudgettet til byggesagsgebyrer nedjusteres derfor med den manglende indtægt. I forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogram for 2014 er der sket en nedjustering af budgettet i forbindelse med lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer (Råstofloven). Udgiftsbudgettet til konsulentydelser nedjusteres med kr. I forbindelse med indførelse af den elektroniske ejendomsdatabase Diadem kan der ikke

10 10 længere opkræves gebyrer for attester, oplysningsskemaer m.m. Udgiftsbudgettet på kr. og indtægtsbudgettet på kr. fjernes og budgettet opjusteres med netto kr. i 2014 og frem. Center for Job og Uddannelse forventer et merforbrug på kr. I forbindelse med budgetrevision pr. 31/ vil effekterne af Lov og Cirkulære programmet på i alt kr. blive indarbejdet i budgettet. Reguleringen vedrører hovedsageligt administrationen af uddannelsesordningen og den særlige arbejdsmarkedsydelse for forsikrede ledige, samt indsatsdelen af kontanthjælpsreformen (ekstra samtaler). Reguleringen medfører et forventet mindreforbrug på i alt kr. på området i Midlerne er først tildelt i Kommuneaftalen juni 2014, hvorfor det ikke er muligt at disponere over alle midlerne i indeværende år, men de ekstraordinære indsatser, der iværksættes i 2014 vil også have udgiftseffekter i 2015 og frem. Som følge af de nye ordninger og reformer er der krav til mere systematisk opfølgning, udvikling af nye tiltag og flere virksomhedsrettede indsatser. Midlerne vil blive anvendt til en tidligere indsats i Jobbutikken, herunder indkøb af inventar og IT, opnormering af ledelsesressourcer, der kan sikre, at kommunen i højere grad opnår de bedste resultater og andre virksomhedsrettede indsatser. Center for Erhverv, Politik og Organisation forventer et samlet mindreforbrug på kr. Dette skyldes primært et forventet mindreforbrug på lønpuljer på kr. Posterne fratrædelse i forbindelse med åremålsansættelse, jubilæumsgratialer, pensionsbidrag uden barsel og barselsudligningspuljen nedskrives. Der søges om justeringer for i alt kr., hvilke udspecificeres nedenfor: Lønpuljer søges nedjusteret med kr., svarende til det forventede mindreforbrug i Budgettet til advokatomkostninger opjusteres med kr. til dækning af ekstraordinære advokatomkostninger til erstatningssag. Der søges kr. omplaceret fra budgettet til tværgående uddannelse til Uddannelseshuset (det rammestyrede område på budgetområde Skoler) til dækning af udgifter vedrørende intern uddannelse i kommunen. Budgettet søges opjusteret med kr. til udvikling og udarbejdelse af det nye nyhedsbrev til erhvervslivet om erhvervsindsatser i Helsingør Kommune, hvilket finansieres af en negativ tillægsbevilling på det rammestyrede område på budgetområde 823 Erhverv. Byrådets lønbudget søges opjusteret med kr. som følge af Lov og Cirkulærebekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. Lønbudgettet søges opjusteret med kr. til finansiering af medarbejder, som flyttes fra Uddannelseshuset (det rammestyrede område på budgetområde 513 Skoler). Der skal i 2015 og frem indarbejdes kr. Lønbudgettet søges opjusteret med kr. til finansiering af to erhvervskonsulenter i Udvikling, Kommunikation og Erhverv, som finansieres af budgetområde 823 Erhverv. Der skal i 2015 og frem indarbejdes kr. I forbindelse med opløsningen af Vækst og Viden blev det besluttet at styrke den

