Referat Økonomiudvalget

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget : Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: For Henrik Møller (A) var Gitte Kondrup (A) mødt. Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A) Christian Holm Donatzky (B) Anders Drachmann (C) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Haldis Glerfoss (Ø) Fraværende: Henrik Møller Sagsoversigt 00. Godkendelse af indkaldte stedfortræder Godkendelse af dagsorden Drifts- og anlægsoverførsler fra regnskab 2013 til Forslag til lokalplan nr for "Boliger ved Hellebo i Helsingør, kommuneplantillæg 17 til Helsingør Kommuneplan 2013 samt afgørelse om miljøvurdering Revision af kystberedskabsplan for Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner Besparelser på busdriften i 2015 og Forslag til afdækning af muligheder for etablering af et fælles beredskab mellem Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner Indsatser til opsøgning af seniorer med etnisk minoritetsbaggrund Rammeaftale fra den 1. august 2014 for konfirmationsforberedelsen Fremtidens Folkeskole - Mål for trivsel Fremtidens Folkeskole - Ressourcer til etablering af personalearbejdspladser Afgørelse fra Statsforvaltningen Ny aftale for lejemål på Montebello Henvendelse om overdragelse af ejerskab af ejendom Opstilling af kandidater til KommuneKredits bestyrelse Tildeling af midler fra Den sociale særtilskudspulje - runde to Udskiftning af vejbelysning - frigivelse af anlægsbudget Julebæk Strand, sandfodring - frigivelse af anlægsbudget Ombygning af Havnegade frigivelse Anlægsregnskab Helsingør Nordhavn - Nyanlæg og levetidsforlængende arbejde

2 20. Grønnehave Station - orientering Pilotprojekt Aktivitetsbaserede arbejdspladser - orientering Orientering om møder i KKR, borgmestermøder mm Sager til behandling på kommende møder i Økonomiudvalget - orientering Eventuelt Boliggården afd 16. Ansøgning om godkendelse af realkreditlån og huslejestigning Boliggården afd 17, Søvænget ansøgning om realkreditlån og huslejestigning...83 Bilagsliste...86

3 3 00. Godkendelse af indkaldte stedfortræder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8679 Økonomiudvalget Indledning/Baggrund Hvis et udvalgsmedlem har lovligt forfald, kan et andet byrådsmedlem indkaldes som stedfortræder. Udvalgsformand og udvalgssekretær underrettes om afbuddet, og årsagen til fraværet oplyses, da det skal fremgå af referatet af mødet. Hvis der ønskes en stedfortræder til mødet, skal udvalgsmedlemmet selv indkalde et andet byrådsmedlem som stedfortræder. Dette skal ske efter aftale med den pågældendes valggruppe. Sagsfremstilling Henrik Møller (A) har den 22. april 2014 meldt afbud på grund af arbejdsmæssige årsager. Indstilling Borgmesteren indstiller, 1. at det godkendes, at Henrik Møller (A) har lovligt forfald. 2. at det godkendes, at Gitte Kondrup (A) er indkaldt som rette stedfortræder for Henrik Møller (A). Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Henrik Møller Indstillingerne blev godkendt.

4 4 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Økonomiudvalget Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Henrik Møller For Henrik Møller (A) var Gitte Kondrup (A) mødt. Dagsordenen samt tillægsdagsorden (udsendt pr. mail den 15. april 2014) blev godkendt.

5 5 02. Drifts- og anlægsoverførsler fra regnskab 2013 til 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6962 Byrådet Bilag 1: Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Bilag 2: Forslag til anlægsoverførsler 2013 til 2014 Bilag 3: Specifikation af overførsler Bilag 4: TMK - Klima ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. Bilag 5: KU - Ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. Bilag 6: ISU Ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. Bilag 7: ISU Ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. Bilag 8: BU Ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. Bilag 9: BU Ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. Bilag 10: BEU - Ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. Bilag 11: ØK - Ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. Bilag 12: ISU - Handleplaner ved merforbrug på over 6 pct. Bilag 13: BU Handleplaner ved merforbrug over 6 pct Bilag 14: BU Handleplaner ved merforbrug over 6% Bilag 15: SU - Handleplaner ved merforbrug over 6 pct. Indledning/Baggrund I forbindelse med at regnskabet for 2013 er opgjort, skal overførsel af evt. mindre- eller merforbrug behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. I denne sag fremlægges forslag til de samlede drifts- og anlægsoverførsler fra 2013 til Retsgrundlag Drifts- og anlægsoverførslerne er opgjort i henhold til den Økonomiske politik for Helsingør Kommune samt Principper for Økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Hvert år bliver det i forbindelse med regnskabsafslutningen opgjort, hvor stort et mindreeller merforbrug der er på de enkelte totalrammer og anlægsprojekter i forhold til budgettet. I den økonomiske politik for Helsingør Kommune og i Principper for Økonomistyring i Helsingør Kommune er der fastsat regler for hvor en stor en del af det evt. mindre- eller merforbrug, der overføres til budget I denne sag fremlægges de samlede drifts- og anlægsoverførsler. I forbindelse med tiltrædelse af det nye byråd pr. 1. januar 2014 er der vedtaget en ny styrelsesvedtægt, ligesom der er vedtaget en række organisatoriske ændringer. Da overførselssagen tager udgangspunkt i regnskabet for 2013, er sagen præsenteret med udgangspunkt i den gamle styrelsesvedtægt og organisationsstruktur. Opgørelsen af mereller mindreforbrug præsenteres derfor på udvalg og budgetområder som de så ud i 2013, men overføres til de udvalg og budgetområder, der har overtaget budgetansvaret i den nye organisationsstruktur fra Forslag til driftsoverførsler fra 2013 til 2014

