SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30
|
|
- Ernst Bech
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse, Knud Bjerre, Peder Chr. Kirkegaard, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Aage Dahl Fraværende: Sag nr.: Emne: Åben 1 1. Kommuneplanlægning vindmøller: Debatoplæg Kommuneplanlægning Vinde: Udarbejdelse af planforslag Forslag til lokalplan nr Område til boligformål ved Søndergade, Balling Endelig vedtagelse af lokalplan nr Erhvervsområde i Nr. Søby og tillæg nr. 42 til kommuneplan for Skive Kommune Nedrivning af Sallingsundvej 52 og retablering af grunden - bevillingssag Byggemodning - Tingstedet, Oddense - bevillingssag Byfornyelse Durup Mejeri Udbygning af kloakledningsnettet - bevillingssag Anlægsregnskab - Skive Søsportscenter Anlægsregnskab vedr. om- og tilbygning af Roslev Ældrecenter Budgetforslag på økonomiudvalgets eget område Status budget Evaluering af låneporteføljen i Kommunekredit Resultatrevision Vedtægtsændringer Jebjerg-Lyby Hallen Musical "Rejsen til Jordens indre" Ansøgning om finansiel dækning af musikskolens aktiviteter i forbindelse med oprettelse af Skive MusikCollege Evaluering af politisk og administrativ organisation Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Statusrapport 2007 fra Willis om Skive Kommunes forsikringsforhold m.v
2 21. Overbygnings- og specialklassestruktur i Skive Kommune Skolesvømning - harmonisering af serviceniveau Principiel drøftelse af overdragelse af kommunale bygninger - der på overdragelsestidspunktet anvendes til kommunal pasning af 3-6 årige børn - til private leverandører Skadesstatistik forsikringer 1. kvartal Efterretningssag Lukket Lukket sag: Asgårdvej Forespørgsel om køb af jord Lukket sag: Køb af jord til pumpestation, Rudemøllevej Øster Dølby Lukket sag: Arbejdsgruppen Gode og sunde boliger Lukket sag: Personalesag Bilagsliste... 1
3 ØKONOMIUDVALGET, DEN Åben 1. Kommuneplanlægning vindmøller: Debatoplæg J.nr.: P15 Sagsid.: Initialer: HEWI Åben sag KOMPETENCE Byråd INDSTILLING/BESLUTNING Afdelingen for by- og landsbyudvikling indstiller: At Skive Kommune igangsætter vindmølleplanlægningen med vedtagelse og udsendelse af debatoplæg som vist i bilag. At Skive Kommune afklarer kommunens rolle som ejer af vindmølleanparter som led i profileringen Energibyen Skive. Økonomiudvalget den Fraværende: Flemming Eskildsen Indstillingen anbefaledes idet der et tilføjes et spørgsmål om, hvorvidt Kommunen bør investere i vindmøller for at få energi til eget forbrug. SAGSFREMSTILLING KL og Miljøministeriet opfordrede med brev af 15. januar 2007 kommunen til straks at påbegynde tilvejebringelsen af et plangrundlag, der sikrer en fortsat udskiftning af mindre vindmøller til fordel for færre, stører og mere effektive møller, der samtidig placeres bedre i landskabet. Baggrunden er Folketingets vedtagelse af en skrotningsordning målrettet vindmøller med en effekt på op til 450 MW. Skrotningsordningen indebærer et forhøjet driftstilskud til vindmøller, der opsættes som led i en udskiftning. Ordningen var sat til at udløbe med udgangen af 2009, men med det nyeste energiforlig, kan skrotningspræmier erhvervet inden den gamle deadline anvendes indtil i udløbet af Økonomiudvalget vedtog 22. maj 2007 at udarbejde debatmateriale til en forudgående offentlighedsfase. Udarbejdelse har foregået løbende men afventet vedtagelsen af Energiforlig i foråret Afdeling for By- og Landsbyudvikling har i dialog med Natur & Miljø og Miljøcenter Århus udarbejdet vedhæftede debatoplæg som optakt til udarbejdelsen af et kommuneplantillæg. Målet med planen er bl.a. at understøtte såvel lokale som nationale klima- og energistrategier. Med dette udgangspunkt er opgaven at finde egnede placeringsmuligheder primært i Salling,