11 11 opsøgende erhvervsindsats internt i Helsingør Kommune, herunder at oprette to nye årsværk med en lønsum på kr. inkl. pension for hver af stillingerne. Disse lønmidler skal tilføres Udvikling Kommunikation og Erhverv lønbudget pr. 1. november 2014 af de midler, der tidligere var afsat til lønninger i Vækst og Viden. Center for Økonomi og Styring forventer et merforbrug på kr. svarende til afregning af revisionsselskabet BDO for momsscreening vedrørende årene Budgetområde 827 Tabel 2f Budgetrevision for budgetområde 827 Brand- og Redningsberedskabet Årets priser, netto i kr. Oprinde -ligt budget 2014 Korrigere t budget 2014 Forbrug pr Forvente t regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug * Foreslåed e justeringe r til budget 2014 Rammestyret område: Redningsberedskab Ikke-rammestyret område: I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - Budgetområde 827 Brand- og Redningsberedskabet forventer et merforbrug på kr. Center for Økonomi og Styring forventer en efterregulering på kr. fra Beredskabet. Beredskabets opkrævning af kommunens bidrag var opkrævet på baggrund af et budget, der fejlagtigt ikke svarede til Beredskabskommissionens vedtagne budget. 2. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud Der er til budgetrevisionen pr. 31. august 2014 ikke afsluttet udbud, hvor der er et besparelsespotentiale, som skal fordeles mellem budgetområderne. 3. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler Overførselsreglerne for Helsingør Kommune fremgår af kommunens Økonomiske Politik. Ansøgningerne om frigivelse af de indefrosne midler pr. 31. august 2014 er efter de gamle overførselsregler. De nye overførselsregler er først gældende fra 2014/2015. Mindreforbrug op til 6 % overføres automatisk til det efterfølgende budgetår og indefryses på en særskilt konto, mens der kan søges om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 % Efterfølgende kan de indefrosne beløb frigives af Økonomiudvalget/Byrådet i forbindelse med de 2 årlige budgetrevisioner efter ansøgning fra de pågældende centre/institutioner. Frigivelser under kr. pr. totalramme kan godkendes af centercheferne alene. Disse frigivelser kan ske løbende hen over året og indgår ikke i budgetrevisionen.

12 12 Ansøgning om frigivelse til budgetrevisionen pr. 31. august 2014 for Økonomiudvalgets 6 budgetområder 808 Lystbådehavne, 823 Erhverv, 824 Puljer, 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer, 826 Administration og 827 Redningsberedskabet beløber sig til i alt kr., jf. tabel 3. Tabel 3. Oversigt over indefrosne midler og ansøgninger om frigivelser Årets priser, netto i kr. Indefrosn e midler fra 2012 Frigivels er 2013 Indefrosn e midler fra 2013 Ansøgnin g om frigivelse Ansøgnin g om frigivelse Rest til frigivels er Budgetområde Erhverv Rådet for Almene Boliger Budgetområde Puljer Budgetområde Ejendomsadministration og udvikling Bygninger Rengøring Budgetområde Teknik, Miljø og Klima Børn, Unge og Forebyggelse Erhverv, Politik og Organisation Ejendomme Sundhed og Omsorg Udvalget i alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - Der søges frigivelser for i alt kr. Ansøgningerne om frigivelser er vedlagt som bilag 1. Det er fagudvalgets opgave at prioritere ansøgningerne om frigivelse af indefrosne midler, og udvalgets prioritering skal fremgå af referatet. Økonomi/Personaleforhold Budgetrevisionen vil på Økonomiudvalgets område medføre en samlet negativ tillægsbevilling på kr., jf. tabel 4 fordelt på udvalgets 6 budgetområder.

13 13 Tabel 4. Tillægsbevillingsoversigt I Kr. Korrektioner til budget Budgetområde 823, drift Funktion Erhverv I alt -300 Heraf udgiftsneutrale omplaceringer -300 Heraf tillægsbevillinger finansieret af kassen 0 I Kr. Korrektioner til budget Budgetområde 824 Puljer, drift Funktion 2014 Bidrag til UDK ESCO-Projekt Pulje til beskæftigelsestilskud Indefrosne mindreforbrug I alt Heraf udgiftsneutrale omplaceringer Heraf tillægsbevillinger finansieret af kassen I Kr. Korrektioner til budget Budgetområde 825, drift Funktion 2014 Rengøring Rengøring Rengøring Ejendomsadministration og udvikling I alt 387 Heraf udgiftsneutrale omplaceringer 97 Heraf tillægsbevillinger finansieret af kassen 290 I Kr. Korrektioner til budget Budgetområde 826, drift Funktion 2014 TMK, Byggesagsgebyrer TMK, LC konsulentydelser (Råstofloven) TMK, Elektroniske ejendomsdatabase Diadem JU, LC administration af forskellige ordninger EPO, regulering lønpuljer EPO, advokatomkostninger ved erstatningssag EPO, Udannelseshuset

