Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 9. september 2010 kl

Transkript

1 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 9. september 2010 kl Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen Helle Lindkvist Kjeldsen (Udpeget af bestyrelsen) Johannes Aksglæde Rasmussen, 2.d (Udpeget af elevrådet med stemmeret) Emil Schou Nielsen, 2.d (Udpeget af elevrådet) 2. Underskrivelse af referat fra mødet den 20. april 2010 OK. 3. Regnskab for 1. halvår 2010 Bestyrelsen tager halvårsregnskabet til efterretning Gymnasiets basisøkonomi er fortsat sund og halvårsregnskabet viser et overskud på 1,75 mio. kroner mod et forventet overskud på kr.. De væsentligste årsager til, at overskuddet er større end forventet er: Indtægter Regnskabsteknisk har vi forventet at halvdelen af færdiggørelsestaksameteret først udbetales i 2. halvår. Vi har allerede modtaget hele beløbet. Det drejer sig om i alt 1,7 mio. kroner. Indtægterne på udlån af lærere er lidt større end forventet Vi har ikke budgetteret med indtægter på udleje af hallen Omkostninger Den endelige opgørelse af omkostningerne ved eksamen er ikke færdig. Vi forventer, en nettoomkostning for brug af lærere fra VUC og erhvervsskolerne Afskrivninger på bygningen kan først foretages, når bygningserhvervelsen er endelig Renteomkostningerne er lavere end budgetteret da bygningserhvervelsen ikke er endeligt på plads Der er udvist tilbageholdenhed vedrørende bygningsvedligeholdelse Andre afvigelser Sygdom i ledelsen har medført et merforbrug på lønomkostninger i ledelsen på kr Bestyrelsen tager halvårsregnskabet til efterretning. Halvårsregnskab med oprindeligt budget Dispositionsbegrænsninger. 4. Revideret budget for 2010

2 Bestyrelsen godkender det reviderede budget for 2010 Bestyrelsen drøfter dispositionsbegrænsningen på 1% af budgettet sammen med dispositionsbegrænsningen på barselsfonden Besparelsen som følge af dispositionsbegrænsningen findes ved generel omkostningstilbageholdenhed og udsættelse af bygningsvedligeholdelse Der udvises tilbageholdenhed med bygningsmodernisering med henblik på at spare op til udbygning af en ny idrætshal. Besparelsen på 1% er ikke indarbejdet i det reviderede budget, fordi der først er hjemmel til at gennemføre besparelsen i 2011 Besparelsen forventes at udgøre kr Det reviderede budget for 2010 viser et overskud på Det forventes, at der ved generel omkostningstilbageholdenhed kan findes besparelser på cirka kr , således at årsresultatet kommer til at ligge på cirka På den måde er der sparet op til den forventede besparelse. Derudover kan udskydelse af bygningsvedligehold øge gymnasiets overskud. Penge der kan øremærkes til investering i bygninger. På nuværende tidspunkt er der betalt cirka kr i ejendomsskat. Beløbet er også medtaget i det reviderede budget for Når endeligt skøde er udfærdiget vil der blive søgt om fritagelse for ejendomsskat. De øvrige selvejende uddannelsesinstitutioner i Horsens er fritaget. Overskuddet forventes altså at blive kr kr kr = kr. Vi vil søge om 3 års frihed for ejendomsskat bagud ( ), når skødet kommer - uden brug af revisor. Bestyrelsen godkender det reviderede budget og bakker op om de øvrige besparelser. Halvårsregnskab med revideret budget 5. Orientering om planlagte besparelser i finansloven for 2011 Bestyrelsen drøfter de planlagte besparelser I forbindelse med forslag til finanslov er der lagt op til en besparelse på 2% i årene fra 2011 til I vedlagte oversigt fra Undervisningsministeriet er besparelserne konkret udmøntet fra I oversigten har Undervisningsministeriet udover besparelserne i finansloven indarbejdet allerede vedtagne besparelser på indkøb, administrative fællesskaber etc. Den akkumulerede besparelse i 2014 i forhold til 2010 niveau udgør: kr. på undervisningstaksameteret kr. på bygningstaksameteret kr. på fællesudgiftstaksameteret