4 ØKONOMIUDVALGET, DEN hvor det er muligt at opstille nye og højere vindmøller (125 til 150 meter til vingespids - mod nu 80 til 100 meter) - uden at dette er i konflikt med væsentlige natur- og landskabsinteresser. Opstilling af vindmøller er herudover reguleret gennem en række bekendtgørelser - f.eks. afstandskrav til beboelse og støjkrav, som giver begrænsninger for opstilling af vindmøller. Afdeling for By- og Landsbyudvikling er allerede nu i dialog med 3 aktører på vindmølleområdet - og er bekendt med deres strategier og planen for den fremadrettede opstilling af vindmøller i Salling. Debatoplægget fremlægges til offentligheden frem til 31. august med efterfølgende behandling i økonomiudvalget i september Det vil være hensigtsmæssigt, at Skive Kommune i debatfasen og i forbindelse med projektet "Energibyen Skive" afklare kommunens egen rolle som ejer af vindmølleanparter. Bilag: Debatoplæg vindmølleplanlægning ( )
5 ØKONOMIUDVALGET, DEN Kommuneplanlægning Vinde: Udarbejdelse af planforslag J.nr.: P16 Sagsid.: Initialer: HEWI Åben sag KOMPETENCE Økonomiudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller, at de indkomne idéer og forslag tages til efterretning og medgår ved udarbejdelsen af tillægget til kommuneplanen for Vindeområdet. Økonomiudvalget den Fraværende: Flemming Eskildsen Indstillingen tiltrådtes, idet lokalplanforslag bør forelægges sammen med forslag til tillæg til kommuneplan. SAGSFREMSTILLING Byrådet offentliggjorde i april et debatoplæg for den fremtidige planlægning for Vindeområdet. Byrådet har modtaget en række positive henvendelser: Niels Jørgen Storgaard gør opmærksom på, at en god del af området, som benævnes Halborgs Jorder faktisk tilhører ham, og anbefaler at også hans jorder vil blive omfattet af de kommunale planer. Ligeledes anbefaler han, at området afgrænset af Solhøj mod syd og Vindevej mod nord kan komme i betragtning til boligformål. Vinde Beboerforening ser positivt på den fremtidige udvikling i Vindeområdet og fremsender en række konkrete forslag og tiltag, som bør medtænkes i den kommende planlægning. Arkitektfirmaet Seier og Sølvsten har i samarbejde med Kristen Faarkrog som ejer ejendommen beliggende Dølbyvej 140 fremsendt et sæt dialogskitser der belyser de fremtidige anvendelses- og byggemuligheder for arealerne mellem Nørre Boulevard (Rute 26) og Dølbyvej. Årstiderne Arkitekter har på vegne af Bachgruppen i Viborg fremsendt udkast til bebyggelsesplan for Halborgs Jorder m.v. (området afgrænset af Vindevej, Bakkedraget, Dølbyvej og Vestre Boulevard), samt det tidligere Bodilsen Furniture. Bebyggelsesplanen udlægger området til boligformål, samt institution, butikker, kontorer, cafe og lager. Arkitektfirmaet tilbyder endvidere sin assistance ved udarbejdelse af et lokalplanforslag for det beskrevne område. By- og Land i Skive udtrykker en positiv holdning til tankerne om byudvikling i Vindeområdet og har fremsendt en række bemærkninger og konkrete forslag til den videre planlægning. Ifølge forvaltningens tidsplan udarbejdes der nu et udkast til kommuneplantillæg, med henblik på en offentliggørelse af et planforslag i begyndelse af oktober 2008.