14 14 EPO, Nyhedsbrev til erhvervslivet EPO, LC varetagelse af kommunale erhverv EPO, medarbejder fra Udannelseshuset EPO, Erhvervskonsulenter til Udvikling Kommunikation og Erhverv EPO, Udvikling af markedsføring ØS, Momsscreening I alt Heraf udgiftsneutrale omplaceringer -249 Heraf tillægsbevillinger finansieret af kassen Kommunikation/Høring Økonomiudvalget og Byrådet behandler budgetrevisionen pr. 31. august 2014 henholdsvis den 20. oktober og 27. oktober De enkelte fagudvalg har behandlet budgetrevisionen pr. 31. august 2014 inden. Indstilling Center for Økonomi og Styring indstiller, 1. at budgetområde 823 ansøger om en negativ tillægsbevilling på kr. til det rammestyrede område, jf. tabel at budgetområde 824 ansøger om en negativ tillægsbevilling på kr. til det rammestyrede område, jf. tabel at budgetområde 825 ansøger om en positiv tillægsbevilling på kr. til det rammestyrede område. 4. at budgetområde 826 ansøger om en negativ tillægsbevilling på kr. til det rammestyrede område, jf. tabel at budgetområde 823 ansøger om frigivelse af kr., jf. tabel at budgetområde 825 ansøger om frigivelse af kr., jf. tabel at budgetområde 826 ansøger om frigivelse af kr., jf. tabel at fagudvalget prioriterer ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler for udvalget Beslutninger Økonomiudvalget den Indstillingerne blev godkendt.

15 Samlet budgetrevision pr. 31. august 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Byrådet Bilag 1 - Specifikation pr. budgetområde til dagsordenspunkt pr pdf Bilag 2 - bemærkninger og tabeller pr. budgetområde.pdf Bilag 3 - Oversigt over indefrosne midler og frigivelser pr. budgetområde.pdf Bilag 4 - Ansøgninger om frigivelse (57 sider) Bilag 5 - Oversigt over driftsreguleringer pr. budgetområde og udvalg..pdf Bilag 6 - Ansøgninger om tillægsbevillinger til anlæg Indledning/Baggrund Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Styring i samarbejde med kommunens øvrige centre, udarbejdet budgetrevision pr. 31. august Der er to årlige budgetrevisioner - en pr. 30. april 2014 og en pr. 31. august Budgetrevisionerne beskriver ændringer til indeværende års budget. Ændringerne skal være i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik, og omfatter både det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område. På anlæg omfatter budgetrevisionerne forslag til reguleringer af anlægsbudgettet og status på forbrug. De enkelte fagudvalg har behandlet deres budgetrevision og udvalgenes bemærkninger foreligger til byrådsmødet. Retsgrundlag Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Budgetproces og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Sagsfremstilling De enkelte fagudvalg har behandlet deres budgetrevision og udvalgenes bemærkninger foreligger til byrådsmødet. Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Budgetproces og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Budgetrevisionen pr. 31. august 2014 omfatter: Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget 2014 Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget 2014 Budgetrevisionerne beskriver ændringer i indeværende års budget, der er i overensstemmelse med kommunens regler for justering af budgetrammerne (Økonomisk Politik for Helsingør Kommune). Ved budgetrevisionen kan der ansøges om tillægsbevillinger til indeværende års budget i henhold til kommunens økonomiske politik. Tillægsbevillinger kan omfatte både korrektioner

16 16 som følge af norm- og mængdeændringer samt korrektioner i forbindelse med ændringer af serviceniveauet. En budgetomplacering i indeværende år vil også benævnes som en tillægsbevilling, hvis denne sker mellem udvalg, budgetområder eller mellem rammestyret eller ikke rammestyret område og på baggrund af en byrådsbeslutning. Nedenstående tabel 1 viser den samlede budgetrevision pr. 31. august 2014 pr. fagudvalg: Tabel 1. Oversigt over mer-/mindreforbrug samt forventet regnskab (drift) Årets priser, netto i kr. Budgetområd e Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr Forventet regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug i.f.t opr. budget * Mer/ mindreforbrug i.f.t korr. budget * Regulering ved budgetrevision pr Teknik, Miljøog Klimaudvalget Kultur- og Turismeudvalget Sundheds, Idræts- og Fritids-udvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget I alt Servicedrift i alt