6 6 Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til den Økonomiske politik for Helsingør Kommune. I henhold til den Økonomiske politik for Helsingør Kommune gælder for overførselsadgang mellem årene: 1.1 Rammestyrede områder (direkte styrbare): Det er fastsat i den økonomiske politik, at der automatisk kan overføres mindreforbrug op til 6 pct. af korrigeret budget til indefrysning i Overførsler af mindreforbrug over 6 pct. af korrigeret budget skal begrundes i særlige ansøgninger. Disse ansøgninger fremgår af bilag I overførsler af mindreforbrug er eventuelle tillægsbevillinger finansieret af kassen i 2013 på totalrammen fratrukket. Overførslerne indefryses på den enkelte totalramme og kan kun anvendes efter Byrådet har godkendt frigivelsen. Frigivelse af de indefrosne overførsler kan bevilliges to gange årligt i forbindelse med budgetrevisionerne. De respektive centerchefer kan årligt frigive op til kr. pr. totalramme. Merforbrug overføres til den enkelte totalramme. Der skal dog udarbejdes handleplaner for nedbringelse af merforbrug på over 6 pct. af korrigeret budget. Disse handleplaner skal godkendes af fagudvalg og fremgår af bilag Ikke rammestyrede områder (svært styrbare): Der er som udgangspunkt ingen overførselsadgang mellem årene. Der kan dog forekomme situationer hvor der i overførselssagen vil blive søgt om overførsel mellem årene - eksempelvis beskæftigelsestilskuddet. 1.3 Samlet driftsoverførsel Der er i alt søgt om overførsel af mindreforbrug på i alt 110,2 mio. kr. til indefrysning og om overførsel af merforbrug på 50,6 mio. kr. Hvordan overførslerne er sammensat kan ses i nedenstående tabel 1. Tabel 1 Samlede overførsler fra 2013 til 2014 Overførsel fra 2013 til 2014* (1.000 kr.) Mindreforbrug 2013** Automatisk overførsel under 6 pct. (f) Forslag til overførsel over 6 pct. (g) Uafsluttede projekter finansieret af frigivelser der automatisk overføres (e) Merforbrug 2013 (d) Nettooverførsel 2013 til * Bogstaverne i parentes refererer til kolonner i tabel 2 **51,2 mio. kr. er indefrosset mindreforbrug fra ,2 mio. kr. af det mindreforbrug, der søges overført, vedrører indefrosset mindreforbrug fra 2012, der endnu ikke er blevet anvendt. De 51,2 mio. kr. er fordelt med 3,3 mio. kr. overførsel under 6 pct. (kolonne f) og 47,7 mio. kr. (kolonne g). Derudover er der søgt om overførsel af budget til projekter, hvortil der er frigivet midler i 2013, men hvor projektet endnu ikke er afsluttet. Disse midler søges overført uden

7 indefrysning og udgør 8,2 mio. kr. 7 En opgørelse over de samlede driftsoverførsler kan ses nedenfor i tabel 2 og en specifikation af opgørelsen på de enkelte udvalg kan ses i bilag 3. I de fremlagte driftsoverførsler er udligning af indefrosset mindreforbrug med merforbrug i 2013 (afsnit 1.4) samt overførsel fra drift til anlæg medregnet (afsnit 1.5). Hvis disse ikke godkendes vil driftsoverførslerne ændres tilsvarende. Tabel 2 Overførsler fra 2013 til 2014 fordelt på budgetområder Forbrug 2013 (a) Korrigeret budget 2013 (b) Mer- /mindreforbrug 2013 (c) Overførsel af merforbrug (d) Uafslutted e projekter finansieret af frigivelser (e) Automatis k overførsel under 6 pct. (f) Forslag til overførsel over 6 pct. (g) Udvalg Ejendoms- og Miljøudvalget Miljø, Natur og Klima Teknisk udvalg Park og Vej Lystbådehavne Kulturudvalget Kulturen Idræts- og Sundhedsudvalget Sundhed Idræt og Fritid Børne- og Ungeudvalget Forebyggelse Folke- og Specialskoler Dagtilbud og Specialbørnehaver Børne- og ungerådgivningen Udsatte børn Socialudvalget Psykiatri og Handikap Omsorg og Ældre Anden social service Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelse Erhverv

8 8 Økonomiudvalget Puljer Ejendomme og Bygningsforbedringer Administration og Planlægning Redningsberedskabet I alt * Fortegn: plus angiver overførsel af mindreforbrug med en opskrivning af budgettet til følge, minus angiver overførsel af merforbrug med en nedskrivning af budgettet til følge. 1.4 Udligning af indefrosset mindreforbrug fra 2012 med merforbrug i 2013 I enkelte tilfælde søges der om få indefrosset mindreforbrug fra 2012 udlignet med et oparbejdet merforbrug i Disse tilfælde er oplistet nedenfor: Tabel 3 Udligning af indefrosset mindreforbrug fra 2012 med merforbrug i 2013 Frigives fra (1.000 kr.) 101 Miljø, Natur og Klima Park og Vej Ejendomme og Bygningsforbedringer Administration og Planlægning 252 I alt Forslag til overførsel fra drift til anlæg Mindreforbrug i 2012/2013 kan overføres til anlægsudgifter i 2014 uden risiko for eventuelle sanktioner i relation til budgetloven. I 2014 overføres nedenstående mindreforbrug til anlæg til finansiering af arbejdsplader på skolerne, aktivitetsbaserede arbejdspladser i SSI samt en bygningstilpasning i administrationen i Stengade 59. Tabel 4 Overførsel fra drift til anlæg Fra Til (1.000 kr.) 513 Skoler (Fællesudgifter) Skolearbejdspladser Ejendomme (Ejendomsadministration) Bygningstilpasning, Rådhus Ejendomme (Ejendomsadministration) Pilotprojekt SSI Administration (Center for Ejendomme) Pilotprojekt SSI Administration (Center for Ejendomme)* Pilotprojekt SSI I alt * Indefrosset mindreforbrug fra 2012, der frigives til anlæg i Korrektioner til driftsoverførsler På en række udvalg er merforbrugene korrigeret i den forslåede overførsel. Korrektioner drejer sig typisk om dækning af en totalrammes merforbrug fra en anden totalrammes mindreforbrug eller om at merforbruget søges ikke overført pga. særlige omstændigheder. For en uddybning er af disse korrektioner henvises der til fagudvalgets behandling af sagen. Note: I de fremlagte overførsler indgår tal på Børne- og Ungeudvalgets, Kulturudvalgets og

