REFERAT BØRN & FAMILIEUDVALGETET. den i Borgmesterens mødeværelse

Transkript

1 REFERAT BØRN & FAMILIEUDVALGETET den i Borgmesterens mødeværelse

2 SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden Fastlæggelse af fremtidigt serviceniveau for transport af børn til tandlæge samt opretholdelse af Blåbjerggårdskolens Tandklinik som undersøgelsesklinik Konstituering af formand for Børn & Familieudvalget i perioden 18. juli - 2. august Budgetrevision pr. 30. april 2009 for Børn & Familieudvalgets områder Analyse af retningslinjer for Dagtilbuds visiteringsregler Endelig behandling af sektorplan for Dagtilbudsområdet Forslag om ændring i ledelsesstrukturen på Dagtilbudsområdet - orientering om status og proces Madordning i daginstitutioner - fortsat behandling Redegørelse for magtanvendelsesindberetninger for Information, forespørgsler og orientering PUNKTER PÅ LUKKET KET MØDE 11. Information, forespørgsler og orientering Side 2 af 30

3 Sagsnr. 1 Godkendelse af dagsorden Børn & Familieudvalget, den punkt nr. 1 Beslutning Godkendt Side 3 af 30

4 Sagsnr Fastlæggelse af fremtidigt serviceniveau for transport af børn til tandlæge samt opretholdelse af Blåbjerggårdskolens Tandklinik som undersøgelsesklinik. Indledning I forbindelse med budgetlægning for traf byrådet beslutning om, at model 2 i Tandplejens analyserapport skulle gennemføres. Det betyder, at antallet af behandlingsklinikker reduceres fra de nuværende 11 til 6, når organisationsændringen i 2012 er fuldt gennemført. Centraliseringen af klinikkerne betyder, at mange børn får længere til den tandklinik, hvor de skal modtage behandling. Der skal derfor tages politisk stilling til fremtidigt serviceniveau vedr. transport ved skolebørnenes tandlægebesøg. Sagsfremstilling Der er i april 2008 udarbejdet en analyserapport, hvor de eksisterende og fremtidige transportløsninger er beskrevet. I dag tilbydes børn fra skoler uden egen tandklinik enten taxa- eller bustransport i det omfang deres forældre ikke har mulighed for at køre dem. Transport tilbydes til skolebørn i klasse fra byskoler med kort afstand til en behandlingsklinik, mens børn med langt til en behandlingsklinik tilbydes transport, også i de større klasser. En arbejdsgruppe internt i Tandplejen har arbejdet med at beskrive økonomi og muligheder for den fremtidige transport af børn til tandklinikkerne. Gruppen har samtidig vurderet fordele og ulemper ved henholdsvis taxa- og egen bustransport. Der ses umiddelbart følgende muligheder: 1. Udvidelse af ordningen med ansættelse af egen chauffør 2. Anvendelse af taxa ved kørsel til de nye centraliserede klinikker Udvidelse af ordningen med ansættelse af egen chauffør: Tandplejen råder i dag over egen bus og har ansat én chauffør. Løsning blev valgt i den gamle Ribe Kommune som det ønskede serviceniveau i en struktur, hvor tandklinikken lå i Ribe by, mens skolerne lå langt fra klinikken. Med beslutningen om centralisering af Tandplejen får hele Esbjerg Kommune nu en tilsvarende struktur. Efter kommunesammenlægningen enlægningen har det vist sig muligt at udnytte den allerede ansatte chauffør mere rationelt. Det har betydet, at et større antal børn end tidligere bliver transporteret til tandlæge, uden andre merudgifter end benzinen til bussen. Tandplejens erfaringer med løsningen er, at denne ordning er særdeles velfungerende. Den faste chauffør sikrer, at børnene kommer rettidigt til klinikken og effektiviteten på tandklinikken er derfor stor. Der er samtidig stor brugertilfredshed med ordningen. Ulemperne er sårbarhed ved chaufførens sygdom, og at der kræves meget planlæg- ning på klinikken. Side 4 af 30

5 Anvendelse af taxa: Tandplejen har varierende erfaringer med anvendelse af taxa. Generelt vurderes det, at effektiviteten på klinikkerne påvirkes negativt ved denne løsning. Det er vanskeligt at få taxachaufførerne til hente de børn, som ikke står klar, når taxaen kommer. På klinikkerne bliver resultatet tab af værdifuld behandlingstid, når ikke alle børn når frem til de aftalte tider. Fordelen ved ordningen er stor fleksibilitet. Den interne arbejdsgruppe i Tandplejen anbefaler løsningen med egen chauffør og vurderer, at der vil kunne tilbydes transport til alle de skolebørn, som har behov for det, hvis der ansættes yderligere én chauffør i Tandplejen. En forudsætning for, at denne ne løsning kan dække behovet er, at behandlingsklinikken på Blåbjerggård bevares som undersøgelsesklinik. Ifølge implementeringsplanen skulle Blåbjerggårdklinikken nedlægges i Mulighe- den for at bevare behandlingstandklinikker som undersøgelsesklinikker nikker var nævnt i tandplejerapporten. Tandplejens arbejdsgruppe anbefaler, at Blåbjerggårdklinikken bevares som undersøgelsesklinik, fordi der derved kan spares transporttid for knap 1000 børn fra lokalområdet. De afledte driftsudgifter ved at opretholde klinikken, vurderes at være mindre end udgifterne til at transportere børnene til Bryndum, hver gang de skal til undersøgelse eller afpudsning af tænderne. Hvis løsningen med ansættelse af en ekstra chauffør vælges, vil der fortsat være besupplere med taxatransport på tidspunkter, hvor en klinik ikke råder over én af Tandplejens chauffører. Det forventes, at anvendelsen af taxa vil fortsætte på et niveau som budgetteret i dag. Desuden anbefaler arbejdsgruppen, at én af Tandplejens medarbejdere ejdere tager stort erhvervskørekort. Derved vil Tandplejen selv kunne sikre børnene transport til tandlæge ved de ansatte chaufførers evt. hov for at fravær. Lovgrundlag, planer m.v. Lovgivningsmæssigt er det op til den enkelte kommune at fastlægge serviceniveauet for transport til tandlæge, jf. 128 i Sundhedsloven, hvor det i bemærkningerne til lovteksten vedr. 128 står, at..det er fortsat kommunalbestyrelsen der beslutter, hvorledes man nærmere vil tilrettelægge tandplejetilbuddet efter stk. 1, jf. dog 130, stk. 3. Økonomi De årlige udgifter til anskaffelse af en ekstra bus med ansat chauffør kan opgøres til: Leasing af bus, inkl. service: kr., brændstof: kr., løn til chauffør, brutto: kr. I alt kr. for den ekstra bus med fuldtidsansat chauffør. Af disse merudgifter til transport på kr., er kr. allerede budgetteret, så der resterer en ikke-finansieret udgift på kr. årligt. Da klinikudbygningen sker trinvis, vil 50 % af transportudgiften få virkning fra 2010, 75 % fra 2011, og der vil være fuldt gennemslag af udgiften fra 2012, hvor centraliseringen er gennemført. Transportudgift forudsætter, at Blåbjerggårdklinikken bevares til undersøgelser og forebyggelse. Nedlægges klinikken øges transportudgiften. Økonomi arbejder på at op- Side 5 af 30