17 17 Renter og låneoptagelse Finansiering Balanceforskydning I alt inkl. renter, finansiering og balanceforskydning *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering Drift Budgetrevisionen pr indebærer en forventning til regnskab 2014, der pt. er kr. mindre end det korrigerede budget og kr. større end det oprindelige budget. I bilag 1 fremgår fordelingen af de anbefalede op- og nedjusteringer på det rammestyrede og ikke rammestyrede områder på budgetområde niveau. Budgetrevisionen pr. 31. august 2014 medfører en nedjustering af det samlede nettodriftsbudget med kr., jf. tabel 2. Tabel 2. Oversigt Justering af budget 2014 Justering på det rammestyrede område Justering på det ikke rammestyrede område Justering af renter og låneoptagelse, finansiering samt balanceforskydning I alt justering af budget kr kr kr kr. Specifikation af de enkelte justeringer fremgår af bilag Servicedriftsudgifter Servicedriftsudgifterne er kr. større end oprindeligt budget og kr. mindre end korrigeret budget, jf. tabel 3. I det oprindelige budget indgik en bufferpulje til servicedrift på kr. Denne pulje blev fjernet i budgetrevisionen pr. 30.4, så det reelle forventede merforbrug er på den baggrund kr., jf. tabel 3. Budgetrevisionen medfører med ovenstående justeringer en foreløbig stigning i kommunens budgetterede servicedriftsudgifter i 2014 med kr. Tabel 3. Oversigt over mer-/mindreforbug i forhold til oprindeligt budget på servicedrift (i kr.) Oprindeligt budget servicedrift, inkl. Bufferpulje

18 18 Oprindeligt budget servicedrift, ekskl. Bufferpulje Forventet forbrug i 2014 på servicedrift Forventet merforbrug ift. servicedrift ekskl. bufferpulje Forklaring: Merforbrug skoler Merforbrug ældreområdet Merforbrug Park og Vej herunder kollektiv trafik Merforbrug puljer Merforbrug Psykiatri og Handicap Merforbrug Hjælpemiddelområdet Merforbrug administration Mindreforbrug daginstitutionsområdet Mindreforbrug øvrige I alt merforbrug ift. Servicedriftsrammen *Merforbrug +, Mindreforbrug Anlæg Det korrigerede anlægsbudget pr. 31. august 2014, som er opgjort i forbindelse med budgetrevisionen, fremgår af tabel 4 nedenfor. Tabel 4. Oversigt over forbrug, forventet regnskabsresultat, forventet overførsel fra 2014 til 2015 og forventet restbudget der tilfalder kassebeholdningen. Årets priser, netto i kr. Udvalg Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr Forventet regnskab 2014 Regulering ved budgetrevision pr Forventet anlægsoverførsel fra 2014 til 2015 Tilfalder kassen ved regnskabsafslutningen 2014 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Kultur og Turismeudvalget

19 19 Sundhed, Idræts og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget Jordkøb Jordsalg I alt Pr. 31. august 2014 er der opgjort et nettoforbrug på kr. Der er således et restbudget på kr. svarende til 70,6 pct. af det samlede korrigerede anlægsbudget for 2014 på kr. Der forventes et samlet forbrug i 2014 på kr. Dette svarer til, at der vil blive anvendt kr. i de sidste 4 måneder af kr. forventes søgt overført til 2015, og kr. forventes lagt i kommunekassen ved regnskabsafslutningen. For uddybning af anlægsoverførsler se bilag 2. Budgetrevisionen pr. 31. august 2014 medfører en opjustering af det samlede anlægsbudget med kr., jf. tabel 4 ovenfor. Dertil kommer, at låneoptagelsen i 2014 søges opjusteret med kr., da tillægsbevillingen på samme beløb til projekt Renoveringsplan, Nordhavnen fase 2 og 3 under Økonomiudvalget er låneberettiget. De kr. er fremrykket fra 2015 til 2014, og tillægsbevillingen er derfor udgiftsneutral mellem årerne. Se også specificeret oversigt over justeringer i økonomiafsnit. Uddybning af tillægsbevillingsansøgninger fremgår af bilag Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler Overførselsreglerne for Helsingør Kommune fremgår af kommunens Økonomiske Politik. Ansøgningerne om frigivelse af de indefrosne midler pr. 31. august 2014 er efter de gamle overførselsregler. De nye overførselsregler er først gældende fra 2014/2015. Mindreforbrug op til 6 pct. overføres automatisk til det efterfølgende budgetår og indefryses på en særskilt konto, mens der kan søges om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 pct. Efterfølgende kan de indefrosne beløb frigives af Økonomiudvalget/Byrådet i forbindelse med de 2 årlige budgetrevisioner efter ansøgning fra de pågældende centre/institutioner. Frigivelser under kr. pr. totalramme kan godkendes af centercheferne alene. Disse frigivelser kan ske løbende hen over året og indgår ikke i budgetrevisionen. Ansøgning om frigivelse til budgetrevisionen pr. 31. august 2014 for udvalgenes budgetområder beløber sig til i alt kr., jf. bilag 3.