9 9 Teknik- og Miljøudvalgets områder. De tre udvalg har på tidspunktet for udarbejdelsen af dette dagsordenspunkt ikke haft forelagt driftsoverførslerne på deres områder endnu og har derfor ikke haft mulighed for at godkende dem. I tilfælde af, at der kommer ændringer, så vil de blive forelagt på Økonomiudvalgets møde den 22. april Forslag til anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Mellem årene overføres ikke forbrugte anlægsmidler på projekter, der fortsætter i det nye år. Som udgangspunkt er det en forudsætning, at der er ydet anlægsbevilling (at anlægget er frigivet), samt at der har været aktivitet i det foregående år. I bilaget Forslag til anlægsoverførsler indgår der en bemærkningskolonne, hvor der er anført en bemærkning for hvert projekt. Af bilagene 1 og 2 fremgår de anlægsprojekter, hvor der er indstillet overførsel af beløb til Endvidere fremgår beløb, der ikke indstilles overført. Endelig fremgår det, hvilken låneadgang, der indstilles overført. Materialet er udarbejdet i samarbejde med centrene. Herunder indstilles, at der overføres 27,324 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler. Det indstilles, at disse overføres til Samtidig indstilles det, at der overføres 0,161 mio. kr. i tilknyttet låneadgang. Således bliver kassetrækket i 2014 forøget med 27,163 mio. kr. Opgørelsen af overførsler er sket efter hidtidig praksis. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Indstilling Vedrørende driftsoverførsler: Center for Økonomi og Styring indstiller, 1) at der på budgetområde 101 Miljø, Natur og Klima overføres: a) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. b) kr. i mindreforbrug udover 6 pct. til indefrysning. 2) at der på budgetområde 204 Park og Vej overføres: a) kr. i merforbrug. b) kr. til uafsluttede projekter uden frigivelse til Trafik og Byrum. c) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. 3) at der på budgetområde 208 Lystbådehavne overføres: a) kr. i merforbrug. 4) at der på budgetområde 309 Kulturen overføres: a) kr. i merforbrug. b) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. c) kr. i mindreforbrug udover 6 pct. til indefrysning. 5) at der på budgetområde 410 Sundhed overføres: a) kr. i merforbrug. b) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. c) kr. i mindreforbrug udover 6 pct. til indefrysning. 6) at der på budgetområde 411 Idræt og Fritid overføres:

10 10 a) kr. i merforbrug. b) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. c) kr. i mindreforbrug udover 6 pct. til indefrysning. 7) at der på budgetområde 512 Forebyggelse overføres: a) kr. til uafsluttede projekter uden indefrysning med kr. til UU- Øresund og kr. til Den kommunale Sundhedstjeneste. b) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. 8) at der på budgetområde 513 Folke- og Specialskoler overføres: a) kr. i merforbrug. b) kr. til uafsluttede projekter til uden indefrysning til Uddannelseshus Helsingør. c) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. 9) at der på budgetområde 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver overføres: a) kr. i merforbrug. b) kr. til uafsluttede projekter uden indefrysning med kr. til Børnehuset Møllen, kr. til Børnehuset Bøgen og kr. til Børnehuset Snerlen. c) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. d) kr. i mindreforbrug udover 6 pct. til indefrysning. 10) at der på budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen overføres: a) kr. i merforbrug. b) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. 11) at der på budgetområde 517 Udsatte børn overføres: a) kr. i merforbrug. b) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. 12) at der på budgetområde 618 Psykiatri og Handicap overføres: a) kr. i merforbrug. b) kr. til uafsluttede projekter uden indefrysning med kr. til Center for Job og Oplevelse, kr. til SPUC. c) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. 13) at der på budgetområde 619 Omsorg og Ældre overføres: a) kr. i merforbrug. b) kr. til uafsluttede projekter uden indefrysning til Montebello. c) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. 14) at der på budgetområde 722 Beskæftigelse overføres: a) kr. i merforbrug. b) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. c) kr. i mindreforbrug udover 6 pct. til indefrysning. 15) at der på budgetområde 723 Erhverv overføres: a) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. b) kr. i mindreforbrug udover 6 pct. til indefrysning. 16) at der på budgetområde 824 Puljer overføres: a) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. b) kr. i mindreforbrug udover 6 pct. til indefrysning.

11 11 17) at der på budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer overføres: a) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. 18) at der på budgetområde 826 Administration og Planlægning overføres: a) kr. i merforbrug. b) kr. i mindreforbrug under 6 pct. til indefrysning. 19) at der på budgetområde 827 Redningsberedskabet overføres: a) kr. i merforbrug. Vedrørende handleplaner for afvikling af merforbrug: Center for Økonomi og Styring indstiller, 20) at handleplanerne for budgetoverskridelser på mere end 6 pct. godkendes, jævnfør bilag Vedrørende udligning af indefrysninger fra 2012 med merforbrug i 2013: Center for Økonomi og Styring indstiller, 21) at merforbrug oparbejdet i 2013 udlignes med a) kr. fra de indfrosne midler på budgetområde 101 Miljø, Natur og Klima b) kr. fra de indfrosne midler på budgetområde 204 Park og Vej c) kr. fra de indfrosne midler på budgetområde Puljer d) kr. fra de indfrosne midler på budgetområde 826 Administration og Planlægning Vedrørende overførsel af mindreforbrug på drift 2012/2013 til anlæg 2014: Center for Økonomi og Styring indstiller, 22) at der til finansiering af anlægsprojektet Arbejdspladser på skolerne overføres kr. fra mindreforbrug på drift i 2013 på 513 Skoler Fællesudgifter. 23) at der til finansiering af anlægsprojektet Bygningstilpasning, Rådhuset overføres kr. fra mindreforbrug på drift i 2013 på 825 Ejendomme Ejendomsadministration. 24) at der til finansiering af anlægsprojektet Pilotprojekt, SSI overføres a) kr. fra mindreforbrug på drift i 2013 på 825 Ejendomme Ejendomsadministration.

12 12 b) kr. mindreforbrug på drift i 2013 på 826 Administration Center for Ejendomme c) kr. mindreforbrug på drift i 2012 på 826 Administration Center for Ejendomme Vedrørende anlæg: Center for Ejendomme og Center for Økonomi og Styring indstiller, 25) at anlægsoverførslen (bilag 1 og 2) andrager netto 27,324 mio. kr. til 2014, der finansieres ved låneoptagelse på 0,161 mio. kr. og træk på kassebeholdningen i 2014 på mio. kr. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Henrik Møller For Henrik Møller (A) var Gitte Kondrup (A) mødt. Indstillingerne anbefales.

