Himmerlands Teaters handlingsplan

Transkript

1 Himmerlands Teaters handlingsplan Indledende bemærkninger: Aflægningen af årsregnskab og årsrapport for Himmerlands Teaters sæson , blev fremlagt med tilføjelser og ændringer og godkendt på repræsentantskabsmødet den 17. september: Resultatet udviser et negativt resultat på t kr. 424, mod et forventet overskud på t. kr. 4. Teatrets egenkapital er pr. 30. juni 2012 negativ med t kr (Se bilag Årsregnskab ) Underskuddet i indeværende regnskabsår (sæson 11-12) kan henføres til: En personalesag, hvor teatret af kunstneriske årsager blev nødt til at afskedige en skuespiller. Der var skrevet kontrakt med for Gøngehøvdingen, Mænd uden noget Jeppe på Bjerget og Den yderste nat, til sæson 11/12 og 12/13. Ved afskedigelsen 14 dage før premieren på Gøngehøvdingen blev vedkommende skuespiller gjort opmærksom på at de efterfølgende kontrakter også måtte ophæves. Først halvanden måned efter blev teatret mødt med et krav fra Dansk Skuespillerforbund, der lød på fuld økonomisk kompensation for alle 4 indgåede kontrakter. Som følge af afskedigelsen måtte teatret hente en skuespiller i Aalborg og en i København til forestillingerne Gøngehøvdingen og Mænd uden noget. Dernæst havde teatret budgetteret med en billetindtægt på t kr. 478 men opnåede kun en billetindtægt på t kr En medvirkende årsag hertil var en noget mindre billetindtægt på sæsonens smalle forestilling Mænd uden noget Sidst men ikke mindst havde teatret væsentligt højere udgifter til lokaleomkostninger end budgetteret. Fra t kr. 255 til t kr 343. Dette forårsaget af at det ifølge lejekontrakt påhviler teatret at stå for den indvendige vedligeholdelse samt omkostninger til indkøb af ekstra podier til scene/publikumsopbygning og stole i stueetagen. Arbejdstilsynet påpegede forrige sæson at det, på grund af vægten, var uacceptabelt at der blev flyttet podier og stole mellem etagerne. Podier og stole beløb sig alene til t kr. 30 For kommende regnskabsår er der budgetteret med et overskud på t kr. 65. For at sikre teatrets fortsatte drift, følger nedenstående handlingsplan, samt forudsætninger der skal underbygge teatrets fortsatte drift. (Se budgetestimat ) Nærværende notat skal derfor læses i sammenhæng med oprindelig driftsansøgning tilrettet med de fornødne forudsætninger. Bestyrelsens konstituering

2 Teatret har på repræsentantskabsmødet den 17 september fået ny bestyrelse, som på bestyrelsesmøde den 20. september konstituerede sig således: Formand: Jørgen Trap Næstformand: Preben Weller Medlemmer: Ole Bent Larsen, Lise Rosendal, Jette Rask (Mariagerfjord kommunes repræsentant) Suppleant: Per Søndergaard De afgående bestyrelsesmedlemmer, Sven Wortmann,Anette Nedergaard og suppleant Finn Svit, har indvilget i at støtte den nye bestyrelse i en overdragelsesperiode, således at den nye bestyrelse bliver klædt ordentligt på så den kan tage fat på de udfordringer teatret står overfor i den kommende driftsperiode. Ændringsforslag Kommende/nuværende sæsons budget fastholdes uændret idet der allerede er indgået bindende kontrakter med skuespillere, instruktører, scenografer, musikere, lysdesigner mv. og der er derfor ikke mulighed for at lave besparelser på lønninger. Der er udarbejdet et budget for perioden og forudsætningerne for dette budget er beskrevet i det nedenstående. Forudsætninger: For at det skal kunne lykkes, med de økonomiske midler der er til rådighed vil det være en forudsætning at teatret i den kommende driftsperiode kun forpligtes til årligt at lave 2 egenproduktioner mod de nuværende tre. (Dette skal indskrives i den nye driftsaftale, der skal fremsendes til Kulturstyrelsen) Rent kunstnerisk og udbudsmæssigt vil vi kunne løse denne udfordring ved at købe en forestilling fra et andet teater, i stedet for at producere den 3. forestilling, samt at spare på lønningere ved egenproduktioner. Det vil i sæson og sæson betyde en besparelse på ca t kr. 250,- pr. sæson. (Se opstilling i budgetestimat Der er i sæson indgået aftale med Vendsyssel Teater om køb af vores børnejuleforestilling. Dette forhandler vi pt. også med Vendsyssel Teater om for sæson Fra næste sæson vil teatrets ledelse efter godkendelse fra bestyrelsen ændre vores abonnementsordning (Teaterkort) således at vi kun opererer med et teaterkort (til vores egenproduktioner). Kortet vil desuden kunne benyttes som rabatkort til teatrets gæstespil. På den