20 20 Af de kr. vedrører de kr. frigivelser, som kan karakteriseres som uomgængelige. Dvs. aktiviteter, hvor kommunen er bundet af kontrakter, videreførsel af igangværende projekter eller lignende. Følgende frigivelser kan karakteriseres som uomgængelige: Tabel 5. Uomgængelige frigivelser (1.000 kr.) Budgetområde 204 Park og Vej Overvågning af signalanlæg 148 Budgetområde 309 Kulturen Museerne, ansættelse af ny inspektør 150 Budgetområde 411 Idræt og Fritid Fælles Idræt, Nordsjælland Håndbold 100 Budgetområde 513 Folkeskoler- og specialskoler 10. klasse skolen, PC"ere til elevudlån 130 Hellebækskolen, reinvestering af meget nedslidte PC"ere 209 Tikøb Skole, indkøb og udskiftning af nedslidte elev PC"ere 100 Ungdomsskolen, ny bus 538 Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner Tikøb Familiehus, istandsættelse af udestue efter politisk beslutning om en småbørns stue pr Budgetområde 621 Sundhed Genoptræning, merforbrug i 2013 på færdigbehandlede på hospitalerne og ophold på hospice 575 Budgetområde 722 Beskæftigelse Integrationsrådet, valg til integrationsrådet, mindreforbrug Budgetområde 826 Administration TMK, midlertidig ansættelse af medarbejder på landzone området 400 SO, ekstraordinære udgifter til løn og feriepenge ifm. Opsigelser og barsel 140 SO, udbetaling af engangstillæg og arbejdsmiljøtillæg 160

21 21 EPO, trepartsmidler til seniorpolitiske initiativer 750 EPO, implementering af grafisk profil 170 I alt Frigivelsespotentiale Potentialet til frigivelse af indefrosne midler vurderes på nuværende tidspunkt at være negativt i forhold til servicedriftsrammen, da forbruget forventes at overstige det oprindelige budget med kr. Det anbefales derfor, at det alene er de uomgængelige frigivelser, der imødekommes, således, at der frigives kr. Herudover anbefales det, at kr. søges frigivet til renovering af Helsingør Campingplads og Vandrehjem, og at driftsmidlerne søges omplaceret fra drift til anlæg. For uddybning heraf se bilag 2. Samlet set vil de uomgængelige frigivelser på kr. forøge kommunens samlede forbrug, således at serviceudgifterne i regnskab 2014 forventes af udgøre kr., hvilket er kr. mere end det oprindelige budget. Bilag 3 viser en samlet oversigt over indefrosne midler og ansøgning om frigivelser pr. budgetområde, mens bilag 4 viser alle ansøgninger om frigivelse. 3. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud Center for Erhverv, Politik og Organisation gennemfører hvert år en række udbud og beregner det overordnede besparelsespotentiale for kommunen. Besparelsespotentialet vil som hovedregel altid blive realiseret fuldt ud ved en reduktion i de berørte budgetrammer, jf. kommunens Indkøbspolitik. Kun undtagelsesvist vil besparelsen forblive helt eller delvist på budgetområderne. Den konkrete udmøntning af besparelserne sker i forbindelse med de 2 årlige budgetrevisioner og med virkning fra det tidspunkt, hvor den ny indkøbsaftale træder i kraft og har effekt. På den måde sikres det, at alle institutioner og centre fortsat vil have et budget, som er i overensstemmelse med udgifterne på området Kort beskrivelse af besparelsespotentialer ved udbud Der er til budgetrevisionen pr. 31. august 2014 ikke afsluttet udbud, hvor der er et besparelsespotentiale, som skal fordeles mellem budgetområderne. Økonomi/Personaleforhold 1. Drift Budgetrevisionen medfører en samlet negativ tillægsbevilling på kr., jf. tabel 6. Bilag 5 viser en specifikation af de samlede reguleringer på udvalgenes område. Tabel 6. Driftsreguleringer på udvalgenes område Årets priser, netto i kr. Regulering ved budgetrevision pr

22 22 Budgetområde Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Miljø, Natur og Klima Park og Vej Børne- og Uddannelsesudvalget Forebyggelse Folkeskoler- og specialskoler UU Øresund Dagpleje og daginstitutioner Udsatte børn Socialudvalget Psykiatri og Handicap Omsorg og Ældre Anden Social Service Rammestyret -600 Ikke rammestyret Sundhed 458 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelse Ikke rammestyret Økonomiudvalget Erhverv Puljer Rammestyret Ikke rammestyret Ejendomme og Bygningsforbedring Administration