13 Forslag til lokalplan nr for "Boliger ved Hellebo i Helsingør, kommuneplantillæg 17 til Helsingør Kommuneplan 2013 samt afgørelse om miljøvurdering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/687 Byrådet Baggrundsskema miljøscreening Lokalplanforslag Indledning/Baggrund Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har i et samarbejde med Thora Arkitekter udarbejdet forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplanen samt foretaget screening af planen i overensstemmelse med lov om miljøvurdering. 1. Lokalplanens baggrund Den selvejende institution Birkebo III ønsker at opføre ca. 40 ældreboliger som almene seniorboliger. Foreningen Dalen, der består af potentielle lejere til projektet omfattet af lokalplanen, ønsker at etablere et seniorbofællesskab for selvhjulpne beboere over 50 år, hvor man er fælles om interessen for at indgå i et aktivt socialt liv, baseret på frivillighed. 2. Politisk behandling Advokaterne Arup & Hvidt har på vegne af Den selvejende Ældreboliginstitution Birkebo III fremsat principandragende vedr. et seniorbofællesskab på 40 boliger som almene ældreboliger. Andragendet blev ikke fremmet som budgetønsket i forbindelse med vedtagelsen af budget I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev projektet fremsat som anlægsønske, men blev ikke vedtaget, sagen blev efterfølgende taget op igen på Økonomiudvalgets møde den Beslutninger Økonomiudvalget den 21. oktober 2013: Johannes Hecht-Nielsen (V), Per Tærsbøl (C) og Jens Bertram (C) kan ikke anbefale en principgodkendelse til opførelse af boligprojekt Dalen. Henrik Møller (A), Ib Kirkegaard (O) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler en principgodkendelse til opførelse af boligprojekt Dalen, herunder at der efterfølgende i forbindelse med godkendelse af skema A meddeles tillægsbevilling til at indskyde grundindskudskapital, svarende til 10 % af byggesummen. Bente Borg Donkin (F) indstilling vil foreligge til Byrådets behandling af sagen. Beslutninger Byrådet den 28.oktober 2013: Ikke til stede: Tom Pedersen Birgitte Ljunggreen Rasmussen erklærede sig inhabil. Spørgsmålet blev bragt til afstemning. For stemte A (6), L (1 Jan Ryberg). Imod stemte Fuat Yalan (TL), F (3), L (1 Malene Carmel), V (4), O (2), C (3), Per Slot (HB). Ø (1) og Birgitte Ljunggreen Rasmussen (F) undlod at stemme.

14 14 Et flertal af Byrådet A (6), Fuat Yalan (TL), Ø (1), L (1 - Jan Ryberg), O (2), F (1 - Birgitte Rasmussen) og Per Slot (HB) godkendte en principgodkendelse til opførelse af boligprojekt Dalen, herunder at der efterfølgende i forbindelse med godkendelse af skema A meddeles tillægsbevilling til at indskyde grundindskudskapital, svarende til 10 % af byggesummen. Imod stemte F (3), L (1 - Malene Carmel), V (4) og C (3). Beslutninger Ejendoms- og Miljøudvalget den 19. december 2013: Udvalget besluttede at meddele principiel godkendelse til det foreliggende projekt som grundlag for udarbejdelse af en lokalplan, på vilkår af, at følgende bearbejdes yderligere i forhold til: 1. Beplantning og belægninger, 2. parkering og vejforhold samt 3. bebyggelsens gangarealer og terrasser m.v. Retsgrundlag Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013). Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Relation til vision og tværgående politikker Der ønskes etableret et seniorbofællesskab for selvhjulpne beboere over 50 år, hvor man er fælles om interessen for at indgå i et aktivt socialt liv, baseret på frivillighed. Konceptet er sammen med de foreslåede bygningsmæssige rammer i tråd med målene i Helsingør Kommunes ældrepolitik. Sagsfremstilling 1. Eksisterende forhold Området, hvor den nye bebyggelse placeres, ligger med indkørsel fra Gl. Hellebækvej. Konventum/LO Skolen, Helsingør Hallen og Feriebyen er nærmeste naboer og mod nordøst ligger kystskrænten ned mod Nordre Strandvej og Øresund. Området rummer i dag boligbebyggelsen Hellebo Park og Plejecentret Birkebo. Hellebo Park består af etagehuse i hhv. tre og ni etager i bebyggelsens centrum, omkranset af lave rækkehuse. Der er i alt 226 boliger i Hellebo-bebyggelsen. Mod nordøst ligger Plejecentret Birkebo med ca. 70 boliger og fællesfaciliteter. Begge bebyggelser er markante i deres arkitektur, de udgør præcise bygningskroppe i gule sten, der er indpasset i det let bølgende græslandskab. Særligt Hellebos treetagers boligblokke danner et markant indre gårdrum, hvor gule murstensflader og græsplæner indgår i en stram og enkel helhed. Den nye seniorboligbebyggelse placeres på et areal, der i dag er anlagt som parkeringsareal og hertil rummer containere for bebyggelsernes viceværtfunktion. 2. Aflysning af eksisterende lokalplan Den nye lokalplan afløser den eksisterende lokalplan vedtaget i 2004, der bl.a. muliggjorde tagboliger ovenpå Hellebos treetagers blokke og udvidelser af plejecentret Birkebo. Udvidelserne af plejecentret har fundet sted, mens tagboligerne ikke er realiseret, og det er ejerens ønske at lade byggeretten herfra indgå i arealet for den nye bebyggelse. 3. Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål at muliggøre den nye ældreboligbebyggelse, at fjerne muligheden for at etablere tagboliger på Hellebos treetagers blokke samt at fastholde den samlede