6 gøre og fordele den samlede besparelse på driftsudgifter efter centraliseringen. Opret- holdelse af Blåbjerggårdskolen som undersøgelsesklinik betyder, at besparelsen på afledt drift mindskes, men der forligger p.t. ikke konkrete tal på størrelsen heraf. Det forventes, at de sparede transportudgifter (mindst) vil modsvare denne udgift. Der ses følgende muligheder for finansiering af udgifterne: 1) Finansiering inden for Fagudvalgets eget bevillingsområde via mål- og rammestyringskonceptet 2) Finansiering indenfor Tandplejens egen ramme 3) Finansiering ved reduktion af den planlagte effektiviseringsgevinst ved centrali- seringen med virkning fra 2013 Personaleforhold Der skal ansættes yderligere 1 chauffør i Tandplejen, hvis den foreslåede model med ansat chauffør vælges. Såfremt det besluttes, at ingen børn skal transporteres til tandlæge, eller hvis der alene vælges taxatransport, vil den allerede ansatte chauffør skulle afskediges. Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring Høringssvarene fra Jura og HR er indarbejdet i sagsfremstilling. I høringssvaret fra Økonomi anføres, at der som udgangspunkt ikke er ledige penge i kommunens økonomi til at øge serviceniveauet på opgaveområdet, samt at alternative løsningsmuligheder, for at sikre den rigtige pris på transporten, kunne overvejes. Vurdering herunder alternativer Lovgivningsmæssigt gsmæssigt er det muligt for kommunen at fravælge kommunal transport til tandlægebesøg. Det forventes at dette vil resultere i et stort antal udeblivelser af børn fra skoler, som ikke har egen klinik - og dermed vil effektiviseringsmuligheden ved at centralisere klinikkerne udeblive. Det er sandsynligt, at der vil opstå øget ulighed i sundhed, hvis der ikke tilbydes transport til tandlægebesøg. De børn, som har dårligst tandsundhed, er ofte fra de hjem, hvor forældreopbakningen er mindst, og hvor der er dårlige muligheder for at sikre børnene transport til behandling og forebyggelse. INDSTILLING Direktionen indstiller, at Side 6 af 30

7 der fastsættes et serviceniveau, så der fortsat tilbydes transport til skolebørn i klasse fra byskoler med kort afstand til en behandlingsklinik, mens børn med langt til en behandlingsklinik tilbydes transport, også i de større klasser transport rt til tandlægebesøg primært sker med brug af Tandplejens egen bus og chauffør, men suppleres med taxakørsel i nødvendigt omfang at Blåbjerggårdskolens klinik opretholdes som undersøgelsesklinik der som følge af centralisering af klinikkerne indarbejdes en merudgift til transport på kr. I 2010 indarbejdes kr., i kr. og i budgetårene 2012 og frem kr. Finansieringen i årene 2010 til 2012 sker indenfor Tandplejens egen ramme, og fra 2013 som en reduktion af den planlagte agte effektiviseringsgevinst de økonomiske konsekvenser af ændringerne, herunder også de afledte driftsudgifter ved opretholdelsen af Blåbjerggårdskolens klinik, indarbejdes i Tandplejens budgetmodel. Børn & Familieudvalget, den punkt nr. 2 Beslutning Klaus F. Nissen, Karl K. Knudtzen og Kurt Jakobsen ønskede sagen udsat med henblik på yderligere økonomisk belysning. Hans Erik Møller og Karin Schwartz stemte for direktionens indstilling. Side 7 af 30

8 Sagsnr Konstituering af formand for Børn & Familieudvalget i perioden 18. juli - 2. august 2009 Indledning Formanden for Børn & Familieudvalget Hans Erik Møller holder ferie fra den 18. juli til og med den 2. august Udvalget har efter styrelsesvedtægten mulighed for at konstituere et andet medlem af udvalget som formand i denne periode. Lovgrundlag, planer m.v. Det fremgår af 21 stk. 1 i styrelsesvedtægt for Esbjerg Kommune: Når et medlem af et stående udvalg m.v. på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, modtager medlemmet i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden, jf. 20 stk. 4. INDSTILLING Direktionen indstiller, at Næstformand Kurt Jakobsen konstitueres som formand for Børn & Familieudvalget i perioden fra den 18. juli til og med den 2. august Børn & Familieudvalget, den punkt nr. 3 Beslutning Godkendt Side 8 af 30