23 Redningsberedskabet 0 Renter og låneoptagelse Finansiering Balanceforskydning I alt *) hvor intet andet er angivet, er reguleringerne på det rammestyrede område 2. Anlæg Budgetrevisionen medfører en samlet tillægsbevilling på kr., jf. tabel 7. Dertil kommer, at låneoptagelsen søges opjusteret med kr. Bilag 6 viser en specifikation af de samlede reguleringer på udvalgenes område. Tabel 7. Reguleringer til anlæg Årets priser, netto i kr. Regulering ved budgetrevision pr Kultur- og Turismeudvalget Kulturen Renovering af Helsingør Campingplads og Vandrehjem 350 Økonomiudvalget Lystbådehavne Renoveringsplan, Nordhavnen fase 2 og Ejendomme og Bygningsforbedring Kommunens Arkiv Prøvestenen 250 Fælles byggeri plejehjem/daginstitution, Hornbæk Ny idrætshal, Mørdrup Idrætsanlæg I alt Heraf tillægsbevillinger der tilfalder kassen

24 24 Heraf tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen 250 Heraf tillægsbevillinger finansieret af indefrosne midler og driftsbudget 350 Heraf tillægsbevillinger Lånefinansieret (udgiftsneutral fremrykning fra 2015) Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Styring indstiller, at der gives en positiv tillægsbevilling på kr. til det rammestyrede område, jf. tabel 6. at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. til det ikke rammestyrede område, jf. tabel 6. at der gives en negativ tillægsbevilling af balanceforskydning på kr., jf. tabel 6. at der gives en positiv tillægsbevilling til anlæg på kr. at de positive tillægsbevillinger til anlæg på i alt kr., frigives, jf. tabel 7. at låneoptagelsen til anlæg opskrives med kr., jf. tabel 7. at der frigives uomgængelige indefrosne midler på kr., jf. tabel 5. at der frigives kr. på budgetområde 309 til renovering af Helsingør Campingplads og Vandrehjem og at disse midler omplaceres til anlæg. at udgiftsneutrale tekniske omplaceringer til budgetrevisionen pr. 31.8, som har effekt for budget godkendes og indarbejdes i det vedtagne budget Beslutninger Økonomiudvalget den Indstillingerne anbefales.

25 Nationalpark Kongernes Nordsjælland - nye områder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/21998 Byrådet Analyse af potentialerne i Helsingør Kommune i en kommende nationalpark Indledning/Baggrund Arbejdet med Nationalpark Kongernes Nordsjælland har siden årsskiftet kørt i en dialogproces med de lodsejere, der, med deres ejendom som en del af nationalparken, vil kunne skabe sammenhæng til nabokommunerne samt de store skov- og søområder i kommunen. For at kunne leve op til Miljøministeren og forligskredsens krav i forhold til omfanget af private arealer i nationalparken har det vist sig at være nødvendigt, at indarbejde flere private arealer som en del af nationalparken. Den igangværende proces afsluttes den 1. december 2014, hvor en ansøgning om oprettelse af Nationalpark Kongernes Nordsjælland sammen med en slutrapport afleveres til miljøministeren. Det afsluttende styregruppemøde inden afleveringen til ministeren finder sted den 4. november Som en del af processen har Helsingør Kommune fået udarbejdet en analyse af potentialer ved Helsingør Kommunes deltagelse i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, som viser flere fordele ved oprettelse af nationalparken. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Punktet relaterer sig til visionens mål for familier, besøgende, livslang læring og et levende sted. Sagsfremstilling Helsingør Kommune har fået udarbejdet en analyse af potentialer ved Helsingør Kommunes deltagelse i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Analysen viser i hovedtal, at der indenfor det geografiske område som udgør Helsingør Kommune vil blive skabt ca. 35 nye stillinger fra øget turismeomsætning og driftstilskud samt at turismeomsætningen vil stige med ca. kr. 25 mio. pr år. Desuden styrkes mulighederne for salg af lokalt producerede produkter og fødevarer, natur og kulturoplevelser samt flere overnatninger på hoteller, bed & break fast og lignende. For at kunne realisere dette potentiale vil det være nødvendigt at udvide det område, der hidtil er arbejdet med som en del af nationalparken. For at realisere potentialet fuldt ud vil det være hensigtsmæssigt at inddrage Hornbæk, kystområdet ved Ålsgårde, Hellebæk, Helsingør Bykerne, området omkring Kronborg samt de strande, statsskove og kyststrækninger der forbinder disse som en del af nationalparken Kongernes Nordsjælland. På den måde skabes en klar fysisk og identitetsmæssig sammenhæng mellem private, statslige og kommunale arealer i kommunens nordlige del med mulighed for realisering af de potentialer, der ligger i oprettelsen af en nationalpark. Hornbæk tænkes som en relevant del af nationalparken ud fra identiteten som en historisk bade- og fiskerby med lystbådehavn, stejlepladser, autentiske sommerhusområder og bebyggelser, en identitet af rekreation og kurbad, som alt sammen grænser op til strand, skov og sø. Kystområdet ved Ålsgårde og Hellebæk med våbenfabrik og Hammermøllen samt den unikke og smukke placering mellem Øresund, skov og sø tænkes som en relevant del af