3 måde får alle lige muligheder for pladser til gæstespillene. Det er dog usikkert hvor stor en indtjening der vil være med et nyt teaterkort det må komme an på en prøve og evalueres. Samlet besparelse ved ovenstående tiltag, vil i løbet af sæson og 14-15, således udgøre t. kr. 500,- Ser man på regnskabet over tid vil den negative egenkapital være væk ved indgangen til sæson 15/16. Langsigtede løsninger Ovenstående genopretningsplan benytter sig af her og nu løsningsforslag som kan sikre teatrets drift, forudsat at det kommunale tilskud forudbetales. På den lange bane er der en række tiltag som kan forbedre teatret drift og muligheder for indtjening. Der skal inden en årrække være er generationsskifte på teatret og i den sammenhæng bør man tænke teaterledelse på en ny måde. Her vil en model med én teaterleder, der har det samlede ansvar være en holdbar og økonomisk bærbar løsning. Mariagerfjord kommune vil yderligere kunne hjælpe teatret på vej ved at købe Sdr. Kajgade 18 A og nedsætte huslejen de første 2 år i den nye driftsperiode fra t kr. 170 til t kr. 120,- På sigt vil bygningsmæssige forbedringer, med forøgelse af salen på 1. sal, vil betyde en væsentlig forbedring af teatrets mulighed for større volumen og dermed større salg. En forøgelse af salens størrelse på 1. sal, så den kan rumme ex. 120 pers. i forhold til de nuværende max. 65 pers., vil betyde at vi kan nøjes med at købe 1 gæstespil og stadig have løssalgsbilletter til de enkelte arrangementer.

4 Andre tiltag i kommende sæsoner Teaterværksted - Begynd sommerferien med et skud teater -Tilbud til unge mellem 14 og 19 Set i lyset af, at det kæmpe arbejde der blev lagt i både Himmerlands Teatertalentlinie og i Teatertalent Nord, er det både trist og pokkers ærgerligt at vi ikke er i stand til at fortsætte det gode arbejde. Og at andre nu kan høste af al vores erfaring og seje benarbejde. En af knasterne for os på teatret var, at vi bygningsmæssigt ikke havde den fornødne plads. Vores hovedområde er jo at lave teater, og ikke drive skole. Men vi holdt meget af at have de unge mennesker i huset, og kunne fornemme hvad der rørte sig i hovederne og hjerterne på dem. Dette kunne som bekendt ikke fortsætte men: En mulighed for at holde kontakten og få dem ind i huset kunne være, at lave et Teaterværksted - Et sted med mulighed for at boltre sig og prøve ting af. i de perioder, hvor huset står ubenyttet hen. Nemlig om sommeren - fra 1. juni til 1. august. Vi forestiller os en intens teateruge i begyndelsen eller slutningen af sommerferien. Et hold på min.12 max 15 unge i alderen 14 til 19 år, sætter hinanden stævne sammen med en leder/ instruktør og i løbet af en uge improviseres en forestilling frem. Om det skal ende op i andet end en visning for forældre og venner er op til de unge. Det er vejen derhen, ikke resultatet, der er vigtig. De økonomiske midler skal findes ved egenbetaling. Mht. annoncering/ kontakt til de unge, kunne det foregå via hjælp og kontakter gennem kommunen. Sommerskolen for de små kunne ligge i den anden ende af sommerferien. Dette kunne evt. ledes af en tidligere Teater Talent Nord elev. Dvs. også med en ekstern underviser, som kender huset. Vi ville elske, at huset blev brugt i den stille perioder, som sommerferien jo er, men det er evident, at det ikke må belaste teatrets stramme økonomi med så meget som en krone. Ovenstående tilbud ledes af teatrets ledelse. Likviditet For at sikre teatrets fortsatte drift i den kommende driftsperiode er det en afgørende forudsætning at Mariagerfjord kommune forudbetaler de kommunale tilskud, allerede fra indeværende sæson 12-13, idet teatrets likviditet er hårdest belastet i perioden december til februar. Teatrets ledelse, bestyrelse og revisor leverer fremover en kvartalsrapportering til kommunen i form af skriftlig budgetopfølgning og likviditetsoversigt.

5 Samarbejdet mellem ledelse og bestyrelse Indenfor det næste halve år udarbejder bestyrelsen en tydelig forretningsorden med udgangspunkt i kulturstyrelses anvisninger om god ledelse og bestyrelsesarbejde i selvejende kulturinstitutioner. I denne forretningsorden får økonomien en særlig plads, således at bestyrelsen orienteres umiddelbart, hvis der forekommer en budgetoverskridelse på mere end ,- Konklusion Teatrets ledelse og bestyrelse mener således at ovennævnte tiltag vil kunne sikre teatrets drift i den kommende 4-årige driftsperiode. Bestyrelsen for Himmerlands Teater 27. september 2012