3 kr. på færdiggørelsestaksameteret Fra 2010 til 2014 skal vi således spare kr kr., hvilket svarer til godt og vel 3% af gymnasiets indtægter. Med de besparelser vi har været igennem siden overgangen til selveje, så er det rektors vurdering, at besparelserne ikke længere kan findes alene ved at effektivisere driften af skolen. Selvom det er en mulighed hæve klassekvotienten fra de nuværende 30 elever til 32, så er det af mange grunde ønskeligt at undgå dette. Der lægges derfor op til, at holdkvotienten hæves ved at læse flere fag i studieretningen, hvilket vil give færre valgfag med få deltagere. Det forventes at denne ændring kan give besparelser på omkring , når det er fuldt implementeret om 2-3 år. For så sidt angår besparelserne på bygningstaksameteret og fællestaksameteret, så er der vurderingen at tilmeldingen til administrative fællesskaber sammen med de tilpasninger vi har lavet på bygningsområdet, vil give en besparelse på omkring , når de er fuldt implementeret om 2 år. De resterende besparelser skal findes i løbet af de kommende år og de første forslag vil blive fremlagt i forbindelse med vedtagelse af budget Positivt er det til gengæld, at gymnasiet har lavet aftale med VUC og Horsens Kommune om udleje/udlån af idrætshallen, hvilket forventes at give mellem kr og kroner i indtægt om året. Bestyrelsen drøfter de angivne besparelser. Flere A- og B fag i studieretningerne og dermed færre valghold med flere elever på hvert. Et bredt udbud af studieretninger vil være vigtigt her. Bestyrelsen bakker op om de foreslåede besparelser Orienteringsbrev af 24. august fra Undervisningsministeriet 6. Bygningsovertagelse, hjemtagelse af lån i bygningerne og placering af overskydende likviditet Bestyrelsen tager orientering om status for bygningskøb til efterretning Taget til efterretning. Bestyrelsen drøfter finansieringstilbud fra Nykredit Renteloftet kan sælges, hvis renten stiger svarende til det beløb, man kunne hente ved at gå over i fastforrentede lån på 3,5%. Købet finansieres ved optagelse af Cibor 3-lån Når skødet foreligger, skal der tages endelig opdateret stilling til den endelige lånetype. Bestyrelsen ændre - som udgangspunkt - ikke den tidligere beslutning ved låntagningen. Bestyrelsen tager beslutning om udbetaling af lån Bestyrelsen drøfter forslag til anbringelse af overskydende kapital Overskydende kapital placeres i ultra-korte obligationer, både 1 og 3-årig horisont. Dette giver lidt højere rente end anfordring.

4 Købet af bygningerne er trukket ud p.g.a. den langsommelige tinglysning. For at spare dyre renter (5 %) til ministeriet forudbetalte vi kr af den endelige købspris på kr , så vi skylder kr Vi fik tinglyst et betinget skøde (betinget, da vi ikke havde betalt hele beløbet) i begyndelsen af august Når restbeløbet er betalt, kan det endelige skøde tinglyses. Vi låner som aftalt hos Nykredit. Siden sidste bestyrelsesmøde har renteniveauet udviklet sig til vores fordel ved at være faldet yderligere. Vi satser på lån til p.t. 1,15% med tilkøbt renteloft på 4%. Overskuddet, efter betaling af restbeløb, på godt planlægger vi placeret hos Nykredit som lavrisikoinvestering, med en investeringshorisont på 1 år. Forventet rente p.t. 1,73%. Havde vi placeret beløbet på en indlånplus-konto hos Nykredit Bank havde rente været 1,2%. Det er muligt at placere noget af beløbet som middel-risikoinvestering. Her er investeringshorisonten 3 år og forventet rente p.t. 2,64 Det skal understreges, at med Bankpakke 2 s udløb pr.30.september, vil det altid være forbundet med en lille risiko at sætte beløbet ind på en almindelig bank-indlåns-konto. Her opereres der med en indskydergaranti, der kun går op til kr vedrørende lånoptagelse m.m. Udbetaling af lån samt forrentning af indlån 7. Moderniseringsplan for Horsens Gymnasium Bestyrelsen beslutter, at der engageres arkitekter og ingeniører til at lave konkrete planer for opførelse af en ny idrætshal Bestyrelsen tager stilling til om der skal nedsættes et byggeudvalg Den 20. april 2010 traf bestyrelsen beslutning om at begynde moderniseringen af Horsens Gymnasiums bygninger. Det første element i moderniseringsplanen er opførelse af en ny idrætshal. Opførelsen af en ny idrætshal skal umiddelbart efter at idrætshallen er færdig følges op af en ombygning af den eksisterende idrætshal. Der indhentes tilbud fra rådgivere på deres procentdel af udbudsprisen via hjælp udefra. Et byggeudvalg nedsættes under bestyrelsen bestående af formand, næstformand, en lærerrepræsentant (Jakob Schow-Madsen) og en elevrepræsentant. Andet lokalt udvalg (=arbejdsudvalg) med idrætslærere, elever m.m. nedsættes yderligere. 8. Evaluering af resultatkontrakt for skoleåret 2009/2010 Bestyrelsen drøfter status og målopfyldelsen for indsatsområderne for skoleåret 2009/2010

5 Bestyrelsen indgik i 2009 en resultatkontrakt omfattende rektor i henhold til den gældende lovgivning. Kontraktperioden udløb den 31. Juli 2010, hvorefter bestyrelsen skal drøfte målopfyldelsen. Resultatkontrakten blev drøftet. Formand og næstformand udfærdiger den endelige udmøntning. Resultatkontrakt for 2009/2010 Status på resultatkontrakt 2009/2010 udarbejdet af rektor 9. Resultatkontrakt for skoleåret 2010/2011 Bestyrelsen drøfter udkast til resultatkontrakt Bestyrelsen tager beslutning om den endelige kontrakts indsatsområder og udformning Med udgangspunkt i målseminar på Bygholm og Undervisningsministeriets obligatoriske indsatsområder har rektor udarbejdet udkast til resultatkontrakt for skoleåret 2010/2011. Udkast til resultatkontrakt for skoleåret 2010/2011 Retningslinjer for anvendelse af resultatløn Indikatorer for studieparathed med rettelser udsendes særskilt. 10. Kortlægning af lærernes og ledelsens arbejdstid Bestyrelsen tager kortlægningen til efterretning Lærernes og ledelsens arbejdstid er kortlagt i skoleårene 2008/2009 og 2009/2010. Kortlægningen viser, at fordelingen mellem aktiviteterne er stabile fra 2008/2009 til 2009/2010. Langtidssygdom i ledelsen og blandt lærernes har sammen med øget barsel medført at antallet af fuldtidsstillinger er steget med cirka 3,5. Bestyrelsen tager kortlægningen til efterretning. Kortlægning af lærernes arbejdstid 2008/2009 Kortlægning af lærernes arbejdstid 2009/ Underskrivelse af revisionsprotokollat

6 PriceWaterHouseCoopers har sendt et redigeret eksemplar af revisionsprotokollatet til underskrift. Eneste ændring er sidenummereringen. På den baggrund vurderes det, at der ikke er behov for udsendelse af protokollatet forud for mødet. Revisionsprotokollatet blev underskrevet. 12. Anvendelse af gymnasiets lokaler : Bestyrelsen drøfter principper for udlån og udleje af gymnasiets bygninger Horsens Gymnasium ønsker at være en aktiv partner for det lokale forenings- og erhvervsliv i Horsens. På den baggrund udlånes gymnasiets lokaler i dag til følgende formål: Udleje til lokale idrætsforeninger Udleje til VUC Udlån til dagplejere i området Udlån til lokale idrætsarrangementer Derudover udlånes gymnasiets lokaler til relevante studenterorganisationer, familiearrangementer for medarbejdere etc. Før sommerferien modtog gymnasiet en anmodning fra et kristent kirkesamfund, som ønsker at bruge gymnasiets lokaler til gudstjeneste og møder. Rektor har i første omgang udbedt sig betænkningstid med hensyn til udlån af bygningerne til dette formål. Der lægges på den baggrund op til en bred drøftelse af hvilke formål gymnasiets lokaler udlånes og udlejes til. Bestyrelsen afviser udlån af skolen til religiøse samfund, men gerne leje. Udleje vurderes fra gang til gang. Politik skal udformes ud fra skolens værdisæt. Fritidslovens regler undersøges. 13. Gensidig orientering Elevtal 462, lidt højere frafald. Talentklasserne 20 på naturvidenskabelige, 12 på sproglige Respekt for undervisning og læring Kører. Screeninger, obligatoriske kurser og eftermiddagstilbud Kører. Innovationsprojekt Alle 2.g i uge 41i 3 dage. I dette skoleår bliver projektet ekstra undervisning for eleverne. Til næste år bliver det et AT-forløb. Klassekapacitet i Horsens Udvider med 1 klasse er ikke godkendt endnu. Ejendomsskatter Administrative fællesskaber

7 Ph.d i museumsstudier Skolen har søgt en Ph.d. til en medarbejder. Der vil være kr i medfinansiering. 14. Information fra bestyrelsesmødet 15. Eventuelt Helle Lindkvist Kjeldsen vil gerne følge undervisningen 1 dag. Bestyrelsen bakker op. Ref. Anne Louise Mørk