26 26 nationalparken ud fra byernes kulturhistorie. Helsingør bykerne og Kronborg huser en omfattende historie og bygningsarv med sundtold, middelalderhuse og Kronborg som nøgleaktiver. Strandene og kyststrækningerne har dels en stor rekreativ værdi for beboere og besøgende, men vil også medvirke til yderligere markedsføring og identitetsskabelse af kysten som helhed og de naturværdier der ligger i havet, på land og grænsen derimellem. Ud fra disse områders kvaliteter vil det være hensigtsmæssigt at udpege det samlede kystområde som en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at analysen af potentialer ved Helsingør Kommunes deltagelse i Nationalpark Kongernes Nordsjælland drøftes. 2. at Helsingør Bykerne, Hornbæk by, kyststrækningen mellem Hornbæk og Kronborg inklusiv Hellebæk, Ålsgårde og statsskovene udpeges som en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Beslutninger Økonomiudvalget den Analysen af potentialerne i Helsingør Kommune ved en kommende nationalpark Kongernes Nordsjælland blev sendt pr. mail til økonomiudvalgsmedlemmerne mandag den 13. oktober Nils Vilhelm Benn, Cowi, orienterede om analysen. Ad 1: Analysen blev drøftet. Ad 2: Et flertal af Økonomiudvalget Benedikte Kiær (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Haldis Glerfoss (Ø) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingen. Anders Drachmann (C) kan ikke anbefale indstillingen, idet han bemærker, at han er usikker på konsekvenserne på sigt for de ejere, der bliver omfattet af en kommende nationalpark. Jan Ryberg (L) undlod at stemme.

27 Værftshallerne - status tilstandsvurdering - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/11078 Økonomiudvalget Indledning/Baggrund Helsingør Kommune overtog Værftshallerne den 1. april Center for Teknik, Miljø og Klima har givet en midlertidig tilladelse til at benytte Værftshallerne til kulturelle formål i Tilladelsen ansøges forlænget et år ad gangen. Svar på ansøgning for 2015 afventes. Byrådet blev i februar 2014 orienteret om aktiviteter i Værftshallerne af Center for Kultur, Idræt og Byudvikling suppleret med en tilstandsvurdering fra Center for Ejendomme. Efter politisk ønske er al brug, drift og vedligeholdelse baseret på midlertidighed. Direktionen har bedt Center for Ejendomme om en uvildig status på den udvendige tilstandsvurdering. En vurdering fra COWI er blevet forsinket på grund af sygdom og forventes modtaget i uge 41. I budgetaftalen for er bevilget ekstra 2,0 mio. kr. til drift af Værftshallerne for at reducere fare for gående. Landmålerfirma er igangsat med 3 måneders kontrol af bevægelser og revnedannelser. Nærværende dagsorden gennemgår status på tilstandsvurderingen. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Omfang Figur 1.

28 28 Bygning 20 benyttes ikke. Bygning 16 og 18 benyttes kun sporadisk. Bygninger er markeret med gråt herunder (se figur 2). Bygning 45 benyttes af Siemens. Tilstand ID Bygning/år BBR, arealer Bebygget/i alt Beskrivelse, tilstand Forventet miljø belastning Tilstand isolering Bygning 14 Maskinværksted 1887 Bygning 17 Prøvehal m² m² m² 1.747m² Bevaringsværdig, multianvendelig, stærkt slidt industriarkitektur Stærkt slidt industriarkitektur Forurenet rum, gulv og grund Forurenet rum, gulv og grund Ikke isoleret Ikke Isoleret Bygning 19 Panellinje m² 3.105m² Stærkt slidt industriarkitektur Forurenet rum, gulv og grund Ikke isoleret Bygning 21 Samlehaller 1999 Bygning 16 Grovsmedie m² Almindelig slidt industriarkitektur m² m² Stærkt slidt industriarkitektur Eventuel forurenet grund Forurenet rum, gulv og grund Delvis isoleret Ikke isoleret Bygning 18 Forværksted m² 381 m² Stærkt slidt industriarkitektur Forurenet rum, gulv og grund Ikke isoleret Bygning 20 Hvidmetalstøberi m² Stærkt slidt industriarkitektur Forurenet rum, gulv og grund Ikke Isoleret Figur 2. Tage Alle tage er belagt med tagpap. Tagpap på Hal 14, 16, 17, 18 og 19 er i meget dårlig stand og trænger til udskiftning. Tagpap på hal 21 er almindeligt slidt. Huller i tagpap udbedres løbende. Afhængig af den fremtidige brug anbefales tagets bæreevne kontrolleret og isoleret ved en udskiftning af tagpap. Ventilationsaggregater på tage anbefales fjernet. Nedrivningen forventes at være