9 Sagsnr Budgetrevision pr. 30. april 2009 for Børn & Familieudvalgets områder Indledning Der gennemføres en budgetrevision pr. 30. april 2009 primært for de ikke- rammebelagte områder og anlæg. Sagsfremstilling De 3 politikområder under Børn & Familieudvalget er gennemgået. Der er enkelte æn- dringer på de ikke-rammebelagte områder samt på anlæg som budgetmæssigt er langt den mindste del af Børn & Familieudvalgets område. På de rammebelagte områder er budgettet gennemgået i forhold til omplaceringer, samt væsentlige ændringer som følge af lovændringer, byrådsbeslutninger og demografi/tildelingsmodeller. Omplaceringer Børn & Familieudvalget område opjusteres med 1,7 mio. kr., der finansieres af andre udvalg. Dette beløb dækker over både op- og nedjusteringer. Det drejer sig om blandt andet: + 58 dage, her overføres finansiering af 1 fridag for alle ansatte, der senest i 2009 fylder 58 år fra Økonomiudvalget. Bygningerne på Sædding Skole overfører til Rådhusservice, der varetager den daglige drift fra Skoler. Pædagogisk Assistent Uddannelseselever, (PAU) her flyttes udgiften til alle de omkostninger, der kan finansieres af Trepartsaftalen fra Økonomiudvalget til Dagtilbud. Efterværnssager flyttes fra Familieområdet til Voksenområdet under Borger & Sundhedsudvalget. Hertil kommer en flytning af lønninger mv. for nogle fysioterapeuter fra Dagtilbud til Familie. Ikke rammebelagt Familie har indarbejdet netto 2,0 mio. kr. vedrørende 41 merudgifter og 42 tabt arbejdsfortjeneste. Reguleringen er foretaget på baggrund af regnskabstallet for 2008 samt forventet udgiftspres for Reguleringen er foretaget i Budgetforslag 2010 med i netto 1,65 mio. kr. årligt. Anlæg Tandplejerapporten gav anledning til forventning om rationale på tandplejens område, hvis antallet af tandklinikker blev reduceret og de resterende blev udvidet/renoveret. Derfor blev der indarbejdet et anlægsbudget i perioden 2009 til Det har nu vist Side 9 af 30

10 sig, at beregningsgrundlaget var opgivet uden prisfremskrivning. Derfor indarbejdes prisfremskrivning fra 2008 til 2009 i budgetrevisionen med i 0,35 mio. kr. Rammebelagte områder Skoler Budgettet nedjusteres som følge af demografi med 0,34 mio. kr. på skoleområdet. Center for Specialuddannelse af Voksne, (CSV) opjusterer med 1,37 mio. kr. som følge af budgetmodellen. Dette skyldes dels en kraftig stigning i antallet af årselever fra Esbjerg Kommune, dels en overbudgettering af betaling fra andre kommuner. Der har været en manglende finansiering af tjenestemænd i den lukkede gruppe af skolelærere. Derfor er budgettet opjusteret med 1,1 mio. kr. Ved sidste års Lov- og cirkulæreprogram blev kommunerne kompenseret for stigningende dieseludgifter. Ved fordelingen af midlerne blev skolernes elevbe- fordring ikke tilgodeset. Det er efterfølgende aftalt, at Skoler kan indarbejde 1,4 mio. kr. i 2009 og fremad. Dagtilbud Dagtilbud har beregnet, at den nye befolkningsprognose samt ændrede behov for pladser jf. budgetmodellen nødvendiggør en opjustering af området med 11,8 mio. kr. Modsat forventes søskenderabat og fripladser at kunne nedjusteres med 1,66 mio. kr. Omkring PAU eleverne, så er det en opgave, Esbjerg Kommune har fået pålagt og dermed ikke kan undslå sig. Det har vist sig, at der er en del udgifter i forskoleperioder, der ikke finansieres af Arbejdsgivernes Elev Refusion (AER). Dagtilbud har koordineringsopgaven og arbejder på at få problemstillingen taget op i KL. Merudgiften indarbejdes med 0,45 mio. kr. i bindelse med elevernes KFUK s børnehave er nedlagt og besparelsen for bygningsdriften kan afleveres med i alt 0,12 mio. kr. De enkelte beløb fremgår også af vedlagte bilag 1 Budgetforslag er justeret i forhold til virkningen i budgetperioden. Lovgrundlag, planer m.v. Ingen bemærkninger. Økonomi Den samlede budgetrevision for Børn & Familieudvalgets områder er skitseret i tabel 1 nedenfor (I kr.) Rammebelagt Ikke rammebelagt Anlæg I alt Omplaceringer indenfor Børn & Familieudvalgets områder: Dagtilbud Familie , , , ,8 Side 10 af 30

11 I alt Omplaceringer mellem Børn & Familieudvalget og andre fagudvalgs områder: Skoler Dagtilbud Familie I alt Tillægsbevillinger Skoler Dagtilbud Familie I alt I alt 0,0-382, ,4-479,9 959,2 0,0-382, ,4-479,9 959, ,3 352, , , ,5 0, , , , ,0 352, , , ,0 352, ,5 Se bemærkningerne til tallene under punktet sagsfremstilling eller i bilag 1. Økonomi udarbejder en samlet sag for alle fagudvalg, der går videre til Økonomiudvalg og byråd. Personaleforhold Ingen Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Omplaceringer sker mellem alle enkelte eller flere fagudvalg og er udgiftsneutale for kommunen under ét. Høring Sagen har været til høring i Økonomi. Bemærkninger herfra er i relevant omfang indarbejdet i sagen. Vurdering herunder alternativer Ingen INDSTILLING Direktionen indstiller, at Budgetrevisionen pr. 30. april 2009 godkendes, idet der meddeles - en positiv tillægsbevilling til det rammebelagte område på politikområdet Skoler på i alt kr. - en positiv tillægsbevilling til anlæg på politikområdet Skoler på i alt kr. - en positiv tillægsbevilling til det rammebelagte område på politikområdet Dagtilbud på i alt kr. Side 11 af 30