15 bebyggelses haveanlæg Anvendelse samt vej og parkeringsforhold Lokalplanområdet udlægges til helårsboligformål, samt for Birkebos vedkommende til plejeboliger. Parkeringsarealet, der nedlægges i forbindelse med opførelse af ny bebyggelse indeholder i dag ca. 30 pladser. Når den nye bebyggelse er opført dækkes parkeringsbehovet for Birkebo og den nye bebyggelse samlet i kælder/parterreetage til den nye bebyggelse (i alt ca. 50 p- pladser). Der er hertil mulighed for at realisere et udlæg på i alt 45 pladser langs adgangsvejen. Disse pladser var også udlagt i den gamle lokalplan 1.103, men er aldrig etableret. Containerarealet placeres langs Birkebos nordfacade. 5. Omfang og placering af den nye bebyggelse Der ønskes opført ca. 40 seniorboliger i den nye bebyggelse. Det gennemsnitlige boligareal inkl. fællesfaciliteter er ca. 110 m 2, med boligstørrelser der spænder fra ca. 70 m 2 op til 115 m 2. Bebyggelsen opføres i tre etager, hertil kommer en høj kælder, der anvendes til parkering og opbevaringsformål, med mulighed for et par beboelsesrum i sammenhæng med lejligheden ovenover. Tredje etage udformes som et penthouse, hvor tagbygninger ligger tilbagetrukket i forhold til facaden mod den omgivende vej. Penthouse bygningerne skal være i sammenhæng med lejlighederne nedenunder, som bliver i to etager. Det naturlige terræn på arealet falder med godt to meter mod sydøst. Bebyggelsens samlede højde i forhold til naturligt terræn er derfor hhv. ca. 10,5 m mod nord og ca. 13,5 m mod syd. Således vil bebyggelsen mod nord fremstå i to etager samt tilbagetrukket penthouse, mens den set fra syd vil synes næsten en etage højere, da kælderen her kommer til at ligge højt. 6. Klima I lokalplanforslaget er der på baggrund af Byrådets beslutning stillet krav om, at alt nybyggeri skal opføres som lavenergibyggeri efter bygningsreglementets krav. 7. Tillæg til kommuneplan 2013 I følge Helsingør Kommuneplan 2013 er lokalplanområdet beliggende i område 1.B.44 Hellebo. Her gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: Anvendelse: Helårsboligformål a. Området udlægges til etageboliger. b. Området kan desuden anvendes til offentlige formål. c. Der kan opføres 36 tagboliger i tilknytning til den eksisterende boligbebyggelse Hellebo Park og en udvidelse med 8 boliger samt en centerudvidelse af institutionen Birkebo. d. Ny bebyggelse kan kun udgøres af enkelte mindre fællesanlæg til brug for områdets

16 16 beboere. e. Den samlede udvidelse af bruttoetagearealet må ikke overstige m 2. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplan 2013 og der er derfor udarbejdet et tillæg nr.17 til kommuneplanen, som medfører ændringer og tilføjelser (markeret med fed skrift) og slettede dele: Anvendelse: Helårsboligformål a. Området udlægges til etageboliger. b. Området kan desuden anvendes til offentlige formål. c. Der kan opføres ny bebyggelse på det eksisterende p-areal nord for Hellebo. d. Udover ovenstående kan ny bebyggelse kun udgøres af enkelte mindre fællesanlæg til brug for områdets beboere. Tillægget er indsat i lokalplanforslaget. 8. Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der, såfremt det er relevant redegøres for planens miljømæssige indvirkning. I forbindelse med udarbejdelse af forslaget til lokalplanen har Center for Kultur, Idræt og Byudvikling vurderet, at planen ikke er omfattet af lovens bilag 3 og 4, fordi der er tale om opførelse af en boligbebyggelse, der kommer til at indgå i et område, der allerede er bebygget med boliger og offentlige funktioner. Det vurderes derfor, at planen ikke får væsentlig indflydelse på miljøet og at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen om miljøvurderinger offentliggøres samtidig med lokalplanen. Den kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger. Et screeningsskema, der har dannet baggrund for vurderingen, er vedlagt som bilag, i lokalplanforslaget er et mindre skema med konklusionerne indsat. Økonomi/Personaleforhold Et flertal af Byrådet godkendte den 28. oktober 2013 en principgodkendelse til opførelse af boligprojekt Dalen, herunder at der efterfølgende i forbindelse med godkendelse af skema A meddeles tillægsbevilling til at indskyde grundindskudskapital, svarende til 10 % af byggesummen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering. 2. at forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg godkendes med henblik på offentliggørelse. Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den Ikke til stede: Morten Westergaard

17 17 Philip Læborg (C) deltog i stedet for Morten Westergaard (C). Anders Drachmann (C), Philip Læborg (C), John Calberg (C) og Johannes Hecht-Nielsen (V) undlod at stemme. Gitte Kondrup (A), Peter Poulsen (A) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefaler indstillingerne. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Henrik Møller For Henrik Møller (A) var Gitte Kondrup (A) mødt. Borgmesteren orienterede om reglerne om anvisningsret, jf. lov om almene boliger. Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling.

18 Revision af kystberedskabsplan for Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/6474 Byrådet Kystmiljøberedskabsplan Nordsjælland endelig version Indledning/Baggrund Helsingør Kommune har i 2010, i samarbejde med Fredensborg, Hørsholm og Ruderdal Kommuner samt Rudersdal-Hørsholm og Nordsjællands Brandvæsen, lavet en fælles beredskabsplan for olie- og kemikalieuheld på kysterne. Ifølge planens afsnit 1.4 skal der årligt foretages en revision af planen, og den skal efterfølgende godkendes i de enkelte kommuners Byråd. Retsgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse af havmiljøet Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om refusion af udgifter til beredskab, bekæmpelses- og saneringsforanstaltninger, samt affaldsbortskaffelse vedrørende olie- og kemikalieforurening (Strandrensningsbekendtgørelsen) Lovbekendtgørelse nr. 660 af 120. juni 2009 om Beredskabsloven. Sagsfremstilling Helsingør Kommune har i samarbejde med Fredensborg, Hørsholm og Ruderdal Kommuner samt Rudersdal-Hørsholm og Nordsjællands Brandvæsen lavet en fælles beredskabsplan for olie- og kemikalieuheld på kysterne. Planen beskriver, hvordan de fire kommuner og to kommunale brandvæsener skal agere i tilfælde af olie- og kemikalieuheld langs kysterne i de fire kommuner. Planen gælder både hændelser, der omfatter en af kommunerne og hændelser, der omfatter flere eller alle fire kommuner. Planen indeholder prioriterede indsatsområder samt kontaktoplysninger på krisestab og andre aktører. Der skal afholdes en årlig øvelse og foretages en årlig revision af planen og planen skal efterfølgende godkendes i de enkelte kommuners Byråd. I 2013 var det Helsingør Kommunes tur til at afholde øvelsen og foretage revision af planen. Imidlertid blev der i 2013 foretaget en større national øvelse, som involverede Rudersdal Kommune og Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen, og hvor de øvrige kommuner og brandvæsen blev koblet på. Denne øvelse erstattede den øvelse, som Helsingør Kommune skulle stå for. Den årlige revision er efter øvelsen foretaget af Helsingør Kommune. I forbindelse med revisionen er planen blev opdateret med nye telefonnumre samt nyt omkring prøveudtagning, og der er blevet udarbejdet nye kortbilag.