29 29 omkostningsneutral på grund af skrotværdien. Shet- og rytterlys er stærkt slidte og anbefales udskiftet. Ved mange arrangementer er der ønske om mørklægning. Løsning til mørklægning bør medtages ved en udskiftning. Facader Facader består primært af murværk. Bortset fra revner og partielt løse fuger har murværket det efter forholdene fint. Facader af betonelementer i hal 21 er almindelig slidt. Der pågår en stadig revnedannelse specielt i hal 14. For at reducere fare for gående er landmålerfirma igangsat med kontrol af bevægelser og revnedannelser. Når rapport er modtaget orienteres om resultaterne. Vinduer af stål er i dårlig stand. Porte af træ og aluminium er nedslidte. Vinduer og porte i bygning har det værst. Nøglesystem er omlagt 1 gang på grund af uvedkommende personophold i bygninger. En ny omlægning overvejes. Fundamenter Det fremgår ikke af bygningstegninger, hvorledes fundamenter er opbygget. En kontrolopgravning er omkostningstung og kan iværksættes i tilfælde af beslutninger herom i forbindelse med fremtidige brug. Terræn Den nordvestlige og nordøstlige del af Værftshallernes grund er udlagt til gratis parkering. En nærmere miljøundersøgelse af terræn afventer fremtidig brug. Opvarmning Opvarmning er nødvendig af hensyn til sprinkling i hal 14. Hal 14 må kun benyttes til større arrangementer, hvis der er sprinkling. Værftshallerne opvarmes til ca. 10 C i vinterperioden. Opvarmning foregår med 2 gaskedler. Gaskedler kræver en større renovering og kedler skønnes at have en begrænset levetid på max. 4 år. Nye kedler koster ca. 1,6 mio. kr. Afhængig af den fremtidige brug bør det overvejes af udskifte gas med fjernvarme. Ekstern opvarmning overvejes således udgift medtages under aktiviteterne. Sprinkling Det overvejes at frostbeskytte sprinkling med andet end opvarmning. Afløb Eksisterende system er underdimensioneret. Dette giver opstuvning ved skybrud. El Et uforudset merforbrug på 0,5 mio. kr. er verificeret på en bimåler hos Siemens. Denne fejl er rettet. Al unødig el forsyning er fjernet. Der er belysning og elforsyning i hvert rum. IT Der er etableret WI-FI og net forbindelse i Hal 14. Udlejning På grund af midlertidighed kan lejekontrakter opsiges med 1 måneds varsel begge veje. Sikkerhedsmæssigt er al brug på eget ansvar og lokaler udlejes som beset. I hal 19 er et rum udlejet på markedsvilkår til Segs.dk. Opbevaring Helsingør Kommune har et stort behov for opbevaring. 1/3 del af stuetagen og 1. sal i Hal 14 benyttes således til opbevaring for Cafe, Kulturværft og Bibliotek.

30 30 Center for Ejendomme har aftalt udfærdiget en brugsaftale med Center for Kultur, Idræt og Byudvikling således at håndtering fremover varetages lokalt. Dette vil smidiggøre bl.a. myndighedsbehandling (brand, fødevare, opbevaring) og håndtering af aktiviteter. Økonomi/Personaleforhold En økonomisk opgørelse over indtægter og udgifter for udlejning i 2013/2014 forventes forelagt ved årsskiftet. For at reducere fare for gående er landmålerfirma igangsat med 3 måneders kontrol af bevægelser og revnedannelser. Når rapport er modtaget orienteres om resultaterne. Sekretariat Der afholdes løbende møder for at koordinere de mange ønsker om aktiviteter, forevisninger, lejekontrakter mm.. Sekretariatet består af repræsentanter fra Kulturværftet, Center for Ejendomme og Center for Kultur, Idræt og Byplanlægning. Indstilling Center for Ejendomme indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Økonomiudvalget den Orientering foretaget.