12 - en positiv tillægsbevilling til det rammebelagte område på politikområdet Familie på i alt kr. - en positiv tillægsbevilling til det ikke-rammebelagte område på politikområ- det Familie på i alt kr. Bilag Bilag 1 Budgetrevision pr. 30. april 2009 for Børn & Familie Børn & Familieudvalget, den punkt nr. 4 Beslutning Godkendt Side 12 af 30

13 Sagsnr Analyse af retningslinjer for Dagtilbuds visiteringsregler. Indledning For i højere grad at kunne tilgodese forældrenes ønsker til opskrivning til et dagtilbud, besluttede Esbjerg Byråd at ændre de retningslinier der blev vedtaget i forbindelse med kommunesammenlægningen, således at forældrene fremadrettet fik større indflydelse på deres barns opskrivning, da forældrene nu skal prioritere ønskerne til en plads i et dagtilbud. De nye retningslinier for Dagtilbuds visiteringsregler blev godkendt af byrådet den 19. november 2007 og det blev samtidigt besluttet, at der skulle gennemføres en analyse af visiteringsreglerne samt at Børn & Familieudvalget skulle modtage statusmeldinger vedr. forældrenes tilfredshed. Sagsfremstilling Formålet med analysen er bl.a. at få belyst, om retningslinierne tilgodeser forældrenes ønsker i forhold til tildeling af plads i dagtilbud samt at danne grundlag for en drøftelse af om der skal gennemføres ændringer i forhold til opfyldelse af forældrenes ønsker. Retningslinierne blev indført med virkning fra 1. april 2008 og Dagtilbud har i perioden 1. april marts 2009 registreret alle forældrenes ønsker og behov i relation til barnets optagelse i et dagtilbud. Dataopsamlingen danner baggrund for Analyse af retningslinier for Dagtilbuds visiteringsregler. Der er i perioden tilbudt plads til årige børn og årige børn indenfor de års pladser og års pladser, der rådes over. Med baggrund i analysen kan det konkluderes, at forældrenes ønsker og behov til et dagtilbud i forhold til kriterierne nærhed, pasningstype og åbningstid samt konkrete ønsker i stor udstrækning tilgodeses, og der opleves tilfredshed blandt de forældre der har fået deres ønsker opfyldt ligesom det vurderes, at de nye retningslinjer har skabt synlighed i opskrivningsfasen, da forældrene nu har stor indflydelse på deres opskrivning. Nærhed: Der er årige børn og årige der har vægtet nærhed højst årige og årige har ikke fået opfyldt kriteriet. Samlet set er der således tale om, at 6,9 % af ønskerne om nærhed ikke blive opfyldt. Pasningstype: For de 0-2 årige har 460 børn vægtet pasningstype (dagpleje eller daginstitution) højst. For de 3-5 årige har der ikke været mulighed for at vælge pasningstype, da alle børn skal optages i en børnehavegruppe. Side 13 af 30

14 Der er årige børn der ikke har fået opfyldt ønsket om pasningstype. Heraf har 55 børn ønsket daginstitution, men fået en dagplejeplads, og 11 børn har ønsket dag- pleje, men har fået en daginstitutionsplads. Åbningstid: Der er årige børn og årige børn der har vægtet åbningstid højst. 14 af de 0-2 årige og 2 af de 3-5 årige har ikke fået opfyldt kriteriet åbningstid. Det er en meget lille procentdel der har vægtet åbningstiden og derfor har det været få børn at analysere åbningstiden på. Årsagen til at de 16 børn ikke har fået opfyldt deres ønskede kriterium er, at der ikke har været ledige pladser med de ønskede åbningstider på behovstidspunktet. Alle de ønskede åbningstider findes i Esbjerg kommune, men ikke i alle skoledistrikter. Konkrete ønsker: Af de i alt 3201 børn der har fået tilbudt plads er der børn og årige børn der er skrevet op til konkrete dagtilbud. Næsten alle er skrevet op til konkrete dagtilbud, selvom de har ønsket kriterierne nærhed, pasningstype og åbningstid. Analysen viser, at forældrene er meget bevidste om, hvilket dagtilbud de ønsker. Det er ikke nok for forældrene kun at give udtryk for kriterierne. De stiller krav til deres børns pasning og vil være medbestemmende og sikre sig, at pladsanvisningen er op- lyst om deres konkrete ønsker. Forældres adfærd: Når forældre ikke får tilbudt en plads der opfylder deres kriterier, så har de kunnet vælge at tage imod pladsen og haft mulighed for genopskrivning til deres ønskeplads eller de har kunnet flytte pasningsgarantidatoen. Af 249 børn som ikke har fået opfyldt deres kriterier, er der 33% som accepterer et andet tilbud uden at lade sig genopskrive. Der er 38% som accepterer og bliver genopskrevet til en ønskeplads og der er 26% som afslår tilbuddet og flytter garantidatoen frem i tiden. Lovgrundlag, planer m.v. Dagtilbudsloven. Økonomi Der blev ikke afsat yderligere ressourcer (økonomi eller fysiske rammer) til området i forbindelse med ændring af visiteringsreglerne. Dagtilbud vurderede på daværende tidspunkt, at der skulle tilføres yderligere ressourcer, såfremt alle forældre skulle have deres ønske om valg af kriterium i forhold til nærhed, åbningstid eller pasningstype opfyldt, idet der kunne blive behov for at råde over større kapacitet af både pladser og fysiske faciliteter. Der foretages løbende prioriteringer mellem forældrenes ønsker og de ressourcer der, jf. gældende tildelingsmodel og mål- og rammestyringskonceptet, er til rådighed, og Side 14 af 30

15 det er forvaltningens vurdering, at der er en hensigtsmæssig sammenhæng mellem ønsker og ressourcer. Analysen viser at de forældre, der ikke får deres ønsker opfyldt er jævnt fordelt over kommunen, og det vil således være problematisk at foretage udbygninger, der tilgodeser alle ønsker og behov. Det er vurderingen, at indførelse at større enheder (områdehøjere grad af fleksibilitet kan medvirke til at opfylde yderligere ønsker. Der vil dog i forbindelse med budgetdrøftelserne være behov for at forholde sig til ledelse) via en etablering af permanente løsninger i de områder, hvor pasningsbehovet opfyldes via opstillede pavilloner. Personaleforhold Intet. Planmæssige konsekvenser Intet. Konsekvenser for andre udvalg Ingen. Høring Der er ikke foretaget høring. Vurdering herunder alternativer Med udgangspunkt i analysen kan det konkluderes, at de nugældende retningslinjer tilgodeser forældrenes ønsker højere, end de tidligere retningslinjer gjorde. Forældrenes ønsker og behov tilgodeses i stor udstrækning, men hvis serviceniveauet skal øges så alle forældre får deres ønsker opfyldt vil der være behov for - en udvidelse af pladskapaciteten i mange af Esbjerg kommunes skoledistrikter, så nærhedsprincippet optimeres, da langt de fleste forældre har ønsket kriterimere fleksible åbningstider i dagtilbuddene, så ønskerne om tidlige og sene åbningstider kan dækkes. et nærhed. - - en forholdsmæssig tilpasning mellem antal institutionspladser og antal dagplejepladser, da langt flere forældre ønsker institutionspladser i stedet for dagple- jepladser. INDSTILLING Direktionen indstiller, at analysen drøftes og tages til efterretning. Side 15 af 30

16 Bilag Analyse af retningslinjer for Dagtilbuds visiteringsregler. Retningslinier for anvisning af pladser og optagelse i Esbjerg Kommunes dagtilbud for børn i alderen 0 år - skolestart. Retningslinier for anvisning af pladser og optagelse i Ny Esbjerg Kommunes dagtilbud for børn i alderen 0 år - skolestart. Børn & Familieudvalget, den punkt nr. 5 Beslutning Analysen drøftet og taget til efterretning. Side 16 af 30

17 Sagsnr Endelig behandling af sektorplan for Dagtilbudsområdet Indledning Det endelige forslag til Sektorplan for Dagtilbud fremsendes nu til politisk behandling, med henblik på endelig godkendelse i Byrådet. Sagen har forinden været til høring og der foreslås nedenstående ændringer. Sagsfremstilling Børn & Familieudvalget behandlede på mødet den 17. marts 2009, udkast til sektor- planen for Dagtilbud inden den blev sendt i høring. Projektgruppen har på baggrund af høringssvarene lavet nogle rettelser og tilføjelser til sektorplanen for dagtilbud, som den 5. juni 2009 har været forelagt styregruppen til godkendelse. Herudover har den reviderede vejledning fra Sundhedsstyrelsen Hygiej- ne i daginstitutioner 2008 givet anledning til en skærpelse i forhold til mål for rengøringsrum. En oversigt med et kort resume af høringssvarene vedlægges dette sagsnotat. Alle høringssvarene ligger i papirform i sagen. Der er indkommet ca. 50 høringssvar. Sektorplanen for Dagtilbud vedlægges sagen, hvor de foreslåede ændringer i forhold til høringsudgaven, er markeret med rød skrift. Her følger en oversigt over ændringerne: Afsnit 1.1 første afsnit andet afsnit tredje afsnit første afsnit første afsnit 2.3 nyt andet afsnit, hvoraf del er flyttet fra andet afsnit fjerde afsnit 2.4 fjerde afsnit 2.4 femte afsnit første afsnit andet afsnit samt fodnote Afsnit Ændringer/tilføjelser Servicelovens 32 er tilføjet og servicelovens 32 er tilføjet samt møderum til personalemøder med dagplejerne, forældresamtaler mv. er tilføjet løbende er tilføjet før 2 årig periode løbende er tilføjet før 2 årig periode Starten af 2 afsnit er flyttet fra afsnit 2.4. og tage afsæt i en energi- og miljømæssig bevidstsærlige behov og i tredje linje før hed. er tilføjet som ny tekst. Slettet børn med børn med nedsat psykisk Ordet bør er ændret til skal Ordet til er ændret til der tilgodeser Efter lokalebehovet er tilføjet samt adgangsforhold ½ m2 er ændret til 0,75 m2 Andet afsnit er flyttet til en fodnote. Ny fodnote 32 institutioner under Serviceloven er ikke omfattet af ny lov om madordning m2 er ændret til 2000 m2. Herudover er tilføjet en legeplads til en daginstitution med min. 75 børne- Side 17 af 30

18 2.6.2 overskrift og 1. afsnit afsnit afsnit enheder. I takt med er ændret til I forhold til Overskriften er tilføjet /it-arbejdsplads. Teksten i første afsnit er omskrevet og m2 kravet er udvidet til 12 m2, ligesom der er tilføjet krav om to lokaler til institutioner over 75 børneenheder 1 m2 pr. årsværk er ændret til 1,5 m2 Efter være er tilføjet selvstændigt og Årsagen er en skærpelse i den reviderede vejledning Hygiejne i Daginstitutioner 2008 fra Sundhedsstyrelsen. Lovgrundlag, planer m.v. Sektorplanen er udarbejdet under hensyntagen til love og regler på området. Her tæn- kes bl.a. på Bygningsreglementets bestemmelser og Arbejdstilsynets krav til indretning. Økonomi Ingen bemærkninger. Personaleforhold Ingen bemærkninger. Planmæssige konsekvenser Sektorplanen er udarbejdet under hensyntagen til kommuneplanens bestemmelser. En ny samlet kommuneplan er under udarbejdelse og forventes godkendt i december Konsekvenser for andre udvalg Ingen bemærkninger. Høring Sektorplanen har været i høring hos bestyrelser og MED-systemet i dagplejen og dag- institutionerne, hos de faglige organisationer, de kommunale bygningsmyndigheder og Handicaprådet. Vurdering herunder alternativer Ingen bemærkninger. INDSTILLING Direktionen indstiller, at Side 18 af 30