19 19 Der arbejdes i 2014 med at lave en række digitale kort til planen. Dette arbejde laves i samarbejde med Øresundsvandssamarbejdet. Økonomi/Personaleforhold I forbindelse med revision af planen har der været anvendt konsulentbistand i begrænset omfang til udarbejdelse af de nye kortbilag. Udgiften til konsulentbistand udgør ca kr., som deles ligeligt mellem de fire kommuner og de to brandvæsener. Udgiften til de fremtidige digitale kort betales over kommunens medlemskab af Øresundsvandssamarbejdet. Indstilling Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller, at planen godkendes. Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den Ikke til stede: Morten Westergaard Philip Læborg (C) deltog i stedet for Morten Westergaard (C). Indstillingen anbefales. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Henrik Møller For Henrik Møller (A) var Gitte Kondrup (A) mødt. Indstillingen anbefales.

20 Besparelser på busdriften i 2015 og 2016 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/225 Byrådet Bilag 1 - Proces og tidsplan for udbud A12.pdf Bilag 2 - Besparelsesmuligheder for 2015.pdf Bilag 3 - Besparelsesforslag for 2015.pdf Bilag 4 - Busnettet i HK pr Bilag 5 - Forslag til busnet fra 2016.pdf Revideret bilag 2 - Besparelsesmuligheder ofr rev. pr. 8. april 2014 Indledning/Baggrund På Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2014 blev det besluttet, at udmøntningen af 2014 besparelsen på busdriften afventer resultatet af kortlægningen af de øvrige befordringsopgaver og udbud, og at den samlede indsats med busdrift og befordringsopgaven vurderes samlet, inden årets udgang med henblik på udmøntning af besparelserne fra I administrationen er der nu fundet en løsning på at finde de nødvendige besparelser for 2014 på et andet budgetområde. Når projektet om effektivisering af de lukkede kommunale kørsler er klar med anbefalinger, vil det fremgå, hvilket budgetområde der kan blive tale om. For 2015 skal besparelserne stadig findes på busdriften. Processen for bestilling af busdrift hos Trafikselskabet Movia er, at kommunen senest den 1. maj hvert år afgiver en bestilling på den drift, der ønskes for det efterfølgende år. Det vil sige, at busbesparelser for 2015 skal behandles på dette møde og videre til endelig beslutning i Byrådet den 28. april 2014, så en bestilling kan fremsendes til Movia umiddelbart derefter. Sammen med bustrafikbestillingen for 2015 skal også sendes kommunens bidrag til udbudsgrundlaget for udbud A12, som er det næstkommende udbud hos Movia. Det udbud omfatter den kontrakt, der indeholder mange af buslinjerne i Helsingør Kommune. Det drejer sig om buslinjerne 340, 345, 347, 801A, 802 og 803. Kontrakten udløber til december 2015, og processen for udbud af en ny kontrakt fremgår af bilag 1. Udbudsmaterialet udarbejdes hen over sommeren 2014 og sendes ud den 6. oktober Den nye kontrakt får virkning fra 2016, og derfor er det nødvendigt på nuværende tidspunkt at tage stilling til, hvilket serviceniveau der ønskes på busdriften i 2016 og frem på baggrund af de besparelser, der er indeholdt i budget Kontrakterne er uopsigelige i den periode, de er indgået for. Det er muligt at reducere i kontrakternes driftsomfang med 7,5 % om året, dog max. 20 % i hele kontraktperioden. Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber (LBK nr. 412 af 11/04/2010). Relation til vision og tværgående politikker I Planstrategi er der i hele planperioden lagt op til Forbedring af den kollektive trafik.