6 ØKONOMIUDVALGET, DEN Bilag: Oversigt over indsigelser/kommentarer ( ) Kommentar fra Niels Jørgen Storgaard ( ) Kommentar fra Vinde Beboerforening ( ) Kommentar fra Seier og Sølvsten ( ) Debatoplæg boliger ved Vinde ( ) kommentar fra Bach Gruppen A/S ( ) Projekt fra Årstiderne Arkitekter ( ) Brev fra By- og Land ( )
7 ØKONOMIUDVALGET, DEN Forslag til lokalplan nr Område til boligformål ved Søndergade, Balling J.nr.: P16 Sagsid.: Initialer: MWRN Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING Teknik og Miljøudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 217 til Byrådets vedtagelse med henblik på offentlig fremlæggelse i henhold til planlovens bestemmelser. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Anders Bøge, Jens Peder Hedevang Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Flemming Eskildsen Indstillingen for Teknik og Miljøudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Forslag til lokalplan nr. 217 er udarbejdet på baggrund af et ønske om at opføre tæt-lav bebyggelse på det tidligere gartneriområde i Balling. Lokalplanforslaget åbner mulighed for at bygge 6 dobbelthuse (i alt 12 boligenheder) i form af tæt/lav bebyggelse og udlægger et areal til fællesformål, herunder parkering, fælleshuse og udeareal. Gartneriområdet er beliggende i den centrale af Balling by. Bilag: Lokalplan nr Område til boligbebyggelse ved Søndergade, Balling ( )
8 ØKONOMIUDVALGET, DEN Endelig vedtagelse af lokalplan nr Erhvervsområde i Nr. Søby og tillæg nr. 42 til kommuneplan for Skive Kommune J.nr.: P16 Sagsid.: Initialer: MWRN Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at lokalplan nr. 211 vedtages endeligt Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Anders Bøge, Jens Peder Hedevang Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Flemming Eskildsen Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Lokalplan nr. 211 Erhvervsområde i Nr. Søby har været offentlig fremlagt i 8 uger i perioden den 5. marts 2008 til den 30. april Der er ikke modtaget nogen indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag i høringsperioden. Der foretages derfor ingen ændringer i lokalplanen.
9 ØKONOMIUDVALGET, DEN Nedrivning af Sallingsundvej 52 og retablering af grunden - bevillingssag J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller at der til konto 010 meddeles, anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2008 på kr til nedrivning af ejendommen Sallingsundvej 52 samt retablering af grunden med græs m.v. at udgiften på kr i 2008 finansieres af likvide aktiver at der til Teknik- og miljøudvalgets servicedriftsbevilling/politikområde Park og Vej i 2009 og fremefter optages kr til drift og vedligeholdelse af arealet. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Anders Bøge, Jens Peder Hedevang Jens Jørn Justesen rejste spørgsmålet om habilitet. Udvalget besluttede, at han var habil. Tiltrådt, idet økonomiudvalget anmodes om at drøfte finansieringen. Økonomiudvalget den Fraværende: Flemming Eskildsen Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget anbefaledes, idet det indstilles at fininasering sker af kontoen til jordforsyning SAGSFREMSTILLING Byrådet besluttede i møde den at købe ejendommen Sallingsundvej 52 i Roslev. Ejendommen er købt med henblik på nedrivning. Nedrivning af ejendommen er overdraget til teknik- og miljøudvalgets ansvarsområde. Teknisk forvaltning har lavet beregning på nedrivning af ejendommen, afbrydelse af vand og kloakinstallationer m.v. samt retablering af grunden med græs m.v. De samlede omkostninger er beregnet til kr Fremadrettet vil der være en årligt driftsudgift på kr til græs-
10 ØKONOMIUDVALGET, DEN slåning m.v. af arealet, som forvaltningen foreslår indarbejdet i udvalgets driftsbudget fra Der er imidlertid ikke afsat økonomiske midler til nedrivningen og retableringen, hvorfor der ansøges byrådet om en bevilling hertil. Det foreslås, at finansieringen sker fra kassebeholdningen. Det kan oplyses, at den tidligere ejer har ret til at fjerne indbo og løsøre m.v. indtil 1. juni Nedrivning vil derfor kunne påbegyndes, når de bevillingsmæssige forhold er bragt på plads i byrådet.