19 Børn & Familieudvalget indstiller Sektorplan for Dagtilbud til Byrådets godkendelse Bilag Oversigt og kort resume af høringssvar sektorplan Udkast efter høring til sektorplan for dagtilbud udgave. Børn & Familieudvalget, den punkt nr. 6 Beslutning Indstillingen godkendt med yderligere aftalte ændringer i afsnit 2.1.1, 2.2.2, og Klaus Nissen stemte imod sektorplanen, idet han ikke ønsker ordet "områdeledelse" nævnt i sektorplanen. Side 19 af 30

20 Sagsnr Forslag om ændring i ledelsesstrukturen på Dagtilbudsområdet - orientering om status og proces. Indledning Børn & Familieudvalget besluttede den 20. november 2008, at Dagtilbud gennem en dialog- og høringsproces med daginstitutionernes ledelse, personale, forældrerebestyrelser og faglige organisationer udarbejder et konkret forslag til fremtidig struktur, hvor der indgår områdeledelse for de kommunale daginstitutioner samt at det konkrete forslag skulle fremlægges til endelig politisk vedtagelse. Forvaltningen har fundet det hensigtsmæssigt at orientere om status og proces. Sagsfremstilling Projektet om områdeledelse i de kommunale daginstitutioner er organiseret med en styregruppe og et antal arbejdsgrupper. Styregruppen har fastlagt kommissorierne for arbejdsgrupperne og behandler materialet fra arbejdsgrupperne og udarbejder oplæg til politisk behandling mv. Arbejdsgrupperne skal udarbejde materiale e og komme med oplæg til behandling i styregruppen. I hver arbejdsgruppe er der udpeget en deltager som forestår formandskabet. Samti- dig er der udpeget en kontaktperson til styregruppen. Der er nedsat 3 arbejdsgrupper med følgende temaer: - Overordnede krav til områdelederen og daginstitutionslederen - Områdeinddeling - Fysisk placering af områdelederen Afrapportering fra disse arbejdsgrupper finder sted ultimo juni Der skal yderligere nedsættes 2 arbejdsgrupper med følgende temaer: - Økonomiske konsekvenser og muligheder - MED-systemet ved områdeledelse Afrapportering fra disse to arbejdsgrupper vil finde sted primo september Der er planlagt gennemført 4 cafemøder, hvoraf det første er afviklet med oplægshol- dere fra Rudersdal Kommune, der beskrev processen, vilkårene og erfaringerne i for- bindelse med indførelse af områdeledelse i Rudersdal Kommune. De kommende cafemøder vil have disse temaer: - En områdeleder og en daglig leder fra Odense Kommune giver et oplæg om processen i forbindelse med indførelse af områdeledelse. - En repræsentant fra BUPL giver et oplæg om, hvorledes TR- og MED-strukturen i Odense Kommune er tilrettelagt i Odense Kommune. - Et temamøde for forældrebestyrelser, hvor der gives en indgående orientering om proces og vilkår mv. i forbindelse med indførelse af områdeledelse. Side 20 af 30

21 Med henblik på at sikre dialog og åbenhed, drøftes processen og resultaterne på møder med daginstitutionslederne, ligesom der den 4. juni 2009 blev afviklet et stormøde for daginstitutionsledere, souschefer og TR, hvor der dels blev orienteret om processen og dels var mulighed for at debattere forløbet. Herudover udsendes nyhedsbreve, der orienterer om forløbet. Med udgangspunkt i denne overordnede tidsplan arbejdes der på at tilvejebringe en detaljeret tids- og handleplan, der visualiserer en detaljeret proces frem mod årsskiftet 2009/10. Lovgrundlag, planer m.v. Dagtilbudsloven og Trepartsaftalen. Økonomi Intet. Personaleforhold Den igangværende proces vil afdække og beskrive i hvilket omfang områdeledelse vil styrke den decentrale ledelse med opbygning af decentrale ledelsesteam, ligesom an- sættelsesvilkår, kompetence- og referenceforhold vil blive afdækket. Planmæssige konsekvenser Ingen. Side 21 af 30

22 Konsekvenser for andre udvalg Ingen. Høring Det er planlagt, at det samlede materiale sendes i høring medio september Forvaltningen er yderst opmærksom på, at ændringer af ledelsesstrukturen på et så stort område som dagtilbud naturligvis vil medføre usikkerhed, hvorfor det er vigtigt, at der gennemføres en grundig proces med involvering af såvel lederne, medarbejder- ne, forældrerepræsentanterne og de faglige organisationer. Vurdering herunder alternativer Alternativet til indførelse af områdeledelse kan være at sammenlægge flere mindre institutioner til større enheder. INDSTILLING Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag Børn & Familieudvalget, den punkt nr. 7 Beslutning Orienteringen tages til efterretning. Side 22 af 30