21 21 I Kommuneplan fremgår det: Der vil fortsat være fokus på at forbedre kommunens infrastruktur, når det gælder den kollektive trafik. I Helsingør Kommunes Sundhedspolitik fremgår det: Helsingør Kommune vil sikre gode og trygge muligheder for cykel-, gang- og kollektiv trafik samt: Borgeren kan oftere gå, cykle og bruge kollektiv trafik. Sagsfremstilling 1. Busbesparelser 2015 Mange af de besparelsesmuligheder, som blev fremlagt på sidste udvalgsmøde den 13. marts 2014, er dem, der igen kan peges på, hvis der skal findes besparelser på busdriften i Et af forslagene til besparelser på servicebusserne (buslinjerne 840, 841 og 842) skal udgå, idet reduktionsmuligheden i kontrakten i indeværende år ikke udnyttes. Derfor er forslaget om at fjerne al kørsel i weekenden på buslinjerne 840 og 841 taget ud. Hvis det fulde spareforslag, der blev fremlagt for 2014 og 2015, med denne undtagelse overføres til 2015, så fremkommer en besparelse på ca. 2,7 mio. kr.. Dette er 0,8 mio. kr. højere end sparekravet i budgettet. Dette fremgår af bilag 2. Anbefalingen fra Center for Teknik, Miljø og Klima er at udelade den besparelse på buslinje 353, der kan opnås ved at fjerne alle de ekstra ture mellem Helsingør Station og Prøvestenscentret, der blev indført sommeren Disse ture blev indført som supplement til den tilbageværende busbetjening på Esrumvej efter nedlæggelse af buslinje 801A på denne delstrækning. Anbefalingen gives ud fra, at det er denne besparelse, der skønnes at ville medføre det største passagertab. Det reviderede besparelsesforslag for 2015 fremgår af bilag Busbesparelser 2016 input til udbudsgrundlaget for udbud A12 I dagsordenen fra sidste udvalgsmøde den 13. marts 2014 fremgår det, at der skal spares 3,8 mio. kr. på busdriften i Det er på den baggrund nødvendigt at ændre på busnettet og lade ændringerne indgå i udbudsgrundlaget for det kommende udbud af den største af kommunens buskontrakter. Forslaget for 2016 indeholder følgende: Buslinje 803, der i dag har 30 minutters drift på strækningen Prøvestenscentret-Hellebo Park og times drift på hele strækningen Prøvestenscentret-Ålsgårde Station, foreslås ændret således, at den kun kommer til at køre på strækningen Prøvestenscentret-Hellebo Park. Ved at afkorte ruten spares en bus i drift, hvilket betyder, at de faste omkostninger til bussen undgås, og bare det giver en besparelse på ca. 0,5 mio. kr. om året. Den delstrækning af 803, som foreslås nedlagt, har i dag kun ca. 15 % af passagererne på hele buslinjen, svarende til passagerer årligt. Det vil sige, at det er en forholdsvis dyr delstrækning, der kræver en ekstra bus i drift med mange køreplantimer og få passagerer for den buslinje. En ulempe ved at afkorte ruten er, at der mistes en forbindelse fra Ålsgårde til Erhvervsskolen på Esrumvej, men det kan der kompenseres for ved at omlægge noget af ruten for servicebuslinje 842, der kører Hornbæk-Ålsgårde-Helsingør i timedrift. 842 har på samme måde en delstrækning på det østligste stykke ad Nordre Strandvej, hvor der ikke er så mange passagerer, kun ca. 13 % af passagererne på buslinjen svarende til passagerer årligt. Det skyldes, at oplandet til den ene side er Øresund og til den anden side er skov og mindre bysamfund, der også har lokalbanen som en mulighed. Det foreslås at ændre ruten for 842, så den i stedet for at køre ad Nordre Strandvej fra Falkenberg Plejehjem til Helsingør Station kommer til at køre ind over landet ad

22 22 Falkenbergvej-Apperupvej-Skindersøvej til Nygård og herfra videre ad Esrumvej til Helsingør Station ad samme rute som buslinje 353. På den måde kan 842 dække en væsentlig del af 803 s rute mellem Ålsgårde og Helsingør og dermed forventes at overtage en stor del af passagertabet på 803, hvilket er betydeligt større end passagertabet på 842. Omlægningen af 842 vil medføre, at der ikke længere vil køre busser på Nordre Strandvej øst for Krogebakken i Ålsgårde. Til gengæld forløber her Hornbækbanen tæt langs Nordre Strandvej med ret kort afstand mellem standsningsstederne Hellebæk, Højstrup og Marienlyst. Omlægningen vil endvidere medføre, at busstoppestedet på Krogebakken ved Jæmtlandsvej bliver nærmeste busstoppested i forhold til Hellebækskolen. Et overblik over forslagene til de ændrede busruter kan fås ved at sammenligne bilag 4, der viser det nuværende busnet, med bilag 5, der viser forslaget til et ændret busnet for Buslinje 340 Espergærde-Kvistgård-Tikøb-Hornbæk køres i dag med to parallelle ruteforløb midt på strækningen. Der er timedrift hele dagen (på nær formiddag) ad Hornbækvej via Bistrup. I myldretiden suppleres der så med timedrift via Harreshøj-Bøtterup-Havreholm. Passagetællinger viser, at 90 % af linjens passagerer benytter stoppestederne på den fælles strækning for de to parallelle ruteforløb ca passagerer pr år. Stoppestederne på strækningen via Bistrup har 6 % af passagererne svarende til ca passagerer pr. år. Stoppestederne på strækningen via Havreholm, som jo har færrest ture, har 4 % af passagererne ca passagerer pr år. Forslaget for buslinje 340 er at reducere kørslen til max. én afgang pr. time og derved spare en bus i drift fra Passagertallene på de parallelle ruter er lave, og dermed er det uforholdsmæssigt dyrt at skulle have to busser i drift for at kunne betjene de to ruteforløb. Center for Teknik, Miljø og Klima har endnu ikke taget stilling til, hvilken rute de tilbageblevne ture skal køres. Buslinjen benyttes af skoleelever, der hører ind under skoledistriktet til Espergærde Skole på overbygningen. Linjen benyttes sandsynligvis også af gymnasieelever til Espergærde Gymnasium. Derfor skal en løsning findes i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skoler og gymnasiet. På bilag 5 er ruten over Harreshøj-Bøtterup- Havreholm blot vist for at illustrere en ny rute med kun et forløb mellem Tikøb og Hornbæk. Det samlede besparelsesforslag for 2016 vurderes at have følgende økonomiske konsekvenser: omlægningen af buslinje 842 vurderes at være udgiftsneutral. forslaget for buslinje 803 vil give en besparelse på ca. 3,4 mio. kr. forslaget for buslinje 340 vil give en besparelse på ca. 0,4 mio. kr. I alt vil dette indfri besparelseskravet på 3,8 mio. kr. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for personaleforhold. De økonomiske konsekvenser er beskrevet i sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen er sendt til høring i Ældrerådet, der har møde den 28. april Ældrerådets udtalelse vil foreligge til Byrådets møde den 28. april Indstilling Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