11 ØKONOMIUDVALGET, DEN Byggemodning - Tingstedet, Oddense - bevillingssag J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at at at grundprisen fastsættes til kr. 200,00 pr. m 2 for parcelhusgrunde, grundprisen fastsættes til kr ,00 pr. storparcel, der til konto meddeles, tillæg til anlægsudgiftsbevilling på kr og tillæg til rådighedsbeløb i 2008 på kr tillæg til anlægsindtægtsbevilling på kr til byggemodning af området Tingstedet i Oddense (gadebelysning, fortove, stier, veje og grønne områder) samt til at oppebære indtægter fra salg af grunde, at tillægget til rådighedsbeløbet i 2008 på kr finansieres fra det i 2008 afsatte rådighedsbeløb på konto til byggemodning boligformål, at der til Teknik- og miljøudvalgets servicedriftsbevilling/politikområde Park & Vej i 2009 og fremefter optages kr til drift og vedligeholdelse af området Tingstedet. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Anders Bøge, Jens Peder Hedevang Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Flemming Eskildsen Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Udvalget besluttede i møde den at udsætte behandlingen af denne sag med henblik på at der udarbejdes et nyt oplæg til udstykning af området med færre grunde og evt. mindre
12 ØKONOMIUDVALGET, DEN grunde og deraf følgende mindre omkostninger. Forvaltningen har arbejdet med forslag med reduktion af antal grunde. Disse forslag er vurderet og disse forslag er ikke fundet teknisk/økonomisk attraktive. Der henvises i øvrigt til bevillingssag vedr. udbygning af kloakledningsnettet. Der er tidligere givet anlægsbevilling til byggemodning af Tingstedet i Oddense på udgifter kr og indtægter kr Der er sket en ny beregning af omkostningerne ved byggemodning af området. Herudover indgår etablering af fortov og gadelys langs Hindborgvej i projektet, hvilket det ikke gjorde tidligere. Udgifterne til projektet vil andrage i alt 4,150 mio.kr. svarende til kr mere end den tidligere bevilling. På baggrund herom ansøges om forhøjelse af anlægsbevillingen. Indtægterne har tidligere været opgjort til kr Det foreslås at hæve grundpriserne og indtægterne kan så opgøres til i alt kr excl. tilslutningsbidrag. Anlægsindtægtsbevillingen foreslås forhøjet med kr tilslutningsbidrag på kr i alt forhøjelse af indtægter kr Projektet og salgsprisen for grundene forelægges til udvalgets/byrådets stillingtagen. Fastsættelse af salgsprisen for grunde Der vil være mulighed for etablering af 4 storparceller og 10 parcelhusgrunde i området. De samlede omkostninger (excl. omkostninger til forsyningsanlæg el, varme m.v.) til fordeling på grundene andrager kr Det samlede salgsareal er på m2. Byggemodningsomkostningerne pr. m2 er således på kr. 115,25. Grundprisen foreslås fastsat således: 4 storparceller - i alt m2 a kr pr. grund = kr grunde -i alt m2 a kr. 200,00 pr. m2 = kr I alt indtægter fra grunde excl. tilslutningsbidrag kr Samtidig med overtagelse af en grund skal køber, ud over selve prisen for grunden, betale tilslutningsbidrag for vand, el, kloak og varme. Byggemodningsomkostninger
13 ØKONOMIUDVALGET, DEN De samlede omkostninger til projektering, udstykning, udførelse og færdiggørelse af vej- og stianlæg, vejbelysningsanlæg, forsyningsanlæg m.v. som kommunen er forpligtet til at udføre kan opgøres således: Arbejde: Kr. Arealerhvervelse Udarbejdelse af projekt og tilsyn Udstykningsomkostninger / landinspektør Etablering af vej-, sti- og parkeringsanlæg samt grønne områder Vejbelysningsanlæg Forbedringer af fortov og gadelys - Hindborgvej Anlægsbidrag - naturgas Tilslutningsafgift vand 15 grunde a kr , Tilslutningsafgift el 15 grunde a kr , Tilslutningsafgift kloak 15 grunde a kr ,77, Tilslutningsafgift varme - 15 grunde a kr , Museumsundersøgelser Annoncering og skiltning Uforudsete omkostninger Samlede byggemodningsomkostninger Arbejderne forventes påbegyndt medio 2008 med henblik på at grundene kan være klar til salg ultimo Endelig færdiggørelse indenfor området vil først ske efter at samtlige grunde er solgt. Økonomi Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG Projekt: Byggemodning Tingstedet, Oddense - konto Anlægsbevilling Udgift Indtægt Netto (- = overskud) Tidligere meddelt anlægsbevilling Ny / forhøjelse af anlægsbevilling Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb Teknik- og miljøudvalget 2008 Overslagsår Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlægsudgift / -indtægt Afsat rådighedsbeløb Tillægsbevilling til rådighedsbeløb
14 ØKONOMIUDVALGET, DEN Finansiering: Teknik- og miljøudvalget Byggemodning boligformål 2008 konto ,000 Likvide aktiver (- = forbrug) Finansiering i alt Overslagsår Afledt drift Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Teknik & miljøudvalget Politikområde Park & vej Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser Sagen medfører, at der bevilges yderligere kr til byggemodning af Tingstedet i Oddense, så de samlede byggemodningsomkostninger vil blive på 4,150 mio.kr. Der er i budgettet for 2008 afsat kr til projektet. Udgifterne i 2008 vil andrage kr der mangler således kr , som foreslås finansieret af det i budgettet for 2008 afsatte rådighedsbeløb til byggemodning af boligformål konto hvor der herefter er et udisponeret rådighedsbeløb på 2,369 mio.kr. De samlede indtægter for salg af grundene med den foreslåede pris samt tilslutningsbidrag vil være på 5,516 mio.kr. Der er usikkerhed om, indenfor hvilken tidshorisont grundene vil kunne sælges. Skønsmæssigt kan der måske sælges 2 4 grunde i 2009 med en indtægt i størrelsesordenen 0,5 1,0 mio.kr. Indtægten i 2008 vurderes på nuværende tidspunkt at være indeholdt i de allerede budgetterede grundsalgsindtægter. Udstykningen medfører afledte driftsudgifter i Park og Vej, idet det forøgede antal gadelys skal serviceres i overensstemmelse med de øvrige i Kommunen. Hertil kommer snerydning, tømning af rendestensbrønde, fejning, skilte, skader på belægning: Drift af gadelys (årlig) Øvrig drift og vedligeholdelse I alt drift (årlig) kr kr kr.
15 ØKONOMIUDVALGET, DEN Byfornyelse Durup Mejeri J.nr.: P16 Sagsid.: Initialer: OLJJ Åben sag KOMPETENCE Økonomiudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles overfor økonomiudvalget at tilbuddet fra Durup Sparekassefond imødekommes. Det indstilles ligeledes at Skive kommune er sindet at bidrage til realisering af en multibane eller lignende efter konkret ansøgning fra Durup Sparekassefond Byrådssekretariatet bemærker, at salg af ejendommen kræver offentligt udbud, hvorfor det foreslås, at ejendommen udbydes til salg. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Flemming Eskildsen Frede Skovsted deltog af habilitetgrunde ikke i sagens behandling. Ejendommen, med undtagelse af det ungdomsklubben bruger, udbydes til salg på de i sagsfremstillingen forestående vilkår. Det indstilles, at borgmesteren bemyndiges til at godkende salg. SAGSFREMSTILLING Durup Sparekassefond har fremsendt en anmodning om køb af det gamle mejeri i Durup m.h.p. at bygningen nedrives og der skabes mulighed for etablering af en multibane eller lignende. Durup Sparekassefond tilbyder Skive Kommune at købe det gamle mejeri for kr. 1,00 og på de vilkår, at fonden bekoster nedrivning og oprydning heraf. Herefter stilles grunden til Skive kommunes rådighed til offentlige formål Såfremt dette tilbud accepteres vil Durup Sparekassefond gerne sammen med Skive Kommune udarbejde et forslag til fremtidig anvendelse af området, eks. via en multibane eller andet og vil i samme forbindelse ansøge Skive Kommune om et tilskud hertil.
16 ØKONOMIUDVALGET, DEN Det indstilles at anmodningen om køb af det gamle mejeri på de foreslåede vilkår fremsendes til økonomiudvalget med udvalgets anbefaling og at det ligeledes indstilles at det i budgettet afsatte beløb til nedrivning af det gamle mejeri kan anvendes som kommunens andel til en multibane eller lignende, idet der forinden frigivelse af beløbet fremsendes projektforslag incl. økonomi fra Durup Sparekassefond. Bilag: Brev fra Durup Sparekasse fonden ( )
17 ØKONOMIUDVALGET, DEN Udbygning af kloakledningsnettet - bevillingssag J.nr.: S05 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller: at der til konto meddeles tillæg til anlægsudgiftsbevilling på 3,715 mio.kr til udbyning af kloakledningsnettet som beskrevet i efterfølgende sagsfremstilling at at at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb i 2008 til konto på 3,715 mio.kr. udgiften i 2008 på 3,715 mio.kr. finansieres således, af det afsatte rådighedsbeløb på konto til udbygning af kloakledningsnettet i 2008 kr , af det afsatte rådighedsbeløb på konto til renovering af kloakledningsnettet i 2008 kr byrådet træffer beslutning om ekspropriation Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Anders Bøge, Jens Peder Hedevang Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Flemming Eskildsen Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Byrådet meddelte i møder den , og anlægsbevilling på i alt 19,2 mio.kr. til udbygning af kloakledningsnettet konto Projektet omfatter en række delprojekter, herunder kloakering i Vejby, som oprindelig var budgetteret til 2,5 mio.kr. og kloakering af Thingstedet i Oddense, som oprindelig var budgetteret til 1,3 mio.kr.
18 ØKONOMIUDVALGET, DEN Kloakering i Vejby I henhold til spildevandsplanen for den gamle Spøttrup Kommune skal der udføres en spildevandskloakering i Vejby. I forbindelse med udarbejdelse af spildevandsplanen er udgiften til kloakeringen overslagsmæssigt opgjort til kr. ekskl. moms. I forbindelse med udarbejdelse af kloakprojektet er den samlede anlægsudgift overslagsmæssigt opgjort til kr. ekskl. moms. De væsentligste årsager til ændringen er: 1. Store niveauforskelle bevirker en større gravedybde i delområder, som giver større udgifter til opbrydning, opgravning, grundvandssænkning og retablering, (herunder asfaltbelægninger). 2. De store niveauforskelle har øget den samlede ledningslængde væsentligt, idet det har været nødvendigt at lægge en del af ledningsanlægget i et selvstændigt tracé udenfor forsyningsområdet. Kloakering af Thingstedet, Oddense På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 9. januar 2008 blev punktet udsat med anmodning om revurdering af udstykningen for området med færre og evt. mindre grunde. Forvaltningen har arbejdet med forslag med reduktion af antal grunde. Disse forslag er vurderet og ikke fundet disse forslag teknisk/økonomisk attraktive. Forvaltningen har revurderet kloakledningstraceet og fundet en løsning, hvor alle grunde kan realiseres med begrænsede ekstraomkostninger ved at føre kloakledningerne syd om området. Overslaget på det reviderede projekt er på 2,6 mio. kr. I det oprindelige forslag var der en overslagpris på 1,3 mio.kr. Der er således tale om merudgifter på 1,3 mio. kr. til projektet som foreslås gennemført. Da ledningstraceet vil gå syd for arealet vil ledning og regnvandsbassin blive lagt på matr. nr. 17 d Oddense by, Oddense tilhørende Jens Geertsen, Hindborgvej 6. Det revidere projekt nødvendiggør at der skal etableres pumpestation på matr. nr. 9 ag Oddense by, Oddense tilhørende Jens Mortensen Højskolevej 2. På matr. nr. 17 d vil der blive etableret ca. 350 meter ledning og ca. 600 m 2 regnvandsbassin. Til pumpestationen på matr. nr. 9 ag er det nødvendig at erhverve ca. 20 m 2. Derfor er det nødvendigt at Byrådet træffer beslutning om ekspropriation til etablering af ledningsanlæg og erhvervelse af areal til regnvandsbassin og pumpestation.
19 ØKONOMIUDVALGET, DEN Forvaltningen vil forsøge at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere, hvis der ikke opnås forlig vil det blive nødvendigt med åstedsforretning. Anlægsarbejdet forventes igangsat medio 2008, under forudsætning af arkæologiske undersøgelser, at der opnås frivillig forlig og politisk accept. Projektet forventes afsluttet ultimo Omkostninger i forbindelse med erstatninger vil blive afholdt af allerede givne bevillinger.
20 ØKONOMIUDVALGET, DEN Økonomi Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG Projekt: Udbygning af kloakledningsnettet 2007 konto Anlægsbevilling Udgift Indtægt Netto (- = overskud) Tidligere meddelt anlægsbevilling Ny / forhøjelse af anlægsbevilling Anlægsbevilling i alt Overslagsår Rådighedsbeløb Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Teknik- og miljøudvalget Anlægsudgift / -indtægt Afsat rådighedsbeløb Tillægsbevilling til rådighedsbeløb Finansiering: Teknik- og miljøudvalget Udbygn. af kloakledningsnettet 2008 konto Udbygn. af kloakledningsnettet 2008 konto Likvide aktiver (- = forbrug) Finansiering i alt Afledt drift Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser Sagen medfører, at der bevilges yderligere 2,415 mio.kr. til kloakering af Vejby og yderligere 1,3 mio.kr. til kloakering af Thingstedet i Oddense. Udgiften på i alt 3,715 mio.kr. foreslås finansieret fra det i budgettet for 2008 afsatte rådighedsbeløb til, udbygning af kloakledningsnettet kr hvor der herefter er et udisponeret beløb på kr. 0 renovering af kloakledningsnettet kr hvor der herefter er et udisponeret rådighedsbeløb på kr Bilag: Kort over areal der er nødvendig at give erstatning og opkøbe for kloakering af Tingstedet
21 ØKONOMIUDVALGET, DEN Oddense ( )
22 ØKONOMIUDVALGET, DEN Anlægsregnskab - Skive Søsportscenter J.nr.: Ø39 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Sagen udsættes Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Anders Bøge, Jens Peder Hedevang Tiltrådt. Økonomiudvalget den Fraværende: Flemming Eskildsen Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Skive byråd besluttede i møder den og den at bevilge i alt kr til etablering af Skive Søsportscenter. Projektet er påbegyndt ultimo 2004 og endelig afsluttet efteråret De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Bevillingsdato: Anlægsbevilling Regnskab Afvigelse udgift udgift I alt Mindreforbruget skyldes, at de uforudsete udgifter i projektet har været mindre end budgetteret. Det bemærkes, at der i 2005 var en forventning om et mindreforbrug til uforudsete udgifter på kr til gennemførelse af projektet. Det dengang forventede mindreforbrug på kr.
23 ØKONOMIUDVALGET, DEN besluttede Skive byråd i møde den at bruge til udarbejdelse af en arkitekturpolitik. Arbejdet, som er gennemført, er fysisk beliggende ved Skive Søsportshavn ved Strandvejen i Skive. Anlægsprojektet indeholder række delprojekter, og det samlede projekt er udført i overensstemmelse med indholdet i den oprindelige bevilling. Delprojekterne der er udført omfatter i det væsentlige: Opførelse af bygning til brug for Skive Sejlklub / restaurant Strandtangen og bygningsændring Roklubben Opførelse af bygning til vandskiklub og offentlig toilet Etablering af udvendig havnepromenade / gangbro Badebro Uddybning af havnebassin Belysning omkring søsportscentret og tilslutningsafgifter til kloak, el og vand
24 ØKONOMIUDVALGET, DEN Anlægsregnskab vedr. om- og tilbygning af Roslev Ældrecenter J.nr.: Sagsid.: Initialer: PKPO Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller anlægsregnskabet til godkendelse. Social- og Ældreudvalget den Fraværende: Indstilling tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Flemming Eskildsen Indstillingen fra Social og Ældreudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Kommunalbestyrelsen i Sallingsund Kommune vedtog den 16. december 2004 (sag nr. 203) at udbyde projektet vedrørende om- og tilbygning af Roslev Ældrecenter til almene ældreboliger med tilknyttet serviceareal i indbudt licitation. Efter at der har været afholdt licitation og valgt projekt og entreprenør, blev der den 30. juni 2005 meddelt anlægsbevilling. De samlede udgifter til om- og tilbygning blev opgjort til: Servicearealer: 2,836 mio. kr. Boliger: 19,346 mio. kr. Udgiften til servicearealer er opgjort ekskl. moms, mens udgiften til boliger er inkl. moms. Den offentlige vurdering af de ejendomme, der indgår i projektet udgør 6,250 mio. kr. Heraf udgør værdien af den del af ejendommen, der ombygges til serviceareal 1,593 mio. kr., mens værdien af de dele, der indgår i ældreboligerne udgør 4,657 mio. kr. Den offentlige støtte til de almene ældreboliger er opdelt i en ydelsesstøtte, som Staten betaler, og en grundkapital på 7% af anskaffelsessummen, som Kommunen betaler. Til servicearealer yder Staten et tilskud på kr. pr. bolig, der er tilknyttet servicearealer. Foruden den kommunale grundkapital indskyder beboerne 2%. De resterende 91% af udgiften til ældreboligerne er finansieret med et lån på kr. optaget i KommuneKredit i april Udgiften til servicearealerne afholdes af Kommunen.
Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen
MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,
Læs mereÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:
ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.
Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et
Læs mereUdkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune
1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.15 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:
ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereKasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb
Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet
Læs mereBeslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde
Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereBrønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol
Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport
Læs mereSKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.
MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim
Læs mereÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C
ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 15. februar 2005 02.01.05G01/SA/00/10939-137
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereOpførelse af nyt rådhus - Godkendelse af projektforslag, udbudsform og entrepriseopdeling samt ændring af hovedtidsplan (bevillingssag)
Mødedo: 17. december 2008 Opførelse af nyt rådhus - Godkendelse af projektforslag, udbudsform og entrepriseopdeling samt ændring af hovedtidsplan (bevillingssag) Økonomiudvalget behandlede på mødet den
Læs mereDagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereside 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen
side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereUdgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.
Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015 behandlede på mødet den 19. januar 2011 (sag nr. 2) den overordnede procedure samt aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.
Læs mereREFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde
REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl. 08.00. Ekstraordinært møde 1. Meddelelser 2. Ansøgning fra Musikteatret Holstebro om tilskud til udvidelse
Læs mereVersion 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol
Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereI indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er
Læs mereÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:
ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mere1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,
Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereÅbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet
Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereEgebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat
Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereAdministrativ drejebog. Budget 2010-13
Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik
Læs mereBUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING
BUDGET 2011-2014 BUDGETFORSLAG 2011-2014 SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING Økonomiudvalget 6. oktober 2010 Detgte er en blank side Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger... 5 Resultatopgørelse...
Læs mereEkstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder
Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen
Læs mereÅben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret
Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:
Læs mereFOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mere227. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012
Læs mereAktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18
Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.
Læs mereIndstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund
Læs mereODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring
Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet
Læs mereside 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen
side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereMøde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter
Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering
Læs merePå de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.
På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet
Læs mere[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018
[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag
Læs mereKulturudvalget
- 3. Budgetforslag 2014-2017 Sagsnr.: 13/16079 Sagsansvarlig: Rasmus Gade SAGSFREMSTILLING Ved Kulturudvalgets sidste behandling af budgetforslag 2014-2017 drøftes følgende emner: - Forslag til driftsbudget
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereUdgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124
Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter
Læs mereÅbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2
Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014
Læs mereReferat fra mødet i By- og Planudvalget
Referat fra mødet i (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. august 2019 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 17:00-21:00 Medlemmer: Formand: Steen Wrist Ørts
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.
Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:
ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 34 TORSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 10. september 2009 Side:
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol
Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. marts 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil
Læs mereDagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget
Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereForslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag behandling
Punkt 2. Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 - 1. behandling 2018-038069 Magistraten fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 til
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereBudgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for
Læs mereReferat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev
Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse
Læs mereInge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen
REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga
Læs mereERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereForløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget
Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereArne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen
MØDESTED: MØDEDATO: Kulturcenter Limfjord 19-06-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 07.45 13.00 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereMøde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter
Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst
Læs mereFritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol
Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mere