23 Sagsnr Madordning i daginstitutioner - fortsat behandling Indledning Daginstitutioner omfattet af Dagtilbudsloven skal indføre madordning fra 1. januar Madordningen skal gælde for alle børn i daginstitutionen og kan implementeres ud fra forskellige modeller. Der skal tages stilling til madordningsmodel samt økonomi- en i forbindelse med madordning. Sagsfremstilling I alle daginstitutioner omfattet af 19 i dagtilbudsloven, skal der tilbydes et sundt fro- kostmåltid til alle børn. Forældrebetalingsandelen n kan som følge heraf hæves fra de nuværende 25% til 30% af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Alle børn i daginstitution vil være indbefattet af loven. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at forældre kan medbringe barnets frokost hjemmefra mod en reduktion i forældrebetalingen, hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver specialkost. Der ses ikke i lovgivningen at være åbnet for tilsvarende undtagelser i forhold til børn, der eksempelvis ud fra etnisk eller kulturel baggrund har behov for specielle fødevarer, hvorfor den enkelte daginstitution må tage højde for dette i dagligdagen. MADORDNING for 0-2 ÅRIGE Der er indført madordning for de 0-2 årige uanset hvilket pasningstilbud, de er ind- meldt i. Udgiften til ordningen er indregnet i taksten. MADORDNINGSMODELLER FOR 3-5 ÅRIGE Det sunde frokostmåltid skal indføres i alle kommunale, selvejende institutioner, pri- vatinstitutioner samt puljeordninger. I forbindelse med valg af madordningsmodel kan kommunen kun træffe beslutning ng om madordningsmodel for de kommunale daginstitutioner. De selvejende, puljeordningerne og privatinstitutionerne tilrettelægger selv hvordan madordningen varetages. Frokostmåltidet der skal tilberedes til børnene kan, overordnet set, enten produceres i daginstitutionens eget køkken (egenproduktion) eller leveres færdigtilberedt til institutionen fra et køkken uden for institutionen (leverance) og madordningen vil kunne etableres ud fra forskellige modeller, med forskellige fødevaremæssige, økonomiske, administrative og pædagogiske konsekvenser. I det følgende vil der blive skitseret 4 forskellige modeller for madordning. Beskrivelse af de fordele og udfordringer, der er ved den enkelte model fremgår af medsendte sagsfremstillingsnotat. A) Egenproduktion i alle kommunale daginstitutioner. Den enkelte daginstitution tilbereder selv frokostmåltidet for børnene i daginstitutionen. Dette indebærer, at institutionen selv står for alt omkring frokostmåltidet: Indkøb, tilberedning, rengøring, personaleadministration n m.m. Der vil blive stillet krav fra Fødevarestyrelsen om at den enkelte daginstitution skal være registreret hos fødevareregionen i forbindelse med tilberedningen af mad. Der vil ligeledes blive stillet krav om, at personer der tilbereder fødevarer, skal instrueres og eventuelt ud- Side 23 af 30

24 dannes i fødevarehygiejne. Desuden er det et krav at daginstitutionen opstiller et egenkontrolprogram. B) Leverance fra kommunalt storkøkken til alle kommunale daginstitutioner. Denne model indebærer, at institutionen får leveret færdigtilberedt mad udefra. Maden leveres varm eller kold, i transportkasser, som kan holde madens temperatur i ca. 3 timer. Madleverancen kan tage afsæt i et geografisk afgrænset område og kan implementeres i forskellige udformninger. Eksisterende kommunale storkøkkener vil være en mulighed. En anden mulighed vil være at oprette et større produktionskøkken i en daginstitution, der vil kunne stå for produktionen af mad til et antal daginstitutioner i området. Hvis et privat firma skal stå for udbringningen af maden, skal denne ydelse sættes i udbud. Ved madleverance skal institutionernes køkkener registreres og godkendes som modtagekøkkener af fødevareregionen. Institutionerne skal have et egenkontrolprogram omkring modtagekontrol. Der vil ikke blive stillet krav om hygiejneuddannelse af personalerne. Der kan dog være brug for at uddanne personalet i egenkontrol. C) Leverance fra privat leverandør til alle kommunale daginstitutioner. Denne model indebærer også, at institutionen får leveret mad udefra. Forskellen til den anden model med ekstern leverance er, at maden til børnene sættes i udbud. Der vil ved udlicitering skulle stilles krav til madens kvalitet og leverancen. D) Kombination af hel/delvis egenproduktion i nogle institutioner og hel/delvis leverance til andre institutioner, som atter kan tænkes i flere udformninger. Denne model kan tænkes i flere udformninger. I forbindelse med afgørelse af hvilke madordningsmodel der skal være gældende for Esbjerg Kommune, skal det overvejes i hvilken udstrækning den enkelte daginstitution skal have indflydelse på egen madordning og dennes form samt i hvilken udstrækning økonomien kan lægges ud til den enkelte institution Lovgrundlag, planer m.v. Dagtilbudsloven 16a og 32. Økonomi Med udgangspunkt i muligheden for at hæve forældrebetalingen i daginstitutionerne fra 25 % til 30%, er der nedenfor beskrevet 2 modeller omkring økonomien. For hver model er der udarbejdet 2 beregninger, en hvor forældrenes egenbetaling er hævet for de 3-5 årige og en hvor forældrenes egenbetaling er hævet for hele aldersgruppen 0-5 år. Model 1 er udgiftsneutral for Esbjerg Kommune, idet der afsættes budget til madordningen svarende til det merprovenu, der opnås ved at hæve forældrenes egenbetaling, og de øgede udgifter til friplads- og søskendetilskud er finansieret indenfor provenuet. Aldersgruppe 3 5 årige 0 5 årige Beløb til madordning pr. barn pr. dag Månedlig stigning i forældrebetalingen for 3 5 årige 14 kr. 384 kr. 19 kr. 413 kr. Månedlig stigning i forældrebetalingen for 0 2 årige kr. Som følge af at udgifterne til friplads- og søskendetilskud tager en væsentlig andel af provenuet ved den forøgede forældrebetaling, er der på baggrund heraf udarbejdet en model 2, hvor merudgifterne til friplads- og søskendetilskud ikke er finansieret af takststigningen. Der er således tale om merudgifter for Esbjerg Kommune. Side 24 af 30

25 Aldersgruppe Beløb til madordning pr. barn pr. dag Årlig kommunal merudgift Månedlig stigning i forældrebetalingen for 3 5 årige 3 5 årige 22 kr. 5,6 mio. kr. 431 kr. 0 5 årige 31 kr. 7,7 mio. kr. 484 kr. Månedlig stigning i forældrebetalingen for 0 2 årige kr. I forbindelse med indførelsen af madordningen vil der være udgifter til indkøb af reme- dier og inventar (hårde hvidevarer, service m.m.) i et vist omfang samt renovering af køkkener, afhængig af om der er tale om madleverance eller hel/delvist egenproduktion. Det foreslås, at der afsættes et rådighedsbeløb til anlæg på 5,0 mio. kr. til de kommunale daginstitutioner, og som søges frigivet, når der foreligger nærmere beskri- velse af behovet for etableringsudgifter. Personaleforhold Med madordningsmodeller med egenproduktion og leverance fra kommunale storkøk- kener vil der være øget behov for personale. Planmæssige konsekvenser Ingen. Konsekvenser ser for andre udvalg Ingen. Høring Sagen har været til høring i Fællesforvaltningen. Bemærkninger fra Jura er på baggrund af drøftelser på møde indarbejdet i sagsfremstillingen. Bemærkningerne fra Økonomis høringssvar er delvist indarbejdet i sagsfremstillingen. Vurdering herunder alternativer Ingen. INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at: der indføres madordning for 3 5 årige i de kommunale daginstitutioner efter model D - med en kombination af hel/delvis egenproduktion i nogle institutioner og hel/delvis leverance fra andre kommunale institutioner, forældrenes egenbetaling hæves til 30% for børn i alderen 3 år til skolestart pr. 1. januar 2010, forældrenes egenbetaling for børn, der efter lægeerklæring bliver undtaget fro- kostordningen, fastsættes til 25%, økonomien til madordningen fastsættes ud fra model 2 med afsættelse af 22 kr. pr. dag pr. 3 5 årigt barn (2009-pris), de årlige merudgifter til madordningen på 5,6 mio. kr. (2009-niv.) samt rådig- hedsbeløbet til anlæg på 5,0 mio. kr. til etableringsudgifter finansieres ved en kombination af a. forældrenes egenbetaling hæves til 30% for børn i alderen 0 2 år pr. 1. januar 2010, b. reduktion i daginstitutionernes personalenormering med op til 5 mio. kr., c. afprøvning af mulighederne for at justere grænserne for søskenderabat eller d. servicereduktioner inden for Dagtilbuds samlede økonomiske ramme Side 25 af 30

26 eller e. servicereduktioner inden for Børn & Familieudvalgets samlede økonomiske ramme. Børn & Familieudvalget, den punkt nr. 5 Beslutning Udsat Fraværende Afbud Karin Schwartz (A) INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at: der indføres madordning for 3 5 årige i de kommunale daginstitutioner efter model D - med en kombination af hel/delvis egenproduktion i nogle institutioner og hel/delvis leverance fra andre kommunale institutioner, forældrenes egenbetaling hæves til 30% for børn i alderen 3 år til skolestart pr. 1. januar 2010, forældrenes egenbetaling for børn, der efter lægeerklæring bliver undtaget fro- kostordningen, fastsættes til 25%, økonomien til madordningen fastsættes ud fra model 2 med afsættelse af 22 kr. pr. dag pr. 3 5 årigt barn (2009-pris), de årlige merudgifter til madordningen på 5,6 mio. kr. (2009-niv.) samt rådighedsbeløbet til anlæg på 5,0 mio. kr. til etableringsudgifter finansieres ved en kombination af a. forældrenes egenbetaling hæves til 30% for børn i alderen 0 2 år pr. 1. januar 2010, b. reduktion i daginstitutionernes personalenormering med op til 5 mio. kr., c. afprøvning af mulighederne for at justere grænserne for søskenderabat eller d. servicereduktioner inden for Dagtilbuds samlede økonomiske ramme eller e. servicereduktioner inden for Børn & Familieudvalgets samlede økonomi- ske ramme. Bilag Sagsfremstillingsnotat - madordning Supplerende notat - madordning. Side 26 af 30

27 Børn & Familieudvalget, den punkt nr. 8 Beslutning Med baggrund i Børn & Familieudvalgets drøftelse af madordning i daginstitutioner, torsdag den 18. juni 2009, samt indgået aftale mellem Regeringen og KL om kommu- nernes økonomi for 2010, anmodes forvaltningen om, at udarbejde nyt forslag til Børn & Familieudvalget. Side 27 af 30

28 Sagsnr Redegørelse for magtanvendelsesindberetninger for 2008 Indledning Redegørelse for magtanvendelsesindberetninger for 2008 Sagsfremstilling I henhold til Servicelovens 123 stk. 4 skal enhver form for magtanvendelse registreres og indberettes af tilbuddet til kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune for de tilbud, som kommunalbestyrelsen fører tilsyn med. Der skal årligt udarbejdes årligt udarbejdes en redegørelse for de indberetninger, der er modtaget og behandlet fra de døgninstitutioner, skole og behandlingstilbud og op- holdssteder beliggende i Esbjerg Kommune. Redegørelsen fremgår af vedlagte notat. Lovgrundlag, planer m.v. Servicelovens 123 stk. 4. Økonomi Intet. Personaleforhold Intet. Planmæssige konsekvenser Intet. Konsekvenser for andre udvalg Intet. Høring Intet. Vurdering herunder alternativer Intet. INDSTILLING Direktionen indstiller, at Side 28 af 30

29 Redegørelsen tages til efterretning. Bilag Redegørelse for magtindberetninger i 2008 Børn & Familieudvalget, den punkt nr. 9 Beslutning Redegørelsen tages til efterretning. Side 29 af 30

30 Sagsnr. 10 Information, forespørgsler og orientering Skolebestyrelsen ved Guldager Skole Ansøgning om udbygning af Guldager Skole Bilag Børn & Familieudvalget, den punkt nr. 10 Beslutning Orienteret Side 30 af 30