23 23 1. at der findes besparelser på busdriften i 2015, jf. forslaget i sagsfremstillingen, og at dette meddeles Movia senest den 1. maj at der findes besparelser på busdriften i 2016, jf. forslaget i sagsfremstillingen, og at dette meddeles Movia senest den 1. maj 2014 til brug for udbudsgrundlaget til udbud. Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den Ikke til stede: Morten Westergaard Philip Læborg (C) deltog i stedet for Morten Westergaard (C). Et flertal, Anders Drachmann (C), Philip Læborg (C), John Calberg (C) og Johannes Hecht- Nielsen (V), anbefaler indstillingerne. Gitte Kondrup (A), Peter Poulsen (A) og Haldis Glerfoss (Ø) undlod at stemme. Inden Byrådets møde den 28. april 2014 undersøger administrationen: Hvilke besparelser det vil give, at buslinje 840 nedlægges. Hvad koster det, hvis der indføres gratis bustransport i kommunen. Hvad koster indførelse af enhedspris for flexture i kommunen. Om der findes byer i Danmark med gratis busdrift. Hvad det økonomisk vil betyde, hvis busserne er mindre. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Henrik Møller For Henrik Møller (A) var Gitte Kondrup (A) mødt. Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Jan Ryberg (L), Haldis Glerfoss (Ø), Johannes Hecht-Nielsen (V), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F) og Gitte Kondrup (A) anbefaler flertalsindstillingen fra Teknik-, Miljø-, og Klimaudvalget. Christian H. Donatzky (B) stemte imod indstillingerne med bemærkning om, at Radikale er imod besparelser på den kollektive trafik og særligt bekymret for den forringede service til ungdomsuddannelserne.

24 Forslag til afdækning af muligheder for etablering af et fælles beredskab mellem Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/7887 Byrådet Indledning/Baggrund I aftale om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen og forligspartierne fremgår det, at der i aftaleperioden skal gennemføres en budgetanalyse af det samlede redningsberedskab, dvs. både det statslige og det kommunale beredskab. Analysen, der er udarbejdet af Deloitte, er på 696 sider og består af tre delelementer, som indledningsvis er en kortlægning af redningsberedskabet, efterfølgende en effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet afsluttende med fire scenarier for en reform af den danske beredskabsstruktur. Med henblik på en effektivisering samt større robusthed og indsatskapacitet anbefales det i alle fire scenarier, at redningsberedskabet samles i større enheder rækkende fra 24 til 5 beredskabsenheder. Beredskabskommissionen behandlede sagen på møde den 10. april 2014, og sagen forelægges til godkendelse i henholdsvis Fredensborg og Helsingør Byråd. Retsgrundlag Beredskabsloven ( 10) Den Kommunale Styrelseslov ( 60) Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I forbindelse med den centrale aftale om redningsberedskabet i blev analysen behandlet, og der var enighed om, at der skal ske en yderligere konsolidering af grundlaget for en beredskabsreform. På baggrund af dette blev nedsat et strukturudvalg, som har til opgave at udarbejde et konkret oplæg til en reform af redningsberedskabet. Udvalget blev sammensat i oktober 2013 og skal ifølge det politisk godkendte kommissorium udarbejde et oplæg til en konkret model for en ny struktur for beredskabet. Modellen kan baseres på evt. tilpasninger af en af de fire modeller for en ny struktur for beredskabet, der fremgår af Deloittes budgetanalyse. Modellen med tilhørende effektiviseringstiltag forventes at udmønte sig i en besparelse på et tre cifferet millionbeløb. I det Nordsjællandske område har Fredensborg og Helsingør kommuner allerede etableret et fælles beredskab i et 60 selskab efter Styrelsesloven. Yderligere har Rudersdal og Hørsholm Kommuner etableret et fælles beredskab også i et 60 selskab efter styrelsesloven. I dag foregår allerede et samarbejde mellem de to selskaber, idet Rudersdal Hørsholm

25 25 Brandvæsen varetager udrykningsforpligtigelsen for Nordsjællands Brandvæsen i den sydlige del af Fredensborg Kommune. Yderligere arbejdes sammen om et fælles dykkerberedskab. Det skal bemærkes, at der endvidere er iværksat en analyse med henblik på at udvide beredskabet i Rudersdal og Hørsholm Kommuner til også at omfatte beredskabet i Allerød Kommune På baggrund af det igangværende strukturarbejde, det allerede etableret samarbejde beredskaberne imellem samt de gode erfaringer med kommunesamarbejdet vedrørende Nordforbrændingen har borgmestrene fra henholdsvis Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner på et møde den 21. februar 2014 drøftet mulighederne for etablering af et fælles redningsberedskab efter 60 i Styrelsesloven. Der var enighed om, at muligheden for etablering af et fælles redningsberedskab bør afdækkes. I den forbindelse foreslås det, at der snarest iværksættes et indledende projekt med henblik på at afdække mulighederne for etablering af et fælles redningsberedskab mellem de 5 kommuner. Yderligere foreslås, at projektorganisationen sammensættes af en styregruppe bestående af kommunaldirektørerne fra de fem deltagene kommuner samt en projektgruppe bestående af de tre beredskabschefer fra henholdsvis Allerød Brandvæsen, Nordsjællands Brandvæsen samt Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Beredskabschefen fra Rudersdal Hørsholm Brandvæsen er procesansvarlig. Projektgruppen etablerer de arbejdsgrupper, der er nødvendig for gennemførelse af procesforløbet. Borgmestrene foreslår, at der etableres en projektorganisation der afdækker muligheden for at etablere et fælles redningsberedskab som dækker Allerød Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Dette analysearbejde tilrettelægges således, at der kan foreligge et egentligt beslutningsgrundlag til politisk behandling i de respektive Byråd/Kommunalbestyrelser i oktober 2014 og således at en ny fælles beredskabskommission vil kunne udpeges med virkning fra den 1. januar 2015 og dermed kunne forestå den egentlige implementeringsproces af det nye fælles beredskab. På møde den 9. april 2014 godkendte Beredskabskommissionen ovennævnte forslag, d.v.s.: 1. At iværksætte et indledende projekt med henblik på at afdække mulighederne for etablering af et fælles redningsberedskab mellem de 5 kommuner. 2. At nedsætte en styregruppe som ovenfor beskrevet 3. At etablere en projektorganisation, der afdækker muligheden for at etablere et fælles redningsberedskab, som dækker Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Dette analysearbejde tilrettelægges således, at der kan foreligge et egentligt beslutningsgrundlag til politisk behandling i de respektive Byråd/Kommunalbestyrelser i oktober 2014 og således at en ny fælles beredskabskommission vil kunne udpeges med virkning fra den 1. januar 2015 og dermed kunne forestå den egentlige implementeringsproces af det nye fælles beredskab. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke p.t. afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke p.t. anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling